Financial Intelligence & Processing
ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড প্রসেসিং (এফআইপি) প্যারিস ভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা আর্থিক ও ব্যবসায়িক গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে। 2011 এবং 2012 সালে, এফ. আই. পি ফ্রান্সের আর্থিক জালিয়াতি তদন্তের শীর্ষ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তালিকাভুক্ত হয়েছিল, কেপিএমজির ঠিক পরে, যেমনটি "ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, বীমা এবং মামলা মোকদ্দমা" বার্ষিক নির্দেশিকায় ডেসিডিয়ার্স স্ট্রাটেগি ফাইন্যান্স ড্রয়েট দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়েছিল। 2005 সালে আর্থিক প্রকৌশল, জালিয়াতি পরীক্ষা এবং তদন্তের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের দক্ষতার সমন্বয়ে এফ. আই. পি গঠন করা হয়। এফ. আই. পি তার তিনটি ইউরোপীয় অবস্থান (ব্রাসেলস, প্যারিস এবং জেনেভা) জুড়ে ছড়িয়ে থাকা পরামর্শদাতা দলগুলির দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। এটি চীন, কঙ্গো, দুবাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গিনি, ইরাক, মরক্কো, রাশিয়া, তুরস্ক বা ভিয়েতনামের মতো এখতিয়ারে কাজ করার জন্য সংবাদদাতাদের একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। অন্যদের মধ্যে, তাদের অভিজ্ঞতা তাদের অ্যাগনেল্লি সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীর জন্য কাজ করতে এবং তার বাবা জিয়ান্নি অ্যাগনেল্লির "গোপনীয় ধন" খুঁজতে পরিচালিত করেছিল। এফএলএসকে "অ্যাফেয়ার এইএফ-অক্রেন্ট" নির্দেশে উদ্ধৃত করা হয়েছিল যাকে "জেমস বন্ড অফ ফিনান্সিয়াল সার্কিটস" বলা হয়, মার্ক হার্নার গ্রাহকদের জালিয়াতি, কর ফাঁকি প্রকল্প এবং জালিয়াতি প্রতিরোধ ও সনাক্তকরণ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা (আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং, কেপিএমজি) এবং অনুসন্ধানী দক্ষতা এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের শক্তিবৃদ্ধির জন্য এফআইপি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ফরাসি এফ. আই. পি অফিসের পরিচালক হার্ভে জানি জালিয়াতি বিরোধী একজন স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ। তিনি কেপিএমজির জন্য কাজ করেছিলেন এবং প্যারিসের ক্রল অফিস পরিচালনা করেছিলেন। তিনি আন্তর্জাতিক কর্পোরেট জালিয়াতি এবং দুর্নীতির অসংখ্য তদন্তের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যার মধ্যে "ভ্যাট ক্যারোসেল" নামে পরিচিত প্যান-ইউরোপীয় কর জালিয়াতির মামলা, ইউএস এফসিপিএ এবং অন্যান্য ওইসিডি-অনুপ্রাণিত দুর্নীতিবিরোধী আইনের আওতায় রয়েছে। পরিষেবা জালিয়াতি এবং দুর্নীতির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ দুর্নীতি, জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের আর্থিক ঝুঁকির প্রতিরোধমূলক নিরীক্ষা; অভ্যন্তরীণ জালিয়াতি তদন্ত, ক্ষতির মূল্যায়ন, মামলা মোকদ্দমা সমর্থন এবং সম্পদ অনুসন্ধান। আর্থিক বুদ্ধিমত্তাঃ সম্পদ পরিবর্তন, দুর্নীতি বা অর্থ পাচারের পরিকল্পনা এবং চুক্তি লঙ্ঘনের পরিস্থিতি, বস্তুগত ভুল উপস্থাপনা বা স্বার্থের দ্বন্দ্বের তদন্ত; আর্থিক অপরাধ মোকাবেলার জন্য উদ্ভাবনী আর্থিক কৌশল, বিশেষত জালিয়াতি; নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনাগুলির নকশা এবং বাস্তবায়ন; ব্যবসায়িক মূল্যায়ন, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং আর্থিক প্রকৌশল; বাহ্যিক প্রবৃদ্ধি অপারেশন বা প্রতিকূল অধিগ্রহণের পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারী এবং সিনিয়র এক্সিকিউটিভদের পরামর্শ পরিষেবা। ক্ষতির মূল্যায়নঃ বাণিজ্যিক বিরোধ; জালিয়াতি; বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি লঙ্ঘন ফরেনসিক অ্যান্ড লিগ্যাল সার্ভিসেস (এফএলএস)-এর বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর নেতৃত্বে কম্পিউটার ফরেনসিকঃ যে কোনও কম্পিউটার সিস্টেম এবং ডিজিটাল স্টোরেজ মিডিয়াতে ফরেনসিক বিশ্লেষণ; সাইটে বা এফএলএস ল্যাবে বিশেষজ্ঞের বিবৃতি, মিডিয়ার প্রমাণ-সংরক্ষণের অনুলিপি, প্রতিকূল পক্ষের সাথে বৈঠকে সহায়তা; প্রযুক্তিগত নজরদারি পাল্টা-ব্যবস্থা; কম্পিউটার সুরক্ষা নিরীক্ষা। এফ. আই. পি 2010 সালে কৌশলগত গোয়েন্দা সম্পর্কিত প্রথম বেলজিয়ান সম্মেলনে কম্পিউটার এবং ডেটা সুরক্ষা সম্পর্কে কথা বলে এই বিষয়ে অংশ নিয়েছিল। আরও দেখুন ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স যথাযথ অধ্যবসায় রেফারেন্স এক্সটার্নাল লিঙ্ক অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং ফার্মস কনসাল্টিং ফার্মস 2005 সালে প্রতিষ্ঠিত ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কোম্পানি 2005 সালে প্রতিষ্ঠিত বিজনেস ইন্টেলিজেন্স কোম্পানি