Operation Red Spider
ऑपरेशन रेड स्पाइडर एक ऑनलाइन पत्रिका, कोबरापोस्ट का एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग स्टिंग ऑपरेशन था। कोबरापोस्ट ने वीडियो फुटेज जारी किया, जिसे बड़े पैमाने पर छिपे हुए कैमरों द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें उच्च पदस्थ अधिकारियों और शीर्ष तीन भारतीय बैंकों के कुछ कर्मचारियों को एक अंडरकवर रिपोर्टर को धन शोधन के तरीकों का सुझाव देते हुए दिखाया गया था। अधिकारियों ने काले धन को छिपाने के लिए सुरक्षित जमा लॉकर, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाले खाते और काले धन के रूपांतरण की सुविधा के लिए और जमाकर्ता की पहचान को गुप्त रखने के लिए 'बेनामी' (झूठे) खातों की पेशकश की। कोबरापोस्ट के संपादक अनिरुद्ध बहल ने 14 मार्च 2013 को वीडियो फुटेज को सार्वजनिक डोमेन में रखा। भारत सरकार के वित्तीय सेवा सचिव राजीव टकरू के अनुसार, सभी भारतीय सरकारी एजेंसियों और नियामकों ने आरोपों की जांच के लिए मिलकर काम किया। 14 मार्च 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक द्वारा अपने केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) और एएमएल (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग) दिशानिर्देशों के संभावित उल्लंघन की जांच की। जांच के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपये, एचडीएफसी बैंक पर 4.5 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। 15 मार्च 2013 को आईसीआईसीआई बैंक ने 18 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। 16 मार्च 2013 को एचडीएफसी बैंक ने उन बैंक कर्मचारियों की एक स्वतंत्र फोरेंसिक जांच करने के लिए डेलॉयट टच तोहमात्सु को नियुक्त किया जो ग्राहकों को आयकर से बचने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ।