title: Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011 , por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán

text:
               2.12.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 319/71

         DECISIÓN 2011/783/PESC DEL CONSEJO
   de 1 de diciembre de 2011
   por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 29,
   Vista la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (1), y, en particular, su artículo 23, apartado 2,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de julio de 2010, el Consejo adoptó la Decisión 2010/413/PESC, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán.

               (2)

               El Consejo ha llevado a cabo una revisión completa de la lista de personas y entidades, que figura en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC, a las que se aplican el artículo 19, apartado 1, letra b), y el artículo 20, apartado 1, letra b), de dicha Decisión. Al realizar la revisión, el Consejo tuvo en cuenta las observaciones presentadas por los interesados.

               (3)

               El Consejo ha llegado a la conclusión de que las personas y entidades enumeradas en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC deben seguir sujetas a las medidas restrictivas específicas previstas en dicha Decisión.

               (4)

               El Consejo ha llegado asimismo a la conclusión de que deben modificarse las menciones relativas a determinadas entidades incluidas en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC.

               (5)

               Además, habida cuenta de la continua preocupación sobre la ampliación de los programas nucleares y de misiles de Irán manifestada por el Consejo Europeo del 23 de octubre de 2011, debe incluirse a más personas y entidades en la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas que figura en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC.

               (6)

               La lista de personas y entidades a que se refieren el artículo 19, apartado 1, letra b), y el artículo 20, apartado 1, letra b), de la Decisión 2010/413/PESC debe actualizarse en consecuencia.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   El anexo II de la Decisión 2010/413/PESC se modifica de acuerdo con el anexo de la presente Decisión.
   Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

      Hecha en Bruselas, el 1 de diciembre de 2011.

            Por el Consejo

            La Presidenta

         C. ASHTON

      (1)  DO L 195 de 27.7.2010, p. 39.

      ANEXO
      El anexo II de la Decisión 2010/413/PESC se modifica como sigue:

                  1)

                  Se añaden las siguientes personas y entidades a la lista que figura en el anexo II:
                  I.   Personas y entidades implicadas en actividades nucleares o relacionadas con misiles balísticos

                  A.   Personas físicas

                              Nombre

                              Información identificativa

                              Motivos

                              Fecha de inclusión en la lista

                              1.

                              Dr Ahmad AZIZI

                              Vicepresidente y Director Gerente del Melli Bank.PLC, señalado por la UE

                              1.12.2011

                              2.

                              Davoud BABAEI

                              Actual jefe de seguridad de la Organización de Innovación e Investigación para la Defensa (SPND), Instituto de Investigación de Logística de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, dirigido por Mohsen Fakhrizadeh, señalado por las Naciones Unidas. El OIEA ha señalado la SPND por suscitar inquietudes en cuanto a posibles dimensiones militares del programa nuclear de Irán, en relación con el cual Irán se niega a cooperar. En su calidad de jefe de seguridad, Babaei es responsable de impedir la divulgación de información, incluso al OIEA.

                              1.12.2011

                              3.

                              Hassan BAHADORI

                              Presidente del Consejo de Administración del Arian Bank, señalado por la UE.

                              1.12.2011

                              4.

                              Sayed Shamsuddin BORBORUDI

                              Director Adjunto de la Organización de la Energía Atómica de Irán y subordinado de Feridun Abbasi Davani, señalado por la ONU. Ha estado implicado en el programa nuclear iraní al menos desde 2002, también como ex jefe de contratación pública y logística de AMAD, donde era responsable de recurrir a sociedades tapadera como Kimia Madan para la adquisición de equipo y materiales para el programa de armas nucleares de Irán.

                              1.12.2011

                              5.

                              Dr Peyman Noori BROJERDI

                              Presidente del Consejo de Administración y Director Gerente del Banco Refah, señalado por la UE.

                              1.12.2011

                              6.

                              Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

                              Ministro de Ciencia, Investigación y Tecnología desde las elecciones de 2009. Irán no facilitó al OIEA precisiones sobre su función en relación con los estudios de desarrollo de ojivas de misiles. Esto se inscribe en la falta de cooperación más general de Irán con la investigación del OIEA sobre los "presuntos estudios" que sugieren un aspecto militar del programa nuclear de Irán, incluyendo la denegación de acceso a documentos relacionados con las personas implicadas. Daneshjoo desempeña asimismo una función en las actividades de "defensa pasiva" de Irán en nombre del Presidente Ahmadinejad, además de su función ministerial. La Organización de Defensa Pasiva ya había sido señalada por la UE.

                              1.12.2011

                              7.

                              Dr Abdolnaser HEMMATI

                              Director Gerente y Presidente del Consejo de Administración del Banco Sina, señalado por la UE.

                              1.12.2011

                              8.

                              Milad JAFARI

                              fecha de nacimiento 20/9/74

                              Nacional de Irán que suministra mercancías, en particular metales, a sociedades tapadera de SHIG, designadas por la ONU. Entregó mercancías al SHIG entre enero y noviembre de 2010. Los pagos de algunas de las mercancías se efectuaron en la oficina central del Banco de Desarrollo de la Exportación de Irán (EDBI) en Teherán señalado por la UE, después de noviembre de 2010.

                              1.12.2011

                              9.

                              Dr Mohammad JAHROMI

                              Presidente y Director Gerente del Banco Saderat, señalado por la UE.

                              1.12.2011

                              10

                              Ali KARIMIAN

                              Nacional de Irán que suministra mercancías, en particular fibra de carbón, al SHIG y al SBIG, designados por la ONU.

                              1.12.2011

                              11.

                              Majid KHANSARI

                              Director Gerente dela Compañía eléctrica Kalaye señalad por la ONU

                              1.12.2011

                              12.

                              Mahmoud Reza KHAVARI

                              Presidente del Consejo de Administración y Director Gerente del Banco Meli, señalado por la UE.

                              1.12.2011

                              13.

                              Mohammad Reza MESKARIAN

                              El Presidente del Consejo de Administración del Persia International Bank señalado por la UE.

                              1.12.2011

                              14.

                              Mohammad MOHAMMADI

                              Director Gerente de MATSA.

                              1.12.2011

                              15.

                              Dr M H MOHEBIAN

                              Director Gerente del Post Bank, señalado por la UE.

                              1.12.2011

                              16.

                              Mohammad Sadegh NASERI

                              Director del Physics Research Institute (anteriormente denominado Institute of Applied Physics)

                              1.12.2011

                              17.

