2020 Kerala gold smuggling case
5 جولائی 2020 کو سنٹرل بورڈ آف ان ڈائریکٹ ٹیکسز اینڈ کسٹمز نے ترواننت پورم ہوائی اڈے پر ایک سفارتی بیگ سے 24 قیراط کا سونا ضبط کیا تھا جس کی قیمت 1 کروڑ روپے تھی جسے ترواننت پورم میں متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے میں پہنچایا جانا تھا۔ کیرالہ کے وزیر اعلی پنارائی وجین کے پرنسپل سکریٹری ایم شیوسنکر کو اس وقت معطل اور عہدے سے ہٹا دیا گیا جب ابتدائی تحقیقات میں اس بات کی تصدیق ہوئی کہ ان کے نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کی تحقیقات میں ملزموں میں سے ایک سواپنا سریش کے ساتھ روابط تھے۔ پس منظر ہندوستان میں لبرلائزیشن تک سونے کی اسمگلنگ بہت زیادہ تھی، جس نے گولڈ (کنٹرول) ایکٹ، 1968 کو منسوخ کر دیا جس نے زیورات کے علاوہ سونے کی درآمد پر پابندی لگا دی تھی۔ 2011-12 کی مدت میں ہندوستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس کی جی ڈی پی کے 4.2 فیصد تک بڑھ گیا۔ یہ تیل اور سونے کی اونچی قیمتوں کی وجہ سے تھا، جسے ملک بڑی مقدار میں درآمد کرتا ہے۔ اس کے جواب میں حکومت ہند نے سونے کی درآمدی ڈیوٹی میں کئی بار اضافہ کیا۔ اس سے بیرون ملک، خاص طور پر مشرق وسطی سے ملک میں سونے کی اسمگلنگ میں اضافے کے لیے ایک منافع بخش بنیاد پیدا ہوئی۔ جہاں زیادہ تر اسمگل شدہ سونا متحدہ عرب امارات سے ہندوستان میں داخل ہوتا ہے، وہیں اسے نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان اور میانمار کے ساتھ ہندوستان کی مشترکہ غیر محفوظ سرحدوں سے بھی اسمگل کیا جاتا ہے۔ ماضی میں کیرالہ سے سونے کی اسمگلنگ کے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے تھے اور 1970 کی دہائی میں اس کے ابتدائی دنوں میں سمگلنگ کی مقدار سمندر کے ذریعے کم تھی۔ تاہم 2012 کے بعد ہوائی اڈوں کے ذریعے کیرالہ میں سونے کی اسمگلنگ میں اضافہ ہوا۔ کیرالہ کے زیورات کی صنعت کی اہمیت اور کیرالہ کے باشندوں کی طرف سے خلیجی ہجرت کے بعد ریاست میں سونے کے زیورات کی اعلی گھریلو مانگ کے ساتھ ساتھ سونے کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے پر تیز اور زیادہ منافع نے کیرالہ کے ذریعے سونے کی اسمگلنگ کو آگے بڑھایا۔ شہر اور گلف کوآپریشن کونسل کے ممالک کے درمیان مسافروں کی بھاری آمد و رفت کی وجہ سے کالی کٹ بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ذریعے اسمگلنگ اور مداخلت زیادہ عام تھی جس کی وجہ سے چھپانا آسان ہوگیا۔ مالی سال 2013-14 میں کالی کٹ ہوائی اڈے کے ذریعے اسمگل کیا گیا سونا پچھلے سال 70 کلوگرام تھا جو صرف 12.5 کلوگرام تھا۔ خطے کے دیگر قریبی ہوائی اڈوں جیسے منگلور بین الاقوامی ہوائی اڈے، کوئمبٹور بین الاقوامی ہوائی اڈے، کوچین بین الاقوامی ہوائی اڈے، چنئی ہوائی اڈے وغیرہ میں بھی کیریئر کا استعمال کرتے ہوئے سونے کی اسمگلنگ بہت زیادہ تھی۔ مالی سال کے دوران، کسٹمز نے کیرالہ کے مختلف ہوائی اڈوں سے تقریبا 251 کلو سونا ضبط کیا تھا۔ 2019-20 میں 540 کلو گرام ضبط کیا گیا جو پچھلے سال کے مقابلے میں دوگنا سے زیادہ تھا۔ اسی سال سونے کی اسمگلنگ سے متعلق تقریبا 802 مقدمات بھی درج کیے گئے۔ کیرالہ پولیس کی مختلف رپورٹوں میں شک کیا گیا ہے کہ کوڈوولی قصبہ اسمگلروں کے ذریعہ استعمال ہونے والا ایک بڑا مرکز ہے۔ یہ تقریبا اندازہ لگایا گیا ہے کہ کالی کٹ بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ذریعے اسمگل کیا جانے والا تقریبا 70 فیصد سونا شہر کے مختلف کھلاڑیوں کے ذریعے سنبھالا جاتا ہے۔ ایک عرصے کے دوران اسمگلروں اور غیر ریاستی اداکاروں، خاص طور پر انتہا پسند تنظیموں اور پرتشدد مافیا کے درمیان گٹھ جوڑ کے مبینہ واقعات کی وجہ سے اسمگلنگ کی سرگرمیاں معاشی جرم سے ملک کے لیے سنگین سلامتی کے خطرے کی طرف بڑھ گئی ہیں۔ یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ کیرالہ کے بڑے زیورات کے برانڈز چھوٹے جعلی لباس کا استعمال کرتے ہوئے اسمگل شدہ سونے کی تجارت میں ملوث ہیں۔ 30 جون 2020 کو ایک گمنام اطلاع پر عمل کرتے ہوئے تریویندرم بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کسٹم حکام نے اسمگلنگ کے شبہ میں دبئی سے ایک سفارتی سامان کو حراست میں لیا۔ چونکہ بیگ سفارتی استثنی کے تحت آیا تھا، اس لیے طریقہ کار پر عمل کیے بغیر اسے کھولنا ممکن نہیں تھا، خاص طور پر چونکہ ترواننت پورم میں متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے ہونے کا دعوی کرنے والی کال نے کسٹمز سے سامان چھوڑنے کو کہا تھا۔ اتوار، 5 جولائی 2020 کو دہلی میں ہائی کمشنر کے دفتر کے ایک سینئر افسر اور قونصل خانے کے اہلکار جس کا نام سامان پر تھا، کی موجودگی میں بیگ کھولا گیا تاکہ اسمگل شدہ سونے کا انکشاف کیا جا سکے جس کا وزن تقریبا 30 کلو تھا۔ سونا باتھ روم کے سامان پر مشتمل سامان میں چھپایا گیا تھا۔ کال کے بارے میں مزید تفتیش کے نتیجے میں یو اے ای کے قونصل خانے کی سابق ملازم اور ریاستی آئی ٹی محکمہ کی مشیر سواپنا پربھا سریش سے ابتدائی تفتیش کی گئی۔ ہندوستانی حکام نے کہا کہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی غیر ملکی ملک کے سفارتی دفتر کے نام پر اتنے بڑے پیمانے پر اسمگلنگ کی کوشش کی گئی۔ 10 جولائی 2020 کو تحقیقات شروع کی گئی اور این آئی اے نے 4 ملزموں کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) قانون کے تحت ایف آئی آر درج کی۔ سریتھ کمار، سواپنا سریش، فضل فرید، اور سندیپ نائر۔ این آئی اے نے بعد میں اس معاملے سے منسلک مزید افراد کو گرفتار کیا اور کئی مجرمانہ دستاویزات ضبط کیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بھی اس شبہ پر کیس کی تحقیقات کا آغاز کیا کہ یہ آمدنی دہشت گردی کی سرگرمیوں کی مالی اعانت کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ تاہم 5 اکتوبر کو دوسرے ملزم سواپنا سریش کو ضمانت دے دی گئی۔ ملزم کو ارناکولم کی اقتصادی جرائم کی عدالت نے قانونی ضمانت دے دی تھی، کیونکہ کسٹمز ملزم کی گرفتاری کے 60 دن کے اندر حتمی شکایت درج نہیں کر سکی تھی۔ 15 اکتوبر کو این آئی اے کی خصوصی عدالت نے سفارتی سامان سونے کی اسمگلنگ کیس میں آٹھ ملزموں کو ضمانت دے دی جبکہ دو دیگر افراد کی درخواست مسترد کر دی۔ یو اے ای قونصلیٹ کی سابق ملازم اور اس کیس کی مرکزی ملزموں میں سے ایک سواپنا سریش کیرالہ اسٹیٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر لمیٹڈ کے تحت اسپیس پارک کے ذریعے شروع کیے گئے ایک پروجیکٹ کی بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر تھیں۔ اسے پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے عارضی معاہدہ ملازم کے طور پر مقرر کیا تھا۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ایم شیوسنکر نے اس عہدے کے لیے ان کی سفارش کی تاہم ابھی تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ پولیس تفتیش کے دوران یہ بھی انکشاف ہوا کہ اس نے اپنی تعلیمی قابلیت کو جعلی بنایا تھا جس کی وجہ سے کے ایس آئی ٹی آئی ایل نے اسے مقرر کرنے کے لیے پی ڈبلیو سی کے خلاف تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سواپنا پر وڈکانچری میں ایک اپارٹمنٹ کی تعمیر کے منصوبے میں مالی تضادات میں مدد کرنے کا بھی الزام ہے۔ ان الزامات پر ریاستی حکومت کی طرف سے داخلی چوکسی تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے فورا بعد، وڈکانچری کے انڈین نیشنل کانگریس ایم ایل اے کی طرف سے بھیجے گئے ایک شکایت خط کی بنیاد پر غیر معمولی رفتار سے سی بی آئی کی تحقیقات شروع کی گئی جس میں کہا گیا تھا کہ فارن کنٹریبیوشن (ریگولیشن) ایکٹ، 2010 کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ تاہم ہائی کورٹ نے سی بی آئی کی اس تحقیقات پر روک لگا دی جب یہ انکشاف ہوا کہ زیر بحث منصوبہ ایف سی آر اے کے تحت نہیں آتا ہے۔ این آئی اے نے کے ٹی کی شناخت کی۔ ملپورم کے ایک تاجر رمیز، جسے پہلے کسٹم کے ذریعے گرفتار کیا گیا تھا، آپریشن کے کنگ پن کے طور پر۔ انڈیا ٹوڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق رمیز سابق وزیر تعلیم چککیری احمد کٹی اور ملاپورم کے ایم پی پی کے کے رشتہ دار ہیں۔ کنہالی کٹی۔ کسٹم کے مطابق رمیز غیر قانونی شکار اور اسمگلنگ سے متعلق دیگر غیر منسلک مقدمات میں بھی ملزم ہے۔ اس کیس کے تیسرے ملزم فضل فرید اور مبینہ طور پر متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے میں کھیپ بھیجنے والے شخص کو دبئی پولیس نے گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ فضل فرید نے کچھ جنوبی ہندوستانی فلمیں بھی پروڈیوس کیں۔ بیوروکریٹس نے ایم شیوشنکر سے پوچھ گچھ کی، ایک آئی اے ایس افسر ملزم سواپنا سریش کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے اس اسکینڈل کے مرکز میں تھا۔ شیوشنکر کو وزیر اعلی کے پرنسپل سکریٹری اور انفارمیشن ٹیکنالوجی (آئی ٹی) کے سکریٹری کے عہدوں سے اس کی سواپنا سریش کے ساتھ وابستگی کی اطلاعات کے بعد ہٹا دیا گیا تھا، جس پر نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی نے اسمگلنگ ریکیٹ میں الزام عائد کیا تھا۔ تاہم مقدمے کی سماعت کرنے والی عدالت نے کئی مہینوں کی تحقیقات اور متعدد دور کی پوچھ گچھ کے باوجود اے اے ایس افسر کی گرفتاری کو جواز پیش کرنے والے شواہد کی کمی پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ عدالت میں یہ بھی ریکارڈ کیا گیا کہ ای ڈی نے افسر پر سیاسی اہداف کا نام لینے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ ٹی وی صحافی انیل نمبیار، ایک ٹی وی صحافی اور جنم ٹی وی کے کوآرڈینیٹنگ ایڈیٹر سے 27 اگست 2020 کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ آف انڈیا نے سونے کی اسمگلنگ کے سلسلے میں پوچھ گچھ کی ہے۔ وہ 5 جولائی کو ملزم سواپنا سریش کے ساتھ رابطے میں تھا، جس دن کسٹمز نے اسمگل شدہ سونا برآمد کیا تھا۔ ایک لیک ہونے والی دستاویز کے دو صفحات، سواپنا سریش کی طرف سے کسٹمز کو دیے گئے بیان کا حصہ اور ایک مہر بند لفافے میں اقتصادی جرائم کی عدالت میں پیش کیا گیا، میڈیا میں شائع ہوا۔ اس کے بیان کے مطابق، انیل نے اس سے قونصل خانے سے ایک پریس ریلیز جاری کرنے کو کہا جس میں دعوی کیا گیا تھا کہ یہ سفارتی سامان نہیں تھا جس میں سونا تھا، بلکہ ایک نجی سامان تھا۔ لیکن مبینہ طور پر اس منصوبے پر ملوث فریق عمل نہیں کر سکے۔ اس مسئلے کے بعد ردعمل، ہندوستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر احمد البنا نے میڈیا کو بتایا کہ وہ واقعے کی تحقیقات کے لیے کیرالہ میں حکام کے ساتھ رابطہ کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے نے ایک سرکاری بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ تریویندرم میں سونے کی اسمگلنگ اور اس کے سفارتی کردار کا اس معاملے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سفارت خانہ "اسمگلنگ کی سرگرمی میں مصروف فرد کی طرف سے سفارتی چینلز کے غلط استعمال کی کوشش کی مذمت کرتا ہے" اور "اس طرح کی کارروائیوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے"۔ تاہم، متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے کے ایڈمن اتاشی نے 12 جون 2020 کو ملک چھوڑ دیا، اس سے پہلے کہ نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی اس سے پوچھ گچھ کر سکے۔ کانگریس پارٹی نے اس معاملے میں پنارائی وجین کے دفتر کے مبینہ ملوث ہونے پر ان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ ریاستی قانون ساز میں حزب اختلاف کے رہنما رمیش چننیتھلا نے کہا کہ "ریاست کی موجودہ حکومت نے دنیا بھر میں کیرالہ کے امیج کو داغدار کیا ہے"۔ کانگریس پارٹی کے ریاستی سربراہ ملاپلی رامچندرن نے را سے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ کانگریس پارٹی کی قیادت میں اتحاد یو ڈی ایف نے بھی آن لائن دھرنا دیا۔ ملک میں حکومت کرنے والے اتحاد کی قیادت کرنے والی پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی نے کیرالہ کے وزیر اعلی کے استعفے کے لیے بھوک ہڑتال کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ وی مرلیدھرن سمیت پارٹی کے کئی ممتاز رہنماؤں نے بھوک ہڑتال میں حصہ لیا۔ ریاست میں حکمران جماعت سی پی آئی (ایم) نے الزام لگایا کہ مرکزی وزیر مملکت برائے امور خارجہ وی مرلیدھرن یہ دعوی کرتے ہوئے تحقیقات میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ضبط شدہ سونا سفارتی کارگو نہیں تھا۔ ان کا دعوی مبینہ طور پر غلط ثابت ہوا جب وزارت خزانہ نے پارلیمنٹ کو مطلع کیا کہ سونا سفارتی سامان کے ذریعے اسمگل کیا گیا تھا۔ سی پی آئی (ایم) کے ریاستی سیکرٹریٹ نے کہا کہ "مرلیدھرن کو عہدے پر رہنے کا حق نہیں ہے اور انہیں استعفی دے دینا چاہیے" اور یہ کہ "مرلیدھرم کے عہدہ سنبھالنے کے بعد سفارتی چینلز کے ذریعے اسمگلنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی"۔ پارٹی نے کہا کہ کلیدی ملزم سواپنا سریش نے این آئی اے کو بیان دیا تھا کہ جنم ٹی وی کے سربراہ انیل نمبیار نے اسے کسٹم حکام کو بتانے کو کہا تھا کہ سامان سفارتی نہیں تھا۔ پارٹی نے یہ حقیقت بھی اٹھائی کہ کسٹمز تفتیشی ٹیم کے کچھ ارکان کو ان سے پوچھ گچھ کے بعد کیس سے ہٹا دیا گیا تھا۔ وزیر اعلی پنارائی وجین نے کہا کہ "مرلیدھرن اپنے عہدے کے مطابق کام نہیں کر رہے تھے"۔ ۔