Theo cáo buộc, từ năm 2008, bị cáo Hải tổ chức hội thảo, thành lập mạng xã hội "hoclamgiau", tự giới thiệu là tiến sĩ, đang đầu tư vào nhiều dự án siêu lợi nhuận. Để thu hút nhà đầu tư, bị cáo đưa ra các hợp đồng với lên tới 40 - 50%/năm, thậm chí cắt lãi ngay khi nộp tiền. Từ tháng 10.2014 - 10.2015, bị cáo Hải huy động được hơn 2.700 tỉ đồng từ 2.574 người. Bị cáo Phạm Thanh Hải tại tòa PHÚC BÌNH Có tiền, bị cáo Hải , thanh toán gốc và lãi cho những hợp đồng đến hạn, chỉ dùng hơn 98 tỉ đồng để góp vốn vào một số dự án, nhưng với danh nghĩa cá nhân chứ không phải Công ty IDT. Các dự án này đều mới thành lập, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như hứa hẹn, dẫn tới mất khả năng thanh toán. Đến nay, cơ quan tố tụng xác định được 574 người là bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt 576 tỉ đồng. Trả lời tại tòa, bị cáo Hải khẳng định đã thực hiện đúng nghĩa vụ với hàng nghìn nhà đầu tư, "thu 2.700 tỉ nhưng chi trả tới hơn 2.900 tỉ". Bị cáo cũng bác bỏ cáo buộc "kêu gọi góp vốn", vì bản thân chỉ chia sẻ kiến thức kinh doanh và kể về các dự án lớn đang đầu tư, nhà đầu tư thấy hay thì tự nguyện tham gia góp vốn, chứ không kêu gọi ai. Xem nhanh 20h ngày 21.4: Ông Nguyễn Quang Tuấn lãnh án | Lạ kỳ bị hại xin trả tự do cho bị cáo HĐXX chất vấn về việc các dự án được quảng bá nhưng thực tế đều không hiệu quả. Bị cáo Hải "lấy danh dự đảm bảo dự án có tiềm năng rất lớn", nhất là "mạng xã hội dạy làm giàu". Theo lời bị cáo, thời điểm năm 2015, trang này đã có tới hơn 700.000 thành viên, dự kiến năm 2016 sẽ có 2 triệu người và giá trị sẽ lên tới 2 tỉ USD, chắc chắn sẽ có doanh nghiệp nước ngoài muốn mua lại. Đối với nguồn tiền chi trả, bị cáo Hải thừa nhận dựa vào nguồn tiền của các nhà đầu tư tiếp theo để "đầu tư tiếp sức". Để phục vụ xét xử, tòa triệu tập hơn 570 bị hại, trong đó 87 người có mặt, phần lớn cho biết có dự các lớp học dạy làm giàu của bị cáo Hải, tin tưởng vào "trình độ, tầm nhìn" của bị cáo nên đầu tư. Một số bị hại khẳng định khi góp vốn là góp cho Công ty IDT, nếu biết bị cáo Hải mang tiền đi đầu tư cá nhân thì đã không tham gia. Họ thừa nhận mất tiền do ham lãi suất cao, bày tỏ nguyện vọng được lấy lại tài sản. Đáng chú ý, khi bị cáo Hải nói về triển vọng của các dự án siêu lợi nhuận, một nhóm bị hại liên tục vỗ tay, khiến chủ tọa nhiều lần nhắc nhở cần tôn trọng nội quy phiên tòa. Nhiều bị hại còn khẳng định không bị ông Hải lừa, nói giao dịch giữa 2 bên là dân sự, tự nguyện đầu tư, khi góp vốn đã nhận thức được rủi ro và tuyệt đối tin tưởng. Một số khác không yêu cầu bị cáo bồi thường, đề nghị tòa tuyên "trắng án" để tiếp tục cùng nhau kinh doanh (?).
Chiều 20.4, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Phạm Thanh Hải (57 tuổi, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế - Công ty IDT), còn được biết đến là "tiến sĩ làm giàu", về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.