Hawala scandal
حوالہ اسکینڈل، جسے جین ڈائریز کیس یا حوالہ اسکینڈل بھی کہا جاتا ہے، ایک ہندوستانی سیاسی اور مالی اسکینڈل تھا جس میں سیاست دانوں (کالے دھن) کی طرف سے مبینہ طور پر چار حوالہ دلالوں، یعنی جین برادران کے ذریعے بھیجی گئی ادائیگیاں شامل تھیں۔ یہ 18 ملین امریکی ڈالر کا رشوت خوری کا اسکینڈل تھا جس میں ملک کے کچھ سرکردہ سیاست دان ملوث تھے۔ جین حوالہ کی کہانی کو دہلی میں مقیم دو صحافیوں رام بہادر رائے اور راجیش جوشی نے توڑا، جو ہندی روزنامہ جنستھا کے لیے کام کرتے تھے، اور پھر ونیت نارائن، جو ایک صحافی ہیں، جنہوں نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں مفاد عامہ کی عرضی دائر کی تھی۔ واقعات 1991 میں، کشمیر میں عسکریت پسندوں سے منسلک گرفتاری کے نتیجے میں حوالہ دلالوں پر چھاپہ مارا گیا، جس سے قومی سیاست دانوں کو بڑے پیمانے پر ادائیگیوں کے شواہد سامنے آئے۔ 25 مارچ 1991 کو، ہندوستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے شائع کردہ عدالتی کارروائی کے مطابق، دہشت گرد تنظیم حزب المجاہدین کے ایک اہلکار کے طور پر مبینہ طور پر ایک شخص، اشوک حسین لون کو دہلی میں گرفتار کیا گیا۔ اس کی پوچھ گچھ کے دوران، پولیس کو معلوم ہوا کہ اس کی تنظیم کو حوالہ کے ذریعے مالی اعانت فراہم کی گئی تھی، جس میں سریندر کمار جین اور اس کے اہل خانہ کو بطور محرک استعمال کیا گیا تھا۔ اس کی بنیاد پر اور لون کی پوچھ گچھ کے دوران موصول ہونے والی مزید معلومات کی بنیاد پر، سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) نے سرنڈر کمار جین، اس کے بھائیوں، رشتہ داروں اور کاروباری اداروں کے احاطے پر چھاپے مارے۔ چھاپوں کے دوران سی بی آئی نے احاطے میں ہندوستانی اور غیر ملکی کرنسی، دو ڈائریاں اور دو نوٹ بک ضبط کیں۔ ان ڈائریوں میں لوگوں کو کی جانے والی وسیع ادائیگیوں کے تفصیلی بیانات موجود تھے، جن کی شناخت صرف ابتدائی حروف سے کی گئی تھی، جو اقتدار میں اور اقتدار سے باہر دونوں طرح کے اعلی درجے کے سیاست دان تھے، اور اعلی درجے کے بیوروکریٹس تھے۔ اس مرحلے پر تحقیقات سی بی آئی پر رک گئی اور نہ تو جینوں اور نہ ہی ان کی ڈائریوں کے مندرجات کی تحقیقات کی گئی۔ دریں اثنا، تحقیقات میں شامل سی بی آئی کے افسران کو حکمران سیاست دانوں کے حکم سے دوسری جگہوں پر منتقل کر دیا گیا۔ تاہم، یہ کیس خبروں کے ذرائع ابلاغ میں سرخیاں بناتا رہا، کیونکہ چند صحافیوں نے اس کی پیروی کی۔ 4 اکتوبر 1993 کو ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 32 کے تحت عوامی مفاد پر ہندوستان کی سپریم کورٹ میں رٹ درخواستیں دائر کی گئیں۔ ان میں یہ الزامات تھے کہ سی بی آئی اور ریونیو حکام جیسی سرکاری ایجنسیاں اپنے فرائض اور قانونی ذمہ داریوں کو نبھانے میں ناکام رہی ہیں کیونکہ وہ "جین ڈائریوں کی ضبطی سے پیدا ہونے والے معاملات کی تحقیقات کرنے میں ناکام رہی ہیں ؛ کہ دہشت گردوں کے خدشے کی وجہ سے انہیں 'حوالہ' لین دین کے ذریعے حاصل کردہ داغدار فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے خفیہ اور غیر قانونی ذرائع سے مالی مدد کا پتہ چلا ہے ؛ کہ اس سے سیاست دانوں، بیوروکریٹس اور مجرموں کے درمیان گٹھ جوڑ کا بھی انکشاف ہوا ہے، جو غیر قانونی ذرائع سے رقم وصول کرتے تھے، غیر قانونی طور پر اس بات پر غور کیا گیا کہ سی بی آئی اور دیگر سرکاری ایجنسیاں معاملے کی تحقیقات کرنے میں ناکام رہی ہیں، اسے اپنے منطقی نتیجے پر لے جائیں اور ان تمام افراد کے خلاف قانونی کارروائی کریں جو جرم میں ملوث پائے گئے تھے، جو بہت بااثر تھے۔ ہندوستان میں، حوالہ طریقہ غیر ملکی کرنسی میں لین دین کا ایک غیر قانونی طریقہ ہے۔ یہ دو وجوہات کی بنا پر غیر قانونی اور متنازعہ ہے۔ سب سے پہلے، یہ انتہائی خفیہ ہے کیونکہ یہ لین دین کے دونوں طرف کے لوگوں کی شناخت ظاہر نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ حوالہ آپریٹرز کو بھی۔ دوسرا، یہ ہندوستان کے ایف ای آر اے کے ضوابط کی خلاف ورزی کرتا ہے کیونکہ یہ غیر ملکی کرنسی کے لین دین کے لیے باقاعدہ بینکوں کے منظور شدہ چینلز کا استعمال نہیں کرتا ہے۔ تاہم، یہ اکثر ہندوستان میں دو وجوہات کی بناء پر استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے، قانونی طور پر کمائی ہوئی تنخواہیں (مثال کے طور پر: سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بیرون ملک عام کارکنوں کے ذریعے) اپنے آبائی شہروں میں منتقل کرنا، کیونکہ حوالہ لین دین کے اخراجات بینکوں کا ایک حصہ ہیں، اور حوالہ آپریٹرز ہندوستان کے چھوٹے سے چھوٹے دیہاتوں میں پائے جا سکتے ہیں۔ دوسرا، سیاست دانوں، بیوروکریٹس اور مذموم عناصر کے ذریعے بدعنوانی کی رقم منتقل کرنا۔ سیاست دانوں کے ملوث ہونے کا انکشاف ان ملزموں میں ایل کے اڈوانی، وی سی شکلا، دیوی لال، شرد یادو، بلرام جکھڑ، اور مدھن لال کھرانہ شامل تھے۔ اور حیدرآباد کے ایک کاروباری شخص انور Alvi.The کی فہرست میں بی جے پی، آئی این سی، ایس جے پی اور جنتا دل سمیت متعدد سیاسی جماعتوں کے سیاست دان اور ایک آزاد شامل تھے، جن کی رقم روپے کے درمیان تھی۔ 50, 000 روپے تک۔ 7. 5 کروڑ۔ اس کے بعد جو استغاثہ ہوا وہ جزوی طور پر ایک مفاد عامہ کی درخواست کی وجہ سے ہوا (ونیت نارائن دیکھیں)، لیکن حوالہ اسکینڈل کے عدالتی مقدمات بالآخر بغیر کسی سزا کے ختم ہو گئے۔ 1997 اور 1998 میں بہت سے لوگوں کو بری کر دیا گیا، جزوی طور پر اس وجہ سے کہ حوالہ ریکارڈ (ڈائریوں سمیت) کو عدالت میں اہم ثبوت کے طور پر ناکافی قرار دیا گیا تھا۔ سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن کے کردار کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ونیت نارائن کیس کو ختم کرتے ہوئے، سپریم کورٹ آف انڈیا نے ہدایت دی کہ سنٹرل ویجیلنس کمیشن کو سی بی آئی پر نگران کردار دیا جانا چاہیے۔ اس اسکینڈل کی وجہ سے ایل کے اڈوانی نے استعفی دے دیا۔ بعد میں جون 2015 میں انہوں نے کہا، "میں نے حوالہ چھوڑ دیا کیونکہ میں نے اپنے ضمیر کی بات سنی تھی۔" اس بیان کو للت مودی کے لیے ایک "پوشیدہ پیغام" کے طور پر دیکھا گیا کہ وہ موڈیگیٹ اسکینڈل کی اخلاقی ذمہ داری بھی قبول کریں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کی کارروائی کا تعلق حوالہ کیس سے نہیں تھا بلکہ اس کا تعلق سی بی آئی کے ڈائریکٹر جوگیندر سنگھ کی مشکوک منتقلی اور سی بی آئی اور محکمہ محصول کی تحقیقات کو روکنے کے لیے سیاسی طاقت کے بے تحاشہ غلط استعمال سے تھا۔ 18 دسمبر 1997 کو دیے گئے اپنے فیصلے میں عدالت نے ججوں ایس پی کے ذریعے فیصلہ سنایا۔ بھروچا اور ایس سی سین نے اعلانات کی 26 نکات کی فہرست پر مشتمل ایک فیصلہ دیا، جس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ حکومت میں سیاست دانوں کے لیے سی بی آئی کے ڈائریکٹر کو 2 سال تک ہٹانا ناممکن ہو گیا، اس طرح یہ یقینی بنایا گیا کہ سی بی آئی اور اس کے افسران کو سیاسی مداخلت کے بغیر اپنا کام انجام دینے کی آزادی حاصل ہوگی۔ ۔