Rakesh Saxena
রাকেশ সাক্সেনা (জন্ম 13 জুলাই 1952, ভারতের মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে) একজন ভারতীয় দোষী সাব্যস্ত অপরাধী, অর্থদাতা এবং ডেরিভেটিভস বাজারের ব্যবসায়ী। তাঁর বিরুদ্ধে 1990-এর দশকে ব্যাংকক ব্যাংক অফ কমার্সের (বিবিসি) ট্রেজারি উপদেষ্টা হিসাবে তাঁর কাজ থেকে আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে এবং গত তিন দশক ধরে বিশ্বজুড়ে কয়েক ডজন উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ ও চুক্তিতে জড়িত থাকার জন্য ব্যাপকভাবে খ্যাতিমান। 2009 সালের অক্টোবরে, কানাডার ইতিহাসে দীর্ঘতম প্রত্যর্পণ লড়াইয়ের পর তাকে থাইল্যান্ডে নির্বাসিত করা হয়, যা 13 বছর ধরে চলেছিল। 2012 সালের জুন মাসে সাক্সেনাকে ব্যাংকক দক্ষিণ ফৌজদারি আদালত 10 বছরের জন্য জেল দেয় এবং 1992 থেকে 1995 সালের মধ্যে পাঁচটি সিকিউরিটিজ জালিয়াতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর 4 কোটি 10 লক্ষ মার্কিন ডলার জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। প্রারম্ভিক বছরগুলিতে রাকেশ সাক্সেনা 1952 সালের 13ই জুলাই ভারতের মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় তিনি ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেছিলেন, কারণ তাঁর মা একজন আন্তর্জাতিক আইনজীবী ছিলেন। পরে তিনি ভারতের নয়াদিল্লিতে বসবাস করেন এবং সেন্ট কলম্বাস স্কুল ও সেন্ট স্টিফেনস কলেজে পড়াশোনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন তিনি দৃঢ় মার্কসবাদী রাজনৈতিক প্রবণতা গড়ে তোলেন এবং 1974 সালের মধ্যে তিনি ইংরেজিতে মাস্টার অফ আর্টস ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি একটি বৈদেশিক মুদ্রা এবং মুদ্রা বাজারের দালাল সংস্থায় কাজ করেছিলেন, যেখানে তিনি জটিল আর্থিক লেনদেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অনুমানের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন, প্রথমে দিল্লি, বোম্বে, শ্রীলঙ্কা এবং সিঙ্গাপুরে এবং তারপরে দিল্লিতে ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্সের জন্য, অনেক জালিয়াতির চুক্তি করেছিলেন এবং ভারত সরকার জাতীয়করণের আগে ব্যাঙ্কটিকে প্রায় 4 কোটি লোকসানে ফেলেছিলেন। 1970-এর দশকের শেষের দিকে, সাক্সেনা হংকংয়ে চলে যান, যেখানে তিনি তার স্ত্রী, একজন থাই নাগরিকের সাথে দেখা করেন। হংকংয়ে, তিনি 1980-এর দশকে কাউলুনে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ী হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং তারপরে ওকম কমোডিটিসে যোগ দিয়েছিলেন। 1985 সালে তিনি ব্যাংককে তাঁর ঘাঁটি স্থানান্তরিত করেন যেখানে ব্যাংক অফ থাইল্যান্ড বৈদেশিক মুদ্রার বাজার খোলার ঘোষণা করেছিল। তারপরে তিনি ডেরিভেটিভ ক্ষেত্রের দিকে মনোনিবেশ করেন। ব্যাংককে সাক্সেনা সংস্থাগুলির ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে অনুমান নিয়ে কাজ করেন এবং ব্যাংকক পোস্টে একটি আর্থিক কলাম লেখেন, বৈদেশিক মুদ্রা বাণিজ্যের সেমিনারে বক্তব্য রাখেন এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে অসংখ্য যোগাযোগ গড়ে তোলেন। তাঁর আগ্রহের মধ্যে ছিল সিয়েরা লিওনের খনি, অস্ট্রেলিয়া, বেলিজ, কানাডা, কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ, রাশিয়া, থাইল্যান্ড, হংকং, ইসরায়েল, সাইপ্রাস এবং ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের কোম্পানি এবং বেশ কয়েকটি সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। 