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Dataset card Data Studio Files Community
1
Court
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109
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CaseNo
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15
Corpus-Delicti
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45.2k
臺灣屏東地方法院
106
10-12
106年度簡字第2253號
一 、 犯罪 事實 及 證據 名稱 ： 本院 認定 被告 甲○ 之 犯罪 事實 、 證據 ， 除 起訴書 中 犯罪事實欄 一 、 第16 行 「 帳戶 內 。 」 之 記載 後 應 補充 「 其中 ， 丁○○ 所 匯款 項幸 因 上開 帳戶 業經 通報 為 警示 帳戶 而 未 遭 詐騙 集團 某 成年 成員 提領 （ 已 匯還 ） 」 ； 證據 部分 關於 證據 清單 及 待 證 事實欄 、 編號 3 「 內政部 警政署 反 詐騙 案件 紀錄表 」 之 記載 應 更正為 「 內政部 警政署 反 詐騙 諮詢 專線 紀錄表 」 、 編號 4 「 第一 銀行 存摺 交易 明細 影本 」 之 記載 應 更正為 「 國姓 郵局 存摺 封面 及 內頁 2 紙 」 、 編號 5 「 1 張 」 之 記載 應 更正 「 2 紙 」 ， 並 增列 「 被告 於 本院 準備 程序 時 之 自白 、 國姓 郵局 存摺 封面 及 內頁 1 紙 」 外 ， 餘 均 與 檢察官 起訴書 之 記載 相同 ， 茲 引用 之 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院
103
1-3
103年度審簡字第190號
一 、 犯罪 事實 ： 陳聖文 知悉 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 為 攸關 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 若 將 金融 帳戶 提供予 不 熟悉 之 他人 使用 ， 將 可能 遭 不法 集團 做為 詐欺 被害人 並 指示 被害人 匯款 入 金融 帳戶 之 用 ， 藉以 掩飾 並 提取 犯罪 所得 ， 而 逃避 檢警 人員 之 追緝 ， 竟 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 102年 9月 20日 前 之 某時 許 ， 在 不詳 時 、 地 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 木柵 郵局 所 開設 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 之 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 交予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 人士 ， 以 幫助 該 不詳 人士 所屬 不明 詐欺 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 102年 9月 20日 21時 29分 許 ， 撥打 電話 向 羅文琪 佯稱 其 前 於 露天 拍賣 網站 購物 所 設定 之 分期付款 方式 有 誤 ， 須 依 指示 操作 自動櫃員機 以 重新 設定 云云 ， 使 羅文琪 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 同 日 22時 15分 、 17 分 、 19 分 ， 操作 自動櫃員機 ， 接續 自 其 聯邦 銀行 帳戶 、 中華郵政 公司 帳戶 、 國泰世華 銀行 帳戶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 14,172 元 、 13,431 元 、 6,621 元 至 陳聖文 上開 系爭 帳戶 ， 旋經 提領 近空 。 嗣 因 羅文琪 發現 遭 詐騙 報警 ， 上開 帳戶 經 列為 警示 帳戶 而 循線 查悉 上情 。 案 經 臺北市 政府 警察局 文山 第一 分局 報告 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣高雄地方法院
108
10-12
108年度易字第356號
一 、 蔡○○ 明知 其 經濟 困窘 ， 且 無 購買 機車 能力 及 按期 繳付 購 車 分期 款項 之 真意 ， 因 需 款 孔急 ， 便 與 其 子 蔡○○ 商討 如何 處理 ， 詎 蔡○○ 因 繳納 罰款 之 用 ， 而 亦 亟需 款項 ， 便 上網 搜尋 俗稱 「 買 車 換 現金 」 之 方式 ， 並 經 蔡○○ 同意 後 ， 二 人 為 詐取 機車 變賣 牟利 ， 竟 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 由 蔡○○ 於 民國 104年 12月 22日 ， 向 仲信 資融 股份 有限公司 （ 下稱 仲信 公司 ） 之 合作 廠商 即址設 屏東市 ○○路 00號 之 「 參拾 肆號 倉庫 精品館 」 ， 假意 以 附 條件 買賣 方式 ， 購買 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 16萬7,232 元 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 1 輛 （ 廠牌 型號 ： VespaSprint 、 顏色 ： 藍 ， 下稱 本 案 機車 ） ， 且 在 仲信 公司 之 「 分期付款 申請表 」 上 ， 表示 願 分 48 期 支付 ， 每 期 支付 3,484 元 ， 並 同意 在 價金 未 付清 前 ， 標的物 所有權 仍 屬 仲信 公司 所有 ， 蔡○○ 僅 得 先行 依 善良 管理人 義務 保管 、 占有 使用 ， 不得 擅自 處分 標的物 ， 致 使 仲信 公司 陷於 錯誤 ， 誤信 蔡○○ 確 有 購買 意願 及 支付 能力 ， 同意 以 分期付款 方式 交易 （ 即 蔡○○ 應 自 105年 1月 20日 起 ， 每 月 1 期 ， 共分 48 期 ， 每 期 應 繳 3,484 元 ） ， 因而 核撥 款項 14萬 元 與 「 參拾 肆號 倉庫 精品館 」 ， 並 由 該 精品館 交付 本 案 機車 予 蔡○○ 。 惟 蔡○○ 在 監理 機關 於 104年 12月 23日 13時 36分 許 ， 發給 本 案 機車 行車 執照 後 ， 即 由 蔡○○ 出面 擔任 蔡○○ 之 本案 機車 代售人 ， 於 同 年 月 24日 11時 20分 許 前某 時 ， 在 不詳 處所 ， 與 古 ○○ 書立 「 中古 汽車 （ 介紹 買賣 ） 合約書 」 1 紙 ， 將 該 機車 售予 古 ○○ （ 無 證據 證 明知 情 ， 且 由 臺灣 高雄 地方 檢察署 檢察官 另行 簽分 偵辦 中 ） 。 嗣 蔡○○ 為 掩人耳目 ， 於 本 案 機車 售出 後 ， 仍 繳付 第1 至 4 期 之 分期 款項 （ 各 遲延 約 1 至 2月 ） 予 仲信 公司 ， 惟 自 第5 期 起 即 未 繳款 （ 106年 9月 1日 又 補繳 第5 至 7 期 價款 ， 目前 尚 欠 本息 共 14萬2,844 元 未 清償 ） ， 且 經 仲信 公司 催繳 未果 ， 並 向 公路 監理 機關 查詢 ， 方 得知 本 案 機車 早已 於 「 參拾 肆號 倉庫 精品館 」 交付 本 案 機車 予 蔡○○ 後 之 第二日 （ 即 104年 12月 24日 ） 出售 予 「 古○○ 」 ， 至 此 仲信 公司 始 知 受騙 。
臺灣臺中地方法院
109
4-6
108年度易字第3847號
一 、 林冠穎 依 一般 社會 生活 經驗 ， 應 能 預見 提供 自己 之 金融 機構 帳戶 資料 給 不 相識 之 人 使用 ， 足以 幫助 他人 作為 詐欺 犯罪 所得 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 10月 9日 前 不久 之 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 申設 之 臺灣 銀行 西屯 分行 帳號 000000000000 號 、 遠東 國際 商業 銀行 台中 自由 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存簿 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 交予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成年 成員 收受 ， 而 容任 他人 使用 其 申設 之 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 上開 詐騙 集團 成員 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 107年 10月 9日 9時 許 ， 假冒 潘高有 之 妻 謝玉串 大姊 之 女兒 ， 撥打 電話 予 潘高有 並 佯稱 ： 因 買 車 需 借 錢 周轉 云云 ， 致 使 潘高 有 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 同 日 15時 許 ， 匯入 新臺幣 20萬 元 至 林冠穎 上開 臺灣 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 提領 一空 。 ㈡ 於 107年 10月 31日 12時 34分 許 ， 假冒 張志良 之 外甥 邱國柱 ， 撥打 電話 予 張志良 並 佯稱 ： 因 買法 拍屋 需 借 錢 周轉 云云 ， 致 使 張志良 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 分別 於 107年 11月 1日 13時 54分 、 11月 2日 13時 35分 許 ， 各 匯入 10萬 元 、 3萬 元 至 林冠穎 上開 遠東 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。
臺灣新北地方法院
107
7-9
107年度簡字第4603號
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ （ 原名 黃健哲 ， 於 民國 106年 11月 3日 改名 甲○○ ） 明知 將 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 因此 提供 不法 詐騙 份子 用以 詐使 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 不法 為 訛詐 行為 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 詐取 財物 ， 亦 明知 個人 開立 之 金融 帳戶 領得 之 存摺 及 提款人 係 供 個人 存提款 使用 之 工具 ， 並 設有 密碼 以 確保 係 本人 使用 ， 且 知悉 社會 上 使用 他人 帳戶 詐欺 被害人 將 款項 匯入 後 提領 之 案件 層出不窮 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 104年 8月 某 時 許 ， 在 新北市 永和區 永和路 上 某 間 水果行 ， 向 沈柏盛 （ 所 涉 幫助 詐欺 取財 案件 ， 業經 臺灣 新北 地方 法院 判處 有期徒刑 確定 ， 並 執行 完畢 ） 收取 其 所有 兆豐 國際 商業 銀行 （ 下稱 兆豐 銀行 ） 帳號 00000000000 號 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 人 所屬 為 訛詐 行為 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 與 陳孟祁 及 陳秀紅 聯繫 ， 以 附表 一 所 示 之 方式 向 彼等 佯稱 須 至 自動櫃員機 前 依照 指示 操作 ， 始 能 取消 錯誤 扣款 或 解鎖 帳戶 ， 致 彼等 均 陷於 錯誤 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 附表 一 所 示 之 時間 ， 誤 將 附表 一 所 示 之 款項 轉帳 至 上開 帳戶 ， 所 轉入 之 款項 旋即 由 該 為 訛詐 行為 之 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 提領 一 空 ， 嗣 因 陳孟祁 及 陳秀紅 察覺 受騙 報警 處理 ， 經 警方 循線 知悉 上情 。
臺灣基隆地方法院
107
4-6
107年度訴字第169號
一 、 黃梓庭 明知 國內 社會 常見 之 詐騙 集團 ， 經常 利用 他人 之 存款 帳戶 轉帳 ， 且 可 預見 一般 取得 他人 金融 帳戶 使用 之 目的 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 可能 係 為 避免 有 偵查 犯罪 權限 之 執法 人員 循線 查緝 ， 以 掩飾 不法 犯行 並 確保 犯罪 所得 之 不法 利益 ， 方 需 以 他人 金融 帳戶 掩人耳目 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 作為 從事 財產 犯罪 之 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 不 確定 幫助 犯意 ， 於 民國 106年 10月 間 之 某 日 ， 在 臺北市 西門 大 飯店 ， 將 其 所 申設 之 基隆 愛三路 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 ， 提供予 真實 姓名 年籍 不詳 之 男子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 並 以 電話 告知 其 提款卡 密碼 ， 以 此 方式 幫助 其 人 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 如 附表 一 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 一 所 示 之 手法 ， 致 如 附表 一 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 於 如 附表 一 所 示 之 時 、 地匯款 如 附表 一 所 示 之 金額 至 上開 郵局 帳戶 ， 該 款項 旋 遭 上開 詐欺 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 因 如 附表 一 所 示 之 被害人 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院
109
7-9
109年度中簡字第2680號
一 、 陳信傑 明知 現今 詐欺 集團 為 掩飾 不法 獲利 行徑 ， 避免 執法 人員 之 追究 處罰 ， 經常 誘使 一般 民眾 提供 金融 機構 帳戶 等 資料 ， 詐欺 集團 再 反覆 以 此 帳戶 供作 對 外 詐騙 或 其他 各 種 財產 犯罪 之 不法 用途 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 為 獲取 出租 2 個 帳戶 每 10日 領取 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 之 不法 利益 ， 於 民國 109年 1月 13日 ， 在 臺中市 ○區 ○○路 0○000號 之 統一 便利商店 ， 以 交貨便 寄 貨 之 方式 ， 將 其 所有 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 、 中華郵政 股份 有限公司 大里 郵局 局號 0000000 號 、 帳號 0000000 號 帳戶 之 存摺 及 提款卡 ， 寄送 予 某 真實 姓名 年籍 均 不詳 、 暱稱 「 薇薇 」 之 成年人 ， 而 容任 他人 使用 該 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 收受 上開 帳戶 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 於 109年 1月 16日 某時 ， 撥打 電話 予 焦玲 ， 佯稱 其 為 焦玲 之 姪子 ， 因故 需 借貸 金錢 ， 致 焦玲 陷於 錯誤 ， 於 該 日 下午 1時 18分 、 19 分 許 ， 匯款 17萬 元 、 15萬 元 至 上開 陳信傑 所有 之 玉山 銀行 、 大里 郵局 等 帳戶 。 嗣 經 焦玲 察覺 受騙 後 報警 處理 ， 為 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣高雄地方法院
102
4-6
102年度簡字第2542號
一 、 于國強 明知 並 未 遺失 現金 ， 於 民國 102年 4月 3日 下午 4時 許 ， 經 友人 張紫涵 告知 ： 當日 在 高雄市 ○○區 ○○路 0000號 光芒 冷飲店 拾得 1 個 紅包袋 ， 內 有 現金 新臺幣 （ 下 同 ） 11000 元 ， 交由 老闆 黃琇玲 送 至 警察局 招領 等 情 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 同 日 晚上 6時 許 ， 至址設 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 高雄市 政府 警察局 鼓山 分局 龍華 派出所 ， 向 員警 陳英偉 佯稱 ： 當日 在 光芒 冷飲店 ， 遺失 1 只 紅包袋 ， 內 有 11000 元 云云 ， 致 警員 陳英偉 陷於 錯誤 ， 而 交付 11000 元 予 于國強 。 嗣 黃琇玲 察覺 有異 ， 要求 警員 陳英偉 查明 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺中地方法院
109
7-9
108年度易字第2489號
一 、 李建樺 與 吳珮蓁 （ 所 涉 詐欺 等 案件 ， 業經 本院 判決 罪刑 ） 前 為 男女 朋友 關係 （ 2 人 已 於 民國 106年 7月 20日 結婚 ） ， 其 2 人 竟 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 分別 為 下列 犯行 ：
臺灣桃園地方法院
108
4-6
107年度訴字第431號
一 、 呂秉燦 自 民國 106年 12月 3日 起 ， 加入 黃耀慶 、 曹啟倫 、 黃天霸 、 張昭仁 、 張小薇 、 鍾承燁 、 陳家福 、 胡宏富 所屬 ， 以 實施 詐術 為 手段 而 具 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 組織 （ 下稱 本案 詐騙 集團 ） ， 黃耀慶 為 本案 詐騙 集團 之 主持 者 ； 曹啟倫 、 張昭仁 聽命 於 黃耀慶 ， 協助 收取 贓款 、 指揮 下 層 車手 ； 黃天霸 、 張小薇 負責 至 便利 超商 領取 含有 人頭 帳戶 金融卡 之 包裹 ， 交付 取款 車手 使用 ； 呂秉燦 、 鍾承燁 、 陳家福 、 胡宏富 等 人 擔任 取款 車手 ， 負責 持 人頭 帳戶 之 金融卡 提領 款項 ， 呂秉燦 可 因此 取得 提領 金額 之 2.5％ 作為 報酬 。 呂秉燦 加入 本案 詐騙 集團 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 與 本案 詐騙 集團 成員 共同 基於 3 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 由 黃耀慶 或 黃天霸 將 如 附表 一 所 示 人頭 帳戶 之 金融卡 交付 呂秉燦 ， 嗣 如 附表 二 所 示 受害 者 因 本案 詐騙 集團 之 不詳 成員 對 其 施用 詐術 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 分別 於 附表 二 所 示 時間 匯付 款項 後 ， 呂秉燦 即 承命 於 附表 三 所 示 時 、 地 ， 持 人頭 帳戶 之 金融卡 提款 ， 並 將 其 領得 之 現金 交付 附表 三 「 收贓 者 」 欄 所 示 之 人 ， 再層 交予 黃耀慶 ， 藉 此 牟利 。 嗣 本 案 詐騙 集團 成員 陸續 為 警 拘獲 （ 起訴 、 審判 情形 見 附表 四 ） ， 暨 呂秉燦 於 107年 1月 23日 為 警 拘 提到案 ， 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院
107
1-3
107年度簡字第117號
一 、 丁○○ 、 乙○○ 、 丙○○3 人 已 預見 任意 將 金融 帳戶 存摺 、 提款卡 交付 不明 人士 使用 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 幫助 他人 犯罪 之 不 確定 故意 ， 丙○○ 在 手機 微信 資源板 上 得知 有 收購 金融 帳戶 之 訊息 ， 向 乙○○ 表示 如 可 提供 帳戶 租用 ， 每 星期 可 獲利 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 ， 介紹 者 可 獲利 500 元 ， 乙○○ 遂 將 此 訊息 告知 丁○○ ， 丁○○ 於 民國 105年 10月 間 某 日 晚間 8時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 00號 天后宮 附近 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 中洲 郵局 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 號 ， 下稱 中洲 郵局 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 乙○○ ， 乙○○ 並 於 當日 晚間 ， 在 丁○○ 高雄市 ○○區 ○○巷 0○00號 住處 ， 交付 2000 元 予 丁○○ 。 嗣 乙○○ 取得 上開 帳戶 後 ， 先 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 三鳳宮 與 丙○○ 見面 後 ， 再 共同 前往 高雄市 新興區 新堀江 電影院 附近 ， 將 上開 帳戶 轉交 予 真實 年籍 姓名 不詳 之 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 上揭 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 同年 10月 10日 某 時 許 ， 撥打 電話 予 洪坤宗 佯稱 ： 其 係 友人 「 三沖 」 ， 因 急需 借款 云云 ， 致 洪坤宗 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同年 10月 11日 12時 19分 許 ， 匯款 20萬 元 至 丁○○ 前揭 中洲 郵局 帳戶 內 ， 嗣 洪坤宗 發覺 有異 始 悉 受騙 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院
107
4-6
107年度簡字第2991號
一 、 湯卓軒 明知 將 金融 帳戶 交予 不 熟識 之 人 使用 ， 恐 淪為 詐騙 集團 用為 詐騙 被害人 以 收取 贓款 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 106年 9月 11日 前 某 日 ， 在 新北市 泰山區 某 7- 11 便利 超商 內 ， 將 其 所 申辦 之 臺北 富邦 商業 銀行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 與 存摺 ， 托運給 詐騙 集團 指定 之 代收 對象 ， 並 告知 提款 密碼 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 之 相關 物品 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 9月 11日 21時 26分 許 ， 撥打 電話 聯絡 巫佩宜 ， 冒充 EZ 訂 票網 、 元大 銀行 員工 ， 謊稱 ： 系統 操作 錯誤 導致 多刷 20 次 相同 金額 、 須 操作 自動櫃員機 取消 交易 云云 ， 致 巫佩宜 陷於 錯誤 ， 依 指示 匯款 總額 達 新臺幣 （ 下 同 ） 22萬9,032 元 之 款項 至 被告 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 巫佩宜 發覺 有異 ， 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院
