형사법의 신동향 통권 제50호 2 일본의 해외은닉 부패재산 회복제도에 관한 고찰도중진
한편 일본의 은행, 보험회사 및 기타 금융서비스기관들이 “조직범죄처벌법” 및 “본인확인법”에서 규정하고 있는 각종 의무사항을 준수하고 있는지를 감독하는 업무는 금융청이 담당하고 있으며, 특히 테러자금 및 자금세탁의 혐의거래보고정보에 대한 수집 분석은 금융청 특정금융정보실이 담당하고 있다. 즉 특정금융정보실은 금융관계업계단체와의 정기적인 정보교환이나 수사당국 등과의 연대를 통하여 효과적인 자금세탁행위대책을 검토함과 동시에 금융기관의 의심스러운 거래보고제도를 적절하게 운용하도록 노력하고 있다. 즉 개별 금융기관에 대하여는 검사 및 감독을 통하여 자금세탁방지를 위한 내부관리체제의 구축을 권고하고 있다. 그러나 금융청 및 금융청 특정금융정보실은 수사기관이 아니기 때문에 테러자금조달에 관한 구체적인 혐의거래사안을 수사할 권한을 행사할 수 없다. 
일본의 금융서비스기관들이 각종 의무사항을 지키고 있는지를 감독하는 곳은 어디일까