title: Sklep Sveta (SZVP) 2020/117 z dne 27. januarja 2020 o spremembi Sklepa 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji

text:
                  28.1.2020

                  SL

                  Uradni list Evropske unije

                  L 22/31

         SKLEP SVETA (SZVP) 2020/117
         z dne 27. januarja 2020
         o spremembi Sklepa 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji
         SVET EVROPSKE UNIJE JE –
         ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,
         ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,
         ob upoštevanju naslednjega:

                     (1)

                     Svet je 31. januarja 2011 sprejel Sklep 2011/72/SZVP (1) o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji.

                     (2)

                     Na podlagi pregleda Sklepa 2011/72/SZVP bi bilo treba omejevalne ukrepe iz navedenega sklepa podaljšati do 31. januarja 2021, Prilogo k navedenemu sklepu pa spremeniti in dopolniti z informacijami o pravici do obrambe in pravici do učinkovitega sodnega varstva.

                     (3)

                     Sklep 2011/72/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

               SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

            Člen 1
            Sklep 2011/72/SZVP se spremeni:

                        (1)

                        člen 5 se nadomesti z naslednjim:
                        „Člen 5

                        Ta sklep se uporablja do 31. januarja 2021. Stalno se ga pregleduje. Če Svet meni, da cilji tega sklepa niso bili doseženi, ga po potrebi lahko podaljša ali spremeni.“

                        (2)

                        Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

            Člen 2
            Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

            V Bruslju, 27. januarja 2020

                  Za Svet

                  Predsednica

               M. VUČKOVIĆ.

            (1)  Sklep Sveta 2011/72/SZVP z dne 31. januarja 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji (UL L 28, 2.2.2011, str. 62).

            PRILOGA
            Priloga k Sklepu 2011/72/SZVP se nadomesti z naslednjim:

                     „PRILOGA

                        A.
                        Seznam oseb in subjektov iz člena 1

                                    Ime

                                    Podatki o identifikaciji

                                    Razlogi

                                    1.

                                    Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

                                    Kraj rojstva: Hammam-Sousse
                                    Datum rojstva: 3. september 1936
                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Številka osebnega dokumenta: 00354671
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Drugi podatki: pokojni, nekdanji predsednik Tunizije, sin Selme HASSEN, poročen z Leïlo TRABELSI

                                    Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnega denarja s strani javnega funkcionarja, zlorabe funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi kaznivega dejanja prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.

                                    2.

                                    Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Tunis, Tunizija
                                    Datum rojstva: 24. oktober 1956
                                    Številka osebnega dokumenta: 00683530
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: ženski.
                                    Druge informacije: hči Saide DHERIF, poročena z Zinejem El Abidinom BEN ALIJEM

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.

                                    3.

                                    Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Tunis, Tunizija
                                    Datum rojstva: 4. marec 1944
                                    Zadnji znani naslov: 11 rue de France – Radès Ben Arous
                                    Številka osebnega dokumenta: 05000799
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Drugi podatki: pokojni, sin Saide DHERIF, poročen z Yamino SOUIEI

                                    Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    4.

                                    Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Sabha, Libija
                                    Datum rojstva: 7. januar 1980
                                    Zadnji znani naslov: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – 7. nadstropje – stanovanje št. 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, Tunizija
                                    Številka osebnega dokumenta: 04524472
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Yamine SOUIEI, poročen z Inès LEJRI

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega generalnega direktorja Banque Nationale Agricole) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    5.

                                    Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Tunis, Tunizija
                                    Datum rojstva: 2. december 1981
                                    Številka osebnega dokumenta: 04682068
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: sin Naïme BOUTIBA, poročen z Nesrine BEN ALI

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja – nekdanjega predsednika Ben Alija – za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.

                                    6.