106
4-6
105年度訴字第1362號
一 、 李宸潔 於 民國 105年 8月 間 至 10月 間 ， 經 其 友人 張凱傑 招攬 後 加入 由 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 尼 」 、 「 水 」 之 成年人 組成 之 詐騙 集團 （ 張凱傑 業經 報告 機關 另 案 移送 ） ， 與 張凱傑 、 「 尼 」 、 「 水 」 及 其他 不詳 詐騙 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 由 張凱傑 於 105年 8月 底 某 日 某時 許 ， 在 臺中市 東區 建智街 某 處 ， 交付 Samsung 廠牌 智慧型 手機 1 支 、 不詳 廠牌 傳統型 手機 2 支予 李宸潔 ， 李宸潔 再 以 Samsung 手機 使用 通訊 軟體 QQ （ 下稱 QQ ） 跟 「 尼 」 、 「 水 」 聯絡 。 嗣 該 詐騙 集團 不詳 成員 ， 先 以 分期付款 設定 錯誤 、 購物 訂單 有 誤 等 理由 ， 詐騙 如 附表 一 所 示 劉育琪 等 人 及 附表 二 所 示 蔡秉彥 等 人 ， 致 附表 一 、 二 等 人 均 陷於 錯誤 ， 匯款 如 附表 一 、 二 所 示 詐騙 金額 至 附表 一 、 二 所 示 人頭戶 帳戶 內 ， 再 由 「 尼 」 以 QQ 指示 李宸潔 至 特定 處所 領取 裝有 提款卡 或 存摺 之 牛皮 紙袋 後 ， 指示 李宸潔 可 提領 之 帳戶 及 金額 ， 李宸潔 即 於 附表 一 、 二 所 示 日期 及 交易 時間 ， 至 附表 一 、 二 所 示 ATM 地址 ， 提領 附表 一 、 二 所 示 帳號 內 之 如 附表 一 、 二 所 示 提領 金額 ， 並 於 「 尼 」 以 QQ 通知 可以 下班 後 ， 李宸潔 再 以 QQ 告知 「 水 」 本 日 已經 提領 完畢 ， 「 水 」 即 會 以 QQ 指示 李宸潔 交付 款項 之 時間 、 地點 ， 李宸潔 則 以 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 ， 即 抽傭 2,000 元 方式 ， 抽取 應 得 部分 後 ， 再 將 每 日 所 提領 款項 至 指定 時間 、 地點 ， 交付 予 不詳 詐騙 集團 成員 。
臺灣新北地方法院
104
7-9
104年度簡字第3350號
一 、 犯罪 事實 ： 丁○○ 明知 犯罪 集團 專門 收集 人頭 帳戶 用以 犯罪 之 社會 現象 層出不窮 ， 若 將 金融 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 出售 、 出租 或 提供 他人 使用 ， 可能 因此 供 不法 犯罪 集團 用以 詐欺 他人 將 款項 匯入 後 ， 再 加以 提領 之 用 ， 並 能 預見 可能 因而 幫助 他人 從事 詐欺 取財 犯罪 ， 且 縱 令 發生 亦 不 違背 其 本意 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 4月 16日 前 某 日 ， 在 新北市 三重區 溪尾街 之 統一 便利商店 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2,000 元 之 價格 ， 將 其 分別 以 其 不 知情 之 子女 蔡○憲 、 蔡○容 名義所 申辦 之 雲林縣 四湖鄉 ○○○○○○號 分別 為 ： 0000000000000 號 、 0000000000000 號 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 售予 林宗衛 （ 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 以 102年度 易 字 第1002 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 7 年 10月 確定 ） 。 嗣 林宗衛 取得 上開 帳戶 後 ， 即 由 分工 模式 為 ： 以 身在 大陸 之 陳彥宇 （ 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 ， 另 由 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 通緝 中 ） 及 姓名 年籍 不詳 、 綽號 「 東哥 」 之 成年 男子 為 首腦 ； 林宗衛 統籌 在 臺灣 居中 聯繫 ， 負責 收購 人頭 帳戶 、 指揮 車手 提領 贓款 及 朋分 詐得 款項 等 事宜 ； 吳宇田 （ 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 以 102年度 易 字 第1002 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 、 8月 確定 ） 負責 收購 人頭 帳戶 之 工作 ； 張庭瑋 （ 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 以 102年度 易 字 第1002 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 10月 、 1 年 2月 確定 ） 、 顏辰達 （ 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 業 經 臺灣 高雄 地方 法院 以 102年度 易 字 第1002 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 2 年 2 月 ， 並 經 臺灣 高等 法院 高雄 分院 以 103年度 上 易 字 第436 號 判決 駁回 上訴 確定 ） 及 少年 鍾○宇 （ 85年 5月 生 ， 真實 姓名 年籍 詳卷 ， 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 業 經 本院 少年 法庭 裁定 交付 保護 管束 ） 負責 測試 人頭 帳戶 提款卡 、 提領 款項 等 工作 ； 徐子晴 （ 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 以 102年度 易 字 第1002 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 6月 確定 ） 、 陳混銘 （ 所 涉 詐欺 取財 部分 ， 業經 臺灣 高雄 地方 法院 以 102年度 易 字 第1002 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 3 年 2月 確定 ） 分別 依照 陳彥宇 或 「 東哥 」 之 指示 ， 各 提供 帳戶 ， 供 陳彥宇 或 「 東哥 」 暨渠等 所屬 詐欺 集團 匯款 使用 ， 並 分別 依 陳彥宇 或 「 東哥 」 之 指示 ， 至 郵局 提領 前揭 匯入 款項 ， 使 陳彥宇 或 「 東哥 」 等 所屬 詐欺 集團 得以 將 犯罪 所得 財物 匯入 大陸 之 詐欺 集團 ， 分別 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 致 附表 所 示 之 被害人 或 告訴人 均 陷於 錯誤 ， 而 將 附表 所 示 之 金額 分別 轉帳 至 上開 丁○○ 所 提供 之 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐欺 集團 成員 提領 一空 。 嗣 如 附表 所 示 之 被害人 或 告訴人 分別 察覺 有異 並 報警 處理 ， 始 悉 上情 。 案 經 戊○○ 訴由 高雄市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 、 甲○○ 訴由 臺南市 政府 警察局 歸仁 分局 報告 臺灣 臺南 地方 法院 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 法院 檢察署 檢察長 令 轉 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 及 新北市 政府 警察局 海山 分局 報告 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣臺中地方法院
107
4-6
107年度中簡字第1257號
一 、 吳紀竺 可 預見 提供 個人 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 竟 因 缺 錢 ， 於 民國 107年 1月 23日 ， 在 臺中市 太平區 統一 超商 育鑫 門市 內 ， 以 店對店 方式 ， 寄送 其 向 第一 商業 銀行 太平 分行 所 申設 帳號 00000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 至 臺中市 南屯區 統一 超商墩 南 門市 、 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 收受 ， 並 依 指示 變更 提款卡 密碼 ， 而 容任 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 使用 上開 帳戶 遂行 犯罪 。 嗣 該 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 所有 ， 於 107年 1月 29日 12時 許 ， 透過 通訊 軟體 LINE 以 暱稱 「 秋美 」 假冒 係 盛敏華 之 同事 ， 並 傳訊息 向 盛敏華 佯稱 ： 欲 借款 購買 房屋 ， 三 天 後 即 還款 ， 且 願意 以 三 天 新臺幣 ( 下 同 ) 5000 元 之 利息 向 其 借款 15萬 元 云云 ， 經 盛敏華 向 其 友人 陳榮芳 轉知 上開 借款 金額 及 利息 ， 陳榮芳 僅 應允 借款 5萬 元 且 不疑有他 ， 分別 於 同 日 13時 1分 許 、 同 日 13時 3分 許 ， 透過 自動櫃員機 各 匯款 3萬 元 、 2萬 元 至 吳紀竺 所有 上開 帳戶 內 。 嗣 經 盛敏華 發覺 遭騙 並 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院
103
7-9
103年度中簡字第1483號
一 、 吳欣樺 可 預見 收購 他人 金融 帳戶 者 常 與 從事 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 存摺 、 金融卡 之 目的 通常 在於 避免 檢警 機關 追查 贓款 流向 ， 並 掩飾 犯罪 所得 ， 又 雖 認知 販賣 或 出租 帳戶 雖 無 引發 他人 萌生 犯罪 之 確信 ， 但 仍 以 縱 然 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 103年 3月 12日 ， 利用 不 知情 之 黑貓宅 急便 運送 人員 ， 將 其 所 申請 中華郵政 股份 有限公司 臺中市 福平 郵局 ( 下稱 臺中市 福平 郵局 ) 帳號 00000000000000 號 、 臺中 商業 銀行 營業部 帳號 000000000000 號 、 臺灣 中小企業 銀行 湖口 分行 帳號 00000000000 號 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 至 「 高雄市 ○○區 ○○路 00號 」 予 自稱 「 王明德 」 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 約定 每 個 帳戶 於 每 星期五 可 各 得 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 報酬 。 嗣 詐騙 集團 成員 取得 吳欣樺 所有 上開 帳戶 後 ， 即 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 如 附表 所 示 葉雪珍 等 人 ， 致 其 等 陷於 錯誤 ， 而 於 附表 所 示 時點 ， 將 附表 所 示 之 金額 匯入 吳欣樺 所有 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 經 葉雪珍 等 人 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣高雄地方法院
102
7-9
102年度簡字第3036號
一 、 潘芝芸 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 並 已 預見 將 自己 之 銀行 帳戶 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 提供 他人 使用 ， 恐 遭 利用 作為 人頭 帳戶 ， 作為 詐欺 集團 匯款 之 用 ， 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 未必 故意 ， 於 民國 101年 11月 8日 14時 至 15時 許間 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 民生 分行 申請 之 帳號 ： 000000000000 號 、 及 向 兆豐 國際 商業 銀行 東 高雄 分行 申請 之 帳號 ： 00000000000 號 帳戶 存摺 、 提款卡 、 密碼 ， 委由 某 宅配 快遞 公司 寄送 至 新竹站 ， 交付 予 年籍 不詳 、 自稱 「 主管 」 之 詐欺 集團 成員 供 匯提 詐欺 所得 款項 使用 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 ： （ 一 ） 101年 11月 11日 17時 許 ， 假冒 合作金庫 職員 ， 撥打 電話 予 江明軒 ， 謊稱 ： 網路 購物 付款 方式 誤 勾選 為 連續 付款 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 云云 ， 致 江明軒 陷於 錯誤 ， 於 同 日 18時 55分 許 ， 利用 臺北市 ○○區 ○○路 0段 000號 光復 郵局 自動櫃員機 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 至 潘芝芸 上開 中信 銀行 帳戶 。 （ 二 ） 101年 11月 11日 18時 30分 許 ， 撥打 電話 予 姚乃文 ， 謊稱 ： 網路 購物 付款 方式 設定 錯誤 ， 導致 扣款 12 次 ， 須 操作 自動櫃員機 更改 設定 云云 ， 致 姚乃文 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 21分 許 ， 利用 臺中市 ○區 ○○路 0段 000號 漢口 郵局 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9989 元 至 潘芝芸 上開 中信 銀行 帳戶 。 （ 三 ） 101年 11月 11日 18時 48分 許 ， 假冒 PCHOME 拍賣 網站 賣家 、 中信 銀行 職員 ， 撥打 電話 予 林煜淙 ， 謊稱 ： 網路 購物 付款 方式 誤 設定為 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 林煜淙 陷於 錯誤 ， 於 同 日 19時 25分 許 ， 利用 桃園縣 龜山鄉 ○○○路 00號 中信 銀行 自動櫃員機 ， 匯款 1萬123 元 至 潘芝芸 上開 中信 銀行 帳戶 。 （ 四 ） 101年 11月 11日 20時 3分 許 ， 假冒 國泰世華 銀行 職員 ， 撥打 電話 予 梁憲青 ， 謊稱 ： 網路 購物 付款 方式 因 店家 會計 作業 流程 疏失 ， 誤 設定為 12 期 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 解除 設定 云云 ， 致 梁憲青 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 20分 許 ， 利用 桃園縣 平鎮市 中豐路 某 郵局 自動櫃員機 、 及於 同 日 21時 56分 許 ， 利用 桃園縣 中壢市 ○○○路 0段 00號 國泰世華 銀行 自動櫃員機 ， 各 匯款 2萬9987 元 、 2萬9985 元 至 潘芝芸 上開 兆豐 銀行 帳戶 。 （ 五 ） 101年 11月 11日 20時 45分 許 ， 假冒 合作金庫 職員 ， 撥打 電話 予 姜嘉琪 ， 謊稱 ： 網路 購物 程序 有 誤 ， 須 操作 自動櫃員機 更改 云云 ， 致 姜嘉琪 陷於 錯誤 ， 於 同 日 21時 23分 許 ， 利用 臺中市 ○○區 ○○路 000號 合作金庫 軍功 分行 自動櫃員機 ， 匯款 2萬9985 元 至 潘芝芸 上開 兆豐 銀行 帳戶 內 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 殆盡 。 嗣 江明軒 、 姚乃文 、 林煜淙 、 梁憲青 、 姜嘉琪 察覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣臺北地方法院
100
7-9
100年度簡字第3576號
一 、 楊進順 明知 其 並 未 在 網羅 資訊 有限公司 （ 址設 臺北市 ○○區 ○○路 1段 59號 7樓 ， 下稱 網羅 公司 ） 任職 ， 竟 因 未 有 工作 薪資 證明 ， 不 符合 金融 機構 核准 信用卡 及 信用 貸款 之 標準 ， 乃 於 民國 96年 10 、 11月 間 ， 夥同 在 網羅 公司 擔任 會計 且 明知 其 並 未 在 網羅 公司 任職 之 何家嫻 （ 原名 何佩真 ， 業經 本院 以 98年度 訴 字 第939 號 判處 有期徒刑 2月 ， 與 他 罪 合併 定 應 執行 有期徒刑 8月 確定 ） ， 共同 基於 明知 為 不實 事項 ， 而 登載 於 業務 上 作成 之 文書 之 犯意 聯絡 ， 由 何家嫻 將 楊進順 領有 網羅 公司 96年 1月 至 同年 11月 薪資 之 不實 事項 ， 登載 於 業務 上 所 作成 之 員工 薪資表 上 ， 足以 生 損害 於 國稅局 管理 納稅 義務人 所得 資料 之 正確性 。 楊進順 復 在 美商 花旗 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 花旗 銀行 ） 之 信用卡 申請書 （ 起訴書 誤載 為 貸款 申請書 ） 上 簽名 ， 預供 作 何家嫻 向 花旗 銀行 申請 信用卡 及 信用 貸款 之 用 ， 惟於 何家嫻 尚未 持 前開 信用卡 申請書 及 不實 之 員工 薪資表向 花旗 銀行 申請 前 ， 即 於 97年 1月 14日 在 網羅 公司 上址 為 警 查獲 ， 並 扣得 前開 信用卡 申請書 及 員工 薪資表 各 1 份 ， 因而 查知 上情 。
臺灣新北地方法院
106
10-12
106年度簡字第8463號
一 、 莊明興 前 有 殺人 未遂 、 妨害 公務 、 傷害 、 竊盜 、 毒品 等 前科 ， 最近 1 次 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 於 民國 106年 1月 18日 以 105年度 審簡字 第2327 號 判決 判處 有期徒刑 3月 ， 如 易科 罰金 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 折算 1日 確定 ， 於 106年 8月 14日 執行 完畢 。 詎 仍 不知悔改 ， 其 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 可 預見 將 自己 所 開立 之 金融 帳戶 提供 他人 使用 ， 可能 成為 不法 詐欺 集團 收取 他人 受騙 款項 ， 以 遂行 其 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 目的 之 工具 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 106年 8月 25日 21時 45分 許 前 某 日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 0段 000號 10樓 1106室 內 ， 將 其 所 開立 之 永豐 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 永豐 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 8月 25日 21時 45分 許 ， 利用 所有 之 電腦 設備 ， 透過 網際網路 ， 連結 至 臉書 社群 網站 ， 並 成立 社團 ， 自稱 「 林志安 」 刊登 不實 之 娃娃機 、 兌幣機 、 數幣機 拍賣 訊息 ， 適 林曉涵 於 106年 8月 25日 21時 45分 許 瀏覽 該 網站 ， 見 該 拍賣 網站 刊登 上開 不實 訊息 後 ， 陷於 錯誤 而 下標 購買 夾 娃娃機 5 台 、 兌幣機 1 台 、 數幣機 1 台 總價 共 67000 元 ， 林曉涵 遂 依 對方 以 臉書 私訊 傳送 之 永豐 帳戶 帳號 ， 分別 於 106年 8月 26日 0時 13分 許 、 同 日 14時 25分 許 ， 在 嘉義市 ○區 ○○路 000號 興嘉 郵局 、 嘉義市 西區 國華街 合作金庫 銀行 ， 以 自動櫃員機 各 轉帳 匯款 3萬 元 （ 均 另 分別 支出 手續費 15 元 ） 至 永豐 帳戶 內 ， 匯入 款項 旋 遭 提領 一 空 ， 林曉涵 則 迄未 收到 貨品 。
臺灣臺南地方法院
107
10-12
107年度簡字第3123號
一 、 潘思瀚 可 預見 將 帳戶 存摺 、 金融卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 恐 為 不法 者 充作 詐騙 被害人 匯入 款項 之 犯罪 工具 ， 並 藉以 逃避 追查 ， 竟 仍 基於 縱 有人 利用 其 交付 之 帳戶 作為 實施 詐欺 犯行 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 6月 初某時 ， 在 高雄市 三民區 大順二路 之 肯德基 餐廳 附近 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 4,000 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 南 高雄 分行 （ 下稱 ： 國泰世華 銀行 ） 帳號 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 賣出 予 某 真實 姓名 、 年籍 不詳 自稱 「 文耀 」 之 詐騙 集團 成員 ， 而 容任 該 成員 及 其 所屬 之 詐騙 集團 持 以 犯罪 。 嗣 取得 潘思瀚 上開 世華 銀行 帳戶 之 人 即 與 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 106年 8月 31日 ， 假借 傅紫涵 友人 之 名義 ， 撥打 電話 予 傅紫涵 ， 並 佯稱 ： 急需 用錢 云云 ， 致 傅紫涵 陷於 錯誤 ， 於 同 日 下午 12時 30分 許 ， 匯款 100,000 元 至 潘思瀚 上開 國泰世華 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 傅紫涵 察覺 有異 ， 報警 處理 而 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院
106
10-12
106年度審訴字第1570號
一 、 楊文豪 前 因 搶奪 、 竊盜 等 案件 ， 經 臺灣 高雄 地方 法院 分別 以 101年度 簡字 第755 號 、 101年度 簡字 第5721 號 判決 判處 有期徒刑 4月 、 4月 ， 定 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 於 民國 103年 7月 18日 執行 完畢 出監 。 詎 仍 不知悔改 ， 於 106年 6月 中旬 ， 使用 「 易信 」 通訊 軟體 ， 以 暱稱 「 風清揚 」 加入 由 真實 姓名 年籍 不詳 暱稱 「 小周 」 、 「 叫 我 阿勇 啊 ！ 」 、 「 五 塊 錢 」 、 「 問 」 、 「 真的 是 幹話王 欸 ！ 」 等 人 所 組成 之 詐欺 集團 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 以 「 易信 」 通訊 軟體 為 聯絡 工具 ， 負責 依照 該 詐欺 集團 上游 成員 之 指示 ， 前往 指定 地點 領取 人頭 帳戶 之 提款卡 、 測試 人頭 帳戶 是否 得以 使用 後 ， 領取 匯入 人頭 帳戶 內 之 詐騙 所得 ， 再 將 贓款 放置 在 上開 詐欺 集團 上游 成員 指定 之 處所 ， 並 因此 每 月 可 得 新臺幣 （ 下 同 ） 3 至 4萬 元 之 薪資 。 楊文豪 於 106年 6月 22日 前 某 日 時 ， 即 依 「 叫 我 阿勇 啊 ！ 」 指示 ， 前往 不詳 地點 ， 領取 何欣怡 申設 之 臺中 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 、 溪州 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 及 羅雅惠 申設 之 臺北 中崙 郵局 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 提款卡 。 嗣 上開 詐騙 集團 推由 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成員 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 附表 所 示 之 方式 ， 詐騙 附表 所 示 葉柏 等 9 人 ， 致 該 9 人 陷於 錯誤 ， 於 附表 所 示 匯款 時間 、 地點 ， 匯款 如 附表 所 示 金額 至 上開 何欣怡 、 羅雅惠 ( 上 2 人 所 涉 幫助 詐欺 罪嫌 ， 另 案 偵辦 ) 、 國泰世華 銀行 帳號 0000000000000000 號 及 郵局 帳號 00000000000000 號 之 帳戶 後 ， 楊文豪 再 依 「 叫 我 阿勇 啊 ！ 」 指示 ， 於 附表 所 示 時間 地點 ， 將 葉柏 等 9 人 遭 詐騙 之 款項 提領 一 空 ， 再 將 提領 之 贓款 放置 在 「 叫 我 阿勇 啊 ！ 」 指示 之 處所 ， 以 此 方式 將 贓款 交付 予 上開 詐欺 集團 成員 。
臺灣新北地方法院
109
10-12
109年度審易字第2282號
一 、 郭益成 前 因 加重 竊盜 、 偽造 文書 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 於 民國 107年 12月 11日 ， 以 107年度 審簡字 第962 號 判決處 有期徒刑 6月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 7月 確定 ， 入 監服刑 ， 甫 於 108年 11月 18日 執行 完畢 。 仍 不知悔改 ， 於 109年 4月 12日 16時 54分 許 至 同 日 19時 40分 間 某時 ， 利用 手機 連結 網際網路 登入 臉書 網站 之 iPhone News 買賣 社團 內 ， 見 藍少軒 欲 販售 IPHONE11 PRO 手機 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 其 無 意願 且 無 資力 購買 上開 手機 ， 仍 透過 臉書 訊息 ， 向 藍少軒 佯稱 欲 以 新台幣 （ 下 同 ） 3萬800 元 購買 上開 手機 ， 雙方 並 相約 同 日 碰面 交易 。 郭益成 遂 於 109年 4月 12日 19時 40分 許 ， 騎乘 車牌 號碼 000 - 0000 號 普通 重型 機車 前往 新北市 ○○區 ○○路 000巷 0弄 ○○○○○○○0號 出口 後方 ， 俟 藍少軒 交付 上開 手機 後 ， 郭益成 立即 騎乘 上開 機車 離去 ， 藍少軒 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院
103
10-12
103年度簡上字第343號
一 、 陳翠霞 明知 社會 上 詐騙 案件 層出不窮 ， 能 預見 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 將 可能 致生 掩飾 或 隱匿 他人 詐欺 所得 財物 之 流向 ， 而 幫助 他人 從事 詐欺 犯罪 ， 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 7月 20日 上午 10時 許 至 102年 7月 21日 下午 3時 14分 許 間 某時 ， 在 臺灣 地區 某 不詳 地點 ， 將 其 所 申辦 之 臺灣 土地 銀行 樹林 分行 「 000 - 000000000000 」 號 帳戶 （ 下稱 土銀 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 中壢 分行 「 000 - 000000000000 」 號 帳戶 （ 下稱 中信銀 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交予 某 詐欺 集團 成員 。 嗣 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 分別 為 以下 行為 ： ㈠ 102年 7月 21日 晚上 9時 20分 許 ， 佯裝 「 露天 網路 拍賣 」 客服 人員 致電 楊雅鈞 ， 施用 詐術 稱 其 購買 商品 付款 過程 有 問題 ， 遭 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 前往 自動櫃員機 操作 更正 取消 設定 ， 致 使 告訴人 楊雅鈞 陷於 錯誤 ， 導致 以 ATM 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9,108 元 至 上開 土銀 帳戶 。 ㈡ 於 102年 7月 21日 晚上 10時 許 ， 以 如上 施用 詐術 方式 致電 陳淑旂 ， 致 使 陳淑旂 陷於 錯誤 ， 先後 以 ATM 匯款 2萬9,989 元 、 6,123 元 至 上開 土銀 帳戶 。 ㈢ 於 102年 7月 21日 晚上 9時 許 ， 以 如上 施用 詐術 方式 致電 李喬嶺 ， 致 使 李喬嶺 陷於 錯誤 ， 分別 於 同 日 晚上 9時 53分 、 翌日 （ 22日 ） 凌晨 15分 許 ， 以 ATM 匯款 2萬9,985 元 至 上開 土銀 帳戶 、 2萬9,985 元 至 上開 中信銀 帳戶 。 ㈣ 於 102年 7月 21日 下午 3時 14分 許 ， 佯裝 冒用 露天 網路 拍賣 之 客服 人員 ， 撥打 電話 向 張為義 佯稱 ： 其 網路 購物 之 付款 方式 有 誤 ， 遭 設定為 分期付款 ， 須 依 指示 至 自動櫃員機 重新 操作 以 取消 分期付款 設定 云云 ， 致 使 張為義 陷於 錯誤 ， 分別 於 翌 （ 22 ） 日 凌晨 0時 25分 許 ， 依 指示 操作 自動櫃員機 而 匯款 29,989 元 至 上開 中信銀 帳戶 。 嗣 楊雅鈞 、 陳淑旂 、 李喬嶺 、 張為義 等 人 發覺 有異 ， 分別 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院
101
7-9
101年度簡字第2715號
一 、 邱立暘 雖 預見 提供 金融 機構 帳戶 之 金融卡 及 密碼 供 他人 使用 ， 將 可 供 他人 利用為 財產 犯罪 之 人頭 帳戶 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 10月 28日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 1段 93號 前 ， 將 其 所有 玉山 商業 銀行 板橋 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下 簡稱 玉山 銀行 帳戶 ） 之 金融卡 及 密碼 ， 交付 與 姓名 年籍 不詳 之 某 詐騙 集團 成員 使用 ， 嗣 該 詐欺 集團 成員 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 為 下列 詐欺 取財 犯行 ： ㈠ 在 「 雅虎 奇摩 」 拍賣 網站 上 刊登 出售 IPAD2 之 不實 訊息 ， 並 自 同 年 月 29日 上午 10時 30分 起 以 電話 向 趙瑞蘭 詐稱 有意 出售 上揭 商品 ， 致 趙瑞蘭 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 下標 後 依 指示 於 同 日 下午 3時 55分 許 ， 在 新北市 萬里區 野柳 地質 公園 旁 之 統一 便利商店 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 14,000 元 至 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 。 ㈡ 於 同年 月 29日 下午 2時 30分 許 ， 先後 佯 以 「 奇摩 拍賣 」 網站 賣家 及 郵局 人員 之 身分 ， 撥打 電話 予 楊欣諭 ， 誆稱 其 之前 於 網路 購買 褲子 1 件 ， 因 電腦 系統 錯亂 ， 訂單 多 一 筆 ， 須 操作 自動櫃員機 更正 ， 且 為 免 資料 遭 盜用 ， 需 提款 至 超商 購買 儲值卡 MYCARD 點數 ， 並 告知 MYCARD 之 序號 及 密碼 ， 以 覆蓋 原有 資料 後 ， 再 將 款項 退還 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 7時 19分 許 ， 以 自動櫃員機 轉帳 29,988 元 至 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 ， 並 提款 45,000 元 購買 儲值卡 MYCARD 點數 後 ， 將 序號 及 密碼 告知 該 詐騙 集團 人員 。 ㈢ 於 同年 月 29日 ， 在 「 雅虎 奇摩 」 拍賣 網站 上 刊登 出售 HTC 手機 之 不實 訊息 ， 致 陳倢陞 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 下標 後 依 指示 於 同 日 晚間 6時 33分 許 ， 轉帳 13,000 元 至 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 。 ㈣ 於 同年 月 29日 晚間 7時 8分 許 ， 先後 佯 以 「 奇摩 拍賣 」 賣家 及 臺灣 中小企業 銀行 人員 ， 撥打 電話 予 沈迦蜜 ， 誆稱 其 之前 網路 購物 訂購 方式 屬於 分期付款 ， 須 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 沈迦蜜 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 同 日 晚間 7時 30分 許 ， 在 臺中市 ○○區 ○○路 3段 166之80號 之 郵局 ， 轉帳 23,998 元 至 上揭 玉山 銀行 帳戶 內 。
臺灣苗栗地方法院
102
7-9
102年度苗簡字第782號
一 、 孟庭葦 明知 將 其 所有 之 銀行 帳戶 提供予 不 特定 之 第三人 使用 ， 將 使 該 帳戶 成為 詐騙 集團 存取 詐騙 款項 之 用 ， 竟 仍 基於 縱 使 他人 持 其 申辦 金融 機構 帳戶 作為 詐取 財物 使用 ， 亦 不 違 其 本意 之 不 確定 犯意 ， 在 不詳 時 地 ， 將 其 所 申辦 之 「 中華郵政 南庄 郵局 」 帳號 00000000000000 帳戶 之 存摺 金融卡 及 密碼 等 物 ， 提供予 洪秀吟 、 李鳳享 （ 另 案 經 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 偵查 起訴 ） 作為 聯絡 收取 詐得 款項 之 用 。 嗣 洪秀吟 與 李鳳享 於 98年 4月 24日 上午 11時 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00巷 00弄 00號 4樓 謝汭珉 住所 ， 向 謝汭珉 佯稱 ： 其 為 汎暐 公司 人員 ， 可 代銷 靈骨 塔位 ， 託售 每 個 靈骨 塔位 須 先 支付 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬 元 委託金 、 廣告費 ， 共計 需 先 繳納 80萬 元 云云 ， 致 謝汭珉 不疑有他 ， 同意 簽立 委託 銷售 契約書 ， 李鳳享 並 指示 謝汭珉 要 先 支付 40萬 元 ， 並 佯稱 ： 會 呈報 公司 優惠 另外 40萬 元 剩餘款 云云 ， 致 謝汭珉 誤信 為 真 ， 當場 交付 所有 靈骨 塔位 權狀 予 洪秀吟 與 李鳳享 ， 並 依 李鳳享 指示 於 該 日 匯款 40萬 元 至 合作金庫 商業 銀行 信義 分行 第0000000000000 號 汎暐 公司 帳戶 內 ； 洪秀吟 與 李鳳享 竟 食髓知味 ， 以 不 知情 陳寶蓮 申請 之 0000000000 行動電話 門號 聯絡 謝汭珉 ， 向 謝汭珉 佯 以 委託 銷售 靈骨 塔位 要 繳納 委託金 、 廣告費 、 押金 ， 還要 搭配 生前 契約 及 蓮位 ， 並 購買 補足 靈骨 塔位 100 個 以上 才 能 優先 出售 ， 該 案 已 交由 孝恩 股份 有限公司 職員 陳品盈 接手 辦理 等 理由 ， 繼續 以 上開 手法 詐騙 ， 致 謝汭珉 誤信為真 ， 依 洪秀吟 、 李鳳享 指示 透過 銀行 轉帳 匯款 方式 ， 於 101年 2月 1日 、 同年 月 14日 分別 將 款項 16萬 元 、 20萬 元 匯入 上開 孟庭葦 中華郵政 帳戶 內 ， 而 生 財產 上 之 損害 。 嗣 謝汭珉 發現 洪秀吟 與 李鳳享 未 依約 代銷 塔位 ， 亦 未 給付 生前 契約 、 蓮位 等 權狀 ， 驚覺 受騙 ， 始 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院
101
1-3
101年度審易緝字第2號
一 、 本件 被告 邱福 在 所 犯 係 死刑 、 無期徒刑 、 最 輕 本 刑 為 3 年 以上 有期徒刑 以外 之 罪 ， 其 於 準備 程序 進行 中 就 下列 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 經 受命 法官 告知 簡式 審判 程序 之 旨 ， 並 聽取 當事人 之 意見 後 ， 本院 合議庭 認無 不得 或 不宜 改 依 簡式 審判 程序 進行 之 情形 ， 爰 依 刑事訴訟法 第273 條 之 1第1 項 、 第284 條 之 1 規定 ， 裁定 由 受命 法官 獨任 進行 簡式 審判 程序 。 又 本件 所 引 屬於 審判 外 陳述 之 傳聞 證據 ， 依 同 法 第273 條 之 2 規定 ， 不 受 第159 條 第1 項 關於 傳聞 法則 規定 之 限制 ， 依法 有 證據 能力 ， 均 合 先 敘明 。
臺灣彰化地方法院
109
1-3
108年度易字第732號
一 、 李宜欣 於 民國 （ 下 同 ） 107年 5月 間 透過 宋坤龍 介紹 認識 張裕彬 ， 因 李宜欣 自己 財務 陷入 困境 ， 極 缺 現金 ， 明知 其 並 無以 低價 買 蘋果 iPhone 手機 之 特殊 管道 ， 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 以 微信 通訊 軟體 向 張裕彬 謊稱 ： 自己 可以 用 超低 員工價 購買 蘋果 手機 云云 ， 致 張裕彬 陷於 錯誤 ， 而 先後 於 107年 5月 7日 晚上 7時 46分 許 、 107年 5月 8日 下午 2時 28分 許 、 107年 5月 10日 下午 2時 35分 許 ， 分別 以 張裕彬 及 其 妻子 之 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 銀行 ） 帳戶 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬5500 元 （ 用以 購買 iPhone X 256 GB ） 、 2萬5500 元 （ 用以 購買 iPhone X 256 GB ） 、 4萬 元 （ 用以 購買 iPhone8 Plus 256 GB 共 2 支 ） 至 李宜欣 申辦 之 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 帳戶 「 帳號 ： 000000000000 」 內 （ 合計 匯款 9萬1000 元 ） 。 李宜欣 詐得 上開 款項 後 ， 並 未 拿去 購買 手機 ， 反而 將 該 等 款項 供己 花用 完畢 ， 並 以 各 種 理由 搪塞 張裕彬 延遲 出貨 。 嗣 張裕彬 遲 未 收到 李宜欣 答應 出售 之 手機 ， 始 發現 遭 騙 並 報警 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院
103
1-3
102年度易字第440號
一 、 緣某 真實 姓名 不詳 綽號 「 阿宏 」 之 成年 男子 於 民國 101年 11月 5日 上午 10時 56分 許 ， 以 不詳 電話 撥打 陳秩宇 之 行動電話 0000000000 號 ， 先 以 「 猜猜 我 是 誰 」 之 詐騙 方式 ， 致 陳秩宇 誤以為 電話 中 之 人 為 其 友人 謝文煌 。 其後 「 阿宏 」 再 於 同 日 中午 11時 29分 許 ， 以 行動電話 0000000000 號 去電 陳秩宇 佯稱 其 在 臺中 ， 要 幫 朋友 處理 事情 ， 需 借款 新臺幣 （ 下 同 ） 30萬 元 等語 ， 惟 因 陳秩宇 發覺 有異 ， 遂 先 表示 需 另外 籌錢 ， 並 於 掛斷 電話 後 向 其他 友人 查證 ， 始 發現 係 遭 詐騙 ， 而 報警 處理 。 於 同 日 下午 1時 許 ， 「 阿宏 」 再度 以 上開 行動電話 去電 陳秩宇 ， 陳秩宇 遂 向 對方 表示 已 籌到 款項 ， 「 阿宏 」 認 陳秩宇 已 上當 受騙 ， 即 與 陳秩宇 相約 取款 30萬 元 ， 並 委託 蔡坤芳 前往 ， 蔡坤芳 再 委由 陳品昀 前往 取款 ， 蔡坤芳 、 陳品昀 雖 能 預見 「 阿宏 」 所 委託 收受 之 款項 可能 係 詐騙 他人 之 款項 ， 竟 仍 基於 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 與 「 阿宏 」 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 而 應允 收取 款項 ， 由 「 阿宏 」 以 行動電話 之 微信 APP 連絡 蔡坤芳 取款 之 地點 ， 再 由 蔡坤芳 將 取款 之 地點 以 所 使用 行動電話 0000000000 號 之 LineAPP 再 傳訊 予 陳品昀 所 使用 之 行動電話 0000000000 號 ， 並 由 蔡坤芳 將 「 阿宏 」 所 使用 之 行動電話 0000000000 號 告知 陳品昀 ， 供 陳品昀 以 其 行動電話 0000000000 號 與 「 阿宏 」 之 行動電話 0000000000 號 聯絡 取款 地點 ， 嗣 陳品昀 遂 於 同 日 下午 2時 50分 許 ， 至 臺北市 ○○區 ○○路 0段 00號 前 向 陳秩宇 取款 ， 2 人 碰面 後 ， 陳秩宇 先 詢問 陳品昀 是否 為 文煌 所 派來 ， 陳品昀 回答 是 ， 陳秩宇 即將 偽裝為 現金 之 包 裏 交予 陳品昀 ， 埋伏 之 員警 見狀 即 現身 逮捕 陳品昀 ， 並 扣得 陳品昀 所有 APPLE 牌 手機 1 支 （ 含 行動電話 0000000000 號 SIM卡 1 張 ） ， 因而 未 得逞 。
臺灣花蓮地方法院
109
7-9
109年度易字第140號
一 、 林凱藝 可 預見 將 自己 申辦 之 銀行 帳戶 存摺 、 金融卡 及 提款 密碼 等 金融 帳戶 資料 提供 他人 時 ， 有 可能 遭 他人 利用 作為 詐騙 工具 ， 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 12月 5日 某時 ， 先 將 其 提款卡 密碼 改為 詐騙 集團 成員 要求 之 密碼 後 ， 在 花蓮縣 花蓮市 建國路 二段 統一 超商 思瑀 門市 ， 將 其 所 申辦 中國信託 商業 銀行 ( 下稱 中信 銀行 ) 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 等 金融 帳戶 資料 ， 以 交貨便 配送 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐騙 集團 成員 ， 以 此 方式 幫助 渠等 所屬 詐欺 集團 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 不詳 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 108年 12月 8日 15時 34分 許撥打 電話 予 李明龍 ， 向 李明龍 詐稱 ： 其 為 網路 購物 客服 人員 ， 因 網路 購物 設定 錯誤 ， 需 至 自動櫃員機 操作 解除 設定 云云 ， 致 李明龍 陷於 錯誤 ， 因而 於 附表 編號 1 至 編號 3 所 示 之 時間 ， 匯款 至 被告 中信 銀行 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 提領 一 空 。 嗣 李明龍 察覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣橋頭地方法院
107
7-9
107年度簡字第1451號
一 、 何青諭 明知 社會 上 層出不窮 之 詐騙 集團 或 不法 份子 ， 或 為 掩飾 不法 行徑 ， 或 為 隱匿 不法 所得 ， 或 為 逃避 追查 ， 常 蒐購 並 使用 他人 帳戶 進行 存 、 提款 及 轉帳 ， 客觀 上 可 預見 取得 他人 帳戶 使用 之 行徑 ， 常 與 財產 犯罪 有 密切 關聯 ， 竟 以 縱 他人 持 其 交付 之 金融 帳戶 做為 詐騙 工具 ， 亦 不 違反 本意 ， 仍 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 14日 前 某 日 ， 將 其 所 申辦 之 台新 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 以 不詳 方式 交予 詐騙 集團 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 。 嗣 該 詐騙 集團 取得 上開 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 106年 11月 15日 16時 50分 許 ， 以 電話 向 江益全 佯稱 先前 網路 購物 設定為 重複 扣款 ， 需 至 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 江益全 陷於 錯誤 ， 遂 依 指示 操作 自動櫃員機 ， 於 翌 （ 16 ） 日 轉帳 2萬9,980 元 至 上開 帳戶 內 ， 旋 遭 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 江益全 察覺 有異 ， 乃 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 後 ， 始 知悉 上情 。
臺灣新北地方法院
105
4-6
105年度審簡字第342號
