Nirav Modi
نیرو دیپک مودی (پیدائش 27 فروری 1971) بیلجیئم کا ایک تاجر اور مفرور ہے جس پر انٹرپول اور حکومت ہند نے اگست 2018 میں مجرمانہ سازش، اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی، دھوکہ دہی اور بے ایمانی بشمول جائیداد کی فراہمی، بدعنوانی، منی لانڈرنگ، دھوکہ دہی، غبن اور معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا تھا۔ مودی کی تفتیش پنجاب نیشنل بینک (پی این بی) کے 2 ارب ڈالر کے فراڈ کیس کے ایک حصے کے طور پر کی جا رہی ہے۔ مارچ 2018 میں مودی نے نیویارک کے مین ہیٹن میں دیوالیہ پن سے تحفظ کے لیے درخواست دی۔ جون 2018 میں، مودی کے برطانیہ میں ہونے کی اطلاع ملی جہاں انہوں نے مبینہ طور پر سیاسی پناہ کے لیے درخواست دی۔ جون 2019 میں، سوئس حکام نے نیرو مودی کے سوئس بینک کھاتوں میں موجود اثاثوں کے ساتھ کل 60 لاکھ امریکی ڈالر منجمد کر دیے۔ سوانح عمری ابتدائی زندگی نیرو مودی گجرات کے پالن پور میں پیدا ہوئے اور بیلجیئم کے اینٹورپ میں پلے بڑھے۔ ان کا خاندان کئی نسلوں سے ہیرے کے کاروبار میں ہے۔ جب وہ 19 سال کے تھے، وہ اور ان کے والد دیپک مودی اپنے چچا کے کاروبار میں کام کرنے کے لیے ممبئی چلے گئے، مہول چوکسی، جو ہندوستان میں 4,000 اسٹورز والی خوردہ زیورات کی کمپنی گیتانجلی گروپ کے سربراہ تھے۔ مودی نے پنسلوانیا یونیورسٹی کے وارٹن اسکول میں تعلیم حاصل کی لیکن آخر کار پڑھائی چھوڑ دی۔ پڑھائی کے دوران، اس کی ملاقات اپنی مستقبل کی بیوی امی سے ہوئی، جو ہیرے کے تاجر امکوراج چوکسی کی بیٹی تھی۔ 1989 میں ہندوستان منتقل ہونے اور ہیرے کی تجارت کے کاروبار کے تمام پہلوؤں کی تربیت کے بعد، مودی نے 1999 میں فائر اسٹار (جو پہلے فائر اسٹون کے نام سے جانا جاتا تھا) کی بنیاد رکھی، جو ہیرے کی سورسنگ اور ٹریڈنگ کمپنی ہے۔ فائر اسٹار ہندوستان میں ریو ٹنٹو کے ارگل گلابی ہیروں کا خصوصی تقسیم کار ہے۔ 2002 میں ان کی کمپنی نے معاہدے کی بنیاد پر زیورات کی تیاری شروع کی۔ انہوں نے 2005 میں فریڈرک گولڈمین اور 2007 میں امریکہ میں سینڈبرگ اینڈ سکورسکی اور A.Jaffe حاصل کیا۔ 2008 میں، ایک قریبی دوست نے مودی سے بالیاں بنانے کو کہا، جس کے بعد انہوں نے یہ برانڈ بنایا۔ 2010 میں انہوں نے نئی دہلی کی ڈیفنس کالونی میں اپنے نام کا ایک ہیرے کا اسٹور شروع کیا، اس کے بعد ممبئی کے کالا گھوڑا میں ایک اسٹور شروع کیا۔ اس کے بعد دنیا بھر میں 17 دیگر اسٹور کھل گئے۔ مودی نے 2015 میں نیویارک شہر اور ہانگ کانگ میں بوتیکوں کے ساتھ عالمی سطح پر آغاز کیا، اس کے بعد 2016 میں ہانگ کانگ میں دو اور بوتیک کھولے گئے۔ اور ایک 2016 میں ایم جی ایم مکاؤ میں کھولی گئی۔ وہ اس وقت مشہور ہوئے جب انہوں نے 2010 میں ایک پرانے، 12 قیراط، ناشپاتی کی شکل کے ہیرے کے ساتھ اپنا "گولکنڈہ لوٹس نیکلیس" ڈیزائن کیا۔ ہیرے کو پہلے 1960 کی دہائی میں فروخت کیا گیا تھا ؛ اسے دوبارہ پالش کیا گیا تھا۔ اس میں سفید اور گلابی ہیروں کی جالی تھی۔ اسے ہانگ کانگ میں کرسٹی کے کیٹلاگ کے سرورق پر شامل کیا گیا تھا، اور اسے 2010 میں 36 لاکھ امریکی ڈالر میں نیلام کیا گیا تھا۔ 2012 میں، ریویر آف پرفیکشن، جس میں 36 بے عیب سفید ہیرے تھے جن کا کل وزن 88.88 قیراط تھا، سوتھبی کی ہانگ کانگ کی نیلامی میں فروخت کیا گیا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے کئی سالوں تک حد سے زیادہ توسیع کی تھی اور تقریبا سات سالوں تک پچھلے معاہدوں کی ادائیگی کے لیے نئے مفاہمت ناموں کا استعمال کیا۔ ان کے ایک ملازم نے کہا ہے کہ، "وہ اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا تھا، اور پانچ سالوں میں وہ کرنا چاہتا تھا جو بصورت دیگر 20 سال لگ سکتے تھے۔" انہوں نے دعوی کیا کہ "اگر وہ عوامی ہوتے تو شاید وہ اپنی ایکویٹی کا وعدہ کر سکتے تھے، کچھ رقم اکٹھا کر سکتے تھے، اور آخر کار بینک کو واپس کر سکتے تھے۔ شاید اس نے ایسا ہی کیا ہوگا۔ " یونین بینک آف انڈیا کے ساتھ معاملات یونین بینک آف انڈیا نے ہانگ کانگ کی عدالت میں مودی پر مقدمہ دائر کیا۔ یونین بینک نے 26 ستمبر 2018 کو ہائی کورٹ میں دائر ایک رٹ میں دعوی کیا کہ مودی نے 21 اکتوبر 2011 کو فائر اسٹون ٹریڈنگ پرائیویٹ اور 15 نومبر 2011 کو فائر اسٹار ڈائمنڈ کو دیے گئے دو قرضوں کی ضمانت دی۔ بینک نے مطالبہ کیا کہ وہ دونوں فرموں کے مبینہ طور پر ادائیگیوں میں ڈیفالٹ ہونے کے بعد 54.9 ملین ڈالر سے زیادہ اور سود ادا کرے۔ 2018 کی تحقیقات اور مقدمات (پی این بی فراڈ کیس) فروری 2018 میں، ہندوستانی حکومت کے سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) نے پنجاب نیشنل بینک کی ایک شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے مودی کی تحقیقات کا آغاز کیا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ مودی اور اس کے شراکت داروں نے بینک حکام کے ساتھ مل کر غیر ملکی سپلائرز کو ادائیگی کرنے کے لیے دھوکہ دہی سے لیٹرز آف انڈرٹیکنگ حاصل کرنے کی سازش کرکے بینک کو 28000 کروڑ روپے (تقریبا 4 بلین امریکی ڈالر) کی دھوکہ دہی کی۔ اگرچہ آج تک 28000 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کا الزام لگایا گیا ہے، پنجاب نیشنل بینک کو ممکنہ نقصان 11000 کروڑ روپے تک بتایا گیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) اس دھوکہ دہی کے معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے جو سی بی آئی نے اس کے خلاف درج کیا ہے۔ مودی کے کچھ اسٹور ابتدائی طور پر معمول کے مطابق کاروبار کے لیے کھلے رہے، جن میں سنگاپور میں مرینا بے سینڈز بھی شامل ہے، تاہم یہ سب آہستہ آہستہ بند ہو گئے ہیں۔ 7 مارچ 2018 کو، مودی کی فرم فائر اسٹار ڈائمنڈ انکارپوریٹڈ نے مین ہیٹن دیوالیہ عدالت میں دیوالیہ پن سے تحفظ کے لیے درخواست دی، تاکہ امریکہ میں اپنے اثاثوں اور اسرائیل ڈسکاؤنٹ بینک کے ساتھ ان کی گردشی کریڈٹ سہولت کی حفاظت کی جا سکے۔ مودی نے فروری 2018 کو بینک کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ "میری پیشکش کے باوجود (13 فروری کو، عوامی اعلان سے ایک دن پہلے، اور 15 فروری کو) آپ کے اقدامات نے میرے برانڈ اور کاروبار کو تباہ کر دیا ہے اور اب غیر ادا شدہ قرضوں کو چھوڑ کر تمام واجبات کی وصولی کی آپ کی صلاحیت کو محدود کر دیا ہے"۔ مودی نے اپنے گھریلو کاروبار کا تخمینہ لگ بھگ 6,500 کروڑ روپے لگایا، اور کہا کہ "اس سے بینکنگ نظام پر قرض کو کم کرنے/ادا کرنے میں مدد مل سکتی تھی"، لیکن دعوی کیا کہ اب یہ ناممکن ہے کیونکہ ان کے تمام بینک کھاتے منجمد کر دیے گئے ہیں اور اثاثے ضبط کر لیے گئے ہیں۔ مودی نے اپنی اہلیہ امی مودی کے ساتھ ممبئی کی مائشٹھیت سمدر محل پراپرٹیز میں 900 کروڑ روپے کی سمندر کی طرف جائیداد خریدی۔ ہندوستان میں اس کی جائیدادیں، جن میں زیورات، پینٹنگز اور رئیل اسٹیٹ شامل ہیں، جن کی مالیت تقریبا 523 کروڑ روپے (تقریبا 7.5 کروڑ ڈالر) ہے، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ضبط کی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے راجستھان میں مودی کی ملکیت والے 9.6 میگاواٹ (میگاواٹ) کی کل صلاحیت والے چار ونڈ پاور پلانٹس کو ضبط کر لیا۔ راجستھان کے ریاستی بجلی بورڈ کے ساتھ حصص کی خریداری کے معاہدے کی وجہ سے یہ پلانٹ سالانہ 5 کروڑ روپے تک کماتے ہیں۔ یہ ونڈ پاور پلانٹ 2014-15 کے بعد سے کام کر رہے ہیں۔ مارچ 2018 میں ای ڈی نے احمد نگر ضلع کے کرجات میں 135 ایکڑ پر پھیلے 5.24 میگاواٹ کے شمسی توانائی کے پلانٹ کو ضبط کیا تھا جس کی قیمت 60 کروڑ روپے تھی۔ مئی 2018 میں سی بی آئی اور ای ڈی نے معاملے کی تحقیقات کے لیے دو دو ایف آئی آر درج کی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ مودی اور مہول چوکسی دونوں اپنے خلاف فوجداری مقدمات درج ہونے سے پہلے ہی ملک چھوڑ چکے تھے۔ ان کے برانڈ کے گرنے سے مودی کی قسمت ٹوٹ گئی ہے۔ فوربس نے انہیں اپنی سالانہ ارب پتیوں کی فہرست سے ہٹا دیا، اور 9 مارچ 2018 کو ان کی موجودہ دولت کا تخمینہ 10 کروڑ ڈالر سے کم لگایا۔ اس ناکامی کے نتیجے میں آر بی آئی نے درآمدات کے لیے ایل او یو اور ایل او سی جاری کرنا بند کر دیا ہے، جس سے درآمد کنندگان کی مالی لچک محدود ہو گئی ہے۔ ان کی کمپنی، A.JAFFE، جو ان کی سینرجیز کارپوریشن کے ذریعے حاصل کی گئی تھی، مئی 2018 میں نیلام کی گئی تھی اور اسے پراگ ڈائمنڈ نے خریدا تھا۔ تب سے تمام دکانیں بند ہیں۔ اپریل 2018 میں، یہ الزام لگایا گیا تھا کہ مودی کو ہانگ کانگ میں محفوظ پناہ گاہ ملی تھی، لیکن اسی سال جون میں ان کے برطانیہ میں ہونے کی اطلاع ملی جہاں انہوں نے سیاسی ظلم و ستم کا شکار ہونے کا دعوی کرتے ہوئے پناہ کے لیے درخواست دی اور کسی بھی غلط کام سے انکار کیا۔ مارچ 2019 میں دی ٹیلی گراف نے اطلاع دی تھی کہ مودی کو برطانیہ میں دیکھا گیا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا جس کی لاگت 8 ملین پاؤنڈ تھی۔ ہندوستانی حکام نے اس رپورٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کو حوالگی کی درخواست کی گئی ہے۔ 20 مارچ 2019 کو اسے لندن میں اس کے خلاف وارنٹ جاری ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ اس مہینے کے آخر میں، ہندوستانی ٹیکس حکام نے ان کے کچھ آرٹ کلیکشن کو نیلام کرکے 8 ملین ڈالر اکٹھے کیے۔ مودی نے اپنے ریمانڈ میں توسیع کے ایک دن بعد 31 مئی کو برطانیہ کی ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے درخواست دی۔ اکتوبر 2020 تک ضمانت کے لیے ان کی تمام درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ 8 جون 2020 کو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) کی عدالت نے اس کی تقریبا 1,400 کروڑ روپے کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔ 25 فروری 2021 کو برطانیہ کی ایک عدالت نے ہندوستانی حکومت کی اس درخواست کو منظور کر لیا کہ مودی کو پی این بی فراڈ کیس میں ایک اہم ملزم کے طور پر ہندوستان کے حوالے کیا جائے۔ برطانیہ کے وزیر داخلہ نے 15 اپریل کو حوالگی کے حکم پر دستخط کیے، جو اس کی ہندوستان واپسی کا راستہ صاف کرنے کا اگلا قدم ہے۔ اس کے بعد مودی کے پاس برطانیہ کی ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کے لیے 14 دن تھے، جو انہوں نے یکم مئی کو یہ دعوی کرتے ہوئے کیا کہ انہیں ہندوستان میں منصفانہ مقدمہ نہیں ملے گا۔ حوالگی کی اپیل میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں ؛ جب کہ مودی جنوب مغربی لندن کی وینڈس ورتھ جیل میں قید ہے۔ 23 جون 2021 کو برطانیہ کی ایک ہائی کورٹ نے مودی کی ہندوستان حوالگی کے خلاف اپیل کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اکتوبر 2021 کے پنڈورا پیپرز سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن پوروی مودی نے ہندوستان سے فرار ہونے سے صرف ایک ماہ قبل ایک آف شور فرم قائم کی تھی۔ دسمبر 2022 کے دوران، لندن میں رائل کورٹس آف جسٹس نے نیرو مودی کو اپریل 2021 میں برطانیہ کے ہوم سکریٹری کے ہندوستان حوالگی کے حکم کے بارے میں برطانیہ کی سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، اور اسے 150,247 پاؤنڈ کی قانونی فیس ادا کرنے کا حکم دیا۔ اثاثوں کی فروخت مارچ 2019 میں مودی کے آرٹ کلیکشن کے 68 کام ہندوستان کے محکمہ انکم ٹیکس کی جانب سے فروخت کیے گئے تھے۔ یہ آرٹ ورک 5.3 ملین پاؤنڈ میں فروخت ہوا جس میں واسودیو ایس گائٹونڈے کی پینٹنگ بھی شامل تھی جو 26 لاکھ پاؤنڈ میں فروخت ہوئی۔ ممبئی کے کالا گھوڑا میں واقع مشہور میوزک اسٹور رتھم ہاؤس کو اس کی قیمت کا تعین ہونے کے بعد نیلام کرنے کا منصوبہ ہے۔ اسے نیرو مودی نے 2017 میں خریدا تھا۔ کامیابیاں اور پہچان 2010: کرسٹیز اور سوتھبیز کیٹلاگ کے سرورق پر نمایاں ہونے والا پہلا ہندوستانی زیور۔ 2013: فوربس کی ہندوستانی ارب پتیوں کی فہرست میں شامل۔ پیٹنٹ: جیسمین کٹ ڈائمنڈ، یونائیٹڈ سٹیٹس ڈیزائن پیٹنٹ یو ایس ڈی 763118 ایس 1، جیولی ڈیزائن، یونائیٹڈ سٹیٹس ڈیزائن پیٹنٹ یو ایس ڈی 738,777 ایس۔ ذاتی زندگی نیرو مودی نے امی مودی سے شادی کی ہے، ان کے تین بچے ہیں-دو بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ ان کی ملاقات اس وقت ہوئی جب دونوں پنسلوانیا یونیورسٹی کے وارٹن اسکول میں طالب علم تھے، حالانکہ مودی نے خود ہیرے کے کاروبار میں واپس آنے کے لیے ایک سال بعد پڑھائی چھوڑ دی۔ امی پیدائشی طور پر امریکی شہری ہے۔ انہوں نے بچوں کی پرورش قدامت پسندانہ طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ صرف اپنے گھر میں گجراتی کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے "نیرو مودی اسکالرشپ فار ایکسی لینس" چلائی، جس نے ہر سال 250 طلباء کی مدد کی۔ ۔