Court
stringclasses 22
values | Year
int64 100
109
| Season
stringclasses 4
values | CaseNo
stringlengths 9
15
| Corpus-Delicti
stringlengths 6
45.2k
|
|---|---|---|---|---|
臺灣新北地方法院 | 100 | 4-6 | 100年度簡字第2428號 | 一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 更正 如下 外 ， 其餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） ： 游翔麟 明知 任意 提供 金融 機構 之 帳戶 與 他人 使用 ， 將 可能 成為 他人 詐取 財物 之 工具 ， 而 有助於 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 於 民國 99年 11月 24日 下午 3時 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 187號 前 ， 將 所 申辦 之 華南 銀行 帳號 ： 000000000000 號 帳戶 ， 及 永豐 商業 銀行 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 。 該 詐騙 集團 於 取得 游翔麟 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 而 為 下列 行為 ： ⒈ 於 99年 11月 21日 ， 在 露天 拍賣 網 上 虛偽 刊登 販賣 ASUS 牌 EeePC 筆記型 電腦 之 訊息 ， 致 陳佳忠 陷於 錯誤 ， 下標 購買 後 ， 於 同 月 24日 晚間 10時 40分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 4100 元 至 游翔麟 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 ⒉ 於 99年 11月 24日 晚間 8時 20分 許 ， 撥打 電話 與 葉桂銀 ， 冒稱為 森森 購物台 之 會計 人員 ， 向 葉桂銀 訛稱 其 先前 購物 之 付款 扣款 錯誤 ， 需 以 操作 提款機 之 方式 進行 取消 ， 致 葉桂銀 陷於 錯誤 ， 於 同 月 25日 凌晨 0時 23分 與 0時 27分 許 ， 先後 2 次 各 匯款 2萬9986 元 至 游翔麟 上開 華南 銀行 帳戶 內 。 ⒊ 於 99年 11月 24日 晚間 8時 30分 許 ， 撥打 電話 與 張淵盛 ， 冒稱為 PCHOME 網路 拍賣 賣家 ， 向 張淵盛 訛稱 其 先前 購物 之 付款 扣款 方次 錯誤 ， 需 以 操作 提款機 之 方式 進行 取消 ， 致 張淵盛 陷於 錯誤 ， 於 同 月 晚間 先後 2 次 接續 以 現金 存入 之 方式 ， 存款 共計 56000 元 至 游翔麟 上開 永豐 商業 銀行 帳戶 內 。 以上 遭 詐欺 款項 均 遭 提領 一 空 。 |
臺灣桃園地方法院 | 109 | 1-3 | 109年度簡字第24號 | 一 、 余真瑩 明知 無 資力 支付 加油 費用 ， 且 名下 所 申請 之 花旗 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 花旗 銀行 ） 信用卡 已 停用 、 玉山 銀行 金融卡 非 簽帳 金融卡 ， 無法 直接 作為 消費 結帳 使用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 7月 5日 18時 47分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000- 0000 號 普通 重型 機車 ， 前往 桃園市 ○○區 ○○路 0段 000號 「 全家宏 加油站 」 加油 ， 向 加油站 員工 陳佩妤 佯稱 欲 加滿 95 無鉛 汽油 等語 ， 致 陳佩妤 陷於 錯誤 ， 誤以為 余真瑩 有 支付 能力 ， 而 加入 價值 新臺幣 85 元 之 油料 ， 待 加油 完畢 後 ， 余真瑩 拿取 上開 卡片 2 張 供 陳佩妤 結帳 ， 因 卡片 無法 成功 刷卡 ， 陳佩妤 即 要求 余真瑩 填寫 顧客 欠款 切結書 ， 余真瑩 填寫 錯誤 之 個人 資訊 後 ， 隨即 騎乘 上開 機車 逃逸 ， 陳佩妤 始 悉 受騙 。 |
臺灣臺南地方法院 | 107 | 7-9 | 107年度簡字第1888號 | 一 、 黃瑞銓 可 預見 提供 金融 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 從事 財產 犯罪 行為 ， 作為 取得 財物 或 財產 上 利益 之 管道 ， 竟 基於 縱 使 該 人 將 其 帳戶 用以 從事 詐欺 取財 之 財產 犯罪 行為 ， 亦 不 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 12月 間 某 日 ， 在 其 友人 「 鍾憲毅 」 位於 臺南市 歸仁區 住處 內 ， 以 每 本 帳戶 2萬 元 之 代價 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 仁德 簡易型 分行 帳號 為 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 盧國欽 」 之 詐騙 集團 成年 成員 使用 ， 藉 此 幫助 他人 實行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 盧國欽 與 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 與 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 2月 6日 下午 2時 許 ， 來電 佯稱為 檢察官 蔡 先生 ， 向 呂陸陸 誆稱 因 遭 盜開 帳戶 ， 須 前往 銀行 辦理 網路 銀行 云云 ， 致 呂陸陸 陷於 錯誤 ， 於 107年 2月 7日 凌晨 0時 19分 、 35分 、 53分 及 57 分 許 ， 以 網路 銀行 轉帳 之 方式 ， 依 指示 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 17萬8,000 元 、 7,300 元 、 20萬 元 及 8,300 元 （ 共 39萬3,600 元 ） 至 黃瑞銓 之 中國信託 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 呂陸陸 察覺 有異 而 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 |
臺灣高雄地方法院 | 101 | 4-6 | 101年度簡字第3254號 | 一 、 吳新福 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 個人 財產 、 信用 之 重要 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 存摺 及 提款卡 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 前開 收集 帳戶 之 人 利用 其 提供 之 帳戶 持 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 101年 1月 7日 15時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 與 五福路口 之 某 超商 內 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 雙 和 分行 帳號 000000000000 號 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交給 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 於 取得 前揭 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 同年 1月 10日 中午 12時 許 ， 撥打 電話 給 曾貞宜 ， 佯稱 其 涉嫌 詐欺 案件 ， 須 配合 將 銀行 存款 提出 交付 監管 云云 ， 致 曾貞宜 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 其 存款 自 帳戶 領出 ， 並 於 同 日 13時 45分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬7000 元 存入 吳新福 所 提供 上開 中信 銀行 帳戶 內 。 嗣 曾貞宜 察覺 有異 ， 經 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。 |
臺灣高雄地方法院 | 106 | 7-9 | 106年度簡字第2636號 | 一 、 陳冠宇 與 王ＯＯ 為 朋友 關係 ， 而 王ＯＯ 因 知悉 陳冠宇 亟需 金錢 償還 債務 ， 乃 介紹 協助 詐欺 集團 收購 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 資料 以 賺取 佣金 之 友人 張ＯＯ 與 陳冠宇 結識 ， 詎 陳冠宇 、 王ＯＯ 與 張ＯＯ （ 後 二 人 所 涉 詐欺 案件 ， 均 經 本院 另 以 104年度 審訴 字 第1871 號 判決 有罪 確定 ） 均 可 預見 將 作為 個人 財產 及 信用 表徵 之 金融 帳戶 及 提款卡 交予 不詳 之 人 使用 ， 極 有 可能 遭 利用 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 亦 皆 知悉 詐欺 集團 經常 蒐集 且 利用 他人 金融 帳戶 ， 誘騙 被害人 以 匯款 或 轉帳 之 方式 匯入 金錢 ， 藉 此 取得 詐欺 款項 並 掩飾 犯行 、 逃避 執法 人員 追查 ， 竟 仍 基於 縱 遭 他人 利用 其 所 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 12月 24日 某時 許 ， 由 王ＯＯ 開車 搭載 陳冠宇 前往 址設 臺南市 ○區 ○○路 000號 之 聯邦 商業 銀行 開元 分行 申辦 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 後 ， 再 於 該 時 起 至 同 年 月 30日 前 之 不詳 時間 ， 王 ＯＯ 復開車 搭載 陳冠宇 至 張ＯＯ 位於 高雄市 湖 內區 民生街 之 住處 ， 陳冠宇 即將 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 張ＯＯ 出售給 張ＯＯ 所 知悉 之 詐欺 集團 使用 。 緣 該 詐欺 集團 成員 在 取得 上開 物品 及 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 集團 成員 於 103年 12月 29日 9時 許 撥打 電話 給 胡ＯＯ ， 佯稱 其 證件 遭 他人 冒用 申請 醫療 補助 款項 等語 ， 再 由 另 名 成員 訛稱 警員 並 請 其 提供 帳戶 資料 云云 ， 復 於 翌日 （ 30日 ） 上午 9時 許 ， 集團 成員 再次 撥打 電話 予 胡ＯＯ ， 並 假冒 警員 、 檢察官 之 公務員 名義 ， 假稱 經 查詢 其 為 詐騙 集團 ， 其 之 帳戶 亦 遭 查扣 ， 為 免 脫產 ， 需 匯款 至 指定 帳戶 云云 ， 致 胡ＯＯ 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 （ 30日 ） 13時 30分 許 前往 華南 銀行 東苓 分行 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 140萬 元 至 系爭 帳戶 內 ， 上開 款項 陸續 遭 該 詐欺 集團 提領 一 空 ， 致 胡ＯＯ 受 有 損害 。 嗣 胡 ＯＯ 發現 受騙 並 報警 處理 後 ， 始 循線 查獲 上情 。 |
臺灣高雄地方法院 | 106 | 10-12 | 106年度簡字第2821號 | 一 、 劉宇翔 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 105年 5月 25日 前 之 105年 間 某 日某時 ， 在 高雄市 大寮區 某 處 ， 將 其 胞弟 劉宇麒 所 申設 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 印章 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 等 物 交付 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 小花 」 之 成年 女子 ， 容任 「 小花 」 所屬 之 犯罪 集團 得 恣意 使用 前開 華南 銀行 帳戶 。 嗣 該 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成員 於 105年 5月 24日 前 某時 ， 在 臉書 社群 網站 以 帳號 「 郭侞 」 虛偽 刊登 販賣 二手 行動電話 之 不實 訊息 ， 致 何宜潔 陷於 錯誤 ， 以 臉書 內 私訊 之 方式 聯繫 並 約定 購買 行動電話 ， 再 於 105年 5月 25日 9時 50分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬5000 元 ， 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 何宜潔 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。 |
臺灣新竹地方法院 | 109 | 4-6 | 109年度訴字第240號 | 一 、 陳聖哲 自始 無 販售 、 交貨 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 108年 1月 至 3月 間 ， 在 其 位於 新竹市 ○○街 0巷 0號 租屋處 連結 上 網路 後 ， 在 Face Book 臉書 社團 「 Market place 」 ， 以 「 Chen James 」 之 帳號 張貼 散布 販售 「 Sony XZ 3 全新 未 拆用 不 到 給 有緣人 用 NT $ 12,000 TWD 」 之 不實 訊息 ， 適有如 附表 編號 一 至 四 所 示 之 人 ， 瀏覽 該 網頁 後 ， 分別 使用 臉書 訊息 與 陳聖哲 聯繫 欲 購買 手機 ， 陳聖哲 佯稱 自己 可 販售 、 交貨 前述 手機 ， 因而 陷於 錯誤 ， 依 陳聖哲 之 指示 ， 於 附表 編號 一 至 四 所 示 時間 、 匯款 如 附表 各 編號 所 示 金額 至 陳聖哲 使用 之 王道 商業 銀行 000 - 00000000000000 號 帳戶 或 中國信託 商業 銀行 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 上開 帳戶 分別 為 不 知情 之 郭兆旂 、 劉芮溱 設立 登記 ， 交由 陳聖哲 持有 使用 ， 郭兆旂 及 劉芮溱 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 均 經 臺灣 新竹 地方 檢察署 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） ， 陳聖哲 即將 該 2 帳戶 所得 贓款 供己 花用 或 償債 。 嗣 附表 各 編號 所 示 之 人 遲 未 收到 手機 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 |
臺灣臺南地方法院 | 105 | 10-12 | 105年度易字第245號 | 一 、 陳宣諦 ( 原名 陳惠香 ， 於 90年 10月 17日 更名 ) 與 李祥合 ( 原名 李宗憲 於 98年 3月 2日 更名 ) 於 民國 97年 3月 6日 起 至 102年 5月 16日 止 為 夫妻 關係 ， 目前 2 人 為 朋友 關係 。 |
臺灣新竹地方法院 | 107 | 10-12 | 106年度竹簡字第512號 | 一 、 犯罪 事實 ： 姜傳章 可 預見 提供 個人 金融 機構 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 幫助 詐騙 集團 或 不法 分子 實施 詐欺 或 其他 財產 犯罪 ， 竟 為 貪圖 出借 帳戶 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 4千 元 至 6千 元 不等 之 報酬 ， 竟 不 違反 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 16日 13時 9分 許 ， 在 址設 臺北市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 ， 將 其 所 申辦 臺灣 銀行 竹北 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 竹北 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 存摺 、 提款卡 ， 依 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 自稱 「 方文政 」 之 詐欺 集團 成員 指示 ， 以 宅急便 寄送 予 所 指定 之 「 賴 先生 」 ， 並 告知 對方 密碼 ， 而 以 此 方式 幫助 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 行為 ， 惟 姜傳章 尚未 因此 取得 任何 報酬 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方式 分別 對 吳亦平 、 劉子琪 、 黃智鈴 、 王弘 、 劉原宏 、 汪怡君 、 謝雅真 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 款項 轉入 、 存入 或 匯款 至 如 附表 所 示 姜傳章 之 各 該 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 其 等 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 |
臺灣彰化地方法院 | 105 | 7-9 | 104年度簡字第1797號 | 一 、 本件 之 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 第6 行 「 0000 - 000000 」 更正為 「 0000 - 000000 」 、 「 多 線 」 更正為 「 4 線 」 ， 最後 一 行 後 應 補充 「 （ 詳如 附表 所 示 ） 」 ； 證據 部分 補充 「 另 案 被告 黃子齊 於 中國信託 商業 銀行 富錦 分行 帳戶 （ 000 - 000000000000 ） 之 對 帳單 列印 資料 、 帳戶 基本 資料 、 另 案 告訴人 劉書志 之 轉帳 交易 明細表 影本 、 另 案 告訴人 林國騰 之 交易 明細表 翻拍 照片 影本 、 另 案 被害人 李鈺婷 中國信託 銀行 存提款 交易 憑證 影本 、 另 案 告訴人 張佩君 之 轉帳 交易 明細表 影本 、 另 案 告訴人 李勝鴻 之 郵政 跨行 匯款 申請書 影本 、 另 案 告訴人 林文皇 之 中國信託 銀行 存提款 交易 憑證 影本 、 另 案 告訴人 葉智豪 之 交易 明細表 影本 、 另 案 告訴人 郭銘倫 之 交易 明細表 影本 、 另 案 告訴人 蘇子杰 提出 之 交易 明細表 影本 、 另 案 告訴人 王佩儒 之 郵政 跨行 匯款 申請書 影本 、 另 案 告訴人 劉翰鵬 之 存摺 影本 、 另 案 告訴人 鄭顏玲 之 存摺 、 交易 明細表 翻拍 照片 影本 」 ， 及 「 附表 1 份 」 （ 見 本院 卷 第17 至 18 頁 ） 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 |
臺灣臺中地方法院 | 100 | 10-12 | 100年度易字第2611號 | 一 、 李佳賢 可 預見 交付 自己 之 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 他人 可能 以 該 金融 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 且 取得 他人 存摺 、 提款卡 之 目的 在於 收取 贓物 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 竟 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 仍 以 縱 若 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 本意 之 不 確定 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 於 民國 100年 1月 26日 前 之 100年 1月 間 某 日 ， 在 某 1 不詳 處所 ， 將 伊 於 98年 10月 12日 申設 取得 之 萬泰 商業 銀行 （ 下稱 萬泰 銀行 ） 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 交予 某 1 不詳 年籍 之 人 取得 供 任意 使用 。 其後 該 名 不詳 年籍 之 人 於 取得 李佳賢 所有 上開 萬泰 銀行 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 100年 1月 26日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 向 蘇澤山 佯稱 係 蘇澤山 之 親戚 ， 欲 向 蘇澤山 借 錢 周轉 等語 ， 致 蘇澤山 不疑有他 ， 因 陷於 錯誤 ， 先 於 100年 1月 26日 匯款 3萬 元 至 林傅哲 （ 另 經 本院 判處 有期徒刑 3月 在案 ） 向 中華郵政 太平 郵局 （ 下稱 太平 郵局 ） 申設 取得 ， 交予 某 1 不詳 年籍 自稱 「 阿信 」 者 所 使用 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 （ 起訴書 誤載為 帳號 00000000000000 號 ） 之 帳戶 內 ， 又 於 100年 1月 27日 ， 至 國泰世華 銀行 操作 自動 付款 設備 ， 而 分別 轉帳 3萬 元 、 3萬 元 至 李佳賢 所有 上開 萬泰 銀行 帳戶 內 ， 並 均 遭 提領 一空 。 嗣 蘇澤山 發覺 有異 報警 處理 後 ， 員警 查得 前揭 萬泰 帳戶 係 李佳賢 本人 所 申請 ， 始 循線 獲悉 上情 。 |
臺灣臺南地方法院 | 104 | 7-9 | 104年度原易字第5號 | 一 、 李均緯 （ 原名 李占春 ， 綽號 俊哥 、 亞俊 ） 、 彭志聖 （ 綽號 高手 、 首哥 ） 與 章凱俊 （ 綽號 凱瑞 ） 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 共組 詐騙 集團 ， 於 民國 98年 2月 間 ， 李均緯 在 臺南市 ○○路 00號 2樓 設立 「 珍妮佛 模特兒 經紀 公司 」 （ 登記 名稱 ： 珍妮佛 企業社 ， 下稱 珍妮佛 公司 ） ， 委由 其 胞弟 即 不 知情 之 李連春 為 登記 負責人 ， 李均緯 則 擔任 實際 負責人 ， 並 僱用 彭志聖 、 章凱俊 擔任 該 公司 經理 。 渠等 之 詐騙 模式 係 在 中華日報 、 小兵 立大功 等 報紙 及 網路 上 刊登 不實 應徵 服務 人員 之 廣告 ， 吸引 不 特定 之 求職 者 前來 珍妮佛 公司 應徵 ， 嗣 邱征源 、 楊曉雯 、 林奕州 、 陳進嶸 、 穆俊安 、 楊酉楓 、 林宮正 、 梁文賓 、 鄭清吉 、 李興文 、 潘旭承 等 人 ， 於 附表 所 示 時間 至 珍妮佛 公司 上開 營業 地址 應徵 。 彭志聖 、 章凱俊 即 親自 或 指示 該 公司 員工 向渠等 訛稱 ： 工作 場所 係 高級 消費 處所 ， 必須 請 公司 代為 治裝 ， 以 供 日後 上班 穿用 ， 或 需 拍照 製作 相簿 、 刊登 廣告 、 提供 保證金 （ 或 入行費 ） 才 能 有 較 好 的 工作 機會 等 不實 話語 ， 致 邱征源 、 楊曉雯 、 林奕州 、 陳進嶸 、 穆俊安 、 楊酉楓 、 林宮正 、 梁文賓 、 鄭清吉 、 李興文 、 潘旭承 等 人 陷於 錯誤 ， 而 交付 如 附表 所 示 金額 與 如 附表 所 示 之 人 （ 各 被害人 遭 詐騙 過程 詳 如 附表 ） 。 彭志聖 、 章凱俊 再 將 詐得 之 金額 交與 李均緯 後 ， 三 人 朋分 花用 。 嗣 於 98年 5月 28日 ， 楊曉雯 發覺 受騙 ， 帶 同 友人 前往 該 公司 理論 而 發生 糾紛 ， 經警 前往 處理 而 循線 查獲 上情 。 |
臺灣新北地方法院 | 103 | 1-3 | 102年度簡字第7681號 | 一 、 程世邦 明知 將 提款卡 及 帳戶 密碼 提供予 他人 ， 可能 遭 不法 人士 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 6月 20日 某 不詳 時間 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 雙 和 分行 申設 之 000 - 0000 - 0000 - 0000 號 帳戶 （ 下稱 華南 銀行 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 小羅 家族 「 陳 先生 」 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 他人 使用 前揭 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 旋 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 分別 以 電話 與 張玉靜 、 徐玉珍 等 人 聯絡 ， 並 以 附表 所 示 方式 詐騙 ， 致 上開 2 人 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 。 嗣 因 張玉靜 、 徐玉珍 等 人 發覺 受騙 ， 報警 處理 後 ， 經 警 循線 始 查悉 上情 。 |
