Mehul Choksi
مہول چنو بھائی چوکسی (پیدائش 5 مئی 1959) اینٹیگوا اور باربوڈا میں رہنے والا ایک ہندوستانی نژاد تاجر ہے، جو ہندوستانی عدالتی حکام کو مجرمانہ سازش، اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی، دھوکہ دہی اور بے ایمانی بشمول جائیداد کی فراہمی، بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے لیے مطلوب ہے۔ ایک انٹرویو میں چوکسی نے دعوی کیا کہ وہ بے قصور ہیں اور ان کے خلاف تمام الزامات جھوٹے، بے بنیاد اور سیاسی استحقاق سے متاثر ہیں۔ چوکسی کے پاس 2017 سے اینٹیگوا کی شہریت ہے۔ وہ گیتانجلی گروپ کے مالک ہیں، جو ایک خوردہ زیورات کی کمپنی ہے جس کے ہندوستان میں 4,000 اسٹور ہیں۔ مبینہ پنجاب نیشنل بینک فراڈ کیس کے سلسلے میں چوکسی کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا ہے۔ وہ مبینہ طور پر 2013 میں اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری میں ملوث تھا۔ مئی 2021 کے آخر میں، وہ اینٹیگوا اور باربوڈا سے لاپتہ ہو گیا۔ چوکسی کا دعوی ہے کہ اسے ہندوستانی ریاست کے ایجنٹوں نے اینٹیگوا سے اغوا کیا تھا، جبکہ دیگر نے کہا کہ وہ ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ ڈومینیکا میں غیر قانونی داخلے کے الزام میں پائے جانے اور گرفتار ہونے کے بعد اسے طبی علاج کے لیے عبوری ضمانت پر اینٹیگوا اور باربوڈا واپس کر دیا گیا۔ مئی 2022 میں ڈومینیکن حکومت نے غیر قانونی داخلے کا الزام ختم کر دیا تھا۔ اس کی گمشدگی کی تحقیقات جاری ہیں۔ چوکسی کا کیوبا فرار مہول چوکسی ہندوستانی حکام کو اپنے بھتیجے نیرو مودی کے ساتھ 13,000 کروڑ روپے (2 بلین ڈالر) کی دھوکہ دہی کی اسکیم میں ملوث ہونے کے الزام میں مطلوب ہے۔ اس اسکیم میں جعلی لیٹر آف انڈرٹیکنگ کا استعمال کرتے ہوئے پنجاب نیشنل بینک سے فنڈز کی منتقلی شامل تھی۔ چوکسی نے 2017 میں انویسٹمنٹ پروگرام کے ذریعے اپنی شہریت کے ذریعے اینٹیگوا اور باربوڈا کی شہریت حاصل کی۔ 23 مئی کو، اسے آخری بار اپنی رہائش گاہ سے نکلتے ہوئے اور ملک منتقل ہونے کا ارادہ کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا-جس کا ہندوستان کے ساتھ حوالگی کا معاہدہ نہیں ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے ہندوستان کی حوالگی سے بچنے اور پولیس سے فرار ہونے کے لیے کیوبا فرار ہونے کی کوشش کی، جہاں مبینہ طور پر اس کی جائیداد تھی۔ چوکسی کی مبینہ گرل فرینڈ باربرا جارابک نے دعوی کیا کہ اس نے پچھلے مقابلے کے دوران کیوبا میں ایک ممکنہ ملاقات کا ذکر کیا تھا۔ تاہم، کیوبا سے ممکنہ خطرات کا احساس ہونے کے بعد، مہول چوکسی نے اپنے کیریئرز سے کشتی کو ڈومینیکا منتقل کرنے کی درخواست کی۔ مہول چوکسی 5 مئی 1959 کو بمبئی میں چنو بھائی چوکسی کے بیٹے کے طور پر پیدا ہوئے۔ انہوں نے گجرات کے پالن پور کے جی ڈی مودی کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے تین بچے ہیں، ایک بیٹا اور دو بیٹیاں۔ ان کی ایک بیٹی نے دسمبر 2010 میں اینٹورپ میں مقیم ہیرے کے تاجر آکاش مہتا سے شادی کی۔ چوکسی مفرور تاجر نیرو مودی کا ماموں ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی چیتن چنو بھائی چوکسی نے اینٹورپ میں واقع ڈمینکو این وی نامی ہیرے کی کمپنی کی ملکیت حاصل کی اور اسے چلایا، جس نے آئی سی آئی سی آئی بینک کے ذیلی ادارے کو 25.8 ملین امریکی ڈالر کی ادائیگی میں ڈیفالٹ کیا تھا۔ 2013 میں بینک نے بیلجیم اور برطانیہ کی تجارتی عدالتوں میں ڈمینکو این وی کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ کیریئر چوکسی نے 1975 میں جواہرات اور زیورات کے شعبے میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور 1985 میں اپنے والد سے گیتانجلی جیمز کی قیادت سنبھالی، جب یہ صرف کھردرے اور پالش ہیروں پر مرکوز تھی۔ وہ گیتانجلی گروپ کے مالک ہیں، جس میں گیتانجلی جیمز شامل ہیں۔ پنجاب نیشنل بینک (پی این بی) فراڈ کیس مارچ 2018 میں، ایک خصوصی پی ایم ایل اے عدالت نے چوکسی، اور اس کے بھتیجوں نیرو مودی اور فائر اسٹار ڈائمنڈز کے مالک نیشل دیپک مودی کے خلاف ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ (این بی ڈبلیو) جاری کیے۔ ان پر ملک کے دوسرے سب سے بڑے سرکاری قرض دہندہ پنجاب نیشنل بینک (پی این بی) کے دو ملازمین کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر 1.8 ارب ڈالر کی دھوکہ دہی کا شبہ ہے۔ اب تک پی این بی کے کم از کم چھ عملے اور چوکسی اور مودی کے کم از کم چھ ملازمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ چوکسی بھارتی حکومت کا مفرور ہے۔ چوکسی نے ایک کھلے خط میں اپنی بے گناہی پر احتجاج کیا ہے۔ 6 مارچ 2018 کو سی بی آئی نے گیتانجلی گروپ آف کمپنیز کے نائب صدر اور چوکسی کے ایک اہم معاون وپل چیتالیا کو حراست میں لیا۔ چیتالیا کو ممبئی ہوائی اڈے پر گرفتار کیا گیا اور وہ مارچ 2018 تک حراست میں رہا۔ ایک نامزد پی ایم ایل اے اتھارٹی نے فیصلہ دیا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی طرف سے مہول چوکسی اور اس سے وابستہ فرموں کے نام پر ضبط کی گئی تقریبا 1,210 کروڑ روپے کی 41 جائیدادیں منی لانڈرنگ کے اثاثے ہیں اور حکم دیا کہ ان کی ضبطی جاری رہے۔ مرکزی تفتیشی ایجنسی نے فروری 2018 میں پنجاب نیشنل بینک (پی این بی) کی ممبئی میں واقع برانچ میں تقریبا 2 بلین امریکی ڈالر کی مبینہ دھوکہ دہی کے سلسلے میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) کے تحت ممبئی میں 15 فلیٹ اور 17 دفتری احاطے، کولکتہ میں ایک مال، علی باغ میں چار ایکڑ کا فارم ہاؤس اور مہاراشٹر میں ناسک، ناگپور، پنویل اور تمل ناڈو میں ویلوپورم جیسے مقامات پر 239 ایکڑ اراضی عارضی طور پر ضبط کی۔ 7 جنوری 2018 کو چوکسی ہندوستان چھوڑ کر کیریبین ملک اینٹیگوا اور باربوڈا چلا گیا۔ کچھ دن بعد پی این بی گھوٹالہ سامنے آیا۔ 15 جنوری کو، انہوں نے اینٹیگوا اور باربوڈا کی شہریت کا حلف لیا، جہاں انہوں نے نومبر 2017 میں ملک کے شہریت بذریعہ سرمایہ کاری پروگرام کے تحت شہریت کے لیے درخواست دی۔ تاہم، ہندوستانی حکام کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی ہندوستانی شہریت ترک نہیں کی ہے۔ 17 جون کو ان کے وکیل نے بمبئی ہائی کورٹ کو مطلع کیا کہ وہ طبی معائنے کے لیے ہندوستان سے نکلے ہیں نہ کہ مقدمے سے بچنے کے لیے۔ تب سے سی بی آئی اسے ہندوستان واپس بھیجنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 23 مئی 2021 کو چوکسی اینٹیگوا اور باربوڈا میں لاپتہ ہو گیا۔ اسے آخری بار 23 مئی کو شام 5 بج کر 15 منٹ کے قریب ایک کار میں اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے دیکھا گیا تھا جسے پولیس نے جولی ہاربر کے علاقے میں برآمد کیا ہے۔ اس کی تلاش کے لیے تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ بتایا گیا کہ وہ شاید کیوبا فرار ہو گیا ہے۔ 26 مئی کو وہ قریبی کیریبین ملک ڈومینیکا میں کشتی کے ذریعے کیوبا فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پایا گیا اور مقامی پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ فرار ہونے کی اس کوشش سے اینٹیگوا کی عدالتوں میں اسے ہندوستان کے حوالے کرنے کے سی بی آئی کے کیس کو تقویت ملے گی۔ اس کے وکیل نے دعوی کیا کہ چوکسی کو اغوا کیا گیا تھا جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہندوستانی اور اینٹیگوا پولیس ہے اور اسے کشتی کے ذریعے ڈومینیکا لایا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی دعوی کیا کہ چوکسی کی آنکھ سوج گئی تھی اور جب وہ چوکسی سے ملے تو اس پر کئی زخم آئے تھے۔ ڈومینیکا نے چوکسی کے خلاف ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کا مقدمہ دائر کیا، لیکن مئی 2022 میں اسے خارج کر دیا گیا۔ 29 مئی 2021 کو، چوکسی کی تصاویر اینٹیگوا میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آئیں۔ تصاویر میں چوکسی کے بائیں ہاتھ پر کئی چوٹیں آئیں اور بائیں آنکھ زخمی اور سوجی ہوئی ہے۔ کئی ہندوستانی ایجنسیاں سفارتی چینلز کا استعمال کرتے ہوئے ڈومینیکن حکومت کے ساتھ رابطے میں تھیں اور زور دے رہی تھیں کہ وہ ایک ہندوستانی شہری ہے اور اس کے پاس انٹرپول کا ریڈ کارنر نوٹس ہے اور اسے ہندوستانی حکام کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ حزب اختلاف کی جماعتیں یونائیٹڈ ورکرز پارٹی آف ڈومینیکا اور یونائیٹڈ پروگریسو پارٹی آف اینٹیگوا اینڈ باربوڈا مبینہ طور پر اس موقع کو مہم کی مالی اعانت کے بدلے ہندوستان میں اس کی ملک بدری کے خلاف اس کی حمایت کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ جون 2021 کے اوائل میں، چوکسی نے ڈومینیکا کی ہائی کورٹ میں ایک حلف نامہ دائر کیا جس میں دعوی کیا گیا کہ جب وہ جنوری 2018 میں امریکہ میں طبی علاج کے لیے ہندوستان سے نکلا تو اس کے خلاف کوئی گرفتاری کا وارنٹ نہیں تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا عدالت میں شرکت سے فرار ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور وہ ڈومینیکا چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنی ضمانت کی درخواست میں طبی مسائل اور اپنی صحت کے لیے خوف کا دعوی کیا۔ اینٹیگوا کے وزیر اطلاعات میلفورڈ نکولس نے کہا کہ وہ اس بنیاد پر ان کی اینٹیگوا کی شہریت کو منسوخ کرنے کے لیے آگے بڑھے کہ انہوں نے شہریت کے لیے درخواست دیتے وقت غلط معلومات فراہم کیں۔ چوکسی نے اسے عدالت میں چیلنج کیا ہے۔ دسمبر 2022 میں اینٹیگوا اور باربوڈا کی رائل پولیس فورس نے اعلان کیا کہ وہ چوکسی کی گمشدگی کے معاملے کے حوالے سے کیریبین اور بین الاقوامی سطح پر دیگر پولیس فورسز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ جنوری 2023 میں، اینٹیگوا کے حکام نے اعلان کیا کہ انہوں نے چوکسی کے اغوا کے مشتبہ تین افراد کے خلاف انٹرپول کے ریڈ نوٹس حاصل کر لیے ہیں۔ مارچ میں، چوکسی نے اینٹیگوا میں عدالتی فتح حاصل کی جس نے اینٹیگوا اور باربوڈا کے اٹارنی جنرل کو اپنے اس دعوے کو مسترد کرنے سے روک دیا کہ ان کے غیر انسانی سلوک اور تشدد کا شکار ہونے کے دعووں کی مناسب تحقیقات کرنے میں ناکامی سے آئینی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ مہول چوکسی کی گمشدگی کی تحقیقات: کینتھ ریجوک کی ایک پیچیدہ اسرار معروف فنانشل کرائم کنسلٹنٹ کا انکشاف ایک پزلنگ کیس سے نمٹتا ہے کینتھ ریجوک، جو منی لانڈرنگ اور مالی تعمیل میں 30 سال سے زیادہ کی مہارت رکھنے والے ایک ممتاز فنانشل کرائم کنسلٹنٹ ہیں، نے مئی 2021 میں اینٹیگوا اور باربوڈا سے ہندوستانی بزنس ٹائکون مہول چوکسی کے پراسرار طور پر غائب ہونے کی مکمل تحقیقات کا آغاز کیا۔ ریجوک کا مشن چوکسی کی گمشدگی سے متعلق متعدد نظریات کی باریکی سے جانچ پڑتال کرنا تھا، جو بالآخر پریشان کن واقعات کا ایک مربوط اور قابل اعتماد بیان فراہم کرتا ہے۔ سچائی کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک کھلے ذہن کا نقطہ نظر ریجوک نے کھلے ذہن کے ساتھ تحقیقات کا رخ کیا، منظم طریقے سے متنوع منظرناموں کی کھوج کی، جن میں ایک حقیقی اغوا کا امکان، چوکسی نے اپنے خود کے اغوا کی سازش، ہندوستانی اور اینٹیگوا حکام کی شمولیت، اور باربرا جارابک، گرمیت سنگھ، اور گرجیت بھنڈل جیسی اہم شخصیات کے کردار شامل ہیں۔ ان کے نتائج زبانی شہادتوں اور دستاویزی شواہد دونوں کے سخت تجزیے میں لنگر انداز تھے، جس سے ان کے نتائج کی وشوسنییتا کو یقینی بنایا گیا۔ چوکسی کا ابتدائی اکاؤنٹ اور لیک ہونے والے دستاویزات تحقیقات کا آغاز چوکسی کے اپنے بیانیے سے ہوا۔ چوکسی کے مطابق 23 مئی 2021 کو ان کی ملاقات انٹیگوا میں اپنی دوست باربرا جارابک سے ہوئی، جہاں انہیں مبینہ طور پر انٹیگوا کے پولیس افسران سے مشابہت رکھنے والے ایک گروہ نے اغوا کر لیا تھا۔ ان مبینہ افسران نے پھر اسے دو ہندوستانیوں، گرجیت بھنڈل اور گرمیت سنگھ کے ساتھ ایک کشتی پر پہنچایا، جنہوں نے اسے ہندوستان واپس آنے کی ہدایت دیتے ہوئے ایک ہندوستانی عہدیدار سے بات کرنے پر مجبور کیا۔ محکمہ پولیس سے حاصل ہونے والی افشا شدہ دستاویزات سے اضافی شواہد سامنے آئے۔ ان دستاویزات سے انکشاف ہوا کہ دو جمیکا کے شہریوں نے مالی معاوضے کے بدلے چوکسی کو کیوبا منتقل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ تاہم، چوکسی نے 23 مئی 2021 کو ڈرامائی انداز میں اپنے منصوبوں کو تبدیل کر دیا، اور جمیکا کے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ اسے ڈومینیکا چھوڑ دیں اور ڈومینیکا پولیس کو مطلع کریں۔ متضاد رپورٹس اور پیچیدگیاں اگرچہ اینٹیگوا پولیس انویسٹی گیشن رپورٹ نے ابتدائی طور پر اغوا کے نظریہ کی حمایت کی اور باربرا جارابک، گرجیت بھنڈل، اور گرمیت سنگھ کو دلچسپی رکھنے والے افراد کے طور پر شناخت کیا، لیکن بعد میں اینٹیگوا کے وزیر اعظم اور پولیس کے بیانات نے اس بیانیے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جبری اغوا کی حمایت کرنے کے لیے ناکافی ثبوت موجود ہیں۔ چوکسی کے بیان میں تضادات میں جبری داخلے کی علامتوں کی عدم موجودگی، اس کے شام کے منصوبوں میں تضادات، اس کے اغوا کاروں کی شناخت میں تضادات، اور اینٹیگوا اور ڈومینیکا کے درمیان امیگریشن دستاویزات میں تضادات شامل تھے۔ چوکسی کی وسیع تر اسکیم اور اس کی ارتقاء ریجاک کی مکمل تحقیقات نے ایک پیچیدہ سازش کا انکشاف کیا جو چوکسی نے اپنی گمشدگی کا بہانہ بنانے کے لیے ترتیب دی تھی۔ چوکسی نے باربرا جارابک کو حکمت عملی کے ساتھ ہیرا پھیری کی تھی، اسے تحائف سے نوازا تھا، اور اسے اپنی اسکیم میں جھوٹا پھنسانے کے لیے معلومات اکٹھا کی تھیں۔ جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھی، یہ بات سامنے آئی کہ کیوبا جاتے ہوئے چوکسی کو ایک سیٹلائٹ کال موصول ہوئی جس میں اسے کیوبا میں سلامتی کے خطرات سے خبردار کیا گیا تھا۔ اس نے اسے اپنی منزل ڈومینیکا منتقل کرنے پر مجبور کیا، یہ یقین کرتے ہوئے کہ اس کی صورت حال کو لاپتہ ہونے کے بجائے "اغوا" کے طور پر پیش کرنے سے انسان دوست گروہوں پر اس کی حوالگی کے دفاع کو تقویت ملے گی، جس سے اس کی ہندوستان واپسی کو مؤثر طریقے سے ناکام بنا دیا جائے گا۔ ویب پر بے گناہ تماشائی اہم طور پر پکڑے گئے، ریجوک کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں شامل تمام افراد، جن میں باربرا جارابک، گرجیت بھنڈل، اور گرمیت سنگھ شامل ہیں، چوکسی کی وسیع چال میں پھنسے ہوئے نادانستہ شکار تھے۔ اگر چوکسی کو واقعی ہندوستانی ایجنسیوں نے اغوا کر لیا ہوتا، تو یہ ناممکن لگتا تھا کہ اسے ڈومینیکا لے جایا جاتا، جو حوالگی کے لیے سازگار مقام نہیں تھا۔ مزید برآں، ہندوستانی قانون نافذ کرنے والے حکام چوکسی کی گمشدگی کے سات دن بعد ڈومینیکا پہنچے، جس سے ہندوستانی ریاست کے ملوث ہونے کے کسی بھی الزام پر شک پیدا ہوا۔ کینتھ ریجوک کی محنتی تحقیقات نے اس پراسرار کیس کی پیچیدہ تہوں کو بے نقاب کیا، جس سے مہول چوکسی کی گمشدگی کے آس پاس کے حقیقی حالات پر روشنی پڑی۔ ان کے نتائج نے ایک ایسے معاملے میں انمول بصیرت فراہم کی ہے جس نے بہت سے لوگوں کو الجھایا تھا۔ مہول چوکسی نے اینٹیگوا اور باربوڈا میں تفتیشی پیشکش پر رشوت دی۔ متعدد خبروں کے مطابق، مہول چوکسی نے مبینہ طور پر اینٹیگوا کے قانونی نفاذ کے اہلکاروں کو رشوت دینے کی کوشش کی، جس میں انسپکٹر ایڈونس ہنری نامی ایک سینئر پولیس اہلکار بھی شامل تھا۔ رشوت کا مقصد ایسے شواہد اور تفتیشی رپورٹس بنانا تھا جو چوکسی کے بیانیے کی تائید کریں۔ بتایا گیا کہ چوکسی اور ہنری اکثر اینٹیگوا اور باربوڈا کے ایک ریستوراں میں ذاتی ملاقاتیں کرتے تھے۔ حوالگی کے عدالتی حکم کے باوجود، حکام پر چوکسی کے اثر و رسوخ نے اسے کارروائی میں تاخیر کرنے کی اجازت دی۔ ۔