Tối 20.4, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam , thành viên HĐQT Công ty cổ phần Louis Capital và Công ty cổ phần Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty cổ phần Louis Holding; ; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên dịch vụ tài chính Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, để điều tra về tội “ ” theo quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự. Lực lượng thuộc C03 khám xét trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt tối 20.4 Trần Cường Cùng thời điểm, C03 đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can liên quan, trong đó có trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt tại 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội. Bước đầu, C03 cho biết các tài liệu và chứng cứ thu thập được đã có đủ căn cứ để xác định trong thời gian từ 4.1 - 6.10.2021, bị can đã thông đồng với Đỗ Đức Nam và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng. Louis Holdings là đa ngành, có trụ sở chính tại Q.Tân Bình, TP.HCM. Doanh nghiệp này có nhiều công ty thành viên, trong đó Louis Land (BII) chuyên làm bất động sản; Angimex (AGM) chuyên về gạo, sản phẩm sau gạo…; Dược Lâm Đồng chuyên các thực phẩm chức năng; Sametel (SMT)… Hồi trung tuần tháng 3, Louis Holdings đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số tiền 161 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 2 tháng. Nguyên nhân là doanh nghiệp này đã giao dịch cổ phiếu TGG của Công ty cổ phần Louis Capital vượt quá giá trị đăng ký. Cụ thể, trong ngày 11.11.2021, Louis Holdings đăng ký giao dịch mua 3,6 triệu cổ phiếu TGG từ ngày 17.11 - 15.12.2021. Tuy nhiên, doanh nghiệp do ông Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch đã mua hơn 4,6 triệu cổ phiếu TGG trong giai đoạn 17 - 30.11.2021. Số lượng thực tế mua vượt hơn 1 triệu cổ phiếu. Trước đó, một số doanh nghiệp thành viên Louis Holdings đã bị phạt hành chính hàng trăm triệu đồng do vi phạm công bố thông tin, không đảm bảo tối thiểu một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành… Trong khi đó, Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt có tiền thân là Công ty cổ phần chứng khoán Thái Bình Dương, được thành lập vào năm 2006. Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư và các dịch vụ chứng khoán liên quan. Công ty này trở thành công ty đại chúng từ năm 2015 và được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM năm 2018. Hồi cuối tháng 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông báo xử phạt Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt tổng số tiền 310 triệu đồng. Trong đó, 250 triệu đồng phạt do công ty này cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Khoản phạt còn lại do công ty bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ chứng khoán. Ngoài ra, công ty này phải nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong 2 tháng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, và Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings, cấu kết, thông đồng nhiều đối tượng thao túng giá cổ phiếu .