一 、 犯罪 事實 ： 甲○○ 前 於 民國 97年 間 ， 因 恐嚇 取財 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 以 99年度 訴 字 第1930 號 判決 判處 有期徒刑 9月 ， 經 上訴 後 ， 復經 臺灣 高等 法院 於 101年 12月 19日 以 101年度 上 易 字 第2063 號 判決 駁回 上訴 確定 ， 甫 於 103年 2月 28日 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 與 丁○○ 均 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 詐騙 集團 等 不法 份子 經常 利用 他人 所 申請 之 金融 帳戶 ， 誘騙 民眾 以 轉帳 等 方式 將 金錢 匯入 ， 以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 均 知 提供 金融 帳戶 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 予 陌生 人士 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 以 遂 其 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 結果 之 發生 ， 而 各 基於 縱 有人 以 該 金融 帳戶 實施 財產 犯罪 犯行 ， 亦 不 違背 其 等 本意 之 幫助 詐欺 取財 犯意 ， 甲○○ 於 104年 4月 間 之 某 日 ， 在 新北市 新莊區 某 「 7-11 便利商店 」 內 ， 以 宅急便 快遞 方式 ， 將 其 於 華南 商業 銀行 （ 下稱 華南 銀行 ） 新泰 分行 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華銀 帳戶 ） 、 新北市 新莊區 農會 （ 下稱 新莊 農會 ） 中港 分行 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 農會 帳戶 ） 及 其 子 羅○泯 （ 89年 10月 生 ， 真實 姓名 、 年籍 詳卷 ， 所 涉 詐欺 罪嫌 ， 業 由 本院 少年 法庭 以 104年度 少調字 第1020 號 裁定 不 付 審理 確定 ） 於 國泰世華 商業 銀行 （ 下稱 國泰 銀行 ） 幸福 分行 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 郵寄給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年 男子 使用 ， 以 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 ； 丁○○ 則 於 同年 月 24 、 25日 ， 在 不詳 處所 ， 以 宅急便 快遞 方式 ， 將 其 於 中華郵政 股份 有限公司 （ 下稱 中華郵政 公司 ） 六甲 郵局 開設 之 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中信 銀行 ） 開設 之 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 帳戶 ） 之 金融卡 、 存摺 及 密碼 郵寄給 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 以 幫助 該 人 所屬 詐騙 集團 遂行 詐欺 取財 犯行 。 而 前揭 詐騙 集團 成員 旋 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 ， 以 如 附表 所 示 之 方式 ， 先後 撥打 電話 向 戊○○ 、 丙○○ 、 乙○○ 行騙 及 要求 匯款 ， 致 渠等 均 陷於 錯誤 ， 而 分別 於 如 附表 「 匯款 時間 」 欄 所 示 之 時間 ， 依 該 詐騙 集團 成員 之 指示 ， 分別 匯款 如 附表 「 匯款 金額 」 欄 所 示 之 金額 至 如 附表 「 匯款 帳戶 」 欄 所 示 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 戊○○ 、 丙○○ 及 乙○○ 察覺 有異 並 報警 處理 ， 而 為 警循線 查悉 上情 。 案 經 戊○○ 、 丙○○ 及 乙○○ 訴由 新北市政府 警察局 新莊 分局 移送 臺灣 新北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 起訴 。
臺灣苗栗地方法院
105
10-12
105年度訴字第296號
一 、 林竑儒 明知 真實 姓名 、 年籍 不詳 、 綽號 「 阿倫 」 之 成年 女子 及 「 阿儒 」 之 成年 男子 共組 之 詐騙 集團 （ 由 檢察官 另行 偵辦 ） 係 假冒 警官 、 檢察官 之 名義 ， 以 電話 向 一般 民眾 詐稱 因 其 金融 帳戶 出借 他人 使用 ， 被 使用 於 犯罪 ， 案件 已 進入 司法 程序 ， 必須 將 帳戶 存摺 、 金融卡 （ 含 密碼 ） 、 存款 金額 告知 並 交出 代行 保管 ， 始 能 釐清 案情 ， 令 接 電話 者 陷於 錯誤 ， 而 照 其 指示 交付 存摺 等 物 給 前往 收取 之 人 （ 即 俗稱 車手 ） 為 騙局 。 林竑儒 先 於 民國 105年 5月 28日 接受 少年 張○獻 （ 年籍 詳卷 ， 由 臺灣 南投 地方 法院 少年 法庭 審理 ） 之 介紹 ， 加入 該 詐騙 集團 擔任 車手 ， 即 與 張○獻 、 「 阿倫 」 、 「 阿儒 」 及 所屬 詐騙 集團 成員 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 三 人 以上 ， 冒用 政府 機關 及 公務員 名義 詐欺 取財 及 偽造 公文書 之 犯意 聯絡 ， 由 「 阿倫 」 於 同 年 月 30日 上午 6時 許 ， 至 南投縣 草屯鎮 虎山 公園 ， 交付 如 附表 編號 1 所 示 之 公事包 （ 內含 如 附表 編號 2 、 3 、 5 、 6 所 示 之 物 ） 予 林竑儒 ， 並 命 其 待命 。 嗣 「 阿倫 」 、 「 阿儒 」 所屬 之 詐騙 集團 ， 於 同年 6月 4日 上午 10時 許 ， 以 電話 向 居住 在 苗栗縣 ○○市 ○○里 ○○00○00號 之 周寶珠 詐騙 稱 其 身分證 遭 人 冒用 ， 而 使用 在 某 件 擄人 勒贖 案件 銀行 帳戶 開戶 上 ， 贖金 新臺幣 （ 下 同 ） 500萬 元 已 匯入 該 帳戶 ， 質疑 其 金融 帳戶 是否 有 借 人 ， 如果 案件 進入 司法 程序 ， 所有 財產 將 遭到 凍結 ， 但 願意 為 其 說情 ， 要求 告知 存款 金額 ， 並 交出 存摺 、 金融卡 等 物 ， 不久 會 有 臺灣 苗栗 地方 法院 檢察署 王 專員 前往 取回 代為 保管 云云 ， 使 周寶珠 陷於 錯誤 ， 依 其 言 告知 密碼 及 存款 金額 ， 並 備妥 存摺 等 物 等待 收取 。 同 一 時間 詐騙 集團 人員 即 另 以 電話 指示 林竑儒 前往 南投縣 草屯鎮 與 張○獻 會合 ， 搭乘 由 張○獻 駕駛 之 車牌 號碼 000 - 0000 號 （ 起訴書 誤載為 AHN-1036 號 ） 自用 小客車 ， 前往 苗栗縣 待命 。 林竑儒 與 張○獻 於 同 日 下午 1時 許 抵達 苗栗縣 苗栗市 ， 先 在 某 7-11 統一 超商店 ， 以 該 店 內 之 ibon 機器 接收 綽號 「 阿倫 」 女子 之 詐欺 集團 傳真 、 如 附表 編號 4 所 示 之 公文 1 紙 ， 再 與 張○獻 開車 前往 苗栗縣 ○○市 ○○里 ○○00○00號 ， 林竑儒 下車 後 ， 在 周寶珠 住處 附近 徘徊 之 際 ， 適為 路過 之 警察 察覺 其 形跡 可疑 ， 上前 盤查 而 查獲 上情 ， 隨即 逮捕 林竑儒 及 張○獻 而 未遂 。
臺灣花蓮地方法院
108
7-9
108年度簡字第25號
一 、 江秉濬 於 民國 106年 6月 20日 前 某時 ， 在 不詳 地點 ， 連接 網際網路 ， 在 FACEBOOK 社團 「 花蓮 二手 機車 交流 買賣 社群 」 網頁 ， 見 洗婷婷 發文 欲 以 新臺幣 （ 下 同 ） 48,000 元 販售 車牌 號碼 000 - 000 號 重型 機車 （ 下稱 本 案 機車 ） 1 台 ， 明知 其 無 支付 之 能力 及 意願 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 上開 時間 、 地點 ， 以 Messenger 通訊 軟體 私訊 洗婷婷 ， 佯稱 欲 以 分期付款 方式 購買 本 案 機車 ， 且 需 先 過戶 以便 辦理 貸款 ， 願 於 同年 7月 31日 前 付清 全部 價款 云云 ， 致 洗婷婷 陷於 錯誤 ， 於 106年 6月 20日 上午 11時 9分 許 ， 與其 簽立 買賣 契約 ， 並 至 花蓮 監理站 完成 本 案 機車 之 過戶 手續 後 交付 本 案 機車 與 江秉濬 。 嗣 洗婷婷 因 江秉濬 多 次 拖延 給付 款項 且 傳送 虛偽 車損 照片 ， 察覺 有異 後 報警 處理 ， 始 悉 上情 。
臺灣臺北地方法院
105
10-12
105年度審簡字第2417號
一 、 周書弘 依 其 智識 經驗 ， 能 預見 提供 自己 金融 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 及 密碼 交予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 被 詐騙 犯罪 集團 所 利用 ， 以 遂 其 等 詐欺 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 容任 所 提供 之 帳戶 可能 被 犯罪 集團 用以 詐欺 取財 ， 而 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 3月 間 ， 將 其 向 中國信託 商業 銀行 股份 有限公司 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 所 申請 之 帳號 ： 000000000000 號 之 提款卡 及 密碼 ， 提供予 在 網咖 初 認識 ， 真實 姓名 年籍 不詳 綽號 「 阿龍 」 之 男子 ， 而 該 人 所屬 詐欺 集團 之 成員 於 取得 上揭 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 ， 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 於 105年 3月 11日 上午 8時 許 ， 以 電話 聯絡衷 孫花碧 ， 先 假冒 健保卡 公司 人員 ， 佯稱 衷 孫花碧 之 健保卡 遭冒 用 ， 後 又 由 真實 姓名 年籍 不詳 之 其他 成員 ， 分別 假冒 新北市 政府 警察局 刑事 警察 大隊 之 警官 及 檢察官 ， 向衷 孫花碧 偽稱 要 受理 報案 及 監管衷 孫花碧 之 帳戶 ， 使衷 孫花碧 陷於 錯誤 ， 同意 交付 存款 ， 並 於 同年 3月 15日 中午 12時 57分 許 ， 至 臺南市 ○○路 ○段 00號 東山 郵局 ， 將 其 郵局 帳戶 內 剩餘 之 新臺幣 （ 下 同 ） 11萬 元 ， 以 無摺 存款 之 方式 存入 周書弘 提供予 詐騙 集團 之 上開 中國信託 銀行 帳戶 內 ， 款項 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 ， 嗣 衷 孫花碧 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 知 上情 。
臺灣基隆地方法院
108
1-3
108年度訴字第9號
一 、 蔡竣傑 於 民國 107年 10月 3日 晚間 ， 在 臺中市 北屯區 附近 ， 透過 友人 李翰杰 （ 所 涉 犯行 ， 另 由 移送 機關 偵辦 中 ） 介紹 加入 以 綽號 「 齊天大聖 」 、 廖煥庭 （ 綽號 煥煥 ， 所 涉 犯行 ， 由 臺灣 臺中 地方 檢察署 以 107年度 偵字 第30269 號 偵辦 中 ） 等 人 為主 之 詐騙 集團 擔任 車手 ， 並 提供 其 所 申設 之 中華郵政 股份 有限公司 第0000000 - 0000000 號 帳號 （ 下稱 被告 中華郵政 帳號 ） 給 上開 詐騙 集團 使用 ， 約定 每 提領 新臺幣 （ 下 同 ） 60萬 元 ， 即可 分得 2萬 元 佣金 。 渠等 共同 基於 三 人 以上 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 而 為 下列 犯行 ： 於 107年 10月 1日 ， 某 詐騙 集團 成員 先 撥打 蔡相堯 電話 ， 佯稱為 蔡相堯 之 親家 ， 向 蔡相堯 佯稱 土地 投資 急需 款項 為由 ， 向 蔡相堯 借款 ， 蔡相堯 不疑有他 而 陷於 錯誤 ， 自 107年 10月 1 至 6日 止 ， 於 附表 所 示 之 時間 ， 合計 匯款 400萬 元 至 附表 所 示 蔡竣傑 等 人 之 帳號 （ 蔡竣傑 以外 之 帳戶 申設人 ， 另 由 移送 機關 偵辦 中 ） ， 其中 於 107年 10月 4日 及 10月 5日 ， 各 匯款 60萬 元 至 被告 中華郵政 帳戶 ， 該 詐騙 集團 成員 見 得逞 後 ， 隨即 由 「 齊天大聖 」 通知 蔡竣傑 與 廖煥庭 前往 提款 ， 蔡竣傑 因而 與 廖煥庭 於 107年 10月 4日 14時 44分 ， 至 臺中市 ○區 ○○○道 0段 000號 郵局 ， 由 蔡竣傑 出面 臨櫃 提領 45萬 元 ， 之後 再 於 同 日 15時 2分 至 9分 許 ， 在 臺中市 統一 超商 東名 譯門 市店 ， 由 蔡竣傑 以 提款卡 提領 7 筆 2萬 元 及 1 筆 1萬 元 ， 合計 共 提領 現金 15萬 元 ， 之後 再 於 107年 10月 5日 14時 36分 許 ， 由 蔡竣傑 與 廖煥庭 至 臺中市 ○○區 ○○路 0段 000號 郵局 臨櫃 提領 60萬 元 ， 相關 款項 再 交給 廖煥庭 ， 蔡竣傑 則 實際 分得 1萬 元 。 嗣 蔡相堯 發覺 被 騙 報警 處理 ， 經 警 調閱 監視器 畫面 比對 後 ， 於 107年 10月 14日 13時 30分 許 ， 在 彰化縣 ○○鄉 ○○路 000巷 0號 ， 拘提 蔡竣傑 到案 ， 並 扣得 作案用 之 HTC 手機 （ 門號 0000000000 號 、 含 SIM卡 2 張 ） 、 T恤 2 件 。
臺灣基隆地方法院
101
10-12
101年度易字第554號
一 、 前案 紀錄 ： 潘慶文 前 因 搶奪 、 詐欺 、 贓物 案件 ， 經 臺灣 宜蘭 地方 法院 以 90年度 訴 字 第256 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 、 4月 、 3月 ， 應 執行 有期徒刑 2 年 確定 ， 於 民國 92年 1月 30日 縮短 刑期 假釋出 監 ， 92年 5月 22日 期滿 未 經 撤銷 假釋 ， 其 未 執行 之 刑 以 已 執行 論 而 執行 完畢 。 又 因 竊盜 案件 ， 經 同 院 以 92年度 羅簡字 第262 號 判決 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 於 93年 5月 21日 易科 罰金 執行 完畢 。 再 因 詐欺 案件 ， 經 同 院 以 93年度 訴 字 第499 號 判決 判處 有期徒刑 8月 確定 ， 並 與 其後 所 犯 竊盜 案件 所 處 之 有期徒刑 6月 （ 同 院 以 94年度 簡上 字 16 號 判決 ） ， 合併 裁定 應 執行 有期徒刑 1 年 1 月 ， 於 95年 8月 4日 縮刑 期滿 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。 另 因 贓物 案件 ， 經 同 院 以 96年度 宜 簡字 第171 號 判決 判處 有期徒刑 4月 ， 嗣 經 裁定 減刑 為 有期徒刑 2月 確定 ， 於 97年 5月 21日 執行 完畢 （ 構成 累犯 ） 。
臺灣臺中地方法院
101
7-9
101年度易字第1756號
一 、 張玉麒 前 於 民國 98年 間 ， 因 偽造 文書 等 案件 ， 經 本院 於 99年 2月 4日 以 98年度 訴 字 第3932 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 99年 3月 19日 易科 罰金 執行 完畢 。
臺灣新北地方法院
101
10-12
101年度簡字第8306號
一 、 曾士豪 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 提供 金融 機構 開立 之 帳戶 予 姓名 年籍 不詳 之 人 使用 ， 可能 幫助 不詳 犯罪 集團 作為 詐取 財物 之 用 ， 竟 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 8月 20日 13時 20分 許 ， 在 新店 捷運站 往 北宜路 出口處 ， 將 其 所有 之 合作金庫 銀行 新店 分行 （ 下稱 合庫 新店 分行 ） 帳號 0000000000000 號 帳戶 之 提款卡 、 提款卡 密碼 、 身分證 及 存摺 影本 等 物 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 錢 小姐 」 之 成年 女子 及 其 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 ， 幫助 該 詐欺 集團 成員 從事 詐欺 取財 之 犯行 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 於 取得 上開 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 不詳 時間 ， 在 雅虎 奇摩 拍賣 網站 上 刊登 拍賣 BIGBANG 演唱會 門票 之 假 交易 訊息 ， 並 透過 即時 通 帳號 「 tim 062799 」 、 「 fung fang 78 」 、 「 fffaaa 1024 」 、 「 王明珠 吳 」 與 買家 對話 ， 致 賴品儒 、 李育珊 、 陳俐彣 、 徐惠 、 李欣旆 、 田曉韻 、 鄭育玲 、 郭婉玲 瀏覽 該 不實 拍賣 訊息 並 與 該 詐欺 集團 成員 透過 網路 即時 通 對話 後 ， 陷於 錯誤 而 同意 購買 上開 演唱會 門票 ， 而 分別 於 如 附表 所 示 時間 ， 在 如 附表 所 示 地點 ， 以 操作 銀行 自動櫃員機 或 網路 轉帳 交易 方式 ， 匯出 如 附表 所 示 金額 之 款項 至 曾士豪 上開 合庫 新店 分行 帳戶 內 。 嗣 賴品儒 等 8 人 發覺 有異 ， 報警 循線 查獲 。
臺灣士林地方法院
105
4-6
105年度審訴字第131號
一 、 林佳樺 （ 微信 代號 西瓜 、 無忌 ） 係 成年人 ， 曾 有 多 次 詐欺 及 偽造 文書 等 前科 ， 其中 曾 於 ㈠ 民國 101年 間 ， 因 行使 偽造 公文書 等 案件 ， 經 臺灣 臺中 地方 法院 於 102年 7月 9日 以 102年度 訴 字 第911 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 2 月 ， 緩刑 4 年 ， 緩刑 期 中 付 保護 管束 ， 並 應 向 被害人 支付 賠償 新臺幣 （ 下 同 ） 5萬 元 ， 同年 8月 12日 確定 ； ㈡ 102年 間 ， 因 行使 偽造 公文書 等 案件 ， 經 臺灣 臺北 地方 法院 於 102年 7月 29日 以 102年度 審簡字 第996 號 判決 判處 有期徒刑 1 年 ， 緩刑 5 年 ， 並 應 向 被害人 支付 賠償 80萬 元 ， 同年 8月 20日 確定 。 竟 仍 不知悔改 ， 於 上開 ㈠ 、 ㈡ 所 示 案件 判決 後 ， 緩刑期 內 ， 復 於 103年 4月 間 某 日 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 加入 年籍 不詳 綽號 「 德哥 」 、 「 龍哥 」 等 人 所 組 之 兩岸 詐欺 集團 （ 下稱 兩岸 詐欺 集團 ） ； 其 等 分工 方式 係 由 位於 大陸 地區 之 集團 成員 ， 先 冒用 醫院 或 健保局 人員 之 身 分撥打 電話 向 不 特定 被害人 謊稱 其 等 之 金融 帳戶 涉及 盜領 健保費 ， 再 由 其他 成員 冒用 警察 、 檢察官 、 特偵組 組長 等 公務員 之 名義 ， 要求 被害人 配合 將 帳戶 內 之 存款 領出 交付 監管 ； 而 林佳樺 則 擔任 在 臺 車手 集團 之 幹部 ， 於 被害人 陷於 錯誤 欲 配合 交付 款項 時 ， 指揮 旗下 之 車 手持 集團 內 不詳 成員 所 偽造 之 假 公文 交付 予 被害人 而 為 行使 ， 用以 取信於 被害人 ， 再 向 被害人 收取 被 詐騙 之 款項 。 其 等 即 以 上開 分工 方式 ， 共同 為 附表 一 所 示 詐欺 取財 等 犯行 。
臺灣屏東地方法院
105
7-9
105年度簡字第1077號
一 、 林崢嶸 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 10月 至 104年 1月 15日 間 某 日 ， 在 屏東縣 恆春鎮 某 處 ， 將 其 中華郵政 股份 有限公司 屏東 郵局 帳號 00000000000 號 帳戶 （ 下稱 郵局 帳戶 ） 之 提款卡 、 印章 、 存摺 及 密碼 （ 原 聲請 簡易 判決 處刑書 漏載 「 印章 、 存摺 及 密碼 」 ） ， 以 宅急便 方式 寄送 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 藍 先生 」 之 成年人 ， 而 容任 取得 該 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 其 等 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 郵局 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 郵局 帳戶 之 人 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 104年 1月 15日 12時 38分 許 ， 撥打 電話 予 王小玲 ， 佯裝 係 王小玲 之 大哥 ， 謊稱 亟需用錢 云云 ， 致 王小玲 陷於 錯誤 ， 於 翌 （ 16 ） 日 14時 25分 許 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 15萬 元 匯至 前揭 郵局 帳戶 。 嗣 因 王小玲 發覺 遭騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。 案 經 王小玲 訴由 高雄市 政府 警察局 小港 分局 報告 臺灣 高雄 地方 法院 檢察署 陳請 臺灣 高等 法院 高雄 分院 檢察署 令 轉 臺灣 屏東 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 ， 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣南投地方法院
103
1-3
102年度投刑簡字第413號
一 、 犯罪 事實 ： ㈠ 洪文聰 前 於 民國 97年 間 ， 因 施用 毒品 案件 ， 經 本院 97年度 投刑 簡字 第161 號 判決 判處 有期徒刑 4月 確定 ， 於 97年 8月 25日 易科 罰金 執行 完畢 。 ㈡ 詎 洪文聰 仍 不知悔改 ， 其 雖 預見 一般人 取得 他人 金融 機構 帳戶 之 行為 ， 常 與 財產 犯罪 之 需要 密切 相關 ， 若 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 等 物 與 他人 使用 ， 可能 遭 他人 利用 於 遂行 詐欺 取財 之 犯行 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 集團 向 不 特定人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 102年 5月 初 某 日 某時 ， 在 南投縣 草屯鎮 日新 國中 大門 口 ， 將 以 其 名義 向 臺中 商業 銀行 大慶 分行 申請 之 帳號 ： 000000000000 帳戶 （ 下 簡稱 系爭 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 提款卡 密碼 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 5000 元 代價 ， 販售 與 真實 姓名 不詳 、 綽號 「 黑忠 」 之 成年 男子 使用 ， 而 容任 該 名 綽號 「 黑忠 」 之 成年人 所屬 或 其 轉手 之 詐欺 集團 利用 系爭 帳戶 作為 詐欺 取財 之 工具 。 嗣 該 名 綽號 「 黑忠 」 之 成年人 所屬 或 其 轉手 之 詐欺 集團 成員 取得 系爭 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 為 下列 詐欺 取財 行為 ： ⒈ 於 102年 5月 13日 10時 5分 許 ， 先 以 電話 聯絡 張秋菊 ， 謊稱 係 臺北市 政府 警察局 大安 分局 刑事 大隊長 、 特偵組 等 單位 ， 表示 其 涉及 外交官 擄人 勒贖 案件 ， 須 匯款 10萬 元 至 系爭 帳戶 保管 等語 ， 致 張秋菊 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 ， 於 同 日 13時 43分 許 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 ○段 0號 之 國泰世華 商業 銀行 ， 以 臨櫃 轉帳 方式 ， 匯款 10萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 ⒉ 於 102年 5月 14日 10時 30分 許 ， 以 謝宸華 名義 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 另 由 檢察官 偵辦 中 ） 聯絡 余欣蕙 ， 謊稱 係 其 友人 馮文津 ， 欲 向 其 借款 5萬 元 等語 ， 致 余欣蕙 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成員 指示 於 同 日 11時 54分 許 ， 在 臺北 富邦 商業 銀行 懷生 分行 ， 以 臨櫃 轉帳 方式 ， 匯款 5萬 元 至 系爭 帳戶 內 。 ㈢ 嗣 經 張秋菊 匯款 後 發覺 有異 ， 報警 處理 而 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院
107
1-3
107年度審簡字第32號