臺灣高雄地方法院 | 102 | 7-9 | 101年度簡字第6204號 | 一 、 犯罪 事實 要旨 ： ㈠ 張富雄 與 張富銘 為 兄弟 關係 ， 原 張富銘 早 自 民國 93年 起 即已 向 富邦 人壽 保險 股份 有限公司 （ 下稱 富邦 保險 公司 ） 、 國華 人壽 股份 有限公司 （ 下稱 國華 人壽 公司 ） 投保 終身 醫療險 （ 含 因 疾病 住院 之 日額 給付 ） ， 詎 其 得知 張富雄 於 100年 9月 間 因 罹患 氣管性 肺炎 而 有 住院 接受 治療 之 必要 後 ， 竟 與 張富雄 商議 由 張富雄 以 張富銘 身分 就診 俾 張富銘 得 進而 向 富邦 保險 公司 、 國華 人壽 公司 詐領 保險 給付 之 事 ， 謀議 既定 ， 張富雄 與 張富銘 各 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 100年 9月 23日 某時 ， 由 張富銘 提供 其 名義 之 健保卡 予 張富雄 ， 張富雄 再 持 之 至 址設 高雄市 ○○區 ○○路 000號 之 「 國軍 左營 總醫院 」 就診 ， 並 住院 治療 至 100年 9月 28日 出院 ， 而 取得 前述 就診 治療 之 診斷 證明書 後 ， 推 由 張富銘 持 前述 張富雄 冒名 就醫 而 取得 之 診斷 證明書 ， 分別 於 100年 10月 3日 某時 ， 各 向 張富銘 前 投保 之 富邦 保險 公司 、 國華 人壽 公司 承辦 人員 ， 佯稱 係 張富銘 因 病 就診 而 發生 保險 事故 以 申請 理賠 ， 致 該 二 公司 承辦 人員 分別 陷於 錯誤 ， 而 以 富邦 保險 公司 名義 於 100年 10月 3日 理賠 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬4,000 元 ； 及 以 國華 人壽 公司 名義 於 100年 10月 5日 理賠 1萬8,000 元 ， 張富銘 並 於 各 次 領得 保險金 後 ， 以 約 5,000 元 之 價格 宴請 張富雄 等 親友 。 ㈡ 張富銘 迨 見 張富雄 於 101年 2月 間 因 氣管性 肺炎 等 疾病 而 有 再次 住院 接受 治療 之 必要 ， 乃 相互 商議 援用 前述 手法 詐領 保險 給付 ， 謀議 既定 ， 張富雄 與 張富銘 各 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 101年 2月 21日 某時 ， 由 張富銘 提供 其 名義 之 健保卡 予 張富雄 ， 張富雄 再 持 之 至 「 國軍 左營 總醫院 」 ， 並 住院 治療 至 101年 2月 27日 出院 ， 而 取得 前述 就診 治療 之 診斷 證明書 後 ， 推 由 張富銘 持 前述 張富雄 冒名 就醫 而 取得 之 診斷 證明書 ， 分別 於 101年 3月 29日 某時 ， 各 向 張富銘 前 投保 之 富邦 保險 公司 、 國華 人壽 公司 承辦 人員 ， 佯稱 係 張富銘 因 病 就診 而 發生 保險 事故 以 申請 理賠 ， 致 該 二 公司 承辦 人員 分別 陷於 錯誤 ， 而 以 富邦 保險 公司 名義 於 101年 3月 29日 理賠 3萬3,250 元 ； 及 以 國華 人壽 公司 名義 於 101年 4月 2日 理賠 3萬2,000 元 ， 張富銘 並 於 各 次 領得 保險金 後 ， 以 約 5,000 元 之 價格 宴請 張富雄 等 親友 。 案 經 富邦 保險 公司 、 國華 人壽 公司 告訴 。 |
臺灣新北地方法院 | 104 | 10-12 | 104年度易字第503號 | 一 、 戊○○ 依 其 智識 程度 及 生活 經驗 ， 可 預見 將 自己 之 金融 帳戶 或 提款卡 及 密碼 提供予 不詳 人士 使用 ， 可能 遭 利用 作為 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 在 該 結果 之 發生 不 違背 其 本意 之 狀況 下 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 4月 1日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 華南 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 華南 銀行 ） 、 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 之 提款卡 ， 以 寄送 方式 交付 與 姓名 年籍 不詳 綽號 為 「 小胖 」 、 「 小王 」 、 「 強哥 」 、 「 琪姐 」 、 「 俊哥 」 、 「 和尚 」 及 由 彭丞緯 擔任 車手 之 詐欺 集團 成員 ， 之後 另 以 網路 即時 通 方式 告知 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 而 以 如 附表 之 時間 、 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 之 乙○○ 等 人 ， 致 乙○○ 等 人 均 陷於 錯誤 ， 因而 分別 轉帳 如 附表 所 示 之 金額 至 戊○○ 上開 帳戶 內 ， 旋 由 該 詐欺 集團 成員 彭丞緯 將 款項 提領 一 空 。 嗣 乙○○ 等 人 查覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 循線 查獲 上情 （ 彭丞緯 業經 本院 以 104年度 易 字 第343 號 判決 在案 ） 。 |
臺灣臺中地方法院 | 104 | 7-9 | 104年度中簡字第1279號 | 一 、 張佳怡 可 預見 一般人 取得 他人 行動電話 門號 之 目的 在於 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 如 將 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 8月 9日 ， 由 邱仁皇 （ 其 涉嫌 詐欺 罪嫌 ， 另 簽分 偵辦 ） 陪同 向 中華 電信 股份 有限公司 學士 服務 中心 申辦 行動電話 門號 0000000000 號 ， 並 以 新臺幣 （ 下 同 ） 3 、 4000 元 之 代價 ， 將 上開 行動電話 門號 提供予 邱仁皇 ， 再 由 邱仁皇 轉交 予 真實 姓名 不詳 之 人 使用 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 之 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 不詳 時 地 ， 在 報紙 上 刊登 「 六合彩 劉金水 」 之 廣告 ， 林尚德 閱覽 後 ， 於 103年 3月 17日 上午 9時 許 ， 撥打 報紙 所 載 由 張佳怡 所 申辦 上開 行動電話 門號 0000000000 號 予 自稱 「 劉金水 」 之 成年 男子 ， 並 與 「 劉金水 」 相約 見面 ， 「 劉金水 」 當面 向 其 佯稱 須 先 匯 港幣 云云 ， 待 林尚德 匯款 後 ， 撥打 由 陸升華 （ 其 涉嫌 詐欺 罪嫌 部分 ， 另 由 本 署 檢察官 以 103年度 偵字 第12310 、 19477 號 向 臺灣 臺中 地方 法院 提起公訴 ） 所 申辦 之 行動電話 門號 00000000000 號 詢問 予 「 劉金水 」 ， 「 劉金水 」 再 向 林尚德 佯稱 因 簽中 彩金 需 匯款 云云 ， 致 林尚德 陷於 錯誤 ， 依 該 詐騙 集團 成員 指示 ， 先後 於 103年 3月 27日 、 同年 4月 1日 匯款 至 香港 地區 渣打 銀行 、 署名 華淑珍 所 申辦 之 金融 帳戶 內 ， 總計 達 1萬9980 元 。 嗣 林尚德 察覺 有異 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。 |
臺灣屏東地方法院 | 108 | 7-9 | 108年度訴緝字第25號 | 一 、 吳奇樺 於 民國 107年 4月 下旬 某 日 起 ， 參與 由 薛凱隆 （ 業經 本院 另行 審結 ， 下 同 ） 擔任 車手頭 ， 其他 成員 有 顏杉潤 （ 經 本院 通緝 中 ） 、 胡文正 （ 業經 本院 另行 審結 ， 下 同 ） ， 組成 3 人 以上 持 金融卡 提領 遭 詐欺 之 人 匯款 至 人頭 帳戶 內 財物 之 詐欺 車手 集團 ， 又 該 詐欺 車手 集團 係 與 詐欺 集團 相互 配合 ， 先 由 詐欺 集團 首腦 指揮 ， 透過 層層 分工 ， 由 詐欺 集團 成員 以 電話 發送 詐騙 訊息 ， 對 不 特定 民眾 以 如 附表 一 所 示 之 詐騙 方式 行騙 ， 俟 詐欺 他人 得手 後 ， 另 由 機房 指示 擔任 車手 集團 之 成員 負責 持 金融卡 提領 款項 ， 再 由 車手 層層 向 上 交給 詐欺 集團 成員 ， 並 發放 提款 金額 之 報酬 予 車手 ， 此 詐欺 集團 各 階段 均 由 不同 成員 分層負責 ， 以 分散 風險 ， 亦 屬於 3 人 以上 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 之 詐欺 集團 。 吳奇樺 即 參與 此 等 具有 持續性 及 牟利性 詐欺 組織 ， 共同 意圖 為 自己 或 第三人 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 詐欺 取財 及 參與 犯罪 組織 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 所屬 之 成員 對 如 附表 一 「 被害人 及 告訴人 」 欄 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 如 附表 一 「 被害人 及 告訴人 」 欄 所 示 之 人 因而 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 一 所 示 之 匯款 時間 ， 將 如 附表 一 所 示 之 匯款 金額 ， 匯入 如 附表 一 所 示 之 人頭 帳戶 後 ， 由 薛凱隆 、 吳奇樺 、 顏杉潤 等 人 持 手機 聯繫 胡文正 ， 指示 胡文正 持 人頭 帳戶 之 金融卡 ， 於 如 附表 一 所 示 之 提領 時間 ， 至 如 附表 一 所 示 之 提領 地點 提領 如 附表 一 所 示 提領 金額 款項 得手 ， 再 將 所 提領 款項 交由 顏杉潤 ， 顏杉潤 再 扣除 其 與 胡文正 擔任 車手 之 報酬 後 ， 將 其餘 款項 交付 與 吳奇樺 或 薛凱隆 ， 吳奇樺 收到 提領 款項 後 ， 再 將 款項 交付 薛凱隆 或 依 薛凱隆 指示 將 該 款項 匯入 指定 帳戶 ， 並 由 薛凱隆 朋分 提領 款項 1% 之 報酬 與 吳奇樺 。 |
臺灣臺南地方法院 | 107 | 1-3 | 107年度簡字第490號 | 一 、 徐子浚 雖 預見 將 金融 帳戶 任意 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 該 人 從事 詐欺 犯罪 ， 竟 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 犯罪 亦 不 違背 其 幫助 本意 之 故意 ， 於 民國 105年 1月 至 6月 間 某 日 某 時 許 ， 在 臺南市 某 處 ， 將 其 所 開立 之 臺新 國際 商業 銀行 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） 之 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 等 物 ， 交予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 。 待 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐欺 集團 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 成員 ） 取得 上揭 存摺 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成年 成員 佯 為 沈勝忠 之 友人 李俊德 ， 於 105年 12月 29日 11時 16分 許 ， 以 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 予 沈勝忠 ， 並稱 ： 欲 借用 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 云云 ， 致 沈勝忠 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 隨於 同 日 11時 28分 許 ， 至 高雄市 燕巢區 義大 醫院 使用 自動櫃員機 轉帳 3萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 經 沈勝忠 發覺 遭 騙 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 |
臺灣新北地方法院 | 107 | 7-9 | 107年度簡字第5938號 | 一 、 劉展碩 ( 原名 劉宇宸 ) 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 8月 3日 前 某 日 對 吳昱慧 佯稱 投資 出口 咖啡豆 事業 ， 於 同年 12月 即 有 獲利 等語 ， 使 吳昱慧 陷於 錯誤 ， 而 於 106年 8月 3日 匯款 共計 新臺幣 ( 下 同 ) 26萬 元 至 劉展碩 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 ( 下稱 新光 銀行 ) 000000000000 號 帳戶 ， 嗣 後 劉展碩 即 失去 聯繫 ， 亦 未 給付 任何 投資 獲利 。 |
臺灣臺中地方法院 | 100 | 10-12 | 100年度易字第1627號 | 一 、 謝文為 明知 坐落 南投縣 仁愛鄉 ○○段 地號 1號 、 2號 、 48號 、 55號 、 55之1號 、 60號 、 61號 、 61之1號 、 66號 、 109號 等 10 筆 土地 ， 均 係 原住民 保留地 開發 管理 辦法 所 稱 之 「 原住民 保留地 」 ， 除 政府 指定 之 特定 用途 外 ， 如 有 移轉 所有權 ， 以 具有 原住民 身分 者 為限 ， 且 須 原先 列冊 之 原住民 先 辦理 他 項 權利 登記 或 拋棄 權利 ， 登記 滿 5 年 或 拋棄 權利 後 由 其他 原住民 出面 主張 使用權 5 年 後 ， 始 可 移轉 所有權 ； 又 其 雖 曾 就 系爭 土地 之 部分 土地 與 柯國順 等 人 以 買賣 方式 締結 轉讓 權利 之 契約 ， 然 因 其 未 具有 原住民 身分 ， 始終 無法 取得 系爭 土地 之 所有權 ， 詎 其 因 急需 款項 購屋 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先 囑託 其 不 知情 之 子 謝曙鍇 於 民國 99年 8月 間 在 「 591 房屋 交易網 」 上 刊登 內容 為 「 出售 南投 的 後花園 - 高山 優質 農 牧 用地 數 筆 及 廠房 、 售金 ： 2,800萬 元 、 單價 ： 0.05萬 元 / 坪 、 面積 ： 51000 坪 、 類別 ： 農地 、 適用 ： 農作 、 廠房 、 用途 ： 土地 、 地址 ： 南投縣 仁愛鄉 ○○○ 道 」 之 出售 訊息 ， 欲 販售 上開 10 筆 土地 連同 另 1 筆 武界段 地號 522 號 之 原住民 保留地 共計 11 筆 土地 （ 下稱 系爭 土地 ） ； 適有 韓國籍 牧師 金光煥 於 同年 8月 28日 上網 瀏覽 該 出售 土地 之 訊息 後 ， 即 撥打 電話 與 謝文為 聯絡 ， 並 經 謝文為 之 安排 ， 由 謝文為 不 知情 之 友人 劉基湧 帶 同 金光煥 至 系爭 土地 查看 。 待 金光煥 再 自行 前往 及 與 謝文為 一同 前往 查看 系爭 土地 各 1 次 後 ， 雖 有意 購買 系爭 土地 供 教會 之 原住民 教友 自行 耕種 營生 ， 但 因 現有 資金 不足 尚 需 以 系爭 土地 向 金融 機構 貸款 始 可 支付 買賣 價金 ， 遂 於 99年 9月 4日 ， 邀同 謝文為 前往 其 位於 臺中縣 龍井鄉 （ 現 改制為 臺中市 龍井區 ○○○街 151號 住處 內 洽談 系爭 土地 之 買賣 事宜 ， 謝文 為 見 金光煥 對於 雙方 協議 後 之 售價 新臺幣 （ 下 同 ） 1,150萬 元 遠 低於 網路 上 刊登 之 售價 甚 鉅 ， 惟恐 其 日後 抬價 而 急 欲 與 其 訂約 之 心態 ， 遂 向 金光煥 佯稱 ： 其 僅 須 找 具有 原住民 身分 之 人 為 土地 之 登記人 ， 伊 即 有 權 將 系爭 土地 所有權 過戶 登記 予 該 原住民 ， 且 系爭 土地 確定 可以 向 銀行 辦理 貸款 ， 而 地號 2 號 土地 因 有 貸款 尚未 與 農會 解決 ， 其 需 先 支付 伊 訂金 200萬 元 讓 伊 解決 貸款 事宜 後 ， 始 可 辦理 後續 之 移轉 登記 云云 ， 隱瞞 其 事實 上 尚未 依法 取得 系爭 土地 所有權 ， 無法 將 系爭 土地 之 所有權 移轉 登記 予 他人 之 事實 ， 乃 於 當日 即 由 金光煥 之 妻 林命伊 為 渠 2 人 書寫 「 雙方 同意書 土地 買賣 」 之 買賣 上開 11 筆 土地 之 同意書 （ 因 當天 係 星期六 無法 找尋 代書 為 渠等 訂立 買賣 契約 ） ， 致 金光煥 誤信 謝文為 確 有 權 將 系爭 土地 之 所有權 移轉 登記 予 其 將來 指定 之 原住民 教友 及 系爭 土地 可 向 金融 機構 貸款 以 支付 買賣 價金 ， 乃 陷於 錯誤 ， 開立 其 本人 為 發票人 、 發票 日期 99年 9月 18日 、 票據 號碼 AG 0000000 號 、 票面 金額 200萬 元 之 支票 乙 紙 作為 「 定金 」 交付 予 謝文為 收受 。 嗣 2 日 後 即 99年 9月 6日 （ 星期一 ） ， 金光煥 、 林命伊 即 與 謝文 為 一同 前往 謝文為 所 指定 之 址設 南投縣 埔里鎮 ○○路 232號 「 大大 土地 房屋 代書 事務所 」 之 代書王 蔡桃紅處 ， 要求 王蔡桃紅 為 渠等 簽訂 正式 之 買賣 契約 ， 經 代書王 蔡桃紅 審閱 上開 「 雙方 同意書 土地 買賣 」 之 內容 及 上網 查詢 系爭 土地 之 相關 資料 後 ， 告知渠等 系爭 土地 尚 有 繼承 問題 ， 且 系爭 土地 之 登記 謄本 上 所有權人 大多 登記為 中華民國 ， 因 係 原住民 保留地 需 依 上開 原住民 保留地 開發 管理 辦法 之 規定 辦理 ， 倘要 辦理 過戶 登記 不知需 耗時 多久 ， 再 倘 金光煥 欲 辦理 貸款 亦 需 取得 所有權 之後 始 可 辦理 ， 至 此 金光煥 始 察覺 有異 ， 乃 向 謝文為 表示 不 願意 購買 系爭 土地 ， 並 向 謝文 為 要求 返還 上開 200萬 元 支票 ， 謝文為 則 以 伊有 辦法 完成 過戶 ， 倘 無法 過戶 再 返還 支票 等語 推托 ， 嗣 又 以 違反 買賣 契約 者 係 金光煥 為由 ， 拒 不 返還 支票 ， 然 事實 上 謝文為 已 將 該 紙 支票 持 向 顏文基 票貼 取得 現金 199萬5千 元 ； 金光煥 因 多 次 索討 未果 始 確知 受騙 。 |
臺灣高雄地方法院 | 105 | 1-3 | 104年度簡上字第320號 | 一 、 未○○ 可 預見 將 其 行動電話 門號 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 之 聯絡 工具 以 避免 遭 警方 查緝 ， 竟 僅 因 積欠 借款 無力 償還 ， 即 基於 縱 有人 持 其 行動電話 門號 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 1月 20日 下午 ， 同意 債權人 「 傑哥 」 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 所 提出 以 辦理 並 交付 行動電話 門號 抵償 利息 之 條件 ， 並 旋即 偕同 「 傑哥 」 手下 小弟 之 成年 男子 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ） 前往 位於 高雄市 八德路 與 民族路橋 附近 之 某 通訊行 ， 申辦 亞太 電信 行動電話 門號 0000000000 號 SIM卡 1 張 後 ， 再 前往 八德路 與 民族路口 的 橋 邊 ， 將 該 門號 SIM卡 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 以 折抵 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 利息 債務 ， 嗣 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 行動電話 門號 後 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成年 成員 ， 分別 於 103年 11月 21日 某時 、 103年 11月 21日 12時 45分 許 、 103年 11月 18日 某時 、 103年 11月 22日 中午 、 103年 11月 初 ， 以 上開 門號 0000000000 號 撥打 電話 予 李芷娉 、 己○○ 、 蔡嘉樺 、 林晏竹 、 林珀鈜 ， 佯稱 可 提供 貸款 服務 等語 ， 致 李芷娉 陷於 錯誤 及 己○○ 、 蔡嘉樺 、 林晏竹 、 林珀鈜 聽從 其 指示 ， 由 李芷娉 寄交 其 所有 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 商銀 ） 西門 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 聲請 意旨 誤載為 000000000000 號 ， 應 予 更正 ， 下稱 李芷娉 之 華南 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 、 己○○ 寄交 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 埔里 第三 市場 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 己○○ 之 埔里 第三 市場 郵局 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 國泰 銀行 ） 彰泰 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 己○○ 之 國泰 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 、 蔡嘉樺 寄交 其 所有 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中信 商銀 ） 中華 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蔡嘉樺 之 中信 銀行 帳戶 ） 、 國泰 銀行 中港 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蔡嘉樺 之 國泰 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 公司 台南 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 蔡嘉樺 之 台南 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 、 林晏竹 寄交 其 所有 中信 商銀 宜蘭 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林晏竹 之 中信 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 公司 礁溪 湯仔城 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林晏竹 之 宜蘭 郵局 帳戶 ） 、 合作金庫 商業 銀行 （ 下稱 合庫 商銀 ） 礁溪 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林晏竹 之 合作金庫 帳戶 ） 、 林珀鈜 寄交 其 所有 兆豐 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 兆豐 商銀 ） 南 台中 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 林珀鈜 之 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 永豐 商銀 ） 桃園 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 林珀鈜 之 永豐 銀行 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 予 上開 詐騙 集團 ， 該 詐騙 集團 取 李芷娉 、 己○○ 、 蔡嘉樺 、 林晏竹 、 林珀鈜 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 承前 犯意 聯絡 ， 推 由 某 成年 成員 以 電話 分別 於 附表 一 至 附表 五 詐騙 時間欄 所 示 之 時間 ， 以 附表 一 至 附表 五 詐騙 方式欄 所 示 之 方式 ， 向 子○○ 、 丑○○ 、 邱○軒 、 午○○ 、 戌○○ 、 寅○○ 、 辰○○ 、 卯○○ 、 癸○○ 、 酉○○ 、 戊○○ 、 甲○○ 、 丁○○ 、 亥○○ 、 庚○○ 、 丙○○ 、 壬○ 、 辛○○ 、 劉○凱 、 乙○○ 、 申○○ 等 人 （ 下稱 子○○ 等 人 ） 施以 詐術 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 分別 匯款 如 附表 一 至 附表 五 匯款 金額欄 所 示 之 金額 至 李芷娉 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 ） 、 己○○ （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 南投 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 、 蔡嘉樺 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 臺中 地方 法院 判決 有罪 確定 ） 、 林晏竹 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 、 林珀鈜 （ 涉犯 幫助 詐欺 部分 ， 業經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 ） 之 前揭 帳戶 內 。 嗣 經子○○ 等 人 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 |
臺灣嘉義地方法院 | 109 | 10-12 | 109年度嘉簡字第1249號 | 一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 |
