FTX
এফটিএক্স ট্রেডিং লিমিটেড, সাধারণত এফটিএক্স ("ফিউচার এক্সচেঞ্জ"-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) নামে পরিচিত, একটি দেউলিয়া সংস্থা যা পূর্বে একটি জালিয়াতি-জর্জরিত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি হেজ তহবিল পরিচালনা করত। এক্সচেঞ্জটি 2019 সালে স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড এবং গ্যারি ওয়াং দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং 2021 সালের জুলাই মাসে শীর্ষে, এক মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারী ছিল এবং ভলিউমের দিক থেকে তৃতীয় বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ছিল। এফটিএক্স অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডায় অন্তর্ভুক্ত এবং এর সদর দপ্তর বাহামাতে অবস্থিত। এফটিএক্স FTX.US-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, যা মার্কিন বাসিন্দাদের জন্য উপলব্ধ একটি পৃথক বিনিময়। 11ই নভেম্বর, 2022 থেকে, এফটিএক্স মার্কিন আদালত ব্যবস্থায় অধ্যায় 11 দেউলিয়া প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। ক্লায়েন্ট তহবিলের অনৈতিক এবং প্রতারণামূলক আন্তঃ-কোম্পানির স্থানান্তরের গুজব দিয়ে জনসাধারণের উদ্বেগ শুরু হয়েছিল। 2022 সালের নভেম্বরে কয়েনডেস্কও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলে যে এফটিএক্স-এর অংশীদার সংস্থা আলামেডা রিসার্চ এফটিএক্স-এর নেটিভ টোকেনে (এফটিটি) তার সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ধারণ করেছে। এই প্রকাশের পরে, প্রতিদ্বন্দ্বী এক্সচেঞ্জ বিন্যান্সের সিইও চাংপেং ঝাও ঘোষণা করেছিলেন যে বিন্যান্স তার টোকেনের হোল্ডিং বিক্রি করবে, যার পরে দ্রুত এফটিএক্স থেকে গ্রাহক প্রত্যাহার বৃদ্ধি পায়। এফটিএক্স গ্রাহকদের টাকা তোলার চাহিদা মেটাতে পারেনি। গ্রাহকরা যাতে সময়মতো এফটিএক্স থেকে তাদের সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য বিন্যান্স যথাযথ অধ্যবসায়ের সাথে ফার্মটি অর্জনের অভিপ্রায়ের একটি চিঠিতে স্বাক্ষর করেছে, তবে গ্রাহক তহবিলের অপব্যবহার এবং মার্কিন সংস্থার তদন্তের কথা উল্লেখ করে পরের দিন বিন্যান্স তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়। 12ই ডিসেম্বর, 2022-এ, প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে মার্কিন সরকারের অনুরোধে আর্থিক অপরাধের জন্য বাহামিয়ান কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করেছিল। এফটিএক্স-এর বর্তমান সিইও হলেন তৃতীয় জন জে রে, যিনি ব্যর্থ কর্পোরেশনগুলির কাছ থেকে তহবিল পুনরুদ্ধারে বিশেষজ্ঞ। এর পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপনার কথা বলতে গিয়ে রায় বলেছিলেনঃ "কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণের এত সম্পূর্ণ ব্যর্থতা এবং বিশ্বাসযোগ্য আর্থিক তথ্যের এত সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি আমি আমার কর্মজীবনে কখনও দেখিনি।" তিনি আরও বলেন, "এই পরিস্থিতি নজিরবিহীন"। ইতিহাস স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড এবং জিজিয়াও "গ্যারি" ওয়াং 2019 সালের মে মাসে এফটিএক্স প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 2017 সালে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড, ক্যারোলিন এলিসন এবং জেন স্ট্রিটের অন্যান্য প্রাক্তন কর্মচারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি ট্রেডিং সংস্থা আলামেডা রিসার্চের মধ্যে এফটিএক্স শুরু হয়েছিল। এফটিএক্স হল "ফিউচার এক্সচেঞ্জ"-এর একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড এবং ওয়াং ফার্মটি শুরু করার ছয় মাস পরে, বিন্যান্সের চাংপেং ঝাও প্রায় 10 কোটি মার্কিন ডলারে এফটিএক্স-এর 20 শতাংশ শেয়ার কিনেছিলেন। 2020 সালের আগস্টে, এফটিএক্স ব্লকফোলিও, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি পোর্টফোলিও ট্র্যাকিং অ্যাপ, 15 কোটি ডলারে অধিগ্রহণ করে। 2021 সালের জুলাই মাসে, এই উদ্যোগটি সফটব্যাঙ্ক, সিকোইয়া ক্যাপিটাল এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি সহ 60 টিরও বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে 18 বিলিয়ন ডলার মূল্যায়নে 900 মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে। ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড ঝাওয়ের শেয়ার প্রায় 2 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে কিনে নেয়। সেই বছরের সেপ্টেম্বরে, এফটিএক্স তার সদর দপ্তর হংকং থেকে বাহামাতে স্থানান্তরিত করে। 14ই জানুয়ারী, 2022-এ, এফটিএক্স এফটিএক্স ভেঞ্চারস নামে একটি 2 বিলিয়ন ডলারের উদ্যোগ তহবিল ঘোষণা করে, সেই মাসে 32 বিলিয়ন ডলার মূল্যায়নে সিরিজ সি তহবিল থেকে 400 মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করে। 