一 、 郭遠中 於 民國 105年 6月 27日 前 不詳 時間 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 在 不詳 地點 ， 以 不詳 方式 竊取 王建華 之 玉山 商業 銀行 （ 下稱 玉山 銀行 ） 信用卡 （ 卡號 ： 0000000000000000 ） 得手 後 ， 復 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 於 附表 所 示 時間 ， 在 附表 所 示 特約 商店 購物 ， 結帳 時 持上開 玉山 銀行 信用卡 佯裝 自己 係 真正 持卡人 而 盜刷 該 信用卡 付款 如 附表 所 示 金額 ， 致 特約 商店 及 玉山 銀行 誤認 上開 交易 係 合法 持卡人 所 消費 ， 據以 准許 消費 ， 玉山 商業 銀行 依據 簽帳 金額 付款 予 各 該 信用卡 交易 特約 商店 ， 再 由 該 特約 商店 於 被告 以 信用卡 感應 消費 時 交付 物品 予 被告 ， 足以 生 損害 於 王建華 、 各 特約 商店 及 玉山 商業 銀行 對於 信用卡 授權 交易 與 管理 之 正確性 。
臺灣苗栗地方法院
100
1-3
100年度苗簡字第24號
一 、 吳俊頡 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 理財 之 重要 工具 ， 亦 為 關係 個人 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 交予 他人 使用 ， 有 被 供作 財產 犯罪 用途 之 可能 ， 其 竟 仍 基於 幫助 不詳 之 詐欺 集團 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 7月 23日 、 24日 某時 許 ， 在 苗栗縣 三義鄉 廣盛村 三義 公有 市場 附近 ， 將 其 所 申辦 之 中華郵政 股份 有限公司 三義 郵局 （ 下稱 三義 郵局 ） 帳號 000 - 0000000 - 0000007 號 帳戶 之 提款卡 連同 密碼 ， 以 不詳 之 代價 ， 售 與 綽號 「 蘇仔 」 之 成年 男子 之 詐欺 集團 使用 ， 容任 該 犯罪 集團 使用 上揭 金融 機構 帳戶 以 遂行 犯罪 。 適有 葉鈞豪 、 陳鴻文 分別 於 99年 9月 1日 上午 8時 許 及 7日 晚間 9時 許 ， 誤信 該 詐欺 集團 刊登 之 借貸 廣告 ， 葉鈞豪 、 陳鴻文 不疑有他 ， 遂 於 99年 9月 1日 上午 8時 41分 許 及 9月 9日 上午 9時 59分 許 ， 依 指示 分別 在 臺北市 ○○路 ○段 331之1號 之 西湖 郵局 及 高雄市 三民區 德智 郵局 ， 分別 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 3,100 元 、 1萬2,100 元 （ 7,000 元 及 5,100 元 2 筆 ） 至 上開 帳戶 。 嗣 葉鈞豪 、 陳鴻文 發覺 受騙 ， 隨即 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣宜蘭地方法院
108
10-12
108年度簡字第711號
一 、 蔡勇振 基於 能 預見 他人 可能 將 其 行動電話 門號 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 而 此 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 107年 7 、 8月 間 某 日 ， 在 桃園市 中壢區 某 公園 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 600 元 之 代價 ， 將 其 所 申辦 之 台灣 大哥大 股份 有限公 行動電話 門號 0000000000 號 、 0000000000 號 SIM卡 ， 出售 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 轉交 予 劉康永 所屬 之 詐欺 集團 （ 劉康永 所 涉 本件 詐欺 犯行 ， 業經 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 以 108年度 偵字 第703 、 813 、 1001 號 提起公訴 ） 。 嗣 詐欺 集團 成員 取得 蔡勇振 上開 門號 之 SIM卡 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 以下 犯行 ： ㈠ 於 107年 12月 5 、 6日 撥打 電話 予 蔡美滿 ， 佯 為 中華 電信 員工 ， 向 蔡美滿 表示 其 名下 手機 門號 欠費 1萬多 元 ， 並稱 其 身分證 遭 人 冒用 ， 再 佯 為 警員 以 電話 告知 其 中國信託 銀行 帳戶 涉及 洗錢 問題 ， 要 蔡美滿 配合 調查 ， 另 佯 為 檢察官 以 電話 指示 蔡美滿 需 調查 洗錢 問題 ， 致 蔡美滿 誤信 確 有 此 事 而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 將 土地 銀行 帳戶 （ 帳號 000000000000 號 ） 及 第一 銀行 帳戶 （ 帳號 00000000000 號 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 有 簽名 及 蓋 手印 之 紙張 放入 信封袋 內 ， 放 在 屏東縣 ○○市 ○○○街 000號 前 貨車 旁 ， 該 詐欺 集團 再 指示 不 知名 車手 取走 ， 並 由 劉康永 於 107年 12月 25日 ， 使用 門號 0000000000 號 行動電話 查詢 蔡美滿 交付 之 上開 帳戶 餘額 、 是否 仍 可 使用 等 情 ， 並 將 查詢 結果 拍照 回報 上手 ， 另 由 詐欺 集團 內 不 知名 車手 前往 提領 得款 10萬 元 。 ㈡ 於 108年 1月 9日 撥打 電話 予 張簡秀葺 ， 佯稱 其 健保卡 遭 盜刷 而 欠費 ， 需 提供 金融 帳戶 資料 ， 致 張簡秀 葺 誤信 確 有 此 事 而 陷於 錯誤 ， 依 其 指示 告知 中華郵政 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000000 號 ） 、 第一 銀行 帳戶 （ 帳號 000 - 00000000000 號 ） 之 餘額 及 密碼 ， 並 將 郵局 及 第一 銀行 之 存摺 、 提款卡 放入 信封袋 內 ， 放 在 高雄市 三民區 義永路 附近 某 機車 旁 ， 該 詐欺 集團 再 指示 不 知名 車手 取走 ， 並 由 劉康永 於 同 日 ， 使用 門號 0000000000 號 行動電話 查詢 張簡秀 葺 交付 之 上開 帳戶 餘額 、 是否 仍 可 使用 等 情 ， 並 將 查詢 結果 拍照 回報 上手 ， 另 由 詐欺 集團 內 不 知名 車手 於 同 日 上午 11時 許 上開 提款卡 自 郵局 帳戶 提領 3萬2千 元 、 第一 銀行 帳戶 提領 4萬 元 。 ㈢ 案 經 桃園 市政府 警察局 移送 臺灣 嘉義 地方 檢察署 檢察官 呈請 臺灣 高等 檢察署 臺南 檢察 分署 檢察長 令 轉 臺灣 宜蘭 地方 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 以 簡易 判決 處刑 。
臺灣臺中地方法院
107
10-12
107年度訴字第2531號
一 、 范揚皓 （ 綽號 諸葛亮 ， 參與 犯罪 組織 部分 ， 另 案 提起公訴 ） 、 俞至軒 （ 綽號 張飛 ） 分別 自 民國 106年 12月 間 、 107年 3月 間 ， 加入 劉柏政 （ 綽號 小胖 、 神采飛揚 、 指揮部 ， 另行 通緝 ） 、 陳言軒 （ 綽號 酸酸 ， 另 結 ） 、 真實 姓名 年籍 均 不 詳號 綽號 「 黃飛鴻 」 所屬 之 三 人 以上 以 實施 詐術 為 手段 所 組成 具有 持續性 及 牟利性 之 有 結構性 詐欺 車手 集團 組織 。 范揚皓 為 該 詐欺 集團 之 車手頭 ， 負責 將 上手 劉柏政 所 交付 之 車馬費 及 報酬 轉交 予 車手 、 指示 車手 領款 及 收受 車手 所 提領 之 款項 、 將 收受 之 贓款 交予 劉柏政 等 工作 ， 可 獲得 車手 提領 總金額 2% 之 報酬 ； 陳言軒 負責 為 范揚皓 聯繫 車手 ， 並 將 其 自 范揚皓 處 收受 之 車馬費 及 報酬 轉交 予 車手 ， 每 次 可 獲得 新臺幣 （ 下 同 ） 2000 元 之 報酬 ； 俞至軒 為 車手 ， 負責 提領 詐騙 所得 之 款項 ， 每 領 10萬 元 可 獲得 1000 元 之 報酬 。 范揚皓 、 俞至軒 與 該 詐欺 集團 之 其他 成員 （ 無 證據 證明 其中 有 未滿 18 歲 之 人 ） 基於 三 人 以上 共同 犯 詐欺取財罪 之 犯意 聯絡 ， 先 由 范揚皓 於 107年 3月 18日 ， 在 臺中市 ○○區 ○○街 000號 ， 將 車手 俞至軒 之 車馬費 3000 元 及 陳言軒 之 報酬 2000 元 交予 陳言軒 ， 再 由 陳言軒 於 同 日 在 臺中市 新 社區 某 處 ， 將 車馬費 3000 元 轉交 予 俞至軒 ， 並 要求 俞至軒 於 107年 3月 19日 配合 范揚皓 之 指示 領款 。 之後 渠等 所屬 之 詐欺 集團 成員 即 以 如 附表 所 示 之 詐騙 方法 ， 向 方福來 施以 詐術 ， 致 方福來 陷於 錯誤 ， 而 將 如 附表 所 示 之 被 騙 金額 ， 匯 至 如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 。 范陽皓 確認 方福來 匯款 後 ， 即 以 微信 通訊 軟體 通知 俞至軒 前往 領款 ， 俞至軒 遂 於 如 附表 所 示 之 提款 時間 及 提款 地點 ， 自如 附表 所 示 之 人頭 帳戶 內 提領 如 附表 所 示 之 提款 金額 ， 並 將 所 提領 之 贓款 全數 交予 范陽浩 轉交給 劉柏政 。 嗣 於 107年 3月 19日 16時 45分 許 ， 在 臺中市 北屯區 國豐街 216號 前 ， 員警 發現 俞至軒 形跡 可疑 乃 施以 盤查 ， 而 查獲 上情 ， 並 扣得 俞至軒 所有 供 聯絡 范揚皓 等 人 用 之 蘋果 廠牌 行動電話 1 支 （ 含 0000000000 號 SIM卡 1 片 ） ， 及 提領 附表 「 提款 金額 10000 元 」 贓款 所 生 之 中國信託 商業 銀行 自動櫃員機 交易 明細 1 紙 。
臺灣高雄地方法院
107
1-3
107年度審易字第22號
一 、 洪武壹 因 友人 介紹 之 甲男 （ 友人 、 甲男 之 確切 年籍 均 待 查 ） 請 其 出面 購 車 ， 並 交付 新台幣 （ 下 同 ） 2萬 元 予 洪武壹 。 洪武壹 竟 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 明知 自身 無 給付 購 車 款項 之 意願 與 能力 ， 於 民國 102年 5月 2日 ， 向 和潤 企業 股份 有限公司 佯稱 ： 有 意願 及 能力 支付 貸款 ， 會 依 約付 貸款 等語 ， 致 和潤 公司 承辦 人員 陷於 錯誤 ， 同意 以 動產 擔保 附 條件 買賣 方式 ， 使 洪武壹 貸得 新臺幣 （ 下 同 ） 526020 元 ， 購買 ADE-3760 號 自用 小客車 1 輛 ， 雙方 簽立 附 條件 買賣 契約 ， 約定 以 分期付款 方式 ， 自 102年 5月 29日 起 至 107年 4月 29日 止 ， 每 月 1 期 ， 分 60 期 給付 買賣 價金 ， 每 期 給付 8767 元 ， 並 約定 上開 車輛 價款 未 全部 付清 前 ， 該 車輛 所有權 仍 屬於 和潤 公司 所有 ， 洪武壹 僅 得 占有 使用 上開 車輛 ， 不得 任意 出賣 、 出質 、 移轉 、 抵押 或 為 其他 處分 。 詎 洪武壹 於 取得 上開 車輛 後 ， 將 該 車 交由 邱彥凱 於 102年 5月 6日 至 高雄市 ○○區 ○○○路 000號 之 4 立 大 當鋪 ， 將 該 車輛 典當 予 上開 當鋪 。 嗣 因 和潤 公司 於 102年 9月 6日 起 未 收到 車款 ， 屢 經 催討 未果 ， 並 發覺 上開 車輛業 遭 典當 ， 始 知 上情 （ 該 車 過戶 、 典當 、 變更 車號 之 時間 ， 詳 如 附件 所 示 ） 。
臺灣臺中地方法院
109
1-3
108年度簡上字第510號
一 、 本 案 經 本院 合議庭 審理 結果 ， 除 犯罪 事實 ㈠ 第14 至 16 行 「 推 由 不詳 成員 於 107年 9月 5日 晚間 8時 許 ， 假冒 友人 吳樹生 名義 撥打 上開 門號 予 胡迎 」 應 予 更正為 「 推由 不詳 成員 於 107年 9月 11日 中午 12時 許 ， 假冒 友人 吳樹生 名義 ， 以 上開 魏澤翔 所 申設 之 門號 撥打 電話 予 胡迎 」 ； 第18 行 「 中午 12時 30分 」 應 予 更正為 「 下午 1時 53分 」 ； 第24 至 25 行 「 撥打 上開 門號 予 羅金盛 」 應 予 更正為 「 以 上開 門號 撥打 電話 予 羅金盛 」 ； 第26 行 「 同 日 上午 11時 許 」 應 予 更正為 「 同 日 上午 10時 4分 」 ， 及 補充 「 上訴人 即 被告 魏澤翔 於 本院 審理 時 之 自白 ， 及 證人 洪瑞澤 於 偵查 中 之 證述 （ 見 警卷 第4 至 5 頁 ， 臺灣 高雄 地方 檢察署 108年度 偵字 第1534 號 卷 第17 至 18 頁 、 第55 至 57 頁 ） ； 國泰世華 商業 銀行 存匯 作業 管理部 108年 12月 10日 國世 存匯 作業 字 第1080176153 號 函 及 其 檢附 董燕燕 該 行 臺北 中和 分行 帳號 0000000000000000 號 帳戶 之 基本 資料 、 交易 明細 、 中華郵政 股份 有限公司 臺南 郵局 108年 12月 17日 南營字 第1081801321 號 函 （ 見 本院 簡上 卷 第63 至 69 頁 ） 」 為 證據 外 ， 認 原 審 判決 之 認事 、 用法 、 量刑 均 無 不當 ， 應 予 維持 ， 是 本案 關於 事實 、 證據 及 理由 之 記載 ， 均 引用 附件 第一 審 刑事 簡易 判決書 之 記載 。
臺灣新北地方法院
102
4-6
102年度簡上字第182號
一 、 林彥志 雖 知 將 金融 帳戶 提供予 不 熟識 之 人 使用 ， 可能 遭 詐騙 集團 供作 詐欺 取款 之 工具 ， 仍 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 100年 2月 間 某 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 三重埔 分行 （ 下稱 彰銀 三重埔 分行 ） 帳戶 （ 帳號 ： 00000000000000 ） 之 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 交付 予 姓名 、 年籍 不詳 之 人 ， 藉以 供 詐欺 集團 成員 作為 詐騙 取財 之 匯款 工具 。 嗣 該 詐欺 集團 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同 月 23日 22時 許 ， 撥打 電話 給 趙榮義 ， 告知 趙榮義 於 購物 網站 購物 付款 時 ， 帳務 有 誤 ， 將 有 銀行 人員 去電 教導 其 進行 確認 動作 云云 ， 致 使 趙榮義 陷於 錯誤 ， 於 佯稱為 銀行 員工 之 詐欺 集團 成員 再度 來電 時 ， 依 該 詐欺 集團 成員 之 指示 ， 於 翌 （ 24 ） 日 領取 新台幣 （ 下 同 ） 7萬 元 ， 而 於 彰化 銀行 自動 存款機 存入 上開 林彥志 之 帳戶 內 ， 因 該 筆 交易 明細表 顯示 餘額 為 0 ， 該 詐欺 集團 復 以 彰化 銀行 提款機 連線 錯誤 為由 ， 要求 趙榮義 再度 提領 9萬5仟 元 存入 上開 林彥志 之 帳戶 內 ， 致 使 趙榮義 陷於 錯誤 ， 再度 領取 9萬5仟 元 ， 而 於 彰化 銀行 自動 存款機 存入 上開 林彥志 之 帳戶 內 。 嗣 趙榮義 發覺 被 騙 ， 報警 處理 ， 而 循上開 帳戶 查獲 林彥志 。
臺灣橋頭地方法院
108
4-6
108年度簡字第245號
一 、 陳明崑 於 民國 107年 7月 29日 12時 許 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 000號 「 大同 3C 賣場 」 前 ， 拾獲 黃思偉 所有 掉落 該 處 之 中國信託 商業 銀行 信用卡 1 張 （ 卡號 詳卷 ， 下稱 中國信託 信用卡 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 侵占 遺失物 之 犯意 ， 將 之 侵占入己 。
臺灣新竹地方法院
108
7-9
108年度易字第615號
一 、 徐勝華 與 黃桂玲 為 國中 同學 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 105年 底 至 106年 初 某 時 ， 向 黃桂玲 佯稱 可 一起 投資 欣榮 建設 有限公司 位在 新竹市 經國路 之 建案 「 樂睦 」 ， 並 佯稱 獲利 後 雙方 可 均分 云云 ， 致 黃桂玲 陷於 錯誤 ， 於 106年 3月 27日 ， 匯入 投資款 共計 新臺幣 （ 下 同 ） 300萬 元 至 不 知情 之 徐勝華 女兒 徐禹婷 所有 之 郵局 帳戶 （ 徐禹婷 詐欺 部分 ， 另 為 不起訴 處分 ） 。 嗣 經 黃桂玲 多 次 詢問 建案 投資 狀況 ， 並 希冀 至 法院 公證 ， 徐勝華 均 藉 詞 拖延 ， 黃桂玲 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院
100
4-6
100年度易字第714號
一 、 林佑坤 明知 金融 帳戶 乃 個人 現金 管理 及 流動 之 重要 工具 ， 一般 國民 向 金融 機關 開立 帳戶 而 經 發給 存摺 、 提款卡 等 個人 帳戶 憑證 原 屬 易 事 ， 苟有 無端 收集 他人 存摺 、 提款卡 者 ， 其 目的 除 供 犯 詐欺 取財 等 財產 犯罪 時 ， 做為 取款 之 人頭 帳戶 以 規避 查緝 外 ， 幾 無 他用 ， 竟 仍 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 99年 6月 9日 下午 某 時 ， 在 高雄市 ○○區 ○○路 之 「 85 °C 」 餐飲店 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 左營 郵局所 申請 局號 000000 - 0 號 、 帳號 000000 - 0 號 帳戶 （ 下稱 左營 郵局 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 自稱 「 黃 先生 」 之 不詳 姓名 中年 男子 ， 使 其 人 得以 基於 意圖 為 自己 不法 所有 而 詐欺 取財 之 犯意 ， 自行 、 或 推由 與 之 有 上開 共同 犯意 聯絡 之 人 ， 遂行 如下 行為 ： ㈠ 於 99年 9月 10日 晚間 8時 3分 ， 以 冒充 燦坤 3C 購物 作業 人員 而 致電 葉日茂 ， 佯稱 其 稍早 向 該 店 購物 時 ， 誤 將 轉帳 模式 設定為 分期付款 云云 之 方式 為 詐術 ， 致 葉日茂 因而 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 8時 58分 ， 前往 臺中 工業區 ○○路 23號 前 ， 按 指示 操作 設 在 該 處 之 自動櫃員機 ， 將 新臺幣 （ 下 同 ） 29,130 元 轉入 上開 林佑坤 提供 之 帳戶 內 （ 另 有 款項 匯入 指定 之 其他 帳戶 部分 於 茲不贅 ） ， 旋 遭 提領 一 空 而 受 損害 ； ㈡ 於 99年 6月 10日 ， 以 上開 同 一 方式 向 洪朝國 實施 詐術 ， 因 洪朝國 查覺 有異 而 未 陷於 錯誤 ， 猶 故意 轉帳 1 元 至 上開 左營 郵局 帳戶 而 不遂 ； ㈢ 於 99年 6月 10日 晚間 9時 53分 ， 再 以 上開 同 一 方式 向 彭國維 實施 詐術 ， 致 彭國維 因 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚間 10時 50分 ， 亦 按 指示 操作 自動櫃員機 而 將 29,100 元 轉入 上開 左營 郵局 帳戶 （ 另 有 款項 匯入 指定 之 其他 帳戶 部分 於 茲不贅 ） 。 嗣 為 警據 葉日茂 、 彭國維 報案 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺北地方法院
107
1-3
106年度簡字第3360號
一 、 陳偉清 明知 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 提供予 他人 使用 ， 可能 助長 他人 以為 掩飾 詐欺 所得 犯罪 之 用 ， 竟 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 5月 7日 ， 在 址設 新竹市 ○區 ○○街 00號 1樓 之 「 7-ELEVEN 」 東環 門市 ， 以 宅急便 方式 將 其 所有 如 附表 一 編號 1 至 2 所 示 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 等 物 ， 寄送 與 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 所屬 之 詐欺 集團 成員 使用 。 嗣 詐欺 集團 所屬 成員 取得 上開 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 後 ， 遂 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 附表 二 編號 1 至 3 所 示 之 時間 ， 撥打 電話 予 張賴阿蘇 、 江建逸 、 翁靜禪 等 人 ， 以 附表 二 編號 1 至 3 所 示 之 手法 詐騙 之 ， 致 張賴阿蘇 、 江建逸 、 翁靜禪 等 人 均 陷於 錯誤 而 依 其 指示 匯入 附表 二 編號 1 至 3 所 示 之 金額 至 陳偉清 所有 之 上開 銀行 帳戶 內 （ 詳細 之 時間 、 被害人 、 詐騙 方式 、 金額 、 匯款 之 帳戶 均 詳 附表 二 所 示 ） 。 嗣 因 張賴阿蘇 等 人 察覺 有異 ， 報警 循線 查知 上情 。 案 經 張賴阿蘇 、 江建逸 、 翁靜 禪 訴由 臺北市政府 警察局 萬華 分局 報請 臺灣 臺北 地方 法院 檢察署 檢察官 偵查 後 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣新竹地方法院
102
4-6
102年度審易緝字第8號
一 、 沈建佑 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 概括 犯意 ， 明知 其 向 姓名 年籍 不詳 成年 男子 ， 以 新台幣 1萬 元 之 所 購得 如 附表 所 示 支票 係 不可能 兌現 之 支票 （ 即 俗稱 芭樂票 ） ， 仍 連續 先 於 民國 89年 9月 上旬 某 日 ， 持 附表 編號 一 所 示 支票 向 王文欽 主張 抵銷 10萬 元 本票 債務 ， 並 調現 20萬 元 等 情 ， 使 王文欽 陷於 錯誤 而 同意 並 交付 現金 20萬 元 。 又 於 同年 9月 8日 持 附表 編號 二 所 示 支票 ， 向 王文欽 調現 20萬 元 ， 使 王文欽 陷於 錯誤 而 交付 現金 20萬 元 ， 嗣 上開 支票 屆期 均 未 兌現 且 沈建佑 避不見面 ， 王文欽 始 查覺 有異 。
臺灣新北地方法院
104
7-9
104年度易字第513號
一 、 戴稚秦 明知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 將 其 所 開立 之 金融 機構 帳戶 存摺 、 提款卡 等 資料 交予 他人 使用 ， 可能 幫助 犯罪 集團 作為 或 不法 份子 實施 詐術 或 其他 財產 犯罪 ， 致 使 警方 查緝 不易 、 被害人 追索 無門 ， 竟 仍 不 違 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 103年 11月 間 某 日 ， 撥打 報紙 分類 廣告 所 載 貸款 廣告 之 聯絡 電話 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林 先生 」 之 成年 男子 聯絡 ， 旋 依 其 指示 於 103年 11月 28日 ， 利用 統一 超商 宅急便 宅 配將 其 個人 所 申辦 合作金庫 商業 銀行 海山 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 、 遠東 國際 商業 銀行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 遠東 銀行 帳戶 ） 、 台新 國際 商業 銀行 新店 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台新 銀行 帳戶 ） 、 國泰世華 商業 銀行 板東 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 國泰世華 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 新店 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 一同 寄送 至 彰化縣 花壇鄉 ○○路 000號 予 詐騙 集團 成員 「 江文宏 」 。 而 該 「 林 先生 」 、 「 江文宏 」 及 所屬 詐欺 集團 取得 上述 5 個 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 附表 所 示 時間 ， 以 如 附表 所 載 之 詐術 手段 ， 分別 致使 如 附表 所 示 何雅如 等 11 人 陷於 錯誤 後 ， 而 將 如 附表 所 示 之 金額 ， 匯入 戴稚秦 上述 提供 之 帳戶 內 ， 嗣 何雅如 等 人 察覺 有異 報警 處理 ， 而 循線 查悉 上情 。
