title: Decizia 2010/644/PESC a Consiliului din 25 octombrie 2010 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC

text:
               27.10.2010

               RO

               Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

               L 281/81

         DECIZIA 2010/644/PESC A CONSILIULUI
   din 25 octombrie 2010
   de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC
   CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
   având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,
   având în vedere Decizia 2010/413/PESC a Consiliului privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC (1), în special articolul 23 alineatul (2),
   întrucât:

               (1)

               La 26 iulie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/413/PESC.

               (2)

               Consiliul a efectuat o revizuire completă a listei persoanelor și entităților, astfel cum figurează în anexa II la Decizia 2010/413/PESC, căreia i se aplică articolul 19 alineatul (1) litera (b) și articolul 20 alineatul (1) litera (b) din decizie. În cadrul acestei reexaminări, Consiliul a luat în considerare observațiile transmise de către persoanele și entitățile vizate.

               (3)

               Consiliul a ajuns la concluzia că, cu excepția a două entități, persoanele și entitățile enumerate în anexa II la Decizia 2010/413/PESC ar trebui să facă în continuare obiectul măsurilor restrictive specifice prevăzute de aceasta.

               (4)

               Consiliul a decis, de asemenea, că ar trebui modificate datele din listă privind anumite entități.

               (5)

               Lista persoanelor și entităților menționate la articolul 19 alineatul (1) litera (b) și la articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2010/413/PESC ar trebui actualizată în consecință,

         ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
   Articolul 1
   Anexa II la Decizia 2010/413/PESC se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.
   Articolul 2
   Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

      Adoptată la Luxemburg, 25 octombrie 2010.

            Pentru Consiliu

            Președintele

         C. ASHTON

      (1)  JO L 195, 27.7.2010, p. 39.

      ANEXĂ

            „ANEXA II

               Lista persoanelor menționate la articolul 19 alineatul (1) litera (b) și a persoanelor și entităților menționate la articolul 20 alineatul (1) litera (b)

            I.   Persoane și entități implicate în activități nucleare sau privind rachete balistice

            A.   Persoane

                        Nume

                        Informații de identificare

                        Motive

                        Data includerii în listă

                        1.

                        Reza AGHAZADEH

                        Data nașterii: 15/03/1949 Numărul pașaportului: S4409483 valabil până la 26/04/2000 – 27/04/2010 Eliberat: Teheran, Numărul pașaportului diplomatic: D9001950, eliberat la 22/01/2008 valabil până la 21/01/2013, Locul nașterii: Khoy

                        Fost președinte al Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

                        23.4.2007

                        2.

                        Ali DIVANDARI (alias DAVANDARI)

                        Președintele Bank Mellat (a se vedea Partea B, nr. 4)

                        26.7.2010

                        3.

                        Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

                        Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran

                        Vicepreședinte și director general al Companiei de Producție și Achiziție de Combustibil Nuclear (Nuclear Fuel Production and Procurement Company - NFPC), (a se vedea Partea B, nr. 30), care face parte din AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006). NFPC este implicată în activități legate de îmbogățire, pe care Iranul trebuie să le suspende, conform solicitării Consiliului AIEA și a Consiliului de Securitate al ONU.

                        23.4.2007

                        4.

                        Mojtaba HAERI, inginer

                        Adjunct al MODAFL, însărcinat cu industria. Rol de supraveghere a Organizației Industriilor Aerospațiale (Aerospace Industries Organisation - AIO) și a DIO.

                        23.6.2008

                        5.

                        Mahmood JANNATIAN

                        Data nașterii 21/04/1946, numărul pașaportului: T12838903

                        Vicepreședinte al Organizației pentru Energie Atomică a Iranului

                        23.6.2008

                        6.

                        Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI)

                        Data nașterii: 24/11/1945, Locul nașterii: Langroud

                        Vicepreședinte al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

                        23.4.2007

                        7.

                        Ali Reza KHANCHI

                        Adresa NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran/Iran Fax: (+9821) 8021412

                        Președintele Centrului de Cercetări Nucleare de la Teheran (Tehran Nuclear Research Centre - TNRC) al AEOI. AIEA continuă să solicite Iranului clarificări cu privire la experimentele de separare a plutoniului desfășurate la TNRC, inclusiv cu privire la prezența particulelor de uraniu puternic îmbogățit în probele de mediu prelevate la instalațiile de depozitare a deșeurilor de la Karaj, unde se află containerele folosite pentru stocarea țintelor de uraniu sărăcit utilizate în aceste experimente. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

                        23.4.2007

                        8.

                        Ebrahim MAHMUDZADEH

                        Director general al Iran Electronic Industries (a se vedea Partea B, nr. 20)

                        23.6.2008

                        9.

                        Fereydoun MAHMOUDIAN

                        născut la 07/11/1943 în Iran. Numărul pașaportului 05HK31387 eliberat la 01/01/2002 în Iran, valabil până la 07/08/2010
                        Naturalizat francez la 07/05/2008

                        Director al Fulmen (a se vedea Partea B, nr. 13)

                        26.7.2010

                        10.

                        Beik MOHAMMADL, general de brigadă

                        Adjunct responsabil cu aprovizionarea și logistica în cadrul MODAFL (a se vedea Partea B, nr. 29)

                        23.6.2008

                        11.

                        Mohammad MOKHBER

                                    4th Floor, No39 Ghandi street

                                    Teheran

                                    Iran 1517883115

                        Președintele fundației Setad Ejraie, un fond de investiții legat de Ali Khameneï, ghidul suprem. Membru al consiliului de administrație al băncii Sina.

                        26.7.2010

                        12.

                        Mohammad Reza MOVASAGHNIA

                        Președintele Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), cunoscut și sub denumirea de Cruise Missile Industry Group. Această organizație a fost desemnată în RCSONU 1747 și inclusă pe lista din anexa I la Poziția comună 2007/140/PESC.

                        26.7.2010

                        13.