                                    Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Tunis, Tunizija
                                    Datum rojstva: 16. januar 1987
                                    Številka osebnega dokumenta: 00299177
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: ženski
                                    Druge informacije: hči Leïle TRABELSI, poročena s Fahdom Mohamedom Sakherjem MATERIJEM

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.

                                    7.

                                    Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Tunis, Tunizija
                                    Datum rojstva: 17. julij 1992
                                    Zadnji znani naslov: the Presidential Palace, Tunis, Tunizija
                                    Številka osebnega dokumenta: 09006300
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: ženski
                                    Druge informacije: hči Leïle TRABELSI

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    8.

                                    Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Tunis, Tunizija
                                    Datum rojstva: 5. november 1962
                                    Zadnji znani naslov: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunizija
                                    Številka osebnega dokumenta: 00777029
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Saide DHERIF

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    9.

                                    Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Tunis, Tunizija
                                    Datum rojstva: 24. junij 1948
                                    Zadnji znani naslov: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunizija
                                    Številka osebnega dokumenta: 00104253
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: pooblaščeni upravitelj kmetijskega podjetja, sin Saide DHERIF, poročen z Nadio MAKNI

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    10.

                                    Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Radès
                                    Datum rojstva: 19. februar 1953
                                    Zadnji znani naslov: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô
                                    Številka osebnega dokumenta: 00403106
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: ženski
                                    Druge informacije: upraviteljica podjetja, hči Saide DHERIF, poročena z Mohamedom MAHJOUBOM

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    11.

                                    Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Tunis, Tunizija
                                    Datum rojstva: 26. avgust 1974
                                    Zadnji znani naslov: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence
                                    Številka osebnega dokumenta: 05417770
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: poslovnež, sin Najie JERIDI

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    12.

                                    Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Tunis, Tunizija
                                    Datum rojstva: 26. april 1950
                                    Zadnji znani naslov: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur
                                    Številka osebnega dokumenta: 00178522
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Drugi podatki: pokojni, upravitelj podjetja, sin Saide DHERIF, poročen s Souad BEN JEMIA

                                    Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    13.

                                    Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Tunis, Tunizija
                                    Datum rojstva: 25. september 1955
                                    Zadnji znani naslov: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunizija
                                    Številka osebnega dokumenta: 05150331
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: izvršni direktor, sin Saide DHERIF, poročen s Helo BELHAJ

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    14.

                                    Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Datum rojstva: 27. december 1958
                                    Zadnji znani naslov: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa
                                    Številka osebnega dokumenta: 00166569
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: ženski
                                    Druge informacije: komercialna direktorica, hči Saide DHERIF, poročena z Mohamedom Montassarjem MEHERZIJEM

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.

                                    15.

                                    Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: La Marsa
                                    Datum rojstva: 5. maj 1959
                                    Zadnji znani naslov: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa
                                    Številka osebnega dokumenta: 00046988
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: izvršni direktor, sin Fatme SFAR, poročen s Samiro TRABELSI

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    16.

                                    Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Datum rojstva: 1. februar 1960
                                    Zadnji znani naslov: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur
                                    Številka osebnega dokumenta: 00235016
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: ženski
                                    Druge informacije: hči Saide DHERIF, poročena s Habibom ZAKIRJEM

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    17.

                                    Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Datum rojstva: 5. marec 1957
                                    Zadnji znani naslov: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur
                                    Številka osebnega dokumenta: 00547946
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: trgovec z nepremičninami, sin Saide BEN ABDALLAH, poročen z Nefisso TRABELSI

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    18.

                                    Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Tunis, Tunizija
                                    Datum rojstva: 3. julij 1973
                                    Zadnji znani naslov: stanovanjski blok Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, Tunizija
                                    Številka osebnega dokumenta: 05411511
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: upravitelj podjetja, trgovec z nepremičninami, sin Yamine SOUIEI

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    19.

