ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญประจำปี 2546 ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ประกาศกระทรวงการคลัง
ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
มติการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๔๖ ของ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จำกัด (มหาชน)
 

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
(มหาชน) (ทอท.) มีความเห็นเป็นมติอนุมัติวาระต่างๆ
สำหรับการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๔๖ ของ ทอท. ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงการดำเนินกิจการของ
ทอท. ในรอบปีก่อน
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงการดำเนินกิจการของ
ทอท. ในรอบปีก่อน ตามที่คณะกรรมการเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑)

(๒)
พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ของ ทอท. ตามที่คณะกรรมการเสนอ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๒)

(๓)
พิจารณาจัดสรรเงินปันผล
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี
เป็นจำนวน ๐.๙๐๔๔๙๘๒ บาทต่อหุ้น ซึ่งกระทรวงการคลังถืออยู่ ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน ๙๐๔,๔๙๘,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ
๒๕.๐๐๐๐๐๐๑๐๖
ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากที่ได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

(๔)
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน
๔ คน คือ พลตำรวจเอก ธวัชชัย ภัยลี้ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม นายสามารถ ยลภัคย์
และนายปรีชา จรุงกิจอนันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ ทอท.
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนั้น
ให้จ่ายโบนัสคณะกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี ๒๕๔๖ แก่กรรมการ ทอท. ในอัตราคนละ ๓๐๐,๐๐๐
บาท ทั้งนี้
ให้พิจารณาจ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการและอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี
๒๕๔๗ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗
โดยให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา ๕,๕๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง
สำหรับประธานกรรมการและรองประธานกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ ๒๕ และ
๑๒.๕ ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของ ทอท.
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา
๒๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง แต่ไม่เกินปีละ ๑๒ ครั้ง
สำหรับประธานกรรมการและรองประธานกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ ๒๕ และ
๑๒.๕ ตามลำดับ โดยจะแบ่งจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมเหมาจ่ายรายเดือนร้อยละ ๗๕
และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอีกร้อยละ ๒๕

(๕)
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ๒๕๔๗
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติแต่งตั้ง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. สำหรับรอบปีบัญชี ๒๕๔๗
พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ๒๕๔๗ เป็นจำนวนไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

(๖)
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติให้ ทอท.
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน ๔,๒๘๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน
๔๒๘,๕๗๐,๐๐๐ หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน ๑๔,๒๘๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ
๔ ของ ทอท. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้
ข้อ ๔
ทุนจดทะเบียนจำนวน ๑๔,๒๘๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น ๑,๔๒๘,๕๗๐,๐๐๐
หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ ๑๐ บาท
โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ ๑,๔๒๘,๕๗๐,๐๐๐ หุ้น
(หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ-ไม่มี

(๗)
พิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติให้ ทอท.
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ๔๒๘,๕๗๐,๐๐๐ หุ้น ตามข้อ ๖ ตามรายละเอียดดังนี้
ก
จัดสรรให้แก่ผู้บริหารสูงสุดและพนักงานของ ทอท. และ บริษัท
ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.)
โดยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่พนักงาน ทอท. และพนักงาน บทม.
ให้คำนวณจากจำนวน ๘ เท่าของเงินเดือน ณ ก่อนวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
หารด้วยผลต่างระหว่างราคาอ้างอิงของราคาเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปที่กำหนดโดยคณะกรรมการดำเนินการระดมทุนจากภาคเอกชนในการแปรสภาพของ
ทอท. กับราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และสัดส่วนของหุ้นที่เสนอขายให้พนักงานต้องไม่เกินร้อยละ
๕ ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว สำหรับหุ้นสามัญที่พนักงาน ทอท. และ พนักงาน
บทม. ไม่ใช้สิทธิจองซื้อตามที่ได้รับจัดสรร (หากมี)
ให้เสนอขายให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ทอท. ในราคาและเงื่อนไขเดียวกัน
ข
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการคำนวณจำนวนหุ้นตามสูตรการคำนวณในข้อ (๗) ก
ให้จัดสรรและเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
และบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของ ทอท.
และเป็นผู้มีหน้าที่จัดหาหุ้นส่วนเกิน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ให้คณะกรรมการของ ทอท.
หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดของการเสนอขาย
เช่น จำนวนหุ้นที่แน่นอนที่จะจัดสรรให้แก่ประชาชนและบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว
เงื่อนไข ระยะเวลาในการจองซื้อ ราคาเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังข้างต้น
เป็นมติของที่ประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นตามนัยมาตรา ๒๓ ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป[๑]


ประกาศ
ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
วราเทพ
รัตนากร
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
[เอกสารแนบท้าย]

๑.
ฐานะการเงินและผลการดำเนินกิจการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546
๒.
รายงานของผู้สอบบัญชี

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)






































ฐิติพงษ์/พิมพ์
๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๔๘

[๑]
รก.๒๕๔๗/พ๒๘ง/๒/๑๐
มีนาคม ๒๕๔๗