                        Anis NACCACHE

                        Administrator al Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; societatea sa a încercat să achiziționeze mărfuri sensibile, în beneficiul entităților desemnate în RCSONU 1737 (2006)

                        23.6.2008

                        14.

                        Mohammad NADERI, general de brigadă

                        Președinte al Organizației Industriilor Aerospațiale (AIO) (a se vedea Partea B, nr. 1). AIO a participat la programe iraniene sensibile.

                        23.6.2008

                        15.

                        Ali Akbar SALEHI

                        Președintele Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).

                        17.11.2009

                        16.

                        Mohammad SHAFI'I RUDSARI, contraamiral

                        Fost adjunct al MODAFL însărcinat cu coordonarea (a se vedea Partea B, nr. 29).

                        23.6.2008

                        17.

                        Abdollah SOLAT SANA

                        Director general al uzinei de conversie a uraniului (UCF) de la Esfahan. Aceasta este instalația care produce materialul primar (UF6) pentru instalațiile de îmbogățire de la Natanz. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Solat Sana un premiu special pentru rolul său.

                        23.4.2007

            B.   Entități

                        Nume

                        Informații de identificare

                        Motive

                        Data includerii în listă

                        1.

                        Organizația Industriilor Aerospațiale, (Aerospace Industries Organisation - AIO)

                                    AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran

                                    Langare Street;

                                    Nobonyad Square,

                                    Teheran, Iran

                        AIO supervizează producția de rachete a Iranului, inclusiv Grupul industrial Shahid Hemmat, Grupul industrial Shahid Bagheri și Grupul industrial Fajr, care au fost toate desemnate în RCSONU 1737 (2006). Președintele AIO și alți doi înalți funcționari au fost, de asemenea, citați în RCSONU 1737 (2006)

                        23.4.2007

                        2.

                        Organizația Geografică a Forțelor Armate (Armed Forces Geographical Organisation)

                        Identificată ca furnizoare de date geospațiale pentru programul de rachete balistice

                        23.6.2008

                        3.

                        Azarab Industries

                        Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran

                        Firmă din sectorul energetic care furnizează sprijin de producție pentru programul nuclear, inclusiv pentru activitățile sensibile de proliferare desemnate. Implicată în construcția reactorului cu apă grea de la Arak.

                        26.7.2010

                        4.

                        Bank Mellat (inclusiv toate sucursalele) și filialele:

                        Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran;
                        P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran;

                        Bank Mellat are un model de conduită care sprijină și facilitează programele nucleare și de rachete balistice ale Iranului. Aceasta a furnizat servicii bancare entităților incluse pe listele ONU și UE sau entităților care acționează în numele sau la comanda acestora sau entităților aflate în proprietatea sau sub controlul acestora. Este banca-mamă a First East Export Bank care este desemnată în RCSONU 1929.

                        26.7.2010

                                    (a)

                                    Mellat Bank SB CJSC

                        P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republica Armenia

                        100 % deținută de Bank Mellat

                        26.7.2010

                                    (b)

                                    Persia International Bank Plc

                        Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Regatul Unit

                        60 % deținută de Bank Mellat

                        26.7.2010

                        5.

                        Bank Melli,
                        Bank Melli Iran (inclusiv toate sucursalele) și filialele:

                        Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran, Iran

                        Furnizează sau încearcă să furnizeze sprijin financiar companiilor implicate în programul nuclear și programul de rachete ale Iranului sau care achiziționează mărfuri pentru aceste programe (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company și DIO). Bank Melli are rolul de a facilita activitățile sensibile ale Iranului. Banca a facilitat numeroase achiziții de materiale sensibile pentru programul nuclear și programul de rachete ale Iranului. A furnizat o serie de servicii financiare în numele entităților asociate cu industria nucleară și cea a rachetelor din Iran, inclusiv deschiderea de acreditive și menținerea conturilor. Multe dintre companiile menționate anterior au fost desemnate în rezoluțiile 1737 (2006) și 1747 (2007) ale Consiliului de Securitate al ONU.
                        Bank Melli continuă să îndeplinească acest rol, angajându-se într-un model de conduită care susține și facilitează activitățile sensibile ale Iranului. Utilizând relațiile sale bancare, aceasta continuă să furnizeze sprijin și servicii financiare entităților care figurează pe listele ONU și UE în legătură cu aceste activități. De asemenea, aceasta acționează în numele acestor entități și sub conducerea lor, incluzând Bank Sepah, care operează adesea prin intermediul filialelor și al asociaților proprii.

                        23.6.2008

                                    (a)

                                    Arian Bank (alias Aryan Bank)

                        House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan

                        Arian Bank este o întreprindere comună a Bank Melli și Bank Saderat.

                        26.7.2010

                                    (b)

                                    Assa Corporation

                        ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, SUA;
                        Numărul de identificare fiscală 1368932 (Statele Unite)

                        Assa Corporation este o firmă-paravan creată și controlată de Bank Melli. A fost înființată de Bank Melli pentru a dirija banii din Statele Unite către Iran.

                        26.7.2010

                                    (c)

                                    Assa Corporation Ltd

                        6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Insulele Anglo-Normande

                        Assa Corporation Ltd este organizația-mamă a Assa Corporation. Deținută sau controlată de Bank Melli

                        26.7.2010

                                    (d)

                                    Bank Kargoshaie
                                    (alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank)

                        587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran

                        Bank Kargoshaee este deținută de Bank Melli.

                        26.7.2010

                                    (e)

                                    Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

                                    No1 - Didare Shomali

                                    Haghani Highway

                                    1518853115 Teheran

                                    Iran;

                              Sau: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875;
                        Sau: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116;
                        Sau: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran; Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: 89584.

                        Afiliată unor entități sancționate de Statele Unite, Uniunea Europeană sau Organizația Națiunilor Unite începând din 2000. Desemnată de Statele Unite ca fiind deținută sau controlată de Bank Melli.