1989 সালে সাক্সেনা ব্যাংকক ব্যাঙ্ক অফ কমার্সের নতুন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্রিক-কিয়াত জলিচন্দ্রের উপদেষ্টা হন। স্টক এক্সচেঞ্জে প্রকাশ্যে ব্যবসা করা অনেক বড় থাই কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যাংক প্রতিকূল অধিগ্রহণের চেষ্টা করেছিল। পরবর্তী তদন্ত অনুসারে, এটি ভারত, রাশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, সৌদি আরব এবং লেবাননের বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা এবং রাজনীতিবিদদের সস্তা ঋণও দিয়েছিল। 1996 সালে ব্যাংকক ব্যাংক অফ কমার্স ভেঙে যায় এবং ব্যাংক অফ থাইল্যান্ড এটি দখল করে নেয়। এই পতনের ফলে এশীয় আর্থিক মন্দা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট এবং 1997 সালে বাহতের অবমূল্যায়ন ঘটে। গল্পটি ছড়িয়ে পড়ার সময় সাক্সেনা প্রাগ বা জুরিখে তাঁর বাসভবনে ছিলেন এবং তিনি কখনও থাইল্যান্ডে ফিরে আসেননি। 1996 সালের জুন মাসে থাই কর্তৃপক্ষ রাকেশ সাক্সেনা, ক্রিকিয়াত জলিচাঁদ্রে, রাজন পিল্লাই এবং আদনান খাশোগি এবং আরও বেশ কয়েকজনকে $1 বিলিয়ন (বা অন্যান্য অনুমান অনুসারে, $88 মিলিয়ন মার্কিন ডলার) মূল্যের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। সাক্সেনা নিজেই ডেরিভেটিভ লেনদেনের মাধ্যমে 1992-1993-এ 30 কোটি পাউন্ড আত্মসাৎ করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সাক্সেনা বলেছিলেন যে তিনি কেবল একজন উপদেষ্টা এবং একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং রিয়েল এস্টেট বাজারের পতনই মন্দার আসল কারণ ছিল। রাশিয়ান টাইকুন এবং আরব শেখদের সাথে তাঁর সম্পর্ক এখনও অনুমানের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কানাডায় আটক রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ থাই পুলিশের নির্দেশে 1996 সালের 7ই জুলাই ব্রিটিশ কলম্বিয়ার হুইসলারে সাক্সেনাকে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিকভাবে তাকে কানাডার একটি প্রাক-বিচার কেন্দ্রে 2 থেকে 3 দিনের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। সাক্সেনা প্রত্যর্পণের বিরোধিতা করে দাবি করেন যে তিনি যদি থাইল্যান্ডে ফিরে আসেন তবে তাকে হত্যা করা হবে। 1998 সালের ফেব্রুয়ারিতে সাক্সেনাকে 25 লক্ষ মার্কিন ডলারের জামিনে পাঠানো হয় কারণ তাকে উড়ানের ঝুঁকি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। ব্রিটিশ কলম্বিয়া সুপ্রিম কোর্ট 1998 সালের 24শে জুন এই রায়কে বাতিল করে দেয়। এই রায় তাকে ভ্যাঙ্কুভারে প্রত্যর্পণ প্রতিরোধ করার অনুমতি দেয়, তার নিজের রক্ষীদের ব্যবহার করে যা একটি স্ব-অর্থায়িত গৃহবন্দী হিসাবে বিবেচিত হয়, যার জন্য তাকে প্রতি মাসে 40,000 ডলার খরচ করতে হয়। 