위조범죄자들은 위조를 위해 사용한 기법의 수준에 따라 크게, ‘일시적 위조자’(casual or opportunistic counterfeiters), ‘준전문적 군소 위조범(semiprofessional or petty counterfeiters)’ 및 ‘전문적인 위조범(professional counterfeiters)’ 등 세 부류로 분류할 수 있다. 일시적 초보 위조범에 대하여는 현재의 감정기법으로 위조 여부를 어렵지 않게 밝혀낼 수 있고, 1회의 범죄로 처벌을 받게 되는 경우가 대부분이고 재범으로 나아갈 가능성은 낮을 것이므로, 다른 종류의 범죄들과 같은 수준의 예방과 처벌로 충분할 것으로 생각된다. 그러나 준전문적 군소 위조범이나 전문적인 위조범들에 대하여는 그들의 범죄수법, 범행대상 등을 최근 새로운 기술로 주목받고 있는 인공지능과 빅데이터분석기술을 활용하여 프로파일링하고, 그들의 인적사항, 복역 중 또는 석방 후 접촉인물 등에 대한 집중적인 관리도 요구된다.
어떤 위조범에 대하여는 취조로 위조 여부를 어렵지 않게 밝힐 수 있어
일시적 초보 위조범