Hawala scandal
हवाला घोटाला, जिसे जैन डायरी मामला या हवाला घोटाला भी कहा जाता है, एक भारतीय राजनीतिक और वित्तीय घोटाला था जिसमें राजनेताओं (काला धन) द्वारा कथित रूप से चार हवाला दलालों, अर्थात् जैन भाइयों के माध्यम से भुगतान किया गया था। यह 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रिश्वत कांड था जिसमें देश के कुछ प्रमुख राजनेता शामिल थे। जैन हवाला की कहानी को हिंदी दैनिक जनसत्ता के लिए काम करने वाले दिल्ली के दो पत्रकार राम बहादुर राय और राजेश जोशी और फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने वाले एक पत्रकार विनीत नारायण ने तोड़ा। 1991 की घटनाओं में, कश्मीर में आतंकवादियों से जुड़ी एक गिरफ्तारी के कारण हवाला दलालों पर छापा मारा गया, जिससे राष्ट्रीय राजनेताओं को बड़े पैमाने पर भुगतान के सबूत सामने आए। 25 मार्च 1991 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित अदालती कार्यवाही के अनुसार, आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक अधिकारी होने के आरोप में अशफाक हुसैन लोन को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान, पुलिस को पता चला कि सुरेंद्र कुमार जैन और उनके परिवार का उपयोग करके उनके संगठन को हवाला के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था। इसके आधार पर और लोन से पूछताछ के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) ने सरेंडर कुमार जैन, उनके भाइयों, रिश्तेदारों और व्यवसायों के परिसरों पर छापे मारे। छापेमारी के दौरान, सी. बी. आई. ने परिसर में भारतीय और विदेशी मुद्रा, दो डायरी और दो नोटबुक जब्त किए। इन डायरियों में लोगों को किए गए विशाल भुगतानों के विस्तृत विवरण थे, जिनकी पहचान केवल आद्याक्षरों द्वारा की गई थी, जो सत्ता में और सत्ता से बाहर दोनों में उच्च श्रेणी के राजनेता थे, और उच्च श्रेणी के नौकरशाह थे। इस स्तर पर, जाँच सी. बी. आई. पर रुक गई और न तो जैनों और न ही उनकी डायरियों की सामग्री की जाँच की गई। इस बीच, जाँच में शामिल सी. बी. आई. के अधिकारियों को सत्तारूढ़ राजनेताओं के आदेश पर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि, यह मामला समाचार मीडिया में सुर्खियां बटोरता रहा, क्योंकि कुछ पत्रकारों ने इसका अनुसरण किया। 4 अक्टूबर 1993 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गईं। उनमें आरोप थे कि सी. बी. आई. और राजस्व अधिकारी जैसी सरकारी एजेंसियां अपने कर्तव्यों और कानूनी दायित्वों का पालन करने में विफल रही हैं क्योंकि वे "जैन डायरियों की जब्ती से उत्पन्न मामलों की जांच करने में विफल रही हैं; कि आतंकवादियों की आशंका के कारण उन्हें 'हवाला' लेनदेन के माध्यम से प्राप्त दागी धन का उपयोग करके गुप्त और अवैध तरीकों से वित्तीय सहायता का पता चला है; कि इसने राजनेताओं, नौकरशाहों और अपराधियों के बीच एक सांठगांठ का भी खुलासा किया है, जो गैरकानूनी स्रोतों से धन प्राप्त कर रहे थे, गैरकानूनी विचार के लिए कि सी. बी. आई. और अन्य सरकारी एजेंसियां मामले की जांच करने में विफल रही थीं, इसे अपने तार्किक निष्कर्ष पर ले जाएं और उन सभी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाएं जिन्होंने अपराध किया था; कि यह शामिल व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए किया गया था, जो बहुत प्रभावशाली थे। भारत में, हवाला विधि विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने का एक अवैध तरीका है। यह दो कारणों से अवैध और विवादास्पद है। सबसे पहले, यह अत्यधिक गोपनीय है क्योंकि यह लेन-देन के दोनों ओर के लोगों की पहचान, यहां तक कि हवाला ऑपरेटरों को भी प्रकट नहीं करता है। दूसरा, यह भारत के एफ. ई. आर. ए. नियमों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए नियमित बैंकों के अनुमोदित चैनलों का उपयोग नहीं करता है। हालाँकि, भारत में इसका उपयोग अक्सर दो कारणों से किया जाता है। सबसे पहले, कानूनी रूप से अर्जित वेतन (उदाहरण के लिएः सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में विदेशों में सामान्य श्रमिकों द्वारा) को उनके गृहनगरों में स्थानांतरित करना, क्योंकि हवाला लेनदेन लागत बैंकों का एक अंश है, और हवाला संचालक भारत के सबसे छोटे गांवों में पाए जा सकते हैं। दूसरा, राजनेताओं, नौकरशाहों और नापाक तत्वों द्वारा भ्रष्टाचार के धन का हस्तांतरण। राजनेताओं की संलिप्तता का पता चला जिन अभियुक्तों में एल. के. आडवाणी, वी. सी. शुक्ला, देवी लाल, शरद यादव, बलराम जाखर और मदन लाल खुराना शामिल थे। और हैदराबाद के एक उद्यमी अनवर Alvi.The सूची में भाजपा, कांग्रेस, एसजेपी और जनता दल सहित कई राजनीतिक दलों के राजनेता और एक निर्दलीय शामिल थे, जिनकी राशि रुपये के बीच थी। 50, 000 से रु। 7. 5 करोड़। इसके बाद अभियोजन पक्ष को आंशिक रूप से एक जनहित याचिका (विनीत नारायण को देखें) द्वारा प्रेरित किया गया था, लेकिन हवाला घोटाले के अदालती मामले अंततः बिना किसी दोषसिद्धि के ध्वस्त हो गए। 1997 और 1998 में कई लोगों को आंशिक रूप से बरी कर दिया गया था, क्योंकि अदालत में हवाला रिकॉर्ड (डायरी सहित) को मुख्य सबूत के रूप में अपर्याप्त माना गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो की भूमिका की आलोचना की गई थी। विनीत नारायण मामले को समाप्त करते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को सी. बी. आई. पर पर्यवेक्षी भूमिका दी जानी चाहिए। इस घोटाले के कारण एल. के. आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया था। बाद में जून, 2015 में उन्होंने कहा, "मैंने हवाला छोड़ दिया क्योंकि मैंने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी।" इस बयान को ललित मोदी के लिए एक "परोक्ष संदेश" के रूप में देखा गया कि वह मॉडिगेट घोटाले पर नैतिक जिम्मेदारी भी लें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही हवाला मामले से संबंधित नहीं थी, बल्कि सीबीआई निदेशक जोगिंदर सिंह के संदिग्ध स्थानांतरण और सीबीआई और राजस्व विभाग की जांच पर अंकुश लगाने के लिए राजनीतिक शक्ति के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग से संबंधित थी। 18 दिसंबर 1997 को दिए गए अपने फैसले में अदालत ने न्यायाधीश एस. पी. भरुचा और एस. सी. सेन ने घोषणाओं की 26 बिंदुओं की सूची के साथ एक निर्णय दिया, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण ने सरकार में राजनेताओं के लिए 2 साल के लिए सी. बी. आई. के निदेशक को हटाना असंभव बना दिया, इस प्रकार यह सुनिश्चित किया कि सी. बी. आई. और उसके अधिकारियों को राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना अपना काम करने की स्वतंत्रता होगी। ।