                              Mohammad Reza REZVANIANZADEH

                              Director Gerente de la Sociedad de Combustible para Reactores Nucleares (SUREH), señalada por la UE. También es funcionario de la AEOI. Supervisa y adjudica licitaciones de contratos públicos de obras sensibles necesarias para la Fuel Manufacturing Plant (Fábrica de Combustibles) (FMP), la Zirconium Powder Plant (Planta de Polvo de Zirconio) (ZPP) y la Uranium Conversion Facility (Planta de Conversión de Uranio) (UCF)

                              1.12.2011

                              18.

                              A SEDGHI

                              Presidente y Director no ejecutivo del Melli Bank.PLC, señalado por la UE.

                              1.12.2011

                              19.

                              Hamid SOLTANI

                              Director Gerente de la Sociedad Gestora de Construcción de Centrales Nucleares (MASNA), señalada por la UE.

                              1.12.2011

                              20.

                              Bahman VALIKI

                              Presidente del Consejo de Administración y Director Gerente del Banco de Desarrollo de la Exportación de Irán (EDBI), señalado por la UE.

                              1.12.2011

                              21.

                              Javad AL YASIN

                              Jefe del Centro de Investigación de Explosión e Impacto, también denominado METFAZ.

                              1.12.2011

                              22.

                              S ZAVVAR

                              Gerente General en Funciones para Dubai del Persia International Bank, señalado por la UE.

                              1.12.2011

                  B.   Entidades

                              Nombre

                              Información identificativa

                              Motivos

                              Fecha de inclusión en la lista

                              23.

                              Aria Nikan, (también denominada Pergas Aria Movalled Ltd)

                              Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teherán, 1576935561

                              Se sabe que realiza contratas para el Departamento Comercial de la Sociedad de Tecnología Centrífuga de Irán (TESA). Han intentado contratar la adquisición de materiales señalados, que incluyen mercancías procedentes de la UE que tienen aplicaciones en el programa nuclear iraní.

                              1.12.2011

                              24.

                              Bargh Azaraksh; (también denominada Barghe Azerakhsh Sakht)

                              No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

                              Sociedad contratada para trabajar en los centros de enriquecimiento de uranio de Natanz y Qom/Fordow, en obras de electricidad e instalación de tuberías. Encargada de concebir, adquirir e instalar equpo de control eléctrico en Natanz en 2010.

                              1.12.2011

                              25.

                              Behineh Trading Co

                              Teherán, Irán

                              Implicada en el suminiistro de municiones de Irán a través de Nigeria a un tercer país.

                              1.12.2011

                              26.

                              Eyvaz Technic

                              No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teherán, Irán

                              Productora de equipo de vacío que ha abastecido a los centros de enriquecimiento de uranio de Natanz and Qom/Fordow. En 2011 suministró transductores de presión a la Compañía Eléctrica Kalaye, designada por la ONU.

                              1.12.2011

                              27.

                              Fatsa

                              No 84, Street 20, North Amir Abad, Abad, Teherán, Irán

                              Sociedad de tratamiento de uranio y producción de combustible nuclear de Irán. Controlada por la Organización de la Energía Atómica de Irán, designada por la ONU.

                              1.12.2011

                              28.

                              Ghani Sazi Uranium Company (también denominada Iran Uranium Enrichment Company)

                              3, Qarqavol Close, 20th Street, Teherán

                              Depende de TAMAS, a su vez designada por la ONU. Tiene contratos de producción con la Sociedad Eléctrica Kalaye, designada por la ONU, y con TESA, señalada por la UE.

                              1.12.2011

                              29.

                              Iran Pooya (también denominada Iran Pouya)

                              Empresa pública que explotaba la mayor extrusora de aluminio de Irán y proporcionaba material para su uso en carcasas para las centrífugas IR-1 e IR-2. Importante fabricante de cilindros de aluminio para centrífugas, entre cuyos clientes se cuentan la AEOI y TESA, designadas por la UE.

                              1.12.2011

                              30.

                              Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

                              18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teherán 19395-5999

                              Empresa del sector energético implicada en la construcción del centro de enriquecimiento de uranio de Qom/Fordow. Sujeta a prohibiciones de exportación del Reino Unido, Italia y España.

                              1.12.2011

                              31.

                              Karanir (también denominada Moaser, también denominada Tajhiz Sanat)

                              1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teherán.

                              Participa en la compra de equipo y materiales que tienen una aplicación directa en el programa nuclear iraní.

                              1.12.2011

                              32.

                              Khala Afarin Pars

                              Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teherán.

                              Participa en la compra de equipo y materiales que tienen una aplicación directa en el programa nuclear iraní.

                              1.12.2011

                              33.

                              MACPAR Makina San Ve Tic

                              Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Estambul

                              Sociedad dirigida por Milad Jafari que ha suministrado mercancías, sobre todo metales, al Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG), designado por la ONU, a través de sociedades tapadera.

                              1.12.2011

                              34.

                              MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

                              90, Fathi Shaghaghi Street, Teherán, Irán.

                              Sociedad iraní que tiene un contrato con la Compañía Eléctrica Kalaye, designada por la ONU, para prestar servicios de diseño e ingeniería a lo largo de todo el ciclo del combustible nuclear. Últimamente ha venido adquiriendo equipo para el centro de enriquecimiento de uranio de Natanz.

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                              35.

                              Mobin Sanjesh (alias FITCO)

                              Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Teherán.

                              Participa en la compra de equipo y materiales que tienen una aplicación directa en el programa nuclear iraní.

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                              36.

                              Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

                              Sociedad dirigida por Milad Jafari que ha suministrado mercancías, sobre todo metales, al Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG), designado por la ONU, a través de sociedades tapadera.

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                              37.

                              Centro de Investigación de Explosión e Impacto (también denominado METFAZ)

                              44, 180th Street West, Teherán, 16539-75751

                              Dependiente de la Universidad Malek Ashtar, designada por la UE; supervisa actividades vinculadas a las posibles dimensiones militares del programa nuclear iraní, en relación con el cual Irán no coopera con el OIEA.

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                              38.

                              Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

                              Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Irán

                              Contratista de obras que ha instalado tuberías y equipo de apoyo afín en el centro de enriquecimiento de uranio de Natanz. Se ha ocupado específicamente de tuberías de centrífugas.

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                              39.