                                    Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Tunis, Tunizija
                                    Datum rojstva: 25. junij 1975
                                    Zadnji znani naslov: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunizija
                                    Številka osebnega dokumenta: 05417907
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: ženski
                                    Druge informacije: upraviteljica podjetja, hči Mounire TRABELSI (sestre Leile TRABELSI), poročena z Mouradom MEHDOUIJEM

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    20.

                                    Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Tunis, Tunizija
                                    Datum rojstva: 3. maj 1962
                                    Zadnji znani naslov: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunizija
                                    Številka osebnega dokumenta: 05189459
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: izvršni direktor, sin Neile BARTAJI, poročen z Lilio NACEF

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    21.

                                    Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Datum rojstva: 18. september 1976
                                    Zadnji znani naslov: stanovanjsko naselje Erriadh.2-Gammarth – Tunis, Tunizija
                                    Številka osebnega dokumenta: 05412560
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: izvršni direktor, sin Najie JERIDI

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    22.

                                    Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Datum rojstva: 4. december 1971
                                    Zadnji znani naslov: 2 rue El Farrouj – La Marsa
                                    Številka osebnega dokumenta: 05418095
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: ženski
                                    Druge informacije: upraviteljica podjetja, hči Yamine SOUIEI

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    23.

                                    Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Datum rojstva: 20. december 1965
                                    Zadnji znani naslov: 12 rue Taieb Mhiri – Le Kram – Tunis, Tunizija
                                    Številka osebnega dokumenta: 00300638
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: uslužbenec pri Tunisairu, sin Radhie MATHLOUTHI, poročen z Lindo CHERNI

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    24.

                                    Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Datum rojstva: 29. januar 1988.
                                    Zadnji znani naslov: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar. 2 – Tunis, Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: generalni direktor podjetja Stafim – Peugeot, sin Kaouther Feriel HAMZA

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    25.

                                    Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Datum rojstva: 13. januar 1959
                                    Zadnji znani naslov: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunizija
                                    Številka osebnega dokumenta: 00400688
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: izvršni direktor, sin Leïle CHAIBI, poročen z Dorsaf BEN ALI

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    26.

                                    Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Le Bardo
                                    Datum rojstva: 5. julij 1965
                                    Zadnji znani naslov: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, Tunizija
                                    Številka osebnega dokumenta: 00589759
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: ženski
                                    Druge informacije: hči Naïme EL KEFI, poročena z Mohamedom Slimom CHIBOUBOM

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    27.

                                    Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Le Bardo
                                    Datum rojstva: 21. avgust 1971
                                    Številka osebnega dokumenta: 05409131
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Št. potnega lista: x599070
                                    Datum izdaje: november 2016
                                    Datum izteka veljavnosti: 21. november 2021
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: ženski
                                    Druge informacije: hči Naïme EL KEFI, poročena z Mohamedom Marwanom MABROUKOM

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    29.

                                    Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Le Bardo
                                    Datum rojstva: 8. marec 1963
                                    Zadnji znani naslov: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage
                                    Številka osebnega dokumenta: 00589758
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: ženski
                                    Druge informacije: zdravnica, hči Naïme EL KEFI, poročena s Slimom ZARROUKOM

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    30.

                                    Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Tunis, Tunizija
                                    Datum rojstva: 13. avgust 1960
                                    Zadnji znani naslov: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage
                                    Številka osebnega dokumenta: 00642271
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: izvršni direktor, sin Maherzie GUEDIRA, poročen z Ghazouo BEN ALI

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    31.

                                    Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Hamman-Sousse
                                    Datum rojstva: 22. november 1949
                                    Zadnji znani naslov: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse
                                    Številka osebnega dokumenta: 02951793
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: novinarski fotograf v Nemčiji, sin Selme HASSEN

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    32.

                                    Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Hamman-Sousse
                                    Datum rojstva: 13. marec 1947
                                    Zadnji znani naslov: rue El Moez – Hammam-Sousse
                                    Številka osebnega dokumenta: 02800443
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Drugi podatki: pokojni, upravitelj podjetja, poročen z Zohro BEN AMMAR

                                    Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    33.

