Adarsh Credit Cooperative Society
آدرش کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی (اے سی سی ایس) ایک پونزی اسکیم ہے جو ایم ایس سی ایس ایکٹ کے تحت دھوکہ دہی سے رجسٹرڈ ہے۔ 1986۔ یہ 1999 میں کھولا گیا، بنیادی طور پر راجستھان میں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، اور مالکان کے اہل خانہ نے جائیداد خریدنے اور سرمایہ کاروں کو 500 کروڑ روپے کے فنڈز کی دھوکہ دہی کے لیے تمام رقم نکالی ہے۔ 8, 000 کروڑ روپے۔ مکیش مودی کے ذریعہ قائم کردہ آدرش کریڈٹ پونزی اسکیم کی قیادت راہول مودی (منیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او) نے کی تھی۔ آدرش کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی لمیٹڈ کے 3.3 لاکھ سے زیادہ مشیر ہیں اور وہ 30 جنوری 2018 تک پورے ہندوستان میں 19 لاکھ سے زیادہ اراکین کی خدمت کر رہا ہے۔ آدرش کریڈٹ نے 2008 میں اپنی 100 ویں برانچ کھولی اور اسے حکومت ہند کی وزارت زراعت نے ملٹی اسٹیٹ کوآپریٹو سوسائٹی کا درجہ دیا۔ پورے ہندوستان میں اس کی 809 شاخیں (31 اگست 2016 تک) تھیں (سوائے دادرا اور نگر حویلی اور لکشدیپ کے) اور برانچ نیٹ ورک، مشیروں کی تعداد، ڈپازٹ کی خریداری اور غریب لوگوں کے پیسوں سے شیل کمپنیاں چلانے کے لحاظ سے یہ ہندوستان کی معروف کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی بن گئی۔ سنگین فراڈ انویسٹی گیشن آفس (ایس ایف آئی او) نے آدرش کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کے بانیوں مکیش مودی اور راہول مودی کو گرفتار کیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق مکیش اور اس کے اہل خانہ مبینہ طور پر پونزی اسکیمیں چلا رہے تھے اور 20 لاکھ سے زیادہ جمع کنندگان کو دھوکہ دے رہے تھے۔ آخر کار 6 دسمبر 2018 کو سنٹرل رجسٹرار کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا ہے، "آدرش کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کو سماعت کا معقول موقع دیا گیا ہے، تاہم، سوسائٹی نشاندہی کی گئی بے ضابطگیوں کے لیے کوئی تسلی بخش وضاحت/جواز فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ سوسائٹی کو ذاتی فائدے کے لیے اراکین کے فنڈز کا غلط استعمال کرتے ہوئے پایا گیا ہے اور اس نے کوآپریٹو اصولوں اور ایم ایس سی ایس ایکٹ 2002 کی دفعات کی خلاف ورزی کی ہے۔ "" اس لیے، مندرجہ بالا حقائق پر محتاط غور کرنے اور چیزوں کی فٹنس میں، میں ڈاکٹر ابھی لکش لیکھی، کوآپریٹو سوسائٹیوں کے مرکزی رجسٹرار، ایم ایس سی ایس ایکٹ 2002 کی دفعہ 86 کی ذیلی دفعہ 2 (بی) کے تحت دیے گئے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، مذکورہ سوسائٹی کو ختم کرنے اور اس طرح شری ایچ ایس کو مقرر کرنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ پٹیل، آئی اے ایس (ریٹائرڈ۔ )، پلاٹ نمبر۔ 338، سیکٹر نمبر۔ 8 بی، سی ایچ روڈ، گاندھی نگر، گجرات-382007، ایم ایس سی ایس ایکٹ، 2002 کی دفعات اور اس کے تحت بنائے گئے قواعد کے مطابق مذکورہ سوسائٹی کو ختم کرنے کے لیے ایکٹ کی دفعہ 89 (1) کے تحت لیکویڈیٹر کے طور پر۔ شیل کمپنیوں کے پیچھے گھوٹالہ چلانے والے مودی کے تمام دھوکے باز خاندان کے افراد کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ راجستھان پولیس کے ذریعے گرفتار کیے گئے افراد میں وریندر مودی (اے سی سی ایس ایل کے سابق چیئرمین)، پرینکا مودی (اے سی سی ایس ایل کی سابق ایم ڈی)، سمیر مودی (سی ایف او اے سی سی ایس ایل)، روہت مودی (اے سی سی ایس ایل کے اسسٹنٹ ایم ڈی)، بھارت مودی (آدتیہ میگا پروجیکٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹر)، للیتا راج پروہت (اے سی سی ایس ایل کی سابق ایم ڈی)، کملیش چودھری (اے سی سی ایس ایل کے سابق چیئرمین)، ایشور سنگھ سندھیل (اے سی سی ایس ایل کے چیئرمین)، ویوھو لودھا (اے سی سی ایس ایل کے سینئر نائب صدر) شامل ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون 2002 کے تحت آدرش کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی لمیٹڈ کے ذریعے عوامی ذخائر کے غبن کے معاملے کے سلسلے میں کل 1,489 کروڑ روپے کی جائیدادیں ضبط کیں۔ حکومت ہند نے ایم ایس سی ایس ایکٹ 2002 (اور اس کے تحت بنائے گئے قواعد) کی دفعات کے تحت سوسائٹی کو بند کرنے کی ہدایت دی ہے۔