Luật   các tổ chức tín dụng . Điều 11. Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm sau đây: Khoản 1. Không được che giấu, thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến khoản tiền đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp; Khoản 2. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; Khoản 3. Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; Khoản 4. Hợp tác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tra hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố.