Thông Tư 08/2022/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng . Chương II Mục 1 Điều 5. Trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng
Điều 7. Thu thập tài liệu, thông tin, dữ liệu Khoản 1. Các nguồn tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ giám sát ngân hàng bao gồm: Khoản 1 Điểm a) Dữ liệu, báo cáo theo quy định pháp luật hiện hành về chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước; Khoản 1 Điểm b) Dữ liệu về khách hàng của đối tượng giám sát ngân hàng từ Trung tâm Thông tin Tín dụng quốc gia Việt Nam (sau đây viết tắt là CIC), nguồn thông tin, tài liệu phục vụ giám sát từ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; Khoản 1 Điểm c) Thông tin từ hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử lý sau thanh tra; Khoản 1 Điểm d) Thông tin từ hoạt động cấp phép của Ngân hàng Nhà nước; Khoản 1 Điểm đ) Kết quả kiểm toán độc lập; Khoản 1 Điểm e) Thông tin từ kết quả xếp hạng và xếp loại của cơ quan quản lý nhà nước; Khoản 1 Điểm g) Báo cáo giám sát an toàn vi mô, vĩ mô, biện pháp xử lý trong giám sát an toàn vi mô, vĩ mô; Khoản 1 Điểm h) Báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền khác; Khoản 1 Điểm i) Yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với đối tượng giám sát ngân hàng, bao gồm cả văn bản chỉ đạo, yêu cầu của các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; Khoản 1 Điểm k) Biên bản làm việc, văn bản giải trình, hồ sơ tài liệu, dữ liệu của đối tượng giám sát ngân hàng cung cấp; Khoản 1 Điểm l) Tài liệu, thông tin, dữ liệu thu thập từ các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các nguồn khác (nếu có). Khoản 2. Đơn vị thực hiện giám sát an toàn vi mô thu thập tài liệu, thông tin, dữ liệu từ các nguồn quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 1 Điều này thông qua hệ thống báo cáo thống kê điện tử của Ngân hàng Nhà nước, hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động giám sát từ xa.