Tri Energy
ট্রাই এনার্জি ছিল হেনরি ইউলিওমেরিয়ন জোন্স দ্বারা পরিচালিত একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ, যিনি ডঃ হেনরি জোন্স নামে বেশি পরিচিত, সহযোগী আর্থার সিমবার্গ এবং রবার্ট জেনিংসের সাথে। জোনস ক্যালিফোর্নিয়ার মেরিনা দেল রে-তে একজন রেকর্ড প্রযোজক ছিলেন, যিনি এম. আই. জি রেকর্ডস (পরে গ্লোবাল ভিলেজ রেকর্ডস নামে নামকরণ করা হয়) এবং মেরিনা ইনভেস্টর্স গ্রুপ ইনকর্পোরেটেড চালাতেন। জোনস এবং তার সহযোগীদের ট্রাই এনার্জির মাধ্যমে প্রতারণামূলক পঞ্জি স্কিম অপারেশন এবং অ্যাফিনিটি জালিয়াতি চালানোর জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তারা 735 জনেরও বেশি লোককে 5 কোটি ডলারের প্রতারণা করেছে, যার ফলে দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় ক্ষেত্রেই বেশ কয়েকটি আদালতের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ট্রাই এনার্জির তিন সহযোগীকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। ইতিহাস ট্রাই এনার্জি জড়িত ছিলঃ কেন্টাকির চারটি কয়লা খনিতে একটি কয়লা খনি উদ্যোগ যা ট্রাই এনার্জি দাবি করেছিল যে লাভজনক ছিল এবং এটি সম্ভাব্যভাবে একটি রিপোর্ট করা 99.3% নির্গমন-মুক্ত কয়লা উৎপাদন করবে। প্রকৃতপক্ষে সেখানে মাত্র দুটি খনি ছিল, এবং কোনওটিই লাভজনক ছিল না। একজন নামহীন সৌদি আরবের যুবরাজের সাহায্যে ইসরায়েল থেকে লুক্সেমবুর্গে সংযুক্ত আরব আমিরাতে স্বর্ণ হস্তান্তরের জন্য একটি তথাকথিত আন্তর্জাতিক "স্বর্ণ চুক্তি"। এই স্বর্ণের পরিমাণ ছিল 20,000 মেট্রিক টন, যা সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঞ্চয়ের দ্বিগুণ। এই প্রকল্পগুলি সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের স্বল্প সময়ের মধ্যে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল (মাত্র 60 দিনের মধ্যে 100%-এ পৌঁছেছে)। কিম ফ্লানিগান, একজন মরমন যিনি সেই সময়ে মন্টানায় একটি আসবাবের দোকানের মালিক ছিলেন, এই কেলেঙ্কারির বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেছিলেন। ফ্লানিগান আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যখন তিনি শুনেছিলেন যে তার নিজের বিধবা মা এবং তার মাসি উভয়ই অংশগ্রহণকারী এবং নিয়োগকারী হিসাবে জড়িত ছিলেন যা একটি ক্লাসিক ধনী-দ্রুত স্কিম বলে মনে হয়েছিল। ফ্লানিগানের মা এবং চাচীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়নি, কারণ তদন্তকারীরা নির্ধারণ করেছেন যে তারা এই কেলেঙ্কারির শিকার। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ব্যাপক তদন্ত শুরু করে যা শেষ পর্যন্ত 50 মিলিয়ন ডলারের পঞ্জি প্রকল্পকে নামিয়ে আনবে এবং এর তিন চক্রান্তকারীকে ফেডারেল কারাগারে রাখবে। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) 2004 সালের গোড়ার দিক থেকে 2005 সালের গোড়ার দিকে রিং লিডারদের দ্বারা পরিচালিত অনেক টেপ, প্রতিলিপি এবং অধিবেশনের সংক্ষিপ্তসার চালু করে। তারা সিমবার্গকে বৈঠকের নেতৃত্ব দিতে দেখায়, জেনিংস কয়লা খনি প্রকল্প সম্পর্কে কথা বলেন এবং জোন্স কথিত সোনার লেনদেনের বিষয়ে আপডেট দেন। রায় 13ই আগস্ট, 2007-এ ট্রাই এনার্জির আসামী, আসামী ড্যানিয়েল জে. মেরিম্যান এবং তার কোম্পানি ডিজেএম, এলএলসি, ফিনান্সিয়াল এমডি, ইনকর্পোরেটেড, এবং ফিনান্সিয়াল এমডি এবং অ্যাসোসিয়েটস, আসামী মিল্ড্রেড স্টুল্টজ এবং ত্রাণ আসামী এনগা উইং লাউ, এ. কে. এ-এর সাথে নিষ্পত্তি ঘোষণা করা হয়েছিল। ট্রাই এনার্জি আসামীদের বিরুদ্ধে অস্থায়ী সংযত আদেশ এবং সম্পদ জব্দ সহ অ্যাড্রিয়েন লাউ। এসইসি 