臺灣臺中地方法院
100
1-3
100年度易緝字第46號
一 、 丁文斌 曾 於 民國 94年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 判處 有期徒刑 6月 、 3月 確定 ， 經定 應 執行刑 為 有期徒刑 9月 ； 又 於 95年 間 因 贓物 及 違反 毒品危害防制條例 等 案件 ， 經 同 法院 分別 判處 有期徒刑 5月 、 4月 、 4月 確定 ； 再 於 96年 間 因 違反 毒品危害防制條例 案件 ， 經 同 法院 判處 有期徒刑 9月 確定 ； 上開 案件 經 減刑 及 接續 執行 後 ， 甫 於 98年 10月 3日 執行 完畢 。 應 自立 曾 於 97年 間 因 施用 第二 級 毒品 案件 ， 經 臺灣 桃園 地方 法院 判處 有期徒刑 6月 確定 ， 甫 於 98年 12月 20日 執行 完畢 。
臺灣臺中地方法院
109
10-12
109年度中簡字第3285號
一 、 羅金峯 可 預見 將 金融 機構 帳戶 交由 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 ， 詐欺 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 竟 基於 即使 發生 亦 不 違反 本意 之 幫助 故意 ， 於 民國 108年 9月 、 10月 間 某 日 ， 在 臺北市 西門町 附近 ， 將 其 所有 之 第一 銀行 帳號 000 - 00000000000 號 帳戶 ， 提供予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 成年人 使用 ， 而 容任 他人 使用 上開 帳戶 做為 詐欺 取財 之 犯行 。 該 收受 上開 帳戶 金融卡 及 密碼 之 不詳 詐欺 集團 成員 ， 與 其他 詐欺 集團 成員 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 先 於 109年 3月 23日 ， 假冒 「 陳馨悅 」 透過 omi 交友 軟體 認識 鄧石安 ， 並 向 鄧時安 詐稱 可 至 「 捷凱 客服 網站 平台 」 進行 投資 云云 ， 致 鄧時安 陷於 錯誤 ， 於 109年 3月 28日 16時 47分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬2000 元 至 羅金峯 提供 之 上開 第一 銀行 帳戶 。 嗣 鄧時安 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣臺南地方法院
103
4-6
103年度簡字第791號
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺中地方法院
106
1-3
105年度審易字第3543號
一 、 陳維軒 依 其 為 成年人 之 知識 、 經驗 ， 明知 如 將 個人 之 金融 機構 帳戶 交付 予 不詳 姓名 年籍 之 人 使用 ， 能 預見 該 他人 有 可能 以 所 取得 金融 機關 帳戶 遂行 財產 上 犯罪 之 目的 ， 竟 仍 基於 縱 若 取得 其 金融 機關 帳戶 之 人 ， 自行 或 轉交 他人 用以 實施 財產 犯罪 ， 供作 財產 犯罪 被害人 匯款 帳戶 之 用 ， 仍 不 違背 其 本意 之 幫助 使用 其 帳戶 者 向 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 不詳 時間 ， 在 臺中市 太平區 中山路 附近 ， 將 其 向 華南 商業 銀行 股份 有限公司 太平 分行 所 申設 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 甲帳戶 ） 及 向 臺灣 新光 商業 銀行 股份 有限公司 十 甲 分行 所 申設 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 乙 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 印章 ， 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1萬8000 元 之 價格 ， 出售 予 年籍 不詳 自稱 「 劉坤迪 」 之 男子 ， 以 此 方式 幫助 該 人 或 所屬 詐欺 集團 為 詐欺 取財 之 財產 犯罪 時 ， 方便 該 詐欺 集團 收取 贓款 。 嗣 林富偉 於 民國 104年 3月 15日 19時 許 ， 利用 電腦 設備 連接 上網 欲 購買 某 台 賓士牌 汽車 ， 隨即 以 電話 與 上開 集團 成員 自稱 「 許智超 」 之 人 聯繫 ， 「 許智超 」 佯稱 ： 「 用 權利車 再 以 事故車 名 義 產權 變更 後 才 合法 過戶 ， 驗車 都 沒 問題 才 付 訂金 ， 要 1 個 禮拜 將 車子 用成 合法 才能 交 車 」 等語 ， 復 由 自稱 會計師 之 集團 成員 以 電話 與 林富偉 聯繫 ， 偽以 ： 「 這 部 車 有 向 保險 公司 申請 理賠 ， 中間 如 要 轉賣 過戶 需 經 律師 見證 ， 由於 賣價 實在 太 低 ， 必需 鑽 1 個 法律 漏洞 ， 即 需 在 指定 存摺 內 製造 新臺幣 70萬 元 交易 紀錄 ， 分 3 批 匯款 ， 分批 提領 」 等語 ， 並 郵寄 甲 帳戶 之 存摺 、 印章 、 提款卡 予 林富偉 收受 ， 致 林富偉 陷於 錯誤 ， 依 指示 於 104年 4月 16日 12時 1分 許 ， 將 70萬 元 匯入 甲 帳戶 內 ， 待 林富偉 於 30 分鐘 後 要 提領 該 筆 70萬 元 時 ， 該 筆 70萬 元 早 於 同 日 12時 3分 許 ， 即已 轉帳 至 乙 帳戶 內 。 嗣 詐欺 集團 成員 一再 拖延 處理 ， 復 佯稱 要 交付 林富偉 所 購買 車輛 ， 惟 林富偉 依約 前往 ， 並 無 人 出面 也 無法 聯絡 ， 林富偉 始 悉 受騙 。
臺灣宜蘭地方法院
101
7-9
101年度易字第351號
一 、 黃國華 依 其 社會 生活 經驗 及 智識 程度 ， 已 預見 提供 自己 帳戶 之 存摺 、 金融卡 及 提款卡 密碼 予 他人 ， 可能 遭 人 將 之 作為 從事 詐欺 取財 等 犯罪 行為 之 工具 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 基於 幫助 他人 為 財產 犯罪 之 不 確定 故意 ， 先 於 民國 101年 1月 底 ， 在 宜蘭縣 宜蘭市 宜蘭橋 下 河濱 公園 ， 將 其 向 宜蘭 東港路 郵局 申請 開立 之 00000000000000 號 帳戶 之 存摺 及 印章 交與 真實 姓名 、 年籍 不詳 ， 自稱 「 阿南 」 之 詐欺 集團 之 成員 ， 復 於 101年 2月 初 ， 在 前揭 地點 ， 將 前揭 帳戶 金融卡 及 密碼 交與 「 阿南 」 ， 供 「 阿南 」 所屬 之 詐欺 集團 成員 詐欺 他人 金錢 之 匯款 、 提款 等 之 用 ， 容認 詐欺 集團 使用 上開 金融 機構 帳戶 以 遂行 詐欺 行為 ， 黃國華 並 取得 新台幣 （ 下 同 ） 5000 元 之 代價 。 嗣 上開 詐欺 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 ， 於 101年 2月 26日 上午 10時 許 ， 撥打 電話 予 陳世馨 ， 謊稱為 其 友人 「 楊子 」 ， 要 向 其 借款 4萬 元 ， 陳世馨 因而 陷於 錯誤 ， 於 101年 2月 29日 13時 55分 許 在 台南 永康 崑山 郵局 匯款 4萬 元 至 黃國華 前揭 帳戶 其 指定 帳戶 內 。
臺灣新北地方法院
109
4-6
109年度簡字第2088號
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除 證據 部分 補充 ： 被告 甲○○ 於 本院 少年 法庭 簽署 之 結文 、 本院 準備 程序 時 之 自白 外 ， 餘 均 引用 如 附件 檢察官 起訴書 之 記載 。
臺灣新北地方法院
106
4-6
106年度智訴字第7號
一 、 甲○○ 明知 如 附件 所 示 註冊 / 審定號 「 00000000 」 、 「 00000000 」 、 「 00000000 」 之 「 Taroko 」 等 商標 圖樣 ， 係 基創 實業 股份 有限公司 （ 下稱 基創 公司 ） 向 經濟部 智慧 財產局 申請 註冊 取得 商標權 之 商標 ， 指定 使用 於 電子 遊藝場 、 棒壘球 練習場 、 電動 玩具 遊樂場 等 商品 或 服務 ， 現 仍 在 商標權 期間 內 ， 非 經商 標權人 之 同意 或 授權 ， 不得 於 同 一 或 類似 商品 使用 相同 或 近似 之 註冊商標 ， 亦 不得 明知 為 仿冒 上開 商標 之 商品 而 販賣 ； 另 明知 其 於 民國 105年 10月 4日 ， 在 大陸 地區 「 阿里巴巴 」 網站 上 以 新臺幣 （ 下 同 ） 1,160 元 購得 鑄有 附件 所 示 商標 圖樣 之 遊戲 代幣 500 枚 （ 每 枚 2.32 元 ） ， 係 未 經 商標權人 基創 公司 同意 或 授權 ， 而 與 基創 公司 所 生產 或 授權 製造 之 大魯閣 打擊 練習場 代幣 使用 相同 註冊 商標 之 仿冒品 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 並 基於 以 網際網路 對 公眾 散布 之 詐欺 取財 、 透過 網路 方式 販賣 仿冒 商標 商品 等 犯意 ， 於 同年 11月 4日 上午 11時 18分 許 ， 在 其 位於 新北市 ○○區 ○○街 00號 9樓 居所 ， 以 手機 或 電腦 設備 連結 網際網路 ， 分別 在 蝦皮 拍賣 網站 以 帳號 「 mohomyan 」 、 在 露天 拍賣 網站 以 帳號 「 chintaiy 5010 」 ， 以 每 枚 17 元 之 價格 ， 刊登 販售 「 大魯閣 打擊場 代幣 」 之 不實 拍賣 訊息 ， 供 不 特定人 瀏覽 下標 購買 ， 致 吳苙維 等 附表 二 所 示 買家 共 6 人 陷於 錯誤 ， 分別 下標 購買 附表 二 所 示 數量 之 仿冒 代幣 ， 嗣 於 附表 二 所 示 時間 、 方式 付款 ， 除 附表 二 編號 六之 葉 ○ 君 外 ， 甲○○ 並 悉數 交付 仿冒 代幣 予 各 該 買家 。
臺灣花蓮地方法院
101
4-6
101年度花簡字第298號
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 以下 之 更正 、 補充 及 說明 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 （ 如 附件 一 ） 之 記載 ： ㈠ 犯罪 事實 ： 1 . 就 販賣 門號 之 過程 ， 更正為 ： 於 民國 90年 8月 間 起 ， 經 友人 告知 可 辦理 申請 行動電話 門號 贈送 行動電話 之 專案 ， 再 將 贈送 之 行動電話 轉售 ， 藉 此 賺取 現金 後 ， 即 於 98年 8月 28日 、 同年 9月 21日 ， 分別 申辦 遠傳 電信 及 中華 電信 二 公司 之 數 行動電話 門號 （ 各 門號 所屬 公司 、 啟用日 及 停機日 ， 均 詳 如 聲請 簡易 判決 處刑書 附表 所 示 ） ； 嗣 於 90年 11月 至 12月 7日 前 某 日 ， 見 報紙刊 有 收購 行動電話 門號 及 金融 機構 存款 帳戶 之 分類 廣告 ， 因 思及 家 中 經濟 困難 ， 該 等 門號 啟用 後 亦 須 開始 繳付 通話 費用 ， 為 支應 所 需 之 各 項 費用 ， 遂 循 該 廣告 聯絡 後 ， 以 一 門號 新臺幣 （ 下 同 ） 1000 元 至 2000 元 不等 之 代價 ， 在 新北市 板橋區 某 處 將 上開 各 門號 一併 出售 予 一 真實 年籍 姓名 不詳 之 成年人 。 2 . 王仲之 受騙 匯款 之 方式 ， 更正為 ： 前往 交通 大學 郵局 臨櫃 填寫 匯款 執據 。 3 . 犯罪事實欄 倒數 第2 行 至 倒數 第2 行 之 「 將 附表 所 示 之 被害人 所 匯入 之 款項 全數 提領 」 ， 更正為 「 將 上開 款項 以 「 轉存簿 」 方式 全數 轉出 」 。 ㈡ 證據 部分 ， 補充 及 說明 如 下 ： 1 . 被告 林淑靜 於 本院 訊問 時 之 自白 。 2 . 告訴人 王仲之 於 本院 訊問 時 之 部分 指述 ： 告訴人 雖 另 指稱 其 於 90年 12月 19日 將 35000 元 之 款項 匯入 吳昇慧 所 申請 使用 之 帳戶 部分 ， 亦 係 詐欺 集團 使用 被告 所 出售 之 0000000000 號 行動電話 與 其 聯絡 所 致 ， 然 該 筆 款項 係 詐欺 集團 使用 劉福盛 所 申請 ， 嗣 售予 他人 之 0000000000 號 行動電話 門號 所 致 一 節 ， 有 臺灣 新竹 地方 法院 98年度 易 字 第154 號 、 臺灣 高等 法院 98年度 上 易 字 第2567 號 刑事 判決書 各 1 份 附卷 可 考 ， 而 該 二 判決 亦 無 一 語論 及 被告 所 出售 之 上開 門號 與 該 筆 匯入 吳昇慧 帳戶 之 款項 有 何 關連性 ， 當 不能 僅 憑 告訴人 此 部分 片面 指訴 ， 遽為 被告 不利 之 認定 。 3 . 臺灣 新竹 地方 法院 98年度 易 字 第154 號 、 臺灣 高等 法院 98年度 上 易 字 第2567 號 刑事 判決書 各 1 份 。 4 . 告訴人 將 款項 匯入 黃萬玨 所 申請 之 存款 帳戶 時 所 填寫 之 郵政 國內 匯款 執據 影本 1 份 。 5 . 上開 帳戶 之 客戶 歷史 交易 清單 1 份 。
臺灣高雄地方法院
108
10-12
108年度審訴字第1064號
一 、 吳隆恩 係 與 真實 姓名 、 年籍 不詳 已 成年 之 綽號 「 阿光 」 、 綽號 「 阿宏 」 之 郭益宏 等 人 所屬 3 人 以上 組成 之 詐欺 集團 之 成員 之 一 ， 因 「 阿光 」 向 其 表示 需要 留存 一 個 電話 門號 領取 包裹 ， 吳隆恩 雖 不 確知 「 阿光 」 所 欲 收取 之 包裹 內容 為何 ， 然 其 亦 知悉 詐欺 集團 經常 利用 他人 之 行動電話 、 收購 人頭 金融 帳戶 作為 犯罪 工具 以 掩人耳目 ， 而 上開 結果 之 發生 亦 不 違 其 本意 ， 遂 基於 幫助 「 阿光 」 與 其 所屬 其餘 詐欺 集團 成員 之 不 確定 故意 ， 於 民國 107年 1月 中旬 至 107年 1月 25日 前 之 某時 許 ， 將 其 實際 管領 使用 而 以 其 不 知情 之 母 陳筵妹 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 由 臺灣 高雄 地方 檢察署 另 為 不起訴 處分 確定 ） 名義 申辦 之 行動電話 門號 0000000000 號 （ 下稱 系爭 門號 ） ， 提供予 「 阿光 」 作為 收取 包裹 時 ， 需 留存 之 聯絡 電話 使用 （ 未 交付 SIM卡 ） 。 嗣 該 詐欺 集團 推由 某 自稱 「 胡 先生 」 之 成員 ， 於 107年 1月 25日 以 LINE 通訊 軟體 與 梁雅雲 （ 涉犯 幫助 詐欺 取財 罪嫌 ， 業 由 臺北 地方 檢察署 檢察官 另 案 為 不起訴 處分 確定 ） 接洽 ， 佯稱 可 為 梁雅雲 辦理 信用 貸款 ， 惟 須 先 交付 名下 帳戶 作為 後續 匯款 之 用 ， 梁雅雲 因而 誤信 確 可 貸得 款項 ， 而 於 107年 1月 27日 前往 某 統一 便利 超商 ， 將 其 名下 申辦 之 臺灣 新光 商業 銀行 世貿 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 新光 銀行 帳戶 ） 存摺 及 提款卡 ， 以 統一 便利 超商 之 交貨便 包裹 寄 至 台中市 ○○區 ○○路 0000號 統一 便利 超商 大峰 門市 ， 並 依 「 胡 先生 」 之 指示 留存 收件人 為 陳帛江 、 系爭 門號 為 聯絡 電話 ， 再 由 不詳 之 集團 成員 前往 收件 而 取得 該 新光 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 。 嗣 該 詐欺 集團 所屬 之 不詳 成員 另 於 107年 1月 30日 10時 許 ， 透過 通訊 軟體 LINE 傳送 訊息 向 周來朝 佯稱 ： 係 友人 王崑宗 ， 急需 借款 周轉 ， 會 盡快 歸還 云云 ， 致 周來朝 陷於 錯誤 ， 遂 請 其 子媳 許麗君 逕 與 對方 接洽 ， 致 許麗君 於 連繫 後 亦 陷於 錯誤 ， 而 依 指示 於 107年 1月 31日 16時 8分 許 轉帳 新臺幣 12萬 元 至 新光 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 ， 嗣 許麗君 察覺 受騙 ， 報警 處理 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院
105
7-9
105年度簡字第4604號
一 、 陳盈璇 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 105年 1月 8日 某時 許 ， 在 新北市 三重區 某 全家 便利商店 ， 將 其 所 開立 合作金庫 商業 銀行 新泰 分行 帳號 0000000000000 號 帳戶 （ 下稱 合作金庫 銀行 帳戶 ） 、 中國信託 商業 銀行 城 中 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中國信託 銀行 帳戶 ） 、 玉山 商業 銀行 中山 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 玉山 銀行 帳戶 ） 、 聯邦 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 聯邦 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄送 至 高雄市 全家 便利商店 鼎新 分店 （ 收件人 「 陳朝聖 」 ） ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 Bert 」 之 成年 男子 所屬 詐騙 集團 成員 使用 ， 以 此 方式 幫助 該 詐欺 集團 為 詐欺 犯行 。 嗣 該 犯罪 集團 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 聯絡 ， 為 附表 所 示 之 詐欺 犯行 。 嗣 經 陳姵君 、 何銘志 、 李岳興 、 湯士雍 、 鄭如紜 、 黃廣遠 、 林少麒 、 戴唯承 等 8 人 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 而 循線 查知 上情 。
臺灣臺南地方法院
102
1-3
102年度簡字第344號
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 第五 行 、 第六 行 原 載稱 「 於 民國 一００年 一月 二十五日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 」 部分 ， 應 更正為 「 於 民國 九十九年 十二月 二十四日 徒刑 易科 罰金 執行 完畢 」 外 ， 餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院
109
4-6
109年度簡上字第27號
一 、 余誌恭 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 於 民國 106年 1月 22日 至 同年 7月 14日 止 ， 利用 承包 在 宋逸賢 所 經營址設 屏東縣 ○○市 ○○路 00號 「 馥川 豬腳 」 店 附近 工地 工程 之 機會 ， 先 向 宋逸賢 詐稱 以 按月 付款 方式 訂購 便當 云云 ， 後 又 詐稱 以 承包 工程 結束 再 給付 價金 方式 訂購 便當 云云 ， 致 宋逸賢 陷於 錯誤 ， 陸續 交付 價值 新臺幣 （ 下 同 ） 共 68,000 元 便當 予 余誌恭 。 嗣 宋逸賢 向 余誌恭 催討 價金 未著 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 處理 。
臺灣士林地方法院
105
4-6
105年度審簡字第191號
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 證據 部分 補充 ： 被告 陳鼎林 於 本院 民國 105年 3月 3日 、 同年 3月 9日 準備 程序 中 所 為 之 自白 （ 見 本院 105年度 審簡字 第191 號 卷 第57 頁 至 第58 頁 、 第67 頁 至 第68 頁 ） 。
臺灣臺中地方法院
104
7-9
104年度易緝字第156號
一 、 鄭紫鈴 明知 自己 並 無 蘋果牌 IPhone5S 手機 可 供 出售 ， 因 缺 錢 花用 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 民國 103年 2月 6日 晚間 11時 6分 前 某時 ， 以 網際網路 上網 連結 至 MOBILE01 網站 ， 利用 其 所 申設 之 帳號 「 Purple 831025 」 在 MOBILE01 網站 論壇 上 刊登 主題 為 「 售 APPLEIPHONE5 S32 GB 金色 鋁金屬 外殼 」 為 主題 之 文章 ， 江義 成見 鄭紫鈴 所 刊登 之 上開 文章 ， 乃 在 網站 上 以 私人 訊息 與 鄭紫鈴 連繫 ， 嗣 後 雙方 並 以 網路 通訊 軟體 LINE 談論 買賣 手機 之 事宜 ， 鄭紫鈴 並 傳送 不詳 方式 取得 之 蘋果牌 IPhone5S 手機 照片 予 江義成 觀看 ， 使 江義成 陷於 錯誤 ， 而 同意 以 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬 元 購買 手機 ， 並 於 同年 月 9日 上午 10時 34分 許 ， 匯款 2萬 元 至 鄭紫鈴 所 申辦 臺中 商業 銀行 沙鹿 分行 （ 下稱 臺中 商銀 沙鹿 分行 ) 帳號 000000000000 號 帳戶 內 。 嗣 因 江義成 遲 未 收到 手機 ， 以 網路 通訊 軟體 LINE 與 鄭紫鈴 連繫 ， 鄭紫鈴 均 未 回應 ， 江義成 始 知 受騙 。
臺灣臺南地方法院
102
10-12
102年度簡字第2220號
一 、 謝佳彣 預見 將 金融 機構 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 他人 使用 ， 可能 幫助 詐騙 集團 成員 ， 供作 詐騙 被害人 之 款項 匯入 及 提領 使用 ， 猶 基於 幫助 他人 實施 詐欺 取財 犯罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 102年 1月 間 某 日 ， 在 不詳 處所 ， 將 其 所有 之 聯邦 商業 銀行 臺南 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 以下 簡稱 「 聯邦 銀行 臺南 分行 帳戶 」 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 交付 真實 姓名 年籍 不詳 成年 之 詐騙 集團 成員 ， 而 以 此 方法 幫助 詐騙 集團 成員 利用 其 上開 帳戶 供作 詐騙 被害人 之 款項 匯入 及 提領 使用 。 詐騙 集團 成員 取得 謝佳彣 上開 聯邦 銀行 臺南 分行 帳戶 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 102年 1月 17日 上午 12時 30分 許 ， 自稱為 檢察官 撥打 電話 與 林恭珠 聯繫 ， 佯稱 ： 林恭珠 之 健保卡 遭 他人 盜用 ， 必須 凍結 財產 ， 嗣 案情 查明 後 ， 始 能 歸還 云云 ， 要求 林恭珠 依 其 指示 匯款 到 指定 帳戶 ， 林恭珠 因而 陷於 錯誤 ， 分別 於 102年 1月 21日 14時 50分 37秒 至 臺中市 文心 郵局 （ 63 支局 ） 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 70萬 元 、 102年 1月 23日 12時 8分 52秒 至 臺中市 北屯 郵局 （ 35 支局 ） 臨櫃 匯款 40萬 元 ， 合計 110萬 元 至 謝佳彣 上開 聯邦 銀行 臺南 分行 帳戶 帳戶 內 ； 復 於 102年 1月 24日 上午 11時 許 ， 自稱為 高雄市 政府 警察局 員警 撥打 電話 與 邱鳳嬌 聯繫 ， 佯稱 ： 邱鳳嬌 涉及 詐欺 案件 ， 要求 邱鳳嬌 依 其 指示 匯款 ， 邱鳳嬌 因而 陷於 錯誤 ， 於 102年 1月 25日 13時 29分 許 ， 至 新竹縣 湖口鄉 ○○路 00號 之 湖口 郵局 臨櫃 匯款 55萬 元 至 謝佳彣 上開 帳戶 內 ； 嗣 林恭珠 、 邱鳳嬌 分別 查覺 受騙 ， 並 報警 處理 ， 始 循線 發現 上情 。