                              Saman Tose'e Asia (SATA)

                              Empresa de ingeniería implicada en el apoyo a una serie de proyectos industriales de gran escala que incluyen el programa de enriquecimiento de uranio de Irán, con inclusión de trabajos no declarados en el centro de enriquecimiento de uranio de Qom/Fordow.

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                              40.

                              Samen Industries

                              2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Irán, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

                              Denominación especulativa de Khorasan Mettalurgy Industries (señalada en virtud de la RCSNU 1803 (2008), filial del Ammunition Industries Group (AMIG)).

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                              41.

                              SOREH (Sociedad de Combustible para Reactores Nucleares)

                              61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teherán: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

                              Filial de la Organización Iraní de Energía Atómica (AEOI), sancionada por las Naciones Unidas.

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                              42.

                              STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

                              79/2 Tuzla, 34940, Estambul (Turquía)

                              Sociedad dirigida por Milad Jafari que ha suministrado mercancías, sobre todo metales, al Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG), designado por la ONU, a través de sociedades tapadera.

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                              43.

                              SURENA (también denominada Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

                              Sociedad de Construcción y Puesta en Funcionamiento de Centrales Nucleares. Controlada por la Sociedad Energética Novin, designada por la ONU.

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                              44.

                              TABA (Sociedad de Fabricación de Herramientas de Corte de Irán - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

                              12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teherán

                              Sociedad dependiente de TESA o controlada por ella, sancionada por la Unión Europea. Participa en la fabricación de equipo y materiales que tienen una aplicación directa en el programa nuclear iraní.

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                              45.

                              Test Tafsir

                              No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teherán, Irán.

                              Productora de contenedores específicos UF6 que ha abastecido a los centros de enriquecimiento de uranio de Natanz and Qom/Fordow.

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                              46.

                              Tosse Silooha (también denominada Tosseh Jahad E Silo)

                              Participación en el programa nuclear iraní, en los centros de Natanz, Qom y Arak.

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                              47.

                              Yarsanat (también denominada Yar Sanat, también denominada Yarestan Vacuumi)

                              No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teherán; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teherán.

                              Sociedad subcontratada de la Compañía Eléctrica Kalaye, señalada por la ONU. Participa en la compra de equipo y materiales que tienen una aplicación directa en el programa nuclear iraní. Ha intentado adquirir productos de vacío y transductores de presión.

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                              48.

                              Oil Turbo Compressor Company (OTC)

                              No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teherán, Irán

                              Afiliada a la Turbopomp va Kompressor (SATAK), designada en las listas de la Unión Europea, (también conocida como Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).

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                        II.   Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC)

                  A.   Personas físicas

                              Nombre

                              Información identificativa

                              Motivos

                              Fecha de inclusión en la lista

                              49.

                              Azim AGHAJANI (también aparece con la ortografía ADHAJANI)

                              Miembro de la IRGC, implicado en el suministro de municiones de Irán a través de Nigeria a un tercer país.

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                              50.

                              Abolghassem Mozaffari SHAMS

                              Director de Khatam Al-Anbia Construction Headquarters.

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                              51.

                              Ali Akbar TABATABAEI (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI)

                              Miembro de la IRGC, implicado en el suministro de municiones de Irán a través de Nigeria a un tercer país.

                              1.12.2011

                  B.   Entidades

                              Nombre

                              Información identificativa

                              Motivos

                              Fecha de inclusión en la lista

                              52.

                              Yas Air

                              Aeropuerto de Mehrabad, Teherán

                              Nueva denominación de la Pars Aviation Service Company de la IRGC, sancionada por la ONU y la UE. En 2011 se encontraron armas convencionales en una aeronave de Yas Air Carbgo Airlines que se dirigía de Irán a Siria, con ocasión de una inspección en Turquía.

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                        III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL ) (Compañía Naviera de la República Islámica de Irán)

                  A.   Personas físicas

                              Nombre

                              Información identificativa

                              Motivos

                              Fecha de inclusión en la lista

                              53.

                              Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR)

                              Fecha de nacimiento: 16/01/1956, iraní.

                              Director y accionista de la Compañía naviera Rahbaran Omid Darya, nueva denominación de la Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (también denominada Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), señalada en las listas de la Unión Europea; encargado de la gestión técnica de los buques de IRISL. NABIPOUR es el director de gestión de buques de IRISL.

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                              54.

                              Naser BATENI

                              Fecha de nacimiento: 16/12/1962, iraní.

                              Ex director jurídico de IRISL, director de d’Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), sancionada por la Unión Europea. Director de la sociedad tapadera NHL Basic Limited.

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                              55.

                              Mansour ESLAMI

                              Fecha de nacimiento: 31/01/1965, iraní.

                              Director de IRISL Malta Limited, alias Royal Med Shipping Company, sancionada por la Unión Europea.

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                              56.

                              Mahamad TALAI

                              Fecha de nacimiento: 04/06/1953, iraní, alemán.

                              Directivo de IRISL en Europa, Director ejecutivo de HTTS, sancionada por la Unión Europea, y de Darya Capital Administration Gmbh, sancionada por la Unión Europea. Administrador de varias sociedades tapadera que pertenecen a IRISL o a una de sus filiales, o están bajo su control.

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                              57.

                              Mohammad Moghaddami FARD

                              Fecha de nacimiento: 19 de julio de 1956;
                              N.o de pasaporte: N10623175 (Irán), expedido el 27 de marzo de 2007; caduca el 26 de marzo de 2012.

                              F: Director regional de IRISL en los Emiratos Árabes Unidos, Director de Pacific Shipping, sancionada por la Unión Europea, de Great Ocean Shipping Company, alias Oasis Freight Agency, sancionada por la Unión Europea. Creó Crystal Shipping FZE en 2010, como parte de sus esfuerzos por eludir el señalamiento de IRISL por la UE.

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                              58.

                              Capitán Alireza GHEZELAYAGH

                              Presidente del Consejo de Administración de Lead Maritime, designada por la UE, que actúa en nombre de HDSL en Singapur. Además, presidente del Consejo de Administración de Asia Marine Network, señalada por la UE, que es la oficina regional de IRISL en Singapur.

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                              59.

                              Gholam Hossein GOLPARVAR

                              Fecha de nacimiento: 23.01.57, iraní.

                              Ex director comercial de IRISL, director adjunto y accionista de la Compañía naviera Rahbaran Omid Darya, director ejecutivo y accionista de Sapid Shipping Company, filial de IRISL sancionada por la Unión Europea, director adjunto y accionista de HDSL, sancionada por la Unión Europea, miembro del comité directivo de Irano-Hind Shipping Company, sancionada por la Unión Europea.

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                              60.

                              Hassan Jalil ZADEH

                              Fecha de nacimiento: 06.01.59, iraní.

                              Director y accionista de Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), sancionada por la Unión Europea. Registrado como accionista de numerosas sociedades tapadera de IRISL.

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                              61.

                              Mohammad Hadi PAJAND

                              Fecha de nacimiento: 25.05.50, iraní.

                              Ex director financiero de IRISL, ex director de Fairway Shipping, que ha asumido las actividades de Irinvestship Limited. Administrador de sociedades tapadera de IRISL, en particular Lancelling Shipping Company, sancionada por la Unión Europea, y Acena Shipping Company.

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                              62.

                              Ahmad SARKANDI

                              Fecha de nacimiento: 30.09.53, iraní.

                              Director financiero de IRISL desde 2011. Ex director ejecutivo de varias filiales de IRISL sancionadas por la Unión Europea, responsable de la creación de varias sociedades tapadera, para las que sigue figurando como director y accionista.

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                              63.

                              Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

                              Fecha de nacimiento: 23.07.65, iraní.

                              Director jurídico adjunto del grupo IRISL, director jurídico de la Compañía naviera Rahbaran Omid Darya.

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                              64.

                              Ahmad TAFAZOLY

                              Fecha de nacimiento: 27.05.56; lugar de nacimiento: Bojnord, Irán; n.o de pasaporte:
                              N10623175 (Irán), expedido el 22.01.07; caduca el 22.01.12.

                              Director de la IRISL China Shipping Company, alias Santelines (también denominada Santexlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping, sancionada por la Unión Europea.

                              1.12.2011

                  B.   Entidades

                              Nombre

                              Información identificativa

                              Motivos

                              Fecha de inclusión en la lista

                              65.

                              E-Sail, también denominada E-Sail Shipping Company, también denominada Rice Shipping

                              Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

                              Nuevas denominaciones de Santexlines, alias IRISL China Shipping Company Limited, sancionada por la Unión Europea. Actúa en nombre de IRISL. Actúa en nombre de SAPID, señalada por la Unión Europea, en China, subcontratando buques de IRISL a otras empresas.

                              1.12.2011

                              66.

                              IRISL Maritime Training Institute

                              No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teherán, Irán

                              Entidad dependiente de IRISL o controlada por ella.

                              1.12.2011

                              67.

                              Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

                              Schottweg 7, 22087 Hamburgo, Alemania.

                              Sociedad tapadera de HTTS, sancionada por la Unión Europea.

                              1.12.2011

                              68.

                              Khaybar Company

                              16th Kilometre Old Karaj Road Teherán / Irán - código postal: 13861-15383

                              Filial de IRISL, a cargo del suministro de buques en piezas sueltas.

                              1.12.2011

                              69.

                              Kish Shipping Line Manning Company

                              Sanaei Street Kish Island Irán.

                              Filial de IRISL, a cargo de la contratación de tripulantes y de la gestión de personal.

                              1.12.2011

                              70.

                              Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

                              Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malasia

                              Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. Boustead Shipping Agencies ha efectuado transacciones iniciadas por IRISL o por entidades de su propiedad o que están bajo su control.

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                              71.

                              Diamond Shipping Services (DSS)

                              5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alejandría, Egipto

                              Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. Diamond Shipping Services ha efectuado transacciones iniciadas por IRISL o por entidades de su propiedad o que están bajo su control.

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                              72.

                              Good Luck Shipping Company

                              P.O. BOX 5562, Dubai

                              Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. Good Luck Shipping Company se creó como sucesora de Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, sancionada por la Unión Europea, que está en fase de liquidación judicial. Good Luck Shipping ha emitido falsos documentos de transporte en beneficio de IRISL y otras entidades de su propiedad o bajo su control. Actúa en nombre de HDSL, señalada por la Unión Europea, y de Sapid, en los Emiratos Árabes Unidos. Creada en junio de 2011 para suceder a Great Ocean Shipping Services y Pacific Shipping a raíz de las sanciones.

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                              73.

                              Ocean Express Agencies Private Limited

                              Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistán

                              Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. Ocean Express Agencies ha empleado documentos de transporte utilizados por IRISL o por entidades de su propiedad o que están bajo su control. para eludir las acanciones

                              1.12.2011

                              74.

                              OTS Steinweg Agency

                              Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Estambul

                              Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. OTS Steinweg Agency ha efectuado transacciones por cuenta de IRISL y de entidades de su propiedad o sujetas a su control, ha participado en la creación de sociedades tapadera de las que IRISL es propietaria o que están bajo su control, ha participado en la adquisición de buques en beneficio de IRISL o de entidades dependientes de ella o sujetas a su control.

                              1.12.2011

                              75.

                              Universal Transportation Limitation Utl

                              21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Tailandia

                              Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) ha emitido falsos documentos de transporte en beneficio de una sociedad tapadera propiedad de IRISL o sujeta a su control; ha efectuado transacciones por cuenta de IRISL.

                              1.12.2011

                              76.

                              Walship SA

                              Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Argelia

                              Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. Walship SA ha efectuado transacciones por cuenta de IRISL en beneficio de sus clientes, a emitido documentos de transporte y facturas en nombre de una sociedad tapadera de IRISL, ha hecho publicidad dirigida a clientes que podrían mantener contactos en su nombre en beneficio exclusivo de IRISL o de entidades dependientes de IRISL o sujetas a su control.

                              1.12.2011

                              77.

                              Acena Shipping Company Limited

                               Dirección: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol
                              N.o de la OMI: 9213399; 9193185

                              Acena Shipping Company Limited es una sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta. Es la propietaria registrada de varios buques propiedad de IRISL o de una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              78.

                              Alpha Kara Navigation Limited

                              171, Old Bakery Street, La Valette – Número de registro C 39359

                              Alpha Kara Navigation Limited es una sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta. Filial de Darya Capital Administration GMBH, señalada por la UE. Es la propietaria registrada de varios buques propiedad de IRISL o de una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              79.

                              Alpha Nari Navigation Limited

                              143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta
                              Número de registro C 38079

                              Alpha Nari Navigation Limited es una sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta. Es la propietaria registrada de varios buques propiedad de IRISL o de una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              80.