                        26.7.2010

                                    (f)

                                    Bank Melli Iran

                        Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscova, 130064, Rusia
                        Sau:

                                    Mashkova st. 9/1 Moscova

                                    105062

                                    Rusia

                        23.6.2008

                                    (g)

                                    Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

                        18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183;
                        Sau: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran;
                        Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului 382231

                        Desemnată de Statele Unite ca fiind deținută sau controlată de Bank Melli

                        26.7.2010

                                    (h)

                                    Cement Investment and Development Company (CIDCO) (cunoscută și sub denumirile de: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

                                    No 20, West Nahid Blvd.

                                    Vali Asr Ave.

                                    Teheran, Iran, 1967757451

                              No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran

                        Deținută în totalitate de Bank Melli Investment Co. Holding Company pentru a gestiona toate companiile de ciment deținute de BMIIC

                        26.7.2010

                                    (i)

                                    First Persian Equity Fund

                        Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Insulele Cayman; Sau: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Insulele Cayman; Sau: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

                        Fond cu sediul în Insulele Cayman autorizat de guvernul iranian pentru investiții străine la Bursa de la Teheran.

                        26.7.2010

                                    (j)

                                    Mazandaran Cement Company

                                    No 51, sattari st.

                                    Afric Ave.

                                    Teheran

                                    Iran

                              Sau: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688;
                        Sau: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran

                        Controlată de Bank Melli Iran

                        26.7.2010

                                    (k)

                                    Mehr Cayman Ltd.

                        Insulele Cayman; Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului 188926 (Insulele Cayman)

                        Deținută sau controlată de Bank Melli

                        26.7.2010

                                    (l)

                                    Melli Agrochemical Company PJS (alias: Melli Shimi Keshavarz)

                                    5th Floor No 23

                                    15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Teheran, Iran

                              Sau: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran

                        Deținută sau controlată de Bank Melli

                        26.7.2010

                                    (m)

                                    Melli Bank plc

                        London Wall, 11th floor, Londra EC2Y 5EA, Regatul Unit

                        23.6.2008

                                    (n)

                                    Melli Investment Holding International

                        514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
                        Numărul certificatului de înregistrare (Dubai) 0107 eliberat la 30 noiembrie 2005.

                        Deținută sau controlată de Bank Melli

                        26.7.2010

                                    (o)

                                    Shemal Cement Company (alias: Siman Shomal, alias Shomal Cement Company)

                        No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iran;
                        Sau: Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446;
                        Sau: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran

                        Controlată de Bank Melli Iran

                        26.7.2010

                        6.

                        Bank Refah

                        40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iran

                        Bank Refah a preluat operațiuni în curs ale Bank Melli în urma sancțiunilor impuse acesteia de către Uniunea Europeană.

                        26.7.2010

                        7.

                        Bank Saderat Iran (inclusiv toate sucursalele) și filialele:

                        Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.

                        Bank Saderat este o bancă iraniană deținută parțial de guvernul iranian. Bank Saderat a furnizat servicii financiare entităților care realizează achiziții în numele programelor nucleare și de rachete balistice ale Iranului, inclusiv entităților desemnate în RCSONU 1737. Bank Sedarat a gestionat plăți și acreditive pentru DIO (sancționată în RCSONU 1737) și Iran Electronics Industries, cel mai recent în martie 2009. În 2003, Bank Sedarat a gestionat acreditive în numele societății iraniene Mesbah Energy Company cu activități legate de domeniul nuclear (ulterior sancționată în RCSONU 1737).

                        26.7.2010

                                    (a)

                                    Bank Saderat PLC (Londra)

                        5 Lothbury, Londra, EC2R 7 HD, Regatul Unit

                        Filială 100 % deținută de Bank Saderat

                        8.

                        Sina Bank

                        187, Avenue Motahari, Teheran, Iran

                        Această bancă este extrem de legată de interesele „Daftar” (biroul Ghidului suprem iranian: administrație alcătuită din circa 500 de colaboratori). Aceasta contribuie astfel la finanțarea intereselor strategice ale regimului.

                        26.7.2010

                        9.

                        ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

                        No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran

                        Achiziționează mărfuri industriale, în special pentru activități din cadrul programului nuclear desfășurate de AEOI, Novin Energy și Kalaye Electric Company (toate desemnate în RCSONU 1737). Directorul ESNICO este Haleh Bakhtiar (desemnat în RCSONU 1803).

                        26.7.2010

                        10.

                        Etemad Amin Invest Co Mobin

                        Pasadaran Av. Teheran, Iran

                        Apropiată de Naftar și de Bonyad-e Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin contribuie la finanțarea intereselor strategice ale regimului și ale statului iranian paralel.

                        26.7.2010

                        11.

                        Export Development Bank of Iran (EDBI) (inclusiv toate sucursalele) și filialele:

                        Export Development Building,
                        21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711
                        next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran;
                        Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran;
                        No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran;
                        Numărul certificatului de înregistrare 86936
                        (Iran)

                        Export Development Bank of Iran (EDBI) a fost implicată în furnizarea de servicii financiare companiilor asociate programelor cu risc de proliferare ale Iranului și a oferit asistență entităților desemnate de ONU în eludarea și încălcarea sancțiunilor. Aceasta furnizează servicii financiare entităților subordonate MODAFL și firmelor-paravan ale acestora care sprijină programele nucleare și de rachete balistice ale Iranului. Aceasta a continuat să gestioneze plăți pentru Bank Sepah, în urma desemnării acesteia de către ONU, inclusiv plăți legate de programele nucleare și de rachete balistice ale Iranului. EDBI a gestionat tranzacții legate de entități din Iran implicate în programe de apărare și de rachete, dintre care numeroase au fost sancționate prin RCSONU. EDBI a servit drept intermediar principal pentru gestionarea finanțării Bank Sepah (sancționată prin RCSONU începând din 2007), inclusiv a plăților legate de ADM. EDBI furnizează servicii financiare diferitelor entități ale MODAFL și a facilitat activități de achiziții în curs ale firmelor-paravan asociate cu entitățile MODAFL.

                        26.7.2010

                                    (a)

                                    EDBI Exchange Company (alias Export Development Exchange Broker Co.)

                        No20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353
                        Sau: Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

                        EDBI Exchange Company cu sediul în Teheran este deținută în procent de 70 % de Export Development Bank of Iran (EDBI). Aceasta a fost desemnată de Statele Unite în octombrie 2008 ca fiind deținută sau controlată de EDBI.

                        26.7.2010

                                    (b)

                                    EDBI Stock Brokerage Company

                        Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

                        EDBI Stock Brokerage Company cu sediul în Teheran este o filială deținută în totalitate de Export Development Bank of Iran (EDBI). Aceasta a fost desemnată de Statele Unite în octombrie 2008 ca fiind deținută sau controlată de EDBI.

                        26.7.2010

                                    (c)

                                    Banco Internacional De Desarrollo CA

                        Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

                        Banco Internacional De Desarrollo CA este deținută de către Export Development Bank of Iran.

                        26.7.2010

                        12.

                        Fajr Aviation Composite Industries

                        Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran

                        Filială a IAIO în cadrul MODAFL (a se vedea nr. 29), care produce în principal materiale compozite pentru industria aeronautică, însă care este asociată și cu dezvoltarea capacităților de fibre de carbon pentru aplicații nucleare și de rachete. Asociată cu Technology Cooperation Office. Iran și-a anunțat recent intenția de a produce în masă centrifuge de generație nouă care vor necesita capacități de producție de fibre de carbon FACI.

                        26.7.2010

                        13.

                        Fulmen

                        167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran.

                        Fulmen a fost implicată în instalarea de echipamente electrice în situl de la Qom/Fordoo înainte ca existența acestui sit să fie dezvăluită.

                        26.7.2010

                                    (a)

                                    Arya Niroo Nik

                        Arya Niroo Nik este o firmă-paravan utilizată de Fulmen pentru unele din operațiunile sale.

                        26.7.2010

                        14.

                        Future Bank BSC

                        Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785;
                        Numărul certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului: 54514-1 (Bahrain) expiră la 9 iunie 2009; Nr. licenței comerciale 13388 (Bahrain)

                        Future Bank cu sediul în Bahrain este deținută în proporție de două treimi de către bănci iraniene. Bank Melli și Bank Saderat, ambele desemnate de UE, dețin fiecare câte o treime din acțiuni, treimea rămasă fiind deținută de Ahli United Bank (AUB) din Bahrain. Deși AUB deține încă partea sa din Future Bank, conform raportului anual din 2007 AUB nu mai exercită o influență semnificativă asupra băncii care este controlată efectiv de către băncile-mamă iraniene, ambele fiind evidențiate în RCSONU 1803 ca fiind bănci iraniene care necesită o „vigilență” aparte. Legăturile strânse dintre Future Bank și Iran sunt evidențiate în plus de faptul că președintele Bank Melli a deținut concomitent și poziția de președinte al Future Bank.

                        26.7.2010

                        15.

                        Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

                        Organism guvernamental responsabil pentru accelerarea industrializării Iranului. Controlează diferite companii implicate în acțiuni privind programele nucleare și de rachete și implicate în achizițiile străine de tehnologie de producție avansată pentru sprijinirea acestora.

                        26.7.2010

                        16.

                        Iran Aircraft Industries (IACI)

                        Filială a IAIO în cadrul MODAFL (a se vedea nr. 29). Produce, asigură service și desfășoară revizii generale pentru avioane și motoare de aeronave și achiziționează părți legate de aviație, adesea având originea în SUA, în mod tipic prin intermediari externi. IACI și filialele sale au fost de asemenea identificate ca utilizând o rețea internațională de brokeri care urmăresc să achiziționeze mărfuri asociate aviației.

                        26.7.2010

                        17.

                        Iran Aircraft Manufacturing Company (cunoscută și sub denumirile de: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

                        P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;
                        P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran;
                        P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;
                        Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran;

                        Aflată în proprietatea sau sub controlul sau care acționează în numele MODAFL (a se vedea nr. 29).

                        26.7.2010

                        18.

                        Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA sau de TESA)

                        TESA a preluat activitățile Farayand Technique (desemnată în RCSONU 1737). Aceasta produce părți de centrifugă pentru îmbogățirea uraniului și sprijină în mod direct activitățile sensibile cu risc de proliferare pe care Iranul trebuie să le suspende conform RCSONU. Desfășoară activități pentru Kalaye Electric Company (desemnată în RCSONU 1737).

                        26.7.2010

                        19.

                        Iran Communications Industries (ICI)

                        PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;
                        Sau: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran;
                        Sau: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

                        Iran Communications Industries, filială a Iran Electronics Industries (a se vedea nr. 20), produce diferite bunuri inclusiv sisteme de comunicații, dispozitive de avionică, optică și electrooptică, microelectronică, tehnologia informației, teste și măsurători, securitatea telecomunicațiilor, război electronic, fabricarea și recondiționarea de tuburi radar și lansatoare de rachete. Aceste bunuri pot fi utilizate în programe care sunt supuse sancțiunilor conform RCSONU 1737.

                        26.7.2010

                        20.

                        Iran Electronics Industries
                        (inclusiv toate sucursalele) și filialele:

                        P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

                        Filială deținută în totalitate de MODAFL (și, prin urmare, organizație-soră a AIO, AvIO și DIO). Rolul său este de a produce componente electronice pentru sisteme de arme iraniene.

                        23.6.2008

                                    (a)

                                    Isfahan Optics

                        P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran
                        P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

                        Aflată în proprietatea sau sub controlul sau care acționează în numele Iran Electronics Industries

                        26.7.2010

                        21.

                        Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)

                        121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teheran, Iran
                        P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran

                        Iran Insurance Company a asigurat achiziționarea a diferite bunuri care pot fi utilizate în programe supuse sancțiunilor prin RCSONU 1737. Bunurile achiziționate asigurate includ părți de rezervă pentru elicoptere, electronică și calculatoare cu aplicații în navigația aeriană și spațială.

