Daniel Bonventre
ড্যানিয়েল বনভেন্ট্রে (জন্ম 1944) ম্যাডফ বিনিয়োগ কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত পাঁচজন প্রাক্তন ম্যাডফ কর্মচারীর মধ্যে একজন। তিনি 1960-এর দশক থেকে একবার কোম্পানির পরিচালন পরিচালক এবং ম্যাডফের হিসাবরক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। 2010 সালের 25শে ফেব্রুয়ারি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও প্রতারণামূলক বই ও রেকর্ড তৈরি, ষড়যন্ত্র, সিকিউরিটিজ জালিয়াতি এবং কর সংক্রান্ত অভিযোগের অভিযোগ আনা হয়। নথি জালিয়াতির জন্য এসইসি তাঁর বিরুদ্ধে মামলাও করেছিল। প্রসিকিউটররা দাবি করেছেন যে বনভেন্ট্রে 145 মিলিয়ন ডলার ঋণ পেতে সহায়তা করার জন্য ক্লায়েন্টদের তহবিলের 154 মিলিয়ন ডলার ব্যবহার করেছে। তার বিরুদ্ধে 2003 থেকে 2007 সালের মধ্যে 270,000 মার্কিন ডলারের বেশি আয়কর লুকানোর অভিযোগও ছিল। আরেকটি ফৌজদারি অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি ম্যাডফ পরিবারের সদস্য এবং অজ্ঞাতপরিচয় কর্মচারীদের লক্ষ লক্ষ অবৈধ অর্থ প্রদান এবং ঋণের ব্যবস্থা করতে সহায়তা করেছিলেন, যার মধ্যে কয়েকটি বিলাসবহুল বাড়ি কেনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। 2006 সালের এপ্রিলে, অন্যান্য বিনিয়োগকারীরা তাদের জীবন সঞ্চয় হারানোর প্রায় তিন বছর আগে, বনভেন্ট্রে ফার্মে তার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট খালি করে দেন। 2014 সালের 24শে মার্চ তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে সর্বোচ্চ 77 বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। 2010 সালের 25শে ফেব্রুয়ারি 50 লক্ষ মার্কিন ডলারের বন্ডে তিনি মুক্তি পান। 21শে ডিসেম্বর, 2010-এ, প্রসিকিউটররা বনভেন্টের প্রতিরক্ষা আইনজীবী অ্যান্ড্রু জে. ফ্রিশকে একটি চিঠি পাঠিয়ে দাবি করেন যে মামলাটি রক্ষার জন্য তাকে দেওয়া 820,000 ডলারের কোনওটিই ব্যবহার করা হবে না। এর কারণ ছিল যদি বনভেন্টরকে ফৌজদারি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয় তবে তহবিল বাজেয়াপ্ত করা হবে। 2011 সালের জানুয়ারিতে, বনভেন্ট্রে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ খারিজ করার দাবি জানিয়ে একটি মামলা দায়ের করেন কারণ প্রসিকিউটর তার প্রতিরক্ষা তহবিল বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। 8ই ডিসেম্বর, 2014-এ, ম্যাডফের $17.5 বিলিয়ন জালিয়াতিতে জড়িত থাকার জন্য সিকিউরিটিজ জালিয়াতি এবং কর-ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে বনভেন্ট্রেকে 10 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। আরও দেখুন অ্যাফিনিটি জালিয়াতি ম্যাডফ বিনিয়োগ কেলেঙ্কারিতে অংশগ্রহণকারীদের আর্থিক সংকট ম্যাডফ বিনিয়োগ কেলেঙ্কারি থেকে তহবিল পুনরুদ্ধার রেফারেন্স বহিরাগত লিঙ্ক অর্থনীতিতে ছবি 2008 মার্কিন অর্থ ব্যবস্থাপক আর্থিক কেলেঙ্কারি জীবিত মানুষ ম্যাডফ বিনিয়োগ কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত মানুষ জন্মের বছর নিখোঁজ (জীবিত মানুষ)