                              Aspasis Marine Corporation

                              Dirección: 107 Falcon House, Dubaï Investment Park, Po Box 361025 Dubaï

                              Aspasis Marine Corporation es una sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta. Es la propietaria registrada de varios buques propiedad de IRISL o de una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              81.

                              Atlantic Intermodal

                              Es propiedad de la Pacific Shipping, agente de IRISL. Prestó ayuda financiera para buques embargados de la IRISL así como para la compra de nuevos contendores de transporte marítimo.

                              1.12.2011

                              82.

                              Avrasya Container Shipping Lines

                              Sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta o una de sus filiales.

                              1.12.2011

                              83.

                              Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC

                              PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Dubai, Dubai

                              Controlada por Moghddami Fard. Presta servicios a la Valfajre Shipping Company, filial de IRISL señalada por la UE. Sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta o una de sus filiales. Propietaria de un buque del que IRISL es propietaria o que está bajo su control. Moghddami Fard es un director de la sociedad.

                              1.12.2011

                              84.

                              Beta Kara Navigation Ltd

                              Dirección: 171, Old Bakery Street, La Valetta
                              Número de registro C 39354

                              Beta Kara Navigation Ltd es una sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta. Es la propietaria registrada de varios buques propiedad de IRISL o de una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              85.

                              Bis Maritime Limited

                              Número OMI: 0099501

                              Bis Maritime Limited es una sociedad tapadera de la IRISL situada en Barbados. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. Gholam Hossein Golparvar es un administrador de la sociedad.

                              1.12.2011

                              86.

                              Brait Holding SA

                              Registrada en agosto de 2011 en las islas Marshall con el número 46270.

                              Sociedad tapadera de IRISL. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              87.

                              Bright Jyoti Shipping

                              Sociedad tapadera de IRISL. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              88.

                              Bright Ship FZC

                              Saif zone, Dubai

                              Sociedad tapadera de IRISL, utilizada para la compra de un navío propiedad de IRISL o de una de sus filiales, así como para transferencias de fondos en beneficio de IRISL.

                              1.12.2011

                              89.

                              Bright-Nord GmbH und Co. KG

                              Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburgo, Alemania.

                              Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre.

                              1.12.2011

                              90.

                              CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

                              15 New Bridge Road, Rocha House, Singapur 059385

                              Sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta.

                              1.12.2011

                              91.

                              Chaplet Shipping Limited

                              Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta No

                              Sociedad tapadera de IRISL. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              92.

                              Cosy-East GmbH und Co. KG

                              Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburgo, Alemania.

                              Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre.

                              1.12.2011

                              93.

                              Crystal Shipping FZE

                              Dubai, EAU

                              Es propiedad de la Pacific Shipping, agente de IRISL. Creada en 2010 por Moghddami Fard, como parte de sus esfuerzos por eludir el señalamiento de IRISL por la UE. En diciembre de 2010 se empleó para transferir fondos con el fin de liberar buques secuestrados de IRISL y de enmascarar la implicación de IRISL.

                              1.12.2011

                              94.

                              Damalis Marine Corporation

                              Sociedad tapadera de IRISL. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              95.

                              Delta Kara Navigation Ltd

                              171, Old Bakery Street, La Valetta
                              Número de registro C 39357

                              Sociedad tapadera de IRISL. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              96.

                              Delta Nari Navigation Ltd

                              143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta
                              Número de registro C 38077

                              Sociedad tapadera de IRISL. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              97.

                              Elbrus Ltd

                              Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isla de Man - IM1 3DA

                              Corporación propiedad de IRISL o sujeta a su control, que regúne sociedades tapadera de IRISL situadas en la Isla de Man.

                              1.12.2011

                              98.

                              Elcho Holding Ltd

                              Registrada en agosto de 2011 en las islas Marshall con el número 46041.

                              Sociedad tapadera de IRISL registrada en las Islas Marshall, perteneciente a IRISL o controlada por ésta o una de sus filiales.

                              1.12.2011

                              99.

                              Elegant Target Development Limited

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              Número OMI: 8320195

                              Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              100.

                              Epsilon Nari Navigation Ltd

                              143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta
                              Número de registro: C 38082

                              Empresa tapadera de IRISL, en manos de IRISL o de una filial de IRISL o bajo su control.

                              1.12.2011

                              101.

                              Eta Nari Navigation Ltd

                              171, Old Bakery Street, La Valeta
                              Número de registro: C 38067

                              Empresa tapadera de IRISL, en manos de IRISL o de una filial de IRISL o bajo su control.

                              1.12.2011

                              102.

                              Eternal Expert Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

                              Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL

                              1.12.2011

                              103.

                              Fairway Shipping

                              83 Victoria Street, Londres, SW1H OHW

                              Empresa tapadera de IRISL, en manos de IRISL o de una filial de IRISL o bajo su control. Uno de sus directores es Haji Pajand.

                              1.12.2011

                              104.

                              Fasirus Marine Corporation

                              Empresa filial de IRISL en Barbados. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL

                              1.12.2011

                              105.

                              Galliot Maritime Incorporation

                              Empresa filial de IRISL en Barbados. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL

                              1.12.2011

                              106.

                              Gamma Kara Navigation Ltd

                              171, Old Bakery Street, La Valeta
                              Número de registro: C 39355

                              Empresa filial de IRISL, en manos de IRISL o una filial de IRISL o bajo su control. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              107.

                              Giant King Limited

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              Número OMI: 8309593

                              Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre.
                              Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              108.

                              Golden Charter Development Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              Número OMI: 8309610

                              Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre.
                              Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              109.

                              Golden Summit Investments Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              Número OMI: 8309622

                              Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre.
                              Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              110.

                              Golden Wagon Development Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              Número OMI: 8309634

                              Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre.
                              Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              111.

                              Grand Trinity Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              Número OMI: 8309658

                              Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre.
                              Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              112.

                              Great Equity Investments Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              Número OMI: 8320121

                              Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre.
                              Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              113.

                              Great Ocean Shipping Services (GOSS)

                                          Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

                                          Trade Zone, Ajman, EAU

                              Empresa utilizada para crear empresas tapaderas para IRISL en los EAU, entre ellas ‧Good Luck Shipping‧. Su consejero delegado es Moghddami Fard.

                              1.12.2011

                              114.

                              Great Prospect International Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              Número OMI: 8309646

                              Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre.
                              Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              115.

                              Great-West GmbH und Co. KG

                              Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburgo, Alemania

                              Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre

                              1.12.2011

                              116.

