Công an Q.Nam Từ Liêm cho hay đã vụ án “Tổ chức đánh bạc; đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; đồng thời khởi tố và bắt tạm giam 10 bị can. Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Minh Thành, Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Văn Giá, Nguyễn Trường Sơn, Vũ Tiến Duy, Trần Đức Cường, Phạm Trung Thành và Bùi Nhật Anh. 7 bị can khác gồm bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Trần Thanh Tùng, Tạ Nguyễn Ngọc Tú, Đỗ Văn Dũng, Công Ngọc Nguyên, Đỗ Mạnh Hưng, Nguyễn Thọ Tùng và Nguyễn Anh Tuấn. Có 2 đối tượng khác trong đường dây đang bỏ trốn. Cơ quan công an cho biết, khoảng giữa tháng 7, Đội Cảnh sát Hình sự, phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game mua, bán điểm, đổi thưởng nên đã lập chuyên án. Sau gần 1 tháng trinh sát, theo dõi, rạng sáng 18.8, tổ công tác Đội cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính 2 nam thanh niên là Nguyễn Văn Thành (22 tuổi) và Hoàng Văn Trọng (17 tuổi), cùng trú tại P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ, Hà Nội, khi cả 2 đang đi xe máy, phát hiện trong túi đeo chéo của Thành có 800 triệu đồng. Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Trọng cùng số tiền 800 triệu đồng tại cơ quan công an Công an cung cấp Đấu tranh ban đầu, Nguyễn Văn Thành không chứng minh được số tiền trên có nguồn gốc từ đâu và được đưa về trụ sở công an làm việc. Qua điều tra mở rộng, Công an Q.Nam Từ Liêm đã bắt giữ 18 người. Công an Q.Nam Từ Liêm xác định Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Trọng là 2 chân rết đi làm nhiệm vụ rút tiền tại các cây ATM thông qua tài khoản Viettel Pay và phụ giúp các công việc trong đường dây. Từ đầu mối này, cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan. Trong đó, có “ông trùm” Nguyễn Minh Thành (32 tuổi, trú tại P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội). Tại cơ quan công an, “ông trùm” này khai bản thân có đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin, nhưng đã bỏ ngang để kinh doanh cá nhân khi đang theo học lập trình tại một trường đại học. Khoảng năm 2019, sau khi tìm hiểu trên mạng, Nguyễn Minh Thành nhận thấy nhiều người thích chơi game bài qua mạng đến đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính. Nguyễn Minh Thành đã lên mạng mua 1 mã nguồn rồi thuê Vũ Tiến Duy (32 tuổi; trú tại P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm) và Bùi Nhật Anh (28 tuổi, trú tại P.Hàng Bông, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”. Nguyễn Minh Thành thuê Nguyễn Trường Sơn (30 tuổi, trú tại xã Hùng Tiến, H.Nam Đàn, Nghệ An) chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng. Nguyễn Minh Thành rủ thêm Trần Đức Cường (24 tuổi; trú tại P.Lộc Hòa, TP.Nam Định, Nam Định) và Phạm Trung Thành (24 tuổi; trú tại P.Phúc La, Q.Hà Đông, Hà Nội) quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại và máy tính. Đầu năm 2020, nhóm của Nguyễn Minh Thành đưa game bài “SOCVIP” vào hoạt động, sau đổi tên game bài này thành “SUMVIP”, mở thêm 1 game bài mới với tên “VUACLUB” hoạt động đồng thời với mô hình tương tự “SUMVIP”, dưới sự quản lý vận hành của Nguyễn Minh Thành. Trong đường dây này, cơ quan công an xác định Nguyễn Minh Thành tổ chức cầm đầu. Bên dưới có các đối tượng được giao chuyên phụ trách quản lý các đại lý thanh toán tiền của . Đã xác định được 160 đại lý cấp 1, cấp 2 của cả 2 game bài. Theo lời khai của “ông trùm”, ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng nhưng thời điểm từ tháng 6 - 8, doanh thu được nhiều hơn, tăng đột biến, có thể lên tới gần 10 tỉ đồng/tháng. Muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua “SUM” của “SUMVIP”, mua “VUA” của “VUACLUB”. Trong đó, “SUM” và “VUA” là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game, bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo). Nguyễn Minh Thành Dòng tiền trên được nhóm của Nguyễn Minh Thành chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách: qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử. Thống kê bước đầu của cơ quan công an cho thấy, 2 game bài đổi thưởng do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỉ đồng. Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng ở trong các căn hộ chung cư cao cấp, sử dụng nhiều xe … Bản thân “ông trùm” Nguyễn Minh Thành còn không nhớ mình đã thu lợi bao nhiêu tiền từ 2 game bài này. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 13 xe ô tô; 1 xe máy; hơn 9,3 tỉ đồng; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỉ đồng; 23 cây máy tính, 26 màn hình các loại và 4 laptop; hơn 2 vạn thẻ sim điện thoại; 12 bộ thiết bị đầu cuối GSM; phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỉ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang điều tra trong vụ án.
Ngày 3.10, Công an Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết đã triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng, bắt 18 người, thu giữ 13 ô tô và số lượng lớn tiền.