Frank Vennes
ফ্রাঙ্ক এলরয় ভেনস জুনিয়র একজন মার্কিন কোটিপতি এবং দোষী সাব্যস্ত অপরাধী। 1987 সালে, ফ্রাঙ্ক এলরয় ভেনস জুনিয়রকে অর্থ পাচার, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রয় এবং কোকেইন বিতরণের ফেডারেল অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। 1990 সালে, ভেনেস কারারুদ্ধ অবস্থায় একটি ধর্মীয় রূপান্তর ঘোষণা করেন এবং তার মুক্তির পর একজন প্রধান রাজনৈতিক অবদানকারী হয়ে ওঠেন। ভেনস ছিলেন টম পেটার্সের প্রাথমিক পঞ্জি প্রকল্প তহবিল সংগ্রহকারী, যিনি মিনেসোটায় 3.5 বিলিয়ন ডলারের পঞ্জি প্রকল্প আয়োজনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। 2008 সালে, পেটারস পঞ্জি স্কিমের সাথে যুক্ত ফেডারেল এজেন্টরা ভেনেসের বাড়িতে অভিযান চালায়। 2011 সালের জুলাই মাসে তাঁর বিরুদ্ধে আটটি সিকিউরিটিজ জালিয়াতি, ছয়টি ওয়্যার জালিয়াতি, তিনটি মানি লন্ডারিং, তিনটি ব্যাঙ্ক জালিয়াতি এবং দুটি মেল জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়। 1লা ফেব্রুয়ারী, 2013-এ, ভেনেস সিকিউরিটিজ জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন এবং 18ই অক্টোবর, 2013-এ তাকে ফেডারেল কারাগারে 15 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। 1987-উত্তর ডাকোটার কিছু গাড়ি ব্যবসায়ীদের দ্বারা সন্দেহজনক অর্থ পাচারের তদন্তকারী অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা এজেন্টদের জানানো হয়েছিল যে উত্তর ডাকোটার বিসমার্কের একটি পণের দোকানের মালিক ভেনস একাধিকবার সুইজারল্যান্ড সফর করেছিলেন এবং বিদেশে তহবিল স্থানান্তরের অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। 1986 সালে শিকাগোর একজন বিনিয়োগকারী হিসাবে ছদ্মবেশে একজন গোপন আইআরএস এজেন্ট ভেন্সের কাছে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি পরবর্তী তিন মাসে এজেন্টের কাছ থেকে $370,000 পেয়েছিলেন এবং তহবিলগুলি সুইজারল্যান্ড, আইল অফ ম্যান এবং বাহামাসের অফশোর অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেছিলেন। একটি লেনদেনে, ভেনস ব্যক্তিগতভাবে সুইজারল্যান্ডে $100,000 সরবরাহ করেছিলেন। ভেনস অভিযোগ করেন যে তার সহযোগীরা হয় $100,000 চুরি করেছে অথবা হারিয়েছে। 1987 সালের মে মাসে ভেন্সের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আনা হয়। অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রয়, অর্থ পাচার এবং কোকেইন বিতরণের ফেডারেল অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তিনি অর্থ পাচারের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন এবং অন্যান্য অভিযোগের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। তিনি ফেডারেল কারাগারে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং স্যান্ডস্টোনের ফেডারেল সংশোধন ইনস্টিটিউশনে তিনবার দায়িত্ব পালন করেন। কারাগারে থাকাকালীন ভেনেস ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘোষণা দেন। 1990 সালে তিনি মুক্তি পান এবং ক্ষমা চেয়ে আবেদন করেন। ভেনেস আই. আর. এস-এর বিরুদ্ধে একটি মামলাও দায়ের করেছিলেন, অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি ফাঁদে পড়ার শিকার হয়েছেন। মিনেসোটার প্রাক্তন গভর্নর টিম পাওলেন্টি এবং কংগ্রেস মহিলা মিশেল বাকম্যানের প্রচারে ভেনেসের রাজনৈতিক অবদান একটি প্রধান আর্থিক অবদানকারী। 2006 সালে, তিনি এবং তাঁর পরিবার বাকম্যানের প্রচারে শীর্ষস্থানীয় অবদানকারী ছিলেন। 2007 সালে, ব্যাকম্যান তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, যাতে ভেনেসকে তার অপরাধের জন্য ক্ষমা করার সুপারিশ করা হয়েছিল। পিটারস পঞ্জি স্কিমের সাথে যুক্ত ফেডারেল এজেন্টদের দ্বারা ভেনেসের বাড়িতে অভিযান চালানোর পরে তিনি পরে তার চিঠিটি প্রত্যাহার করে নেন। 2013 টম পেটার্স পঞ্জি স্কিমের সাজা 24শে সেপ্টেম্বর, 2008-এ, মিনেসোটা ব্যবসায়ী টম পেটার্সের 3.5 বিলিয়ন ডলারের পঞ্জি স্কিমের তদন্তের সাথে যুক্ত ফেডারেল এজেন্টরা মিনেসোটার ভেনেস শোরউডের বাড়িতে অভিযান চালায়। একটি বেসমেন্ট ভল্টে এজেন্টরা 100 ডলারের নোট, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বালতি ও বাক্স, রত্ন পাথরের বাক্স, গয়নার ট্রে এবং রোলেক্স ঘড়ির স্তূপ আবিষ্কার করে। 2011 সালের এপ্রিলে, পিটার্স কোম্পানি, ইনকর্পোরেটেড (পিসিআই)-এ একটি হেজ ফান্ডের বিনিয়োগ জালিয়াতি করে বিপণনের অভিযোগে ফেডারেল আদালতে ভেনসকে অভিযুক্ত করা হয়। অভিযোগপত্রে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ভেনস 1999 থেকে সেপ্টেম্বর 2008 পর্যন্ত কোটি কোটি ডলারের 748টি লেনদেনে জড়িত ছিলেন এবং বিনিয়োগ ও কমিশনের মাধ্যমে 14 কোটি ডলারেরও বেশি অর্থ উপার্জন করেছিলেন। 19শে জুলাই, 2011-এ, ভেন্সের বিরুদ্ধে আটটি সিকিউরিটিজ জালিয়াতি, ছয়টি ওয়্যার জালিয়াতি, তিনটি মানি লন্ডারিং, দুটি মেল জালিয়াতি, তিনটি ব্যাঙ্ক জালিয়াতি এবং ক্রেডিট অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার দুটি অভিযোগের অভিযোগ আনা হয়েছিল। উদ্ধৃতি বহিরাগত লিঙ্ক ভেনেসের বক্তৃতা মার্কিন অর্থ পাচারকারীরা মার্কিন জনগণ জালিয়াতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত মার্কিন সাদা কলারের অপরাধী মার্কিন আস্থা প্রতারক জীবিত মানুষ স্টুয়ার্ট, ফ্লোরিডা থেকে লোক উত্তর ডাকোটা থেকে লোক শোরউড, মিনেসোটা থেকে মার্কিন ব্যবসায়ীরা অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত জন্মের বছর নিখোঁজ (জীবিত মানুষ)