20শে মার্চ, 2008-এ জোনস এবং তার কোম্পানি মেরিনা ইনভেস্টর্স গ্রুপ, ইনকর্পোরেটেড এবং এমআইজি রেকর্ডস (গ্লোবাল ভিলেজ রেকর্ডস)-এর বিরুদ্ধে একটি ডিফল্ট রায় পায়। ত্রাণ আসামী টমাস অ্যাভেরি এবং তার কোম্পানি টি. এম. এ-এর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায় পাওয়া যায়। ইনভেস্টমেন্ট এন্টারপ্রাইজ এবং ত্রাণ আসামী আর. পি. জে 2008 সালের 9ই এপ্রিল ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ, ইনকর্পোরেটেড, অ্যাভেরি এবং তার কোম্পানির মধ্যে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে 70,000 মার্কিন ডলার ডিসগার্জমেন্ট এবং 4,342 মার্কিন ডলার প্রেজুডিসমেন্ট সুদের অর্ডার দেয় এবং আর. পি. জে-এর বিরুদ্ধে 7,364 মার্কিন ডলার ডিসগার্জমেন্ট অর্ডার দেয়। মামলাটি "সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বনাম ট্রাই এনার্জি, ইনকর্পোরেটেড, এইচ অ্যান্ড জে এনার্জি কোম্পানি, ইনকর্পোরেটেড, মেরিনা ইনভেস্টর্স গ্রুপ, ইনকর্পোরেটেড, লোয়েল ডেকার, রবার্ট জেনিংস, হেনরি জোন্স, আর্থার সিমবার্গ, মিল্ড্রেড স্টুল্টজ, ডিজেএম, এলএলসি, ফিনান্সিয়াল এমডি, ইনকর্পোরেটেড, ফিনান্সিয়াল এমডি এবং অ্যাসোসিয়েটস, ইনকর্পোরেটেড, ড্যানিয়েল জে মেরিম্যান, গ্লোবাল ভিলেজ রেকর্ডস, এবং লা ভি ডি 'আর্জেন্ট, আসামী হিসাবে, এবং আর. পি. জে। ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ, ইনকর্পোরেটেড, টি. এম. এ ইনভেস্টমেন্ট এন্টারপ্রাইজ, থমাস অ্যাভেরি, এবং উইং এনজিএ লাউ, অ্যা/কে/অ্যাড্রিয়েন লাউ, মামলা নং-এ ত্রাণ আসামী হিসাবে। ইডি সিভি 05-00351 এজি (এমএএনএক্স) (সিডি। ক্যালিফোর্নিয়া) এর ফলে ট্রাই এনার্জি, ইনকর্পোরেটেড এবং আসামী আর্থার সিমবার্গ এবং রবার্ট জেনিংসের বিরুদ্ধে একটি বিশাল অ্যাফিনিটি জালিয়াতি এবং পঞ্জি স্কিমে তাদের ভূমিকার জন্য 5 কোটি 10 লক্ষ ডলারের রায় হয়। 2009 সালের 13ই এপ্রিল ট্রাই এনার্জি, ইনকর্পোরেটেড, এইচ অ্যান্ড জে এনার্জি কোম্পানি, ইনকর্পোরেটেড, রবার্ট জেনিংস, আর্থার সিমবার্গ এবং লা ভি ডি 'আর্জেন্ট (সম্মিলিতভাবে "ট্রাই এনার্জি ডিফেন্ড্যান্টস")-এর বিরুদ্ধে একটি নিষ্পত্তি পদক্ষেপের মাধ্যমে চূড়ান্ত রায়টি 35 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অসঙ্গতি এবং 2,048,466 পূর্বধারণা সুদ প্রদানের জন্য রায় দেয় এবং সিমবার্গ এবং জেনিংসকে প্রত্যেককে 7 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের দেওয়ানি জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কারাবাস ফৌজদারি মামলায় কারাদন্ড দেওয়া হয়েছিলঃ আর্থার সিমবার্গকে 2008 সালের 17ই নভেম্বর একটি পিটিশন চুক্তি করার পরে 9 বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। 2016 সালের 10ই নভেম্বর তিনি ফেডারেল কারাগার থেকে মুক্তি পান। 2008 সালের 11ই জুলাই জুরি বিচারের পর রবার্ট জেনিংসকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং 2008 সালের 17ই নভেম্বর 12 বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আসামী হেনরি জোন্সকে হংকং থেকে প্রত্যর্পণ করা হয় এবং 11 জুলাই, 2008-এ জুরি বিচারের পরে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং 3 এপ্রিল, 2009-এ 20 বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বর্তমানে তিনি 2024 সালের 10ই অক্টোবর ফেডারেল কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে আমেরিকান গ্রিড, একটি সিএনবিসি সিরিজ, সিজন 5-এর পর্ব 3-এ ট্রাই এনার্জি স্কিমের ইতিহাসকে কভার করেছে। রেফারেন্স পিরামিড এবং পঞ্জি স্কিম