Ngày 14.7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng cao Công an TP.Đà Nẵng đường dây mua bán tài khoản ngân hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt tạm giam Merih Nguyễn (thường gọi là Nguyễn Mạnh Cường, ngụ P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm) và Sái Đình Hương (cùng 27 tuổi, ngụ P.Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội) về tội mua bán trái phép thông tin tài khoản của người khác. Tang vật thu giữ được VĂN TIẾN Bị can Lê Thạch Tú bị khám xét tại một khách sạn tại Đà Nẵng VĂN TIẾN Hai bị can Lê Thạch Tú (33 tuổi, quê thị trấn Văn Điển, H.Thanh Trì, tạm trú Khu tập thể Chương Dương, P.Chương Dương), Trần Tú Anh (26 tuổi, ngụ P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, Hà Nội) được tại ngoại nhưng cấm rời khỏi nơi cư trú, do 2 bị can đang có thai hoặc nuôi con dưới 3 tuổi. Trước đó, đầu tháng 7, Phòng An ninh mạng Công an TP.Đà Nẵng phát hiện đường dây làm giả CCCD để ngân hàng do Lê Thạch Tú cầm đầu. 3 bị can còn lại tiếp tay cho Tú, mượn CCCD để mở tài khoản ngân hàng. Đường dây này hoạt động từ 2021, ban đầu Tú lên Facebook thì có người thuê Tú tìm người đăng ký mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại. Tú yêu cầu 3 bị can còn lại đi tìm, chụp CCCD, gửi cho Tú tổng hợp và Tú dùng email gửi cho đối tượng thuê Tú. Đối tượng này sử dụng hình ảnh của chính chủ CCCD, nhưng làm giả CCCD mới bằng thông tin nhân thân người khác. CCCD giả, sim rác được gửi lại cho Tú để đường dây của Tú dùng đi mở tài khoản ở các ngân hàng. Đối tượng thuê Tú trả cho Tú giá 900.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/tài khoản, Tú trả cho 3 bị can 500.000 – 700.000 đồng/tài khoản, hưởng lợi 400.000 – 500.000 đồng/tài khoản. Tú tập hợp các thông tin tài khoản và số điện thoại sử dụng internet banking gửi cho đối tượng trên, các tài khoản này sử dụng nhận tiền . Đường dây này tinh vi sử dụng tài khoản iCloud để đồng bộ các dữ liệu giao dịch giữa các bị can. Đối tượng trả tiền công cho Tú bằng cách nhờ người đưa tiền mặt tại các công viên trên địa bàn Hà Nội. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ 2021 đến nay, Tú đăng ký hơn 200 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng. Sau khi sử dụng quá nhiều CCCD trên địa bàn Hà Nội, nhóm Tú chuyển hướng vào TP.Đà Nẵng hoạt động. Tú đưa tổng cộng 7 người vào TP.Đà Nẵng từ ngày 27.6, lưu trú ở một khách sạn P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà. Chỉ trong 3 ngày tại TP.Đà Nẵng, nhóm Tú đã tìm được gần 100 người cho mượn CCCD để mua bán tài khoản ngân hàng.
Sau khi dùng căn cước công dân (CCCD) giả để mở hơn 200 tài khoản ngân hàng ở Hà Nội , Lê Thạch Tú cầm đầu nhóm 7 người vào TP. Đà Nẵng , chỉ trong 3 ngày lôi kéo gần 100 người tiếp tay mua bán tài khoản lừa đảo qua mạng.