Pakistan Forex scam case
2008ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮುನಾಫ್ ಕಾಲಿಯಾ (ಖಾನಾನಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ) ಲಿಮಿಟೆಡ್), ಯೂಸುಫ್ ಕಾಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಹವರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಖಾನಾನಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. 2011ರ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು, ಖಾನಾನಿ ಮತ್ತು ಕೈಲಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದರು. ಹಿನ್ನೆಲೆ 2007ರ ಜುಲೈನಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಫೆಡರಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. 2008ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೋರಿತು, ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಫ್. ಐ. ಎ. ಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೊರಗೆ ಯು. ಎಸ್. ಡಾಲರ್ಗಳ ಅಕ್ರಮ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾದ್ಯಂತ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಎಫ್ಐಎ ಕರಾಚಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮುನಾಫ್ ಕಾಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಶಂಕೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದತ್ತಾಂಶ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮನಾಫ್ ಕಾಲಿಯಾ 2008ರ ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾಚಿಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಮರ್ ಅವಾನ್ ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರು. ಎಫ್ಐಎ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಲಾಹೋರ್ಗೆ ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ ಮತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಲಾಹೋರ್ ವಿಶೇಷ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ 14ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿರ್ಗಮನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ (ಇ. ಸಿ. ಎಲ್.) ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿತು. 2008ರ ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಖಾನಾನಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಯಾ ಅವರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಕೆಕೆಐನ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ, ಶಾಖೆಗಳು, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಪಾವತಿ ಬೂತ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಬೂತ್ಗಳನ್ನು ಅದರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತು. 2008ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಖಾನಾನಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಯಾ ಅವರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತು. ಅಮಾನತು ಆದೇಶವು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಶಾಖೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2009ರಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಾರ್ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿನ ಎರಡನೇ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. 2010ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪರಾಧಗಳು) ಲಾಹೋರ್, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾರ್ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ತನ್ನ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ವಿನಂತಿಸದಿರಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು 2011ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೆಡರಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಎಫ್ಐಎ) ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅದರ ಸಿಇಒ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2011 ರಲ್ಲಿ, ಜಾರ್ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 2011ರ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು, ಖಾನಾನಿ ಮತ್ತು ಕೈಲಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಫ್ಐಎ ಖುಲಾಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಖುಲಾಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಿಸಿತು. ಖುಲಾಸೆಯ ನಂತರ, ಎಫ್. ಐ. ಎ. ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರಮವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಇದರರ್ಥ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಸ್ಪರರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆರಹಿತ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿತರಕರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹವಾಲಾ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವು ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಹಗರಣ ಪ್ರಕರಣದ ಸರಣಿಯ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. 2008ರ ಆರಂಭದಿಂದ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಗರಣಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಫೆಡರಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು