Was ist mit diesen Karten eine rote Fahne, die auf Geldwäsche hinweisen kann?
A. Ein Nicht-Bank-Kunde lädt regelmäßig große Mengen Bargeld auf mehrere Prepaid-Karten.
B. Ein Bankkunde kauft in der Vergangenheit gegen Ende des Jahres mehrere Prepaid-Karten.
C. Ein Bankkunde kauft routinemäßig monatlich fünf Prepaid-Karten in kleinen, geraden Dollarbeträgen.
D. Ein Nichtbankkunde verwendet die Bank regelmäßig, um Bargeldvorschüsse mit einer Prepaid-Karte zu erhalten.
Answer:A
Was ist mit diesen Karten eine rote Fahne, die auf Geldwäsche hinweisen kann?
A. Ein Nicht-Bank-Kunde lädt regelmäßig große Mengen Bargeld auf mehrere Prepaid-Karten. B. Ein Bankkunde kauft in der Vergangenheit gegen Ende des Jahres mehrere Prepaid-Karten. C. Ein Bankkunde kauft routinemäßig monatlich fünf Prepaid-Karten in kleinen, geraden Dollarbeträgen. D. Ein Nichtbankkunde verwendet die Bank regelmäßig, um Bargeldvorschüsse mit einer Prepaid-Karte zu erhalten.