                        26.7.2010

                        22.

                        Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

                        Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iran
                        Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iran
                        107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran

                        O organizație a MODAFL (a se vedea nr. 29) responsabilă cu planificarea și gestionarea industriei aviației militare din Iran.

                        26.7.2010

                        23.

                        Javedan Mehr Toos

                        Firmă de inginerie care efectuează achiziții pentru Organizația pentru Energie Atomică a Iranului, care a fost desemnată în RCSONU 1737.

                        26.7.2010

                        24.

                        Kala Naft

                        Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran;
                        No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;
                        Kish Free Zone, Trade Center, Insula Kish, Iran;
                        Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, Londra Sw1H1

                        Comercializează echipamente pentru sectorul gazelor și petrolului care pot fi utilizate pentru programul nuclear al Iranului. A încercat să achiziționeze materiale (valve din aliaj extrem de rezistent) care nu au utilizare în afara industriei nucleare. Are legături cu companii implicate în programul nuclear al Iranului.

                        26.7.2010

                        25.

                        Machine Sazi Arak

                        4th km Teheran Road, PO Box 148, Arak, Iran

                        Firmă din sectorul energetic afiliată la IDRO care furnizează sprijin de producție pentru programul nuclear, inclusiv pentru activitățile sensibile de proliferare desemnate. Implicată în construcția reactorului cu apă grea de la Arak. Regatul Unit a distribuit în iulie 2009 un anunț privind refuzul de export la adresa Machine Sazi Arak pentru o „tijă opritoare de grafit-alumină”. În mai 2009, Suedia a refuzat exportul către Machine Sazi Arak de „protecție pentru funduri bombate de vase sub presiune”.

                        26.7.2010

                        26.

                        Marine Industries

                        Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

                        Filială a DIO

                        23.4.2007

                        27.

                        MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Companie de administrare pentru construcția de centrale nucleare

                        Subordonată AEOI și Novin Energy (ambele desemnate în RCSONU 1737). Implicată în dezvoltarea de reactoare nucleare.

                        26.7.2010

                        28.

                        Mechanic Industries Group

                        A participat la producția de componente pentru programul balistic.

                        23.6.2008

                        29.

                        Ministerul Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFL)

                        West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

                        Responsabil cu cercetarea în domeniul apărării, cu programele de dezvoltare și de fabricare ale Iranului, inclusiv susținerea programului de rachete și a celui nuclear.

                        23.6.2008

                        30.

                        Compania de Producție și Achiziție de Combustibil Nuclear (Nuclear Fuel Production and Procurement Company - NFPC)

                        AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran
                        P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iran

                        Divizia de producție a combustibilului nuclear (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) din cadrul AEOI desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, incluzând prospectarea, extracția, măcinarea și conversia uraniului, precum și gestionarea deșeurilor nucleare. NFPC este succesorul NFPD, filiala AEOI care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, inclusiv al conversiei și al îmbogățirii.

                        23.4.2007

                        31.

                        Parchin Chemical Industries

                        A desfășurat activități privind tehnicile de propulsare în cadrul programului balistic iranian.

                        23.6.2008

                        32.

                        Parto Sanat Co

                        No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, 15178 Iran.

                        Producătoare de schimbătoare de frecvență, aceasta este capabilă să dezvolte/modifice schimbătoare de frecvență străine importate astfel încât să poată fi utilizate în îmbogățirea cu ajutorul centrifugelor cu gaz. Se consideră că este implicată în activități de proliferare nucleară.

                        26.7.2010

                        33.

                        Organizația Apărării Pasive (Passive Defence Organization)

                        Responsabilă cu selectarea și construcția instalațiilor strategice, inclusiv - conform declarațiilor iraniene - de situl de îmbogățire a uraniului de la Fordow (Qom) construit fără a fi declarat AIEA, contrar obligațiilor Iranului (afirmate într-o rezoluție a Consiliului guvernatorilor AIEA). Generalul de brigadă Gholam-Reza Jalali, care a făcut parte din IRGC, este președintele PDO.

                        26.7.2010

                        34.

                        Post Bank

                        237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118

                        Post Bank a evoluat de la o bancă națională iraniană la una care facilitează comerțul internațional al Iranului. Acționează în numele Bank Sepah (desemnată în RCSONU 1747), realizând tranzacții ale Bank Sepah și ascunzând legătura Bank Sepah cu tranzacțiile pentru eludarea sancțiunilor. În 2009, Post Bank a facilitat relații comerciale în numele Bank Sepah între industriile de apărare ale Iranului și beneficiari externi. A facilitat relații comerciale cu o firmă-paravan pentru Tranchon Commercial Bank din RPDC, cunoscută pentru facilitarea relațiilor comerciale asociate cu proliferarea între Iran și RPDC.

                        26.7.2010

                        35.

                        Raka

                        Departament al Kalaye Electric Company (desemnată în RCSONU 1737). Înființat la sfârșitul anului 2006, acesta a fost responsabil pentru construcția centralei de îmbogățire a uraniului de la Fordow(Qom).

                        26.7.2010

                        36.

                        Research Institute of Nuclear Science & Technology (cunoscut și sub denumirea de Nuclear Science & Technology Research Institute)

                        Subordonat AEOI, continuă acțiunile fostei divizii de cercetare a acesteia. Directorul care se ocupă de administrarea acestuia este vicepreședintele AEOI Mohammad Ghannadi (desemnat în RCSONU 1737).

                        26.7.2010

                        37.

                        Schiller Novin

                        Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

                        Acționează în numele Organizației Industriilor de Apărare (DIO).

                        26.7.2010

                        38.

                        Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

                        SAKIG dezvoltă și produce sisteme de rachete sol-aer pentru armata iraniană. Acesta desfășoară proiecte militare, de rachete și apărare aeriană și achiziționează mărfuri din Rusia, Belarus și Coreea de Nord.

                        26.7.2010

                        39.

                        Shakhese Behbud Sanat

                        Implicată în producția de echipamente și părți pentru ciclul combustibilului nuclear.

                        26.7.2010

                        40.

                        Organizația de Achiziții de Stat (State Purchasing Organisation - SPO)

                        SPO pare să faciliteze importul de arme asamblate. Se pare că este o filială a MODAFL.

                        23.6.2008

                        41.

                        Technology Cooperation Office (TCO) din cadrul administrației prezidențiale iraniene

                        Teheran, Iran

                        Responsabil pentru progresul tehnologic al Iranului prin achiziții străine și legături de formare relevante. Sprijină programul nuclear și programul de rachete.

                        26.7.2010

                        42.

                        Yasa Part, (inclusiv toate sucursalele) și filialele:

                        Companie care se ocupă cu activități de achiziție legate de achiziționarea de materiale și tehnologii necesare pentru programul nuclear și cel balistic.

                        26.7.2010

                                    (a)

                                    Arfa Paint Company

                        Acționează în numele Yasa Part.

                        26.7.2010

                                    (b)

                                    Arfeh Company

                        Acționează în numele Yasa Part.

                        26.7.2010

                                    (c)

                                    Farasepehr Engineering Company

                        Acționează în numele Yasa Part.

                        26.7.2010

                                    (d)

                                    Hosseini Nejad Trading Co.

                        Acționează în numele Yasa Part.

                        26.7.2010

                                    (e)

                                    Iran Saffron Company sau Iransaffron Co.

                        Acționează în numele Yasa Part.

                        26.7.2010

                                    (f)

                                    Shetab G.

                        Acționează în numele Yasa Part.

                        26.7.2010

                                    (g)

                                    Shetab Gaman

                        Acționează în numele Yasa Part.

                        26.7.2010

                                    (h)

                                    Shetab Trading

                        Acționează în numele Yasa Part.

                        26.7.2010

                                    (i)

                                    Y.A.S. Co. Ltd

                        Acționează în numele Yasa Part.

                        26.7.2010

                  II.   Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC)

            A.   Persoane

                        Nume

                        Informații de identificare

                        Motive

                        Data includerii în listă

                        1.

                        Javad DARVISH-VAND, general de brigadă în cadrul IRGC

                        Adjunct al MODAFL, însărcinat cu inspecțiile. Responsabil cu toate echipamentele și instalațiile MODAFL.

                        23.6.2008

                        2.

                        Ali FADAVI, contraamiral

                        Comandant al marinei IRGC

                        26.7.2010

                        3.

                        Parviz FATAH

                        născut în 1961

                        Numărul doi al Khatam al Anbiya

                        26.7.2010

                        4.

                        Seyyed Mahdi FARAHI, general de brigadă în cadrul IRGC

                        Director general al Organizației Industriilor de Apărare (Defence Industries Organisation - DIO), desemnată în RCSONU 1737 (2006)

                        23.6.2008

                        5.

                        Ali HOSEYNITASH, general de brigadă în cadrul IRGC

                        Președintele Departamentului general al Consiliului Suprem de Securitate Națională; participă la elaborarea politicii privind chestiunea nucleară

                        23.6.2008

                        6.

                        IRGC Mohammad Ali JAFARI

                        Comandant al IRGC

                        23.6.2008

                        7.

                        Mostafa Mohammad NAJJAR, general de brigadă în cadrul IRGC

                        Ministrul Internelor și fost Ministru al MODAFL, responsabil cu ansamblul programelor militare, inclusiv programele de rachete balistice.

                        23.6.2008

                        8.

                        Mohammad Reza NAQDI, general de brigadă

                        Născut în 1953, la Nadjaf (Irak)

                        Comandant al Forței de Rezistență Basij

                        26.7.2010

                        9.

                        Mohammad PAKPUR, general de brigadă

                        Comandant al forțelor terestre IRGC

                        26.7.2010

                        10.

                        Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)

                        Născut în 1961

                        Comandant al Khatam al-Anbiya

                        26.7.2010

                        11.

                        Hossein SALAMI, general de brigadă

                        Comandant adjunct al IRGC

                        26.7.2010

                        12.

                        Ali SHAMSHIRI, general de brigadă în cadrul IRGC

                        Adjunct al MODAFL însărcinat cu contrainformațiile, responsabil de securitatea personalului și a instalațiilor MODAFL

                        23.6.2008

                        13.

                        Ahmad VAHIDI, general de brigadă în cadrul IRGC

                        Ministru al MODAFL și fost vicepreședinte al MODAFL

                        23.6.2008

            B.   Entități

                        Nume

                        Informații de identificare

                        Motive

                        Data includerii în listă

                        1.

                        Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC)

                        Teheran, Iran

                        Responsabil de programul nuclear al Iranului. Deține controlul operațional asupra programului de rachete balistice al Iranului. A avut tentative de achiziții pentru a sprijini programul nuclear și programul de rachete balistice ale Iranului.

                        26.7.2010

                        2.

                        Forțele Aeriene ale IRGC (IRGC Air Force)

                        Administrează stocurile iraniene de rachete balistice cu rază scurtă și rază medie de acțiune. Numele comandantului Forțelor Aeriene ale IRGC figurează în RCSONU 1737 (2006)

                        23.6.2008

                        3.

                        Forțele Aeriene ale IRGC, unitatea de comandă a rachetelor Al-Ghadir

                        Unitatea de comandă a rachetelor Al-Ghadir a Forțelor Aeriene ale IRGC este un element specific din cadrul Forțelor Aeriene ale IRGC care lucrează cu SBIG (desemnată în RCSONU 1737), cu FATEH 110, rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, precum și cu rachetele balistice cu rază medie de acțiune Ashura. Această unitate de comandă pare să fie entitatea care deține în prezent controlul operațional asupra rachetelor.

                        26.7.2010

                        4.

                        Naserin Vahid

                        Naserin Vahid produce părți de arme în numele IRGC. Firmă-paravan a IRGC.

                        26.7.2010

                        5.

                        Forțele Qods ale IRGC

                        Teheran, Iran

                        Forțele Qods ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran sunt responsabile de operațiile din afara Iranului și reprezintă principalul instrument de politică externă al Teheranului pentru operațiile speciale și sprijinul acordat teroriștilor și militanților islamici din străinătate. Hezbollah a utilizat rachete nedirijate, rachete de croazieră anti-navă (ASCM), sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS) și vehicule aeriene fără pilot (UAV) furnizate de forțele Qods în conflictul din 2006 cu Israel și a beneficiat de instruire din partea forțelor Qods cu privire la aceste sisteme, potrivit mass-mediei. Potrivit unei varietăți de surse, forțele Qods continuă să furnizeze și să ofere pregătire Hezbollah cu privire la arme avansate, rachete antiaeriene și rachete nedirijate cu rază lungă de acțiune. Forțele Qods continuă să furnizeze sprijin, letal limitat, pregătire și finanțare combatanților talibani din sudul și vestul Afganistanului, inclusiv arme de calibru mic, muniție, mortiere și rachete de teren cu rază scurtă de acțiune. Comandantul a fost sancționat prin RCSONU

                        26.7.2010

                        6.

                        Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)

                        Filială a Khatam al-Anbya Construction Headquarters care a fost desemnată în RCSONU 1929. Sepanir Oil and Gas Engineering Company participă la etapa 15-16 a proiectului de dezvoltare privind exploatarea zăcămintelor de gaze offshore de la South Pars.

                        26.7.2010

            C.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

                        Nume

                        Informații de identificare

                        Motive

                        Data includerii în listă

                        1)

                        Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (inclusiv toate sucursalele) și filialele:

                        No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395- 1311. Teheran. Iran;
                        No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran

                        IRISL a fost implicată în transportul de mărfuri asociate domeniului militar, inclusiv mărfuri interzise din Iran. Trei astfel de incidente au implicat încălcări clare care au fost raportate Comitetului de sancțiuni pentru Iran al Consiliului de Securitate al ONU. Legătura IRISL cu activitățile de proliferare a determinat CSONU să solicite statelor desfășurarea unor inspecții ale navelor IRISL, dacă există motive întemeiate să se considere că nava transportă mărfuri interzise, conform RCSONU 1803 și 1929.

                        26.7.2010

                                    a)

                                    Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)

                        143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;
                        c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran

                        Deținută sau controlată de IRISL

                        26.7.2010

                                    b)

                                    Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)

                        No35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Teheran, Iran P.O. Box: 1944833546
                        Sau: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;
                        Sau: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

                        Acționează în numele IRISL, efectuând operațiuni de încărcare-descărcare a containerelor, utilizând nave deținute de IRISL.

                        26.7.2010

                                    c)

                                    Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

                        Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germania;
                        Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,

                        Controlată de IRISL și acționează în numele său.

                        26.7.2010

                                    d)

                                    Irano Misr Shipping Company

                        No37 Asseman tower, Shahid Lavasani (Farmanieh) Junction, Pasdaran Ave. Teheran - Iran P.O. Box: 19395- 1311
                        Sau: No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran;
                        265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran;
                        18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran

                        Acționează în numele IRISL, de-a lungul Canalului Suez și în Alexandria și Port Said. Deținută în procent de 51% de IRISL.

                        26.7.2010

                                    e)

                                    Irinvestship Ltd

                        Global House, 61 Petty France, Londra SW1H 9EU, Regatul Unit;
                        Numărul certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului # 4110179 (Regatul Unit)

                        Deținută de IRISL. Furnizează servicii financiare, juridice și de asigurare pentru IRISL, precum și marketing, navlosire și gestionarea echipajelor.

                        26.7.2010

                                    f)

                                    IRISL (Malta) Ltd

                        Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

                        Acționează în numele IRISL în Malta Întreprindere comună cu acționariat german și maltez IRISL utilizează ruta malteză din 2004 și folosește Freeport ca nod de transbordare între Golful Persic și Europa

                        26.7.2010

                                    g)

                                    IRISL Club

                        No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran

                        Deținută de IRISL.

                        26.7.2010

                                    h)

                                    IRISL Europe GmbH (Hamburg)

                        Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germania
                        Număr TVA DE217283818 (Germania)

                        Agentul IRISL în Germania.

                        26.7.2010

                                    i)

                                    IRISL Marine Services and Engineering Company

                        Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;
                        Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran;
                        No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran

                        Deținută de IRISL. Furnizează combustibil, buncăre, apă, vopsea, ulei de lubrifiere și substanțe chimice necesare pentru navele IRISL. De asemenea, compania asigură supravegherea întreținerii navelor, precum și facilități și servicii pentru membrii echipajelor. Filialele IRISL au utilizat conturi bancare în dolari americani înregistrate sub nume de acoperire în Europa și Orientul Mijlociu pentru a facilita transferurile de fonduri obișnuite. IRISL a facilitat încălcarea repetată a dispozițiilor RCSONU 1747.

                        26.7.2010

                                    j)

                                    IRISL Multimodal Transport Company

                        No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teheran. Iran

                        Deținută de IRISL. Responsabilă cu transportul de mărfuri pe calea ferată. Este o filială controlată în totalitate de IRISL.

                        26.7.2010

                                    k)

                                    IRITAL Shipping SRL

                        Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: GE 426505 (Italia); Cod fiscal italian: 03329300101 (Italia);
                        Număr TVA: 12869140157 (Italia) Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italia;

                        Punct de contact pentru serviciile ECL și PCL. Utilizată de Marine Industries Group (MIG; cunoscută în prezent ca Marine Industries Organization, MIO), filială a DIO, care este responsabilă cu proiectarea și construcția a diferite structuri marine și nave, atât militare cât și nemilitare. DIO a fost desemnată în RCSONU 1737.