                                    Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Hamman-Sousse
                                    Datum rojstva: 16. maj 1952
                                    Zadnji znani naslov: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
                                    Številka osebnega dokumenta: 02914657
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: ženski
                                    Druge informacije: predstavnica Tunisaira, hči Selme HASSEN, poročena s Fathijem REFATOM

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    34.

                                    Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Sousse
                                    Datum rojstva: 18. september 1956
                                    Zadnji znani naslov: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse
                                    Številka osebnega dokumenta: 02804872
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: ženski
                                    Druge informacije: vodja podjetj,a hči Selme HASSEN, poročena s Sadokom Habibom MHIRIJEM

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    35.

                                    Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Datum rojstva: 28. oktober 1938
                                    Zadnji znani naslov: 255 cité El Bassatine – Monastir
                                    Številka osebnega dokumenta: 028106l4
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: upokojen, sin Selme HASSEN, vdovec Selme MANSOUR

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    36.

                                    Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Tunis, Tunizija
                                    Datum rojstva: 21. oktober 1969
                                    Zadnji znani naslov: avenue Hédi Nouira – Monastir
                                    Številka osebnega dokumenta: 04180053
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Selme MANSOUR, poročen z Monio CHEDLI

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    37.

                                    Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Monastir
                                    Datum rojstva: 29. april 1974
                                    Zadnji znani naslov: 83 Cap Marina – Monastir
                                    Številka osebnega dokumenta: 04186963
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Selme MANSOUR, samski

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    38.

                                    Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Monastir
                                    Datum rojstva: 12. oktober 1972
                                    Zadnji znani naslov: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir
                                    Številka osebnega dokumenta: 04192479
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: trgovinski izvoznik in uvoznik, sin Selme MANSOUR, samski

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    39.

                                    Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Monastir
                                    Datum rojstva: 8. marec 1980
                                    Zadnji znani naslov: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse
                                    Številka osebnega dokumenta: 06810509
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: ženski
                                    Druge informacije: tajnica podjetja, hči Selme MANSOUR, poročena z Ziedom JAZIRIJEM

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    40.

                                    Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Hammam-Sousse
                                    Datum rojstva: 8. oktober 1978
                                    Zadnji znani naslov: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
                                    Številka osebnega dokumenta: 05590835
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: vodja podjetja, sin Hayeta BEN ALIJA,

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    41.

                                    Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Hammam-Sousse
                                    Datum rojstva: 9. avgust 1977
                                    Zadnji znani naslov: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
                                    Številka osebnega dokumenta: 05590836
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: vodja podjetja, sin Hayeta BEN ALIJA

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    42.

                                    Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Monastir
                                    Datum rojstva: 30. avgust 1982
                                    Zadnji znani naslov: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse
                                    Številka osebnega dokumenta: 08434380
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: ženski
                                    Druge informacije: hči Hayeta BEN ALIJA, poročena z Badreddinom BENNOURJEM

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    43.

                                    Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Sousse
                                    Datum rojstva: 13. januar 1970
                                    Zadnji znani naslov: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana
                                    Številka osebnega dokumenta: 05514395
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: vodja oddelka pri Tunisairu, sin Naïme BEN ALI

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    44.

                                    Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Hammam-Sousse
                                    Datum rojstva: 22. oktober 1967
                                    Zadnji znani naslov: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, Tunizija
                                    Številka osebnega dokumenta: 05504161
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: posebni svetovalec pri ministrstvu za promet, sin Naïme BEN ALI

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    45.

                                    Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Sousse
                                    Datum rojstva: 3. januar 1973
                                    Zadnji znani naslov: stanovanjsko naselje 13 Ennakhil – Kantaoui – Hammam-Sousse
                                    Številka osebnega dokumenta: 05539378
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Naïme BEN ALI, poročen z Lamio JEGHAM

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    46.

                                    Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

                                    Državljanstvo: tunizijsko, francosko
                                    Kraj rojstva: Pariz, Francija
                                    Datum rojstva: 27. oktober 1966
                                    Zadnji znani naslov: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse
                                    Številka osebnega dokumenta: 05515496
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: direktor podjetja, sin Paulette HAZAT

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    47.

                                    Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Državljanstvo: tunizijsko, francosko
                                    Kraj rojstva: Le Petit Quevilly (76)
                                    Datum rojstva: 6. april 1971 ali 16. april 1971
                                    Zadnji znani naslov: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunizija; ali 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Francija
                                    Številka osebnega dokumenta: 00297112
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Številka osebnega dokumenta: 111277501841
                                    Država izdaje: Francija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Tijanija BEN ALIJA, rojenega 9. februarja 1932, in Paulette HAZET (ali HAZAT), rojene 23. februarja 1936, poročen z Amel SAIED (ali SAID)

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                                    48.

                                    Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Državljanstvo: tunizijsko
                                    Kraj rojstva: Tunis, Tunizija
                                    Datum rojstva: 28. avgust 1974
                                    Zadnji znani naslov: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunizija
                                    Številka osebnega dokumenta: 04622472
                                    Država izdaje: Tunizija
                                    Spol: moški
                                    Druge informacije: komercialni direktor, sin Leile DEROUICHE

                                    Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

                        B.
                        Pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva v skladu s tunizijskim pravom:
                        Pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva
                        Iz členov 20, 27, 29 in 108 tunizijske ustave, členov 13, 47, 50, 59, 66 in 175 zakona o kazenskem postopku ter zakona št. 2002-52 z dne 3. junija 2002 izhaja, da so v skladu s tunizijskim pravom zagotovljene naslednje pravice:

                                    —

                                    vsaki osebi, osumljeni ali obdolženi kaznivega dejanja:

                                                1.

                                                pravica do sodne presoje vsakega akta ali upravne odločbe;

                                                2.

                                                možnost, da se brani sama, ali možnost zahtevati pravno pomoč po lastni izbiri ali če nima dovolj sredstev za plačilo pravne pomoči, da jo dobi brezplačno, če je to v interesu pravice;

                                    —

                                    vsaki osebi, obdolženi kaznivega dejanja:

                                                1.

                                                pravica, da je takoj in natančno seznanjena z bistvom in vzroki obtožbe zoper njo, in sicer v jeziku, ki ga razume;

                                                2.

                                                pravica, da ima primeren čas in možnosti za pripravo svoje obrambe;

                                                3.

                                                pravica, da zasliši oziroma zahteva zaslišanje obremenilnih prič in da doseže navzočnost in zaslišanje razbremenilnih prič ob enakih pogojih, ki veljajo za obremenilne priče;

                                                4.

                                                pravica, da ima brezplačno pomoč tolmača, če ne razume ali ne govori jezika, ki ga uporablja sodišče.

                              Uporaba pravice do obrambe in pravice do učinkovitega sodnega varstva

                                    1.

                                    Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka.
                                    Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je sodišče na sojenjih v nenavzočnosti imenovalo odvetnika, ki je branil interese Ben Alija.

                                    2.

                                    Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva . To dokazuje zlasti dejstvo, da je sodišče na sojenjih v nenavzočnosti imenovalo odvetnika, ki je branil interese Leïle Trabelsi.

                                    3.

                                    Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Moncefa Ben Mohameda Ben Rhoduma Trabelsija 5. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

                                    4.

                                    Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
                                    Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Mohameda Ben Moncefa Ben Mohameda Trabelsija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

                                    5.

                                    Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
                                    Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je sodišče na sojenjih v nenavzočnosti imenovalo odvetnika, ki je branil interese Fahda Materija.

                                    6.

                                    Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je na sojenjih v nenavzočnosti Ben Alija zastopal odvetnik.

                                    7.

                                    Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Halime Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali do obrambe ali njena pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

                                    8.

                                    Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti pisna zaveza, ki so jo tunizijski organi 7. aprila 2014 posredovali švicarskim organom v okviru izvajanja preiskave na podlagi zaprosila, v kateri se država zavezuje, da bo spoštovala temeljne pravice Belhassena Ben Mohameda Ben Rhoume TRABELSIJA in njegovo pravico do obrambe.

                                    9.

                                    Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Naceurja Ben Mohameda Ben Rhoumo Trabelsija 13. marca 2012 in 16. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

                                    10.

                                    Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Jalilo Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi 5. januarja 2012, 5. julija 2012 in 27. februarja 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

                                    11.

                                    Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Imeda Ben Mohameda Naceurja Ben Mohameda Trabelsija 27. oktobra 2016 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

                                    12.

                                    Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
                                    Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Mohameda Adela Ben Mohameda Ben Rehoume Trabelsija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

                                    13.

                                    Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Mourada Ben Mohameda Ben Rehoumo Trabelsija 23. februarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

                                    14.

                                    Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Samire Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi do obrambe ali njena pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

                                    15.

                                    Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Montassarja Ben Kbaierja Ben Mohameda Maherzija 20. avgusta 2011, 2. oktobra 2012 in 31. maja 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

                                    16.

                                    Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Nefisso Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi 24. januarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

                                    17.

                                    Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Habiba Ben Kaddourja Ben Mustapho Ben Zakirja 24. januarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

                                    18.

                                    Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
                                    Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Moeza Ben Moncefa Ben Mohameda Trabelsija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

                                    19.

                                    Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Lilio Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef 20. februarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenih odvetnikov in dejstvo, da so ji odvetniki pomagali tudi na obravnavi pred sodiščem ter da ni izkoristila pravice do pritožbe na odločitev Sodišča prve stopnje.

                                    20.

                                    Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mourada Ben Hédija Ben Alija Mehdouija 13. februarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

                                    21.

                                    Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Houssema Ben Mohameda Naceurja Ben Mohameda Trabelsija 2. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

                                    22.

                                    Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
                                    Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Bouthaine Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi do obrambe ali njena pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

                                    23.

                                    Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Nabila Ben Abderrazeka Ben Mohameda Trabelsija 16. februarja 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

                                    24.

                                    Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mehdija Ben Ridho Ben Mohameda Ben Gaieda 22. septembra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

                                    25.

                                    Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je (i) Mohameda Slima Ben Mohameda Hassena Ben Salaha Chibouba 24. novembra 2014, 12. januarja 2015, 10. aprila 2015 in 2. decembra 2015 v več zadevah zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov; (ii) bila preiskava proti Mohamedu Chiboubu v zadevi 27638/6 prekinjena 30. marca 2018 zaradi pomanjkanja dokazov; odločitev je bila kasneje potrjena v pritožbenem postopku, ter (iii) Mohamedu Chiboubu pomagal odvetnik v arbitražnem postopku pred arbitražnim odborom neodvisnega organa Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD).

                                    26.

                                    Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali 4. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

                                    27.

                                    Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali 6. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

                                    29.

                                    Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Ghazouo Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali 5. oktobra 2011 in 18. oktobra 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

                                    30.

                                    Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Potem ko je Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk vložil zahtevek, je arbitražni odbor neodvisnega organa Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) izdal arbitražno odločbo, ki jo je 24. decembra 2018 potrdil svet IVD. Ta odločba je bila izpodbijana na kasacijskem sodišču. Zadeva čaka na obravnavo. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Slima Ben Mohameda Salaha Ben Ahmeda Zarrouka 16. januarja 2012, 1. februarja 2012 in 22. junija 2017 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

                                    31.

                                    Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Farida Ben Haj Hamdo Ben Haj Hassena Ben Alija 3. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

                                    32.

                                    Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Faouzija Ben Haj Hamde Ben Haj Hassena Ben Alija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

                                    33.

                                    Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali 19. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

                                    34.

                                    Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali 21. novembra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

                                    35.

                                    Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Slaheddineja Ben Haj Hamdo Ben Haj Hassena Ben Alija 13. januarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

                                    36.

                                    Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Kaïsa Ben Slaheddineja Ben Haj Hamdo Ben Alija 21. aprila 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

                                    37.

                                    Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva i. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Hamdo Ben Slaheddineja Ben Haj Hamdo Ben Alija zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

                                    38.

                                    Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Najmeddineja Ben Slaheddineja Ben Haj Hamdo Ben Alija 12. novembra 2011 in 17. maja 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

                                    39.

                                    Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali 3. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

                                    40.

                                    Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Douraieda Ben Hameda Ben Taherja Bouaouino 21. aprila 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

                                    41.

                                    Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
                                    Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Akrema Ben Hameda Ben Taherja Bouaouine do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

                                    42.

                                    Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Ghazouo Bent Hamed Ben Taher Bouaouina 19. oktobra 2011 in 25. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

                                    43.

                                    Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Imeda Ben Habiba Ben Boualija Ltaiefa 5. junija 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

                                    44.

                                    Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Naoufela Ben Habiba Ben Boualija Ltaiefa 19. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

                                    45.

                                    Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Montassarja Ben Habiba Ben Boualija Ltaiefa leta 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

                                    46.

                                    Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Mehdija Ben Tijanija Ben Haj Hamde Ben Haj Hassena Ben Alija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

                                    47.

                                    Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Slima Ben Tijanija Ben Haj Hamde Ben Alija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

                                    48.

                                    Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Sofiena Ben Alija 22. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

               “


title: Sklep Sveta (SZVP) 2020/120 z dne 28. januarja 2020 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

text:
                  28.1.2020

                  SL

                  Uradni list Evropske unije

                  LI 22/5

         SKLEP SVETA (SZVP) 2020/120
         z dne 28. januarja 2020
         o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
         SVET EVROPSKE UNIJE JE –
         ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,
         ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,
         ob upoštevanju naslednjega:

                     (1)

                     Svet je 17. marca 2014 sprejel Sklep 2014/145/SZVP (1).

                     (2)

                     Svet meni, da bi bilo treba po tem, ko je Ruska federacija v nezakonito priključeni Avtonomni republiki Krim in nezakonito priključenem mestu Sevastopol v Ukrajini 8. septembra 2019 organizirala t. i. „lokalne volitve“, na seznam oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge k Sklepu 2014/145/SZVP, dodati sedem oseb.

                     (3)

                     Prilogo k Sklepu 2014/145/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

               SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

            Člen 1
            Osebe s seznama iz Priloge k temu sklepu se dodajo na seznam iz Priloge k Sklepu 2014/145/SZVP.

            Člen 2
            Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

            V Bruslju, 28. januarja 2020

                  Za Svet

                  Predsednica

               A. METELKO-ZGOMBIĆ

            (1)  Sklep Sveta 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 78, 17.3.2014, str. 16).

            PRILOGA
            Na seznam oseb iz Priloge k Sklepu 2014/145/SZVP se dodajo naslednje osebe:

                        Ime

                        Podatki o istoventosti

                        Razlogi

                        Datum uvrstitve na seznam

                        „184.

                        Sergei Andreevich DANILENKO (Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)

                        Spol: moški
                        Datum rojstva: 14.3.1960
                        Kraj rojstva: Krasnodar (nekdanja ZSSR)

                        Je vodja sevastopolske volilne komisije V tej vlogi je sodeloval pri organizaciji lokalnih volitev 8. septembra 2019 v nezakonito priključenem mestu Sevastopol, s čimer je dejavno podpiral ukrepe in izvajal politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

                        28.1.2020

                        185.