臺灣南投地方法院 | 109 | 1-3 | 108年度審易字第613號 | 一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 李昊恩 知悉 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 詐欺 集團 不法 份子 為 掩飾 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 、 印章 、 存摺 、 金融卡 及 密碼 轉帳 ， 以 逃避 追緝 並 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 在 客觀 上 可 預見 將 自己 申辦 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 基於 接續 幫助 他人 詐欺 取財 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 而 為 下列 行為 ： ⒈ 李昊恩 於 民國 108年 3月 29日 某時 許 ， 將 其 所 申辦 臺灣 銀行 健行 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 郵寄 方式 寄送 與 不詳 姓名 、 年籍 自稱 「 唐忻 」 之 成年人 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 將 密碼 告知 「 唐忻 」 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 ： ⑴ 於 108年 4月 13日 15時 59分 、 16時 16分 許 ， 撥打 電話 予 蕭如宸 ， 自稱 係 LULU 網路 商店 客服 人員 及 郵局 客服 人員 ， 向 蕭如宸 佯稱 ： 因 其 購物 會 加入 會員 而 產生 會費 ， 欲 取消 會費 ， 需 依 郵局 人員 指示 操作 自動櫃員機 解除 設定 等語 ， 致 蕭如宸 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 14分 許 至 桃園市 ○○區 ○○路 ○段 00號 統一 便利 商店 新壢 智 門市 自動櫃員機 匯款 7,985 元 至 李昊恩 臺銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ⑵ 於 108年 4月 13日 16時 7分 、 16時 24分 許 ， 撥打 電話 予 施侑伶 ， 自稱 係 KOUZOU 服飾店 人員 及 郵局 客服 人員 ， 向 施侑伶 佯稱 ： 因 其 前 次 購物 下錯 訂單 ， 欲 取消 訂單 ， 需 依 郵局 人員 指示 操作 自動櫃員機 解除 設定 等語 ， 致 施侑伶 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 16時 51分 許 至 新北市 ○○區 ○○路 000號 輔大 郵局 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 李昊恩 臺銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ⑶ 於 108年 4月 13日 17時 4分 、 17時 29分 許 ， 撥打 電話 予 林家瑋 ， 自稱 係 DELIGHTSEXY 網路 購物 客服 人員 及 土地 銀行 客服 人員 ， 向 林家瑋 佯稱 ： 因 內部 人員 作業 疏失 誤 設定為 分期 約定 轉帳 ， 會 導致 重複 扣款 ， 欲 取消 訂單 ， 需 依 銀行 客服 人員 指示 操作 自動櫃員機 解除 設定 等語 ， 致 林家瑋 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 17時 52分 許 至 嘉義縣 ○○鄉 ○○村 ○○路 00號 竹崎 郵局 自動櫃員機 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,989 元 至 李昊恩 臺銀 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 施侑伶 、 蕭如宸 、 林家瑋 因 發覺 遭 人 詐騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。 ⒉ 李昊恩 接續 前開 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 108年 4月 9日 某時 許 ， 將 其 個人 名義 所 申辦 台新 國際 商業 銀行 台中 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 郵寄 方式 寄送 與 不詳 姓名 、 年籍 自稱 「 唐忻 」 之 成年人 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 將 密碼 告知 「 唐忻 」 。 嗣 該 成年人 所屬 詐欺 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 分別 ： ⑴ 於 108年 4月 9日 10時 46分 許 ， 撥打 電話 向 藍秀卿 佯稱為 其 友人 阿煙 急需 借貸 款項 云云 ， 致 藍秀卿 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 108年 4月 11日 12時 51分 許 ， 至 苗栗縣 ○○鎮 ○○街 00號 苑裡 郵局 臨櫃 匯款 10萬 元 至 李昊恩 台新 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ⑵ 於 108年 4月 12日 10時 29分 起 ， 陸續 撥打 7 通 電話 向 吳霈穎 佯稱為 其 友人 百 州 急需 借貸 款項 云云 ， 致 吳霈穎 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 14時 59分 許 ， 至 彰化縣 ○○鎮 ○○路 ○段 000號 三 橋 郵局 臨櫃 匯款 1萬 元 至 李昊恩 台新 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 ⑶ 於 108年 4月 15日 15時 6分 許 ， 撥打 電話 向 晏友權 佯稱為 其 公司 陳 經理 急需 借貸 款項 云云 ， 致 晏友權 陷於 錯誤 ， 而 依 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 12時 15分 許 ， 至 桃園市 ○○區 ○○路 000號 秀才 郵局 臨櫃 匯款 2萬 元 至 李昊恩 台新 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一空 。 嗣 吳霈穎 、 晏友權 、 藍秀卿 因 發覺 遭 人 詐騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。 ㈡ 案 經 吳霈穎 、 蕭如宸 、 晏友權 、 林家瑋 訴由 南投縣 政府 警察局 南投 分局 報告 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 ； 藍秀卿 訴由 臺南市政府 警察局 白河 分局 報告 臺灣 臺南 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 南投 地方 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。 |
臺灣新北地方法院 | 107 | 7-9 | 107年度審易字第1063號 | 一 、 廖順益 前 因 施用 毒品 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 105年度 審易字 第413 號 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 民國 105年 6月 7日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知警惕 ， 於 105年 6月 18日 17時 許 ， 明知 自己 並 無 返還 借款 之 意 ， 竟 意圖 為 自己 與 他人 不法 之 所有 ， 撥打 電話 予 其 前 雇主 許緒樑 ， 告知 因 女友 須 繳納 保釋金 ， 要 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 9萬3,000 元 ， 並 佯稱 其 會 返回 許緒樑 經營 之 典璞 實業 有限公司 工作 （ 下稱 典璞 公司 ） ， 以 按月 扣抵 工資 之 方式 返還 該 筆 款項 ， 致 許緒樑 誤認 其 還款 來源 無虞 ， 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 22時 許 ， 在 新北市 新莊區 中正路 麥當勞 前 交付 9萬3,000 元 與 廖順益 ， 嗣 廖順益 於 繳納 保釋金 後 ， 卻 搬遷 住處 避不見面 ， 亦 未 返回 典璞 公司 工作 ， 許緒樑 始 知 受騙 。 |
臺灣臺中地方法院 | 107 | 10-12 | 107年度訴字第2883號 | 一 、 己○○ 依 其 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 可 知悉 一般人 均 可 自行 申請 金融 帳戶 使用 ， 如 非 意圖 供 犯罪 使用 ， 無 使用 他人 金融 帳戶 之 必要 ， 並 可 預見 其 將 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 該 人 將 可能 藉由 該 蒐集 所得 之 帳戶 作為 詐欺 被害人 轉帳 匯款 之 用 ， 遂行 詐欺 取財 犯行 ， 竟 仍 基於 縱 若 有 人 持 以 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 無 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 15日 下午 4 、 5時 許 ， 在 臺中市 西屯區 臺灣 大道 4段 「 東海 大學 」 校園 圍牆 外 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 豐原 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 之 存摺 影本 及 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 某 詐欺 集團 成年 成員 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 ， 於 取得 己○○ 所有 上開 銀行 帳戶 資料 後 ， 即 與 其 具有 詐欺 取財 犯意 聯絡 之 人 （ 依 卷 內 證據 資料 無從 認定 係 3 人 以上 ） ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 該 詐欺 集團 成年 成員 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 詐騙 方法 ， 詐騙 附表 之 丁○○ 、 戊○○ 、 丙○○ 、 乙○○ 及 甲○○ 等 5 人 ， 以 操作 自動櫃員機 或 網路 轉帳 匯款 方式 ， 分別 將 附表 所 示 款項 匯入 己○○ 提供 之 上開 國泰世華 銀行 帳戶戶 內 。 嗣 因 丁○○ 等 5 人 察覺 有異 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。 |
臺灣嘉義地方法院 | 108 | 4-6 | 108年度訴字第274號 | 一 、 KOLLIEJAMES 與 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 外國籍 成年 男子 所 組織 之 詐騙 集團 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 犯 詐欺 取財 罪 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 107年 11月 18日 ， 透過 網際網路 登入 「 IPair 」 之 交友 平臺 網站 ， 以 佯裝 為 白人 之 化名 「 Tan James 」 身分 結識 艾嘉琪 ， 並 虛偽 以 男女 朋友 關係 進行 交往 ， 及 以 「 We Chat 」 之 通訊 軟體 與 艾嘉琪 聯絡 。 在 取得 艾嘉琪 之 信任 後 ， 化名 「 TanJames 」 身分 之 人 向 艾嘉琪 佯稱 有 行李箱 需 自 國外 托運 回 臺灣 ， 並 央求 艾嘉琪 為 其 代領 後 ， KOLLIEJAMES 遂 於 108年 1月 24日 ， 透過 其 所有 行動電話 機具 （ 含 SIM卡 ） 安裝 「 LINE 」 通訊 軟體 及 利用 該 通訊 軟體 上 「 Mark Johnson 」 帳號 與 艾嘉琪 交談 ， 佯稱 其 為 某 貨運 公司 之 人 ， 表示 欲 領取 「 Tan James 」 之 行李箱 需 支付 託運費 及 外交費 美金 1.2萬 元 （ 折合 新臺幣 37萬 元 ） 等 詐術 後 ， 再 透過 上開 行動電話 安裝 「 LINE 」 通訊 軟體 之 「 MarkJohnson 」 帳號 ， 分別 於 108年 1月 24日 下午 1時 39分 許 ， 編寫 「 Andaccordingtohim , yousurprisepay ＄ 12000 dollartogetyour lugagge 」 之 簡訊 內容 傳送給 艾嘉琪 ； 及 於 108年 1月 25日 上午 10時 38分 許 （ 起訴書 誤載為 下午 1時 38分 ） ， 編寫 「 Pleasejust cometomeetmeto Taipei 101 ok 」 之 簡訊 內容 傳送給 艾嘉琪 ， 致 艾嘉琪 陷於 錯誤 ， 便於 108年 1月 26日 下午 2時 許 ， 攜帶 新臺幣 37萬 元 之 現金 ， 在 臺北 101 大樓 之 「 ZARA 」 商店 門口 與 KOLL-IEJAMES 碰面 ， 並 交付 上開 現金 給 KOLLIEJAMES ， 並 由 KO-LLIEJAMES 交付 裝有 1 個 保險箱 （ 保險箱 內 僅 裝有 幾 張 綠色 紙張 ） 之 黑色 行李箱 1 個 ， KOLLIEJAMES 得手 後 隨即 離開 現場 。 |
臺灣高雄地方法院 | 105 | 4-6 | 105年度簡字第1446號 | 一 、 吳汶樺 可 預見 將 個人 金融 帳戶 交付 他人 使用 ， 可能 供 犯罪 集團 作為 詐欺 取財 或 其他 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 基於 縱 有人 持 其 金融 帳戶 實施 犯罪 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 7月 初 某 日 ， 在 高雄市 梓官區 某 菜市場 內 ， 將 其 所有 之 臺灣 土地 銀行 岡山 分行 000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 右昌 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 娟姐 」 之 成年 女子 ， 容任 該 人 所屬 詐欺 集團 成員 使用 其 上開 2 金融 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 於 104年 7月 6日 20時 3分 許 ， 撥打 電話 予 林月鳳 ， 並 佯稱 係 克朗奇 網站 客服 人員 ， 因 其 先前 網路 購物 定購 數量 錯誤 而 將 重複 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 以 取消 扣款 云云 ， 致 林月鳳 誤信 為 真 而 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 於 同 日 21時 1分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 15,967 元 至 吳汶樺 上開 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 再 於 同年 7月 6日 21時 31分 許 前 某 時 ， 佯為 露天 拍賣 網站 會計 及 郵局人 ， 而 撥打 電話 予 廖信郎 ， 並 誆稱 其 先前 網路 購物 條碼 誤刷 及 操作 提款機 失誤 ， 需 至 自動櫃員機 取消 分期付款 交易 云云 ， 致 廖信郎 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 並 依 指示 於 同 日 21時 31分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 29,980 元 至 吳汶樺 上開 銀行 帳戶 內 。 ㈢ 又 於 同年 7月 6日 21時 許 ， 佯為 土地 銀行 客服 人員 撥打 電話 予 鄭學涵 ， 並 佯稱 其 先前 購物 簽名 有 疑慮 ， 須 至 自動櫃員機 變更 交易 云云 ， 致 鄭學涵 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 同 日 21時 21分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 29,989 元 至 吳汶樺 上開 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 復 於 同年 7月 6日 18時 47分 許 ， 佯 為 購物 網站 及 銀行 客服 人員 而 撥打 電話 予 詹麗甄 ， 誆稱 其 先前 網路 購物 因 作業 疏失 ， 而 設定 每 月 扣款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 詹麗甄 陷於 錯誤 ， 以 自動櫃員機 轉帳 9,524 元 至 吳汶樺 上開 郵局 帳戶 內 。 ㈤ 末 於 同年 7月 6日 20時 許 ， 自稱 係 露天 拍賣 網站 店家 及 銀行 人員 而 撥打 電話 予 梁立文 ， 並 佯稱 其 先前 網路 購物 作業 疏失 ， 而 設定 分期 約定 轉帳款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 梁立文 陷於 錯誤 ， 而 以 自動櫃員機 轉帳 28,767 元 至 吳汶樺 上開 郵局 帳戶 內 。 嗣 經 林月鳳 、 詹麗甄 、 廖信郎 、 鄭學涵 、 梁立文 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 |
臺灣高雄地方法院 | 101 | 4-6 | 101年度簡字第2572號 | 一 、 蘇焜銘 前 因 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 98年度 審易字 第1154 號 判決處 有期徒刑 7月 ， 上訴 後 ， 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 98年度 上 易 字 561 號 駁回 上訴 確定 ， 於 民國 99年 11月 1日 徒刑 執行 完畢 出監 。 其 仍 不知悔改 ， 明知 不法 犯罪 集團 經常 使用 人頭 電話 門號 作為 詐騙 之 聯絡 工具 ， 並 預見 行動電話 門號 若 任意 交付 他人 使用 ， 將 可能 幫助 他人 作為 詐騙 之 聯絡 工具 ， 使 被害人 及 警方 難以 追查 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 100年 9月 3日 某時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 27號 中華 電信 岡山 服務 中心 前 ， 將 其 在 該 電信 公司 申辦 之 行動電話 0000000000 號 SIM卡 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 400 元 之 代價 ， 售予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 使用 上開 行動電話 門號 聯絡 有意 販賣 金融 帳戶 之 劉昱妊 （ 另 案 由 臺灣 嘉義 地方 法院 檢察署 聲請 簡易 判決 處刑 ） ， 以 每 10日 酬勞 5000 元 之 代價 ， 收購 劉昱妊 所 申辦 之 中埔 郵局 00000000000000 號 之 存摺 影本 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 並 約定 以 快遞 寄送 之 方式 交付 ， 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 存摺 等 物 後 ， 於 100年 9月 9日 至 同年 15日 期間 撥打 電話 向 張梅村 聯繫 ， 佯稱 低 利 貸款 ， 致 張梅村 陷於 錯誤 ， 於 100年 9月 15日 依 其 指示 分別 匯款 3,100 元 、 2萬7,000 元 至 上開 劉昱妊 郵局 帳戶 內 ， 嗣 張梅村 發覺 受騙 報警 處理 ， 而 循線 查知 上情 。 |
臺灣士林地方法院 | 107 | 7-9 | 107年度易字第228號 | 一 、 程秋煌 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 被 詐欺 集團 用以為 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 3月 31日 起 至 同年 4月 8日 止 之 期間 內 某時 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 安泰 商業 銀行 （ 下稱 安泰 銀行 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 安泰 銀行 帳戶 ） 、 陽信 商業 銀行 （ 下稱 陽信 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 容任 他人 供作 向 不 特定 之 人 詐取 財物 犯罪 之 用 。 嗣 上開 3 個 帳戶 之 存摺 、 金融卡 、 密碼 由 不詳 詐欺 集團 取得 後 ， 該 詐欺 集團 所屬 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 示 手段 ， 詐欺 周佩香 、 葉軍伶 、 柯宇謙 、 許慧婷 、 朱冠宇 、 廖婉如 、 陳則旭 、 賴廷瑄 、 吳信錡 、 吳美佳 、 濟陽明美 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 而 分別 於 如 附表 所 示 時間 、 地點 ， 將 如 附表 所 示 金額 之 款項 轉帳 至 程秋煌 上開 郵局 帳戶 、 安泰 銀行 帳戶 、 陽信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 上開 詐欺 集團 之 成員 提領 一 空 （ 被害人 、 詐欺 手段 、 轉帳 時間 、 地點 、 金額 及 轉入 帳戶 ， 詳 如 附表 所 示 ） 。 嗣 因 周佩香 、 葉軍伶 、 柯宇謙 、 許慧婷 、 朱冠宇 、 廖婉如 、 陳則旭 、 賴廷瑄 、 吳信錡 、 吳美佳 、 濟陽明美 發覺 受騙 後 ， 報警 處理 ， 始 為 警 查獲 。 |
臺灣桃園地方法院 | 107 | 10-12 | 107年度桃原簡字第79號 | 一 、 黃丙淋 雖 可 預見 將 自己 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 交付 予 不詳 身分 之 人 使用 ， 足供 他人 作為 財產 犯罪 之 工具 ， 仍 基於 縱 使 有 他人 持 其 請領 之 金融 帳戶 以 詐欺 取財 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 因 需 錢 孔急 ， 竟 欲 以 不詳 之 代價 出售 其 帳戶 ， 遂 於 民國 106年 5月 24日 下午 1時 30分 許 ， 至 石門 水庫 附近 某 處 ， 將 其 所 申請 之 中華郵政 股份 有限公司 帳號 （ 700 ） 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 友人 「 陳念祖 」 ， 請 其 代為 轉賣 ， 並 告 以 密碼 。 復 該 陳念祖 所屬 或 輾轉 取得 黃丙淋 之 上開 郵局 帳戶 存摺 、 提款卡 之 詐騙 集團 成員 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 之 共同 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 向 附表 所 示 被害人 ， 以 附表 所 示 方式 施以 詐術 ， 致 附表 所 示 被害人 誤信為 真 ， 遂 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 黃丙淋 之 上開 帳戶 內 ， 旋即 提領 一空 。 嗣 經 附表 所 示 被害人 察覺 有異 ， 報警 處理 並 循線 查悉 上情 。 |
臺灣臺中地方法院 | 109 | 10-12 | 109年度易緝字第270號 | 一 、 林坦毅 因 不堪 自己 所有 之 車號 000 - 0000 號 自用 小客車 （ 下稱 林坦毅 之 系爭 車輛 ） 維修 費用 負擔 過重 ， 復 不甘 虧損 購 車 時 之 花費 ， 明知 該 車 並 未 失竊 ， 竟 與 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 阿任 」 之 成年人 （ 無 證據 足 證 為 未滿 18 歲 之 人 ， 下稱 「 阿任 」 ） ， 共謀 以 虛構 車輛 失竊 及 向 警方 報案 之 方式 詐領 保險金 ， 其 2 人 遂 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 及 未 指定 犯人 誣告 之 犯意 聯絡 ， 先 由 「 阿任 」 於 民國 108年 10月 初 之 某 日 ， 將 林坦毅 之 系爭 車輛 車體 予以 解體 ， 僅 留下 該 車 之 號牌 2 面 ， 林坦毅 再 於 同年 11月 初 之 某 日 ， 向 不 知情 之 友人 蔡秉豐 借用 同 款式 、 顏色 之 車號 000 - 0000 號 自用 小客車 ， 並 於 同年 11月 中旬 某 日 ， 將 借得 之 該 車 改懸掛 林坦毅 之 系爭 車輛 原 號牌 BCL- 8988 號牌 ， 且 將 車輛 停放 在 臺中市 南屯區 文心南七路 某 處 後 ， 再 由 「 阿任 」 前往 上開 地點 ， 偽裝 竊取 車輛 ， 且 將 該 車 駛往 苗栗縣 之 某 處 ， 改懸 掛回 該 車 原有 之 BCS-0736 號牌 後 ， 再 將 該 車 駛往 南投縣 草屯鎮 ， 代為 返還 予 車主 蔡秉豐 。 林坦毅 旋 於 同年 月 26日 18時 11分 許 ， 前往 臺中市 政府 警察局 第四 分局 南屯 派出所 ， 謊報 林坦毅 之 系爭 車輛 於 同年 月 24日 15時 許 、 在 臺中市 南屯區 文心南七路 與 向心南路 之 停車格 失竊 ， 而 未 指定 犯人 ， 向 員警 誣告 不 特定人 涉犯 竊盜 罪嫌 ， 旋 於 同年 月 27日 ， 持 報案 三 聯單 及 印章 ， 前往 旺旺 友聯 產物 保險 股份 有限公司 台中 分公司 填具 汽車 保險 理賠 申請書 ， 向 旺旺 友聯 公司 申請 車輛 失竊 保險 理賠 ， 使 不 知情 之 旺旺 友聯 公司 陷於 錯誤 ， 於 同年 12月 10日 核算 理賠 金額 為 新臺幣 （ 下 同 ） 76萬6000 元 ， 惟於 30日 尋 車 期間 之 同 年 月 13日 8時 40分 許 ， 為 警 查獲 上情 ， 致 未 得逞 。 |
臺灣屏東地方法院 | 106 | 1-3 | 105年度簡字第1732號 | 一 、 王祥耘 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 6月 13日 至 同 年 月 15日 12時 4分 許 間 某時 許 ， 在 屏東縣 屏東市 某 統一 超商 ， 利用 該 超商 提供 之 寄送 物品 服務 ， 將 其 元大 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 元大 銀行 帳戶 ） 、 臺灣 土地 銀行 屏東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 土地 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 屏東 厚生 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 寄予 真實 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 陳靜碟 」 之 成年人 ， 並 告知 該 成年人 前揭 3 張 金融卡 之 密碼 ， 而 容任 取得 上揭 3 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 元 大 銀行 帳戶 、 土地 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 元 大 銀行 帳戶 、 土地 銀行 帳戶 及 郵局 帳戶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： |
