Ngày 11.7, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Trung Hiếu (28 tuổi, quê ), Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và dịch vụ Nhà Đất Việt (viết tắt là Công ty Nhà Đất Việt, trụ sở ở Q.8, TP.HCM). Bị can Trần Trung Hiếu tại CQĐT Thanh Tuyền KLĐT thể hiện, Công ty Nhà Đất Việt có 3 cổ đông sáng lập gồm: Trần Trung Hiếu góp 69%, Nguyễn Viết Minh Quang góp 30%, Nguyễn Thị Hồng Hải góp 1%. Đại diện pháp luật là Trần Trung Hiếu. Trong thời gian điều hành hoạt động của Công ty Nhà Đất Việt, vào tháng 5.2019, Hiếu tiến hành thỏa thuận nhận chuyển nhượng thửa đất số 171 (tờ bản đồ số 6, địa chỉ xã Phước Hiệp, H.Củ Chi) với diện tích 6382,5 m của ông L.M.T. Sau khi cả hai đạt thỏa thuận, ngày 3.7.2019, Hiếu nhờ bạn đứng tên trên hợp đồng với tư cách bên mua thay Hiếu. Cũng trong thời gian này, Hiếu tiếp tục thỏa thuận và nhận chuyển nhượng thửa đất số 1200 (tờ bản đồ số 18, địa chỉ xã Nhuận Đức, H.Củ Chi) với diện tích 3.463 m của bà L.T.M.L. và tiến hành đặt cọc. Tại thời điểm đàm phán mua bán, sốt giá, nhu cầu của người mua tăng cao. Lợi dụng tình hình này, mặc dù chưa hoàn tất thủ tục mua bán, sang tên theo quy định nhưng Hiếu vẫn tự ý sử dụng các thửa đất trên, lấy pháp nhân Công ty Nhà Đất Việt, tự vẽ dự án, . Theo đó, Hiếu tự vẽ, phân lô thửa đất số 171 (tờ bản đồ số 6, địa chỉ xã Phước Hiệp, H.Củ Chi) và thửa đất số 1200 (tờ bản đồ số 18, địa chỉ xã Nhuận Đức, H.Củ Chi) thành 74 nền đất, mỗi nền từ 80 m đến 100 m tự đặt tên gọi “Dự án Khu dân cư Lộc Phát Garden” và “Dự án Khu dân cư Nhuận Đức” để quảng cáo, bán đất nền cho nhiều người dưới dạng thổ cư và sử dụng hình thức “Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. Tài liệu hồ sơ vụ án cho thấy, bằng thủ đoạn nêu trên, từ ngày 12.4.2019 - 24.7.2019, bị can Hiếu đã đại diện Công ty Nhà Đất Việt ký hợp đồng chuyển nhượng nền đất với 14 cá nhân và thu số tiền hơn 11,5 tỉ đồng. Tại CQĐT, Hiếu khai nhận, để có tiền trả nợ và duy trì chi phí hoạt động của công ty, Hiếu đã tự vẽ, phân lô, tự đặt tên các dự án, quảng cáo và bán cho khách hàng. Sau khi xảy ra vụ án, Hiếu đã vận động gia đình, vay mượn tiền để hoàn trả hết số tiền đã nhận. CQĐT xác định Tổng giám đốc Công ty Nhà Đất Việt mặc dù ý thức được các quy định của pháp luật, việc thành lập dự án và quy trình chuyển nhượng đất, nhưng để có tiền sử dụng cá nhân, vẫn đại diện Công ty Nhà Đất Việt ký nhiều hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án "ma" cho nhiều cá nhân, lừa chiếm đoạt số tiền lớn. Hành vi của Hiếu đủ yếu tố cấu thành tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an TP.HCM kết luận bị can Trần Trung Hiếu, Tổng giám đốc Công ty Nhà Đất Việt, đã ký nhiều hợp đồng chuyển nhượng đất nền 'dự án ma' cho nhiều cá nhân, nhằm chiếm đoạt tiền đem tiêu xài cá nhân.