                        Lidia Aleksandrovna BASOVA (Лидия Александровна БАСОВА)/
                        Lidiya Oleksandrivna BASOVA (Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)

                        Spol: ženski
                        Datum rojstva: 1972
                        Kraj rojstva: neznan

                        Je namestnica vodje sevastopolske volilne komisije V tej vlogi je sodelovala pri organizaciji lokalnih volitev 8. septembra 2019 v nezakonito priključenem mestu Sevastopol, s čimer je dejavno podpirala ukrepe in izvajala politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

                        28.1.2020

                        186.

                        Ekaterina Eduardovna PYRKOVA (Екатерина Эдуардовна ПЫРКОВА)/
                        Kateryna Eduardivna PYRKOVA (Катерина Едуардiвна ПИРКОВА)

                        Spol: ženski
                        Datum rojstva: 22.8.1967
                        Kraj rojstva: Sevastopol (nekdanja ZSSR)

                        Je sekretarka sevastopolske volilne komisije V tej vlogi je sodelovala pri organizaciji lokalnih volitev 8. septembra 2019 v nezakonito priključenem mestu Sevastopol, s čimer je dejavno podpirala ukrepe in izvajala politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

                        28.1.2020

                        187.

                        Ekaterina Borisovna ALTABAEVA (Екатерина Борисовна АЛТАБАЕВА)/
                        Kateryna Borysivna ALTABAEVA (Катерина Борисiвна АЛТАБАЄВА)

                        Spol: ženski
                        Datum rojstva: 27.5.1956
                        Kraj rojstva: Uglih (nekdanja ZSSR)

                        Je članica Zveznega sveta Ruske federacije za nezakonito priključeno mesto Sevastopol. S prevzemom in opravljanjem te funkcije si je prizadevala za nadaljnje vključevanje nezakonito priključenega mesta Sevastopol v Rusko federacijo, s čimer je dejavno podpirala ukrepe in izvajala politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

                        28.1.2020

                        188.

                        Yuriy Mikhailovich GOTSANYUK/Yuriy Mikhailovich GOTSANIUK (Юрий Михайлович ГОЦАНЮК)/
                        Iurii Mykhailovych HOTSANIUK (Юрiй Михайлович ГОЦАНЮК)

                        Spol: moški
                        Datum rojstva: 18.7.1966
                        Kraj rojstva: Novaja Derevnja/Nove Selo (nekdanja ZSSR)

                        Je premier t. i. „Republike Krim“. S prevzemom in opravljanjem te funkcije si je prizadeval za nadaljnje vključevanje t. i. „Republike Krim“ v Rusko federacijo, s čimer je dejavno podpiral ukrepe in izvajal politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

                        28.1.2020

                        189.

                        Vladimir Vladimirovich NEMTSEV (Владимир Владимирович НЕМЦЕВ)/
                        Volodymyr Volodymyrovych NEMTSEV (Володимир Володимирович НЄМЦЕВ)

                        Spol: moški
                        Datum rojstva: 15.11.1971
                        Kraj rojstva: Sevastopol (nekdanja ZSSR)

                        Je predsednik t. i. „zakonodajne skupščine“ nezakonito priključenega mesta Sevastopol. S prevzemom in opravljanjem te funkcije si je prizadeval za nadaljnje vključevanje nezakonito priključenega mesta Sevastopol v Rusko federacijo, s čimer je dejavno podpiral ukrepe in izvajal politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

                        28.1.2020

                        190.

                        Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV (Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ)/
                        Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV (Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ)

                        Spol: moški
                        Datum rojstva: 30.12.1980
                        Kraj rojstva: Krasnojarsk (nekdanja ZSSR)

                        Je t. i. „vršilec dolžnosti guvernerja“ nezakonito priključenega mesta Sevastopol. S prevzemom in opravljanjem te funkcije si je prizadeval za nadaljnje vključevanje nezakonito priključenega mesta Sevastopol v Rusko federacijo, s čimer je dejavno podpiral ukrepe in izvajal politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

                        28.1.2020“