Due diligence on EIB financing operations covered by Decision No 466/2014/EU should include a thorough check of compliance with applicable Union legislation and agreed international and Union standards on anti-money laundering, the fight against the terrorism financing, tax fraud and tax avoidance.
Ba cheart a chur san áireamh sa dícheall cuí maidir le hoibríochtaí BEI um maoiniú a chumhdaítear le Cinneadh 466/2014/AE, seiceáil chuimsitheach ar chomhlíonadh reachtaíocht infheidhme an Aontais agus caighdeáin chomhaontaithe idirnáisiúnta agus Aontais maidir le frithsciúradh airgid, leis an gcomhrac i gcoinne mhaoiniú na sceimhlitheoireachta, le calaois chánach agus le seachaint cánach.