Customs Intelligence and Investigation Directorate
ಸುಂಕ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್) ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸುಂಕ ವಂಚನೆಯ ತನಿಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂದಾಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಕ್ರುಲ್ ಆಲಂ ಅವರು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಟ್ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ, ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಕೋಶಗಳು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಸಹೋದರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಾಗಿವೆ. 2004ರಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಎಂ. ಸಫಿಯುರ್ ರಹಮಾನ್ ಅವರು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಟ್ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ, ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು, ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದು ಜಿಯಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2005ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂಗೆ ಹೆರಾಯಿನ್ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮುಂಬೈನ ಉಪ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅದರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಪುರಾವೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ 2015ರ ನವೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಢಾಕಾ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್ನಿಂದ 6700 ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 82 ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. 2016ರಲ್ಲಿ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಕಾರ್ನೆಟ್ ಡಿ ಪಾಸಾಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಿತ್ಸುಬಿಷಿ ಶೋಗನ್ ಎಂಬ ಕಾರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್ನಿಂದ ಅದರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ನೆಟ್ ಡಿ ಪಾಸಾಗ್ ಬಳಸಿ 300 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಉಳಿದವು ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಶಾ ಅಮಾನತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಟೇಸರ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊಯಿನುಲ್ ಖಾನ್, ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ 23 ಮೇ 2017 ರಂದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇದು ಅಪಾನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾಲೀಕರಾದ ಆಜಾದ್ ಅಹ್ಮದ್, ದಿಲ್ದಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸಿಲ್ಹೆಟ್ನಿಂದ ದಿಲ್ದಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಒಡೆತನದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ಕಾರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ರೈನ್ಟ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅದ್ನಾನ್ ಹರೂನ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆಮದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಸಾ ಬಿನ್ ಶಂಶೇರ್ ಅವರ ಕಾರನ್ನು ಅದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಕರೆಸಿತ್ತು. ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಉಪ್ಪನ್ನು (ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್) ಅದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 2017ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು 12 ಚಿನ್ನದ ಸರಳುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಬಿಮನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ 16 ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿದ ನಂತರ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತು. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಂಡವಾಳ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಲಯವನ್ನು ಅದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಹಜರತ್ ಶಹಜಲಾಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಎರಡು ಅಕ್ರಮ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ತನ್ನ ಬಾಂಡೆಡ್ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಸ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ 1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಟಕಾಗಳ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿತು. ಸುಂಕ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು 2018ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಸ್ಟಮ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ 2018ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾ ಅಮಾನತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 136 ಚಿನ್ನದ ಸರಳುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಜರತ್ ಶಹಜಲಾಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 2019ರ ಜನವರಿ 30ರಂದು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಎ. ಖಾದರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತು. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಕೀರಾ ಖಾತುನ್, ಎಂ. ಎ. ಖಾದರ್ ಅವರನ್ನು ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೋಸದ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನತಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಢಾಕಾದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳ ನಂತರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಜೂಜಿನ ಕಾಯಿದೆ-1867 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಉಪಕರಣಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು. ಬಂದರಿನಿಂದ ತಪಾಸಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂದಾಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಐಟಿ ತಜ್ಞನನ್ನು ಅದು ಬಂಧಿಸಿತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಏರಿದ ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು 14 ಆಮದುದಾರರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. 2021ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು 60 ಚಿನ್ನದ ಸರಳುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಯು. ಎಸ್.-ಬಾಂಗ್ಲಾ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಎಂಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹಜರತ್ ಶಹಜಲಾಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿತು. 2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಹಜರತ್ ಶಹಜಲಾಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 120 ಚಿನ್ನದ ಸರಳುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅನಂತ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಝಡ್ & ಝಡ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಘೋಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಇದು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ 560 ದಶಲಕ್ಷ ಟಕಾ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ನಕಲಿ ಘೋಷಣೆಯಡಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ 107 ಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಢಾಕಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೂಲದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿರೋಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ 1972 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು