title: Decizia (PESC) 2020/117 a Consiliului din 27 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia

text:
                  28.1.2020

                  RO

                  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

                  L 22/31

         DECIZIA (PESC) 2020/117 A CONSILIULUI
         din 27 ianuarie 2020
         de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia
         CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
         având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,
         având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
         întrucât:

                     (1)

                     La 31 ianuarie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/72/PESC (1) privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia.

                     (2)

                     Pe baza unei reexaminări a Deciziei 2011/72/PESC, măsurile restrictive stabilite prin aceasta ar trebui să fie prelungite până la 31 ianuarie 2021, iar anexa la decizia respectivă ar trebui să fie modificată și completată cu informații privind dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

                     (3)

                     Prin urmare, Decizia 2011/72/PESC ar trebui modificată în consecință,

               ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

            Articolul 1
            Decizia 2011/72/PESC se modifică după cum urmează:

                        1.

                        Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:
                        „Articolul 5

                        Prezenta decizie se aplică până la 31 ianuarie 2021. Aceasta se reexaminează permanent. Decizia poate fi reînnoită sau modificată, după caz, în situația în care Consiliul consideră că obiectivele acesteia nu au fost îndeplinite.”

                        2.

                        Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

            Articolul 2
            Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

            Adoptată la Bruxelles, 27 ianuarie 2020.

                  Pentru Consiliu

                  Președintele

               M. VUČKOVIĆ.

            (1)  Decizia 2011/72/PESC a Consiliului din 31 ianuarie 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia (JO L 28, 2.2.2011, p. 62).

            ANEXĂ
            Anexa la Decizia 2011/72/PESC se înlocuiește cu următorul text:

                     „ANEXĂ

                        A.
                        Lista persoanelor și a entităților menționate la articolul 1

                                    Nume

                                    Date de identificare

                                    Motive

                                    1.

                                    Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

                                    Locul nașterii: Hammam-Sousse
                                    Data nașterii: 3 septembrie 1936
                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Carte de identitate nr.: 00354671
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: decedat, fost președinte al Tunisiei, fiul lui Selma HASSEN, căsătorit cu Leïla TRABELSI

                                    Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum și pentru infracțiunea de primire de către un funcționar public a unor fonduri publice despre care știa că nu i se cuvin și pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.

                                    2.

                                    Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Tunis, Tunisia
                                    Data nașterii: 24 octombrie 1956
                                    Carte de identitate nr.: 00683530
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: femeiesc
                                    Alte informații: fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Zine El Abidine BEN ALI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum și pentru complicitate la infracțiunea de primire de către un funcționar public a unor fonduri publice despre care știa că nu i se cuvin și pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.

                                    3.

                                    Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Tunis, Tunisia
                                    Data nașterii: 4 martie 1944
                                    Ultima adresă cunoscută: 11 rue de France – Radès Ben Arous
                                    Carte de identitate nr.: 05000799
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: decedat, administrator al unei societăți, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Yamina SOUIEI

                                    Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    4.

                                    Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Sabha, Libia
                                    Data nașterii: 7 ianuarie 1980
                                    Ultima adresă cunoscută: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – etajul 7 – apt. nr. 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, Tunisia
                                    Carte de identitate nr.: 04524472
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: administrator al unei societăți, fiul lui Yamina SOUIEI, căsătorit cu Inès LEJRI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public (fostul director general al Banque Nationale Agricole) pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    5.

                                    Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Tunis, Tunisia
                                    Data nașterii: 2 decembrie 1981
                                    Carte de identitate nr.: 04682068
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: fiul lui Naïma BOUTIBA, căsătorit cu Nesrine BEN ALI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public (fostul președinte Ben Ali) pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, abuz de influență asupra unui funcționar public (fostul președinte Ben Ali) în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum și pentru complicitate la infracțiunea de primire de către un funcționar public a unor fonduri publice despre care știa că nu i se cuvin și pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.

                                    6.

                                    Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Tunis, Tunisia
                                    Data nașterii: 16 ianuarie 1987
                                    Carte de identitate nr.: 00299177
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: femeiesc
                                    Alte informații: fiica lui Leïla TRABELSI, căsătorită cu Fahd Mohamed Sakher MATERI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum și pentru complicitate la infracțiunea de primire de către un funcționar public a unor fonduri publice despre care știa că nu i se cuvin și pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.

                                    7.

                                    Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Tunis, Tunisia
                                    Data nașterii: 17 iulie 1992
                                    Ultima adresă cunoscută: Palatul prezidențial, Tunis, Tunisia
                                    Carte de identitate nr.: 09006300
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: femeiesc
                                    Alte informații: fiica lui Leïla TRABELSI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    8.

                                    Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Tunis, Tunisia
                                    Data nașterii: 5 noiembrie 1962
                                    Ultima adresă cunoscută: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisia
                                    Carte de identitate nr.: 00777029
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: administrator al unei societăți, fiul lui Saida DHERIF

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    9.

                                    Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Tunis, Tunisia
                                    Data nașterii: 24 iunie 1948
                                    Ultima adresă cunoscută: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisia
                                    Carte de identitate nr.: 00104253
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: administrator interimar al unei societăți agricole, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Nadia MAKNI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    10.

                                    Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Radès
                                    Data nașterii: 19 februarie 1953
                                    Ultima adresă cunoscută: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô
                                    Carte de identitate nr.: 00403106
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: femeiesc
                                    Alte informații: administrator al unei societăți, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Mohamed MAHJOUB

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    11.

                                    Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Tunis, Tunisia
                                    Data nașterii: 26 august 1974
                                    Ultima adresă cunoscută: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage Présidence
                                    Carte de identitate nr.: 05417770
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: om de afaceri, fiul lui Najia JERIDI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    12.

                                    Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Tunis, Tunisia
                                    Data nașterii: 26 aprilie 1950
                                    Ultima adresă cunoscută: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur
                                    Carte de identitate nr.: 00178522
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: decedat, administrator al unei societăți, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Souad BEN JEMIA

                                    Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    13.

                                    Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Tunis, Tunisia
                                    Data nașterii: 25 septembrie 1955
                                    Ultima adresă cunoscută: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunisia
                                    Carte de identitate nr.: 05150331
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: director general al unei societăți, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Hela BELHAJ

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    14.

                                    Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Data nașterii: 27 decembrie 1958
                                    Ultima adresă cunoscută: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa
                                    Carte de identitate nr.: 00166569
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: femeiesc
                                    Alte informații: director comercial, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Mohamed Montassar MEHERZI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum și pentru complicitate la infracțiunea de primire de către un funcționar public a unor fonduri publice despre care știa că nu i se cuvin și pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.

                                    15.

                                    Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: La Marsa
                                    Data nașterii: 5 mai 1959
                                    Ultima adresă cunoscută: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa
                                    Carte de identitate nr.: 00046988
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: director general al unei societăți, fiul lui Fatma SFAR, căsătorit cu Samira TRABELSI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    16.

                                    Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Data nașterii: 1 februarie 1960
                                    Ultima adresă cunoscută: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur
                                    Carte de identitate nr.: 00235016
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: femeiesc
                                    Alte informații: fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Habib ZAKIR

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    17.

                                    Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Data nașterii: 5 martie 1957
                                    Ultima adresă cunoscută: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur
                                    Carte de identitate nr.: 00547946
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: dezvoltator imobiliar, fiul lui Saida BEN ABDALLAH, căsătorit cu Nefissa TRABELSI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    18.

                                    Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Tunis, Tunisia
                                    Data nașterii: 3 iulie 1973
                                    Ultima adresă cunoscută: blocul Amine El Bouhaira – rue du Lac Turkana – Les berges du Lac – Tunis, Tunisia
                                    Carte de identitate nr.: 05411511
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: administrator al unei societăți, dezvoltator imobiliar fiul lui Yamina SOUIEI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    19.

                                    Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Tunis, Tunisia
                                    Data nașterii: 25 iunie 1975
                                    Ultima adresă cunoscută: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisia
                                    Carte de identitate nr.: 05417907
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: femeiesc
                                    Alte informații: administrator al unei societăți, fiica lui Mounira TRABELSI (sora lui Leïla TRABELSI), căsătorită cu Mourad MEHDOUI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    20.

                                    Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Tunis, Tunisia
                                    Data nașterii: 3 mai 1962
                                    Ultima adresă cunoscută: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisia
                                    Carte de identitate nr.: 05189459
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: director general al unei societăți, fiul lui Neila BARTAJI, căsătorit cu Lilia NACEF

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    21.

                                    Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Data nașterii: 18 septembrie 1976
                                    Ultima adresă cunoscută: ansamblul rezidențial Erriadh.2 – Gammarth – Tunis, Tunisia
                                    Carte de identitate nr.: 05412560
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: director general al unei societăți, fiul lui Najia JERIDI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    22.

                                    Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Data nașterii: 4 decembrie 1971
                                    Ultima adresă cunoscută: 2 rue El Farrouj – La Marsa
                                    Carte de identitate nr.: 05418095
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: femeiesc
                                    Alte informații: administrator al unei societăți, fiica lui Yamina SOUIEI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    23.

                                    Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Data nașterii: 20 decembrie 1965
                                    Ultima adresă cunoscută: 12 rue Taieb Mhiri – Le Kram – Tunis, Tunisia
                                    Carte de identitate nr.: 00300638
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: funcționar la Tunisair, fiul lui Radhia MATHLOUTHI, căsătorit cu Linda CHERNI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    24.

                                    Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Data nașterii: 29 ianuarie 1988
                                    Ultima adresă cunoscută: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunis, Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: director general al societății Stafim – Peugeot, fiul lui Kaouther Feriel HAMZA

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    25.

                                    Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Data nașterii: 13 ianuarie 1959
                                    Ultima adresă cunoscută: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisia
                                    Carte de identitate nr.: 00400688
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: director general al unei societăți, fiul lui Leïla CHAIBI, căsătorit cu Dorsaf BEN ALI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public (fostul președinte Ben Ali) pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    26.

                                    Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Le Bardo
                                    Data nașterii: 5 iulie 1965
                                    Ultima adresă cunoscută: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisia
                                    Carte de identitate nr.: 00589759
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: femeiesc
                                    Alte informații: fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Mohamed Slim CHIBOUB

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    27.

                                    Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Le Bardo
                                    Data nașterii: 21 august 1971
                                    Carte de identitate nr.: 05409131
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Pașaport nr. : x599070
                                    Data emiterii: noiembrie 2016
                                    Data expirării: 21 noiembrie 2021
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: femeiesc
                                    Alte informații: fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Mohamed Marwan MABROUK

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    29.

                                    Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Le Bardo
                                    Data nașterii: 8 martie 1963
                                    Ultima adresă cunoscută: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage
                                    Carte de identitate nr.: 00589758
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: femeiesc
                                    Alte informații: medic, fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Slim ZARROUK

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    30.

                                    Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Tunis, Tunisia
                                    Data nașterii: 13 august 1960
                                    Ultima adresă cunoscută: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage
                                    Carte de identitate nr.: 00642271
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: director general al unei societăți, fiul lui Maherzia GUEDIRA, căsătorit cu Ghazoua BEN ALI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    31.

                                    Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Hammam-Sousse
                                    Data nașterii: 22 noiembrie 1949
                                    Ultima adresă cunoscută: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse
                                    Carte de identitate nr.: 02951793
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: fotograf-jurnalist în Germania, fiul lui Selma HASSEN

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    32.

                                    Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Hammam-Sousse
                                    Data nașterii: 13 martie 1947
                                    Ultima adresă cunoscută: rue El Moez – Hammam-Sousse
                                    Carte de identitate nr.: 02800443
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: decedat, administrator al unei societăți, căsătorit cu Zohra BEN AMMAR

                                    Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    33.

