Theo tường_trình của bà Lê_Hồng_Huệ , sinh năm 1957 , thường_trú tại 278/5 Tôn_Thất_Thiệp , phường 12 , quận 11 , vào sáng 24/2/2014 , bà nhận được điện_thoại của một người phụ_nữ tự_xưng là nhân_viên bưu_điện nói là bà thiếu nợ cước thuê_bao điện_thoại quốc_tế với số tiền lớn , đặc_biệt là nội_dung những cuộc điện_thoại này đều liên_quan đến một_số vụ rửa tiền đang bị cơ_quan Công_an điều_tra , sau đó yêu_cầu bà Huệ phải nộp số tiền 170 triệu đồng vào tài_khoản của một người tên Sang tại ngân_hàng VP Bank trên đường Nguyễn_Chí_Thanh và phải giữ bí_mật thông_tin giao_dịch này .