臺灣桃園地方法院
102
7-9
102年度易字第653號
一 、 詹豐穎 因於 求職 網站 刊登 資料 而 與 某 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 劉 先生 」 之 成年 男子 （ 下稱 「 劉 先生 」 ） 取得 聯絡 ， 其 可 預見 「 劉 先生 」 與 所屬 詐騙 集團 成年 正犯 成員 不 自行 申辦 金融 機構 帳戶 之 提款卡 ， 而 要求 其 提供 帳戶 提款卡 及 密碼 ， 係 擬 供為 詐欺 等 不法 犯罪 行為 贓款 匯入 之 人頭 帳戶 之 用 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 101年 3月 26日 下午 某時 許 ， 在 臺北市 中山 捷運站 出口處 ， 將 其 甫 於 同 日 上午 在 陽信 商業 銀行 （ 下稱 陽信 銀行 ） 臺北 分行 所 開立 帳號 000000000000 號 帳戶 之 提款卡 交付 予 「 劉 先生 」 ， 並 當場 告知 該 提款卡 密碼 。 嗣 「 劉 先生 」 與 所屬 詐騙 集團 之 成年 正犯 成員 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 先後 為 以下 行為 ： ㈠ 由 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 女性 成員 於 同 日 晚間 8時 15分 許 ， 撥打 電話 與 柯淑菁 聯絡 ， 佯稱 係 第一 銀行 金融卡 卡務 中心 部 主任 ， 因 柯淑菁 有 購物 匯款 需 中止 連續 扣款 之 情形 ， 要 柯淑菁 依 指示 操作 自動櫃員機 云云 ， 使 柯淑菁 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 高雄市 ○○區 ○○路 0號 之 統一 超商 操作 自動櫃員機 ， 而 於 同 日 晚間 8時 34分 許 ， 轉帳 新臺幣 （ 下 同 ） 29,989 元 至 詹豐穎 所 開立 之 上開 陽信 銀行 帳戶 內 ， 旋遭 該 詐騙 集團 成年 正犯 成員 提領 一 空 ； ㈡ 由 該 詐騙 集團 某 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 成員 於 同 日 晚間 9時 31分 許 ， 撥打 電話 與 戴雨家 聯絡 ， 佯稱 係 奇摩 拍賣 網站 之 賣家 ， 因 作業 疏失 ， 造成 每 月 扣款 之 情形 發生 ， 要 戴雨家 詢問 郵局 人員 ， 復 由 該 詐騙 集團 另 名 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年 正犯 成員 於 同 日 晚間 9時 43分 許 ， 撥打 電話 與 戴雨家 聯絡 ， 佯稱 係 郵局 主任 ， 要 戴雨家 依 指示 操作 自動櫃員機 以 解除 錯誤 設定 云云 ， 使 戴雨家 信以為真 而 陷於 錯誤 ， 依 指示 至 桃園縣 龜山鄉 ○○○路 000號 操作 自動櫃員機 ， 而 分別 於 同 日 晚間 10時 28分 許 及 晚間 10時 30分 許 ， 各 轉帳 12 元 及 9,999 元 至 詹豐穎 所 開立 之 上開 陽信 銀行 帳戶 內 ， 均 旋 遭 該 詐騙 集團 成年 正犯 成員 提領 一空 。 嗣 柯淑菁 及 戴雨家 分別 發覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院
102
1-3
101年度桃簡字第2297號
一 、 本件 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 除於 證據欄 補充 其 為 「 李思為 警詢 筆錄 、 存摺 明細 及 ATM 轉帳 明細表 」 之外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣桃園地方法院
105
10-12
105年度審易字第1571號
一 、 鍾育勝 先後 ： ㈠ 於 民國 104年 11月 29日 18時 30分 許 ， 與 身分 不詳 綽號 「 阿晏 」 之 成年 男子 ， 共同 基於 毀損 之 犯意 聯絡 ， 前往 曾德斌 於 桃園市 ○○區 ○○路 000巷 00○0號 之 住處 前 ， 由 鍾育勝 持 「 阿晏 」 所有 之 破壞鉗 ， 敲擊 、 扭轉 該 址 大門 之 門鎖 2 道 ， 使 該 大門 門鎖 喪失 其 效用 ， 足生 損害 於 曾德斌 。 ㈡ 於 同年 12月 7日 某時 ， 在 桃園市 平鎮區 新富三街 之 7-11 便利商店 內 ， 見 林佳潔 遺失 在 該 處 之 中國信託 商業 銀行 VISA 信用卡 （ 卡號 000000000000 **** 號 ， 下稱 中國信託 VISA卡 ） ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 撿拾 後 予以 侵占 。 ㈢ 意圖 為 自己 不法 所有 ， 持 前揭 中國信託 VISA卡 ， 佯裝 為 持卡人 「 林佳潔 」 本人 刷卡 消費 ， 接續 於 104年 12月 7日 21時 7分 許 ， 在 同 桃園市 ○鎮區 ○○路 0段 000號 之 中油 新富站 刷卡 消費 新臺幣 （ 下 同 ） 1 元 ， 因 交易 未 成功 而 未遂 ； 於 同 日 21時 56分 許 、 22時 1分 許 ， 在 同 市區 ○○路 00號 之 大 潤發 平鎮店 ， 接續 刷卡 消費 3,547 元 、 1,810 元 ， 均 因 交易 未 成功 而 未遂 ； 於 同 日 22時 1分 許 ， 在 上開 大 潤發 平鎮店 ， 刷卡 消費 630 元 ， 致 大潤發 平鎮店 人員 陷於 錯誤 ， 而 同意 其 刷卡 消費 並 取得 商品 ， 嗣 並 由 中國信託 商業 銀行 （ 下稱 中國信託 銀行 ） 支付 630 元 予 該 大潤發 平鎮店 。 ㈣ 意圖 為 自己 不法 所有 ， 持 前揭 中國信託 VISA卡 ， 佯裝 為 持卡人 「 林佳潔 」 本人 刷卡 消費 ， 於 104年 12月 8日 16時 58分 許 ， 在 桃園市 ○○區 ○○路 000號 統一 精工 中壢 加油站 ， 刷卡 消費 678 元 ， 致 該 加油站 人員 陷於 錯誤 ， 而 同意 其 刷卡 消費 並 取得 油品 ， 嗣 並 由 中國信託 銀行 支付 678 元 予 該 加油站 。 ㈤ 於 104年 12月 31日 22時 39分 許 ， 意圖 為 自己 不法 所有 ， 前往 賴怡妡 於 桃園市 ○○區 ○○街 00號 3樓 11室 居所 前 ， 持 客觀 上 足 供 兇器 使用 之 一字起子 撬開 門鎖 （ 未 達 損壞 程度 ） 後 侵入 該 住宅 ， 竊取 賴怡妡 所有 之 筆記型 電腦 1 臺 、 滑鼠 1 個 、 金 項鍊 墜子 1 個 、 內含 現金 500 元 之 存錢筒 1 個 ， 得手 後 離去 。
臺灣臺中地方法院
107
4-6
106年度易字第2857號
一 、 李安富 可 預見 金融 機構 帳戶 係 個人 或 家庭 理財 之 重要 工具 ， 為 財產 、 信用 之 表徵 ， 如 提供 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 詐欺 集團 詐騙 社會 大眾 轉帳 或 匯款 至 該 帳戶 ， 成為 所謂 「 人頭 帳戶 」 ， 仍 以 縱 有人 持 其 金融 帳戶 作為 詐騙 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 詐欺 犯意 ， 於 民國 105年 6月 27日 ， 在 南投縣 草屯鎮 其 住處 附近 之 統一 便利 商店 ， 將 其 分別 向 中華郵政 股份 有限公司 草屯 郵局 申設 帳號 00000000000000 （ 下稱 草屯 郵局 帳戶 ） 、 華南 商業 銀行 草屯 分行 申設 帳號 000000000000 （ 下稱 華南 銀行 帳戶 ） 帳戶 存摺 影本 、 提款卡 ， 以 宅急便 之 方式 ， 寄送 予 姓名 年籍 不詳 自稱 「 李 經理 」 所 指定 之 周志忠 ， 並 將 上開 2 帳戶 之 提款卡 密碼 以 電話 方式 告知 該 人 。 嗣 「 李 經理 」 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 取得 李安富 上開 2 帳戶 資料 後 ， 即 共同 意圖 為 自己 不法 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 分別 於 如 附表 所 示 之 時間 、 對 如 附表 所 示 之 人 佯 以 如 附表 所 示 之 詐術 ， 使渠等 信以為真 陷於 錯誤 ， 而 分別 依 指示 將 款項 匯入 李安富 上開 2 帳 內 （ 被害人 、 詐騙 手法 、 匯款 時間 、 匯款 金額 、 匯入 帳戶 等 均 詳 如 附表 ） ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 附表 所 示 之 被害人 察覺 受騙 而 報警 處理 ， 始 循線 查獲 。
臺灣臺北地方法院
103
7-9
103年度簡字第2177號
一 、 嚴坤忠 與 蔡淑寧 （ 業經 另 案 起訴 及 併辦 ） 、 真實 姓名 年籍 不詳 自稱 「 林慧真 」 （ 綽號 「 伊莎 」 ） 、 「 陳欣怡 」 等 人 ， 共同 基於 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 以 俗稱 「 剝皮 酒店 」 之 叩客 暨 詐騙 手法 ， 推由 自稱 「 林慧真 」 之 人 自 民國 100年 6月 2日 起 ， 先後 以 0000000000 號 、 0000000000 號 行動電話 ， 多 次 撥打 電話 給 葉富順 ， 並 以 甜言蜜語 誘使 葉富順 與 其 交往 ， 待 博得 葉富順 信任 後 ， 再 陸續 以 衝 業績 、 打破 公司 骨董 、 繳稅 、 欠 同事 錢 、 治裝費 、 媽媽 照 胃鏡 、 被 老闆 罰錢 等 理由 向 葉富順 索取 金錢 ， 並 以 感情 之 事 誘騙 葉富順 ， 使 葉富順 陷於 錯誤 ， 陸續 於 100年 8月 22日 、 23日 、 24日 及 30日 ， 在 新北市 板橋區 國立 藝術 大學 校門口 、 國立 華僑 中學 前 大觀橋 下 等 處 ， 交付 新臺幣 （ 下 同 ） 20萬 元 、 32萬 元 、 26萬 元 、 20萬 元 予 嚴坤忠 ， 再 由 嚴坤忠 將 詐得 金額 合計 98萬 元 交與 其他 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 。
臺灣屏東地方法院
100
4-6
100年度易字第359號
一 、 洪振原 明知 自己 並 無 資力 經營 中古 汽車 當舖業 ， 亦 無法 幫 人 處理 違規 罰單 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 如 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 向 如 附表 所 示 之 被害人 施用 詐術 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 ， 而 交付 如 附表 所 示 之 金額 給 洪振源 ， 洪振源 詐欺 得逞 後 即 避不見面 ， 並 拒絕 與 黃純青 等 被害人 調解 ， 黃純青 等 被害人 始 知 受騙 。
臺灣臺北地方法院
101
7-9
99年度附民字第280號
一 、 原告 方面 ： 本件 原告 聲明 、 陳述 及 證據 ， 均 引用 如 附件 刑事 附帶 民事 訴訟 起訴狀 之 記載 。
臺灣臺北地方法院
103
1-3
103年度審簡字第238號
一 、 張森雅 前 因 詐欺 案件 ， 經 臺灣 高等 法院 臺中 分院 以 99年度 上 易 字 第319 號 判處 有期徒刑 2月 確定 ， 甫 於 民國 99年 10月 25日 易科 罰金 執行 完畢 ， 詎 猶 不知悔改 ， 與 真實 姓名 年籍 不詳 ， 綽號 「 糖糖 」 之 女子 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 犯意 聯絡 ， 先 由 「 糖糖 」 於 102年 10月 23日 ， 以 0000000000 號 行動電話 門號 致電 予 樊駿鋒 ， 佯稱 其 因 積欠 公司 新臺幣 ( 下 同 ) 15萬 元 ， 欲 向 樊駿鋒 調借 9萬 元 應急 等語 ， 並 與 樊駿鋒 相約 於 同年 11月 1日 ， 在 臺北市 ○○區 ○○○路 0號 麥當勞 餐廳 前 交付 款項 予 張森雅 。 嗣 樊駿鋒 察覺 疑似 遭到 詐騙 ， 遂 報警 處理 ， 經 員警 在 上址 埋伏 ， 而 於 102年 11月 1日 下午 4時 12分 許 ， 當場 逮捕 前來 取款 之 張森雅 ， 始悉 上情 。
臺灣基隆地方法院
108
4-6
108年度簡上字第44號
一 、 林俊緯 明知 或 可 預知 依 一般 社會 生活 之 通常 經驗 ， 本 可 預見 若 將 金融 機構 帳戶 提供 不 相識 之 人 ， 可能 幫助 詐欺 犯罪 者 不法 使用 ， 竟 仍 不 違 其 本意 ， 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 12月 10日 上午 10時 40分 許 ， 在 臺中市 永興街 與 進化北路口 之 7-11 使利 超商 內 ， 將 其 所有 臺灣 土地 銀行 太平 分行 ， 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 交 寄予 某 真實 姓名 年籍 不詳 ， 自稱 「 潘 專員 」 之 成年 男子 ， 提款 密碼 則 於 同 年 月 12日 上午 9時 38分 許 ， 以 Line 告知 「 潘 專員 」 。 嗣 「 潘 專員 」 取得 上開 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 先後 於 附表 所 示 之 時間 ， 以 附表 所 示 之 詐騙 方式 ， 使 附表 所 示 之 人 均 陷於 錯誤 ， 而 匯款 如 附表 所 示 之 金額 至 林俊緯 上開 各 帳戶 內 ， 旋即 遭 提領 一 空 。
臺灣臺中地方法院
107
7-9
107年度中簡字第1747號
一 、 詹智鈞 ( 報告 意旨 誤載為 詹智冠 ) 因 急需 用錢 ， 其 於 民國 107年 3月 23日 下午 1時 49分 許 前 之 某時 ， 見 閱臉書 刊登 「 打工 兼職 」 訊息 ， 詹智冠 嗣 以 通訊 軟體 LINE 與 對方 聯絡 ， 對方 即 稱 「 幫忙 刷簿子 ， 可 月領 新臺幣 （ 下 同 ） 3萬 元 報酬 」 ， 惟 詹智鈞 應 可 預見 提供 其 金融 帳戶 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 遂行 詐欺 取財 之 犯罪 目的 ， 竟 仍 以 縱 有 他人 以 其 金融 帳戶 實施 詐欺 取財 犯行 ， 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 107年 3月 23日 下午 1時 49分 許 ， 在 臺中市 西區 美村路 之 7-11 便利商店 美村 門市 ， 將 其 所 申辦 之 國泰世華 商業 銀行 南屯 分行 帳號 000 - 000000000000 號 帳戶 及 不詳 帳號 之 玉山 商業 銀行 草屯 分行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） ， 寄交 予 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 收執 。 嗣 該 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 人 及 其 所屬 詐欺 集團 成員 ， 於 取得 詹智鈞 所有 上開 等 銀行 帳戶 之 存摺 、 提款卡 （ 含 密碼 ） 後 ， 即 與 所屬 詐欺 集團 成員 間 ， 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， 於 107年 3月 30日 晚上 6時 31分 許 ， 以 顯示 門號 為 +00000000000 、 +00000000000 號 電話 聯繫 連品涵 ， 假冒 「 BEAUTYPLAYER 」 購物 網站 賣家 及 中國信託 商業 銀行 客服 人員 ， 向 連品涵 佯稱 ： 其 前 於 該 網站 購物 ， 因 作業 疏失 致 多刷 10 筆 金額 ， 需 操作 自動櫃員機 取消 云云 ， 致 連品涵 陷於 錯誤 ， 於 同 日 晚上 7時 46分 許 ， 依 對方 指示 以 操作 自動櫃員機 轉帳 匯款 之 方式 ， 將 2萬9987 元 匯至 對方 指定 之 詹智鈞 上開 國泰世華 商業 銀行 南屯 分行 帳戶 內 ， 旋 遭 提領 。 嗣 因 連品涵 查覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 並 報警 處理 ， 而 查悉 上情 。
臺灣高雄地方法院
105
1-3
104年度易字第743號
一 、 Ｔ○○ 前 於 露天 市集 國際 資訊 股份 有限公司 （ 下稱 露天 市集 公司 ） 所 架設 露天 拍賣 網站 （ 下稱 前揭 網站 ） 註冊 「 0000000 」 帳號 作為 拍賣 書籍類 商品 之 用 ， 嗣 於 民國 102年 下旬 因 已 無 固定 工作 收入 ， 復 積欠 數十萬 元 債務 ， 明知 己身 並 無 出售 附表 一 所 示 商品 之 真意 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 各 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 利用 預售型 玩具 模型 商品 無庸 立即 交貨 、 買家 於 期間 屆 至 前 亦 不會 催 貨 、 可能 因 原 發行 廠商 未 於 預定 發售 期間 發售 致 須 延期 交貨 、 惟 買家 仍 須 先行 給付 相當 數額 訂金 甚至 商品 全額 價金 下訂 之 特性 ， 自 102年 10月 起 至 103年 10月 間 以 上開 帳號 在 前揭 網站 刊登 代購 預定 發售 玩具 模型 之 不實 商品 訊息 ， 並 使用 0000000000 行動電話 門號 （ 下稱 門號 ① ） 及 「 000000000@0 imo . com 」 電子 信箱 作為 聯絡 方式 ， 且 因 慮及 沿用 原 自己 所 申設 金融 機構 帳戶 作為 買家 匯款 帳戶 恐 遭 債權人 查報 ， 遂 借用 其 胞兄 楊添貴 所 申設 中華郵政 股份 有限公司 楠梓 右昌 郵局 帳號 0000000 - 0000000 號 帳戶 （ 下稱 Ａ 帳戶 ） 供 買家 匯入 款項 （ 楊添貴 所 涉 詐欺 取財 罪嫌 業據 檢察官 另 為 不起訴 處分 ） ， 致 附表 一 「 被害人 ／ 告訴人 」 欄 所 示 之 人 見 該 等 商品 販售 訊息 後 均 陷於 錯誤 ， 分別 （ 接續 ） 匯入 款項 至 Ａ 帳戶 內 （ 各 該 商品 品稱 、 下標 時間 及 匯款 時間 、 遭 詐騙 金額 均 詳 如同 表 所 示 ） 而 既遂 。 嗣 因 部分 買家 遲 未 收受 商品 且 經 聯繫 Ｔ○○ 無著 ， 其後 則 陸續 有 買家 察覺 「 0000000 」 帳號 遭 停權 及 同 有 其他 買家 未 取得 所 購 商品 之 情 ， 遂 報警 處理 進而 查悉 上情 。
臺灣桃園地方法院
109
1-3
107年度訴字第764號
一 、 李志鴻 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 ， 於 民國 106年 1月 27日 上午 9時 58分 許 至 同 日 上午 10時 53分 許 ， 在 不詳 地點 ， 以 網際網路 連線 設備 登入 蝦皮 拍賣 網站 ， 接續 以 蝦皮 拍賣 帳號 「 kka 0912 」 號 ， 佯 向 蝦皮 拍賣 之 賣家 陳怡 均 下單 訂購 如 附表 所 示 之 商品 ， 約定 價金 為 新臺幣 （ 下 同 ） 7萬8,500 元 ， 採 寄送 至 指定 之 便利商店 後 付款 取貨 之 方式 交貨 ， 使 陳怡 均 陷於 錯誤 ， 於 106年 1月 27日 晚上 11時 56分 許 ， 至 位於 桃園市 ○○區 ○○路 00號 之 統一 超商 「 興園 門市 」 （ 下稱 「 興園 門市 」 ） ， 將 如 附表 所 示 商品 之 包裹 共 5 件 ， 寄送 至 宜蘭縣 羅東鎮 之 統一 超商 「 徠 一 門市 」 。 嗣 李志鴻 經 蝦皮 拍賣 網站 系統 得知 陳怡 均 已 至 超商 交寄 包裹 及 寄件 訂單 編號 後 ， 查得 陳怡均 係 在 「 興園 門市 」 寄件 ， 即 於 106年 1月 28日 凌晨 1時 54分 許 ， 至 「 興園 門市 」 向 店員 楊清治 謊稱 因 寄件人 陳怡 均 誤 將 寄送 物品 放錯 包裹 ， 需 取回 包裹 抽換 正確 之 物品 ， 使 楊清治 亦 陷於 錯誤 ， 將 陳怡 均 所 交寄 之 5 件 包裹 交付 李志鴻 ， 李志鴻 即 在 該 店 內 將 陳怡 均 包裹 內 之 物品 取走 ， 另 調包 放入 不詳 數量 之 馬戲團 入場券 ， 再 將 包裹 封存 交還 楊清治 寄送 。 嗣 因 包裹 逾時 未 取 退回 「 興園 門市 」 ， 經 陳怡 均 取回 察覺 有異 後 報警 處理 ， 經 警 調閱 超商 監視 錄影 畫面 ， 始 循線 查悉 上情 。
臺灣新北地方法院
109
1-3
109年度簡字第307號
一 、 陳冠儒 能 預見 任意 將 其 所有 之 金融 機構 帳戶 交予 他人 ， 足供 他人 用為 詐欺 等 犯罪 後 收受 匯款 ， 以 遂 掩飾 或 隱匿 犯罪 所得 財物 之 工具 ， 竟 基於 幫助 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 4月 7日 ， 在 新北市 ○○區 ○○路 000號 之 全家 超商 ， 將 其 申辦 之 星展 商業 銀行 股份 有限公司 帳號 000000000000 號 帳戶 ( 下稱 星展 銀行 帳戶 ) 之 提款卡 ， 以 店到店 方式 寄送 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 ， 並 以 通訊 軟體 LINE 告知 對方 密碼 。 嗣 該 詐欺 集團 之 成員 取得 上開 帳戶 後 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 於 108年 4月 10日 18時 許 、 翌 （ 11 ） 日 10時 許 ， 撥打 電話 向 陳福祿 佯稱 係 其 友人 「 丁顯斌 」 ， 有 借款 需求 云云 ， 致 其 陷於 錯誤 ， 即 於 108年 4月 11日 10時 許 ， 臨櫃 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 10萬 元 至 上開 星展 銀行 帳戶 ， 旋 遭 提領 一 空 。 按
臺灣桃園地方法院
108
1-3
108年度簡字第86號
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除於 證據 部分 補充 ： 「 被告 乙○○ 於 本院 準備 程序 時 之 自白 」 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 。
臺灣屏東地方法院
107
4-6
107年度簡字第509號
一 、 丙○○ 雖 預見 提供 自己 金融 機構 帳戶 之 提款卡 及 密碼 予 不 具 信賴 關係 之 他人 ， 可能 幫助 該 他人 從事 財產 犯罪 ， 竟 仍 基於 幫助 他人 犯 詐欺 取財 罪 之 不 確定 故意 ， 於 民國 106年 11月 1日 至 同 年 月 5日 18時 49分 間 某時 許 ， 在 某 統一 超商 內 ， 利用 該 超商 提供 之 寄送 物品 服務 ， 將 其 中國信託 商業 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 中信 銀行 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 ， 寄交 予 真實 姓名 年籍 不詳 、 自稱 「 王譯逢 」 之 成年人 ， 而 容任 取得 上揭 帳戶 之 人 （ 無 證據 證明 為 3 人 以上 之 詐欺 集團 ） 使用 前揭 中信 銀行 帳戶 以 遂行 詐欺 取財 犯行 。 嗣 取得 前揭 中信 銀行 帳戶 之 人 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 取財 之 犯意 ， 分別 為 下列 行為 ：