2022 সালের নভেম্বরে এফটিএক্স ভেঞ্চারস ওয়েবসাইটটি অফলাইনে চলে যায়। 11ই ফেব্রুয়ারী, 2022-এ, FTX.US ঘোষণা করে যে কোম্পানিটি শীঘ্রই তার মার্কিন গ্রাহকদের স্টক ট্রেডিং অফার করা শুরু করবে। 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে, জানা যায় যে এফটিএক্স একটি গেমিং বিভাগ তৈরি করছে যা ডেভেলপারদের ভিডিও গেমে ক্রিপ্টোকারেন্সি, এনএফটি এবং অন্যান্য ব্লকচেইন-সম্পর্কিত সম্পদ যুক্ত করতে সহায়তা করবে। 2022 সালের জুলাই মাসে, এফটিএক্স প্রায় 240 মিলিয়ন মার্কিন ডলারে ব্লকফাই কেনার বিকল্প প্রদান করে একটি চুক্তি চূড়ান্ত করে। এই চুক্তিতে ব্লকফাই-এর জন্য 400 মিলিয়ন ডলার ক্রেডিট সুবিধা অন্তর্ভুক্ত ছিল। 2022 সালের আগস্টে, ফেডারেল ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন (এফ. ডি. আই. সি) এফ. টি. এক্স-এর সভাপতি ব্রেট হ্যারিসনের টুইটের পরে এফ. ডি. আই. সি বীমার আওতায় থাকা আমানত সম্পর্কে "মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনা" করার জন্য এফ. টি. এক্স-কে একটি যুদ্ধবিরতি আদেশ জারি করে। নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপের পরে, হ্যারিসন টুইটটি মুছে ফেলেন এবং ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড অন্য একটি টুইটে স্পষ্ট করে বলেন যে এফটিএক্স আমানত এফডিআইসি দ্বারা বীমাকৃত নয়। 26শে সেপ্টেম্বর, 2022-এ, FTX.US দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্রোকারেজ ভয়েজার ডিজিটাল-এর ডিজিটাল সম্পদের জন্য নিলামে তার দরপত্র জিতেছে। এই চুক্তির মূল্য ছিল প্রায় 1 কোটি 42 লক্ষ ডলার, যার মধ্যে ভয়েজার-নিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টোকারেন্সিতে 1 কোটি 31 লক্ষ ডলার এবং অতিরিক্ত বিবেচনায় 11 কোটি 10 লক্ষ ডলার ছিল। চুক্তিটি দেউলিয়া আদালত এবং ভয়েজারের ঋণদাতাদের অনুমোদনের বিষয় ছিল। এফটিএক্স দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার পরে, 2022 সালের ডিসেম্বরে, বাইনান্সের মার্কিন সহায়ক সংস্থা ভয়েজারের সম্পদ প্রায় 1 বিলিয়ন ডলারে কেনার জন্য দরপত্র জিতেছিল। 27শে সেপ্টেম্বর, 2022-এ রাষ্ট্রপতি ব্রেট হ্যারিসন ঘোষণা করেন যে তিনি এক্সচেঞ্জের সক্রিয় ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়াবেন কিন্তু পরামর্শমূলক পদে থাকবেন। সংস্থাটি অবিলম্বে হ্যারিসনের প্রতিস্থাপনের ঘোষণা দেয়নি, যিনি 2021 সালের মে মাস থেকে FTX.US সভাপতি ছিলেন। 2022 সালের অক্টোবরে, জানা যায় যে এফটিএক্স টেক্সাসে অনিবন্ধিত সিকিউরিটিজ বিক্রির অভিযোগে তদন্তাধীন ছিল। 2023 সালের আগস্টে জানা যায় যে কোম্পানিটি দেউলিয়া কোম্পানির পুনর্গঠন সম্পন্ন হওয়ার পরে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং পরিষেবাগুলি পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা করেছে। নভেম্বর 2022 সংকট এবং পটভূমিঃ এফটিএক্স এবং আলামেডা, বিন্যান্স এবং কয়েনডেস্ক রিপোর্ট সেপ্টেম্বর 2022-এ, ব্লুমবার্গ আলামেডা রিসার্চ এবং এফটিএক্স-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়ে রিপোর্ট করেছে। ব্লুমবার্গ উল্লেখ করেছে যে এক্সচেঞ্জের ইতিহাসের প্রথম দিকে আলামেডা এফটিএক্স-এর বাজার নির্মাতা হিসাবে কাজ করেছিল এবং 2022 সালের জুন ও জুলাই মাসে ট্রেডিং ফার্মটি এফটিএক্স-এ স্থিতিশীল মুদ্রার বৃহত্তম জ্ঞাত আমানতকারী হিসাবে রয়ে গেছে। ব্লুমবার্গ আরও বলেছে যে প্রচলিত ইক্যুইটি বাজারে পরিচালিত সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক তদারকি দুটি সংস্থার মধ্যে সম্পর্ককে নিষিদ্ধ করত যদি এটি প্রযোজ্য হত। এফটিএক্সে আলামেডার লেনদেনের অর্থ হল অন্যরা যখন বিনিময়ে অর্থ হারিয়েছিল তখন ট্রেডিং ফার্মটি আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার মতো অবস্থানে ছিল। ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড, পয়েন্টগুলিতে, এফটিএক্স-এর তরলতা সরবরাহকারী হিসাবে আলামেডার ব্যবহারকে রক্ষা করেছে। তৃতীয় জন জে. রায়ের মতে, আলামেডার এফটিএক্স-এর স্বয়ংক্রিয় তরলকরণ প্রোটোকল থেকে একটি "গোপন ছাড়" ছিল। পরে, এফটিএক্স-এর নতুন সিইও রায় এই ধরনের অপ্রকাশিত উপকারী সম্পর্কের অস্তিত্বকে "কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা" হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং স্থূল অব্যবস্থাপনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। 2021 সালের গোড়ার দিকে এবং 2022 সালের মার্চের মধ্যে, আলামেডা রিসার্চ এফটিএক্স-এর আগে ক্রিপ্টোকারেন্সি টোকেন সংগ্রহ করে সেগুলিকে বাণিজ্যের জন্য তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল দ্বারা উদ্ধৃত বেনামী সূত্র অনুসারে, এফটিএক্স 2022 সালে আলামেডা রিসার্চকে তার গ্রাহকদের সম্পদের 10 বিলিয়ন ডলার ধার দিয়েছিল। আলামেডার সিইও ক্যারোলিন এলিসন আলামেডার অন্যান্য কর্মচারীদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি, স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড, গ্যারি ওয়াং এবং নিশাদ সিং এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতেন। নিউইয়র্ক টাইমস দ্বারা উদ্ধৃত একটি বেনামী সূত্র একই কথা বলেছে। দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের উদ্ধৃত সূত্র অনুসারে, এলিসন বলেছেন যে এই তহবিল আংশিকভাবে আলামেডা বিনিয়োগের জন্য যে ঋণ নিয়েছিল তা পরিশোধ করতে ব্যবহার করা হয়েছিল। সত্যজিৎ রায় বলেন যে, এফটিএক্স গ্রাহক তহবিলের অপব্যবহার গোপন করতে সফ্টওয়্যার ব্যবহার করেছিল। দুই সংস্থার মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে ব্লুমবার্গের প্রাথমিক প্রতিবেদনের কয়েক মাস পরে, 2রা নভেম্বর, 2022-এ, কয়েনডেস্ক জানিয়েছে যে আলামেডা রিসার্চের সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এফটিটি-তে রাখা হয়েছিল, যা এফটিএক্স দ্বারা জারি করা এক্সচেঞ্জ টোকেন। এতে বলা হয়েছে যে, 51 কোটি ডলার মূল্যের এফটিটি টোকেন প্রচলিত ছিল এবং আলামেডার ব্যালেন্স শীটে 36 কোটি ডলার মূল্যের "আনলকড এফটিটি", 26 কোটি ডলার মূল্যের "এফটিটি জামানত" এবং 29 কোটি 20 লক্ষ ডলার মূল্যের "লকড এফটিটি" ছিল। কয়েনডেস্কের গল্পটি প্রকাশের ঠিক আগের সপ্তাহগুলিতে, ব্লুমবার্গ দ্বারা উদ্ধৃত বেনামী সূত্রগুলি ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে এফটিএক্স-এর জন্য অর্থ সংগ্রহের "মরিয়া" প্রচেষ্টা হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। উপরন্তু, ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড কয়েনডেস্ক নিবন্ধের আগের মাসগুলিতে টুইটারে চ্যাংপেং ঝাওয়ের সাথে প্রকাশ্যে "দ্বন্দ্বযুদ্ধ" করেছিল, আংশিকভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে তাদের ভিন্ন মতামত থেকে উদ্ভূত মতবিরোধের কারণে। সংকট শুরু হয়ঃ কয়েনডেস্ক নিবন্ধ প্রকাশের কয়েক দিন পর, 6ই নভেম্বর, বিন্যান্সের সিইও চাংপেং ঝাও টুইটারে বলেন যে তাঁর সংস্থা এফটিটির সমস্ত হোল্ডিং বিক্রি করতে চায়। বাইনান্স 2021 সালে একটি লেনদেনের সময় এফটিএক্স থেকে এফটিটি পেয়েছিল যেখানে এফটিএক্স এফটিএক্সে বাইনান্সের ইক্যুইটি অংশীদারিত্ব ফিরিয়ে নিয়েছিল। ঝাও এফটিটি বিক্রির অনুপ্রেরণা হিসাবে "সাম্প্রতিক প্রকাশগুলি যা প্রকাশ্যে এসেছে" উল্লেখ করেছেন। ব্লুমবার্গ এবং টেকক্রাঞ্চ জানিয়েছে যে টোকেনের কম ট্রেডিং ভলিউমের পরিপ্রেক্ষিতে বাইনান্সের যে কোনও বিক্রয় সম্ভবত এফটিটির দামে অতিরিক্ত প্রভাব ফেলবে। ঝাও এবং ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডের মধ্যে বকেয়া বিক্রয় এবং টুইটারের বিরোধের ঝাও-এর ঘোষণার ফলে এফটিটি এবং অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম কমে যায়, যার ফলে ব্যাঙ্ক চালানোর মতো তিন দিনের আমানতকারীদের আনুমানিক 6 বিলিয়ন ডলার বিক্রি হয় যা এফটিএক্সকে সংকটে ফেলে। 8ই নভেম্বর, ঝাও ঘোষণা করেন যে তিনি এফটিএক্স-এ "তরলতা সংকট" হিসাবে উল্লেখ করার কারণে এফটিএক্স কেনার জন্য বিন্যান্স একটি অ-বাধ্যতামূলক চুক্তি করেছে। এই চুক্তিতে FTX.US-এর বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ঝাও টুইটারে ঘোষণা করেছেন যে সংস্থাটি শীঘ্রই যথাযথ অধ্যবসায় সম্পন্ন করবে, যোগ করে যে সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের জামানত হিসাবে এফটিটি টোকেন ব্যবহার করা এড়ানো উচিত। তিনি আরও লিখেছেন যে তিনি আশা করেছিলেন যে এফটিটি "আগামী দিনগুলিতে বিষয়গুলি বিকাশের সাথে সাথে অত্যন্ত অস্থির" হবে। সেই ঘোষণার দিন, এফটিটির মূল্য 80 শতাংশ কমে যায়, যার মূল্য 2 বিলিয়ন ডলার। 9ই নভেম্বর, ব্লুমবার্গ এফটিএক্স-এর আর্থিক অবস্থার খারাপ অবস্থার কারণে বাইনান্স দ্বারা এফটিএক্স অধিগ্রহণকে "অসম্ভব" বলে অভিহিত করে। ব্লুমবার্গ আরও জানিয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের অন্যান্য হোল্ডিং এবং ক্লায়েন্ট তহবিল পরিচালনার সাথে এফটিএক্সের সংযোগের প্রকৃতি তদন্ত করছে। সেই দিন পরে, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে যে এফটিএক্স অধিগ্রহণের চুক্তি নিয়ে বাইনান্স এগিয়ে যাবে না। চুক্তিটি অনুসরণ না করার কারণ হিসাবে বাইনান্স এফটিএক্স-এর গ্রাহক তহবিলের অপব্যবহার এবং এফটিএক্স-এর মুলতুবি তদন্তকে উদ্ধৃত করেছে। ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড একটি স্ল্যাক বার্তায় বলেছেন যে এফটিএক্স সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে বিনান্সের উদ্বেগ এবং সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। 9ই নভেম্বর, এফটিএক্স-এর ওয়েবসাইট বলেছিল যে তারা সেই সময়ে টাকা তোলার প্রক্রিয়া করছিল না। ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড বলেছে যে যদিও ফার্মের সম্পদের মূল্য তার গ্রাহকদের আমানতের চেয়ে বেশি, তবে তারল্যের অভাবে উত্তোলনের চাহিদা মেটাতে বাইরে থেকে তহবিলের প্রয়োজন হবে। ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড 9ই নভেম্বর জানিয়েছে যে FTX.US, একটি পৃথক সংস্থা হিসাবে, এই সঙ্কটের দ্বারা "বর্তমানে প্রভাবিত হয়নি"। দেউলিয়া এবং অননুমোদিত লেনদেন 10ই নভেম্বর, অ্যাক্সিওস বেনামী সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলে যে এফটিএক্স একটি সম্ভাব্য উদ্ধার চুক্তির জন্য ক্র্যাকেনের কাছে গিয়েছিল। ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড 10ই নভেম্বর বেশ কয়েকটি বিবৃতি দেয়, এফটিএক্স-এর ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে এবং ইঙ্গিত দেয় যে এফটিএক্স এখনও দ্রাবক থাকার জন্য মূলধন চাইছে। ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড আরও ঘোষণা করেছে যে আলামেডা রিসার্চ ব্যবসা বন্ধ করে দেবে এবং কার্যক্রম শেষ করবে। এফটিএক্স-এর অভ্যন্তরীণ আইনি ও সম্মতি দলগুলি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, 10ই নভেম্বরের মধ্যে পদত্যাগ করেছিল। 10ই নভেম্বর ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল দ্বারা উদ্ধৃত বেনামী সূত্রগুলি বলেছিল যে আলামেডা রিসার্চ এফটিএক্স-এর কাছে প্রায় 10 বিলিয়ন ডলার পাওনা ছিল, কারণ এফটিএক্স আলামেডায় বাণিজ্যের জন্য এক্সচেঞ্জের উপর রাখা তহবিল ধার দিয়েছিল যাতে আলামেডা এই অর্থ দিয়ে বিনিয়োগ করতে পারে। 12ই নভেম্বর, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল দ্বারা উদ্ধৃত বেনামী সূত্রগুলি বলে যে আলামেডার সিইও ক্যারোলিন এলিসন আলামেডার অন্যান্য কর্মচারীদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি, স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড, গ্যারি ওয়াং এবং নিশাদ সিং জানতেন যে ক্লায়েন্টের আমানত এফটিএক্স থেকে আলামেডায় স্থানান্তরিত হয়েছে। 14 নভেম্বর নিউইয়র্ক টাইমস দ্বারা উদ্ধৃত একটি বেনামী সূত্রও একই কথা বলেছে। দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের উদ্ধৃত সূত্র অনুসারে, এলিসন বলেছেন যে এই তহবিল আংশিকভাবে আলামেডা বিনিয়োগের জন্য যে ঋণ নিয়েছিল তা পরিশোধ করতে ব্যবহার করা হয়েছিল। যদিও 10ই নভেম্বর ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড টুইটারে লিখেছিল যে এফটিএক্স-এর মার্কিন গ্রাহকদের চিন্তার কোনও কারণ নেই, কর্মচারীরা একই দিনে ফার্মের সম্পত্তি বিক্রি করার চেষ্টা শুরু করে। এই সম্পদের মধ্যে রয়েছে স্টক-ক্লিয়ারিং সংস্থা এমবেড ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজিস এবং এফটিএক্স এরিনার নামকরণের অধিকার। 10ই নভেম্বর, বাহামাসের সিকিউরিটিজ কমিশন এফটিএক্স-এর একটি সহায়ক সংস্থা, এফটিএক্স ডিজিটাল মার্কেটস লিমিটেড এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের সম্পদ জব্দ করে এবং সাময়িকভাবে একজন অ্যাটর্নিকে লিকুইডেটর হিসাবে নিয়োগ করে। জাপানের আর্থিক পরিষেবা সংস্থা এফটিএক্স জাপানকে কিছু কার্যক্রম স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছে। কোম্পানির অস্ট্রেলীয় সহায়ক সংস্থাটি প্রশাসনের অধীনে রাখা হয়েছিল। 10ই নভেম্বর, এফটিএক্স ফিউচার ফান্ড পরিচালনাকারী দল, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড দ্বারা পরিচালিত একটি দাতব্য গোষ্ঠী, ঘোষণা করে যে তারা সেই দিনের শুরুতে পদত্যাগ করেছে। সেই বছরের 1লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফিউচার ফান্ড 16 কোটি ডলার দাতব্য অনুদান এবং বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এফটিএক্স-এর সঙ্গে যুক্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি ঋণদাতা ব্লকফাই 10ই নভেম্বর ঘোষণা করে যে, এফটিএক্স-এর পতনের ফলে তারা কাজকর্ম স্থগিত করছে। 11ই নভেম্বর, এফটিএক্স, আলামেডা রিসার্চ এবং 100টিরও বেশি অনুমোদিত সংস্থা ডেলাওয়ারে দেউলিয়া হওয়ার জন্য আবেদন করে। নিউইয়র্ক টাইমস দ্বারা উদ্ধৃত বেনামী সূত্রগুলি বলেছে যে এক্সচেঞ্জটি প্রায় 8 বিলিয়ন ডলার পাওনা। ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড সিইও পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তৃতীয় জন জে রায়, যিনি একজন কর্পোরেট পুনর্গঠন বিশেষজ্ঞ, যিনি পূর্বে এনরনের অবলুপ্তির তদারকি করতেন। 11ই নভেম্বরের শেষের দিকে, এফটিএক্স থেকে 473 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি তহবিল চুরি করা হয়েছিল, যা এফটিএক্স ইউএস-এর সাধারণ পরামর্শদাতা রাইন মিলার "অননুমোদিত লেনদেন" হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। মিলার ঘোষণা করেছিলেন যে এফটিএক্স এবং এফটিএক্স ইউএস সুরক্ষার জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সিতে চিহ্নিত অবশিষ্ট তহবিল অফলাইন "কোল্ড স্টোরেজে" স্থানান্তর করতে চায়। এফটিএক্স থেকে নেওয়া তহবিলগুলি বেশিরভাগই টিথারের মতো স্থিতিশীল মুদ্রা ছিল এবং দ্রুত ইথারের সাথে বিনিময় করা হয়েছিল, যা চুরি হওয়া তহবিল পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি চোরদের দ্বারা ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। এফটিএক্সের পক্ষে কথা বলা একজন ব্যক্তি "অননুমোদিত লেনদেন" কে "হ্যাক" হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং ব্যবহারকারীদের এফটিএক্স মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলি মুছে ফেলতে উৎসাহিত করেছেন কারণ সেগুলি আপোস করা হয়েছিল। ক্র্যাকেন তখন থেকে অপরাধীকে সনাক্ত করতে সহায়তা করার প্রস্তাব দিয়েছে। 