Hasan Ali Khan
हसन अली खान (-23 फरवरी 2023) एक भारतीय व्यवसायी थे। 2007 में, भारतीय अधिकारियों ने धन शोधन के संदेह में खान की जांच शुरू की। उनका एक स्विस बैंक खाता था जिसमें 8 अरब डॉलर जमा थे। उसने कथित तौर पर हवाला का उपयोग करके कोलकाता के व्यवसायी काशीनाथ तापुरिया और दिल्ली के प्रवीण कुमार की मदद से स्विस बैंक खातों में अरबों रुपये जमा कर लिए। जनवरी 2011 में, भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने घोषणा की कि हसन अली खान के दोनों स्विस बैंक खातों को खाली कर दिया गया है। दिसंबर 2012 में, वित्त मंत्रालय ने वित्त पर स्थायी समिति को बताया कि हसन अली के कर बकाया (लगभग 910 अरब रुपये) की वसूली संभव नहीं है। अक्टूबर 2013 में, यह बताया गया था कि बॉम्बे उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों द्वारा उनकी जमानत याचिकाओं को कई बार खारिज किए जाने के बाद हसन अली जेल में ही रहेंगे। हसन अली ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उनका कोई स्विस बैंक खाता नहीं है और उनके कुछ प्रतिद्वंद्वी आरोपों के पीछे हो सकते हैं। कानूनी मामले मार्च 2007 में, हवाला लेनदेन के आरोपों के आधार पर भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर अधिकारियों द्वारा हसन अली की संपत्तियों पर छापा मारा गया था। हसन अली के वकील ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उनका कोई स्विस बैंक खाता नहीं है और उनके कुछ प्रतिद्वंद्वी आरोपों के पीछे हो सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पूछा कि खान और अन्य लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बावजूद उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई। इस आलोचना के बाद, खान को मार्च 2011 में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मई 2011 में, ईडी ने औपचारिक रूप से खान और उनके सहयोगी काशीनाथ तापुरिया के खिलाफ धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत आरोप पत्र दायर किया। ईडी के वकीलों ने कहा कि खान ने कई मौकों पर अंतरराष्ट्रीय हथियार डीलर अदनान खशोगी के लिए धनशोधन किया था। खान ने दावा किया कि उन्हें फंसाया गया था। खान पर खशोगी के लिए एक मोर्चे के रूप में काम करने का आरोप लगाया गया था। कथित तौर पर, 2003 में, खान ने स्विस बैंक यूबीएस की ज्यूरिख शाखा के माध्यम से हथियारों की बिक्री के माध्यम से बनाए गए खशोगी के 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर के धनशोधन में मदद की। खशोगी को कथित तौर पर खान को एक मोर्चे के रूप में इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि यूबीएस ने उनकी कुख्याति के कारण उन्हें ब्लैकबॉल किया था। 1982 में खशोगी द्वारा यू. बी. एस. को पेश किए जाने के बाद, खान ने हथियार विक्रेता को यू. बी. एस. जिनेवा के माध्यम से अमेरिकी खातों में रखे धन का शोधन करने में सक्षम बनाया। खान के खातों में से एक को अंततः तब अवरुद्ध कर दिया गया जब यह निर्धारित किया गया कि धन का स्रोत खशोगी की हथियारों की बिक्री से आया था। इंडिया टुडे पत्रिका ने दावा किया कि उसने एक पत्र की पुष्टि की है कि स्विस बैंक यू. बी. एस. खाते में 8 अरब डॉलर का काला धन था और भारत सरकार ने भी यू. बी. एस. के साथ इसकी पुष्टि की है। हालाँकि, स्विस बैंक यू. बी. एस. ने भारतीय मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने 8 अरब डॉलर के काले धन के मामले में आरोपी हसन अली खान के साथ व्यावसायिक संबंध बनाए रखा था या उसके पास कोई संपत्ति या खाते थे। भारतीय और स्विस सरकारी अधिकारियों के औपचारिक अनुरोध पर, बैंक ने घोषणा की कि इस तरह के आरोपों की पुष्टि करने वाले दस्तावेज जाली थे और 8 अरब डॉलर के काले धन का दावा करने वाली कई मीडिया रिपोर्टें झूठी थीं। इंडिया टुडे ने बाद में एक लेख में लिखा, "हसन अली खान पर बड़े पैमाने पर कर चोरी और विदेशों में गुप्त बैंक खातों में धन जमा करने का आरोप है। लेकिन समस्या यह है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास अपने दावों को साबित करने के लिए बहुत कम सबूत हैं। एक के लिए, यू. बी. एस. ज्यूरिख पहले ही खान के साथ किसी भी सौदे से इनकार कर चुका है। भारत सरकार ने बर्न में भारतीय मिशन को हसन अली खान के स्विस बैंक खातों के बारे में विवरण प्राप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड के बैंकिंग अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा है। हवाला पूछताछ के दौरान हसन अली ने प्रफुल्ल पटेल का नाम लिया। उनकी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर, पूर्व समाजवादी पार्टी नेता और अभिनेत्री जया प्रदा, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता विजय भास्कर रेड्डी और फिल्म फाइनेंसर यूसुफ लकड़ावाला के साथ भी दोस्ती थी। खान का 71 वर्ष की आयु में 23 फरवरी 2023 को हैदराबाद में निधन हो गया। ।