Financial Intelligence Unit (India)
فنانشل انٹیلی جنس یونٹ-انڈیا (ایف آئی یو-آئی این ڈی) محکمہ محصول، حکومت ہند کے تحت ایک تنظیم ہے جو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون، 2002 کے تحت جرائم کے بارے میں مالی انٹیلی جنس جمع کرتی ہے۔ یہ نومبر 2004 میں قائم کیا گیا تھا اور براہ راست وزیر خزانہ کی سربراہی میں اقتصادی انٹیلی جنس کونسل (ای آئی سی) کو رپورٹ کرتا ہے۔ افعال ایف آئی یو-آئی این ڈی کے کام یہ ہیں: معلومات جمع کرنا: ایف آئی یو-آئی این ڈی مختلف رپورٹنگ اداروں سے درج ذیل رپورٹیں حاصل کرنے کے لیے نوڈل ایجنسی ہے۔ کیش ٹرانزیکشن رپورٹس (سی ٹی آرز) نان پرافٹ آرگنائزیشن ٹرانزیکشن رپورٹس (این ٹی آرز) کراس بارڈر وائر ٹرانسفر رپورٹس (سی بی ڈبلیو ٹی آرز) غیر منقولہ جائیداد کی خریداری یا فروخت سے متعلق رپورٹس (آئی پی آرز) مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹس (ایس ٹی آرز) معلومات کا تجزیہ: منی لانڈرنگ اور متعلقہ جرائم کے شکوک و شبہات کو ظاہر کرنے والے لین دین کے نمونوں کو بے نقاب کرنے کے لیے۔ معلومات کا اشتراک: قومی انٹیلی جنس/قانون نافذ کرنے والے اداروں، قومی ریگولیٹری حکام اور غیر ملکی مالیاتی انٹیلی جنس یونٹوں کے ساتھ۔ مرکزی ذخیرہ کے طور پر کام کریں: رپورٹنگ اداروں سے موصولہ رپورٹوں کی بنیاد پر قومی ڈیٹا بیس کو برقرار رکھنا۔ کوآرڈینیشن: منی لانڈرنگ اور متعلقہ جرائم سے نمٹنے کے لیے ایک موثر قومی، علاقائی اور عالمی نیٹ ورک کے ذریعے مالیاتی انٹیلی جنس جمع کرنے اور اشتراک کو مربوط اور مضبوط کرنا۔ تحقیق اور تجزیہ: منی لانڈرنگ کے رجحانات، ٹائپولوجیز اور پیش رفت پر اسٹریٹجک کلیدی شعبوں کی نگرانی اور شناخت کریں۔ تعزیری کارروائی: ایجنسی پی ایم ایل اے کی خلاف ورزیوں کے لیے تعزیری کارروائی بھی کر سکتی ہے۔ دسمبر 2020 میں، اس نے ایک لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ پے پال پر 96 لاکھ ()۔ تنظیم ایجنسی کے پاس 75 عملے کی منظور شدہ طاقت ہے، جو سنٹرل بورڈ آف ڈائریکٹ ٹیکسز (سی بی ڈی ٹی)، سنٹرل بورڈ آف ان ڈائریکٹ ٹیکسز اینڈ کسٹمز (سی بی آئی سی)، ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی)، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (ایس ای بی آئی)، محکمہ قانونی امور اور انٹیلی جنس ایجنسیوں سے ڈیپوٹیشن پر تیار کی گئی ہے۔ اس کی سربراہی جوائنٹ سکریٹری کے عہدے پر ایک ڈائریکٹر کرتا ہے۔ موجودہ ڈائریکٹر پنکج کمار مشرا، آئی آر ایس-آئی ٹی (1989) ہیں، جنہیں مئی 2016 میں پانچ سال کی مدت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ انہیں مئی 2020 میں ذاتی اقدام کے طور پر اس عہدے کی عارضی اپ گریڈیشن کے ساتھ ایڈیشنل سکریٹری کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ ۔