12ই নভেম্বর পর্যন্ত, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড রয়টার্সকে বলেছিল যে সে তখনও বাহামাতে ছিল, যদিও অন্যান্য উচ্চপদস্থ এফটিএক্স কর্মচারীরা কোম্পানির প্রাক্তন সদর দফতরের অবস্থান হংকং বা অন্যান্য স্থানে চলে যেতে শুরু করেছে। রয়্যাল বাহামা পুলিশ বাহিনী সহ বাহামার কর্তৃপক্ষ 12ই নভেম্বর ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এফটিএক্সের দেউলিয়া হওয়া সত্ত্বেও, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড 12 এবং 13 নভেম্বর সপ্তাহান্তে ফার্মের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে যায়। 14ই নভেম্বর, ক্র্যাকেনের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা টুইটারে বলেছিলেন যে সংস্থাটি এমন একজন ব্যবহারকারীর "পরিচয়" জানত যে তাদের ক্র্যাকেন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে চুরি হওয়া অর্থ স্থানান্তরের সাথে সম্পর্কিত লেনদেনের ফি প্রদান করেছিল। ভক্স দ্বারা 16ই নভেম্বর প্রকাশিত কেলসি পাইপারের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড চুরির জন্য একজন প্রাক্তন কর্মচারীর মালিকানাধীন ডিভাইসে "প্রাক্তন কর্মচারী" বা ম্যালওয়্যারকে দায়ী করেছে। রয়টার্স দ্বারা উদ্ধৃত বেনামী সূত্র অনুসারে, 12 নভেম্বর পর্যন্ত গ্রাহক তহবিলে 1 বিলিয়ন ডলার থেকে 2 বিলিয়ন ডলারের হিসাব করা যায়নি। ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে যে দেউলিয়া হওয়ার ঠিক আগে এফটিএক্স-এর ব্যালেন্স শীটে 9 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের দায়, 900 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তরল সম্পদ, 5 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের "কম তরল" সম্পদ এবং 3.2 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তরল বেসরকারী ইক্যুইটি বিনিয়োগ দেখানো হয়েছিল। ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড 14ই নভেম্বর টুইটারে ধারাবাহিকভাবে "গুপ্ত" বার্তা প্রকাশ করতে শুরু করে। 15ই নভেম্বর পর্যন্ত, সমস্ত বার্তায় লেখা ছিল "কী ঘটেছে"। 15ই নভেম্বর, এফটিএক্স বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে 10 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের নগদ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে। 16ই নভেম্বর, এফটিএক্স-এর বাহামা ইউনিট, এফটিএক্স ডিজিটাল মার্কেটস, আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যায় 15 দেউলিয়া সুরক্ষার জন্য আবেদন করে। 17ই নভেম্বর সিইও জন জে রায় তৃতীয় দেউলিয়া আদালতে জমা দেওয়া একটি শপথ ঘোষণাপত্রে বলেছিলেন যে, এফটিএক্স-এর রেকর্ড অনুযায়ী, এর সহায়ক সংস্থা আলমেডা রিসার্চ 30শে সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে 1 বিলিয়ন ডলার এবং এফটিএক্স-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা নিষাদ সিংকে 500 মিলিয়ন ডলারের বেশি ঋণ দিয়েছিল। এনরন, রেসিডেন্সিয়াল ক্যাপিটাল, নর্টেল এবং ওভারসিজ শিপহোল্ডিং-এর দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার সঙ্গে জড়িত রায় বলেন, "কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণের এত সম্পূর্ণ ব্যর্থতা এবং বিশ্বাসযোগ্য আর্থিক তথ্যের এত সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি আমি আমার কর্মজীবনে কখনও দেখিনি। বিদেশে আপোস করা ব্যবস্থার অখণ্ডতা এবং ত্রুটিপূর্ণ নিয়ন্ত্রক তদারকি থেকে শুরু করে অনভিজ্ঞ, অপ্রচলিত এবং সম্ভাব্য আপোস করা ব্যক্তিদের একটি খুব ছোট গোষ্ঠীর হাতে নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীকরণ পর্যন্ত, এই পরিস্থিতি অভূতপূর্ব। আর্থিক পরিষেবাগুলির হাউস কমিটির সাথে কথা বলার সময়, তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে "আক্ষরিক অর্থে, কোনও রেকর্ড-রক্ষণাবেক্ষণ নেই" এবং "বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার" পরিচালনা করা সত্ত্বেও, তার অ্যাকাউন্টিংয়ের জন্য ব্যবহৃত সংস্থার একটি ছোট-ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্টিং সরঞ্জাম কুইকবুকের প্রয়োজন। বিস্তৃত প্রভাব এবং সংক্রমণের আশঙ্কা Crypto.com এর বিনিময় টোকেন, ক্রোনোস, নভেম্বরে প্রায় 1 বিলিয়ন ডলার মূল্য হারিয়েছে, যা আংশিকভাবে এফটিএক্সের পতনের কারণে এবং আংশিকভাবে Crypto.com দুর্ঘটনাক্রমে 400 মিলিয়ন ডলার ইথারকে অন্য বিনিময়ে পাঠিয়েছে বলে রিপোর্ট করার কারণে। 14ই নভেম্বর, Crypto.com-এর সিইও ব্যবহারকারীদের আশ্বস্ত করেন যে এক্সচেঞ্জটি স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে। মন্তব্যকারী এবং গ্রাহকরা ভয় পেয়েছিলেন যে Crypto.com এফটিএক্স-এর মতো একটি পতনের সম্মুখীন হতে পারে। ব্লকফাই, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ঋণদাতা, 15 নভেম্বর পর্যন্ত দেউলিয়া হওয়ার জন্য ফাইল করার পদক্ষেপ নিচ্ছিল বলে জানা গেছে। সংস্থাটি এর আগে প্রত্যাহার রোধ করতে শুরু করেছিল। সংস্থাটি 14ই নভেম্বর এফটিএক্স-এর "উল্লেখযোগ্য এক্সপোজার" প্রকাশ করে। আরেকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ঋণদাতা, জেনেসিস, ডিজিটাল কারেন্সি গ্রুপের একটি সহায়ক সংস্থা, 16ই নভেম্বর টাকা তোলা বন্ধ করে দেয়। এই বিরতির ফলে উইঙ্কলভস যমজদের মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ জেমিনি জেনেসিসের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিষেবা ব্যবহার করে ক্লায়েন্টদের জন্য মুক্তির অনুমতি দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ডিজিটাল কারেন্সি গ্রুপের আরেকটি সহায়ক সংস্থা, গ্রেস্কেল, তার ফ্ল্যাগশিপ অফার, প্রকাশ্যে ব্যবসা করা গ্রেস্কেল বিটকোইন ট্রাস্টের মূল্য 17 নভেম্বরের আগের দুই সপ্তাহের তুলনায় 20 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। গ্রেস্কেল বিটকোইন ট্রাস্ট 14ই নভেম্বর পর্যন্ত তার বিটকোইন মূল্যের 42 শতাংশ নিচে ছাড়ের দামে ব্যবসা করছিল। সিলভারগেট ব্যাঙ্ক সম্পর্কেও উদ্বেগ উত্থাপিত হয়েছে, কারণ এফটিএক্স একজন আমানতকারী ছিল এবং ক্রেডিট এক্সপোজারের উৎসও হতে পারে। সিলভারগেট বলেছে যে এটির পর্যাপ্ত তরলতা রয়েছে এবং এফটিএক্সে কোনও ঋণের এক্সপোজার নেই। ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্লায়েন্ট এবং বৃহত্তর আর্থিক বিশ্বের মধ্যে প্রবেশদ্বার হিসাবে সিলভারগেটের মূল ভূমিকার কারণে এই উদ্বেগগুলি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিক্রিয়া এবং প্রভাব বিনিয়োগকারীদের উপর প্রভাব যে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা এফটিএক্সে তাদের অংশীদারিত্বের কারণে অর্থ হারাতে পারে তাদের মধ্যে রয়েছে টাইগার গ্লোবাল ম্যানেজমেন্ট, অন্টারিও টিচার্স পেনশন প্ল্যান, সফটব্যাঙ্ক গ্রুপ, ব্ল্যাকরক, লাইটস্পিড ভেঞ্চার পার্টনার্স, টেমাসেক এবং সিকোইয়া ক্যাপিটাল। সিকোইয়া ক্যাপিটাল 9ই নভেম্বর এফটিএক্সে তার ইক্যুইটি লিখে $0-এ নামিয়ে আনে, প্রায় $214 মিলিয়ন হারায়। সিকোইয়া বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে, যা টুইটারেও প্রকাশিত হয়েছে, তাদের আশ্বাস দিয়েছে যে এফটিএক্সে ফার্মের অংশীদারিত্ব তার সামগ্রিক পোর্টফোলিওর একটি ছোট পরিমাণের প্রতিনিধিত্ব করে এবং ফার্মের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের একটি প্রোফাইলকে একই বিজ্ঞপ্তির লিঙ্ক দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছে। অন্টারিও টিচার্স পেনশন প্ল্যান একই ধরনের বিবৃতি প্রকাশ করেছে। টেমাসেক পরে 16ই নভেম্বর তার বিনিয়োগ লিখে দেয়। বেশ কয়েকজন জনসাধারণও এফটিএক্সে বিনিয়োগ করেছিলেন বা কোম্পানির প্রচারের জন্য ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন। এদের মধ্যে রয়েছেন ফুটবল খেলোয়াড় টম ব্র্যাডি, বাস্কেটবল খেলোয়াড় শাকিল ও 'নিল এবং স্টিফেন কারি, মডেল জিসেল বান্ডচেন এবং ব্যবসায়ী কেভিন ও' লিয়ারি। জিসেল বান্ডচেনকে ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মের ইএসজি উপদেষ্টাও নিযুক্ত করা হয়েছিল। দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার পরে, বিনিয়োগকারীরা তার জড়িত থাকার জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন এবং অপ্রচলিত বিনিয়োগকারীদের সুবিধা নেওয়ার জন্য তাকে এফটিএক্সের কথিত প্রকল্পে অংশ নেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন। স্কাইব্রিজ ক্যাপিটালের প্রতিষ্ঠাতা অ্যান্টনি স্কারামুচি ঘোষণা করেছেন যে সংস্থাটি এফটিএক্স-এর মালিকানাধীন ব্যবসার 30 শতাংশ শেয়ার ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি সংস্থা এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের উপর প্রভাব ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ সংস্থাগুলির দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার পরেও এফটিএক্সে রাখা সম্পদগুলির মধ্যে রয়েছে গ্যালোইস ক্যাপিটাল এবং গ্যালাক্সি ডিজিটাল। নভেম্বরের গোড়ার দিকে এফটিএক্সের পতনের খবর প্রথম প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি মূল্যের পরিবর্তন এবং পতনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেঃ টিথার তার পেগ মূল্য $1 থেকে $0.97-এ নেমে গেছে এবং বিটকোইন দুই বছরের মধ্যে তার সর্বনিম্ন দামে নেমে গেছে। প্রকাশ্যে ব্যবসা করা ক্রিপ্টোকারেন্সি কোম্পানিগুলির শেয়ারের দাম কমেছে। ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের সঙ্গে যুক্ত সোলানার দামও কমেছে। এফটিএক্স-এর সংকট অন্যান্য এক্সচেঞ্জ থেকে টাকা তোলার পরিমাণ বাড়াতে অনুপ্রাণিত করেছে। ক্রোনোসের মূল্য হ্রাস, এক্সচেঞ্জ Crypto.com-এর প্রতীক, এফটিএক্স-এর মতো পতনের সম্ভাবনার আশঙ্কা জাগিয়ে তোলে এবং প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রত্যাহারকে উৎসাহিত করে। সিইও ক্রিস মার্সজালেক আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ফার্মটি তরল এবং এটি এফটিএক্স এফটিটি ব্যবহার করার মতো ক্রোনোস ব্যবহার করে না। ব্লুমবার্গ জানিয়েছে যে এফটিএক্সের পতন একটি সম্পদ শ্রেণী হিসাবে ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাতিষ্ঠানিক সংশয়কে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ডিসেম্বরে, এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে এফটিএক্স গোপনে একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি নিউজ ফার্ম দ্য ব্লকে বিনিয়োগ করেছিল এবং একটি এলএলসি তহবিলের জন্য এর সিইও মাইকেল ম্যাকক্যাফ্রে একটি অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছিলেন। এর কর্মীরা বলেছেন যে বিনিয়োগ সম্পর্কে তাদের কোনও জ্ঞান নেই। এরপর ম্যাকক্যাফ্রে পদত্যাগ করেন। প্রতিক্রিয়া এবং ভাষ্য বিনিয়োগ ব্যবস্থাপক এবং স্বল্প বিক্রয় বিশেষজ্ঞ জিম চ্যানোস 2022 সালের নভেম্বরে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এফটিএক্সের পতনের ফলে ক্রিপ্টোকারেন্সির উপর "বর্ধিত তদন্ত এবং নিয়ন্ত্রণ" হবে। চানোস ক্রিপ্টোকারেন্সি সেক্টরের সমালোচনা করে বলেন যে এটি "সত্যিই সন্দেহহীন বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ উত্তোলনের জন্য তৈরি করা হয়েছে।" মার্কিন আর্থিক সংস্থা জেফারিজ গ্রুপের সিইও রিচার্ড হ্যান্ডলার 10ই নভেম্বর টুইট করেছেন যে তিনি জুলাই এবং সেপ্টেম্বরে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এফটিএক্স সিইও "তার মাথার উপরে" ছিলেন। হ্যান্ডলার বলেছিলেন যে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড হ্যান্ডলারের পক্ষ থেকে জেফেরিস কর্মীদের পাঠানো ইমেলের জবাব দেয়নি। এফটিএক্স-এর আকস্মিক পতনকে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং ফিনান্সিয়াল টাইমসের মতো প্রকাশনাগুলিতে লেহম্যান ব্রাদার্সের দেউলিয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। লরেন্স সামার্স লেহম্যানের সাথে তুলনা স্বীকার করেছেন এবং এনরনের নির্বাহীদের দ্বারা সংঘটিত জালিয়াতির কারণে সৃষ্ট এনরন কেলেঙ্কারির সাথে এই পতনের তুলনা করেছেন। কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশনের চেয়ারম্যান রোস্টিন বেহনাম সংস্থাটিকে ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও ক্ষমতা দেওয়ার জন্য কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানান। পতনের আর্থিক প্রভাব তাৎক্ষণিক এফটিএক্স গ্রাহক ভিত্তির বাইরে পৌঁছেছে, আর্থিক শিল্পের নির্বাহীরা রয়টার্সের এক সম্মেলনে বলেছেন যে "নিয়ন্ত্রকদের অবশ্যই ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে"। প্রযুক্তি বিশ্লেষক আভিভা লিটান ক্রিপ্টোকারেন্সি ইকোসিস্টেম সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে "everything.needs ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা, নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা, [এবং] গ্রাহক পরিষেবার ক্ষেত্রে নাটকীয়ভাবে উন্নতি করবে।" ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংস্থা টাইটান গ্রে ঋণদাতার গোপনীয়তা, স্বয়ংক্রিয় অবস্থান থেকে স্বস্তি, অন্যান্য ঋণদাতাদের কাছ থেকে গ্রাহকদের প্রস্তাবিত পার্থক্যমূলক আচরণ এবং অন্যান্য বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে এফটিএক্স অধ্যায় 11 মামলার সূচনা এবং প্রাথমিক গতির অনুশীলনের উপর একটি প্রাইমার প্রকাশ করেছে। এফটিএক্স-এর পতনের পর রয়্যাল বাহামা পুলিশ বাহিনী কোম্পানিটির বিরুদ্ধে ফৌজদারি তদন্ত শুরু করে। ব্লুমবার্গ দ্বারা উদ্ধৃত বেনামী সূত্রগুলি জানিয়েছে যে নিউইয়র্কের দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নির কার্যালয় 14 নভেম্বর, 2022 পর্যন্ত এফটিএক্সের পতনের তদন্ত শুরু করেছে। ইউনাইটেড স্টেটস হাউস কমিটি অন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস ঘোষণা করেছে যে তারা এফটিএক্সের পতনের বিষয়ে ডিসেম্বরে শুনানি করার পরিকল্পনা করেছে এবং কমিটির নেতারা বলেছেন যে তারা ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের কাছ থেকে সাক্ষ্য চাইবেন। দ্য ইনফরমেশন দ্বারা উদ্ধৃত বেনামী সূত্র অনুসারে, কিছু ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সংস্থা ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা বিবেচনা করছে। 