臺灣臺中地方法院 | 108 | 7-9 | 108年度簡字第1144號 | 一 、 鄞天立 （ 原名 鄞琦恩 ， 民國 108年 3月 14日 改名 ） 可 預見 將 申辦 之 門號 交付 予 他人 使用 ， 將 被 犯罪 集團 用於 向 民眾 詐欺 取財 ， 仍 不顧 他人 所 可能 遭害 之 危險 ， 竟 基於 幫助 犯罪 集團 遂行 詐欺 取財 之 財產 上 犯罪 ， 縱 有人 持用 以 犯罪 亦 不 違反 其 本意 之 不 確定 故意 ， 於 106年 7月 5日 前 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 之 方式 ， 將 其 雙 證件 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 辦 門號 換 現金 之 方式 ， 向 臺灣 大哥大 股份 有限公司 （ 下稱 台哥大 公司 ） 申辦 門號 0000000000 號 。 該 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 取得 上開 門號 SIM卡 後 ， 再 持 以 申辦 網銀 國際 帳號 之 遊戲 點數 儲值 帳戶 （ 遊戲 暱稱 lala 8720 ） ， 並 將 上開 門號 SIM卡 及 遊戲 點數 儲值 帳戶 提供 詐騙 集團 成員 使用 ， 而 容任 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 而 該 詐騙 集團 成員業 自 106年 7月 10日 9時 24分 許 起 ， 使用 LINE 聊天 軟體 ， 佯裝 高健哲 謊稱 係 該 店 組長 需 購買 遊戲 點數 ， 致 許智瑋 陷於 錯誤 ， 許智瑋 即 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 先後 於 同年 月 11日 0時 37分 許 ， 將 店 內 所 販售 之 捷遊卡 銷售 平台 之 遊 e卡 序號 及 密碼 利用 LINE 聊天 軟體 交付 予 詐騙 集團 ， 該 詐騙 集團 成員 旋即 將 上開 遊 e卡 序號 、 密碼 儲值 至 上開 國際 網銀 點數 儲值 帳戶 ， 合計 詐得 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬2000 元 ， 嗣 許智瑋 發覺 遭騙 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 ， 始悉 上情 。 |
臺灣基隆地方法院 | 105 | 7-9 | 105年度易字第411號 | 一 、 前案 紀錄 |
臺灣臺北地方法院 | 105 | 10-12 | 105年度易字第670號 | 一 、 李岱陽 明知 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 自己 之 金融 機構 帳戶 後 ， 再 予 提領 運用 ， 並 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 之 行為 ， 竟 基於 幫助 實施 詐欺 取財 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 104年 9月 16日 上午 11時 6分 許 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 開設 之 中華郵政 股份 有限公司 台北 光復 郵局 （ 下稱 台北 光復 郵局 ） 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 本案 郵局 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 ， 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 104年 9月 16日 上午 11時 6分 許 、 同 年 月 17日 下午 12時 34分 許 ， 佯 為 李德彥 之 子 李則皞 ， 以 門號 0000000000 號撥打 電話 至 李德彥 行動電話 ， 誆稱 ： 因 手機 摔壞 ， 改用 其他 門號 ， 伊人 在 臺中 ， 現有 用錢 需求 ， 幫 伊 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 至 朋友 帳戶 云云 ， 並 傳送 含有 李岱陽 本 案 郵局 帳戶 資訊 之 簡訊 至 李德彥 之 行動電話 ， 致 李德彥 陷於 錯誤 ， 於 104年 9月 17日 下午 1時 32分 許 ， 至 址設 新北市 ○○區 ○○路 00號 之 上海 商業 儲蓄 銀行 （ 下稱 上海 商銀 ） 新店 分行 ， 匯款 15萬 元 至 李岱陽 本 案 郵局 帳戶 內 ， 旋 遭 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐騙 集團 成員 提領 近空 。 嗣 因 李德彥 查證 後 發覺 受騙 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 |
臺灣新北地方法院 | 106 | 1-3 | 105年度審簡字第2059號 | 一 、 緣 陳松宏 為 址設 新北市 ○○區 ○○街 00巷 0弄 00號 之 松宏 室 內 裝修 有限公司 （ 下稱 松宏 公司 ） 負責人 ， 吳國榮 佯 以 「 劉國志 」 之 名義 向 陳松宏 承攬 其 所 承包 位於 臺北市 ○○區 ○○街 000號 工地 之 水電 工程 ， 吳國榮 明知 陳松宏 僅 同意 就 該 工地 需用 之 料材 始 得 逕 以 松宏 公司 之 名義 訂貨 及 賒帳 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 本於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 10月 5日 ， 撥打 電話 予 明杰 水電材 有限公司 （ 下稱 明杰 公司 ） 佯稱 「 松宏 公司 」 訂購 非 上開 工地 需用 之 規格 250 mm 電纜線 4 捆 （ 每 捆 100 公尺 ， 總重量 258 公斤 ） ， 並 指定 送貨 至 上開 工地 由 劉 先生 收受 ， 致 明杰 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 松宏 公司 確實 有 訂購 上開 材料 ， 因此 於 同 日 15時 許 以 電話 向 其 上游 廠商 即 易昌 電線 電纜 有限公司 （ 下稱 易昌 公司 ） 購料 ， 並 由 易昌 公司 逕 出貨 至 上開 工地 之 松宏 公司 「 劉 先生 」 ， 嗣 易昌 公司 送貨 司機 蔡志宏 於 104年 10月 6日 10時 許 ， 將 前開 物品 送 至 上開 工地 ， 由 自稱為 「 劉國志 」 之 吳國榮 簽收 ， 以 此 方式 詐得 上開 電纜 4 綑 得手 ， 吳國榮 於 取得 上開 電纜 後 予以 變賣 求現 。 |
臺灣屏東地方法院 | 102 | 10-12 | 102年度簡字第908號 | 一 、 本院 認定 被告 江瑞堂 之 犯罪 事實 、 證據 ， 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。 |
臺灣嘉義地方法院 | 108 | 10-12 | 108年度易字第581號 | 一 、 李韋翰 （ 起訴書 誤載為 李韋漢 ， 應 予 更正 ） 前 為 志願役 軍人 （ 業 於 民國 108年 9月 1日 退伍 ） ， 透過 軍 中 學弟 戴○○ 認識 戴 ○○ 姐姐 戴○○ 之 友人 林○○ ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 106年 7月 至 107年 10月 之 期間 ， 在 臺中市 某 處 ， 接續 透過 不 知情 之 戴 ○○ 或 親自 向 林○○ 佯稱 ： 可 投資 賭場 、 小額 借貸 及 煙火 生意 ， 每 10 至 15 天 為 1 期 ， 每 期 可 獲利 投資 金額 之 20％ 至 30％ 云云 ， 使 林○○ 陷於 錯誤 ， 同意 投資 ， 並 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 匯款 、 轉帳 或 跨行 存款 之 方式 ， 直接 交付 或 轉交 如 附表 所 示 之 金額 （ 合計 新臺幣 【 下 同 】 78萬2,955 元 ， 起訴書 誤載為 78萬3,000 元 ， 應 予 更正 ） 予 李韋翰 ， 作為 投資 款項 ， 李韋翰 取得 該 等 款項 後 ， 並 未 用以 投資 ， 而 係 作為 自身 簽賭 之 賭資 。 嗣 林 ○○ 未 取得 李韋翰 所 承諾 之 利潤 ， 始悉 受騙 。 |
臺灣臺北地方法院 | 106 | 7-9 | 106年度審簡字第1140號 | 一 、 黃柏翔 應 知 將 金融 機構 帳戶 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 3日 之前 某 日 ， 將 其 分別 向 （ 一 ） 合作金庫 商業 銀行 西門 分行 （ 下稱 合庫 銀行 ） 申辦 帳號 006 － 0000000000000 號 ； （ 二 ） 臺灣 銀行 五股 分行 （ 下稱 臺灣 銀行 ） 申辦 帳號 004 － 000000000000 號 ； （ 三 ） 兆豐 國際 商業 銀行 中和 分行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 申辦 帳號 017 － 00000000000 號 等 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 提供 與 不詳 詐欺 集團 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 利用 黃柏翔 之 上開 帳戶 以 「 網路 假 拍賣 真 詐財 」 、 「 假 親友 借 錢 」 等 之 方式 ， 分別 向 附表 所 示 之 人 詐得 款項 ， 並 提領 一 空 。 |
臺灣臺北地方法院 | 107 | 1-3 | 107年度審簡字第266號 | 一 、 顧語庭 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 且 申請 開立 金融 帳戶 並 無 任何 特殊 限制 ， 任何 人 只要 有 些許 款項 ， 均 可 自行 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 預見 將 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 詐騙 份子 利用 以 詐術 使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 予 提領 使用 ， 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯行 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 7月 15日 至 同 年 月 31日 間 某時 許 ， 在 彰化縣 大村鄉 某 便利商店 ， 將 如 附表 一 所 示 之 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 與 密碼 以 宅配 方式 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 該 人 提款卡 密碼 （ 本件 無 證據 可 證顧 語庭 知悉 該 詐欺 集團 係 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 ） 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 取得 如 附表 一 所 示 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 供 其 所屬 之 詐欺 集團 使用 ， 並 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 二 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 蒲紹玟 、 陳威丞 、 劉柏 均 施用 詐術 ， 致 蒲紹玟 等 三 人 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 如 附表 二 所 示 之 匯款 時間 及 地點 ， 將 如 附表 二 所 示 金額 之 款項 匯入 如 附表 二 所 示 之 金融 帳戶 內 。 嗣 因 蒲紹玟 等 人 發覺 遭 詐騙 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 查獲 。 |
臺灣彰化地方法院 | 106 | 10-12 | 106年度簡字第2410號 | 一 、 何昕遙 知悉 將 其 本人 之 銀行 帳戶 交付 他人 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 11月 中旬 某 日 ， 在 彰化縣 彰化市 某 全家 便利商店 ， 以 該 店宅 配通 之 運送 方式 ， 將 其 申設 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 彰化 分行 之 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 ） 、 合作金庫 商業 銀行 彰化 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合庫 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 彰化 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 銀行 帳戶 ） 、 中華郵政 股份 有限公司 彰化 郵局 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中華郵政 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄交 予 年籍 不詳 自稱 「 曹 先生 」 的 成年 男子 ， 供 該 人 所屬 之 詐欺 集團 成員 為 詐欺 取財 犯行 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 分別 為 下列 犯行 ： |
臺灣新北地方法院 | 104 | 4-6 | 104年度簡上字第280號 | 一 、 犯罪 事實 ： 許詩苡 可 預見 提供 其 所 申設 之 金融 帳戶 予 不明 成年 人士 使用 ， 將 有 被 詐欺 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 取款 之 犯罪 工具 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 9月 7日 20時 許 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 【 下稱 聲請書 】 誤載 為 於 103年 9月 7日 某 時 許 ） ， 在 新北市 蘆洲區 全家 便利商店 新 民生 門市 ， 將 其 所 申設 之 合作金庫 商業 銀行 北三重 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 陽信 商業 銀行 社子 分行 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 陽信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 及 提款卡 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王家福 」 之 成年人 ， 並 以 LINE 通訊 軟體 告知 其 帳戶 密碼 ， 以 此 方式 幫助 該 人 所屬 之 詐欺 集團 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ： |
臺灣新北地方法院 | 106 | 1-3 | 106年度附民字第159號 | 一 、 原告 黃玉倫 聲明 求 為 判決 及 陳述 ， 詳 如 附件 即 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 所 載 。 |
臺灣高雄地方法院 | 105 | 7-9 | 105年度易字第291號 | 一 、 董彥廷 向 王群雄 （ 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 另 經 檢察官 以 104年度 偵字 第29636 號 為 不起訴 處分 確定 ） 以 分期付款 之 方式 購買 單眼 相機 鏡頭 後 ， 經由 臉書 社團 「 機車 零件 買賣 」 得知 黃彥碩 有 購買 防竊 螺絲 之 需求 ， 明知 其 並 無 給付 防竊 螺絲 之 真意 ， 竟 仍 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 104年 7月 11日 凌晨 0時 42分 許 ， 佯 以 「 Joelle Chiu 」 為 名 ， 使用 臉書 之 通訊 軟體 ， 向 黃彥碩 佯稱 其 有 販售 防竊 螺絲 ， 致 黃彥碩 不疑有他 ， 而 陷於 錯誤 ， 向 其 購買 防盜 螺絲 1 組 ， 並 依 其 指示 ， 於 104年 7月 14日 中午 12時 21分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 價金 匯入 王群雄 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 左營 南站 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 內 ， 董彥廷 再 以 0000000000 號 門號 手機 發送 簡訊 ， 告知 王群雄 其 已 支付 單眼 相機 分期 價款 2,000 元 ， 而 以 此 方式 向 黃彥碩 詐得 2,000 元 。 嗣 黃彥碩 於 匯款 後 ， 遲 未 收到 購買 之 貨品 ， 且 多 次 聯繫 「 Joelle Chiu 」 無著 ， 發覺 有異 而 報警 究辦 ， 始 查悉 上情 。 |
臺灣臺中地方法院 | 101 | 10-12 | 101年度簡上字第428號 | 一 、 李培滄 前 曾 於 民國 96年 間 ， 因 違反 電子 遊藝場業 管理 條例 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 沙鹿 簡易庭 以 96年度 沙簡字 第755 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 折算 1日 確定 ， 甫 於 97年 8月 6日 易科 罰金 執行 完畢 ， 又 其 因 生意 上 關係 ， 而 與 王吉健 、 莊清福 熟識 ； 莊清福 與 王吉健 係 透過 李培滄 之 介紹 ， 而 開始 自 99年 9月 間 起 ， 透過 李培凔 之 聯繫 互相 調借 支票 或 現金 。 起初 王吉健 向 莊清福 調借 支票 時 ， 均 會 以 電話 先 向 莊清福 照會 ， 之後 因為 信任 李培滄 之 緣故 ， 王吉健 乃 直接 告知 李培滄 欲 向 莊清福 調借 之 支票 張數 及 面額 ， 莊清福 亦 因 信任 李培滄 之 故 ， 而 未 向 王吉健 求證 ， 逕 將 支票 交予 李培滄 。 李培滄 見 有機 可 趁 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 詐欺 犯意 ， 自 99年 12月 3日 起 ， 於 附表 所 示 之 時間 先後 共計 4 次 ， 至 莊清福 所 經營 設 在 苗栗縣 苑裡鎮 ○○里 000號 之 工廠 ， 向 莊清福 佯稱 ： 王吉健 需 借用 支票 周轉 ， 屆期 就 會 將 票款 存入 支票 帳戶 以 過票 云云 ； 使 莊清福 信以為真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 將 附表 所 示 之 支票 ， 交付 與 李培滄 。 嗣 莊清福 於 100年 1月 間 ， 2 度 與 王吉健 相約 在 臺中市 沙鹿區 某 處 檳榔攤 核 對 雙方 互相 借調 之 支票 並 進行 對 帳 ， 始 發現 遭 李培滄 假藉 王吉健 名義 向 其 騙取 如 附表 所 示 之 支票 之 情事 。 |
臺灣臺北地方法院 | 100 | 10-12 | 99年度易字第1668號 | 一 、 黃玉芝 自 民國 63年 間 起 於 臺北市 私立 協和 高級 工商 職業 學校 （ 下稱 協和 工商 ） 擔任 教職 ， 於 76年 間 起 接任 輔導 中心 主任 ， 負責 全 校 學生 一般 輔導 業務 、 綜理 輔導 中心 所有 業務 等 工作 ； 而 協和 工商 於 89年 間 起 援引 特殊 教育法 規定 ， 受 教育部 、 臺北市 政府 教育局 獎助 ， 辦理 身心 障礙 特殊 教育 班 （ 「 協和 工商 綜合 職能 科 」 ， 以下 簡稱 特教班 ） ， 接受 教育部 、 臺北市 政府 教育局 補助 ， 關於 協和 工商 特教班 之 行政 事務 （ 包含 課程 安排 、 補助 費用 請領 ） 即 交由 輔導 中心 處理 ， 黃玉芝 自此 兼辦 、 督導 特教班 所有 行政 工作 業務 （ 嗣 於 本 案 審理 期間 之 100年 1月 31日 屆齡 退休 ） 。 張浩峰 則 於 93年 7月 間 起 至 96年 7月 31日 止 ， 擔任 協和 工商 輔導 中心 之 輔導 老師 ， 負責 一般 班級 學生 之 生涯 規劃 、 社會 科學 課程 教授 等 業務 ， 同時 兼辦 特教班 之 行政 工作 ， 包含 課程 安排 之 簽呈 、 預算 申請 、 實習 課程 採購 及 向 教育局 申請 核銷 經費 等 業務 。 |
臺灣桃園地方法院 | 108 | 4-6 | 107年度審易字第3443號 | 一 、 犯罪 事實 ： 陳燕煌 、 林政基 、 彭智豪 等 3 人 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 竊盜 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 11月 25日 凌晨 4時 30分 許 ， 在 桃園市 中壢區 仁慈路 與 同慶路口 ， 由 彭智豪 、 林政基 把風 ， 陳燕煌 持 附表 三 所 示 客觀 上 足以 對 人 之 生命 、 身體 、 安全 構成 威脅 而 具有 危險性 可 供為 兇器 使用 之 L型 扳手 （ 未 扣案 ， 起訴書 誤載為 「 板手 」 ， 應 予 更正 ） 竊取 附表 一 、 二 所 示 之 物 得手 。 |
臺灣新竹地方法院 | 100 | 7-9 | 100年度竹簡字第693號 | 一 、 犯罪 事實 ： 陳雅惠 明知 個人 金融 機構 帳戶 係 攸關 個人 信用 之 專用 物品 ， 一般人 無庸 向 他人 收購 或 借貸 使用 ， 且 國內 社會 常見 之 犯罪 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 以 掩飾 其 等 犯罪 之 不法 所得 ， 逃避 執法 人員 之 查緝 ， 而 提供 自己 之 金融 帳戶 存摺 及 連同 密碼 之 提款卡 予 陌生 人士 使用 ， 更 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 將 被 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 犯罪 及 掩飾 其 等 犯罪 所得 財物 或 財產 上 利益 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 將 被 犯罪 集團 用以 犯罪 結果 之 發生 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 3月 12日 （ 簡易 判決 處刑書 誤載為 10日 ） 某 不詳 時間 ， 將 其 所有 中華郵政 股份 有限公司 內湖路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 內湖路 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 在 新竹市 ○○路 三姓橋 統一 便利商店 「 香華 門市 」 內 ， 以 「 宅急便 」 之 快遞 方式 寄送 至 新北市 三重區 ○○○路 120號 1樓 予 1 名 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 某 公司 服務 人員 」 之 成年 男子 （ 下稱 某 成年人 甲 ） 。 嗣 某 成年人 甲 與 其 所屬 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 取得 陳雅惠 上開 金融 帳戶 資料 後 ， 以 如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 手法 ， 使 楊依潔 、 吳羿萩 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 編號 1 至 2 所 示 之 時間 ， 將 如 附表 編號 1 至 2 所 示 之 金額 匯入 陳雅惠 如 上開 內湖路 郵局 帳戶 內 。 嗣 因 楊依潔 、 吳羿萩 察覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 |
臺灣屏東地方法院 | 107 | 7-9 | 106年度易字第373號 | 一 、 劉思齊 明知 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 而 一般人 取得 他人 帳戶 資料 之 目的 在於 取得 贓款 及 掩飾 犯行 不易 遭 人 追查 ， 對於 提供 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 104年 5月 23日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 （ 下稱 本案 帳戶 ） ， 以 不詳 方式 交予 某 詐騙 集團 成員 ， 容任 該 詐騙 集團 利用 作為 人頭 帳戶 使用 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 即 與 其他 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 犯意 聯絡 （ 無 證據 證明 3 人 以上 ） ， 於 104年 5月 23日 18時 14分 許 撥打 薛靜筠 電話 ， 向 薛靜筠 訛稱 網路 購物 設定 有 誤 ， 需 依 指示 操作 銀行 自動櫃員機 ， 致 薛靜筠 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 20時 17分 、 20時 27分 、 20時 34分 許 ， 在 位於 臺北市 ○○路 0段 000號 之 統一 超商 內 ， 以 自動櫃員機 陸續 轉帳 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5,000 元 、 5,000 元 、 3萬 元 至 劉思齊 之 上開 帳戶 內 。 嗣 經 薛靜筠 匯款 後 發覺 有異 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。 |
