금융회사 등으로부터 보고받은 의심거래 정보를 정확하게 분석하여 법집행기관에 제공함으로써 효과적으로 자금세탁 행위에 대처하기 위하여 구축된 KoFIS(Korea Financial Intelligence System)는 자금세탁방지 정보화 추진전략에 따라 단계별로 시스템 구축 및 개선되었다. 제1차부터 제6차까지는 자금세탁방지 업무수행에 필요한 시스템 확충 및 업무효율화를 위한 시스템 개선 작업을 주로 수행하였고, 그 이후로는 보안강화 및 업무 개선을 위한 시스템 보완작업에 초점을 두었다. 2013년에는 부처 간 칸막이 제거 등 정부 3.0 구현을 위하여 금융정보분석원과 법집행기관 간 정보교류포털 시스템(Kofics)을 구축함으로써 정보제공 요구, 제공결과 피드백, 관리체계 개선을 통하여 기관 간 커뮤니케이션 능력을 제고하고 특정 금융정보의 기밀유지 및 신속한 송·수신 체계를 마련하였다.
무엇이 효율적으로 자금세탁 행위에 대응하기 위해 세워졌지
KoFIS