ไฟแนนซ์ทูเดย์
เกาะติดข่าว ข่าวร้อน ข่าวเด่น ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง ประเด็นการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวกีฬา ท่องเที่ยว บันเทิง ดูดวง สลากกินแบ่งรัฐบาล คลิปวีดีโอ ทันเหตุการณ์ทุกแง่มุม โดยทีมงานโพสต์ทูเดย์
18 ส.ค. 2554

....ซามูไร บอนด์
ธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แจกใบเหลือง ออกคำสั่งเตือน และให้มารายงานตัว เรื่องความร่วมมือในการแจ้งธุรกรรมต้องสงสัยของลูกค้า โดยเฉพาะหลังจากกรณีของถุงเงินเสื้อแดงที่เบิกถอนกันโจ๋งครึ่ม ไม่เคยแจ้งสักกะแดงเดียว งานนี้คงโดนไม้เรียวกันบ้าง เพราะในสหรัฐปรับกันหลายล้านเหรียญสหรัฐ
...l...ข้อมูลลึกของ ปปง. ที่ตรวจสอบพบเงินต้องสงสัยของถุงเงินแดงเหล่านี้ พบบางคนรับโอนเข้ามาในบัญชี ก่อนโอนกลับไป แล้วก็โอนเข้ามาอีก หรือบางรายเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์มีรายได้แค่หลักร้อยล้านบาท แต่กลับเป็นทางผ่านของเงิน 5,000 ล้านบาท มันก็เลยงงๆๆ ว่าเอาไปทำอะไรนักหนา
...l...ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย บอกว่า ธนาคารร่วมกับธนาคารธนชาต และบริษัทในเครือจัดงาน “SCIB Family 2010” ณ ภูเก็ต สแควร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าจังซีลอน จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 68 ส.ค. 2553 โดยนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาเสนอแบบครบวงจร อย่างลูกค้าที่สมัคร “บัตรเครดิตธนชาต Drive” รับเงินคืนสูงสุด 5% จากทุกยอดการใช้จ่าย ที่สถานีบริการน้ำมันและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