臺灣新北地方法院 | 106 | 10-12 | 106年度審易字第3225號 | 一 、 王友俊 前 ㈠ 於 民國 91年 至 92年 間 因 連續 竊盜 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 98年度 上易 緝字 第3 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ； ㈡ 再 於 96年 間 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 97年度 簡字 第225 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 減為 有期徒刑 2月 確定 ； ㈢ 又 於 96年 間 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 97年度 簡字 第1375 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ； ㈣ 又 於 96年 間 因 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 98年度 簡字 第3231 號 判決 判處 有期徒刑 6月 ， 減為 有期徒刑 3月 確定 ； ㈤ 又 於 96年 間 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 98年度 簡字 第8901 號 判決 各 判處 有期徒刑 4月 （ 共 2 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 6月 確定 ； ㈥ 又 於 98年 間 因 偽造 文書 案件 ， 經 本院 以 100年度 簡字 第7244 號 判決 判處 有期徒刑 3月 確定 ； ㈦ 又 於 98年 間 因 違反 槍砲 彈藥 刀械 管制 條例 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 以 99年度 上訴字 第1523 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 8月 確定 ， 上開 ㈠ 、 ㈡ 、 ㈢ 、 ㈣ 案 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 99年度 聲字 第2520 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 1 年 8月 確定 ， 再 ㈤ 、 ㈥ 、 ㈦ 案 亦 經 本院 以 101年度 聲字 第1032 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 2 年 2月 確定 ， 並 與 前揭 應 執行刑 接續 執行 ， 嗣 於 101年 3月 5日 縮短 刑期 假釋 出監 並 付 保護 管束 ， 惟 其後 遭 撤銷 假釋 ， 尚餘 殘刑 有期徒刑 10月 又 17日 。 ㈧ 另 於 101年 間 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 士林 地方 法院 以 102年度 審簡字 第764 號 判決 各 判處 有期徒刑 5月 （ 共 2 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 9 確定 ； ㈨ 復 於 102年 間 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 本院 以 102年度 簡字 第5623 號 判決 各 判處 有期徒刑 5月 （ 共 2 罪 ） ， 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ， 上開 ㈧ 、 ㈨ 案 經 臺灣 士林 地方 法院 以 103年度 聲字 第187 號 裁定 合併 定 應 執行 有期徒刑 1 年 4月 確定 ， 再 與 前揭 經 撤銷 假釋 後 所 餘 殘刑 有期徒刑 10月 又 17日 接續 執行 ， 嗣 於 104年 12月 23日 縮刑 期滿 執行 完畢 。 |
臺灣臺北地方法院 | 106 | 4-6 | 106年度簡字第1008號 | 一 、 緣 洪祖祺 ( 已 歿 ， 本院 另 為 公訴 不 受理 判決 ) 因 對 徐賢修 、 徐中玉 、 徐振修 （ 下稱 徐賢修 三 人 ） 有 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500萬 元 債權 而 取得 臺灣 板橋 地方 法院 （ 現 改制為 臺灣 新北 地方 法院 ， 下稱 板橋 地院 ） 板橋 簡易庭 99年 板調字 第181 號 調解 筆錄 ， 並 於 民國 100年 2月 間 執 上開 調解 筆錄 為 執行 名義 ， 向 臺灣 桃園 地方 法院 （ 下稱 桃園 地院 ） 執行處 聲請 對 徐賢修 三 人 為 強制 執行 ， 嗣 於 強制 執行 程序 中 之 100年 6月 間 ， 洪祖祺 因 需款 急用 ， 透過 吳杰儒 介紹 認識 陳淑釧 ， 由 陳淑釧 以 430萬 元 購入 上開 1,500萬 元 債權 中 750萬 元 之 債權 ， 並 分別 於 100年 7月 12日 先 支付 訂金 50萬 元 、 於 100年 7月 21日 支付 現金 100萬 元 及 票面 金額 皆 為 140萬 元 之 支票 二 紙 。 嗣 陳淑釧 於 100年 8月 底 向 桃園 地院 執行處 陳報 已 受讓 上開 債權 並 聲請 閱卷 後 ， 方 知悉 徐賢修 三 人 另 有 積 欠訴 外人 朱志剛 、 朱志強 、 張麗美 高達 約 2,790萬 元 之 債務 ， 上開 750萬 元 債權 恐 無法 全額 受償 。 陳淑釧 發現 上情 後 ， 要求 洪祖祺 買回 該 債權 ， 於 100年 11月 14日 ， 洪祖祺 向 吳杰儒 稱 無 錢 買回 該 債權 ， 但 已 尋得 購買 該 債權 之 金主 ， 要 陳淑釧 出具 同意書 表明 同意 將 該 債權 賣回予 洪祖祺 ， 吳杰儒 為 求 儘速 將 債權 賣回 ， 在 洪祖祺 要求 下 ， 兩 人 均 明知 陳淑釧 並 未 授權 吳杰儒 於 「 100年 11月 14日 同意書 」 上 簽名 ， 竟 共同 基於 行使 偽造 私文書 之 犯意 ， 吳杰儒 於 「 100年 11月 14日 同意書 」 上 偽簽 陳淑釧 之 署名 ， 偽造 「 100年 11月 14日 同意書 」 表示 陳淑釧 同意 將 前開 債權 賣還 予 洪祖祺 ， 並 將 「 100年 11月 14日 同意書 」 交付 洪祖祺 使用 ， 洪祖祺 復 明知 該 同意書 為 其 要求 吳杰儒 偽造 ， 竟 於 101年 5月 1日 持向 桃園 地院 民事 執行處 行使 該 偽造 之 同意書 ， 表示 陳淑釧 已 將 該 債權 賣回予 洪祖祺 ， 對 該 債權 已 無 權利 ， 致 桃園 地院 執行處 誤認 陳淑釧 已 非 該 債權 之 債權人 ， 足以 生 損害 於 陳淑釧 與 司法 之 正確性 。 案 經 陳淑釧 訴由 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 偵查 起訴 。 |
臺灣新竹地方法院 | 100 | 7-9 | 100年度竹簡字第680號 | 一 、 本件 犯罪 事實 ： |
臺灣新北地方法院 | 108 | 7-9 | 108年度簡字第4619號 | 一 、 林靜宜 明知 依 一般 社會 通念 ， 得 預見 將 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 用以 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 ， 藉 此 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 12月 23日 前 某 日 時 ， 將 其 申辦 之 華南 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 華南 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 取得 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 與 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 而 ： ⑴ 於 107年 12月 23日 17時 許 ， 冒充 網路 購物 網站 賣家 ， 撥打 電話 向 陳姿蓉 佯稱 ： 之前 網路 購物 因 作業 人員 疏失 ， 變成 分期付款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 分期 扣款 設定 云云 ， 致 陳姿蓉 陷於 錯誤 ， 而 於 同 日 18時 15分 許 ， 依 詐欺團 人員 指示 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,987 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 ； ⑵ 於 107年 12月 23日 17時 22分 許 ， 冒充 網路 購物 網站 客服 人員 ， 撥打 電話 向 游韻璇 佯稱 ： 之前 網路 購物 因 遭 駭客 入侵 ， 變成 50 份 訂單 ， 須 至 自動櫃員機 操作 解除 訂單 設定 云云 ， 致 游韻璇 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 同 日 18時 37分 許 、 18時 39分 許 、 18時 49分 許 ， 依 詐欺團 人員 指示 各 匯款 2萬9,987 、 8,993 元 、 7,985 元 至 上開 華南 銀行 帳戶 內 ， 並 旋 遭 提領 一空 。 嗣 陳姿蓉 、 游韻璇 發現 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上 情 |
臺灣嘉義地方法院 | 104 | 1-3 | 104年度嘉簡字第197號 | 一 、 犯罪 事實 ： |
臺灣臺南地方法院 | 104 | 4-6 | 104年度易字第161號 | 一 、 徐嘉臨 於 民國 102年 間 ， 承辦 富邦 人壽 股份 有限公司 高雄 分公司 員工 規劃 「 富邦 人壽 保險 （ 股 ） 公司 1214 馬拉松 逍遙 之 旅 」 活動 （ 參加 人數 約 102 至 105 人 ， 期間 為 120年 12月 14日 至 16日 ， 12月 14日 晚上 住 台北市 北投區 熱海 溫泉 大 飯店 ， 12月 15日 住 溪頭 明山 飯店 ， 以下 簡稱 路跑 活動 ） ， 其 本 無 支付 葉彗伶 帶 團 費用 及 相關 活動 開銷 之 能力 ， 仍 意圖 為 自己 不法 利益 ， 基於 詐欺 本意 ， 於 民國 102年 12月 14日 前 某 日 ， 對 葉彗伶告 以 將 辦理 前開 路跑 活動 為由 ， 將 以 每日 新台幣 2000 元 之 薪資 ， 僱用 葉彗伶 擔任 該 團 領隊 工作 ， 致 葉彗伶 因此 陷於 錯誤 ， 而 同意 參與 ； 嗣 徐嘉臨 再 承 同 一 犯意 ， 接續 於 102年 12月 14日 晚上 10時 22分 許 ， 與 全體 團員 入宿 台北市 ○○區 ○○路 000號 熱海 大 飯店 後 ， 利用 通訊 軟體 LINE 通知 葉彗伶 ， 佯稱 現金 不 夠 ， 請 葉彗伶 代為 刷卡 支付 ， 迨 活動 結束 後 ， 即可 返還 云云 ， 致 葉彗伶 陷於 錯誤 ， 於 當晚 10時 43分 許 、 52 分 許 各 以 信用卡 刷卡 付款 35000 元 及 26000 元 （ 合計 61000 元 ） 。 |
臺灣苗栗地方法院 | 105 | 7-9 | 105年度苗簡字第631號 | 一 、 本件 除 證據 並 所 犯 法條 欄 二 「 103年 6月 18日 修正 前 之 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 」 ， 應 更正為 「 刑法 第339 條 第1 項 之 詐欺 取財 罪 」 ， 及 附表 吳宇婷 轉帳 時間 部分 ， 應 更正 如 後附 之 附表 所 載 外 ， 其餘 犯罪 事實 、 證據 名稱 ， 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 均 相同 ， 茲 引用 之 。 |
臺灣臺南地方法院 | 100 | 4-6 | 100年度簡字第1035號 | 一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 下列 事項 予以 更正 外 ， 餘 均 引用 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。 ㈠ 證據 並 所 犯 法條 欄 第1 項 ㈠ 第1 至 2 行 原 記載 「 以及 被害人 即 證人 『 吳蕙萍 』 遭 詐騙 後 匯款 30,000 元 」 ， 應 更正為 「 以及 被害人 即 證人 『 吳惠萍 』 遭 詐騙 後 匯款 30,000 元 」 。 ㈡ 證據 並 所 犯 法條 欄 第1 項 ㈡ 第1 行 原 記載 「 被告 雖 以 其 上開 帳戶 之 提款卡 （ 含 密碼 ） 『 中 』 遺失 置辯 」 ， 「 中 」 應 係 贅載 ， 應 予以 刪除 。 |
臺灣桃園地方法院 | 107 | 1-3 | 106年度訴字第813號 | 一 、 胡斯涵 於 民國 106年 1月 5日 上午 10時 前 某時 起 ， 經由 不詳 管道 ， 加入 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 劉 先生 」 等 成年人 組成 之 詐欺 集團 ， 負責 擔任 向 被害人 取款 之 車手 工作 ， 該 詐欺 集團 成員 利用 一般人 不 諳 司法 機關 偵辦 案件 之 流程 ， 對 公務人員 所 為 指示 多 信 以為 真 並 聽從 辦理 之 心理 ， 與 胡斯涵 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 及 私文書 之 犯意 聯絡 ， 由 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 於 106年 1月 4日 晚間 7時 36分 前 某時 （ 起訴書 誤載為 106年 1月 5日 10時 至 翌 （ 6 ） 日 10時 許間 ， 應 予 更正 ） ， 接續 撥打 尹藝惠 之 家用 電話 ， 分別 假冒 係 地政 事務所 之 科員 及 法官 （ 起訴書 誤載 為 地方 法院 法官 ， 應 予 更正 ） ， 對 尹藝惠 佯稱 其 中國信託 銀行 之 帳戶 因 涉嫌 詐欺 案件 ， 遭 凍結 新臺幣 （ 下 同 ） 108萬 元 ， 有 可能 是 遭 他人 冒用 名義 開戶 ， 需要 將 其他 銀行 帳戶 內 的 金額 提出 ， 交給 法官 比對 調查 云云 ， 尹藝惠 遂 依 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 106年 1月 4日 晚間 7時 36分 許 ， 至 桃園市 中壢區 長沙路 上 某 間 統一 便利 超商 ， 接收 由 詐欺 集團 成員 事 前 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 行政 凍結 管收 執行 命令 」 、 「 中國信託 商業 銀行 存款 存摺 」 之 傳真 資料 ， 致 尹藝惠 陷於 錯誤 ， 並 足生 損害 於 臺灣 臺北 地方 法院 公務 機關 之 執行 公務公信力 及 中國信託 商業 銀行 對 其 帳戶 管理 之 正確性 ， 尹藝惠 即 於 106年 1月 5日 上午 至 聯邦 銀行 健行 分行 提領 款項 35萬 元 、 同 日 下午 至 第一 銀行 提領 45萬 元 ， 復 於 翌日 即 106年 1月 6日 上午 10時 許 至 渣打 銀行 提領 10萬 元 、 郵局 提領 20萬 元 ， 上開 詐欺 集團 成員 並 指示 尹藝惠 在 其 位於 桃園市 中壢區 龍山街 住處 門口 前 交付 上開 款項 ， 詐欺 集團 成員 則 於 106年 1月 5日 上午 10時 許 聯繫 胡斯涵 先 至 統一 便利 超商 接收 事 前 詐欺 集團 成員 所 偽造 之 「 臺北 地方 法院 檢察署 函 」 、 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 之 傳真 資料 ， 胡斯涵 收受 上開 偽造 之 文件 資料 後 放入 購買 之 信封袋 ， 並 於 同 日 上午 11時 50分 許 （ 起訴書 誤載 上午 10時 許 ， 應 予 更正 ） 依 指示 前往 尹藝惠 上開 住處 ， 出示 上開 偽造 之 文件 交付 予 尹藝惠 而 行使 之 ， 致 尹藝惠 誤信 為 真 ， 交付 35萬 元 予 胡斯涵 ， 足生 損害 臺北 地方 法院 檢察署 之 執行 公務公信力 ， 嗣 由 胡斯涵 至 桃園市 ○○區 ○○路 00號 統領 百貨 ， 將 上開 35萬 元 放置 於 統領 百貨 12樓 之 公共 廁所 內 ， 並 自 該 款項 中 取走 1萬 元 作為 報酬 。 胡斯涵 復 接續 上開 基於 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 、 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 於 翌日 即 106年 1月 6日 上午 11時 許 ， 依 上開 詐欺 集團 指示 ， 至 尹藝惠 之 住處 取款 ， 並 交付 裝有 其 在 便利 超商 收受 由 詐欺 集團 成員 事 前 偽造 之 「 臺北 地方 法院 檢察署 函 」 、 「 臺北 地檢署 監管科 收據 」 之 信封袋 予 尹藝惠 ， 尹藝惠 則 再 交付所 提領 之 30萬 元 ， 足生 損害 臺北 地方 法院 檢察署 執行 公務 之 公信力 ， 胡斯涵 將 上開 30萬 元 放置 於 前揭 統領 百貨 之 地點 ， 並 自款項 中 取走 1萬 元 作為 報酬 。 |
臺灣高雄地方法院 | 104 | 4-6 | 104年度簡字第2187號 | 一 、 黃雅君 雖 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 予 他人 ， 可能 遭 利用 而 成為 財產 犯罪 之 工具 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 1月 16日 某時 許 ， 在 高雄 楠梓區 統一 超商 惠民 門市 ， 將 其 所有 之 臺北 富邦 銀行 岡山 簡易型 分行 帳號 ： 000 - 000000000000 號 帳戶 （ 以下稱 富邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 宅急便 方式 寄至 新竹市 ○區 ○○路 000○0號 予 收件人 「 元大 企業 」 ， 提供予 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 向 他人 詐取 財物 。 嗣 該 詐騙 集團 成年 成員 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 奇集集 網站 上 刊登 販賣 ipadair 2128 G 之 假 訊息 後 ， 林昆毅 於 104年 1月 20日 10時 45分 瀏覽 獲悉 上開 假 訊息 ， 並 加入 LINE 好友 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 12時 39分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 匯款 至 黃雅君 上開 富邦 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 林昆毅 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 |
臺灣新北地方法院 | 108 | 1-3 | 108年度易緝字第13號 | 一 、 葉家佑 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 以 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 他人 之 物 之 犯意 ， 於 民國 107年 2月 3日 2時 34分 許 ， 至 李建志 所 經營 、 位在 新北市 ○○區 ○○○路 000○00號 之 夾 娃娃 機臺 店 內 ， 利用 店 內 兌幣機 故障 ， 於 兌幣機 中 投入 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 硬幣 1 枚 ， 可 換得 10 元 硬幣 5 枚 之 不正 方法 ， 接續 將 1 元 硬幣 100 枚 投入 上開 兌幣機 ， 並 獲取 10 元 硬幣 500 枚 ， 共 詐得 5000 元 。 |
福建金門地方法院 | 105 | 10-12 | 105年度簡上字第7號 | 一 、 蔡建隆 知悉 不法 份子 經常 利用 他人 存款 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 轉帳 等 方式 ， 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 且 依 其 社會 經驗 ， 應 有 相當 之 智識 程度 可 預見 將 其 銀行 帳戶 金融卡 及 密碼 等 帳戶 資料 交付 予 不 相識 之 人 使用 ， 可能 使 該 帳戶 遭 人 利用 作為 收受 犯罪 所得 款項 使用 ， 雖 尚未 達於 欲 使 其 發生 之 程度 ， 惟 仍 基於 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 104年 12月 26日 ， 將 其 申請 開立 使用 之 永豐 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 臺銀 帳戶 ） 之 金融卡 ， 依 不詳 真實 姓名 、 年籍 之 成年 男子 之 指示 ， 以 郵寄 方式 寄送 至 臺南市 ○區 ○○街 ○段 00號 而 交付 予 不詳 真實 姓名 、 年籍 之 之 成年人 使用 。 嗣 某 不詳 真實 姓名 、 年籍 之 成年 詐欺 者 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 蔡建隆 提供 之 系爭 帳戶 ， 先 於 104年 12月 28日 上午 11時 47 許 ， 致電 杜林秀赺 ， 佯稱 係 其 友人 「 王品華 」 ， 誆稱 因 急需 款項 周轉 ， 欲 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 8萬 元 ， 於 2 、 3日 後 歸還 ， 致 杜林秀赺 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 2時 25分 許 ， 囑 其 女兒 前往 臺南市 ○○區 ○○路 0段 000號 京城 銀行 安和 分行 ， 臨櫃 匯款 8萬 元 至 蔡建隆 之 永豐 帳戶 。 又 於 104年 12月 29日 下午 4時 30分 許 ， 以 即時 通訊 軟體 LINE 發送 訊息 予 杜心瑜 ， 佯稱 其 同事 「 彤卿 」 ， 誆稱 因 急需 款項 周轉 ， 欲 借款 3萬 元 ， 於 翌日 返還 ， 致 杜心瑜 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 5時 12分 許 ， 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 統一 超商 ， 操作 自動櫃員機 匯款 3萬 元 至 蔡建隆 之 臺銀 帳戶 。 嗣 杜林秀赺 、 杜心瑜 各自 聯絡 其 友人 、 同事 ， 始 發覺 受騙 ， 報警 處理 ， 循線 查悉 上情 。 |
臺灣高雄地方法院 | 106 | 1-3 | 105年度簡字第4974號 | 一 、 犯罪 事實 ： 李秦鳳 前 於 民國 100年 間 ， 因 公共 危險 案件 ， 經 本院 以 100年度 交簡字 第3637 號 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 於 100年 12月 30日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 分別 為 下列 行為 ： ㈠ 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 8月 30日 19時 17分 許 ， 至 高雄市 ○○區 ○○街 000號 「 迷克夏 飲品 茗館 」 （ 下稱 迷克夏 文化店 ） ， 購買 價格 新臺幣 （ 下 同 ） 50 元 之 紅茶 拿鐵 1 杯 ， 並 支付 面額 100 元 紙鈔 1 張 供 店員 黃千玲 找零 ， 俟 黃千玲 找 50 元 硬幣 1 枚 予 李秦鳳 後 ， 李秦鳳 即 趁 黃千玲 轉身 製作 飲料 之 際 ， 將 該 枚 50 元 硬幣 放入 皮夾 內 ， 並 將 預藏 在 左手 內 之 10 元 硬幣 1 枚 拿出 放 在 右手 出示 予 黃千玲 ， 向 其 訛稱 找錯 錢 ， 致 黃千玲 陷於 錯誤 ， 先 取回 李秦鳳 手 中 之 10 元 硬幣 後 ， 再 拿 50 元 硬幣 1 枚 找給 李秦鳳 ， 李素鳳 因而 詐得 40 元 後 離開 現場 。 嗣 黃千玲 於 同 日 22時 許 進行 盤點 時 ， 發現 當日 營業額 短少 40 元 ， 遂 報告 店長 顏維親 調閱 店 內 監視 錄影 畫面 察看 ， 始 發現 遭到 詐騙 。 ㈡ 復意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 同年 9月 7日 13時 40分 許 （ 起訴書 誤為 14時 6分 許 ） ， 再次 前往 上址 迷克夏 文化店 購買 50 元 紅茶 拿 鐵 1 杯 ， 並 支付 100 元 紙鈔 1 張 後 ， 欲 再次 以 相同 手法 詐騙 當時 負責 結帳 之 店長 顏維親 ， 惟 因 顏維親 立即 利用 手機 連線 該 店 內 監視器 系統 查看 找換 零錢 過程 ， 發現 其 將 50 元 硬幣 及 發票 交付到 李秦鳳 右手 ， 李秦鳳 即 趁 其 不 注意 時 把 左手 預藏 之 10 元 硬幣 與 右手 之 50 元 硬幣 互換 ， 而 報警 到場 處理 ， 致 李秦鳳 未 能 得逞 。 |
臺灣嘉義地方法院 | 105 | 4-6 | 105年度朴簡字第246號 | 一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 證據 部分 應 補充 ： 「 被告 蔡秉珉 於 本院 準備 程序 之 自白 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 |
臺灣屏東地方法院 | 100 | 7-9 | 100年度簡字第1388號 | 一 、 本院 認定 被告 何佳欣 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 犯 罪 事實欄 第10 至 11 行 關於 「 於 99年 1月 29日 匯款 3萬 元 入 何佳欣 上開 帳號 」 之 記載 ， 更正為 「 於 99年 1月 29日 先後 匯款 3萬 元 及 2萬 元 入 何佳欣 上開 帳號 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。 |
