Terrorism financing
دہشت گردی کی مالی اعانت فنڈز کی فراہمی یا انفرادی دہشت گردوں یا غیر ریاستی اداکاروں کو مالی مدد فراہم کرنا ہے۔ زیادہ تر ممالک نے اکثر اپنے منی لانڈرنگ قوانین کے حصے کے طور پر دہشت گردی کی مالی اعانت (سی ٹی ایف) کا مقابلہ کرنے کے اقدامات کو نافذ کیا ہے۔ کچھ ممالک اور کثیر القومی تنظیموں نے تنظیموں کی ایک فہرست بنائی ہے جسے وہ دہشت گرد تنظیمیں سمجھتے ہیں، حالانکہ اس بات میں کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے کہ ہر ملک کی طرف سے کن تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس آن منی لانڈرنگ (ایف اے ٹی ایف) نے سی ٹی ایف سے متعلق اراکین کو سفارشات پیش کی ہیں۔ اس نے ان ممالک کی بلیک لسٹ اور گرے لسٹ بنائی ہے جنہوں نے مناسب سی ٹی ایف کارروائی نہیں کی ہے۔ 24 اکتوبر 2019 تک، ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ (کال فار ایکشن نیشنز) نے دہشت گردی کی مالی اعانت کے لیے صرف دو ممالک کو درج کیا: شمالی کوریا اور ایران ؛ جبکہ ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ (دیگر نگرانی والے دائرہ اختیار) میں 12 ممالک تھے: پاکستان (پاکستان اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی دیکھیں)، بہاماس، بوٹسوانا، کمبوڈیا، گھانا، آئس لینڈ، منگولیا، پاناما، شام، ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو، یمن اور زمبابوے۔ عام طور پر، نامزد دہشت گرد تنظیموں کو فنڈز کی فراہمی غیر قانونی ہے، حالانکہ نفاذ مختلف ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر سی ٹی ایف کی کوششوں کی توجہ غیر منافع بخش تنظیموں، غیر رجسٹرڈ منی سروسز بزنس (ایم ایس بی) (بشمول نام نہاد زیر زمین بینکنگ یا 'حوالہ') اور خود اس ایکٹ کو مجرم بنانے پر مرکوز تھی۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد کی تاریخ 2001 میں 11 ستمبر کے حملوں کے بعد منظور کیا گیا یونائیٹڈ سٹیٹس پیٹریاٹ ایکٹ، امریکی حکومت کو مالیاتی اداروں کی نگرانی کے لیے منی لانڈرنگ کے خلاف اختیارات دیتا ہے۔ پیٹریاٹ ایکٹ نے اپنے نفاذ کے بعد سے ریاستہائے متحدہ میں بہت زیادہ تنازعہ کھڑا کیا ہے۔ امریکہ نے ٹیررسٹ فنانس ٹریکنگ پروگرام بنانے کے لیے اقوام متحدہ اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی تعاون کیا ہے۔ بہت سے اقدامات یو ایس اے پیٹریوٹ ایکٹ سے نکلے ہیں جیسے کہ فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک، جو خاص طور پر منی لانڈرنگ اور مالی جرائم پر مرکوز ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1373 انسداد دہشت گردی کا ایک اقدام ہے جس کا مقصد دہشت گرد تنظیموں اور افراد کو مالی اعانت سے انکار کرنا ہے۔ دہشت گردی کو روکنے اور روکنے کے لیے درکار مناسب ٹولز فراہم کر کے امریکہ کو متحد اور مضبوط کرنا ایکٹ، جسے یو ایس اے پیٹریوٹ ایکٹ بھی کہا جاتا ہے، 2001 میں نافذ کیا گیا تھا۔ 2009 میں اس ایکٹ نے تقریبا 20 ملین ڈالر اور دہشت گردی کے ریاستی اسپانسرز کی طرف سے آنے والے مزید 280 ملین ڈالر کو روکنے میں مدد کی۔ 