1998 সালের 4ঠা সেপ্টেম্বর থাইল্যান্ড 22টি দেশের কর্তৃপক্ষকে তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে বলে, যা সেই সময়ে $<ID1 মিলিয়ন ছিল। থাইল্যান্ডও তার বিরুদ্ধে একটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করে। 2005 সালের সেপ্টেম্বরে কানাডার নিম্ন আদালত রায় দেয় যে সাক্সেনার প্রত্যর্পণ করা উচিত কিন্তু কানাডা সরকার এই রায় কার্যকর করেনি। সাক্সেনা আপিলের মাধ্যমে তার প্রত্যর্পণকে আরও বিলম্বিত করেন। 2005 সালের 21শে অক্টোবর কানাডার আদালত সাক্সেনার প্রত্যর্পণ আবার 2006 সালের জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত করে। 2006 সালের 3 মার্চ সাক্সেনা তাঁর বি. সি হারান। থাইল্যান্ডের একটি অমানবিক কারাগারে তাকে হত্যা বা নিক্ষেপ করা হতে পারে এই যুক্তি সত্ত্বেও আপিল আদালত তাকে থাই কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করার যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারমন্ত্রীর আদেশ বাতিল করার চেষ্টা করে। সাক্সেনার আইনজীবী আপিল করেন। তাঁর মুক্তি পাওয়ার সম্ভাব্য কারণগুলির মধ্যে একটি ছিল থাইল্যান্ডে সাম্প্রতিক অভ্যুত্থান, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল, যার ফলে মুকুটের জন্য উল্লেখযোগ্য অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল। সাক্সেনা আমানদীপ সিংয়ের কার্যালয়ের মাধ্যমে কানাডার সুপ্রিম কোর্টে তার আবেদন দায়ের করেন, যিনি আন্তর্জাতিকভাবে কৌতূহলোদ্দীপক মামলাগুলিতে মক্কেলদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পরিচিত, যেমন ওমিদ তাহভিলির প্রত্যর্পণ, একজন পলাতক যিনি ইন্টারপোলের শীর্ষ দশ মোস্ট ওয়ান্টেড ব্যক্তিদের তালিকায় ছিলেন এবং এয়ার ইন্ডিয়া বোমা হামলার বিচারের প্রতিরক্ষার অংশ ছিলেন। 2009 সালের 29শে অক্টোবর কানাডার সুপ্রিম কোর্ট সাক্সেনার প্রত্যর্পণ বহাল রাখার নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তের বিষয়ে শুনানির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। সুপ্রিম কোর্ট তার সিদ্ধান্তের কোনও কারণ জানায়নি। সেই দিন পরে, সাক্সেনাকে থাই কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং তিনি থাইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে কানাডা ত্যাগ করেন। সিয়েরা লিওনের সাথে ব্যবসা 1997 সালের মে মাসে একটি সামরিক অভ্যুত্থান সিয়েরা লিওনের রাষ্ট্রপতি আহমদ তেজান কাব্বাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে। কাব্বাহ গিনিতে পালিয়ে যান এবং নির্বাসনে একটি সরকার গঠন করেন। 1997 সালের জুলাইয়ের দিকে তিনি একটি পাল্টা অভ্যুত্থান সংগঠিত করার জন্য স্যান্ডলাইন ইন্টারন্যাশনালের ব্রিটিশ ভাড়াটে টিম স্পাইসারের সাথে যোগাযোগ করেন। সাক্সেনা হীরা অনুসন্ধানের অনুমতির বিনিময়ে পাল্টা অভ্যুত্থানের অর্থায়নে রাজি হন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের রিপোর্ট অফ সিয়েরা লিওন আর্মস ইনভেস্টিগেশন অনুসারে, সাক্সেনা এই অর্থ সংগ্রহ করবেন যাতে স্যান্ডলাইন সৈন্য ভাড়া করতে এবং সরঞ্জাম কিনতে পারে। বিনিময়ে, কাব্বাহ সাক্সেনার কোম্পানিগুলিকে হীরা অনুসন্ধানের অনুমতি দিতেন এবং আরও ব্যবসার প্রতিশ্রুতি দিতেন। সাক্সেনা তাদের পরিচালনার জন্য স্যান্ডলাইনকে