臺灣桃園地方法院 | 106 | 10-12 | 106年度壢簡字第1968號 | 一 、 邱麗文 明知 金融 帳戶 之 提款卡 及 密碼 係 供 自己 使用 之 重要 理財 工具 ， 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 並 可 預見 一般人 取得 他人 金融 帳戶 使用 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 金融 帳戶 之 目的 係 在於 掩飾 犯罪 所得 之 財物 或 財產 上 利益 ， 以 避免 遭 人 追查 ， 而 對於 提供 金融 帳戶 提款卡 及 密碼 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 基於 縱 若 有 人 持 以 犯罪 ， 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 12月 7日 前 之 某 日 ， 在 桃園市 某 處 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 郵局 ） 花蓮 中山路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 ， 以 宅配 方式 寄送 與 地址 不詳 ， 且 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 陳 先生 」 之 不法 詐欺 人士 （ 下稱 「 陳 先生 」 ） ， 再 於 電話 中 告知 「 陳 先生 」 上開 郵局 帳戶 提款卡 之 密碼 ， 供 「 陳 先生 」 使用 。 嗣 「 陳 先生 」 取得 上開 郵局 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐欺 方式 ， 致 附表 所 示 之 陳明清 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 邱麗文 上開 郵局 帳戶 內 ， 款項 並 旋即 遭 人 提領 。 嗣 因 陳明清 發覺 有異 ， 報警 處理 始 悉 上情 。 案 經 陳明 清 訴由 桃園 市 政府 警察局 桃園 分局 移送 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。 |
臺灣新北地方法院 | 105 | 10-12 | 105年度簡字第6240號 | 一 、 陳靖雅 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 帳戶 提供給 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 不法 收取 他人 款項 之 用 ， 坊間 每每 發生 有 人 遭 詐騙 將 款項 匯入 人頭 帳戶 後 遭 提領 一 空 ， 致 追索 不能 一 事 ， 而 對 所 提供 之 帳戶 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 不法 犯罪 有 預見 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 4月 間 某 日 時 ， 至 新北市 樹林區 中山路 1段 樹林 後 火車站 附近 之 統一 便利 超商 ， 將 其 於 聯邦 商業 銀行 樹林 分行 所 申設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 予 其 在 交友 網站 上 認識 之 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 阿浩 」 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 並 透過 網路 將 該 帳戶 之 密碼 告知 「 阿浩 」 。 嗣 該 人 所屬 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 誘騙 吳筱柔 、 吉迺安 及 徐蕙琪 等 人 ， 致 吳筱柔 等 3 人 陷於 錯誤 而 於 如 附表 所 示 時 、 地 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 陳靖雅 所 申設 之 上開 銀行 帳戶 ， 且 吳筱柔 等 3 人 匯出 至 陳靖雅 上開 銀行 帳戶 之 款項 ， 旋 遭 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 |
臺灣高雄地方法院 | 103 | 7-9 | 103年度簡字第3069號 | 一 、 許淨凌 明知 國內 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 為 掩飾 其 不法 行徑 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 掩人耳目 ， 因此 ， 在 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 行 財產 犯罪 所 需 有 密切 關連 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 103年 2月 中旬 ， 將 其 設 於 元大 商業 銀行 帳號 ： 000 - 00000000000000 號 帳戶 ( 下稱 元大 帳戶 ) 、 台灣 中小企業 銀行 帳號 ： 000 - 00000000000 號 帳戶 ( 下稱 中小企銀 帳戶 ) 以 每 1 個 帳戶 每 星期 新台幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 代價 租予 年籍 不詳 之 人 ， 供作 詐得 款項 匯轉 之 用 ， 並 於 同 日 至 高雄市 岡山區 某 統一 超商店 內 ， 以 宅急便 方式 將 其 上開 銀行 存摺 及 金融卡 交付給 該 年籍 不詳 之 人 。 再 由 不詳 詐欺 集團 成員 於 103年 2月 24日 10時 許 ， 以 電話 詐欺 方式 ， 偽裝 為 陳李美月 女兒 ， 先 請 陳李美月 匯款 15萬 元 至 陳佳宜 第一 商業 銀行 帳戶 ( 陳佳宜 部分 另 由 臺灣 澎湖 地方 法院 檢察署 檢察官 以 103年度 偵字 第339 號 聲請 簡易 判決 處刑 ) ， 再 於 同 日 13時 30分 許 ， 以 電話 詐欺 方式 ， 偽裝 為 陳李美月 女兒 ， 請 陳李美月 分別 匯款 17萬 至 元大 帳戶 、 18萬 元 至 中小企銀 帳戶 ， 該 些 款項 旋 遭 提領 一 空 ， 陳李美 月事 後 發覺 被 詐欺 而 報警 處理 。 |
臺灣新北地方法院 | 109 | 1-3 | 109年度簡字第1240號 | 一 、 犯罪 事實 ： 乙○○ 可 預見 將 行動電話 門號 SIM卡 提供給 他人 使用 ， 可能 作為 他人 犯罪 聯絡 所 用 之 工具 ， 以 掩飾渠等 之 詐欺 犯行 ， 致 偵辦 刑事 案件 之 司法 警察 無從 查知 其 真正 身份 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 4月 間 ， 在 位於 高雄市 鳳山區 之 台灣 大哥大 門市 申辦 門號 0000000000 號 門號 ， 再 至 高雄市 鳳山區 之 遠傳 門市 ， 申辦 門號 0000000000 門號 。 再 將 上開 門號 之 SIM卡 2 張 ， 交付 與 真實 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 並 獲取 至少 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 。 嗣 詐騙 集團 不詳 年籍 成員 於 附表 所 示 之 時間 及 方式 ， 撥打 電話 與 附表 所 示 之 丁○○ 、 甲○○ 、 丙○○ 及 戊○○ ， 致 渠等 因而 受騙 ， 而 受有 附表 所 示 財物 之 損失 。 |
臺灣彰化地方法院 | 100 | 1-3 | 99年度簡上字第107號 | 一 、 森鳳秋 可 預見 提供 行動電話 門號 予 不 相識 之 人 使用 ， 該 人 可 藉 此 實施 犯罪 行為 並 躲避 追查 ， 對於 犯罪 集團 收集 行動電話 門號 供 非法 用途 ， 當 有所 認識 ， 而 其 發生 亦 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 向 不 特定人 詐欺 取財 之 犯意 ， 先後 於 民國 98年 8月 19日 及 8月 27日 ， 在 家樂福 電信 股份 有限公司 彰化 門市 及 威寶 電信 股份 有限公司 彰化 中山 二 特約 服務 中心 ， 分別 申請 行動電話 門號 0000 - 000000 及 0000 - 000000 號 後 ， 旋 於 同年 8月 底 某 日 ， 以 每 張 行動電話 門號卡 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 將 上開 2 張 行動電話 門號卡 販售 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 『 林世田 』 之 成年 男子 ， 林世田 並 將 前開 行動電話 交予 詐騙 集團 成員 ， 供 該 詐騙 集團 成員 詐騙 被害人 之 用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐騙 集團 詐欺 取財 。 嗣 於 98年 8月 25日 及 同年 9月 4日 ， 分別 有 林琬容 、 林秋含 及 伍立安 遭 詐騙 集團 以 網路 購物 之 方式 詐欺 ， 詐騙 集團 成員 並 先後 以 上開 2 支 行動電話 門號 與 林琬容 、 林秋含 或 伍立安 聯繫 ， 致 林琬容 、 林秋含 及 伍立安 均 陷於 錯誤 ， 林琬容 依 詐騙 集團 成員 指示 匯款 5200 元 至 龍柏如 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 臺灣 花蓮 地方 法院 另行 審結 ） 所 申請 之 台新 國際 商業 銀行 花蓮 分行 000 - 0000000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 Ａ 帳戶 ） 內 ； 伍立安 則 依 詐騙 集團 成員 指示 匯款 7500 元 至 張雅嵐 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 另行 偵辦 ） 所 申請 之 中華郵政 三義 郵局 0000000 - 0000000 號 之 帳戶 （ 下稱 Ｂ 帳戶 ） 內 ； 林秋含 依 詐騙 集團 成員 指示 匯款 1萬100 元 至 徐海弘 （ 涉犯 詐欺 罪嫌 部分 ， 由 臺灣 臺中 地方 法院 審理 中 ） 所 申請 之 合作金庫 商業 銀行 沙鹿 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 之 帳戶 （ 下稱 Ｃ 帳戶 ） 內 。 嗣 因 林琬容 、 林秋含 及 伍立安 查覺 有異 始知 受騙 而 報警 處理 ， 經警 循線 查獲 而 知 上情 。 |
臺灣桃園地方法院 | 106 | 10-12 | 106年度簡字第463號 | 一 、 王安妮 能 預見 交付 他人 金融 機構 存摺 、 金融卡 及 密碼 予 詐騙 者 ， 將 便於 詐欺 者 使用 該 等 金融卡 以 收受 或 隱匿 犯罪 後 之 不法 所得 ， 而 使 他人 因此 受騙 致 發生 財產 法益 受損 之 結果 ， 竟 均 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 由 王安妮 於 民國 105年 5月 12日 某 時 許 ， 將 其 所 申辦 之 安泰 銀行 帳號 00000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王安妮 安泰 帳戶 ） 、 國泰世華 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王安妮 國泰 帳戶 ） 、 臺灣 銀行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王安妮 臺銀 帳戶 ） 、 永豐 銀行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 王安妮 永豐 帳戶 ） 之 存摺 、 金融卡 ， 以 宅配 方式 寄送 至 高雄市 ○○區 ○○○路 00巷 00號 之4 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 楊文一 」 之 詐騙 者 ， 並 於 嗣 後 透過 通訊 軟體 LINE 將 上開 4 個 帳戶 之 金融卡 密碼 提供予 詐騙 者 ， 並 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 6,000 元 之 報酬 。 嗣 取得 上開 王安妮 帳戶 等 相關 資料 之 詐騙 者 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： |
臺灣新北地方法院 | 107 | 10-12 | 107年度審簡字第1511號 | 一 、 楊祐承 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 行使 偽造 私文書 、 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 105年 11月 30日 下午 某 時 ， 在 桃園市 大興西路 某 處所 內 ， 取得 由 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 陳明德 」 之 成年 男子 交付 之 倪鶴瑋 國民 身分證 、 汽車 駕駛 執照 ， 旋於 同 日 不詳 時 地 ， 在 通訊 軟體 微信 支援版 自稱 倪鶴瑋 ， 留言 詢問 有無 「 辦 門號 換 現金 」 之 通訊行 ， 經 董鈺龍 ( 另 為 不起訴 處分 ) 瀏覽 該 訊息 後 ， 即 與 楊祐承 聯繫 ， 並 介紹 王韜維 ( 另 為 不起訴 處分 ) 予 楊祐承 接洽 ， 於 同 日 19時 38分 許 ， 由 王韜維 陪同 楊祐承 前往 位於 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 鑫富 通訊行 ， 以 倪鶴瑋 名義 辦理 遠傳 及 台灣 大哥大 行動電話 門號 ， 並 偽造 附表 所 示 文件 向 該 通訊行 承辦 人員 楊宗育 行使 之 ， 致 楊宗育 陷於 錯誤 ， 而 誤信 楊祐承 為 倪鶴瑋 本人 或 經 本人 同意 為 申辦 手機 門號 之 人 ， 且 使用人 願意 支付 全部 申裝 及 相關 通信 費用 ， 並 交付 搭配 門號 專案 贈送 之 IPHONE7 手機 1 支予 楊祐承 ， 楊祐承旋將 前開 手機 以 新臺幣 ( 下 同 ) 1萬2000 元 代價 賣予 王韜維 ， 足生 損害 於 倪鶴瑋 及 鑫富 通訊行 對 手機 申辦 客戶 之 正確性 。 |
臺灣臺北地方法院 | 103 | 4-6 | 103年度易字第55號 | 一 、 蔡銘嘉 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 綽號 「 小杰 」 之 男子 及 其 所屬 詐騙 集團 成員 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 之 所有 之 犯意 聯絡 ， 推 由 詐騙 集團 成員 先 對 被害人 施用 詐術 ， 後 由 蔡銘嘉 依 其他 成員 指示 至 被害人 放置 現金 之 位置 取款 ， 詐騙 集團 成員 並 交付 蔡銘嘉 門號 0000 - 000000 號 行動電話 1 具 及 車資 新臺幣 （ 下 同 ） 1千 元 ， 以 供 聯繫 與 搭乘 計程車 使用 。 謀議 既定 ， 於 民國 102年 11月 26日 上午 9時 30分 許 ， 先 由 詐騙 集團 成員 打電話 至 王明界 住處 ， 哭泣 訛稱 ： 其 係 王明界 之 子 ， 替 朋友 作保 ， 要 王明界 救 他 ， 代還 96萬 元 云云 ， 惟 經 王明界 報警 識破 ， 並 同意 配合 警方 佯裝 遭 騙 ， 與 上開 詐騙 集團 成員 周旋 降低 還款 金額 為 20萬 元 。 詐騙 集團 成員 不知此 情 ， 仍 指示 王明界 將 20萬 元 現金 放置 於 民生 公園 （ 位於 臺北市 松山區 民生東路 5段 36巷 內 ） 內 花圃 之 大理石台 後方 ， 並 經由 前揭 行動電話 指示 蔡銘嘉 至 上開 公園 附近 等待 取款 。 蔡銘嘉 於 同 日 12時 20分 許 ， 在 王明界 將 廢紙 佯為 現金 放入 牛皮 紙袋 ， 依 指示 地點 放置 並 離開 後 ， 循 詐騙 集團 成員 指示 ， 至 上開 花圃 之 大理石台 後方 ， 取走 王明界 所 放 牛皮 紙袋 ， 正 要 攔停 搭乘 計程車 離開 時 ， 當場 為 埋伏 警員 查獲 ， 並 扣得 上開 行動電話 及 剩餘 車資 600 元 ， 而 未 得逞 。 |
臺灣花蓮地方法院 | 101 | 7-9 | 101年度花簡字第512號 | 一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪 事實 第1 行 至 第2 行 「 … 詐欺 之 犯意 」 更正為 「 詐欺 之 不 確定 犯意 」 ； 第4 行 「 … 之 帳戶 金融卡 ， 交付予 … 」 更正為 「 … 之 帳戶 金融卡 後 ， 將 該 帳戶 帳號 提供予 … 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。 |
臺灣臺中地方法院 | 101 | 1-3 | 101年度中簡字第805號 | 一 、 徐淑芳 前 有 毒品 、 竊盜 等 多 項 前科 ， 最近 一 次 因 竊盜 案件 ， 經 法院 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 甫 於 民國 98年 12月 21日 假 釋付 保護 管束 ， 並 於 99年 3月 22日 ， 保護 管束 期滿 視為 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 明知 存摺 、 金融卡 攸關 個人 債信 及 資金 調度 ， 茍 交付 他人 足供 非法 犯罪 使用 ， 猶 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 12月 初 ， 在 彰化縣 鹿港鎮 之 街頭 ， 將 其 向 彰化 商業 銀行 鹿港 分行 開立 之 活期 儲蓄 存款 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ） ， 含存摺 、 印鑑章 、 金融卡 及 密碼 ， 以 新台幣 （ 下 同 ） 4000 元 之 代價 ， 出售 予 真實 年籍 不詳 綽號 「 鯊魚 」 之 成年 男子 ， 提供予 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 作為 指定 被害人 匯款 之 人頭 帳戶 。 嗣 該 詐騙 集團 於 取得 前開 帳戶 資料 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 集團 成員 以 「 MSN 」 方式 ， 向 王美珠 佯稱為 香港 馬會 獎券 有限公司 審核部 經理 「 李彭澤 」 ， 要 王美珠 配合 以 打擊 臺灣 地下 組頭 ， 可 順便 購買 香港 六合彩 ， 並 請 其 填寫 申請書 ， 由 王美珠 匯款 10萬 元 ， 委由 李彭澤 作為 下注 賭金 ， 若 中獎 可 與 公司 四六 分帳 云云 ， 致 王美珠 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 99年 11月 30日 ， 先 匯款 10萬元 元 至 王靜怡 （ 另 由 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 為 不起訴 處分 ） 所 申請 開立 之 中華郵政 股份 有限公司 路竹 郵局 帳戶 （ 局號 ： 0000000號 、 帳號 ： 0000000 號 ） 內 ； 其後 李彭澤 再 以 王美珠 中獎 ， 必須 先 支付 稅金 及 申辦 香港 資產 證明 ， 始 能 領取 彩金 為由 ， 指示 王美珠 分別 於 99年 12月 7日 、 8日 ， 匯款 34萬2,000 元 、 134萬4,000 元 至 徐淑芳 所 申辦 之前開 帳戶 內 ， 而 遭 詐騙 得逞 。 嗣 經警 據報 後 調閱 上開 帳戶 之 開戶人 資料 ， 進而 查獲 上情 。 |
臺灣新竹地方法院 | 101 | 10-12 | 101年度竹簡字第707號 | 一 、 犯罪 事實 ： 林怡秀 雖 預見 任意 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 幫助 掩飾 或 隱匿 他人 因 重大 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 之 情況 下 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 他人 詐欺 取財 不 確定 故意 之 犯意 ， 於 民國 98年 4月 24日 晚上 10時 10分 前 之 某 時 許 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 價格 ， 在 苗栗縣 頭份鎮 某 處 ， 將 自己 所 開立 之 臺灣 銀行 頭份 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 密碼 出售 予 年籍 姓名 不詳 之 成年 男子 。 嗣 該 年籍 姓名 不詳 成年 男子 即 與 其他 成員 ， 共同 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 98年 4月 24日 晚上 10時 10分 許 ， 撥打 電話 向 鄭世楠 佯稱 ： 網路 購物 需 設定 分期付款 云云 ， 致 鄭世楠 不疑有他 而 依 指示 匯款 2萬9989 元 至 前開 帳戶 後 ， 發覺 有異 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 |
臺灣花蓮地方法院 | 109 | 10-12 | 109年度玉簡字第56號 | 一 、 潘鈺偉 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 109年 2月 8日 上午 9時 許 ， 在 不詳 地點 、 以 不詳 方式 連結 網際網路 登入 網路 遊戲 「 星城 」 後 ， 向 吳爵男 佯稱 欲 出售 遊戲 點數 ， 致 吳爵男 因此 陷於 錯誤 ， 並 於 同 日 上午 9時 13分 許 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 1,500 元 至 潘鈺偉 設 於 富里 郵局 之 帳戶 內 （ 帳號 ： 00000000000000 ） ， 嗣 潘鈺偉 於 收款 後 即 避不見面 亦 未 依約 交付點數 ， 吳爵男 始知 受騙 。 案 經 花蓮縣 警察局 玉里 分局 報請 臺灣 花蓮 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。 |
臺灣臺北地方法院 | 104 | 4-6 | 104年度審簡字第449號 | 一 、 謝志陽 明知 申辦 行動電話 門號 並 無 特殊 限制 ， 且 詐騙 集團 多 利用 行動電話 聯絡 進行 詐騙 活動 ， 倘 將 其 所 申請 之 行動電話 門號 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 詐騙 集團 成員 遂行 詐欺 犯行 ， 並 藉以 躲避 檢警 機關 查緝 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 102年 12月 12日 某時 ， 至 中華 電信 股份 有限公司 中壢 服務 中心 ， 申辦 行動電話 號碼 0000000000 號 之 SIM卡 後 ， 於 不詳 時 、 地 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 300 元 之 代價 ， 提供 與 時任 電信行 業務 之 某 真實 姓名 年籍 詳 ， 自稱 「 陳添進 」 之 成年 男子 使用 ， 再 以 不詳 之 代價 及 方法 ， 提供 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 張國立 」 之 成年 男子 使用 ， 嗣 於 103年 1月 8日 某時 ， 「 張國立 」 在 雅虎 奇摩 拍賣 網頁 瀏覽 吳佳芳 刊登 之 珠寶 拍賣 訊息 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 持 上開 行動電話 號碼 向 吳佳芳 佯稱 ： 欲 購買 其 珠寶 等語 ， 並 與 其 相約 於 同 月 14日 12時 20分 許 ， 在 臺北市 北投區 石牌 捷運站 旁 之 丹堤 咖啡店 見面 挑選 珠寶 ， 會面 時 「 張國立 」 挑選 5 件 翡翠 及 1 顆 鑽石 ， 經 與 吳佳芳 議價 以 380萬 元 購買 後 ， 相約 於 翌 （ 15 ） 日 至 位 在 臺北市 ○○區 ○○路 0號 8樓 808室 之 中國 寶石 鑑定 顧問 有限公司 （ 下稱 中國 寶石 鑑定 公司 ） 進行 珠寶 鑑定 ， 期間 「 張國立 」 接連 以 上開 行動電話 門號 致電 吳佳芳 ， 取消 至 中國 寶石 鑑定 公司 之 約會 並 更改 時間 。 嗣 於 同 月 27日 12時 30分 許 ， 「 張國立 」 與 吳佳芳 相約 至 中國 寶石 鑑定 公司 ， 適遇 該 公司 午休 ， 2 人 遂 前往 臺北市 中正區 重慶南路 某 咖啡廳 用餐 ， 至 同 日 13時 許 再一同 至 中國 寶石 鑑定 公司 門口 時 ， 「 張國立 」 再 向 吳佳芳 佯稱 ： 伊 係 中國 寶石 鑑定 公司 之 VIP ， 由 伊送 鑑定 較 便宜 ， 請 其 將 珠寶 交由 伊送 鑑定 等語 ， 致 吳佳芳 陷於 錯誤 ， 而 將 上開 5 件 翡翠 及 1 顆 鑽石 交與 「 張國立 」 ， 於 等待 鑑定 期間 ， 2 人 返回 咖啡廳 用餐 ， 迨 同 日 14時 許 ， 「 張國立 」 向 吳佳芳 佯裝 要 向 其他 賣家 買 珠寶 ， 與 吳佳芳 約定 同 日 14時 30分 許再 前往 中國 寶石 鑑定 公司 拿取 送鑑 珠寶 後 即 離去 ， 旋 至 中國 寶石 鑑定 公司 取走 送鑑 之 上開 翡翠 及 鑽石 後 逃逸 。 嗣 於 同 日 15時 許 ， 吳佳芳 見 「 張國立 」 未 返回 ， 而 去電 中國 寶石 鑑定 公司 ， 始 知 受騙 。 |
