Công an tỉnh An Giang khẳng định giai đoạn 2010 - 2020, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã buôn lậu 200.000 tấn đường cát, trị giá trên 2.885 tỉ đồng - Ảnh: BỬU ĐẤU Cùng bị đưa ra xét xử có các bị cáo: Nguyễn Hoàng Út (Út Mạnh), Võ Minh Phương (Phương Cam), Trần Công Tới, Bùi Văn Miền, Trần Văn Phương (Phương Đôn), Nguyễn Tường Cẩm Tú. Theo cáo trạng, khoảng Bảy bị cáo trong vụ án buôn lậu 1.397 bao đường cát và 106 bao quần áo từ Campuchia về Việt Nam trị giá trên 1 tỉ đồng - Ảnh: BỬU ĐẤU Đến 18h45, ghe của Dũng, Điện, Tánh, Lình từ Campuchia về đến kênh Ruộc, xã Phú Hội, huyện An Phú thì bị tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) phát hiện, bắt quả tang và tạm giữ bốn ghe và toàn bộ hàng hóa nhập lậu là 1.397 bao đường cát, 106 bao chứa quần áo, giày, túi xách, mũ, tổng giá trị hàng hóa phạm pháp trên 1 tỉ đồng. Cảnh sát đã khởi tố vụ án, bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Điện, Nguyễn Văn Lình, Trần Văn Tánh, Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền về tội "buôn lậu". Sau đó, tháng 4-2020, các bị can Phương, Tới, Miền từ Campuchia về Công an xã Đa Phước, huyện An Phú đầu thú. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 - 2020, trực tiếp mua đường cát từ Campuchia mang về Việt Nam bán cho 33 người tại An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, và TP.HCM trên 200.000 tấn đường cát, trị giá trên 2.885 tỉ đồng đồng.  Ngày 21-11, TAND cấp cao tại TP.HCM tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' liên quan đến 470.000 USD do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu.
Ngày 13-12, TAND tỉnh An Giang đã tạm hoãn xét xử vụ án buôn lậu và trốn thuế đối với trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) và 6 đồng phạm, vì vắng nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan.