Rakesh Saxena
راکیش سکسینہ (پیدائش 13 جولائی 1952، اندور، مدھیہ پردیش، ہندوستان میں) مشتق بازار میں ایک ہندوستانی مجرم، سرمایہ کار اور تاجر ہے۔ ان پر 1990 کی دہائی میں بنکاک بینک آف کامرس (بی بی سی) کے ٹریژری ایڈوائزر کی حیثیت سے اپنے کام سے غبن کا الزام ہے اور وہ گزشتہ تین دہائیوں کے دوران دنیا بھر میں درجنوں ہائی رسک وینچرز اور سودوں میں مصروف رہنے کے لیے مشہور ہیں۔ اکتوبر 2009 میں، اسے کینیڈا کی تاریخ کی سب سے طویل حوالگی کی جنگ لڑنے کے بعد تھائی لینڈ جلاوطن کر دیا گیا، جو 13 سال تک جاری رہی۔ جون 2012 میں سکسینہ کو بنکاک ساؤتھ کرمنل کورٹ نے 10 سال کے لیے جیل بھیج دیا تھا، اور 1992 اور 1995 کے درمیان سیکیورٹیز فراڈ کے پانچ شماروں میں مجرم قرار دیے جانے کے بعد 41 ملین امریکی ڈالر جرمانے اور معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ابتدائی سالوں میں راکیش سکسینہ 13 جولائی 1952 کو اندور، مدھیہ پردیش، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں انہوں نے انگلینڈ میں تعلیم حاصل کی، کیونکہ ان کی والدہ بین الاقوامی وکیل تھیں۔ بعد میں وہ نئی دہلی، ہندوستان میں رہے اور سینٹ کولمبس اسکول اور سینٹ اسٹیفن کالج میں تعلیم حاصل کی۔ یونیورسٹی میں رہتے ہوئے انہوں نے مضبوط مارکسی سیاسی جھکاؤ پیدا کیا اور 1974 تک انہوں نے انگریزی میں ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے ایک غیر ملکی زرمبادلہ اور منی مارکیٹ بروکریج کمپنی میں کام کیا، جہاں انہوں نے پیچیدہ مالیاتی لین دین اور غیر ملکی زرمبادلہ کی قیاس آرائیوں پر توجہ مرکوز کی، پہلے دہلی، بمبئی، سری لنکا اور سنگاپور میں، اور پھر دہلی میں اورینٹل بینک آف کامرس کے لیے، بہت سے دھوکہ دہی کے سودے کیے اور ہندوستانی حکومت کے قومی بنانے سے پہلے بینک کو تقریبا 4 کروڑ کا نقصان پہنچایا۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں سکسینہ ہانگ کانگ چلے گئے، جہاں ان کی ملاقات اپنی بیوی سے ہوئی، جو ایک تھائی شہری تھی۔ ہانگ کانگ میں، انہوں نے 1980 کی دہائی میں کولون میں فارن ایکسچینج ڈیلر کے طور پر کام کیا، اور پھر ووکوم کموڈٹیز میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے 1985 میں اپنا اڈہ بنکاک منتقل کیا جہاں بینک آف تھائی لینڈ نے غیر ملکی کرنسی کی منڈیوں کو کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مشتقات کے میدان پر توجہ مرکوز کی۔ بنکاک میں، سکسینہ نے کمپنیوں کی خرید و فروخت کے بارے میں قیاس آرائیوں کو نمٹا اور بنکاک پوسٹ میں ایک مالیاتی کالم لکھا، زرمبادلہ کی تجارت کے سیمیناروں میں بات کی اور کاروباری برادری میں متعدد رابطے قائم کیے۔ اس کے مفادات میں سیرا لیون میں کانیں، آسٹریلیا، بیلیز، کینیڈا، جزائر کیمین، روس، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، اسرائیل، قبرص اور ورجن جزائر کی کمپنیاں اور متعدد سوئس بینک کھاتے شامل تھے۔ 1989 میں سکسینہ بنکاک بینک آف کامرس کے نئے سینئر نائب صدر کرک کیت جلی چندر کے مشیر بنے۔ بینک نے اسٹاک ایکسچینج میں عوامی طور پر تجارت کرنے والی بہت سی بڑی تھائی کمپنیوں کے خلاف دشمنانہ قبضے کی کوشش کی۔ بعد کی تحقیقات کے مطابق، اس نے ہندوستان، روس، تھائی لینڈ، سنگاپور، سعودی عرب اور لبنان میں مختلف سرکاری اہلکاروں اور سیاست دانوں کو سستے قرضے بھی دیے۔ بنکاک بینک آف کامرس 1996 میں منہدم ہو گیا اور بینک آف تھائی لینڈ نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس زوال نے ایشیائی مالیاتی کساد بازاری، معاشی اور سیاسی بحران اور 1997 میں باہت کی قدر میں کمی میں اہم کردار ادا کیا۔ کہانی سامنے آنے کے وقت سکسینہ پراگ یا زیورخ میں اپنی رہائش گاہ پر تھے، اور وہ کبھی تھائی لینڈ واپس نہیں آئے۔ جون 1996 میں، تھائی حکام نے راکیش سکسینہ، کریکیات جلی چندری، راجن پلئی اور عدنان خاشقجی اور متعدد دیگر افراد پر $US2.2 بلین (یا دوسرے اندازوں کے مطابق، $88 ملین) کی رقم کے غبن کا الزام عائد کیا۔ سکسینہ نے خود مبینہ طور پر مشتق لین دین کے ایک سلسلے کے ذریعے 1992-1993 میں 30 کروڑ پاؤنڈ کی غبن کی تھی۔ سکسینہ نے کہا کہ وہ صرف ایک مشیر اور ایک تاجر تھے اور رئیل اسٹیٹ بازاروں کا زوال کساد بازاری کا اصل محرک تھا۔ روسی تاجروں اور عرب شیخوں کے ساتھ ان کے تعلقات قیاس آرائیوں کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ کینیڈا میں حراست رائل کینیڈین ماونٹڈ پولیس نے سکسینہ کو تھائی پولیس کے کہنے پر 7 جولائی 1996 کو برٹش کولمبیا کے وائسلر میں گرفتار کیا۔ اسے ابتدائی طور پر کینیڈا کے مقدمے سے پہلے کے مرکز میں 2 سے 3 دن کے لیے قید کیا گیا تھا۔ سکسینہ نے حوالگی کی مخالفت کرتے ہوئے دعوی کیا کہ اگر وہ تھائی لینڈ واپس آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ فروری 1998 میں سکسینہ کو 25 لاکھ ڈالر کی ضمانت پر رکھا گیا کیونکہ اسے پرواز کا خطرہ سمجھا گیا تھا۔ برٹش کولمبیا کی سپریم کورٹ نے 24 جون 1998 کو اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس فیصلے نے اسے وینکوور میں حوالگی کے خلاف مزاحمت کرنے کی اجازت دی، اپنے محافظوں کا استعمال کرتے ہوئے جو کہ خود مالی امداد سے گھر میں نظربندی کے مترادف تھا، جس کی وجہ سے اسے ماہانہ 40,000 ڈالر لاگت آتی تھی۔ 4 ستمبر 1998 کو، تھائی لینڈ نے 22 ممالک کے حکام سے ان کے اثاثے منجمد کرنے کو کہا، جو اس وقت $<ID1 ملین تھے۔ تھائی لینڈ نے بھی اس کے خلاف سول مقدمہ دائر کیا۔ ستمبر 2005 میں، کینیڈا کی نچلی عدالت نے فیصلہ دیا کہ سکسینہ کی حوالگی کی جانی چاہیے لیکن کینیڈا کی حکومت نے اس فیصلے کو نافذ نہیں کیا۔ سکسینہ نے اپیلوں کے ساتھ اپنی حوالگی میں مزید تاخیر کی۔ 21 اکتوبر 2005 کو کینیڈا کی عدالت نے سکسینہ کی حوالگی کو ایک بار پھر جنوری 2006 تک ملتوی کر دیا۔ 3 مارچ 2006 کو سکسینہ نے اپنا بی سی کھو دیا۔ کورٹ آف اپیل نے وفاقی وزیر انصاف کے اس حکم کو کالعدم کرنے کی کوشش کی کہ اسے تھائی حکام کے سامنے ہتھیار ڈال دیے جائیں، اس دلیل کے باوجود کہ اسے تھائی لینڈ میں قتل کیا جا سکتا ہے یا غیر انسانی جیل کے خانے میں پھینک دیا جا سکتا ہے۔ سکسینہ کے وکیل نے اپیل کی۔ اس کی رہائی کی ممکنہ وجوہات میں سے ایک تھائی لینڈ میں حالیہ بغاوت تھی، جس نے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کو معزول کر دیا، اس طرح تاج کے لیے اہم ہنگامہ آرائی ہوئی۔ سکسینہ نے امان دیپ سنگھ کے دفاتر کے ذریعے کینیڈا کی سپریم کورٹ میں اپنی اپیل دائر کی، جو بین الاقوامی سطح پر دلچسپ مقدمات میں مؤکلوں کی نمائندگی کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، جیسے کہ اومید تہولی کی حوالگی، جو ایک مفرور شخص تھا جو انٹرپول کی ٹاپ ٹین موسٹ وانٹڈ افراد کی فہرست میں تھا اور ایئر انڈیا بم دھماکے کے مقدمے کے دفاع کا حصہ تھا۔ 29 اکتوبر 2009 کو کینیڈا کی سپریم کورٹ نے سکسینہ کی حوالگی کو برقرار رکھنے کے نچلی عدالت کے فیصلے سے متعلق سماعت کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ اس دن کے آخر میں سکسینہ کو تھائی حکام کے حوالے کر دیا گیا اور وہ کینیڈا سے تھائی لینڈ کے لیے روانہ ہو گئے۔ سیرا لیون کے ساتھ کاروبار مئی 1997 میں ایک فوجی بغاوت نے سیرا لیون کے صدر احمد تیجن کببہ کو معزول کر دیا۔ کببہ بھاگ کر گنی چلا گیا اور جلاوطنی میں حکومت قائم کی۔ جولائی 1997 کے آس پاس انہوں نے جوابی بغاوت کو منظم کرنے کے لیے سینڈ لائن انٹرنیشنل کے برطانوی کرائے کے ٹم اسپائسر سے رابطہ کیا۔ سکسینہ نے ہیرے کی تلاش کے اجازت نامے کے بدلے میں جوابی بغاوت کی مالی اعانت کرنے پر اتفاق کیا۔ سیرا لیون آرمز انویسٹی گیشن کی برطانوی پارلیمنٹ کی رپورٹ کے مطابق، سکسینہ رقم اکٹھا کرے گی تاکہ سینڈ لائن فوجیوں کی خدمات حاصل کر سکے اور سامان خرید سکے۔ بدلے میں کببہ سکسینہ کی کمپنیوں کو ہیروں کی تلاش کے لیے اجازت نامے اور مزید کاروبار کے وعدے دیتا۔ سکسینہ ان کی کارروائیوں کے لیے سینڈلائن کو ادائیگی کرتا۔ تاہم، کسی نے متعلقہ دستاویزات دی گلوب اینڈ میل کو لیک کر دیں۔ اسی سال ایک انٹرویو میں کببہ نے سکسینہ کے ساتھ کسی بھی مذاکرات کے بارے میں معلومات سے انکار کیا۔ رپورٹ کے لیے گواہی دینے والے اسپائسر کے مطابق، سکسینہ نے انہیں وہ رقم نہیں دی جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا ؛ رپورٹس نے اس معاملے پر اسپائسر کی تردید کی ہے۔ سینڈ لائن نے بلغاریہ سے مزید ہتھیار خریدے لیکن ان میں بہت دیر ہو چکی تھی-نائجیریا کی قیادت میں کببہ کے وفادار فوجیوں نے پہلے ہی دارالحکومت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے نتیجے میں سکسینہ کو اجازت نامے نہیں ملے۔ بعد میں برطانوی حکومت کی تحقیقات نے اس بات کی تصدیق کی کہ کببہ نے پوری سچائی نہیں بتائی تھی۔ بعد میں انٹرویو میں سکسینہ نے دعوی کیا کہ وہ "نظریاتی وجوہات" کی بنا پر مدد کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ذہن میں آخری بات افریقہ میں کانوں کا مالک ہونا تھا۔ جنرل کامرس بینک راکیش سکسینہ، حال ہی تک، سنڈے اسٹینڈرڈ کے طور پر برطانیہ (ویسٹ شور وینچرز)، جنوبی افریقہ میں 2004 (پلاٹینم ایسیٹ مینجمنٹ) اور پھر بوٹسوانا (انویسٹر ریلیشنز)، جنوبی افریقہ (فینکس کیپیٹل پارٹنرز) میں مبینہ طور پر دھوکہ دہی سے سرگرم تھا اور اگست 2005 میں انکشاف کیا تھا۔ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ سکسینہ افریقی کمپنیوں کے مالک تھے یا نہیں۔ عدنان خاشقجی، اولیگ بوئیکو، راکیش سکسینہ، اماڈور پاسٹرنا، اور ریجس پوسینو، جو ایک وکیل ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جنرل کامرس بینک کے لین دین کے چیف آرکیٹیکٹ ہیں، نے مل کر آسٹریا کے ویانا میں جنرل کامرس بینک حاصل کیا، جہاں سے انہوں نے مبینہ طور پر بین الاقوامی اسٹاک اور بانڈ کے سودے کیے۔ پوسینو سے وابستہ امریکی پوسینو سے تعلق رکھنے والے شمن مزور اور راؤل برتھمیو تھے اور خاشقجی کو ایس ای سی کی طرف سے حصص کی فروخت روکنے سے پہلے، جینیسس انٹرنیشنل کے لیے 65 ملین ڈالر سے زیادہ اکٹھا کرنے کا سہرا دیا گیا تھا۔ نہ تو پوسینو اور نہ ہی خاشقجی کو اس سلسلے میں کسی غلط کام میں ملوث کیا گیا تھا۔ متاثرین کا تعلق آسٹریلیا، برطانیہ اور جنوبی افریقہ سمیت کئی ممالک سے تھا۔ ایک بار پھر ان میں سے بہت سے لین دین میں سکسینہ کا صحیح کردار کبھی طے نہیں ہوا۔ اس کا نام ملکیت کے کسی بھی دستاویز میں کبھی نہیں آیا۔ آسٹریا کی حکومت نے اس پر کسی قسم کا الزام نہیں لگایا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ، بہت سے معاملات میں، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بین الاقوامی سودوں میں ملوث فریق سکسینہ کو صرف اس کے ساتھ رکھنے کے لیے ادائیگی کرتے ہیں۔ سکسینہ اسٹاک کو مختصر کرنے کے خلاف نہیں ہیں۔ ہندوستان کے سب سے بڑے طاقت کے دلالوں میں سے ایک، چندرسوامی (نیمی چند جین بھی) کے مطابق، سکسینہ جاری سودوں پر گرین میل قسم کے حملوں کے خلاف نہیں ہے، اور بازاروں (مالی، اقتصادی اور سیاسی) کے بارے میں اس کے وسیع علم کی وجہ سے، اس کی رسائی مشکل ہے، لیکن اس کا نام کاغذی کارروائی میں نہیں ہے۔ ہندوستانی کابینہ کے ایک سینئر وزیر نے یہ بھی الزام لگایا کہ سکسینہ غیر ملکی دائرہ اختیار سے قیاس آرائی پر مبنی ہندوستانی حصص پر اختیارات اور مستقبل کی قیمتیں بنا رہے ہیں اور وہ ممبئی میں قیاس آرائیوں کے لیے "آخری سہارا" بنانے والے ہیں۔ رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ سکسینہ اپنی رہائش گاہ سے دنیا بھر میں کئی قابل اعتراض اور ہائی پروفائل سودے کرتا ہے، بنیادی طور پر تیسری دنیا کے قرضوں اور مشتقات کی غیر ملکی دنیا میں سودے کرتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے سودے، اب تک، ریگولیٹری چھتریوں سے باہر ہیں اور امکان ہے کہ مزید کئی سالوں تک ایسے ہی رہیں گے۔ مسٹر سکسینہ اور ان کی کمپنی ویسٹ شور وینچرز پر پیسیفک انرجی اینڈ مائننگ کمپنی اور رینو، نیواڈا کے تارک احمد نے یونائیٹڈ اسٹیٹس ڈسٹرکٹ کورٹ فار دی ڈسٹرکٹ آف نیواڈا میں 15 لاکھ ڈالر سے زیادہ کی پیسیفک انرجی کو دھوکہ دہی اور سازش کے الزام میں مقدمہ دائر کیا تھا۔ پیسیفک انرجی نے فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن میں بھی مجرمانہ شکایت درج کرائی تھی، تاہم، مسٹر سکسینہ کی تھائی لینڈ حوالگی کی وجہ سے کارروائی روک دی گئی تھی۔ مسٹر سکسینہ کی تھائی لینڈ حوالگی کے بعد سے، مسٹر سکسینہ کی طرف سے سیکیورٹیز میں کوئی اضافی دھوکہ دہی نہیں کی گئی ہے۔ حالیہ پیش رفت اگست 2006 میں، تھائی حکومت نے سکسینہ کے بیرون ملک باقی اثاثوں کو ضبط کرنے کے لیے ایک نئی ٹیم تشکیل دی، جس میں کینیڈا میں موجود افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد وزیر چڈچی واناستھ نے اینٹی منی لانڈرنگ آفس اور رائل تھائی پولیس کو اس کام میں اٹارنی جنرل کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ کینیڈا کی اپیل عدالت نے ان کی ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ [ضمانت بعد میں دی گئی]۔ راکیش سکسینہ ریاستہائے متحدہ میں متعدد سول قانونی مقدمات میں بھی مدعا علیہ تھے، بشمول ضلع نیواڈا کے لیے ریاستہائے متحدہ کی ضلعی عدالت میں ؛ انہوں نے ان مقدمات کو جیت لیا یا وہ مقدمات آسانی سے ختم ہو گئے۔ تھائی لینڈ کو حوالگی 31 اکتوبر 2009 کو، جب کینیڈا کی سپریم کورٹ نے مسٹر سکسینہ کی حتمی اپیل کو مسترد کر دیا، تو اسے فوری طور پر تھائی حکام کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے اسے تھائی لینڈ پہنچا دیا، جہاں سکسینہ پر دھوکہ دہی کے الزامات پر مقدمہ چل رہا تھا۔ سکسینہ کے خلاف الزامات ہندوستان میں، سکسینہ پر بسکٹ کے تاجر راجن پلئی کی موت میں مجرمانہ قتل، بھتہ خوری، جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے اور دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ الزامات ٹائکون کی بیوہ نے سکسینہ اور تین دیگر پر اپنے شوہر کو قتل کرنے کی سازش کا الزام لگانے کے بعد لگائے تھے۔ پلئی کو سکسینہ سے چندراوانی سمیت کچھ ممتاز ہندوستانی طاقت کے دلالوں نے متعارف کرایا تھا۔ ٹائکون کی بیوہ، سابق ماڈل نینا پلئی، کو سکسینہ کے بہت قریب سمجھا جاتا تھا جو لوگ اسے اکثر سکسینہ کی بنکاک رہائش گاہ پر دیکھتے تھے۔ تھائی لینڈ میں بینک کے سابق عہدیداروں نے دعوی کیا ہے کہ نینا پلئی کو سکسینہ نے اپنے شوہر کی موت کے بعد بھی مالی اعانت فراہم کرنا جاری رکھا۔ تھائی لینڈ کی حکومت نے سکسینہ پر بنکاک بینک آف کامرس (بی بی سی) سے 88 ملین ڈالر کے غبن کا الزام لگایا اور کینیڈا سے اس کی حوالگی کی درخواست کی۔ بینک نے سکسینہ کے خلاف الگ سے سول کارروائی دائر کی تھی۔ اس نے جوابی مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ بی بی سی کا خاتمہ 1997 میں عالمی معیشت کو ہلاتے ہوئے پورے ایشیا میں پھیلنے والے مالی بحران کے پہلے ڈومینوز میں سے ایک تھا۔ اگرچہ کچھ لوگ سکسینہ کو آتش زدگی بھڑکانے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں-وال اسٹریٹ جرنل نے انہیں "عالمی مالیاتی بحران کی مسز لیری کی گائے" کے طور پر بیان کیا-لیکن انہیں اس سلسلے میں عدالتی کارروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ 1990 کی دہائی کے آخر میں ہیج فنڈ کے کچھ بڑے مسائل سے بھی منسلک ہے، خاص طور پر تھرڈ ورلڈ بانڈز اور اس طرح کے بانڈز پر لیوریجڈ کرنسی اور سود کی شرح کے مشتقات سے منسلک مسائل اور اب یلٹسن دور کی روسی اور مشرقی یورپ کی نجکاری سے وابستہ مسائل۔ سیئرا لیون کے بدقسمت معاملے میں کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا۔ سیرا لیون آرمز انویسٹی گیشن کی برطانوی پارلیمنٹ کی رپورٹ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سکسینہ کے پیسوں سے ہتھیاروں کی خریداری نے صرف تکنیکی طور پر اقوام متحدہ کی پابندی کو توڑا اور یہ کہ کینیڈا ابھی تک پابندی کو نافذ نہیں کر رہا تھا۔ ۔