臺灣高雄地方法院 | 100 | 7-9 | 100年度易字第663號 | 一 、 張邱麗珠 明知 其 夫 張如松 （ 張如松 涉犯 詐欺 取財 罪 部分 ， 業 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 99年度 上 易 字 第1256 號 判處 應 執行 有期徒刑 4 年 4月 確定 ） 之 經濟 狀況 已 陷於 窘境 ， 而 需 款 孔急 ， 仍 與 張如松 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 由 張邱麗珠 、 張如松 2 人 分別 出面 邀集 合會 會員 ， 再 推 由 張如松 先 、 後 於 民國 95年 9月 10日 （ 下稱 A 合會 ， 如 附表 一 所 示 ） 、 96年 11月 1日 （ 下稱 B 合會 ， 如 附表 二 所 示 ） 自任 會首 而 組成 2 個 合會 ， 並 利用 擔任 會首 之 便 ， 於 附表 一 、 二 所 示 之 時間 ， 在 其 2 人 位於 高雄市 ○○區 ○○街 51巷 5號 住處 ， 由 張邱麗珠 、 張如松 輪流 主持 開標 時 ， 利用 部分 會員 無暇 親自 到場 參加 競標 ， 或 會員 間 彼此 不 認識 之 機會 ， 自 96年 6月 25日 起 至 98年 10月 1日 止 ， 先 、 後 在 上開 地點 ， 未 經 各 次 活會 會員 之 同意 ， 隨機 冒用 其中 1 位 活會 會員 之 名義 （ 各 次 被 冒標 會員 均 不詳 ） ， 依 民間 合會 標會 之 習慣 ， 於 空白 紙 上 ， 以 記載 標息 （ A 合會 部分 均 分別 記載 新臺幣 【 下 同 】 2,000 元 ； B 合會 部分 均 分別 記載 2,300 元 ） ， 卻 未 填寫 會員 姓名 之 方式 填寫 標單 ， 參與 投標 以 冒標 ， 致 使 前開 2 組合會 之 各 次 活會 會員 即 林鄭水治 、 郭秋蘭 、 陳淑真 、 陳榮樹 、 陳榮源 、 顏月娥 、 呂靜郡 、 黃秀美 、 林錫勳 、 楊劉月英 、 劉慧敏 、 鄭吳麗容 、 劉淑文 、 黃素秋 、 李林素緞 、 郭李綉娥 、 林玉珠 、 陳寶玉 、 黃景和 、 陳黃金美 、 林平長 、 詹李美容 等 人 （ 下稱 林鄭水治 等 22 人 ） ， 與 其餘 各 該 期 之 活會 會員 因而 陷於 錯誤 ， 誤以為 各 該 當次 得標 者 確 係 經由 正常 之 投標 、 開標 程序 得標 ， 張邱麗珠 並 於 向 各 活會 會員 收取 會款 時 謊稱 「 是 後面溝 的 人 」 或 「 那邊 的 人 」 得標 云云 ， 使 上開 活會 會員 因而 交付 張邱麗珠 或 張如松 各 該 當期 之 活會 會款 。 張邱麗珠 、 張如松 2 人 即 以 前述 方式 ， 前 、 後 多 次 冒標 得逞 ， 詐得 如 附表 一 、 二 號 所 示 之 款項 ， 共計 詐取 活會 會員 金額 達 11,974,500 元 。 嗣 於 98年 10月 10日 張如松 宣布 前開 2 組合會 均 倒會 ， 林鄭水治 等 22 人 始 知 上情 。 |
臺灣臺北地方法院 | 108 | 10-12 | 108年度審原訴字第38號 | 一 、 莊啓豪 與 徐昌昱 （ 經 檢察官 另行 簽分 偵辦 ） 及 其他 真實 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年 詐欺 集團 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 及 行使 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 詐欺 集團 成員 前 於 民國 107年 4月 13日 業已 假冒 係 「 健保局 人員 」 、 「 臺中 的 警察局 陳健宏 警官 、 王志成 科長 」 、 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察官 黃敏昌 」 致電 周青來 ， 佯稱 其 涉及 詐領 健保費 及 帳戶 留有 贓款 要求 協助 辦案 云云 ， 致 周青來 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同年 5月 10日 將 其 所有 之 房屋 出售 予 詐欺 集團 成員 指定 之 代書 ， 並 收取 定金 新臺幣 （ 下 同 ） 50萬 元 。 後 莊啓豪 於 同年 5月 14日 上午 某時 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○○街 00號 世紀 宮廷 社區 ， 向 徐昌昱 拿取 現金 2000 元 車馬費 後 ， 依 徐昌昱 之 指示 ， 獨自 搭乘 計程車 前往 周青來 位於 新店區 北新路 3段 65巷 5之1號 3樓 住處 附近 ， 並 以 徐昌昱 先前 交付 使用 之 行動電話 （ 業經 本院 以 107年度 原訴字 第23 號 判決 宣告 沒收 之 ） 回報 徐昌昱 ， 再 由 詐欺 集團 成員 於 同 日 上午 某時 許 ， 假冒 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察官 黃敏昌 」 致電 周青來 ， 佯稱 將 派員 前往 索取 50萬 元 款項 ， 使 周青來 不疑有他 ， 而 於 家 中 等候 ； 而 同時 莊啟豪 則 依 詐欺 集團 成員 指示 至 周青來 上開 住處 附近 之 某 7-11 便利商店 ， 收取 詐欺 集團 成員 傳真 之前 於 不詳 時 、 地 偽造 之 「 台北 監管處 假扣押 申請 報告書 （ 107年 5月 14日 ） 」 、 「 台北 地檢署 公證科 收據 （ 107年 5月 14日 ） 」 公文書 各 1 紙 （ 其 上 均 蓋有 偽造 之 「 台灣 台北 地方 法院 印 」 、 「 檢察官 黃敏昌 」 印文 各 1 枚 ） ， 並 於 同 日 上午 10時 50分 許 ， 在 周青來 上開 住處 ， 將 前開 偽造 之 公文書 2 份 交給 周青來 而 行使 之 ， 及 以 檢察官 要求 周青來 接聽 電話 為由 ， 將 行動電話 交與 周青來 聽取 ， 使 周青來 陷於 錯誤 ， 交付 50萬 元 款項 予 莊啓豪 ， 足以 生 損害 於 臺灣 臺北 地方 檢察署 （ 下稱 臺北 地檢署 ） 及 本院 。 莊啓豪 於 收受 周青來 交付 之 50萬 元 款項 後 ， 旋 搭乘 計程車 返回 前開 世紀 宮廷 社區 門口 ， 將 50萬 元 款項 交給 徐昌昱 ， 由 徐昌昱 從中 取出 5000 元 交付 予 莊啓豪 作為 報酬 ， 並 由 徐昌昱 將 其餘 詐欺 款項 上 繳給 所屬 詐欺 集團 成員 。 後 因 周青來 發覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 |
臺灣新北地方法院 | 101 | 10-12 | 101年度簡字第2359號 | 一 、 黃世奎 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 板橋 地方 法院 以 95年度 簡字 第4509 號 判處 有期徒刑 5月 確定 ， 於 民國 96年 2月 14日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 其 猶 不知悔改 ， 可 預見 將 自己 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 幫助 他人 掩飾 詐欺 犯罪 所得 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 100年 7月 13日 15時 許 ， 在 桃園縣 桃園市 桃園 火車站 附近 全家 便利商店 內 ， 將 其 所有 之 國泰世華 銀行 篤行 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 交付 予 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 男子 ， 供 其 所屬 詐欺 集團 成員 詐欺 取財 之 用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 分別 （ 一 ） 於 100年 7月 13日 19時 29分 前 某 日 時 ， 撥打 電話 向 饒錦棋 佯稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 ， 因 其 購物 時 匯款 操作 錯誤 ， 造成 日後 將 重複 扣款 ， 須 前往 ATM 操作 取消 云云 ， 致 饒錦棋 陷於 錯誤 ， 乃 於 100年 7月 13日 19時 29分 許 ， 以 位於 桃園縣 新屋鄉 ○○○路 ○段 222號 之 郵局 提款機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9983 元 至 黃世奎 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 事 後 饒錦棋 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。 （ 二 ） 於 100年 7月 13日 20時 2分 前 某 日 時 ， 撥打 電話 向 陸明芳 之 女 佯稱 係 雅虎 奇摩 拍賣 網站 賣家 ， 因 其 購物 時 轉帳 發生 問題 ， 需 改設 定為 分期付款 ， 並 由 一 位 擔保人 設定 自 戶頭 內 分期付款 云云 ， 陸明芳 之 女 乃 轉 由 陸明芳 處理 ， 陸明芳 乃 陷於 錯誤 ， 乃 於 100年 7月 13日 20時 2分 許 ， 在 新北市 蘆洲區 ○○○路 211號 中國信託 商業 銀行 蘆洲 分行 ， 匯款 2萬9983 元 至 黃世奎 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一 空 ， 事 後 陸明芳 發覺 有異 ， 始 知 受騙 。 嗣 經 饒錦棋 、 陸明芳 分別 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。 |
臺灣雲林地方法院 | 102 | 7-9 | 102年度簡字第98號 | 一 、 犯罪 事實 ： 楊重騏 於 民國 99年 間 係 址設 雲林縣 口湖鄉 ○○村 ○○路 00號 「 聖華 診所 」 （ 於 99年 11月 25日 更名為 聖光 診所 ） 之 負責 醫師 ， 並 與 行政院 衛生署 中央 健康 保險 局 （ 下稱 健保局 ） 簽訂 「 全民 健康 保險 特約 醫事 服務 機構 合約 」 ， 受託 辦理 全民 健康 保險 醫療 業務 ， 為 從事 業務 之 人 。 楊重騏 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 行使 業務 上 登載 不實 文書 及 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 不 知情 之 附表 所 示 病患 即 健保局 保險 對象 盧茂杞 等 14 人 ， 於 如 附表 所 示 至 聖華 診所 就診 之 日期 僅 施打 流感 疫苗 ， 均 未 因 病 就醫 或 領 藥 ， 竟 接續 在 上開 病患 之 「 聖華 診所 」 病歷 上 登載 如 附表 所 示 病症 ， 而 製作 不實 之 就醫 紀錄 及 調劑 處方 資料 ， 並 將 病患 之 調劑 處方 列印 後 黏貼 於 病歷 上 ， 將 此 不實 資料 登載 於 其 業務 上 所 職掌 之 聖華 診所 門診 診療 紀錄 ， 再 於 健保 醫療 給付 費用 總額 99年 10月 結算 期間 內 ， 利用 電腦 製作 不實 之 「 健保局 保險 對象 門診 就醫 紀錄 明細表 」 等 電磁 紀錄 ， 並 將 上開 不實 就醫 紀錄 及 調劑 處方 資料 以 電腦 傳輸 轉錄 之 方式 ， 傳輸 至 健保局 ， 而 於 99年 11月 4日 向 健保局 申報 而 行使 之 ， 以 此 方式 向 健保局 詐領 健保 醫療 給付 ， 使 健保局 不 知情 之 承辦人 陷於 錯誤 而 給付 醫療 費用 補助款 共 新臺幣 （ 下 同 ） 4,731 元 ， 足生 損害 投保 大眾 權益 及 健保局 醫務 管理 之 正確性 。 嗣 因 健保局 發覺 有異 函送 偵查 而 查悉 上情 。 |
臺灣新北地方法院 | 108 | 4-6 | 108年度簡字第3766號 | 一 、 林祐靚 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 應 能 預見 提供 金融 帳戶 予 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 不 相識 之 人 以 該 帳戶 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 ， 致 使 被害人 及 警方 追查 無門 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 犯意 ， 於 民國 107年 1月 11日 ， 在 新北市 ○○區 ○○街 00號 之 統一 超商 坤耀 門市 ， 將 其 父 林宜賢 ( 另 案 為 不起訴 處分 確定 ) 所 申設 交予 林祐靚 使用 之 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 以 宅急便 方式 交付 予 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 並 於 寄出 前 先行 更改 提款卡 密碼 為 對方 指定 之 密碼 ， 嗣 上開 人士 所屬 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 107年 1月 15日 17時 許 ， 假冒 旅行社 之 客服 人員 ， 撥打 電話 予 顏玉庭 ， 佯稱 因 作業 疏失 造成 重複 扣款 ， 須 至 自動櫃員機 操作 取消 扣款 云云 ， 致 顏玉庭 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 18時 許 ， 在 臺北市 大安區 捷運 台電 大樓站 附近 ， 以 自動櫃員機 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 至 林宜賢 上開 聯邦 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 顏玉庭 發現 受騙 ， 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 |
臺灣苗栗地方法院 | 102 | 10-12 | 102年度苗簡字第1269號 | 一 、 陳煥中 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 竟 仍 基於 幫助 不詳 之 詐欺 集團 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 10月 間 某 日 某 時 許 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 頭份 分行 （ 下稱 中國信託 頭份 分行 ） 帳號 000000000000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 售予 不詳 之 詐欺 集團 使用 ， 容任 該 詐欺 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 適有 陳錫慶 於 101年 12月 6日 中午 12時 許 起 ， 陸續 接獲 該 詐欺 集團 成員 來電 ， 佯稱 係 渠 友人 王智賢 欲 借款 云云 ， 陳錫慶 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 遂 於 同年 月 11日 中午 12時 43分 許 ， 由 配偶 林玲玲 在 臺中市 ○○路 0段 00號 之 上海 商業 儲蓄 銀行 臺中 分行 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 至 上開 帳戶 。 嗣 陳錫慶 發覺 受騙 ， 旋即 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 |
臺灣新北地方法院 | 104 | 1-3 | 103年度易字第1601號 | 一 、 蔡維中 於 民國 101年 7月 1日 起 至 102年 3月 30日 止 ， 借宿 於 其 友人 ＯＯＯ 位於 新北市 ○○區 ○○街 0號 4樓 之 租屋處 （ 惟 非 每日 均 借宿 ， 如 為 寒暑假 ， 則 1 週 借宿 3 、 4日 ； 其餘 之 平日 ， 則 1 週 借宿 2 、 3日 ） ， 因 見 ＯＯＯ 將 其 玉山 銀行 存款 帳戶 （ 帳號 ： 0000000000000 ） 之 金融卡 密碼 與 該 金融卡 同 放 一 處 （ 均 放置 於 該 址 房 內 書桌 上 之 某 塑膠盒 內 ） ， 有機 可 趁 ， 竟 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 利用 ＯＯＯ 未 注意 之 際 ， 擅自 拿取 上開 金融卡 ， 而 於 如 附表 編號 一 至 十二 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 編號 一 至 十二 所 示 之 手法 ， 先後 提領 如 附表 編號 一 至 十二 所 示 之 現金 ， 其後 再 於 每 次 提領 現金 後 將 上開 金融卡 放回 原處 ， 以免 遭 ＯＯＯ 發現 ， 而 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 各 該 現金 得手 。 嗣 蔡維中 提領 上開 現金 後 ， ＯＯＯ 之 玉山 銀行 存款 帳戶 僅 餘 新台幣 （ 下 同 ） 768 元 ， 已 無可 提領 ， 蔡維中 因 另 見 ＯＯＯ 尚 有 中華郵政 股份 有限公司 內湖 大湖 郵局 存款 帳戶 （ 局號 ： 0000000 ， 帳號 ： 0000000 ） 之 金融卡 同 放 於 上址 塑膠盒 內 ， 竟 又 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 非法 由 自動 付款 設備 取財 之 犯意 ， 利用 ＯＯＯ 未 注意 之 際 ， 復 擅自 拿取 上開 金融卡 ， 而 於 如 附表 編號 十三 、 十四 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 編號 十三 、 十四 所 示 之 手法 ， 先後 提領 如 附表 編號 十三 、 十四 所 示 之 現金 （ 按 ： 因 ＯＯＯ 設定 之 該 金融卡 密碼 與 其 線上 遊戲 密碼 之 阿拉伯 數字 相同 ， 而 蔡維中 曾 詢問 過 ＯＯＯ 關於 該 線上 遊戲 密碼 ， 遂 據 此 猜測 該 金融卡 密碼 而 僥倖 得逞 ） ， 其後 再 於 每 次 提領 現金 後 將 上開 金融卡 放回 原處 ， 以免 遭 ＯＯＯ 發現 ， 而 以 此 不正 方法 由 自動 付款 設備 取得 各 該 現金 得手 。 |
臺灣新北地方法院 | 107 | 7-9 | 107年度訴字第698號 | 一 、 劉建良 （ 綽號 「 阿安 」 或 「 安安 」 ， 臉書 帳號 「 安亦修 」 ） 於 民國 106年 10月 底 起 ， 蔡咏翰 於 106年 12月 1日 起 ， 共同 基於 參與 犯罪 組織 及 意圖 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 經 加入 以 曾文進 、 曾逸旻 （ 微信 暱稱 「 瑪莎拉蒂 」 ） 及 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 阿克 」 之 成年 男子 為首 ， 並 有 欒皓宇 （ 綽號 「 皓子 」 ） 、 詹家謙 （ 綽號 「 薛寶 」 ） 、 陳彥博 （ 綽號 「 小鬼 」 ） （ 以上 3 人 業經 本院 審結 ） 、 少年 陳○耀 （ 年籍 資料 詳卷 ， 微信 暱稱 「 小呂 」 ， 另 經 移送 本院 少年 法庭 ） 等 人 參與 ， 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 組織 之 詐欺 集團 ， 除 擔任 取款 車手 外 ， 並 負責 監視 其他 取款 車手 、 統籌 收取 各 車手 提領 之 款項 （ 即 所謂 「 收 水 」 ） 再 交付 上游 等 工作 。 嗣 詐欺 集團 成員 於 如 附表 各 該 編號 所 示 時間 ， 以 如 附表 各 該 編號 所 示 方式 ， 對 如 附表 各 該 編號 「 告訴人 或 被害人 」 欄 所 示 之 人 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 匯入 、 存入 如 附表 各 該 編號 所 示 之 金額 ， 至 如 附表 各 該 編號 所 示 之 帳戶 ， 再 由 曾逸旻 及 「 阿克 」 以 通訊 軟體 「 微信 」 通知 少年 陳○耀 、 劉建良 、 蔡咏翰 （ 使用 品牌 型號 ： IPHONE ， 白色 ， 序號 ： 000000000000000 號 之 行動電話 ） 或 其餘 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 聯繫 欒皓宇 、 詹家謙 、 陳彥博 等 人 ， 或 由 劉建良 、 蔡咏翰 個人 ， 先後 持 該 等 帳戶 提款卡 ， 提領 如 附表 各 該 編號 「 提領 金額 」 欄 所 示 款項 ， 再 分別 以 如 附表 各 該 編號 「 提領 共犯 」 欄 所 示 之 方式 ， 經由 劉建良 、 蔡咏翰 ， 轉交 曾逸旻 等 人 。 劉建良 並 從中 取得 提領 款項 1% 之 報酬 ； 蔡咏翰 則 就 其 自己 提領 之 款項 ， 收取 提領 款項 2% 之 報酬 ， 就 其他 擔任 監督 車手 工作 部分 ， 則 收取 日薪 新臺幣 （ 下 同 ） 3,000 元 之 報酬 。 |
臺灣高雄地方法院 | 101 | 7-9 | 101年度簡字第2573號 | 一 、 林淑卿 雖 已 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 之 關聯 ， 可能 係 為 掩飾 不法 犯行 ， 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 並 掩人耳目 ， 竟 以 縱 有人 以 其 交付 之 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 100年 10月 24日 前 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 高雄 三塊厝 郵局 帳號 000 - 00000000000007 號 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 均 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 旋流 入 所屬 詐欺 集團 。 嗣 詐欺 集團 某 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 10月 24日 14時 許 ， 撥打 電話 予 林金英 ， 謊稱 ： 其 曾 申辦 某 行動電話 欠費 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 其 曾 申辦 某 帳戶 已 做為 毒品 交易 使用 ， 帳戶 將 遭 凍結 ， 須 將 帳戶 內 現金 領出 存入 指定 帳戶 云云 ， 致 林金英 陷於 錯誤 ， 而 依 其 指示 ， 於 100年 10月 24日 15時 33分 許 ， 前往 高雄市 三民區 ○○○路 513號 「 建工 郵局 」 匯款 11萬 元 至 林淑卿 上開 帳戶 內 ， 旋 為 提領 一空 。 嗣 林金英 察覺 有異 並 報警 處理 ， 為 警 循線 查悉 上情 。 |
臺灣屏東地方法院 | 101 | 4-6 | 101年度簡字第387號 | 一 、 本院 認定 被告 陳華財 、 陳國正 之 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 欄 ①第5 行 所 載 「 陳國財 」 應 更正為 「 陳華財 」 等語 外 ， 餘 均 為 與 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。 |
臺灣士林地方法院 | 104 | 7-9 | 104年度審簡字第654號 | 一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 更正 、 補充 下述 事項 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 （ 如 附件 ） 之 記載 ： |
臺灣高雄地方法院 | 105 | 4-6 | 105年度審易字第286號 | 一 、 庚○○ 於 民國 102年 12月 間 起 ， 與 大陸 地區 不詳 姓名 年籍 、 綽號 「 小葉 」 之 人 及 其餘 姓名 年籍 不詳 之 成年人 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 共組 詐欺 集團 ， 由 庚○○ 負責 在 臺灣 收購 人頭 帳戶 及 領取 贓款 事宜 。 戊○○ 與 庚○○ 為 朋友 關係 ， 戊○○ 雖 預見 提供 金融 帳戶 提款卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 可能 為 詐騙 集團 成員 所 利用 ， 以 遂行 欺騙 不 知情 社會 大眾 之 目的 ， 仍 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 102年 12月 間 某 日 ， 在 高雄 前鎮區 某 處 ， 將 其 不 知情 女友 蕭ＯＯ 所 申辦 台新 國際 商業 銀行 五甲 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） ， 及 蕭ＯＯ 以 未 成年 女兒 蕭ＯＯ 名義 所 申設 之 雲林縣 麥寮鄉 農會 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 麥寮 農會 帳戶 ） 之 提款卡 、 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 代價 交付 庚○○ 及 其 所屬 詐欺 集團 。 |
臺灣臺中地方法院 | 101 | 7-9 | 101年度易字第1800號 | 一 、 陳賢斌 與 張鴻彬 於 民國 100年 7月 中旬 ， 在 臺中市 大雅 公園 內 ， 認識 從事 詐騙 集團 之 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 大頭 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 大頭 」 ） ， 得知 擔任 提取 不法 款項 之 角色 （ 即 俗稱 「 車手 」 ） ， 每日 即可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 報酬 。 陳賢斌 與 張鴻彬 2 人 竟 自 100年 8月 間 某 日 起 ， 與 「 大頭 」 及 其 所屬 詐騙 集團 成年 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 該 詐騙 集團 成年 成員 以 電話 行騙 方式 ， 向 大陸 地區 成年 被害人 施用 詐術 ， 致 大陸 地區 之 成年 被害人 陷於 錯誤 後 ， 該 詐騙 集團 成年 成員 即 以 不詳 方式 取得 前開 成年 被害人 之 受騙 款項 ， 且 該 受騙 款項 並 以 不詳 方式 匯入 至 大陸 地區 之 各 不詳 帳戶 內 。 「 大頭 」 則 給予 陳賢斌 門號 0000000000 號 行動電話 作為 工作 手機 ， 嗣 「 大頭 」 掌握 該 詐騙 集團 行騙 進度 後 ， 便 以 門號 0000000000 號 行動電話 撥打 上開 工作 手機 與 陳賢斌 聯絡 ， 相約 至 臺中市 某 處 ， 將 大陸 地區 成年 被害人 受騙 款項 所 匯入 之 大陸 地區 帳戶 提款卡 及 密碼 陸續 交給 陳賢斌 ， 再 由 張鴻彬 駕駛 陳賢斌 所 管領 使用 之 車牌 號碼 1422-F9 號 自小客車 搭載 陳賢斌 前往 臺中 市區 各 處 自動櫃員機 ， 推 由 陳賢斌 或 張鴻彬 使用 自動櫃員機 提領 金錢 ； 陳賢斌 、 張鴻彬 再 依 「 大頭 」 指定 之 時間 、 地點 ， 將 當日 所 提領 之 全部 款項 一併 交予 「 大頭 」 ， 而 獲得 有 從事 提領 工作 之 當日 報酬 （ 陳賢斌 之 報酬 均 為 2,000 元 ； 張鴻彬 則 視 當日 是否 有 成功 提領出 金錢 ， 而 分別 獲得 1,000 元 或 2,000 元 之 報酬 ） 。 嗣 陳賢斌 、 張鴻彬 於 100年 10月 26日 下午 1時 20分 許 ， 以 上開 方式 ， 前往 位在 臺中市 ○○區 ○○路 1590號 萊爾富 便利商店 內 之 自動櫃員機 提領 該 詐騙 集團 所 詐得 之 款項 後 ， 為 警 發現 其 等 形跡 可疑 ， 經警 上前 攔檢 盤查 ， 而 分別 在 陳賢斌 身 上 側背 之 皮包 內 及 該 車牌 號碼 1422-F9 號 自小客車 內 ， 查獲 如 附表 各 編號 所 示 之 陳賢斌 上開 工作 手機 、 大陸 地區 帳戶 提款卡 及 現金 等 物 ， 而 循線 查悉 上情 。 |