臺灣臺中地方法院
109
1-3
108年度金訴字第258號
一 、 顏國峯 自 民國 108年 1月 初 某 日 起 ， 經 友人 任泓愷 邀約 ， 加入 由 綽號 「 小海 」 之 人 （ 真實 姓名 年籍 不詳 ， 無 證據 證明 係 未 成年人 ） 所 操縱 指揮 具有 持續性 、 牟利性 之 有 結構性 詐欺 集團 （ 下稱 本案 詐欺 集團 ； 顏國峯 、 任泓愷 涉嫌 違反 組織 犯罪 防制 條例 部分 ， 均 經 另 案 判決 確定 ） ， 擔任 「 車手 」 （ 即 實際 提領 詐欺 所得 ） 工作 。 嗣 顏國峯 與 任泓愷 、 「 小海 」 及 本案 詐欺 集團 之 其他 成員 ， 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 三 人 以上 共同 詐欺 取財 、 掩飾 及 隱匿 特定 犯罪 所得 之 去向 及 所在 之 犯意 聯絡 ， 由 本案 詐欺 集團 之 其他 成員 （ 無 證據 證明 係 未 成年人 ） ， 自 108年 1月 21日 某時 許 起 ， 陸續 撥打 電話 給 沈芳羽 ， 佯稱 ： 伊 係 員警 ， 因 沈芳羽 涉及 刑事 案件 ， 需 提供 金融 帳戶 之 存摺 及 提款卡 等 資料 以 供 查證 云云 ， 致 沈芳羽 陷於 錯誤 ， 依 指示 將 其 中華郵政 臺中 水湳 郵局 帳號 ： 00000000000000 號 金融 帳戶 （ 下稱 本案 金融 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 連同 密碼 裝進 信封 內 ， 並 將 該 信封 放置 在 其 父親 之 普通 重型 機車 置物箱 中 ， 再 將 該 機車 停放 在 本案 詐欺 集團 成員 所 指定 地點 。 嗣 經 「 小海 」 之 指示 ， 任泓愷 乃 駕駛 自小客車 搭載 顏國峯 前往 上開 指定 地點 拿取 本案 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 ， 復 由 顏國峯 持 本案 金融 帳戶 之 提款卡 ， 分別 於 附表 所 示 之 時間 、 地點 ， 提領 本案 金融 帳戶 內 如 附表 所 示 之 金錢 （ 共計 新臺幣 【 下 同 】 14萬3,000 元 ） ， 並 轉交 全部 提領 金額 給 任泓愷 ， 再 由 任泓愷 交給 「 小海 」 收受 （ 任泓愷 此 部分 涉嫌 之 三 人 以上 共同 犯 詐欺 取財 罪 ， 業經 另 案 判決 確定 ） ， 顏國峯 因而 取得 報酬 5,000 元 。 嗣 因 沈芳羽 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 於 108年 3月 18日 下午 2時 20分 許 拘提 任泓愷 到案 ， 始 循線 查獲 上情 。
臺灣新北地方法院
109
10-12
109年度簡字第7400號
一 、 許瑋玲 依 社會 生活 通常 經驗 ， 可 預見 詐騙 集團 經常 利用 他人 所 申請 之 虛擬 貨幣 比 特幣 電子 錢包 帳戶 ， 藉以 獲取 不法 利益 並 逃避 執法 人員 之 追查 ， 亦 知 提供 比 特幣 帳戶 予 他人 使用 ， 常 與 財產 犯罪 密切 相關 ， 可能 遭 犯罪 集團 所 利用 以 達 犯罪 或 隱匿 掩飾 犯罪 所得 之 目的 ， 竟 不 違背 其 本意 。 仍 基於 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 於 民國 108年 8月 16日 某時 ， 將 其 於 當日 21時 25分 許 向 泓科 科技 有限公司 （ 下稱 泓科 公司 ） 以 電子 信箱 weiweilin [email protected] 申辦 之 比 特幣 帳戶 ， 交付 不詳 詐騙 集團 成員 使用 。 嗣 前開 詐騙 集團 成員 取得 上開 比 特幣 帳戶 後 ， 即 共同 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 犯意 聯絡 ， (一) 以 自稱 「 小川 」 之 名義 ， 於 108年 8月 24日 13時 許 ， 透過 網路 與 吳晉宇 取得 聯繫 ， 佯稱 欲 與 吳晉宇 外出 約會 見面 ， 吳晉宇 應允 後 反悔 ， 「 小川 」 即 向 吳晉宇 表示 取消 約會 將 殺到 其 住家 云云 ， 致 吳晉宇 心生畏懼 ， 於 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 時間 ， 依 指示 至 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 全家 便利 超商 操作 該 超商 內 之 「 Fami Port 」 機台 ， 列印 如 附表 編號 1 、 2 所 示 交易 單號 之 虛擬 繳費 明細 ， 並 分別 以 前揭 虛擬 繳費 之 方式 ， 支付 如 附表 編號 1 、 2 所 示 之 金額 購買 比 特幣 。 吳晉宇 繳款 後 ， 所 購買 之 比 特幣 即 全數 經由 前揭 泓科 公司 存入 許瑋玲 上開 比特幣 帳戶 內 。 (二) 於 108年 8月 24日 前 某時 ， 在 「 TENDERMEETS 」 交友 網站 ， 以 暱稱 「 想 做 愛加瀨 iiiyao 」 吸引 網友 目光 ， 適 張晉源 於 108年 8月 24日 13時 許 ， 上網 查看 與 之 聯繫 ， 該 人 遂 向 張晉源 佯稱 ： 為了 保護 小姐 的 安全 及 確認 來者 並非 警察 ， 要 先 繳 保證金 云云 ， 使 張晉源 陷於 錯誤 ， 於 如 附表 編號 3 所 示 之 時間 ， 依 指示 至 如 附表 編號 3 所 示 之 全家 便利 超商 操作 該 超商 內 之 「 Fami Port 」 機台 ， 列印 如 附表 編號 3 所 示 交易 單號 之 虛擬 繳費 明細 ， 並 分別 以 前揭 虛擬 繳費 之 方式 ， 支付 如 附表 編號 3 所 示 之 金額 購買 比 特幣 。 張晉源 繳款 後 ， 所 購買 之 比 特幣 即 全數 經由 泓科 公司 存入 許瑋玲 上開 比 特幣 帳戶 內 。 嗣 吳晉宇 、 張晉源 發覺 有異 ， 報警 處理 ， 經 警 循線 追查 ， 始 悉 上情 。
臺灣士林地方法院
109
10-12
109年度審簡字第1045號
一 、 被告 王乙軒 明知 金融 機構 帳戶 為 個人 信用 之 表徵 ， 具有 一 身 專屬 性質 ， 在 金融 機構 開立 帳戶 並 無 特殊 條件 限制 ， 任何 人 均 可 至 不同 金融 機構 申請 開立 多數 帳戶 使用 ， 並 可 預見 將 自己 申請 開立 之 銀行 帳戶 提供予 他人 使用 ， 依 一般 社會 生活 經驗 ， 有 被 犯罪 集團 利用 作為 詐欺 取財 轉帳 匯款 等 犯罪 工具 之 可能 ， 竟 基於 縱 生 此 結果 亦 不 違背 其 本意 之 幫助 他人 詐欺 取財 之 不 確定 故意 ， 而 與 姓名 、 年籍 均 不詳 之 成年人 基於 詐欺 取財 之 犯意 聯絡 與 行為 分擔 ， 於 民國 108年 4月 13日 起 ， 以 每 筆 匯款 匯入 其 所 申辦 之 國泰世華 銀行 帳號 000000000000 號 帳戶 內 可 取得 新臺幣 （ 下 同 ） 50 元 報酬 之 對價 ， 將 所 申設 之 上開 銀行 帳戶 ， 提供 該 不詳 之 成年人 使用 ， 再 依 指示 將 款項 匯出 。 嗣 該 該 不詳 之 人 於 取得 上開 帳戶 後 ， 即 在 網路 上 刊登 應徵 廣告 ， 使 告訴人 王Ｏ云 陷於 錯誤 ， 而 於 108年 4月 13日 匯款 850 元 至 被告 上開 帳戶 。 被告 於 扣除 報酬 50 元 後 ， 再 將 餘 款 800 元 匯至 該 不詳 之 人 所 指定 之 帳戶 （ 000 - 0000000000000000 ） 。 嗣 因 王Ｏ云 匯款 後 ， 發現 受騙 報警 處理 ， 始 查悉 上情 。
臺灣雲林地方法院
103
4-6
103年度易字第216號
一 、 犯罪 事實 ： 李任弘 從事 鐵皮屋 搭建 、 採光罩 、 鋁門窗 承作 等 裝潢 工作 ， 惟 其 於 民國 100年 間 因 營業 周轉 上 發生 困難 ， 除 積欠 陳Ｏ添 新臺幣 （ 下 同 ） 184萬5215 元 之 貨款 無力 清償 外 ， 亦 在 外 負債 累累 ， 其 明知 自己 之 經濟 情況 已 無力 償還 借款 、 貨款 或 替 他人 承作 工程 ， 且 其 所 交付 之 支票 、 本票 均 無 兌現 可能 ， 仍 於 下列 時間 、 地點 為 下述 行為 ：
臺灣雲林地方法院
106
10-12
106年度簡字第214號
一 、 犯罪 事實 ： 曾信藤 雖 已 預見 收購 他人 金融 帳戶 者 常 與 從事 財產 犯罪 密切 相關 ， 且 取得 他人 提款卡 之 目的 通常 在於 避免 檢警 機關 追查 贓款 流向 ， 並 掩飾 犯罪 所得 ， 仍 以 縱 然 有 人 持 以 犯罪 亦 無 違反 其 本意 之 幫助 犯意 ， 於 民國 105年 12月 5日 ， 在 彰化縣 伸港鄉 某 全家 超商 內 ， 將 其 向 中華郵政 股份 有限公司 虎尾 郵局 申辦 之 00000000000000 帳號 帳戶 （ 下稱 虎尾 郵局 帳戶 ） 、 金融卡 及 密碼 ， 寄交 予 自稱 「 蕭 小姐 」 之 真實 姓名 、 年籍 不詳 之 詐欺 集團 成員 （ 無 證據 證明 有 未滿 18 歲 之 人 ， 亦 無 證據 證明 成員 有 3 人 以上 ） ， 以 此 方式 幫助 詐欺 集團 從事 詐欺 犯行 。 嗣 該 詐欺 集團 於 取得 虎尾 郵局 帳戶 後 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 於 同年 月 8日 20時 許 ， 假藉 購物 網站 客服 之 名義 ， 撥打 電話 向 王雅芳 佯稱 ： 渠 之前 上網 購物 ， 因 內部 人員 作業 疏失 ， 多刷 12 筆 商品 ， 導致 帳戶 會 重複 扣款 云云 ， 再 由 佯稱 花旗 銀行 行員 致電 向 王雅芳 訛稱 ： 要 協助 渠 操作 提款機 解除 設定 云云 ， 致 王雅芳 陷於 錯誤 ， 而 依 該 人 之 指示 ， 先 於 同 日 晚間 某時 ， 在 新北市 ○○區 ○○○路 000號 之 台新 銀行 ， 各 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 2萬9985 元 、 1萬6985 元 至 虎尾 郵局 帳戶 內 ； 又 於 同 日 22時 5分 許 ， 前往 新北市 ○○區 ○○○道 0段 00號 之 三重 郵局 ， 匯款 2萬9987 元 至 虎尾 郵局 帳戶 內 後 ， 旋 遭 提領 一 空 。 嗣 王雅芳 於 匯款 後 發覺 有異 ， 始 知 受騙 ， 因而 報警 循線 查獲 上情 。
臺灣士林地方法院
108
1-3
108年度審金簡字第10號
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 除 引用 檢察官 起訴書 之 記載 （ 如 附件 ） 外 ， 另 補充 證據 如下 ： 被告 胡傑威 於 本院 民國 108年 3月 18日 準備 程序 所 為 之 自白 。
臺灣臺南地方法院
105
4-6
105年度簡字第1418號
一 、 犯罪 事實 ： 孫嫚徽 曾 因 幫助 恐嚇 取財 案件 ， 經 本院 以 102年度 簡字 第1579 號 （ 下稱 前案 ） 判處 有期徒刑 3月 確定 ， 甫 於 民國 103年 5月 27日 部分 易科 罰金 、 部分 易服 社會 勞動 執行 完畢 。 詎 其 不知悔改 ， 能 預見 將 自己 或 他人 之 金融 機構 帳戶 提供 他人 使用 ， 將 可能 遭 詐騙 集團 利用 作為 犯罪 工具 ， 猶 基於 幫助 詐欺 之 不 確定 故意 ， 於 103年 7月 間 至 105年 1月 12日 以前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所有 之 彰化 商業 銀行 股份 有限公司 中華路 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 系爭 帳戶 ） 提款卡 及 密碼 交付 與 不詳 姓名 年籍 之 人 。 嗣 詐欺 集團 輾轉 取得 系爭 帳戶 提款卡 及 密碼 後 ， 該 集團 之 成年 成員 即 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 而 為 下列 犯行 ： ㈠ 於 105年 1月 12日 18時 53分 許 ， 假冒 網路 賣家 、 銀行 客服 人員 以 電話 向 游蕙如 佯稱 ： 伊 網路 購物 超商 領貨 勾選 到 分期付款 ， 需 至 ATM 解除 分期付款 設定 云云 ， 致 游蕙如 因而 陷於 錯誤 ， 遂 依 詐欺 集團 成年 成員 之 指示 ， 於 同 日 20時 14分 許 ， 匯款 新臺幣 （ 下 同 ） 15,234 元 至 系爭 帳戶 ； ㈡ 於 105年 1月 12日 17時 1分 許 ， 假冒 網路 賣家 以 電話 向 吳清裕 佯稱 ： 伊網路 購物 後 因 內部 會計 有 12 筆 誤刷 金額 ， 需 至 ATM 轉帳 解除 設定 云云 ， 致 吳清裕 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成年 成員 指示 ， 先後 於 同 日 18時 28分 許 、 18時 55分 許 ， 匯款 29,123 元 、 29,138 元 至 系爭 帳戶 內 ； ㈢ 於 105年 1月 12日 16時 30分 許 ， 假冒 網路 賣家 、 銀行 客服 人員 以 電話 向 戴宇光 佯稱 ： 伊網路 購物 因 員工 多刷 一 筆 款項 ， 需 至 ATM 操作 云云 ， 致 戴宇光 因而 陷於 錯誤 ， 依 詐欺 集團 成年 成員 指示 ， 先後 於 同 日 18時 32分 許 、 18時 49分 許 ， 匯款 29,987 元 、 11,038 元 至 系爭 帳戶 ， 並 旋 遭 該 詐騙 集團 成員 提領 一 空 。 嗣 游蕙如 、 吳清裕 及 戴宇光 事 後 查覺 有異 ， 報警 處理 ， 始 悉 受騙 。
臺灣桃園地方法院
100
4-6
100年度壢簡字第591號
一 、 鄭瑞昇 預見 提供 自己 金融卡 、 密碼 予 他人 使用 ， 可能 幫助 他人 掩飾 或 隱匿 犯罪 所 得 之 財物 ， 竟 不 違背 其 本意 ， 而 基於 幫助 詐欺 之 犯意 ， 於 民國 98年 7月 28日 前 某 日 ， 在 不詳 地點 ， 將 其 所 申請 之 中國信託 商業 銀行 中壢 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 之 金融卡 及 密碼 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 人 ， 以 此 方式 幫助 犯罪 集團 ， 供為 掩飾 彼等 犯罪 所得 之 用 。 嗣 該 犯罪 集團 即 基於 詐欺 之 犯意 ， 於 98年 7月 28日 撥打 電話 予 莊嘉傑 ， 佯稱 摸彩 中獎 ， 需 操作 提款機 匯款 至 指定 帳戶 ， 詐騙 莊嘉傑 轉帳 共 新臺幣 70,000 元 至 上開 帳戶 內 。 案 經 台中縣 政府 警察局 豐原 分局 報告 臺灣 桃園 地方 法院 檢察署 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑 。
臺灣桃園地方法院
107
4-6
106年度壢簡字第1219號
一 、 本案 犯罪 事實 及 證據 ， 除 犯罪事實欄 一 、 第8 行 「 賴瑋祥 」 ， 應 予 更正為 「 陳靜諜 」 ； 及 告訴人 林珮汝 部分 更正 如 後 所 述 外 ， 其餘 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 （ 如 附件 ） ， 並 於 證據 部分 補充 「 被告 於 本院 調查 程序 中 之 供述 與 自白 」 、 「 中華郵政 股份 有限公司 民國 106年 12月 28日 儲字 第1060278116 號 函 暨 交易 明細 1 份 」 。
臺灣臺南地方法院
100
10-12
100年度簡字第2217號
一 、 本件 犯罪 事實 及 證據 ， 均 引用 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 所 載 （ 如 附件 ） 。
臺灣臺北地方法院
100
10-12
100年度簡字第3844號
一 、 本件 被告 李慶勗 犯罪 事實 、 證據 及 應 適用 之 法條 ， 均 引用 如 附件 檢察官 聲請 簡易 判決 處刑書 之 記載 。
臺灣彰化地方法院
107
10-12
107年度訴字第1109號
一 、 本件 係 經 被告 林祐平 於 準備 程序 進行 中 就 被 訴 事實 為 有罪 之 陳述 ， 而 經 本院 合議庭 裁定 以 簡式 審判 程序 審理 ， 則 依 刑事訴訟法 第273 條 之 2 、 同 法 第159 條 第2 項 之 規定 ， 不 適用 傳聞 法則 有關 限制 證據 能力 之 相關 規定 ； 並 得 依 同 法 第310 條 之 2 準用 同 法 第454 條 之 規定 製作 略式 判決書 ， 僅 需 記載 犯罪 事實 、 證據 名稱 及 應 適用 之 法條 ， 並 得以 簡略 方式 為 之 ， 合先 敘明 。
臺灣宜蘭地方法院
104
10-12
104年度易字第382號
一 、 李錦文 於 民國 100年 間 ， 明知 其 當時 名下 除 有 81 年份 之 國瑞牌 汽車 1 臺 及 郵局 存款 餘額 56 元 、 中國信託 商業 銀行 活期 存款 2 元 外 ， 別 無 其他 資產 與 存款 ， 又 對 外 負債 新臺幣 （ 下 同 ） 1 、 2百萬 元 ， 而 依 其 月 收入 約 3 、 4萬 元 ， 扣除 月 開銷 3萬多 元 後 所 餘 無幾 、 經濟 拮据 ， 已 無 清償 債務 之 能力 ， 且 無 清償 債務 之 意思 ， 竟 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 基於 詐欺 之 犯意 ， 利用 與 馮文信 彼此 間 之 情誼 與 信賴 關係 ， 隱匿 其 當時 對 外 負債 1 、 2百萬 元 而 無償債 能力 之 經濟 狀況 ， 自 100年 12月 11日 起 至 102年 7月 9日 止 ， 以 傳送 簡訊 或 撥打 電話 予 馮文信 之 方式 ， 以 如 附表 編號 1 至 編號 16 所 示 之 要 購買 材料 供 裝潢 使用 、 要 付 工資 、 要 付 女兒 安親班 才藝課 費用 、 欠缺 生活費 、 有 急用 、 急需 週轉 等 借款 理由 ， 接續 向 馮文信 誆稱 欲 借貸 數額 1萬5千 元 至 3萬 元 不等 之 款項 ， 共計 16 次 ， 使 馮文信 陷於 錯誤 ， 誤信 李錦文 有 借貸 之 真意 及 清償 債務 之 能力 與 意思 ， 陸續 以 如 附表 編號 1 至 編號 16 所 示 匯款 時間 、 匯出 帳戶 、 匯入 帳戶 、 匯款 金額 ， 以 其 設 在 臺灣 銀行 宜蘭 分行 及 華南 商業 銀行 宜蘭 分行 之 存款 帳戶 ， 轉帳 或 匯出 1萬 元 至 3萬 元 不等 之 金額 至 李錦文 所 指定 之 臺灣 土地 銀行 、 郵局 、 合作金庫 、 中國信託 等 帳戶 內 ， 共計 匯款 18 次 ， 匯款 總額 為 38萬5千 元 ， 李錦文 因而 詐得 上開 款項 。 嗣 後 李錦文 於 102年 7月 10日 將 手機 關機 並 避不見面 ， 且 其後 亦 均 未 償還 上開 款項 ， 馮文信 始 知 受騙 。
臺灣新竹地方法院
107
4-6
107年度竹簡字第337號
一 、 錢郁寧 前 於 民國 101年 間 因 網路 拍賣 未 將 貨品 寄交 買家 而 多 次 涉犯 詐欺 取財 案件 ， 經 臺灣 新竹 地方 法院 於 以 101年度 審易字 第249 號 判決 判處 應 執行 有期徒刑 1 年 2月 確定 ， 並 民國 於 101年 12月 7日 易科 罰金 執行 完畢 。 詎 猶 不知悔改 ， 意圖 為 自己 不法 之 所有 ， 分別 為 下列 行為 ： 一 明知 自己 並 黑色 愛馬仕 鉑金包 商品 可 供 販售 ， 於 104年 8月 5日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 ， 以 其 在 奇摩 拍賣 網站 申設 之 拍賣 代號 「 Z0000000000 」 刊登 販賣 新臺幣 （ 下 同 ） 22萬5,000 元 之 黑色 愛馬仕 鉑金包 1 個 之 不實 廣告 訊息 ， 經 劉涵葳 於 104年 8月 5日 前 之 不詳 時間 上網 瀏覽 後 陷於 錯誤 ， 以 LINE 通訊 軟體 傳送 私人 訊息 功能 與 錢郁寧 連繫 後 ， 劉涵葳 遂 依 錢郁寧 指示 分別 於 104年 8月 5日 15時 52分 ， 在 郵局 自動櫃員機 轉帳 匯款 2萬 元 ， 以及 於 104年 8月 12日 16時 55分 許 在 郵局 臨櫃 匯款 19萬5,000 元 至 錢郁寧 之 女 黃○涵 （ 未滿 16 歲 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 向 竹北 郵局 申設 之 00000000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 錢郁寧 取得 上開 款項 後 ， 一再 藉故 不 將 貨品 寄出 ， 經 劉涵葳 轉知 要求 退還 款項 ， 惟 錢郁寧 僅 於 104年 8月 14日 退還 16萬5,000 元 ， 劉涵葳 始 知 受騙 。 二明知 自己 並 無 愛馬仕 品牌 正品 手環 可 供 販售 ， 復 於 104年 10月 23日 前 之 不詳 時間 ， 在 不詳 地點 ， 利用 電腦 設備 連結 網際網路 ， 以 其 在 奇摩 拍賣 網站 申設 之 拍賣 代號 「 Z 0000000000 」 刊登 販賣 3萬6,000 元 之 愛馬仕金 扣手 環正品 1 個 之 不實 廣告 訊息 ， 經 詹宇彤 於 104年 10月 22日 某時 上網 瀏覽 後 ， 以 LINE 通訊 軟體 傳送 私人 訊息 功能 與 錢郁寧 連繫 後 ， 錢郁寧 即 傳送 多 張 照片 向 詹宇彤 保證 其 販售 手環 確 為 二手 正品 ， 亦 可 提供 購買 證明 云云 ， 致 詹宇彤 陷於 錯誤 以 6萬8,000 元 向 錢郁寧 購買 愛馬仕金 扣手環正品 2 個 ， 並 依 錢郁寧 指示 分別 於 104年 10月 26日 12時 許 以 網路 轉帳 匯款 3萬 元 、 104年 10月 26日 13時 42分 許 以 網路 轉帳 匯款 3萬 元 、 104年 10月 29日 12時 31分 許 以 網路 轉帳 匯款 8,000 元 至 錢郁寧 之 子 黃○嘉 （ 未滿 16 歲 ， 姓名 年籍 詳卷 ） 向 竹北 郵局 申設 之 帳號 00000000000000000 號 帳戶 內 ， 嗣 錢郁寧 取得 上開 款項 後 ， 一再 藉故 不 將 貨品 寄出 ， 僅 將 紅色 仿冒 愛馬仕 品牌 手環 寄予 詹宇彤 ， 經 詹宇彤 轉知 商品 為 仿冒品 要求 錢郁寧 退還 款項 ， 惟 錢郁寧 僅 退還 1萬1,000 元 ， 詹宇彤 始 知 受騙 。
臺灣高雄地方法院
107
7-9
107年度簡字第2977號
一 、 犯罪 事實 ：
臺灣新北地方法院
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4-6
104年度易字第1682號
一 、 陳裕盛 預見 若 將 金融 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 交付 予 他人 ， 其 提供 之 金融 帳戶 可能 遭 人 用於 隱匿 身分 以 遂行 財產 犯罪 之 不法 使用 ， 竟 仍 基於 縱 有人 以 其 提供 之 金融 帳戶 作為 詐欺 取財 之 犯罪 工具 ， 亦 不 違 其 本意 之 幫助 詐欺 取財 間接 故意 ， 於 民國 104年 1月 19日 前 某 時 許 ， 將 其 所 申設 之 華南 商業 銀行 新泰 分行 帳號 000000000000000 號 帳戶 （ 下稱 華南銀 帳戶 ） 、 彰化 銀行 新樹 分行 帳號 00000000000000 號 帳戶 （ 下稱 彰化銀 帳戶 ） 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 、 台北 富邦 商業 銀行 土城 分行 帳號 000000000000 號 帳戶 （ 下稱 台北 富邦銀 帳戶 ） 之 提款卡 及 密碼 ， 交付 予 真實 姓名 年籍 不詳 之 成年人 及 其 所屬 之 詐騙 集團 成員 （ 未 達 3 人 ） 使用 。 嗣 該 詐騙 集團 之 成員 取得 上開 華南銀 帳戶 及 彰化銀 帳戶 之 存摺 、 提款卡 及 密碼 、 上開 台北 富邦 銀 帳戶 之 提款卡 及 密碼 後 ， 即 基於 意圖 為 自己 不法 所有 之 詐欺 取財 犯意 聯絡 ， 各 於 附表 所 示 時間 ， 各 以 如 附表 所 載 之 詐術 手段 ， 使 如 附表 所 示 之 被害人 陷於 錯誤 而 各 將 如 附表 所 示 之 金額 匯款 入 如 附表 所 示 之 被告 所 提供 帳戶 內 。