Dirty Money (report)
ಡರ್ಟಿ ಮನಿ ಎಂಬುದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಗೌಪ್ಯ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಮವಾಗಿ 2018 ಮತ್ತು 2019ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಡರ್ಟಿ ಮನಿ I ಮೊದಲ ಡರ್ಟಿ ಮನಿ ವರದಿ (ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಃ ಡರ್ಟಿ ಮನಿಃ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಲೋವರ್ ಮೈನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ) 2018 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ವರದಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳಲ್ಲಿನ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಫೆಂಟಾನಿಲ್ ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ವರದಿಯು 2011ರಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ $100 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು. ವರದಿಯ ನಂತರದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವು ಮತ್ತು ಜೂಜಿನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 30 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದವು. ಇದು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ತಜ್ಞರು "ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ ಮಾಡೆಲ್" ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರದಿಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಒಪಿಯಾಡ್ ಮಾರಾಟ, ಸಾಲದ ಶಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಡರ್ಟಿ ಮನಿ II ಇನ್ 2019, ಡರ್ಟಿ ಮನಿ II (ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಃ ಡರ್ಟಿ ಮನಿ-ಪಾರ್ಟ್ 2: ಟರ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಡ್-ಆನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿ. ಸಿ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ರೇಸಿಂಗ್) ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವು ಹೇಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ವರದಿಯು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ $7 ಶತಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ, ಆಗಿನ ಬಿ. ಸಿ. ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಡೇವಿಡ್ ಎಬಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ಆರ್ಸಿಎಂಪಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಪೀಟರ್ ಜರ್ಮನ್ ಅವರನ್ನು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಮನೆ ಬೆಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧದ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿರ್ಲಜ್ಜತೆಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ವರದಿಗಳು ಗುಪ್ತಚರ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಇತಿಹಾಸ