Thông tin từ Ủy ban Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố cho hay, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, cơ quan này phát hiện ông Hồ Nam Huy (có địa chỉ TP. Thủ Đức, TPHCM) đã thực hiện hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán. TNA là cổ phiếu "hot" giai đoạn ông Hồ Nam Huy thực hiện hành vi thao túng giá (Ảnh chụp màn hình Trading View). Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 1/8/2019 đến ngày 31/12/2020, ông Hồ Nam Huy đã sử dụng 47 tài khoản bao gồm 6 tài khoản đứng tên mình và 41 tài khoản của 13 nhà đầu tư để liên tục mua, bán, giao dịch khớp đối ứng TNA của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu TNA. Theo đó, ngày 30/12/2022, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Hồ Nam Huy với mức phạt tiền 550 triệu đồng. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ, ông Hồ Nam Huy đã có hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán. Cơ quan quản lý cũng cho biết, căn cứ kết quả kiểm tra, kết quả tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm của ông Hồ Nam Huy cho thấy không có số lợi bất hợp pháp. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TNA hiện đang được giao dịch tại mức giá 6.190 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa phiên 30/12/2022) sau khi đánh mất 11,44% trong tháng cuối cùng giao dịch của năm 2022 và mất 63,37% trong năm qua. TNA từng đạt mức đỉnh tại vùng giá trên 20.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 1/2022 và theo đó, mức giá đóng cửa năm 2022 của mã này đã giảm hơn 70% so với đỉnh. Tuy nhiên, giai đoạn ông Hồ Nam Huy thực hiện hành vi thao túng giá thì TNA từng có cú tăng cực kỳ ngoạn mục từ vùng giá 9.000 đồng/cổ phiếu lên xấp xỉ gần 19.500 đồng/cổ phiếu vào ngày 16/12/2019 chỉ trong 2 tháng (tăng hơn gấp đôi) trước khi đổ đèo, rơi tự do xuống vùng giá 10.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 3/2020. Công ty cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam tiền thân là thương mại dịch vụ cấp quận. Sau hơn 20 năm thành lập, Thiên Nam hiện đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như sắt thép, bất động sản, phân phối thực phẩm, phân phối điện máy và đầu tư giáo dục.
Dùng 47 tài khoản bao gồm 6 tài khoản đứng tên mình và 41 tài khoản của 13 nhà đầu tư để liên tục mua, bán, giao dịch khớp đối ứng cổ phiếu TNA, cá nhân này đã bị xử phạt 550 triệu đồng.