                                    Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Hammam-Sousse
                                    Data nașterii: 16 mai 1952
                                    Ultima adresă cunoscută: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
                                    Carte de identitate nr.: 02914657
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: femeiesc
                                    Alte informații: reprezentant al Tunisair, fiica lui Selma HASSEN, căsătorită cu Fathi REFAT

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    34.

                                    Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Sousse
                                    Data nașterii: 18 septembrie 1956
                                    Ultima adresă cunoscută: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse
                                    Carte de identitate nr.: 02804872
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: femeiesc
                                    Alte informații: director de întreprindere, fiica lui Selma HASSEN, căsătorită cu Sadok Habib MHIRI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    35.

                                    Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Data nașterii: 28 octombrie 1938
                                    Ultima adresă cunoscută: 255 cité El Bassatine – Monastir
                                    Carte de identitate nr.: 02810614
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: pensionar, fiul lui Selma HASSEN, soț al decedatei Selma MANSOUR

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    36.

                                    Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Tunis, Tunisia
                                    Data nașterii: 21 octombrie 1969
                                    Ultima adresă cunoscută: avenue Hédi Nouira – Monastir
                                    Carte de identitate nr.: 04180053
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: administrator al unei societăți, fiul lui Selma MANSOUR, căsătorit cu Monia CHEDLI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    37.

                                    Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Monastir
                                    Data nașterii: 29 aprilie 1974
                                    Ultima adresă cunoscută: 83 Cap Marina – Monastir
                                    Carte de identitate nr.: 04186963
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: director de întreprindere, fiul lui Selma MANSOUR, celibatar

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    38.

                                    Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Monastir
                                    Data nașterii: 12 octombrie 1972
                                    Ultima adresă cunoscută: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir
                                    Carte de identitate nr.: 04192479
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: exportator și importator comercial, fiul lui Selma MANSOUR, celibatar

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    39.

                                    Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Monastir
                                    Data nașterii: 8 martie 1980
                                    Ultima adresă cunoscută: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse
                                    Carte de identitate nr.: 06810509
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: femeiesc
                                    Alte informații: secretară a unei societăți, fiica lui Selma MANSOUR, căsătorită cu Zied JAZIRI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    40.

                                    Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Hammam-Sousse
                                    Data nașterii: 8 octombrie 1978
                                    Ultima adresă cunoscută: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
                                    Carte de identitate nr.: 05590835
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: director al unei societăți, fiul lui Hayet BEN ALI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    41.

                                    Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Hammam-Sousse
                                    Data nașterii: 9 august 1977
                                    Ultima adresă cunoscută: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
                                    Carte de identitate nr.: 05590836
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: administrator al unei societăți, fiul lui Hayet BEN ALI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    42.

                                    Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Monastir
                                    Data nașterii: 30 august 1982
                                    Ultima adresă cunoscută: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse
                                    Carte de identitate nr.: 08434380
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: femeiesc
                                    Alte informații: fiica lui Hayet BEN ALI, căsătorită cu Badreddine BENNOUR

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    43.

                                    Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Sousse
                                    Data nașterii: 13 ianuarie 1970
                                    Ultima adresă cunoscută: Résidence les Jardins, apt. 8C, bloc b – El Menzah 8 – l'Ariana
                                    Carte de identitate nr.: 05514395
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: șef departament la Tunisair, fiul lui Naïma BEN ALI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    44.

                                    Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Hammam-Sousse
                                    Data nașterii: 22 octombrie 1967
                                    Ultima adresă cunoscută: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, Tunisia
                                    Carte de identitate nr.: 05504161
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: consilier special în cadrul Ministerului Transporturilor, fiul lui Naïma BEN ALI

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    45.

                                    Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Sousse
                                    Data nașterii: 3 ianuarie 1973
                                    Ultima adresă cunoscută: ansamblul rezidențial Ennakhil nr. 13 – Kantaoui – Hammam-Sousse
                                    Carte de identitate nr.: 05539378
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: administrator al unei societăți, fiul lui Naïma BEN ALI, căsătorit cu Lamia JEGHAM

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    46.

                                    Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

                                    Cetățenie: tunisiană, franceză
                                    Locul nașterii: Paris, Franța
                                    Data nașterii: 27 octombrie 1966
                                    Ultima adresă cunoscută: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse
                                    Carte de identitate nr.: 05515496
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: director al unei societăți, fiul lui Paulette HAZAT

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public (fostul președinte Ben Ali) pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    47.

                                    Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Cetățenie: tunisiană, franceză
                                    Locul nașterii: Le Petit Quevilly (76)
                                    Data nașterii: 6 aprilie 1971 sau 16 aprilie 1971
                                    Ultima adresă cunoscută: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunisia sau 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Franța
                                    Carte de identitate nr.: 00297112
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Carte de identitate nr. :111277501841
                                    Țara emitentă: Franța
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: administrator al unei societăți, fiul lui Tijani BEN ALI, născut la 9 februarie 1932, și al lui Paulette HAZET (sau HAZAT), născută la 23 februarie 1936; căsătorit cu Amel SAIED (sau SAID)

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                                    48.

                                    Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

                                    Cetățenie: tunisiană
                                    Locul nașterii: Tunis, Tunisia
                                    Data nașterii: 28 august 1974
                                    Ultima adresă cunoscută: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisia
                                    Carte de identitate nr.: 04622472
                                    Țara emitentă: Tunisia
                                    Sexul: bărbătesc
                                    Alte informații: director comercial, fiul lui Leila DEROUICHE

                                    Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

                        B.
                        Dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă în temeiul legislațiației tunisiene:
                        Dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă
                        Din articolele 20, 27, 29 și 108 din Constituția tunisiană, din articolele 13, 47, 50, 59, 66 și 175 din Codul de Procedură Penală și din Legea nr. 2002-52 din 3 iunie 2002 reiese că următoarele drepturi sunt garantate în legislația tunisiană:

                                    —

                                    în cazul tuturor persoanelor fizice suspectate sau învinuite pentru o infracțiune:

                                                1.

                                                dreptul la controlul jurisdicțional al oricărui act sau hotărâri administrative;

                                                2.

                                                dreptul de a se apăra în persoană sau de a fi asistat(ă) de un apărător ales de persoana însăși și, în cazul în care aceasta nu are mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, dreptul la asistență juridică gratuită atunci când interesele justiției impun acest lucru;

                                    —

                                    în cazul tuturor persoanelor învinuite pentru o infracțiune:

                                                1.

                                                să fie informat(ă), în termenul cel mai scurt și în detaliu, într-o limbă pe care o înțelege, cu privire la natura și temeiul învinuirii care i se aduc;

                                                2.

                                                dreptul de a dispune de timpul și de înlesnirile necesare pentru a-și pregăti apărarea;

                                                3.

                                                dreptul să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării și să obțină citarea și audierea martorilor apărării în aceleași condiții ca și martorii acuzării;

                                                4.

                                                dreptul să fie asistat(ă) în mod gratuit de un interpret, dacă nu înțelege sau nu vorbește limba folosită la audiere.

                              Aplicarea dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă

                                    1.

                                    Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare.
                                    Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, în timpul proceselor desfășurate in absentia, Curtea a desemnat un avocat pentru a apăra interesele domnului Ben Ali.

                                    2.

                                    Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, în timpul proceselor desfășurate in absentia, Curtea a desemnat un avocat pentru a apăra interesele doamnei Trabelsi.

                                    3.

                                    Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 5 martie 2012, domnul Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    4.

                                    Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
                                    Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

                                    5.

                                    Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
                                    Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare.
                                    Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, în timpul proceselor desfășurate in absentia, Curtea a desemnat un avocat pentru a apăra interesele domnului Materi.

                                    6.

                                    Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, în timpul procesului desfășurat in absentia, doamna Ben Ali a fost reprezentată de un avocat.

                                    7.