2020 میں، ویٹ بیوٹرلن، جس نے 20 سے زیادہ ممالک میں سائٹ پر تحقیقات کیں اور جسے اپنے کام کے دوران اغوا کیا گیا تھا، نے سی این این کے ساتھ ایک انٹرویو میں وضاحت کی کہ دہشت گردی کی مالی اعانت کے خلاف جنگ ایک جاری چیلنج ہوگی ("کسی تصور کو شکست دینا دراصل ناممکن ہے")۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ دنیا کی سرفہرست 10 دہشت گرد تنظیموں کا تخمینہ سالانہ بجٹ 3.6 ارب امریکی ڈالر ہے۔ دہشت گردی کی مالی اعانت کے لیے استعمال ہونے والے طریقے متعدد ممالک اور کثیر القومی تنظیمیں ان تنظیموں کی فہرستیں برقرار رکھتی ہیں جنہیں وہ دہشت گرد تنظیموں کے طور پر نامزد کرتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے کہ کن تنظیموں کو اس طرح نامزد کیا گیا ہے۔ ریاستہائے متحدہ میں محکمہ خزانہ کا دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (او ایف اے سی) ایسی فہرست کو برقرار رکھتا ہے۔ نامزد دہشت گرد تنظیموں کو فائدہ پہنچانے والے مالی لین دین کو عام طور پر غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے۔ نامزد دہشت گرد تنظیمیں اس طرح کی فنڈنگ کو روکنے کے لیے ماضی کی کوششیں حاصل کرنے کے لیے مختلف حکمت عملی اختیار کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، وہ جانچ پڑتال کو نظرانداز کرنے کی کوشش میں متعدد چھوٹی قیمت کی منتقلی کر سکتے ہیں ؛ یا وہ ایسے لوگوں کو استعمال کر سکتے ہیں جن کا کوئی مجرمانہ پس منظر نہیں ہے تاکہ مالی لین دین کو مکمل کرنے کی کوشش کی جا سکے تاکہ فنڈ کی منتقلی کو ٹریک کرنا مشکل ہو۔ یہ لین دین خیراتی اداروں کو عطیات کے طور پر یا خاندان کے افراد کو تحائف کے طور پر بھی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ممالک اپنے طور پر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ کارپوریٹ اداکاروں کو مالی لین دین کو خود اسکین کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کارپوریٹ اداکار ریاست کی تعمیل نہیں کرتے ہیں تو جرمانے یا ریگولیٹری پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ دہشت گرد اور دہشت گرد تنظیمیں اکثر اپنی مالی اعانت کے لیے پیسے کے کسی بھی وسائل کا استعمال کرتی ہیں جن تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے۔ اس میں منشیات کی تقسیم، بلیک مارکیٹ آئل، کار ڈیلرشپ، ٹیکسی کمپنیاں وغیرہ جیسے کاروبار شامل ہو سکتے ہیں۔ آئی ایس آئی ایس اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کی مالی اعانت کے لیے بلیک مارکیٹ تیل کی تقسیم کو استعمال کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ دہشت گردی کی مالی اعانت کی ایک بڑھتی ہوئی جدید شکل ہے کیونکہ یہ اس نام ظاہر نہ کرنے کی حفاظت کرنے کے قابل ہے جو وہ عطیہ دہندہ اور وصول کنندہ کو فراہم کر سکتا ہے۔ دہشت گرد تنظیمیں ان کی پیروی کرنے والوں سے مالی مدد حاصل کرنے کے لیے پروپیگنڈا کا استعمال کرتی ہیں۔ وہ انٹرنیٹ پر مجرمانہ سرگرمیوں کے ذریعے بھی فنڈز تلاش کرنے کے قابل ہوتے ہیں جیسے کہ ان لوگوں سے آن لائن بینکنگ کی معلومات چوری کرنا جن کا ان دہشت گرد تنظیموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دہشت گرد تنظیمیں بھی خیراتی ادارے ہونے کے محاذ کو اپنی مالی اعانت کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ القاعدہ ایک معروف دہشت گرد تنظیم ہے جس نے اپنی تنظیم کی مالی اعانت کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کیا ہے، کیونکہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ وسیع تر سامعین تک پہنچنے کے قابل ہیں۔ منی لانڈرنگ اکثر قانون سازی اور ضابطے میں منسلک، دہشت گردی کی مالی اعانت اور منی لانڈرنگ تصوراتی مخالف ہیں۔ منی لانڈرنگ وہ عمل ہے جس میں مجرمانہ سرگرمیوں سے اکٹھا کی گئی نقد رقم کو مالیاتی نظام میں دوبارہ انضمام کے لیے جائز قرار دیا جاتا ہے، جبکہ دہشت گردی کی مالی اعانت فنڈز کے منبع کے بارے میں بہت کم پرواہ کرتی ہے، لیکن اس کے لیے فنڈز کا استعمال کیا جانا ہے جو اس کے دائرہ کار کی وضاحت کرتا ہے۔ ریاستہائے متحدہ اور دیگر ممالک میں پائے جانے والے منظم جرائم اور دہشت گرد تنظیموں کے درمیان سمبائیوٹک تعلقات کا ایک گہرائی سے مطالعہ جسے جرائم اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ کے طور پر جانا جاتا ہے، فارنسک لٹریچر میں شائع ہوا ہے۔ پیری، لکٹن والڈ اور میک کینزی کا مضمون کثیر ایجنسی ورکنگ گروپوں اور ان ٹولز کی اہمیت پر زور دیتا ہے جو جرائم اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ کے مقامات پر کام کرنے والی تنظیموں کی شناخت، دراندازی اور ان کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ بلک کیش اسمگلنگ اور نقدی سے بھرپور کاروباروں کے ذریعے جگہ بنانا ایک قسم ہے۔ وہ اب نئے آن لائن ادائیگی کے نظام کے ذریعے بھی رقم منتقل کر رہے ہیں۔ وہ منی لانڈرنگ کے لیے تجارتی منسلک اسکیموں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہر حال، پرانے نظاموں نے راستہ نہیں چھوڑا ہے۔ دہشت گرد ایم ایس بی/ہوالوں اور بین الاقوامی اے ٹی ایم لین دین کے ذریعے بھی رقم منتقل کرتے رہتے ہیں۔ خیراتی اداروں کا استعمال ان ممالک میں بھی جاری ہے جہاں کنٹرول اتنے سخت نہیں ہیں۔ سعید اور چیرف کواچی نے 2015 میں فرانس کے شہر پیرس میں چارلی ہیبڈو کی شوٹنگ سے پہلے اپنی سرگرمیوں کے فنڈ کے لیے ٹرانزیکشن لانڈرنگ کا استعمال کیا۔ مثالوں میں جعلی سامان اور منشیات کی دوبارہ فروخت شامل تھی۔ "فنڈنگ کا یہ سلسلہ ٹرانزیکشن لانڈرنگ اور دہشت گردی کے درمیان ایک واضح ارتباط کو ظاہر کرتا ہے، جائز بازاروں کو غیر قانونی سرگرمی کرنے کے لیے استعمال کرنا (اس معاملے میں، جعلی جوتے فروخت کرنا) اور پھر اس آمدنی کو دہشت گردوں کے لیے منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرنا۔" دہشت گردی کی مالی اعانت کو روکنے کے لیے اے ایم ایل اور سی ٹی ایف دونوں اپنے گاہک کو جانیں (کے وائی سی) کا تصور رکھتے ہیں، اس میں مالیاتی تنظیموں کو ذاتی طور پر شناخت کرنا اور زیر بحث لین دین کی قانونی حیثیت کا مشاہدہ کرنا شامل ہے۔ اگرچہ یہ طریقہ کار بینکوں، وکلاء یا دیگر پیشہ ور افراد کی طرف سے پسند نہیں کیا جاتا ہے جو کاروباری اور کلائنٹ کے تعلقات کی وجہ سے پیسے یا قانونی امداد کے لین دین کو دیکھنے کے قابل ہیں جو ذاتی شناخت کے عمل سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ طویل مدتی گاہکوں کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچا سکتا ہے جنہیں اپنی شناخت ثابت کرنے کی ضرورت ہے، اور معاشرے کے معزز اراکین ہر بار ذاتی شناخت کے لیے نہیں پوچھنا چاہتے۔ ایف اے ٹی ایف بلیک لسٹ (غیر تعاون پر مبنی ممالک یا علاقوں کی فہرست) کا طریقہ کار ممالک کو تبدیلی لانے پر مجبور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ مشکوک سرگرمی آپریشن گرین کویسٹ، دہشت گردی کی مالی اعانت کا مقابلہ کرنے کے سرکاری مقصد کے ساتھ اکتوبر 2001 میں قائم ہونے والی ایک امریکی کثیر ایجنسی ٹاسک فورس، سرگرمی کے درج ذیل نمونوں کو فنڈز کی وصولی اور نقل و حرکت کے اشارے کے طور پر سمجھتی ہے جو دہشت گردی کی مالی اعانت سے وابستہ ہو سکتے ہیں: اکاؤنٹ کے لین دین جو ماضی کے ذخائر یا انخلا سے مطابقت نہیں رکھتے جیسے نقد، چیک، تار کی منتقلی وغیرہ۔ آنے والے یا جانے والے تار کی منتقلی کے بڑے حجم پر مشتمل لین دین، جس کا کوئی منطقی یا ظاہری مقصد نہیں ہے جو متعلقہ مقامات سے آتا ہے، جاتا ہے، یا منتقل ہوتا ہے، یعنی منظور شدہ ممالک، غیر تعاون پر مبنی ممالک اور ہمدرد ممالک۔ تیسرے فریق کے چیک اور غیر ملکی بینک کھاتوں میں ان کے ذخائر کی ناقابل وضاحت کلیئرنگ یا گفت و شنید۔ متعدد شاخوں یا ایک ہی شاخ پر متعدد سرگرمیوں کے ساتھ تشکیل دینا۔ کارپوریٹ پرت بندی، متعلقہ اداروں یا خیراتی اداروں کے بینک کھاتوں کے درمیان بغیر کسی واضح وجہ کے منتقلی۔ خیراتی تنظیموں کے ذریعہ بینک یا ٹیکس کی پناہ گاہوں کے طور پر جانے جانے والے ممالک میں واقع کمپنیوں کو تار کی منتقلی۔ بظاہر فنڈ اکٹھا کرنے کی سرگرمی کی کمی، مثال کے طور پر چھوٹے چیک کی کمی یا خیراتی بینک کے ذخائر سے وابستہ عام عطیات۔ فنڈز جمع کرنے کے لیے متعدد کھاتوں کا استعمال کرنا جو پھر ایک ہی غیر ملکی مستفیدین کو منتقل کیے جاتے ہیں بغیر کسی منطقی معاشی مقصد کے لین دین، یعنی تنظیم کی سرگرمی اور لین دین میں شامل دیگر فریقوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ اوور لیپنگ کارپوریٹ افسران، بینک کے دستخط کنندگان، یا پتے، حوالہ جات اور مالی سرگرمیوں سے وابستہ دیگر قابل شناخت مماثلت۔ کیش ڈیبیٹنگ اسکیمیں جن میں امریکہ میں جمع ہونے والے رقم کا براہ راست تعلق متعلقہ ممالک میں اے ٹی ایم سے رقم نکلوانے سے ہوتا ہے۔ اس نوعیت کے الٹے لین دین بھی مشکوک ہیں۔ چیک، منی آرڈرز یا دیگر مالیاتی آلات جاری کرنا، جن کی تعداد اکثر ترتیب وار ہوتی ہے، ایک ہی شخص یا کاروبار، یا کسی ایسے شخص یا کاروبار کو جس کا نام اسی طرح لکھا ہوا ہو۔ صرف اس طرح کی سرگرمی سے اس بات کا تعین کرنا مشکل ہوگا کہ آیا اس مخصوص عمل کا تعلق دہشت گردی سے تھا یا منظم جرائم سے۔ اس وجہ سے، دہشت گردی کی مالی اعانت کے تعلق کا تعین کرنے کے لیے ان سرگرمیوں کی جانچ دیگر عوامل کے ساتھ سیاق و سباق میں کی جانی چاہیے۔ سادہ لین دین کو مشکوک پایا جا سکتا ہے اور دہشت گردی سے حاصل ہونے والی منی لانڈرنگ میں عام طور پر ایسی مثالیں شامل ہوتی ہیں جن میں سادہ کارروائیاں انجام دی گئی تھیں (خوردہ غیر ملکی زرمبادلہ کی کارروائیاں، فنڈز کی بین الاقوامی منتقلی) جن میں ایف اے ٹی ایف کے بلیک لسٹڈ ممالک سمیت دوسرے ممالک کے ساتھ روابط کا انکشاف ہوتا ہے۔ کچھ گاہکوں کے پاس پولیس ریکارڈ ہو سکتے ہیں، خاص طور پر منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے لیے اور ان کا تعلق غیر ملکی دہشت گرد گروہوں سے ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ فنڈز دہشت گردی کے ریاستی کفیل یا کسی ایسے ملک کے ذریعے منتقل ہوئے ہوں جہاں دہشت گردی کا مسئلہ ہے۔ سیاسی طور پر بے نقاب شخص (پی ای پی) کے ساتھ تعلق بالآخر دہشت گردی کی مالی اعانت کے لین دین سے منسلک ہو سکتا ہے۔ خیراتی کام لین دین میں ایک لنک ہو سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹس (خاص طور پر طلباء) جو صرف دو ماہ کے دوران اے ٹی ایم کے ذریعے نکلوائے گئے وقتا فوقتا ڈپازٹ وصول کرتے ہیں اور دوسرے ادوار میں غیر فعال ہوتے ہیں، اس بات کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ وہ حملے کی تیاری کے لیے سرگرم ہو رہے ہیں۔ 24 اکتوبر 2019 تک، پاکستان دہشت گردی کی مالی اعانت کے لیے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں تھا اور اس نے 27 ایکشن آئٹمز میں سے صرف 5 کو پورا کیا ہے، اور اسے دہشت گردی کی مالی اعانت کی روک تھام کے لیے بقیہ ایکشن پوائنٹس کی تعمیل کے لیے چار ماہ کا وقت دیا گیا ہے۔ 2022 تک پاکستان زیادہ تر ایکشن پلان پر عمل پیرا ہے لیکن فہرست میں شامل ہے۔ بحرین پر باقاعدگی سے الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں دہشت گردی کی مالی اعانت کے لیے فنڈز کے بہاؤ کو روکنے کے لیے بہت کم کام کرتا ہے۔ عسکریت پسندوں کے ساتھ قطر کے تعاملات میں حماس کی مالی اعانت شامل ہے۔ سعودی عرب کو نجی اداکاروں کی طرف سے دہشت گردی کی مالی اعانت کو روکنے کے لیے کافی اقدامات نہ کرنے کے الزامات کا سامنا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کی ایک حالیہ رپورٹ میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے سعودی عرب کی کوششوں میں سنگین خامیوں کو اجاگر کیا گیا۔ سعودی عرب میں ابھرتی ہوئی دہشت گردی کی مالی اعانت القاعدہ اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے لیے مالی اعانت کا ایک اہم ذریعہ بن گئی۔ ایک لیک ہونے والے کلاسیفائیڈ میمو میں، ہلیری کلنٹن نے کہا کہ 2009 میں مملکت سنی دہشت گرد گروہوں کے لیے فنڈز کا ایک اہم ذریعہ تھی، جس میں القاعدہ، طالبان اور لشکر طیبہ شامل ہیں، اس کی انٹیلی جنس نااہلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ 2019 میں، یورپی کمیشن نے کئی دیگر ممالک کے ساتھ سعودی عرب کو ان ریاستوں کی بلیک لسٹ میں شامل کیا جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت پر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں۔ سعودی عرب پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اسلامی انتہا پسندوں اور دہشت گرد گروہوں کو منتقل کی جانے والی بڑی رقم پر قابو پانے کے لیے کافی کوششیں نہیں کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات پر دہشت گرد تنظیموں کا مالیاتی مرکز ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کا بینکاری نظام 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ کے ذریعے امریکہ کے خلاف کیے گئے حملوں میں ملوث پایا گیا۔ 9/11 دہشت گردوں کے متحدہ عرب امارات میں بینک کھاتے تھے۔ اس حملے کو انجام دینے میں دہشت گرد گروہ کو تقریبا $400,000-500,000 کی لاگت آئی، جس میں سے $300,000 کا لین دین امریکہ میں اغوا کاروں کے بینک کھاتوں میں سے ایک کے ذریعے کیا گیا۔ فنڈز کی نقل و حرکت پبلک بینکنگ سسٹم اور القاعدہ کے قائم کردہ حوالہ نیٹ ورک دونوں کی مدد سے ہوئی۔ 9/11 کمیشن کی رپورٹ کے مطابق، ان خدشات کے جواب میں کہ متحدہ عرب امارات کے بینکنگ نظام کو 9/11 اغوا کاروں نے فنڈز کی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا تھا، متحدہ عرب امارات نے 2002 میں سنٹرل بینک کو مشتبہ اکاؤنٹس کو 7 دن کے لیے بغیر پیشگی قانونی اجازت کے منجمد کرنے کا اختیار دینے والی قانون سازی کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ "بینکوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سعودی عرب اور پاکستان سے متحدہ عرب امارات سے گزرنے والے لین دین کی احتیاط سے نگرانی کریں اور اب وہ زیادہ سخت لین دین اور کلائنٹ رپورٹنگ کے تقاضوں کے تابع ہیں"۔ اس کے بعد سے متحدہ عرب امارات کی حکومت نے دہشت گردی کی مالی اعانت کے تئیں اپنے موقف اور صفر رواداری کی پالیسی کی تصدیق کی ہے۔ آسٹریلیا کے انسداد دہشت گردی کی مالی اعانت کے قوانین میں شامل ہیں: فوجداری ضابطہ قانون 1995 (Cth): سیکشن 102.6 (کسی دہشت گرد تنظیم سے یا اس کے لیے فنڈز حاصل کرنا) سیکشن 102.7 (کسی دہشت گرد تنظیم کو مدد فراہم کرنا) سیکشن 103.1 (دہشت گردی کی مالی اعانت) سیکشن 103.2 (کسی دہشت گرد کو مالی اعانت فراہم کرنا)، اور سیکشن 119.4 (5) (غیر ملکی دراندازی کے جرم کو فروغ دینے کے لیے سامان اور خدمات دینا یا وصول کرنا)۔ اقوام متحدہ کے چارٹر ایکٹ 1945 (Cth): سیکشن 20 (منجمد اثاثوں سے متعلق)، اور سیکشن 21 (کسی کالعدم شخص یا ادارے کو اثاثہ دینا)۔ یہ جرائم آسٹریلیائی اور بین الاقوامی قانون کے تحت افراد اور اداروں کو سزا دیتے ہیں۔ آسٹریلیا میں ان جرائم پر مقدمہ چلانے کی ذمہ داری آسٹریلیائی فیڈرل پولیس، ریاستی پولیس فورسز اور کامن ویلتھ ڈائریکٹر آف پبلک پراسیکیوشنز پر عائد ہوتی ہے۔ جرمنی نے جولائی 2010 میں، جرمنی نے انٹرنیشنل ہیومینیٹر ہلفس آرگنائزیشن (آئی ایچ ایچ) کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس نے غزہ میں حماس سے متعلق منصوبوں کی حمایت کے لیے عطیات کا استعمال کیا ہے، جسے یورپی یونین ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتی ہے، جبکہ عطیہ دہندگان کو اپنی سرگرمیاں انسانی امداد کے طور پر پیش کرتی ہے۔ جرمنی کے وزیر داخلہ تھامس ڈی میزیئر نے کہا، "حماس سے تعلق رکھنے والے نام نہاد سماجی بہبود کے گروہوں کو عطیات، جیسے کہ آئی ایچ ایچ کی طرف سے دیے گئے لاکھوں، دراصل مجموعی طور پر دہشت گرد تنظیم حماس کی حمایت کرتے ہیں۔" ابا ایبان انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے جانوس انیشی ایٹو نامی ایک پہل کے حصے کے طور پر کی گئی تحقیق کے مطابق حزب اللہ کو غیر منافع بخش تنظیموں جیسے "یتیم پروجیکٹ لبنانی" کے ذریعے مالی اعانت فراہم کی جاتی ہے، جو لبنانی یتیموں کے لیے جرمنی میں قائم خیراتی ادارہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ اپنے تعاون کے کچھ حصے ایک فاؤنڈیشن کو عطیہ کر رہی تھی جو خودکش بم دھماکوں کا ارتکاب کرنے والے حزب اللہ کے ارکان کے خاندانوں کو مالی اعانت فراہم کرتی ہے۔ یوروپی فاؤنڈیشن فار ڈیموکریسی نے شائع کیا کہ "یتیموں کا منصوبہ لبنانی" تنظیم جرمنی سے مالی عطیات کو براہ راست لبنانی ال-شاہد ایسوسی ایشن کو بھیجتی ہے، جو حزب اللہ نیٹ ورک کا حصہ ہے اور لبنانی خودکش بم دھماکوں کو فروغ دیتی ہے، خاص طور پر بچوں میں۔ جرمنی میں، یتیموں کے منصوبے لبنانی کو مالی عطیات ٹیکس سے کٹوتی کے قابل ہیں اور اس طرح جرمن ریاست کی ٹیکس پالیسی کے ذریعے سبسڈی دی جاتی ہے۔ 2018 میں، یو ایس ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن (ڈی ای اے) کی تحقیقات جسے "آپریشن سیڈر" کہا جاتا ہے، حزب اللہ کے کارکنوں کی گرفتاری کا باعث بنی جو جنوبی امریکہ میں منشیات کی لاکھوں یورو کی منی لانڈرنگ میں ملوث تھے۔ گرفتار کیے گئے کارکنوں میں سے ایک حسن تارابولسی تھا، جو ایک جرمن شہری ہے جو دنیا بھر میں منی لانڈرنگ کا کاروبار چلاتا ہے۔ تارابولسی مجرمانہ کارروائی اور حزب اللہ کے رہنماؤں کے درمیان قریبی تعلق کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہندوستان دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور اس نے آئی ایم ایف کی میکروپروڈینشل ریگولیشن اور قرض دینے کی پالیسیوں کو ایف اے ٹی ایف کی اینٹی منی لانڈرنگ (اے ایم ایل) اور انسداد دہشت گردی کی مالی اعانت (سی ایف ٹی) کی کلیدی دفعات سے جوڑنے کے لیے مہم چلائی ہے تاکہ ان مسائل پر اپنے آئی ایم ایف کے رکن ملک کی تعمیل کو نمایاں طور پر بڑھایا جا سکے جو عالمی معیشت کے لیے خطرہ ہیں۔ ہندوستان آئی ایم ایف کی ان پالیسیوں کو رازداری کے دائرہ اختیار، سائبر خطرات اور ٹیکس کی پناہ گاہوں سے جوڑنا چاہتا ہے۔ فروری 2019 میں، ہسپانوی خزانے نے منی لانڈرنگ اور مالیاتی جرائم کی روک تھام کے کمیشن (ایس ای پی بی ایل اے سی) کے ذریعے دہشت گردی کی مالی اعانت کو روکنے کے لیے اپنی حکمت عملی شائع کی۔ برطانیہ میں، 1989 میں نافذ کردہ دہشت گردی کی روک تھام (عارضی دفعات) ایکٹ 1989 نے دہشت گردی کی مالی اعانت کو روکنے میں مدد کی۔ یہ شمالی آئرلینڈ میں ریپبلکن اور وفادار نیم فوجی دستوں کی فنڈنگ کو بند کرنے میں مدد کرنے کے لیے زیادہ تھا۔ آئرش ریپبلکن اور وفادار نیم فوجی دستوں کے لیے آمدنی کے ذرائع شمالی آئرلینڈ میں جوئے کی مشینوں، ٹیکسی کمپنیوں اور خیراتی عطیات سے آتے تھے، جنہوں نے پریشانیوں میں آمدنی کا بھاری حصہ فراہم کیا (1969-1998)۔ جمہوریہ آئرلینڈ ریاستی قوانین 1939-1998 کے خلاف جرائم جمہوریہ آئرلینڈ کی سلامتی کے لیے نقصان دہ سمجھے جانے والے بہت سے اقدامات کو جرم قرار دیتے ہیں۔ کسی تنظیم کو ایکٹ کے تحت دبانے کے حکم کے تابع بنایا جا سکتا ہے، جس کے بعد اس طرح کی غیر قانونی تنظیم کی سرگرمیوں کا رکن ہونا یا ہدایت کاری یا فنڈ ریزنگ کرنا جرم بن جاتا ہے۔ پریشانیوں کے دوران (1969-1998)، ان اقدامات کے تحت عارضی آئرش ریپبلکن آرمی (PIRA) اور آئرش نیشنل لبریشن آرمی (INLA) پر پابندی عائد کردی گئی تھی۔ تاہم تنازعہ کے دوران، جمہوریہ آئرلینڈ تنازعہ میں زمین پر کسی بھی دوسرے گروہ یا قوم سے زیادہ آئرش ریپبلکن کے لیے فنڈز، اسلحہ (زیادہ تر آئرش نژاد آئی ای ڈی)، تربیتی کیمپ، بم فیکٹریاں، اور محفوظ مکانات کا بنیادی ذریعہ تھا۔ بیرون ملک عطیات، بشمول لیبیا کے رہنما معمر قذافی کی طرف سے 12 ملین ڈالر نقد اور ریپبلکن مقصد کے لیے امریکہ میں این او آر اے آئی ڈی کی طرف سے اکٹھا کیے گئے 36 لاکھ ڈالر (لیکن ضروری نہیں کہ براہ راست آئی آر اے کے خزانوں میں)، اکثر حد سے زیادہ مبالغہ آرائی کی جاتی تھی اور درحقیقت بہت کم تھے۔ آئی آر اے کے لیے زیادہ تر یا تقریبا تمام آمدنی آئرلینڈ کے اندر جائز اور مجرمانہ سرگرمیوں سے آتی تھی جیسے حفاظتی ریکٹ، بینک ڈکیتی، بلیک ٹیکسیاں، دھوکہ دہی، اور منی لانڈرنگ، ان سب نے تنازعہ کی لمبی عمر میں حصہ ڈالا کیونکہ اس نے گروپ کو کافی بندوقیں اور دھماکہ خیز مواد خریدنے کے قابل بنایا۔ غیر ملکی تنظیموں یورپی یونین نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے خلاف کئی اقدامات کیے ہیں۔ اس میں درج ذیل رپورٹس کی تیاری اور ان کی متعلقہ سفارشات پر عمل درآمد شامل ہے: سپر نیشنل رسک اسسمنٹ رپورٹ (ایس این آر اے)، عوامی طور پر معروف اینٹی منی لانڈرنگ کے معاملات پر رپورٹ جس میں یورپی یونین کے بینک شامل ہیں، فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (ایف آئی یو) رپورٹ، مرکزی بینک اکاؤنٹ رجسٹریوں کا باہمی تعلق۔ اقوام متحدہ کے 1999 کے دہشت گردی کی مالی اعانت کے کنونشن کے آرٹیکل 2 میں دہشت گردی کی مالی اعانت کے جرم کی تعریف "کسی بھی شخص" کے ذریعہ کیے گئے جرم کے طور پر کی گئی ہے جو "کسی بھی طرح سے، براہ راست یا بالواسطہ طور پر، غیر قانونی اور جان بوجھ کر، اس ارادے سے فنڈز فراہم کرتا ہے یا جمع کرتا ہے کہ ان کا استعمال کیا جائے یا اس علم میں کہ انہیں مکمل یا جزوی طور پر استعمال کیا جانا ہے، تاکہ کسی شہری کو موت یا سنگین جسمانی چوٹ پہنچانے کے ارادے سے" کسی عمل "کو انجام دیا جا سکے، یا کسی دوسرے شخص کو جو مسلح تصادم کی صورتحال میں دشمنی میں سرگرم حصہ نہیں لے رہا ہے، جب اس طرح کے عمل کا مقصد، اس کی نوعیت یا سیاق و سباق سے، کسی آبادی کو خوفزدہ کرنا ہے، یا کسی حکومت یا بین الاقوامی تنظیم کو کسی عمل کو کرنے یا کرنے سے گریز کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 9/11 حملوں کے بعد قرارداد 1373 کو اپنایا۔ اس میں اس بات کا خاکہ پیش کیا گیا کہ ریاستوں کو دہشت گرد تنظیموں کو مالی اعانت فراہم کرنے، انہیں محفوظ پناہ گاہوں کی اجازت دینے کی اجازت نہیں تھی اور دہشت گرد گروہوں سے متعلق معلومات کو دوسری حکومتوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اقوام متحدہ میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو ان تنظیموں اور لوگوں کی فہرست جمع کرنے کی ذمہ دار تھی جن کے دہشت گردی سے تعلقات تھے یا جن پر دہشت گردی کا شبہ تھا جن کے مالیاتی کھاتوں کو منجمد کرنے کی ضرورت تھی اور یہ کہ کوئی مالیاتی ادارہ ان کے ساتھ تجارت نہیں کر سکے گا۔ دہشت گرد تنظیموں القسم بریگیڈ کی بٹ کوائن کے لیے اپیل کرنے والی فرار کی کارروائیاں جنوری 2019 میں حماس کے فوجی ونگ، جسے القسم بریگیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، نے حامیوں سے امریکی ڈالر کا عطیہ حاصل کرنے کی مہم شروع کی۔ بٹ کوائن کے ذریعے ہجوم فنڈ کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کرنے کے فورا بعد، القسم بریگیڈز نے ایک بٹ کوائن ایڈریس فراہم کیا جس پر عطیہ دہندگان فنڈز بھیج سکتے تھے اور سوشل میڈیا پر بٹ کوائن کے بارے میں انفوگرافکس اور سبق پوسٹ کیے۔ ۔