Sabemos dos movimentos transfronteiras de dinheiro liquido por nao existirem controlos que os permitam seguir na totalidade da fronteira comunitaria. A directiva sobre o branqueamento de capitais estabelece um controlo dos movimentos de meios liquidos - superiores ou iguais a 15.000 Euros - efectuados atraves de instituicoes financeiras, mas nao o movimento de dinheiro liquido. Ha que completa-la com outra medida, introduzindo controlos em relacao aos movimentos de dinheiro liquido que atravessem a fronteira externa da Comunidade, criando regras uniformes, colmatando lacunas e procurando equilibrar as exigencias desses controlos com as exigencias relativas a proteccao do mercado interno e da livre circulacao de capitais.