가상자산사업자 신고 매뉴얼
Ⅱ 신고업무 절차
1 신고서 접수 (FIU)
□ 신고서 제출(법 §7①)
◦ 신고서의 필수 기재사항, 첨부서류 등 준수(영 §12)
※【신고서 제출 방법】 관공서 등을 방문하지 않고도 편리하게 인터넷으로 공문을 제출하고 회신 받을 수 있는 서비스인 ‘문서24(https://open.gdoc.go.kr)’를 통해 제출
* 수신처 및 문서 제목 : 금융정보분석원(제도운영과)를 지정하고 문서 제목은 가급적 ‘가상자산사업자 신고서 제출’로 표기
** 제출 전 신고서 기재사항 및 첨부서류 철저히 확인
□ FIU의 신고서 접수
2 신고 심사 의뢰 (FIU→금감원)
□ 신고 심사 업무는 금감원장에게 위탁(영 §12조의7)되어 있으므로, FIU는 접수된 신고서의 신고 요건 심사를 의뢰하기 위해 금감원에 공문 발송
◦ 금감원은 심사의뢰 공문 접수 후 신고 요건 심사 업무 착수
자금세탁방지 의무의 신규적용 대상인 가상자산사업자의 신고 매뉴얼을 배포합니다.
금융정보분석원에서는 가상자산산업자 신고서를 어디로 제출하니
금감원