Đội Cảnh sát Kinh tế cũng tống đạt các quyết định , lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Loan (nghề nghiệp kế toán, 30 tuổi, ngụ tổ 42 P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về tội tham ô tài sản, quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật hình sự. Theo điều tra, Công ty TNHH MTV Biển Trăng (gọi tắt là Công ty Biển Trăng) thành lập năm 2015, đến tháng 3.2016, công ty tuyển dụng Loan làm nhân viên kế toán. Tháng 8.2016, Công ty Biển Trăng ra quyết định bổ nhiệm Loan giữ chức vụ phụ trách kế toán, với quyền hạn thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ thu chi của công ty. Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Q.Thanh Khê tống đạt quyết định khởi tố Loan NGUYỄN TÚ Loan còn có trách nhiệm giao dịch với ngân hàng, cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước và các công việc liên quan hệ thống kế toán công ty, quản lý công nợ khách hàng kiêm thủ quỹ. Lợi dụng các nhiệm vụ được giao, từ năm 2017 đến năm 2020, Loan lập 93 phiếu chi, trong đó 90 phiếu chi nhiều hơn số tiền chi thực tế và 3 Loan dùng các giấy tờ này thanh toán công nợ vé máy bay cho đối tác là đơn vị cung ứng vé máy bay cho Công ty Biển Trăng, qua đó số tiền gần 314 triệu đồng.
Ngày 21.1, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Q.Thanh Khê (TP. Đà Nẵng ) tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với kế toán chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của công ty.