Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
কানাডার আর্থিক লেনদেন ও প্রতিবেদন বিশ্লেষণ কেন্দ্র (এফ. আই. এন. টি. আর. এ. সি) হল কানাডার জাতীয় আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা। ফিনট্র্যাক 2000 সালে প্রোসিডস অফ ক্রাইম (মানি লন্ডারিং) আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অর্থ পাচার সনাক্তকরণ এবং তদন্তের সুবিধার্থে, ফিনট্র্যাকের আদেশটি ডিসেম্বর 2001 সালে অপরাধ আইনের সংশোধনীর পরে অন্যান্য কানাডিয়ান গোয়েন্দা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির কাছে আর্থিক গোয়েন্দা তথ্য প্রকাশের জন্য প্রসারিত করা হয়েছিল। 2006 সালে বিল সি-25-এর অধীনে এফ. আই. এন. টি. আর. এ. সি-এর আদেশ আরও সম্প্রসারিত করা হয় গ্রাহক সনাক্তকরণ, রেকর্ড রাখা এবং রিপোর্টিং ব্যবস্থা বাড়ানোর জন্য, অর্থ পরিষেবা ব্যবসা এবং বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ীদের জন্য একটি নিবন্ধকরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং নিবন্ধকরণ না করার জন্য নতুন অপরাধ তৈরি করা হয়। এফ. আই. এন. টি. আর. এ. সি 2002 সালের জুন মাস থেকে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলির একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এগমন্ট গ্রুপ অফ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সদস্য। ক্রিয়াকলাপগুলি এফ. আই. এন. টি. আর. এ. সি নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলির কাছ থেকে তথ্য পায়ঃ সন্দেহজনক লেনদেন সন্ত্রাসবাদী সম্পত্তি বড় নগদ লেনদেন বহির্গামী বা আগত আন্তর্জাতিক বৈদ্যুতিন তহবিল স্থানান্তর 24 ঘন্টার মধ্যে 10,000 মার্কিন ডলারের বেশি আন্তঃসীমান্ত মুদ্রা রিপোর্টিং 2009 সালে, এফ. আই. এন. টি. আর. এ. সি অনুমান করেছিল যে বার্ষিক ভিত্তিতে পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ 5 থেকে 15 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে। এফ. আই. এন. টি. আর. এ. সি বার্ষিক ফলাফল, ত্রৈমাসিক আপডেট, কর্মক্ষমতা প্রতিবেদন এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এফ. আই. এন. টি. আর. এ. সি প্রতি বছর প্রায় 19 মিলিয়ন লেনদেন বিশ্লেষণ করে। 2017 সালে, এফ. আই. এন. টি. আর. এ. সি পুলিশ বাহিনীর কাছে 2,000 তথ্য প্রকাশ করে। পরিচালক গভর্নর-ইন-কাউন্সিল কর্তৃক গভর্নর জেনারেলের ইচ্ছামতো এবং প্রথম বা পরবর্তী মেয়াদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পাঁচ বছরের বেশি সময়ের জন্য পরিচালক নিযুক্ত হন তবে কোনও ব্যক্তি পরিচালক হিসাবে পদে থাকবেন না। সারাহ প্যাকুয়েট, নভেম্বর 18,2020 নাডা সেমান, মার্চ 5,2018 ব্যারি ম্যাককিলপ (অন্তর্বর্তীকালীন পরিচালক), অক্টোবর 18,2017-মার্চ 4,2018। জেরাল্ড কোসেট, 15ই অক্টোবর, 2012-17ই অক্টোবর, 2017 জিন এম. ফ্লেমিং, 3রা মার্চ, 2008-2012 কিথ ফার্নান্দেজ, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, 2007-2008 হর্স্ট ইন্টসার, 2000-2007 রিপোর্টস বেশিরভাগ এফ. আই. এন. টি. আর. এ. সি রিপোর্ট বৈদ্যুতিন বা কাগজে জমা দেওয়া যেতে পারে। বৈদ্যুতিন জমা দেওয়ার জন্য, রিপোর্টিং সংস্থাগুলিকে অবশ্যই এফ. আই. এন. টি. আর. এ. সি-এর বৈদ্যুতিন রিপোর্টিং সিস্টেমে নথিভুক্ত হতে হবে এবং এফ. আই. এন. টি. আর. এ. সি-এর ওয়েব ফর্ম বা একটি ব্যাচ রিপোর্ট ব্যবহার করতে পারে, যা একটি পাবলিক কী শংসাপত্র ব্যবহার করে একবারে বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন জমা দিতে সক্ষম করে। নিম্নলিখিত ক্রিয়াকলাপগুলি এফ. আই. এন. টি. আর. এ. সি-এর কাছে রিপোর্টে দাখিল করতে হবেঃ সন্দেহজনক লেনদেন বড় নগদ লেনদেন বড় ভার্চুয়াল মুদ্রা লেনদেন বৈদ্যুতিন তহবিল স্থানান্তর ক্যাসিনো বিতরণ সন্ত্রাসবাদী সম্পত্তি বিকল্প বড় নগদ লেনদেনের প্রতিবেদন এফ. আই. এন. টি. আর. এ. সি নিম্নলিখিত তথ্যও পেতে পারেঃ আন্তঃসীমান্ত মুদ্রা বা আর্থিক উপকরণগুলি অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে কানাডার সংসদে স্বেচ্ছাসেবী তথ্য তদারকি এফ. আই. এন. টি. আর. এ. সি রিপোর্ট করে। প্রোসিডস অফ ক্রাইম (মানি লন্ডারিং অ্যান্ড টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং) আইনের 72 (2) ধারায় প্রতি দুই বছর অন্তর কানাডার প্রাইভেসি কমিশনার দ্বারা এফ. আই. এন. টি. আর. এ. সি-এর নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। 2019 সাল থেকে এর জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যক্রম জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা পর্যালোচনা সংস্থা এবং সংসদ সদস্যদের জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কমিটির তত্ত্বাবধানে রয়েছে। সমালোচনা 2009 সালে, কানাডার গোপনীয়তা কমিশনার জানিয়েছিলেন যে এফ. আই. এন. টি. আর. এ. সি গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘন করে তার প্রেরণের বাইরে ব্যক্তিগত তথ্য গ্রহণ ও ধরে রাখছে এবং এটি "ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার বা প্রকাশের জন্য উপলব্ধ করে গোপনীয়তার জন্য একটি প্রশ্নাতীত ঝুঁকি উপস্থাপন করে যা কখনই পাওয়া উচিত ছিল না।" আরও দেখুন অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং FinCEN আর্থিক লেনদেন কর সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রতিবেদন কর এড়ানো এবং কর ফাঁকি সন্ত্রাসবাদ ও আর্থিক গোয়েন্দা দফতর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) রেফারেন্স বাহ্যিক লিঙ্ক নিরাপত্তা গোয়েন্দা পরিষেবা ফেডারেল বিভাগ এবং কানাডা পাবলিক সেফটি কানাডার সংস্থাগুলি 2000 অন্টারিও কর ফাঁকি কানাডার আর্থিক নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ কানাডায় সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আর্থিক প্রতিবেদন 2000 সালে প্রতিষ্ঠিত সরকারী সংস্থাগুলি