Banque ABLV
La banque ABLV est une de plus grandes banques privées des  états baltes.

Son siège se situe à Riga, l'entreprise est également représentée à l'étranger.

ABLV possède trois grands secteurs d'activité : 
 Banque privée 
 Banque d'investissement 
 Planification financière.

À la suite de l'accusation de blanchiment d'argent par le département du trésor des États-Unis et de pressions constantes de la part des organismes de réglementation nationaux, le conseil d'administration de la banque ABLV a voté pour une « liquidation volontaire » le 26 février 2018.

ABLV en quelques chiffres 

Le résultat net du groupe ABLV s'élève à 23,4 millions d'euros.

Le montant total des dépôts est de 2,66 milliards d'euros.

Le montant des actifs d'ABLV est de 3,04 milliards d'euros.

Histoire 

La banque ABLV a été fondée le 17 septembre 1993 sur la base succursale régionale de la banque de Lettonie. Cette dernière se situait dans la ville d'Aizkraukle, la banque s'appelait à l'époque « Aizkraukles bank ».

Deux ans plus tard en 1995 la structure actionnariale de la banque a été modifiée. Ernest et Oleg Fil sont devenus actionnaires et dirigeants de la banque. La même année la banque a commencé à développer ses activités et a fondé une succursale à Riga.

Au cours des années suivantes, la banque a travaillé dans le domaine du service pour ses clients étrangers en leur proposant divers produits bancaires, principalement liés aux transferts de fonds.

En 2002 est créée la marque « ABLV » 

En 2004 la banque s'est concentrée sur une de ses trois activités principales : la gestion d'investissement.
Deux filiales ont été créées : 
 ABLV gestion d'actifs 
 ABLV marché de capitaux (qui fournit des services de courtage).

En 2008 la banque a adopté une nouvelle stratégie mettant l'accent sur le développement de solutions financières sur mesure pour ses clients. En 2009 la banque a commencé à proposer une troisième ligne de services : le conseil en protection et saturation d'actifs.

En 2011 la banque change son nom pour « ABLV bank AS ». La nouvelle marque et le nouveau nom étaient destinés à améliorer l'association avec les secteurs d'activité choisis renforçant la réputation de la banque à l'échelle internationale tout en conservant les liens avec l'ancienne marque.

Le groupe ABLV est pendant cette période composé de plusieurs sociétés : banque ABLV, ABLV banque du Luxembourg, ABLV gestion d'actifs, ABLV marché de capitaux, ABLV services et conseils en affaire ainsi que ABLV société d'investissement.

La banque a commencé en 2014 à être supervisée par la BCE en coopération avec le régulateur national ainsi que la commission des marchés financiers et des capitaux (CFMC) dans le cadre du mécanisme de surveillance unique de la BCE.

Un bureau de représentation ouvre à Hong Kong en 2015.

En 2018, ABLV déclare sa liquidation volontaire

Quartier général de la banque ABLV 

Le siège principal de ABLV est situé dans le centre-ville de Riga dans un immeuble de style « art nouveau » datant du début du .

Le designer du bâtiment est l'architecte et ingénieur M. Hibig. Les façades ont été conçues par M. Giesecke.

ABLV est présent dans neuf pays : Russie, Luxembourg, Ukraine, Hong Kong...

Secteur d'activité

ABLV Bank propose une large gamme de produits et de services bancaires 
 Services de règlement et d'encaissement
 Cartes de paiement
 Gestion de compte à distance
 Prêts
 Opérations documentaires
 Transactions fiduciaires
 Coffres-forts

Services de gestion de placements et de courtage 
 Dépôts d'obligations bancaires, fonds communs de placement
 La gestion d'actifs
 Services de courtage
 Garde des titres

Solutions juridiques et fiscales 
 La protection des actifs
 Fondations de bienfaisance
 Les entreprises commerciales
 Conseils juridiques
 Conseil fiscal
 Services administratifs

Actionnaires 

La participation majoritaire de la banque est détenue par Ernest Bernis (43 %) et Oleg Fil (43 %). Les autres actionnaires de la banque comprennent la direction, les employés et les partenaires et clients à long terme de la banque.

ABLV Bank est membre de l'Association des banques commerciales lettones, qui protège les intérêts des banques lettones sur les marchés nationaux et étrangers, certifie les spécialistes bancaires.

Allégations de la FinCEN et conséquences 

La FinCEN (administration américaine dont les décisions ne sont en principe pas applicables sur le territoire européen) a publié une proposition de sanctions à l'encontre de ABLV l'accusant de faciliter le blanchiment d'argent et des transactions avec la Corée du Nord. À ce jour, aucune des allégations de la FinCEN n'a été documentée ou prouvée et la banque a démontré que ces accusations étaient incorrectes et infondées. Malgré l'absence de preuve et de confirmation des allégations de la FinCEN, la banque lettonne n'a pas été soutenue par la Banque Centrale Européenne, par son régulateur et a été bannie par ses correspondants américains et européens du réseau financier américain.

