A Franca, figura de proa na luta contra este flagelo, declarou abertamente ser sua intencao fazer desta tematica uma prioridade da ordem do dia dos trabalhos da Uniao Europeia. Basta recordar alguns numeros para justificar esta posicao. O branqueamento de capitais representa todos os anos entre 2% e 5% do PIB mundial. Um fenomeno que se transformou hoje numa ameaca de monta. Efectivamente, a delinquencia financeira adaptouse a mundializacao das trocas economicas e financeiras internacionais Revestese, hoje, de duas caracteristicas essenciais: a crescente complexidade das tecnicas utilizadas no branqueamento de capitais e a internacionalizacao dos fluxos financeiros ilicitos. O debate foi relancado a nivel internacional tendo em vista a apresentacao de propostas de novas medidas susceptiveis de combater com eficacia este flagelo. Neste contexto, teve lugar, em Abril do ano transacto, em Franca, um seminario da Comissao das Nacoes Unidas para a prevencao do crime e a justica penal, consagrado a luta contra os circuitos financeiros internacionais da corrupcao. O seminario deu origem a redaccao das "recomendacoes de Bercy" Estas iniciativas vao de par com os trabalhos realizados no ambito do Grupo de Accao Financeira Internacional (GAFI) et do Forum de Estabilidade Financeira. A nivel europeu, o Parlamento Europeu tem solicitado, desde 1996, a actualizacao da directiva de 1991. As propostas da Comissao vao na linha das que foram apresentadas a nivel internacional. Esta em causa, por um lado, proceder ao alargamento da lista dos delitos qualificados. O branqueamento de capitais na acepcao da directiva ja nao deveria dizer apenas respeito as receitas provenientes do trafico de estupefacientes, mas incluir todas as actividades ligadas a criminalidade organizada, bem como a fraude, a corrupcao e a outras actividades ilicitas lesivas dos interesses financeiros das Comunidades Europeias. Por outro lado, as obrigacoes impostas pela directiva sao alargadas, sem reserva, a diversas actividades e profissoes de natureza nao financeira (revisores de contas e contabilistas, agentes imobiliarios, comerciantes de pedras e metais preciosos, transportadores de fundos, gerentes, proprietarios e directores de casinos). Sao igualmente aplicaveis aos notarios e outros profissionais forenses que exercam actividades especialmente vulneraveis ao branqueamento de capitais. O principio reside em zelar por que os interessados identifiquem os seus clientes quando com estes estabelecem relacoes de negocios e conservem documentos e comprovativos.