ซึ่งเบื้องต้น มีมาตรการกำหนดให้ทุกสถาบันการเงิน ต้องตรวจสอบรายละเอียดลูกค้าอย่างละเอียดอยู่แล้ว หากละเลย มีบทลงโทษคือปรับบัญชีละ 1 ล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท จนกว่าสถาบันการเงินนั้น ๆ จะแก้ไขปัญหาจนแล้วเสร็จ