Notes et références

Liens externes 

Banque ayant son siège en Lettonie
Criminalité financière
La banque ABLV est une de plus grandes banques privées de les états baltes . Son siège se situe à Riga , l' entreprise est également représentée à l' étranger . ABLV possède trois grands secteurs d' activité \ : Banque privée Banque d' investissement Planification financière . À la suite de l' accusation de blanchiment d' argent par le département de le trésor de les États-Unis et de pressions constantes de la part de les organismes de réglementation nationaux , le conseil d' administration de la banque ABLV a voté pour une « liquidation volontaire » lefévrier ABLV en quelques chiffres Le résultat net de le groupe ABLV s' élève à4 millions d' euros . Le montant total de les dépôts est de66 milliards d' euros . Le montant de les actifs d' ABLV est de04 milliards d' euros . Histoire La banque ABLV a été fondée leseptembresur la base succursale régionale de la banque de Lettonie . Cette dernière se situait dans la ville d' Aizkraukle , la banque s' appelait à l' époque « Aizkraukles bank » . Deux ans plus tard enla structure actionnariale de la banque a été modifiée . Ernest et Oleg Fil sont devenus actionnaires et dirigeants de la banque . La même année la banque a commencé à développer ses activités et a fondé une succursale à Riga . À le cours de les années suivantes , la banque a travaillé dans le domaine de le service pour ses clients étrangers en leur proposant divers produits bancaires , principalement liés à les transferts de fonds . Enest créée la marque « ABLV » Enla banque s' est concentrée sur une de ses trois activités principales \ : la gestion d' investissement . Deux filiales ont été créées \ : ABLV gestion d' actifs ABLV marché de capitaux ( qui fournit de les services de courtage ) . Enla banque a adopté une nouvelle stratégie mettant l' accent sur le développement de solutions financières sur mesure pour ses clients . Enla banque a commencé à proposer une troisième ligne de services \ : le conseil en protection et saturation d' actifs . Enla banque change son nom pour « ABLV bank AS » . La nouvelle marque et le nouveau nom étaient destinés à améliorer l' association avec les secteurs d' activité choisis renforçant la réputation de la banque à l' échelle internationale tout en conservant les liens avec l' ancienne marque . Le groupe ABLV est pendant cette période composé de plusieurs sociétés \ : banque ABLV , ABLV banque de le Luxembourg , ABLV gestion d' actifs , ABLV marché de capitaux , ABLV services et conseils en affaire ainsi que ABLV société d' investissement . La banque a commencé enà être supervisée par la BCE en coopération avec le régulateur national ainsi que la commission de les marchés financiers et de les capitaux ( CFMC ) dans le cadre de le mécanisme de surveillance unique de la BCE . Un bureau de représentation ouvre à Hong Kong en En ABLV déclare sa liquidation volontaire Quartier général de la banque ABLV Le siège principal de ABLV est situé dans le centre-ville de Riga dans un immeuble de style « art nouveau » datant de le début de le \ . Le designer de le bâtiment est l' architecte et ingénieur M. Hibig . Les façades ont été conçues par M. Giesecke . ABLV est présent dans neuf pays \ : Russie , Luxembourg , Ukraine , Hong Kong ... Secteur d' activité ABLV Bank propose une large gamme de produits et de services bancaires Services de règlement et d' encaissement Cartes de paiement Gestion de compte à distance Prêts Opérations documentaires Transactions fiduciaires Coffres-forts Services de gestion de placements et de courtage Dépôts d' obligations bancaires , fonds communs de placement La gestion d' actifs Services de courtage Garde de les titres Solutions juridiques et fiscales La protection de les actifs Fondations de bienfaisance Les entreprises commerciales Conseils juridiques Conseil fiscal Services administratifs Actionnaires La participation majoritaire de la banque est détenue par Ernest Bernis % ) et Oleg Fil % ) . Les autres actionnaires de la banque comprennent la direction , les employés et les partenaires et clients à long terme de la banque . ABLV Bank est membre de l' Association de les banques commerciales lettones , qui protège les intérêts de les banques lettones sur les marchés nationaux et étrangers , certifie les spécialistes bancaires . Allégations de la FinCEN et conséquences La FinCEN ( administration américaine dont les décisions ne sont en principe pas applicables sur le territoire européen ) a publié une proposition de sanctions à l' encontre de ABLV l' accusant de faciliter le blanchiment d' argent et de les transactions avec la Corée de le Nord . À ce jour , aucune de les allégations de la FinCEN n' a été documentée ou prouvée et la banque a démontré que ces accusations étaient incorrectes et infondées . Malgré l' absence de preuve et de confirmation de les allégations de la FinCEN , la banque lettonne n' a pas été soutenue par la Banque Centrale Européenne , par son régulateur et a été bannie par ses correspondants américains et européens de le réseau financier américain . Notes et références Liens externes Banque ayant son siège en Lettonie Criminalité financière