Altaf Khanani
التاف خانانی (پیدائش 2 مئی 1961) ایک پاکستانی منی لانڈرنگ کرنے والا ہے جو دہشت گرد گروہوں اور مجرمانہ گینگ گروپوں کے لیے رقم منتقل کرنے میں ملوث تھا۔ تین سال جیل میں گزارنے کے بعد انہیں جولائی 2020 میں رہا کیا گیا۔ ابتدائی زندگی اور خاندان وہ 1961 میں ایک میمن خاندان میں پیدا ہوئے تھے جو آزادی کے بعد پاکستان ہجرت کرنے سے پہلے اصل میں گجرات، ہندوستان سے تھے۔ ان کے والد عبدال ستار خانانی ایک اسٹریٹ ڈیلر اور تاجر تھے۔ وہ جاوید خانانی کا جڑواں بھائی تھا جو خانانی اور کالیا انٹرنیشنل فراڈ میں ملوث تھا۔ اس کے بھائی نے مبینہ طور پر 2016 میں خودکشی کر لی تھی۔ منی لانڈرنگ خانانی کی منی لانڈرنگ تنظیم پاکستان، متحدہ عرب امارات، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے درمیان پیسے کی غیر قانونی بین الاقوامی نقل و حرکت میں ملوث تھی۔ استعمال ہونے والے طریقوں میں روایتی حوالہ نظام بھی شامل تھا۔ دوسروں کے علاوہ، تنظیم نے 1993 اور 2008 کے ممبئی حملوں کے پیچھے منشیات کے کارٹلوں، بائیکر گروہوں، حزب اللہ، القاعدہ اور مسلح دہشت گردوں کے لیے رقم منتقل کی۔ گرفتاری اسے پاناما میں گرفتار کیا گیا اور بعد میں اسے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ خانانی کو ستمبر 2016 میں یو ایس ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن نے گرفتار کیا تھا، اور اس کے بعد سے وہ امریکہ کی جیل میں ہے۔ اس پر جون 2015 میں فلوریڈا کے جنوبی ضلع کی امریکی ضلعی عدالت میں منی لانڈرنگ کے چودہ الزامات میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ ایک التجا سودا میں، خانانی نے منی لانڈرنگ کی سازش کی ایک ہی گنتی میں قصوروار ہونے کا اعتراف کیا اور اسے 68 ماہ قید اور 250,000 ڈالر جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ انہیں ان کے بیٹے اوبید خانانی اور بھتیجے ہوزیفہ خانانی کے ساتھ امریکہ نے بھی بلیک لسٹ کیا تھا۔ خانانی کو 13 جولائی 2020 کو جیل سے رہا کیا گیا۔ اس کے منی لانڈرنگ نیٹ ورک کو ریاستہائے متحدہ کے محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثوں کے کنٹرول نے آسٹریلیا، کینیڈا، پاکستان، متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور امریکہ میں پتے کے ساتھ ایس ڈی این کے تحت ایک بین الاقوامی فوجداری تنظیم کے طور پر نامزد کیا ہے۔ ۔