অর্থ প্রদান করতেন। তবে, কেউ একজন সংশ্লিষ্ট নথিগুলি দ্য গ্লোব অ্যান্ড মেইলে ফাঁস করে দেয়। একই বছর এক সাক্ষাৎকারে কাব্বাহ সাক্সেনার সঙ্গে কোনও আলোচনার কথা অস্বীকার করেন। স্পাইসারের মতে, যিনি প্রতিবেদনের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, সাক্সেনা তাদের যে তহবিল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা দেননি; প্রতিবেদনে এই বিষয়ে স্পাইসারের বিরোধিতা করা হয়েছে। স্যান্ডলাইন বুলগেরিয়া থেকে আরও অস্ত্র কিনেছিল কিন্তু তারা অনেক দেরি করে ফেলেছিল-কাব্বাহর অনুগত নাইজেরিয়ান-নেতৃত্বাধীন সৈন্যরা ইতিমধ্যে রাজধানী দখল করে নিয়েছিল। ফলস্বরূপ, সাক্সেনা অনুমতি পাননি। পরে ব্রিটিশ সরকারের তদন্তে নিশ্চিত হয় যে কাব্বাহ পুরো সত্যটি বলেননি। পরবর্তী সাক্ষাৎকারে সাক্সেনা দাবি করেন যে তিনি "আদর্শগত কারণে" সাহায্য করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর মনে শেষ কথা ছিল আফ্রিকায় খনিগুলির মালিকানা। জেনারেল কমার্স ব্যাঙ্ক রাকেশ সাক্সেনা সম্প্রতি অবধি ব্রিটেনে (ওয়েস্ট শোর ভেঞ্চারস), 2004 সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় (প্ল্যাটিনাম অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট) এবং তারপর বতসোয়ানা (ইনভেস্টর রিলেশনস), দক্ষিণ আফ্রিকায় (ফিনিক্স ক্যাপিটাল পার্টনার্স) সানডে স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে প্রতারণামূলকভাবে সক্রিয় ছিলেন এবং 2005 সালের আগস্টে প্রকাশ করেছিলেন। সাক্সেনা আফ্রিকান কোম্পানিগুলির মালিক ছিলেন কি না, তা এখন জানা যায়। আদনান খাশোগি, ওলেগ বোইকো, রাকেশ সাক্সেনা, আমাদোর পাস্ট্রানা এবং জেনারেল কমার্স ব্যাঙ্ক লেনদেনের প্রধান স্থপতি বলে মনে করা একজন আইনজীবী রেজিস পসিনো অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় জেনারেল কমার্স ব্যাঙ্ক অর্জন করেছিলেন, যেখান থেকে তারা আন্তর্জাতিক স্টক এবং বন্ড চুক্তি সংগঠিত করেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। পসিনোর সাথে যুক্ত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেমান মাজুর এবং রাউল বার্থামিউ। এসইসি দ্বারা শেয়ার বিক্রি বন্ধ করার আগে জেনেসিস ইন্টারন্যাশনালের জন্য 65 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সংগ্রহের জন্য খাশোগিকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছিল। পসিনোর বা খাশোগির কেউই এই বিষয়ে কোনও অন্যায় কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। ভুক্তভোগীরা অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সহ অনেক দেশ থেকে এসেছিলেন। আবার এই লেনদেনের অনেক ক্ষেত্রে সাক্সেনার সঠিক ভূমিকা কখনই নির্ধারিত হয়নি। তাঁর নাম কখনও কোনও মালিকানার নথিতে দেখা যায়নি। অস্ট্রিয়ান সরকার তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আনেনি। এর একটি কারণ হতে পারে যে, অনেক ক্ষেত্রেই মনে করা হয় যে, আন্তর্জাতিক লেনদেনের সঙ্গে জড়িত পক্ষগুলি সাক্সেনাকে শুধুমাত্র পাশে রাখার জন্য অর্থ প্রদান করে। সাক্সেনা স্টক সংক্ষিপ্ত করার বিরোধী নন। ভারতের অন্যতম বৃহত্তম শক্তি দালাল চন্দ্রস্বামী (নেমি চাঁদ জৈনও)-এর