13ই ডিসেম্বর, 2022-এ, এফটিএক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে জালিয়াতি, অর্থ পাচার করার ষড়যন্ত্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতারিত করার ষড়যন্ত্র এবং প্রচারাভিযানের আর্থিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে নিউইয়র্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলার মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস দ্বারা অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বাহামা থেকে প্রত্যর্পণের পর, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে 25 কোটি ডলারের বন্ডে মুক্তি দেওয়া হয় এবং ক্যালিফোর্নিয়ার পালো আল্টোতে তার বাবা-মায়ের বাড়িতে গৃহবন্দী থাকার আদেশ দেওয়া হয়। তাকে 2023 সালের 3রা জানুয়ারি ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতে অভিযুক্ত করা হয় এবং সমস্ত অভিযোগের জন্য দোষী না হওয়ার আবেদন দায়ের করা হয়। বিচারক লুইস এ কাপলান 2রা অক্টোবর, 2023-এর জন্য একটি বিচারের তারিখ নির্ধারণ করে বলেছেন যে তিনি এটিকে "এক বা দুই দিন এগিয়ে বা পিছনে" নিয়ে যেতে পারেন। এদিকে, এফটিএক্স-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা গ্যারি ওয়াং এবং ক্যারোলিন এলিসন, যিনি আলামেডার সিইও হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, একাধিক অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন এবং ফেডারেল প্রসিকিউটরদের সাথে সহযোগিতা শুরু করেন। এফটিএক্স-এর প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টর নিশাদ সিং জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের তিনটি অভিযোগ সহ ছয়টি ভিন্ন অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। সিং ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের ভাইয়ের শৈশবের বন্ধু এবং এফটিএক্সে আনার আগে আলামেডা রিসার্চ-এ কাজ করতেন। সিং এখন ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রেইডের বিরুদ্ধে প্রসিকিউটরদের তদন্তে সহযোগিতা করছেন বলে জানা গেছে। প্রাক্তন এফটিএক্স নির্বাহী রায়ান সালামে প্রচারাভিযানের আর্থিক আইন লঙ্ঘন এবং একটি লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণ ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগ উভয়ের জন্যই দোষী সাব্যস্ত করেছেন, তবে 2023 সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রসিকিউটরদের সাথে সহযোগিতা করছেন না বলে জানা গেছে। স্পনসরশিপ এফটিএক্স বেশ কয়েকটি ক্রীড়া দল এবং সংস্থাকে স্পনসর করেছে। চুক্তির মধ্যে রয়েছে মিয়ামি হিটের বাস্কেটবল স্টেডিয়ামের নামকরণের অধিকার, এটির নাম পরিবর্তন করে এফটিএক্স এরিনা, আম্পায়ারদের ইউনিফর্মে এফটিএক্স লোগো রাখার জন্য মেজর লিগ বেসবলের সাথে একটি অংশীদারিত্ব এবং মার্সিডিজ-এএমজি পেট্রোনাস এফ1 দলের সাথে তাদের গাড়ি এবং পণ্যদ্রব্যগুলিতে এফটিএক্স লোগো যুক্ত করার চুক্তি। পেশাদার ই-স্পোর্টস সংস্থা টি. এস. এম-এরও এফ. টি. এক্স-এর সাথে একটি নামকরণ অধিকার চুক্তি ছিল, এইভাবে সংস্থাটি টি. এস. এম এফ. টি. এক্স হয়ে ওঠে। অন্যান্য স্পনসরশিপের মধ্যে রয়েছে এমএলবি হোম রান ডার্বি এক্স-এর প্রথম মরশুমের টাইটেল স্পনসরশিপ এবং চ্যাম্পিয়নস চেস ট্যুর 2022-এর অংশ হিসাবে এফটিএক্স রোড টু মিয়ামি এবং এফটিএক্স ক্রিপ্টো কাপ টুর্নামেন্টের টাইটেল স্পনসরশিপ। 2022 সালের নভেম্বরে এফটিএক্সের দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার পরে, মার্সিডিজ-এএমজি এফ1, টিএসএম এবং মিয়ামি হিট কোম্পানির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, এবং মিয়ামি হিট ঘোষণা করে যে তারা এফটিএক্স এরিনার জন্য একটি নতুন নামকরণ অধিকার অংশীদার চাইবে। এফটিএক্স 2021 সালের শরত্কালে মার্কিন গায়ক-গীতিকার টেলর সুইফটের সাথে 100 মিলিয়ন ডলারের স্পনসরশিপ চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করে কিন্তু পরবর্তী বসন্তে কোনও চুক্তি না করেই আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। তথ্যসূত্র 2022 সালে ক্যারিবিয়ান সংস্থাগুলিতে প্রতিষ্ঠিত FTX.US FTXFoundation.com ওয়েবসাইট 2019-এর বাহ্যিক লিঙ্কগুলি যে সংস্থাগুলি 2022 সালে অধ্যায় 11 দেউলিয়া হওয়ার জন্য দায়ের করেছে সেই সংস্থাগুলি যেগুলি অধ্যায় 15 দেউলিয়া হওয়ার জন্য দায়ের করেছে কর্পোরেট অপরাধ কর্পোরেট কেলেঙ্কারী ক্রিপ্টোকারেন্সি কেলেঙ্কারী ডিজিটাল মুদ্রা বিনিময় 2019 সালে প্রতিষ্ঠিত আর্থিক পরিষেবা সংস্থাগুলি 2022 সালে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে প্রাক্তন বিটকোইন এক্সচেঞ্জ নাসাউ, বাহামা নিষ্ক্রিয় সফ্টব্যাঙ্ক পোর্টফোলিও সংস্থাগুলি