                              Happy-Süd GmbH und Co. KG

                              Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburgo, Alemania

                              Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre

                              1.12.2011

                              117.

                              Harvest Supreme Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              Número OMI: 8320183

                              Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre
                              Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              118.

                              Harzaru Shipping

                              Número OMI: 7027899

                              Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              119.

                              Heliotrope Shipping Limited

                              Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Número de registro: C 45613
                              Número OMI: 9270646

                              Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              120.

                              Helix Shipping Limited

                              Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Número de registro: C 45618
                              Número OMI: 9346548

                              Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              121.

                              Hong Tu Logistics Private Limited

                              149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapur 188425

                              Empresa tapadera de IRISL. En manos de IRISL o una filial de IRISL o bajo su control.

                              1.12.2011

                              122.

                              Ifold Shipping Company Limited

                              Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Número de registro: C 38190
                              IMO Nr.: 9386500

                              Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              123.

                              Indus Maritime Incorporation

                              47st Bella Vista y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá
                              IMO Nr.: 9283007

                              Empresa tapadera de IRISL en Panamá. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL.

                              1.12.2011

                              124.

                              Iota Nari Navigation Limited

                              143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta
                              Número de registro C 38076

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL.

                              1.12.2011

                              125.

                              ISIM Amin Limited

                              147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 40069

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL.

                              1.12.2011

                              126.

                              ISIM Atr Limited

                              147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 34477

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL.

                              1.12.2011

                              127.

                              ISIM Olive Limited

                              147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 34479

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL.

                              1.12.2011

                              128.

                              ISIM SAT Limited

                              147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 34476

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              129.

                              ISIM Sea Chariot Ltd

                              147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 45153

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL.

                              1.12.2011

                              130.

                              ISIM Sea Crescent Ltd

                              147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 45152

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              131.

                              ISIM Sinin Limited

                              147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 41660

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              132.

                              ISIM Taj Mahal Ltd

                              147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 37437
                              Número OMI del buque 9274941

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              133.

                              ISIM Tour Company Limited

                              147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 34478
                              Número OMI del buque 9364112

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL.

                              1.12.2011

                              134.

                              Jackman Shipping Company

                              Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Número de registro C 38183
                              Número OMI del buque 9387786

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL.

                              1.12.2011

                              135.

                              Kalan Kish Shipping Company Ltd

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              136.

                              Kappa Nari Navigation Ltd

                              143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta
                              Número de registro C 38066

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              137.

                              Kaveri Maritime Incorporation

                              Panamá
                              Número de registro 5586832
                              Número OMI 9284154

                              Sociedad tapadera de la IRISL en Panamá, dependiente o controlada por una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              138.

                              Kaveri Shipping Llc

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              139.

                              Key Charter Development Ltd

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

                              Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL

                              1.12.2011

                              140.

                              King Prosper Investments Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              Número OMI del buque 8320169

                              Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL
                              Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              141.

                              Kingswood Shipping Company Limited

                              171, Old Bakery Street, La Valette
                              Número OMI del buque 9387798

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              142.

                              Lambda Nari Navigation Limited

                              143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta
                              Número de registro C 38064

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              143.

                              Lancing Shipping Company limited

                              143/1 Tower Road, Sliema Número de registro C 38181
                              Número OMI del buque 9387803

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              144.

                              Magna Carta Limited

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              145.

                              Malship Shipping Agency

                              Número de registro C 43447

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              146.

                              Master Supreme International Ltd

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              Número OMI del buque 8320133

                              Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL
                              Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              147.

                              Melodious Maritime Incorporation

                              47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá
                              Número OMI del buque 9284142

                              Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              148.

                              Metro Supreme International Ltd

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              Número OMI del buque 8309672

                              Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL
                              Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              149.

                              Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

                              SPC propiedad de Hassan Djalilzaden– Número de registro C38182
                              Número OMI del buque 9387815

                              Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              150.

                              Modality Ltd

                              Número de registro C 49549

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              151.

                              Modern Elegant Development Ltd

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              Número OMI del buque 8309701

                              Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL
                              Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              152.

                              Morison Menon Chartered Accountant

                              204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah)

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              153.

                              Mount Everest Maritime Incorporation

                              Número de registro 5586846
                              Número OMI del buque 9283019

                              Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              154.

                              Narmada Shipping

                              Aghadir Building, room 306, Dubai EAU

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              155.

                              Newhaven Shipping Company Limited

                              Número OMI del buque 9405930

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              156.

                              NHL Basic Ltd.

                              Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Alemania

                              Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL

                              1.12.2011

                              157.

                              NHL Nordland GmbH

                              Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Alemania

                              Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL
                              Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              158.

                              Oxted Shipping Company Limited

                              Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Número de registro C 38783
                              Número OMI del buque 9405942

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              159.

                              Pacific Shipping

                              206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, EAU

                              Actúa para la IRISL en Oriente Medio. Su Director General es Mohammad Moghaddami Fard. En octubre de 2010 estuvo implicado en la creación de sociedades ficticas, pues los nombres de las nuevas se utilizaron en conocimientos de embarque para eludir sanciones. Sigue implicado en la programación de buqyes de la IRISL

                              1.12.2011

                              160.

                              Petworth Shipping Company Limited

                              Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Número de registro C 38781
                              Número OMI del buque 9405954

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              161.

                              Prosper Basic GmbH

                              Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Alemania

                              Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL

                              1.12.2011

                              162.

                              Prosper Metro Investments Ltd.

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              Número OMI del buque 8320145

                              Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL
                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              163.

                              Reigate Shipping Companylimited

                              Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Número de registro C 38782
                              Número OMI del buque 9405978

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              164.

                              Rishi Maritime Incorporation

                              Número de registro 5586850

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              165.

                              Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)

                              111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong
                              Número de registro 92630

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              166.

                              Shine Star Limited

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              167.

                              Silver Universe International Ltd

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              Número OMI del buque 8320157

                              Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL
                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              168.

                              Sinose Maritime

                              200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapur 188980

                              Oficina principal de la IRISL en Singapur que actúa como agente exclusivo de Asia Marine Network. Actúa para HDSL en Singapur

                              1.12.2011

                              169.

                              Sparkle Brilliant Development Limited

                              Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
                              Número OMI del buque 8320171

                              Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL
                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              170.

                              Statira Maritime Incorporation

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              171.

                              Syracuse S.L

                              Número OMI del buque 9541887

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              172.

                              Tamalaris Consolidated Ltd

                              P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              173.