মতে, সাক্সেনা চলমান লেনদেনের উপর গ্রিনমেইল-ধরনের আক্রমণের বিরোধী নন এবং বাজার সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক জ্ঞানের (আর্থিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক) কারণে তাঁর প্রসার কঠিন, তবে কাগজপত্রগুলিতে তাঁর নাম নেই। একজন প্রবীণ ভারতীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী আরও অভিযোগ করেছেন যে সাক্সেনা অফশোর এখতিয়ার থেকে অনুমানমূলক ভারতীয় শেয়ারের উপর বিকল্প এবং ফিউচার মূল্য তৈরি করছেন এবং তিনি মুম্বাইয়ের অনুমানকারীদের জন্য "শেষ উপায়ের মূল্য নির্মাতা"। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে সাক্সেনা তাঁর বাসভবন থেকে বিশ্বজুড়ে বেশ কয়েকটি প্রশ্নবিদ্ধ এবং হাই-প্রোফাইল চুক্তি পরিচালনা করেন, প্রাথমিকভাবে তৃতীয় বিশ্বের ঋণ এবং ডেরিভেটিভের বহিরাগত বিশ্বে লেনদেন করেন; এই ধরনের অনেক চুক্তি এখন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রক ছাতার বাইরে এবং আরও অনেক বছর ধরে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। মিঃ সাক্সেনা এবং তাঁর কোম্পানি ওয়েস্টশোর ভেঞ্চারস-এর বিরুদ্ধে প্যাসিফিক এনার্জি অ্যান্ড মাইনিং কোম্পানি এবং রেনো, নেভাদার তারিক আহমেদ নেভাদা জেলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেলা আদালতে 15 লক্ষ ডলারেরও বেশি অর্থের প্যাসিফিক এনার্জিকে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের জন্য মামলা করেছিলেন। প্যাসিফিক এনার্জি ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনে একটি ফৌজদারি অভিযোগও দায়ের করেছিল, তবে, শ্রী সাক্সেনার থাইল্যান্ডে প্রত্যর্পণের কারণে কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। শ্রী সাক্সেনার থাইল্যান্ডে প্রত্যর্পণের পর থেকে শ্রী সাক্সেনার দ্বারা কোনও অতিরিক্ত সিকিউরিটিজ জালিয়াতি সংঘটিত হয়নি বলে জানা যায়। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী 2006 সালের আগস্টে, থাই সরকার কানাডায় থাকা ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে বিদেশে সাক্সেনার বাকি সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য একটি নতুন দল গঠন করে। তখনকার মন্ত্রী চিডচাই ওয়ান্নাসাতিত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং অফিস এবং রয়্যাল থাই পুলিশকে এই কাজে অ্যাটর্নি-জেনারেলকে সাহায্য করার নির্দেশ দেন। কানাডার আপিল আদালত তার জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। [পরে জামিন মঞ্জুর করা হয়]। রাকেশ সাক্সেনা নেভাদা জেলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেলা আদালত সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কয়েকটি দেওয়ানি মামলায় বিবাদী ছিলেন; তিনি সেই মামলাগুলি জিতেছিলেন বা সেই মামলাগুলি কেবল ম্লান হয়ে গিয়েছিল। থাইল্যান্ডে প্রত্যর্পণ 2009 সালের 31শে অক্টোবর, যখন কানাডার সুপ্রিম কোর্ট মিঃ সাক্সেনার চূড়ান্ত আবেদন প্রত্যাখ্যান করে, তখন তাকে অবিলম্বে থাই কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়, যারা তাকে থাইল্যান্ডে নিয়ে যায়, যেখানে সাক্সেনার বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ ছিল। ভারতে সাক্সেনার বিরুদ্ধে দোষী সাব্যস্ত নরহত্যা, চাঁদাবাজি, মৃত্যুর হুমকি দেওয়া এবং বিস্কুট ব্যবসায়ী রাজন পিল্লাইয়ের মৃত্যুর প্রতারণার অভিযোগ আনা হয়েছে। এই শিল্পপতির বিধবা স্ত্রী সাক্সেনা এবং আরও তিনজনকে তাঁর স্বামীকে হত্যার ষড়যন্ত্রের জন্য অভিযুক্ত করার পরে এই অভিযোগগুলি করা হয়েছিল। চন্দ্রস্বানী সহ কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় ক্ষমতার দালালরা পিল্লাইয়ের সঙ্গে সাক্সেনার পরিচয় করিয়ে দেন। এই শিল্পপতির বিধবা স্ত্রী, প্রাক্তন মডেল নিনা পিল্লাইকে সাক্সেনার ব্যাংককের বাসভবনে প্রায়শই দেখা লোকেরা সাক্সেনার খুব ঘনিষ্ঠ বলে মনে করতেন। থাইল্যান্ডের প্রাক্তন ব্যাঙ্ক আধিকারিকরা দাবি করেছেন যে, স্বামীর মৃত্যুর পরেও সাক্সেনা নিনা পিল্লাইকে অর্থায়ন অব্যাহত রেখেছিলেন। থাইল্যান্ড সরকার সাক্সেনার বিরুদ্ধে ব্যাংকক ব্যাংক অফ কমার্স (বিবিসি) থেকে 88 মিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ করার অভিযোগ এনেছে এবং কানাডার কাছ থেকে তার প্রত্যর্পণ চেয়েছে। সাক্সেনার বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক পৃথকভাবে দেওয়ানি মামলা দায়ের করেছিল। পাল্টা মামলা দায়ের করেছেন তিনি। বিবিসির পতন ছিল এশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়া আর্থিক সঙ্কটের প্রথম ডোমিনোগুলির মধ্যে একটি, যা 1997 সালে বিশ্ব অর্থনীতিকে নাড়া দিয়েছিল। যদিও কেউ কেউ সাক্সেনাকে নরকের সূত্রপাতের জন্য দোষারোপ করে-দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল তাকে "বিশ্বব্যাপী আর্থিক সঙ্কটের মিসেস লিয়েরির গরু" হিসাবে বর্ণনা করেছে-তিনি সেই স্কোরের জন্য আদালতের পদক্ষেপের মুখোমুখি হচ্ছেন না। তিনি 1990-এর দশকের শেষের দিকে কিছু প্রধান হেজ ফান্ড সমস্যার সাথেও যুক্ত ছিলেন, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের বন্ড এবং এই ধরনের বন্ডের উপর লাভজনক মুদ্রা এবং সুদের হারের ডেরিভেটিভের সাথে যুক্ত সমস্যা এবং এখন ইয়েলৎসিন যুগের রাশিয়ান এবং পূর্ব ইউরোপের বেসরকারিকরণের সাথে যুক্ত সমস্যাগুলির সাথে। দুর্ভাগ্যজনক সিয়েরা লিওনের সম্পর্কে কোনও অভিযোগ আনা হয়নি। সিয়েরা লিওনের অস্ত্র তদন্তের ব্রিটিশ সংসদের প্রতিবেদনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সাক্সেনার অর্থ দিয়ে অস্ত্র কেনা শুধুমাত্র প্রযুক্তিগতভাবে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা ভেঙে দিয়েছে এবং কানাডা এখনও নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করছে না। উদ্ধৃতি আদনান খাশোগি, রাকেশ সাক্সেনা এবং স্পাইডারওয়েব indo.net.id orpwatch.org finance.sympatico.msn.ca rediff.com bkkok.com topix.com trurodaily.com oraclesyndicate.twoday.net thaindian.com topix.net washingtonpost.com bangkokpost.com indiaenews.com (পিডিএফ) telegraphindia.com accessmylibrary.com bkkok.com cgi.cnn.com thailandoutlook.tv 1952 জন্ম ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থাপক ইন্দোরে বন্দী ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এবং থাইল্যান্ডে বন্দী ভারতীয় প্রবাসীরা