臺灣高雄地方法院 | 102 | 1-3 | 102年度審易字第367號 | 一 、 犯罪 事實 ： 江孟偉 前 於 民國 91年 間 因 強盜 案件 ， 經 本院 以 91年度 訴 字 第1336 號 判決處 有期徒刑 8 年 確定 ， 於 98年 4月 21日 縮短 刑期 假釋 出監 ， 並 付 保護 管束 ， 於 99年 6月 18日 保護 管束 期滿 未 經 撤銷 假釋 而 以 執行 完畢論 。 詎 江孟偉 仍 不知悔改 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ： |
臺灣臺北地方法院 | 102 | 1-3 | 101年度簡上字第294號 | 一 、 本 案 經 本院 管轄 第二 審 之 合議庭 審理 結果 ， 認原審 就 恐嚇 危害 安全罪 部分 ， 以 被告 洪卲 （ 原名 洪啟翔 ） 係 犯 刑法 第305 條 恐嚇 危害 安全罪 ， 並 審酌 被告 與 告訴人 林芝樺 因故 不睦 ， 竟 不 思 以 理性 方式 解決 ， 而 以 加害 生命 、 身體 、 名譽 之 事 恐嚇 告訴人 ， 致 告訴人 心生畏懼 ， 應 予 非難 ， 以及 被告 雖 未 與 告訴人 達成 和解 ， 惟 已 當庭 表達 歉意 並 願意 賠償 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 等 情 ， 並 考量 被告 就 上開 犯罪 雖 終 有 坦承 犯行 ， 然 曾 於 偵 、 審 中 否認 犯行 ， 併 參酌 其 素行 、 生活 狀況 、 智識 程度 等 一切 情狀 ， 而 適用 刑事訴訟法 第449 條 第2 項 、 第3 項 、 第454 條 、 刑法 第305 條 、 第41 條 第1 項 前 段 、 刑法 施行 法 第1 條 之 1第1 項 、 第2 項 前 段 ， 逕 以 簡易 判決 分別 判處 被告 有期徒刑 3月 、 2月 、 3月 、 3月 、 3月 ， 如 易科 罰金 ， 均 以 1000 元 折算 1日 ， 經 核 其 認事 用法 及 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 。 故 除 更正 原 審判 決書 及 其 附件 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 編號 5 「 簡訊 內容欄 」 誤繕 之 「 我 很很 」 為 「 我 很 恨 」 、 編號 7 「 簡訊 內容欄 」 誤繕 之 「 報 應 燬 反應 」 為 「 報應 會 反應 」 外 ， 其餘 恐嚇 危害 安全罪 部分 均 引用 如 附件 所 示 原 審判 決書 及 其 附件 聲請 簡易 判決 處刑書所 記載 事實 、 證據 及 理由 （ 至 原 審 有關 詐欺罪 部分 ， 因 未 據 上訴 ， 業已 確定 ， 附 此 敘明 ） 。 |
臺灣臺北地方法院 | 107 | 10-12 | 107年度審簡字第2521號 | 一 、 宋 必 信 係 「 吉雅 國際 有限公司 」 之 負責人 ， 與 林宣伯 所 經營 之 「 承樂 有限公司 」 於 民國 97年 間 約定 ： 由 林宣伯 以 寄賣 之 方式 ， 委託 宋 必信 販售 傳統 領帶 與 自動 領帶 ， 傳統 領帶 每 售出 1 條 ， 應 給付 林宣伯 新臺幣 （ 下 同 ） 170 元 ， 自動 領帶 每 售出 1 條 ， 則 應 給付 林宣伯 140 元 ， 宋 必信 之 實際 售價 扣除 前揭 應 給付 林宣伯 之 金額 後 ， 餘 款 悉 歸 宋 必 信 所有 ， 宋必信 再 由 餘款 支付 其他 銷售 成本 ； 宋必信 並 應 定期 盤點 林宣伯 所 寄賣 之 領帶 數量 後 ， 給付 應付 帳款 予 林宣伯 。 其後 ， 林宣伯 於 106年 11月 間 ， 向 宋必信 請求 結清伊 所 寄賣 之 領帶 及 款項 ， 宋 必 信 盤點 後 發覺 本 應 庫存 之 682 條 領帶 僅 剩餘 202 條 ， 短缺 480 條 。 詎 宋 必 信明知 伊 係 為 林宣伯 處理 寄賣 領帶 事務 之 人 ， 竟 為 求 脫免 自身 保管 責任 、 減免 因 寄賣 商品 數量 不足 所 應 賠付 之 款項 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 利益 及 損害 林宣伯 之 利益 ， 基於 詐欺 得利 、 背信 之 犯意 ， 違背 前揭 依 實際 盤點 數量 給付 林宣伯 款項 之 任務 ， 而 向 不 知情 之 「 承真 企業社 」 人員 以 單價 50 元 之 價格 購買 480 條 領帶 並 剪除 標價牌 後 ， 將 該 480 條 領帶 混入 庫存 之 202 條 寄賣 領帶 ， 於 106年 11月 22日 寄還 林宣伯 ， 以 上開 詐術 使 林宣伯 之 員工 收受 領帶 時 陷於 錯誤 ， 誤信 宋必信 所 寄還 之 領帶 均 係 原先 寄賣 之 商品 、 寄還 之 數量 均 為 未 能 寄賣 售出 之 商品 ， 及 宋 必信 應 給付 之 款項 不 包含 該 480 條 領帶 部分 。 嗣 林宣伯 清點 宋 必信 寄還 之 領帶 時 ， 發現 部分 領帶 之 標價牌 遭 剪除 ， 且 部分 領帶 之 款式 恰 與 林宣伯 之 女 在 網路 上 販售 予 「 承真 企業社 」 之 商品 相同 ， 始 查知 上情 。 |
臺灣士林地方法院 | 105 | 10-12 | 105年度審簡字第1185號 | 一 、 游欽麟 因 共同 搶奪 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 以 105年度 原訴字 第8 號 判決處 有期徒刑 7月 確定 ， 民國 105年 5月 17日 入 監 服刑 前 ， 復 有 下列 2 次 詐欺 取財 之 行為 ： |
臺灣士林地方法院 | 107 | 10-12 | 106年度簡上字第158號 | 一 、 楊順帆 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 可 預見 將 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 金融卡 予 他人 使用 ， 將 可 供 詐欺 犯罪 者 作為 詐騙 他人 將 款項 匯入 該 帳戶 之 用 ， 詎 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 10月 間 某 日 ， 將 其 申辦 之 合作金庫 商業 銀行 大稻埕 分行 帳號 000 - 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 東湖 分行 帳號 000 - 00000000000000 號 帳戶 （ 聲請 簡易 判決 處刑書 誤載為 0000000000000 號 ， 下稱 國泰世華 帳戶 ） 、 兆豐 國際 商業 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 兆豐 銀行 帳戶 ） 、 上海 商業 儲蓄 銀行 汐止 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 上海 銀行 帳戶 ） 之 密碼 依 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 之 指示 變更 後 ， 再 將 上開 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 以 統一 便利 超商店到店 之 方式 寄送 該 成年人 收受 。 嗣 該 成年人 所屬 之 詐騙 集團 成年 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 （ 無 證據 證明 3 人 以上 共同犯 之 ） ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 向 王凱 、 陳嬋凰 、 葉家祥 、 許筱君 、 吳佩如 、 歐怡臻 、 許伊婷 施以 附表 所 示 之 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 分別 於 附表 所 示 時間 ， 匯款 附表 所 示 之 金額 至 附表 所 示 帳戶 內 。 嗣 渠等 匯款 後 發現 有異 ， 始 知 受騙 並 報警 處理 ， 而 悉 上情 。 |
臺灣新北地方法院 | 102 | 7-9 | 102年度易緝字第45號 | 一 、 許秉祐 於 民國 100年 12月 間 ， 因故 與 其 原 配偶 徐妙驊 （ 業 於 101年 10月 31日 離婚 ） 發生 爭吵 ， 於 100年 12月 18日 2時 55分 許 以 其 所 使用 之 門號 0000000000 號 行動電話 ， 與 其 友人 黃弘一 所有 之 門號 0000000000 號 行動電話 （ 下稱 0927 行動電話 ） 聯絡 後 ， 許秉祐 遂 於 同 （ 18 ） 日 自 其 高雄 住處 北上 ， 前往 黃弘 一 位在 新北市 ○○區 ○○路 00號 1樓 居處 （ 下稱 蘆洲 居處 ） 借住 ， 詎 許秉祐 因 缺 錢 花用 ， 欲 利用 其 先前 曾 在 「 品酒網 」 網站 （ 網址 為 ： http://www.p9 . com.tw ， 下 同 ） 買賣 酒類 經驗 ， 向 瀏覽 該 網站 之 不 特定人 詐取 財物 ， 即 於 102年 12月 18日 晚間 ， 先 向 黃弘一 謊稱 其 所 使用 之 行動電話 電力 不足 ， 向 黃弘一 借用 門號 0000000000 號 行動電話 （ 下稱 0955 行動電話 ） 使用 ， 並 以 其 欲 購買 中古車 ， 然 未 攜帶 現金 及 存摺 為由 ， 詢問 黃弘一 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 蘆洲 中原路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 帳號 ， 佯稱 將 請 徐妙驊 匯款 至 上開 郵局 帳戶 後 ， 再 請 黃弘一 提領 云云 （ 許秉祐 向 黃弘一 借用 上開 郵局 帳戶 部分 ， 所 涉 詐欺 取財 犯嫌 ， 業 經 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 以 101年度 偵字 第1249 號 為 不起訴 處分 確定 ） 。 俟 許秉祐 取得 黃弘一 上開 門號 0000000000 號 行動電話 及 郵局 帳戶 帳號 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 100年 12月 18日 至 22日 借住 黃弘一 蘆洲 居處 期間 ， 趁 黃弘一 外出 之 際 ， 使用 黃弘一 房間 內 電腦 設備 ， 透過 「 123 . 194 . 24 . 227 」 之 IP 位置 連接 至 網際網路 ， 在 「 品酒網 」 網站 上 申設 「 yeppp 80 （ 綽號 ： 文章 ） 」 、 「 twotwoone （ 綽號 ： 立立 ） 」 等 帳號 ， 接續 於 附表 一 所 示 時間 ， 刊登 如 附表 一 所 示 虛偽 出售 酒類 之 不實 訊息 （ 詳細 訊息 內容 詳 如 附表 一 所 示 ） ， 適 曾國文 、 李宜璟 、 林東邦 、 鄭忠杰 、 李立楷 、 項榮義 、 蔡淑景 、 孫啟仁 、 吳銘泓 、 陳汎穎 （ 吳銘泓 及 陳汎穎 為 夫妻 ， 其 等 2 人 共同 受騙 後 僅 匯出 如 附表 二 編號 9 所 示 金額 1 筆 ， 詳 後述 ） 、 羅翊翔 等 11 人 （ 下稱 曾國文 等 11 人 ） ， 在 該 網站 中 瀏覽 上開 不實 訊息 ， 即 以 私人 訊息 方式 與 許秉祐 取得 聯繫 ， 許秉祐 即 提供 0955 號 行動電話 供 買方 聯絡 ， 並 指示 買方 將 貨款 匯入 黃弘一 上開 郵局 帳戶 內 ， 致 曾國文 等 11 人 誤信 為 真 ， 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 二 所 示 之 時間 ， 以 附表 二 所 示 之 方式 ， 將 附表 二 所 示 之 金額 匯入 或 存入 黃弘一 之 上開 郵局 帳戶 內 後 ， 再 由 黃弘一 提領 上開 款項 或 匯入 許秉祐 指定 帳戶 內 ， 交由 許秉祐 使用 （ 黃弘一 所 涉 詐欺 取財 犯嫌 ， 業 由 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 為 不起訴 處分 確定 ） ， 嗣 許秉祐 見 買方 陸續 察覺 ， 事跡 已然 敗露 ， 遂 於 100年 12月 23日 凌晨 之 際 ， 趁 黃弘一 外出 工作 時 ， 攜帶 上開 0955 行動電話 返回 高雄 。 經 曾國文 等 11 人 分別 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 |
臺灣新北地方法院 | 106 | 1-3 | 105年度訴字第617號 | 一 、 林睿蒼 於 民國 103年 10月 間 ， 參與 由 潘智偉 、 陳宏吉 及 其他 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 所 組成 之 詐欺 集團 （ 下稱 上開 詐欺 集團 ） 。 嗣 上開 詐欺 集團 其他 成員 先 於 103年 10月 25日 下午 2時 許 ， 先後 冒充 林口 長庚 紀念 醫院 職員 、 臺北市 政府 警察局 員警 ， 致電 何茂寅 ， 向 其 佯稱 ： 有 人 以 其 名義 申請 保險金 、 利用 其 帳戶 洗錢 ， 其 經 傳喚 未 到 ， 需 繳交 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 云云 ， 致 何茂寅 陷於 錯誤 ， 於 同年 月 27日 下午 6時 許 ， 在 臺南市 麻豆區 自由路 與 仁愛路 交岔 路口 附近 ， 交付 60萬 元 與 上開 詐欺 集團 其他 成員 （ 林睿蒼 並 未 參與 此 部分 犯行 ， 詳 下述 ） 。 林睿蒼 、 潘智偉 （ 潘智偉 所 涉 部分 ， 業 經 臺灣 臺南 地方 法院 以 103年度 訴 字 第811 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2月 確定 ） 與 上開 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 共同 基於 僭行 公務員 職權 、 偽造 公文書 及 三 人 以上 共同 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先 由 林睿蒼 交付 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 NOKIA 廠牌 行動電話 2 支 （ 序號 各 為 000000000000000 號 、 000000000000000 號 ， 分別 含門號 0000000000 號 、 0000000000 號 SIM卡 各 1 張 ） 與 潘智偉 作為 聯繫 之 用 ， 並 指示 潘智偉 於 103年 10月 28日 上午 7時 57分 許 自 桃園市 出發 搭乘 高鐵 至 臺南 高鐵站 等候 通知 ， 嗣 由 上開 詐欺 集團 成員 指示 潘智偉 搭乘 計程車 前往 臺南市 麻豆區 仁愛路 待命 ， 而 上開 詐欺 集團 成員 即 於 同 日 上午 9時 許 ， 偽 以 「 吳文正 」 檢察官 名義 ， 致電 何茂寅 ， 向 其 佯稱 ： 除 上開 扣押 60萬 元 外 ， 尚 須 交付 240萬 元 云云 ， 致 何茂寅 陷於 錯誤 ， 與 其 配偶 何陳香 相偕 前往 第一 銀行 麻豆 分行 提領 240萬 元 後 ， 依 指示 在 家 等 候付款 ， 上開 詐欺 集團 成員 則 指示 潘智偉 至 臺南市 麻豆區 仁愛路 附近 超商 接收 上開 詐欺 集團 成員 前 於 不詳 時 、 地 ， 偽造 如 附表 二 編號 1 所 示 之 「 台灣 台北 地檢署 監管科 收據 」 （ 其 上 蓋有 偽造 之 「 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 印 」 公印文 及 「 檢察官 吳文正 」 印文 各 1 枚 ） 公文書 之 傳真 1 紙 後 ， 轉往 何茂寅 住處 附近 欲 與 何茂寅 會面 取款 ， 潘智偉 於 同 日 上午 11時 40分 許 ， 在 何茂寅 住處 附近 尋找 時 ， 為 據報 前來 處理 之 警方 當場 逮捕 ， 並 扣得 如 附表 一 編號 1 、 2 所 示 行動電話 2 支 、 如 附表 二 編號 1 所 示 偽造 公文書 之 傳真 1 紙 、 高鐵 車票 1 張 、 現金 2,200 元 、 潘智偉 所有 之 行動電話 1 支 （ 含 門號 0000000000 、 0000000000 號 SIM卡 各 1 張 ） ， 始 未 詐得 240萬 元 。 |
臺灣桃園地方法院 | 101 | 4-6 | 101年度壢簡字第706號 | 一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） ， 並 於 證據欄 補充 ： 被告 於 101年 5月 16日 於 本院 調查 程序 中 自白 犯行 。 |
臺灣新北地方法院 | 104 | 1-3 | 103年度審簡字第1282號 | 一 、 尤建順 與 褚桂錡 於 民國 98年 間 係 同一 關係 企業 下 之 不同 公司 任職 ， 二 人 並 不 相識 ， 尤建順 知悉 褚桂錡 自 柏宏 企業 股份 有限公司 離職 後 ， 自行 經營 之 鴻鈞 電機 有限公司 （ 下稱 鴻鈞 公司 ） 為 專營 電機 設備 設計 、 規劃 之 製造商 ， 復 知悉 右晉 工程 有限公司 （ 下稱 右晉 公司 ） 因 承攬 皇石 建設 桃園縣 桃園市 ○○段 000 地號 等 集合 住宅 相關 工程 （ 以下 簡稱 皇石 建設 工程 ） 對 配 電盤 設備 有所 需求 ， 認 有機 可 趁 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 明知 其 與 右晉 公司 負責人 呂秉祥 素不相識 ， 且 其 並非 鴻鈞 公司 股東 ， 亦 未 在 鴻鈞 公司 任職 ， 竟 於 101年 9月 初 ， 前往 新北市 ○○區 ○○路 000巷 00號 1樓 鴻鈞 公司 原 營業 處所 ， 向 褚桂錡 佯稱 ： 其 與 右晉 公司 負責人 呂秉祥 交情 甚 篤 ， 右晉 公司 因 承攬 上開 皇石 建設 工程 ， 對 大樓 配 電盤 有所 需求 ， 工程 預算 約 新臺幣 （ 下 同 ） 約 100多萬 元 ， 願 居中 介紹 鴻鈞 公司 與 右晉 公司 交易 云云 ； 另一方面 則 向 右晉 公司 謊稱 ， 其 為 鴻鈞 公司 股東 兼 業務 代表 ， 可 代表 鴻鈞 公司 與 右晉 公司 交易 ， 致 鴻鈞 公司 負責人 褚桂錡 、 右晉 公司 負責人 呂秉祥 均 聽信 其 言 ， 鴻鈞 公司 於 101年 10月 2日 將 報價 單 交 由 尤建順 代為 送交 右晉 公司 ， 右晉 公司 閱覽 後 認 價格 合理 ， 同意 交易 ， 尤建順 為 避免 2 家 公司 碰面 接觸 ， 復 向 鴻鈞 公司 表示 可 代為 送交 合約書 與 右晉 公司 締約 ， 鴻鈞 公司 負責人 褚桂錡 不疑有他 ， 將 蓋妥 公司 大小章 之 合約書 交予 尤建順 ， 尤建順 即 持 該 合約書 向 右晉 公司 聲稱 可 代表 鴻鈞 公司 締約 ， 右晉 公司 於 簽約 後 ， 並 當場 依 合約書 內容 （ 該 合約書 約定 總價款 115萬 元 ， 簽約金 15% ， 及 付款 方式 為 交貨 簽收 後 ， 貨款 每 月 結清 1 次 ， 分批 交貨 ， 分批 計價 請款 ） 交付 面額 172,500 元 、 支票 抬頭 載明 鴻鈞 公司 之 支票 1 紙 予 尤建順 作為 簽約金 ， 之後 右晉 公司 又 辦理 貨物 追加 、 減 各 1 次 ， 總價 改為 114萬1,705 元 。 而 尤建順 將 上開 作為 簽約金 之 支票 交予 鴻鈞 公司 ， 致 鴻鈞 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 尤建順 真係 為 其 介紹 上開 皇石 建設 工程 配 電盤 設備 交易 ， 乃 於 上開 支票 兌現 後 ， 於 101年 10月 9日 支付 9萬 元 佣金 予 尤建順 ， 並 依約 自 101年 11月 26日 起 至 102年 2月 21日 止 9 次 出貨 ， 出貨 期間 ， 尤建順 即 向 右晉 公司 誆稱 ， 公司 需 資金 周轉 ， 希望 右晉 公司 能 給予 方便 ， 支付 現金 作為 貨款 ， 右晉 公司 誤信 其 言 ， 於 101年 12月 17日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 00號 2弄 25號 營業 處所 將 36萬 元 現金 交予 尤建順 供作 貨款 ， 尤建順 並 書立 收據 ， 以 示 收受 貨款 ， 另一方面 尤建順 則 向 鴻鈞 公司 表示 願 代為 送交 統一發票 予 右晉 公司 ， 以 此 方式 取得 鴻鈞 公司 開立 之 92萬 元 （ 含 稅 ） 之 統一發票 後 ， 將 之 交予 右晉 公司 以 取信 右晉 公司 後 ， 再 2 次 以 相同 理由 要求 右晉 公司 交付 現金 ， 右晉 公司 乃 分別 於 102年 1月 2日 、 102年 3月 2日 在 上開 新北市 板橋區 江寧路 之 營業 處所 交付 42萬7,000 元 、 12萬2,205 元 現金 予 尤建順 供作 支付 貨款 ； 於 102年 3月 9日 尤建順 又 撥打 電話 予 右晉 公司 負責人 呂秉祥 ， 表示 公司 周轉 困難 ， 要求 右晉 公司 支付 作為 保固金 之 6萬 元 尾款 ， 呂秉祥 則 要求 尤建順 交付 支票 及 授權書 ( 該 授權書 係 作為 鴻鈞 公司 若 未 善盡 保固 責任 ， 授權 得 逕 為 填載 上開 鴻鈞 公司 交付 支票 之 到期日 ） 作為 擔保 保固 責任 之 用 ， 尤建順 為 順利 取得 尾款 ， 乃 向 鴻鈞 公司 佯稱 ： 右晉 公司 要 連同 6萬 元 保留款 一起 付款 ， 故 需 交付 支票 及 授權書 作為 擔保 保固 責任 云云 ， 使 鴻鈞 公司 復 陷於 錯誤 ， 交付 發票人 為 鴻鈞 公司 、 到期日 為 空白 、 面額 6萬 元 之 支票 、 金額 4萬9,205 元 之 統一發票 各 1 紙 及 授權書 1 張 予 尤建順 ， 尤建順 乃 持 之 向 右晉 公司 詐領 6萬 元 尾款 ， 尤建順 以 上開 手法 詐領 總計 96萬9,205 元 現金 。 嗣 於 102年 3月 底 鴻鈞 公司 撥打 電話 向 右晉 公司 請領 貨款 ， 始 知悉 上情 。 |
臺灣苗栗地方法院 | 107 | 7-9 | 107年度易字第267號 | 一 、 彭柏諺 於 民國 106年 6月 間 某 日 ， 利用 行動電話 連結 至 網際網路 ， 在 求職 網站 張貼 履歷表 後 ， 由 自稱 「 張發達 」 、 「 陳興福 」 之 人 以 電子 郵件 告知 其 有 工作 機會 ， 並 提供 通訊 軟體 LINE 之 ID： 「 wu 1818 」 聯繫 後 加入 通訊 軟體 LINE 好友 ， 經 雙方 洽談 ， 「 wu 1818 」 陳稱 因 公司 業務 擴展 招收 兼職 人員 ， 要求 彭柏諺 提供 金融 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 （ 含 密碼 ） ， 並 允諾 5 天 為 1 期 ， 每 提供 4 本 金融 帳戶 存摺 ， 每 期 可 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2,000 元 （ 即 1 帳戶 1 期 3,000 元 ） ， 每 月 共 可 領取 7萬2,000 元 之 薪資 。 彭柏諺 理應 瞭解 目前 國內 社會 上 層出不窮 之 不法 份子 為 掩飾渠等 不法 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 及 處罰 ， 經常 利用 他人 所 申辦 之 金融 帳戶 存 、 提 款項 及 轉帳 金錢 ， 以 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 並 掩人耳目 ， 他人 是否 持 以 犯罪 雖 無 確信 ， 然 於 客觀 上 可以 預見 一般 取得 他人 所 開立 金融 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 所 需 有 密切 關聯 之 情形 下 ， 預見 將 自己 所 申辦 之 金融 帳戶 提供予 他人 使用 ， 可能 幫助 並 供 他人 為 遂行 詐欺 取財 犯罪 之 取款 工具 ， 竟 因 缺 錢 花用 ， 仍 基於 縱 有人 以 其 所 開立 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 故意 ， 於 106年 7月 5日 ， 先 按 「 wu 1818 」 指示 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 銀行 苗栗 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 臺灣 銀行 帳戶 ） 、 華南 銀行 北桃園 分行 帳戶 （ 帳號 ： 000 - 000000000000 號 ， 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 之 晶片 金融卡 密碼 變更 設定為 「 530530 」 ， 繼 於 同 日 20時 20分 許 ， 前往 址設 桃園市 ○○區 ○○○路 00號 「 全家 便利商店 龜山 自強店 」 ， 以 店到店 寄件 之 方式 ， 將 其 前揭 臺灣 銀行 帳戶 、 華南 銀行 帳戶 之 存摺 及 晶片 金融卡 ， 寄交 至 址設 彰化縣 ○○鎮 ○○路 0段 0號 「 全家 二林 原斗店 」 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 收件人 「 黃有林 」 ， 提供 詐騙 集團 成員 充作 詐騙 不 特定人 匯款 之 人頭 帳戶 ， 以 此 行為 幫助 他人 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 自稱 「 黃有林 」 所屬 詐騙 集團 成員 ， 於 取得 上開 彭柏諺 申設 之 前揭 2 帳戶 存摺 及 晶片 金融卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 附表 所 示 之 時間 、 詐騙 方式 ， 向 如 附表 所 示 之 沃唐綾 、 李婉瑜 、 黃美蘭 、 江妤文 、 尤沛潔 施以 詐術 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 之 時間 ， 分別 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 上開 帳戶 內 ， 並 遭 提領 一 空 。 嗣 因 沃唐綾 、 李婉瑜 、 黃美蘭 、 江妤文 、 尤沛潔 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。 |
Subsets and Splits