                                    Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că doamnei Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

                                    8.

                                    Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de angajamentul scris, asumat la 7 aprilie 2014 de autoritățile tunisiene față de autoritățile elvețiene, în contextul efectuării unei comisii rogatorii, de a respecta drepturile fundamentale ale domnului Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI, precum și dreptul său la apărare.

                                    9.

                                    Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 13 și 16 martie 2012 domnul Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    10.

                                    Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 5 ianuarie 2012, 5 iulie 2012 și 27 februarie 2013 doamna Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    11.

                                    Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 27 octombrie 2016 domnul Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    12.

                                    Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
                                    Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

                                    13.

                                    Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 23 februarie 2012 domnul Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    14.

                                    Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că doamnei Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

                                    15.

                                    Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 20 august 2011, 2 octombrie 2012 și 31 mai 2013 domnul Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi.

                                    16.

                                    Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 24 ianuarie 2012 doamna Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    17.

                                    Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 24 ianuarie 2012 domnul Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    18.

                                    Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
                                    Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

                                    19.

                                    Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 20 februarie 2012 doamna Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi, precum și de faptul că a fost asistată de avocați în cadrul audierilor în fața Curții și că a recurs la dreptul de a introduce o cale de atac la hotărârea în primă instanță.

                                    20.

                                    Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 13 februarie 2012 domnul Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    21.

                                    Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 2 martie 2012 domnul Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    22.

                                    Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
                                    Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că doamnei Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

                                    23.

                                    Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 16 februarie 2011 domnul Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    24.

                                    Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare sau al procesului de recuperare a activelor pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 22 septembrie 2011 domnul Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    25.

                                    Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare sau al procesului de recuperare a activelor pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că (i) la 24 noiembrie 2014, 12 ianuarie 2015, 10 aprilie 2015 și 2 decembrie 2015, domnul Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub a fost audiat de mai multe ori de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi; (ii) investigarea împotriva domnului Chiboub în Cauza 27638/6 a fost încheiată la 30 martie 2018 din cauza lipsei de dovezi și decizia de a încheia investigarea a fost confirmată ulterior la apel; și (iii) domnul Chiboub a fost asistat de un avocat în cursul procedurii de arbitraj în fața comisiei de arbitraj a „Instance de la Vérité et de la Dignité” (IVD).

                                    26.

                                    Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 4 octombrie 2011 doamna Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    27.

                                    Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 6 martie 2012 doamna Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    29.

                                    Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 5 octombrie 2011 și 18 octombrie 2012 doamna Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului acesteia.

                                    30.

                                    Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Ca urmare a unei cereri a domnului Zarrouk, comisia de arbitraj a „Instance de la Vérité et de la Dignité” (IVD) a pronunțat o hotărâre de arbitraj care a fost confirmată de „Conseil de l’IVD” la 24 decembrie 2018. Această decizie a fost contestată în față Curții de Casație. Cauza este pendinte. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare sau al procesului de recuperare a activelor pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 16 ianuarie 2012, 1 februarie 2012 și 22 iunie 2017 domnul Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    31.

                                    Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 3 octombrie 2011 domnul Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    32.

                                    Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

                                    33.

                                    Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 19 octombrie 2011, doamna Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    34.

                                    Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 21 noiembrie 2011 doamna Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    35.

                                    Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 13 ianuarie 2012 domnul Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    36.

                                    Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 21 aprilie 2012 domnul Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi.

                                    37.

                                    Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că domnul Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi.

                                    38.

                                    Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 12 noiembrie 2011 și 17 mai 2013 domnul Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    39.

                                    Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 3 octombrie 2011 doamna Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    40.

                                    Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 21 aprilie 2012 domnul Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    41.

                                    Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
                                    Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

                                    42.

                                    Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 19 și 25 octombrie 2011 doamna Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

                                    43.

                                    Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 5 iunie 2013 domnul Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi.

                                    44.

                                    Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 19 octombrie 2011 domnul Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi.

                                    45.

                                    Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că în 2011 domnul Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi.

                                    46.

                                    Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

                                    47.

                                    Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

                                    48.

                                    Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 22 martie 2012 domnul Sofiene Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi.

               ”