                              TEU Feeder Limited

                              143/1 Tower Road, Sliema Número de registro C44939

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              174.

                              Theta Nari Navigation

                              143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta
                              Número de registro C 38070

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              175.

                              Top Glacier Company Limited

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              176.

                              Top Prestige Trading Limited

                              Société écran de l’IRISL, détenue ou contrôlée par IRISL ou une filiale d’IRISL

                              1.12.2011

                              177.

                              Tulip Shipping Inc

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              178.

                              Western Surge Shipping Companylimited (Chipre)

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              179.

                              Wise Ling Shipping Company Limited

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                              180.

                              Zeta Neri Navigation

                              143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta
                              Número de registro C 38069

                              Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL

                              1.12.2011

                  2)

                  Las menciones de las entidades enumeradas más abajo se sustituirán por la mención que figura más abajo:
                  I.   Personas y entidades implicadas en actividades nucleares o relacionadas con misiles balísticos

                  B.   Entidades

                              Nombre

                              Información identificativa

                              Motivos

                              Fecha de inclusión en la lista

                              Pearl Energy Company Ltd

                              Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000, Malasia

                              Pearl Energy Company Ltd. es una filial propiedad al 100 % de First East Export Bank (FEEB), incluida en la lista de las Naciones Unidas en junio de 2010 en virtud de la Resolución 1929 del Consejo de Seguridad. Pearl Energy Company fue constituida por el FEEB para que realizase investigaciones económicas sobre toda una serie de industrias mundiales

                              23.05.2011

                              Safa Nicu, alias ‧Safa Nicu Sepahan‧, ‧Safanco Company‧, ‧Safa Nicu Afghanistan Company‧, ‧Safa Al-Noor Company‧ y ‧Safa Nicu Ltd Company‧.

                                          —

                                          Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Isfahán, Irán

                                          —

                                          No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teherán, Irán

                                          —

                                          No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Irán

                                          —

                                          PO Box 106900, Abu Dhabi, EAU

                                          —

                                          No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afganistán

                                          —

                                          No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, EAU.

                              Empresa de comunicaciones que suministró equipo para la instalación Fordow (Qom), construida sin ser declarada al OIEA.

                              23.05.2011

                              Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

                              Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarús

                              Banco con sede en Belarús, propiedad del banco Refah Kargaran, el banco Saderat y el Banco Toseeh Saderat Iran.

                              23.05.2011

                        III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (Compañía Naviera de la República Islámica de Irán)

                  B.   Entidades

                              Nombre

                              Información identificativa

                              Motivos

                              Fecha de inclusión en la lista

                              Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (incluidas todas sus ramas) y filiales:

                              No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311, Teherán, Irán; No. 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teherán, Irán
                              Números OMI de IRISL:
                              9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

                              La IRISL ha estado implicada en el transporte marítimo de mercancías para usos militares, como la salida de mercancías prohibidas de Irán. En tres casos de este tipo, se produjeron claras infracciones que fueron señaladas al Comité de sanciones contra Irán del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La conexión de la IRISL con actividades de proliferación presenta tal relevancia que el CSNU pidió a los Estados, en sus Resoluciones 1803 y 1929, que inspeccionaran los buques de esta Compañía, cuando existieran motivos razonables para considerar que tales buques transportaran mercancías prohibidas.

                              26.7.2010

                              Bushehr Shipping Company Limited (Teherán)

                              143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teherán, Irán
                              Número OMI: 9270658

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              26.7.2010

                              South Way Shipping Agency Co Ltd, alias Hoopad Darya Shipping Agent

                              No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teherán, Irán

                              Bajo el control de IRISL, actúa por cuenta de ésta en los puertos iraníes supervisando trabajos como la carga y la descarga.

                              26.7.2010

                              Irano Misr Shipping Company, alias Nefertiti Shipping

                              No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teherán; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, Irán; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, Irán

                              Actúa en nombre de IRISL, a lo largo del Canal de Suez y en Alejandría y Port Said. Un 51% pertenece a IRISL.

                              26.7.2010

                              IRISL Marine Services and Engineering Company (Sociedad de ingeniería y servicios marítimos IRISL), alias Qeshm Ramouz Gostar

                              Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Irán; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teherán, Irán; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teherán, Irán.
                              Qesm Ramouz Gostar: No. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Irán, o 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Irán

                              Es propiedad de la IRISL. Suministra combustible, tanques de combustible, agua, pinturas, lubricantes y productos químicos a los buques de la IRISL. Esta sociedad se encarga asimismo de la supervisión del mantenimiento de los buques, y del alojamiento y servicios para los tripulantes. Las filiales de la IRISL han utilizado cuentas bancarias denominadas en dólares estadounidenses y registradas bajo nombres ficticios en Europa y en Próximo Oriente, para facilitar transferencias rutinarias de fondos. La IRISL ha facilitado reiteradas infracciones de lo dispuesto en la RCSNU 1747.

                              26.7.2010

                              Soroush Saramin Asatir (SSA), alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, alias Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders

                              No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teherán, Irán

                              Actúa en nombre de IRISL. Compañía basada en Teherán, dedicada a la gestión naviera y que actúa como gestor técnico de numerosos buques de SAPID.

                              26.7.2010

                              First Ocean Administration GMBH

                              Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94311 (Alemania) expedido el 21 de julio de 2005

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              First Ocean GMBH & Co. Kg

                              Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA102601 (Alemania) expedido el 19 de septiembre de 2005, dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486
                              Número OMI: 9349576

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Second Ocean Administration GMBH

                              Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94312 (Alemania) expedido el 21 de julio de 2005

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Second Ocean GMBH & Co. Kg

                              Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA102502 (Alemania) expedido el 24 de agosto de 2005; dirección electrónica info@hdslines.com; sitio web www.hdslines.com; n.o de teléfono: 00982126100733; Fax: 00982120100734
                              Número OMI: 9349588.

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Third Ocean Administration GMBH

                              Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94313 (Alemania) expedido el 21 de julio de 2005

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Third Ocean GMBH & Co. Kg

                              Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA102520 (Alemania) expedido el 29 de agosto de 2005; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486
                              Número OMI: 9349590

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Fifth Ocean Administration GMBH

                              Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94315 (Alemania) expedido el 21 de julio de 2005

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Fifth Ocean GMBH & CO. KG

                              c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán; Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRA102599 (Alemania) expedido el 19 de septiembre de 2005; dirección electrónica info@hdslines.com; sitio web www.hdslines.com; n.o de teléfono: 00494070383392; n.o de teléfono: 00982126100733; Fax: 00982120100734
                              Número OMI: 9349667

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Sixth Ocean Administration GMBH

                              Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94316 (Alemania) expedido el 21 de julio de 2005

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Sixth Ocean GMBH & CO. KG

                              Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA102501 (Alemania) expedido el 24 de agosto de 2005; dirección electrónica info@hdslines.com; sitio web www.hdslines.com; n.o de teléfono: 00982126100733; Fax: 00982120100734
                              Número OMI: 9349679

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Seventh Ocean Administration GMBH

                              Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94829 (Alemania) expedido el 19 de septiembre de 2005.

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Seventh Ocean GMBH & CO. KG

                              Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA102655 (Alemania) expedido el 26 de septiembre de 2005; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486
                              Número OMI: 9165786

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Eighth Ocean Administration GMBH

                              Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94633 (Alemania) expedido el 24 de agosto de 2005

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Eighth Ocean GmbH & CO. KG

                              c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRA102533 (Alemania) expedido el 1 de septiembre de 2005; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486
                              Número OMI: 9165803

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Ninth Ocean Administration GmbH

                              Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94698 (Alemania) expedido el 9 de septiembre de 2005

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Ninth Ocean GmbH & CO. KG

                              Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA102565 (Alemania) expedido el 15 de septiembre de 2005; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486
                              Número OMI: 9165798

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Tenth Ocean Administration GmbH

                              Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Tenth Ocean GmbH & CO. KG

                              c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRA102679 (Alemania) expedido el 27 de septiembre de 2005; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486
                              Número OMI: 9165815

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Eleventh Ocean Administration GmbH

                              Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94632 (Alemania) expedido el 24 de agosto de 2005

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

                              c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRA102544 (Alemania) expedido el 9 de septiembre de 2005; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 004940302930; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486
                              Número OMI: 9209324

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Thirteenth Ocean Administration GmbH

                              Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

                              Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA104149 (Alemania) expedido el 10 de julio de 2006; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486
                              Número OMI: 9328900

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Fifteenth Ocean Administration GmbH

                              Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

                              Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA104175 (Alemania) expedido el 12 de julio de 2006; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486
                              Número OMI: 9346536

                              Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL.

                              23.05.2011

                              Insight World Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              Números OMI: 8309634; 9165827

                              Insight World Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.

                              23.05.2011

                              Kingdom New Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              Números OMI: 8309622; 9165839

                              Kingdom New Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.

                              23.05.2011

                              Logistic Smart Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              Número OMI: 9209336

                              Logistic Smart es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.

                              23.05.2011

                              Neuman Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              Números OMI: 8309646; 9167253

                              Neuman Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.

                              23.05.2011

                              New Desire LTD

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              Números OMI: 8320183; 9167277

                              New Desire LTD es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.

                              23.05.2011

                              Advance Novel

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              Número OMI: 8320195

                              Advance Novel es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.

                              23.05.2011

                              Alpha Effort Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              Número OMI: 8309608

                              Alpha Effort Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.

                              23.05.2011

                              Best Precise Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              Números OMI: 8309593; 9051650

                              Best Precise Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.

                              23.05.2011

                              Concept Giant Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              Números OMI: 8309658; 9051648

                              Concept Giant Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.

                              23.05.2011

                              Great Method Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              Números OMI: 8309610; 9051636

                              Great Method Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.

                              23.05.2011

                              Smart Day Holdings Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              Número OMI: 8309701

                              Smart Day Holdings Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Shallon Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.

                              23.05.2011

                              Trade Treasure

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              Número OMI: 8320157

                              Trade Treasure es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Shallon Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.

                              23.05.2011

                              True Honour Holdings Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              Número OMI: 8320171

                              True Honour Holdings Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Shallon Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.

                              23.05.2011

                              New Synergy Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              Números OMI: 8309696; 9167291

                              New Synergy Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Springthorpe Limited, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.

                              23.05.2011

                              Partner Century Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              Número OMI: 8309684

                              Partner Century Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Springthorpe Limited, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.

                              23.05.2011

                              Sackville Holdings Ltd

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              Números OMI: 8320169; 9167265

                              Sackville Holdings Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Springthorpe Limited, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.

                              23.05.2011

                              Sino Access Holdings

                              15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
                              Número OMI: 8309672

                              Sino Access Holdings es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Springthorpe Limited, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.

                              23.05.2011

                              Kerman Shipping Company Ltd

                              143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, constituida en Malta en 2005
                              Número OMI: 9209350

                              Kerman Shipping Company Ltd es una filial propiedad al 100 % de IRISL. Situada en Malta en la misma dirección que Woking Shipping Investments Ltd y las sociedades que posee.

                              23.05.2011

                              Shere Shipping Company Limited

                              143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta
                              Número OMI: 9305192

                              Shere Shipping Company Limited es una filial propiedad al 100 % de Woking Shipping Investments Ltd, que a su vez es propiedad de IRISL.

                              23.05.2011

                              Tongham Shipping Co. Ltd

                              143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta
                              Número OMI: 9305219

                              Tongham Shipping Co. Ltd es una filial propiedad al 100 % de Woking Shipping Investments Ltd, que a su vez es propiedad de IRISL.

                              23.05.2011

                              Uppercourt Shipping Company Limited

                              143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta
                              Número OMI: 9305207

                              Uppercourt Shipping Company Limited es una filial propiedad al 100 % de Woking Shipping Investments Ltd, que a su vez es propiedad de IRISL.

                              23.05.2011

                              Vobster Shipping Company

                              143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta
                              Número OMI: 9305221

                              Vobster Shipping Company es una filial propiedad al 100 % de Woking Shipping Investments Ltd, que a su vez es propiedad de IRISL.

                              23.05.2011

                              Lancelin Shipping Company Ltd

                              Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Chipre. N.o de registro mercantil C133993 (Chipre), expedido en 2002
                              Número OMI: 9213387

                              Lancelin Shipping Company Ltd es propiedad al 100 % de IRISL. Su director es Ahmad Sarkandi.

                              23.05.2011

                              Horsham Shipping Company Ltd

                              Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd - N.o de registro mercantil 111999C
                              Número OMI: 9323833

                              Horsham Shipping Company Ltd es una sociedad ficticia de IRISL situada en la Isla de Man. Es propiedad al 100 % de IRISL y es la propietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de sus filiales. Su director es Ahmad Sarkandi.

                              23.05.2011