                        26.7.2010

                                    l)

                                    ISI Maritime Limited (Malta)

                        147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;
                        c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iran

                        Deținută sau controlată de IRISL

                        26.7.2010

                                    m)

                                    Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

                        No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran

                        Filială 100 % deținută de IRISL. Flotă totală de șase nave. Își desfășoară activitatea în Marea Caspică. A facilitat transporturi care au implicat entități desemnate de ONU și SUA, cum ar fi Bank Melli, transportând mărfuri cu risc de proliferare din țări precum Rusia și Kazahstan către Iran.

                        26.7.2010

                                    n)

                                    Leading Maritime Pte Ltd (alias Leadmarine, alias Asia Marine Network Pte Ltd, alias IRISL Asia Pte Ltd, alias Leadmaritime)

                        200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alternativ 199090)

                        Leadmarine acționează în numele HDSL în Singapore. Cunoscută anterior ca Asia Marine Network Pte Ltd și IRISL Asia Pte Ltd, aceasta a acționat în numele IRISL în Singapore.

                        26.7.2010

                                    o)

                                    Marble Shipping Limited (Malta)

                        143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

                        Deținută sau controlată de IRISL.

                        26.7.2010

                                    p)

                                    Oasis Freight Agency (alias Pacific Shipping Company)

                        Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai EAU;
                        Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
                        Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Emiratele Arabe Unite,
                        Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Emiratele Arabe Unite

                        Acționează în numele IRISL în EAU, asigurând combustibil și depozite, echipamente, părți de rezervă și reparații pentru nave. Acționează și în numele HDSL.

                        26.7.2010

                                    q)

                                    Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, alias SAPID Shipping Company)

                        No1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran;
                        Sau: 33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran;
                        Sau: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

                        Acționează în numele IRISL, asigurând servicii cargo.

                        26.7.2010

                                    r)

                                    Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Ltd, alias Yi Hang Shipping Company)

                        Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China
                        Sau: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China

                        Santexlines acționează în numele HDSL. Cunoscută anterior ca IRISL China shipping Company, aceasta a acționat în numele IRISL în China.

                        26.7.2010

                                    s)

                                    Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

                        No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran;
                        No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran.

                        Aflată în proprietatea sau sub controlul sau care acționează în numele IRISL

                        26.7.2010

                                    t)

                                    SISCO Shipping Company Ltd (alias IRISL Korea Ltd)

                        Are birouri la Seoul și Busan, în Coreea de Sud.

                        Acționează în numele IRISL în Coreea de Sud.

                        26.7.2010

                                    u)

                                    Soroush Saramin Asatir (SSA)

                        No 5, Shabnam Alley, Golriz St., Shahid Motahhari Ave., Teheran- Iran, P.O. Box 19635- 114
                        No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran Iran

                        Acționează în numele IRISL. Companie de administrare a navelor cu sediul la Teheran, acționează ca manager tehnic pentru numeroase nave ale SAPID.

                        26.7.2010

                                    v)

                                    South Way Shipping Agency Co Ltd

                        No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran

                        Controlată de IRISL, aceasta acționează pentru IRISL în porturile iraniene, supraveghind activități cum ar fi cele de încărcare și descărcare.

                        26.7.2010

                                    w)

                                    Valfajr 8th Shipping Line Co. (alias Valfajr)

                        No 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Teheran - Iran P.O. Box 15875/4155
                        Sau: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran;

                                    Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,

                                    Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran

                        Filială 100 % deținută de IRISL. Aceasta desfășoară transferuri între Iran și statele din Golf cum ar fi Kuweit, Qatar, Bahrain, EAU și Arabia Saudită. Valfajr este o filială a Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) cu sediul în Dubai care furnizează servicii ferry și de legătură și câteodată curierat, mărfuri și pasageri în Golful Persic. Valfajr din Dubai a rezervat echipaje de nave, a rezervat servicii de aprovizionare a navelor, a pregătit nave pentru sosiri și plecări și pentru încărcarea și descărcarea în port. Valfajr are escale în Golful Persic și India. Începând de la jumătatea lunii iunie 2009, Valfajr a împărțit aceeași clădire cu IRISL în Port Rashid din Dubai, Emiratele Arabe Unite (EAU) și a împărțit aceeași clădire cu IRISL și la Teheran, Iran.

                        26.7.2010’


title: Decizia (UE) 2016/553 a Consiliului din 5 aprilie 2016 de numire a cinci membri și a patru supleanți, propuși de Republica Franceză, în cadrul Comitetului Regiunilor

text:
               9.4.2016

               RO

               Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

               L 95/13

         DECIZIA (UE) 2016/553 A CONSILIULUI
   din 5 aprilie 2016
   de numire a cinci membri și a patru supleanți, propuși de Republica Franceză, în cadrul Comitetului Regiunilor
   CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
   având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,
   având în vedere propunerea guvernului francez,
   întrucât:

               (1)

               La 26 ianuarie 2015, 5 februarie 2015 și 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020.

               (2)

               Cinci locuri de membru în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor doamnei Claudette BRUNET-LECHENAULT, domnului Jean-Louis DESTANS, domnului Pierre HUGON, doamnei Anne-Marie KEISER și domnului Pierre MAILLE.

               (3)

               Trei locuri de supleant în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor domnului Pierre BERTRAND, doamnei Mireille LACOMBE și domnului Jean-Louis TOURENNE.

               (4)

               Un loc de supleant a devenit vacant ca urmare a numirii domnului André VIOLA în calitatea de membru în cadrul Comitetului Regiunilor,

         ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
   Articolul 1
   Sunt numiți în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2020:

               (a)

               în calitatea de membri:

                           —

                           domnul Jean-Paul POURQUIER, Conseiller départemental de la Lozère;

                           —

                           doamna Nathalie SARRABEZOLLES, Présidente du Conseil départemental du Finistère;

                           —

                           doamna Martine VASSAL, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône;

                           —

                           domnul Jean-Noël VERFAILLIE, Conseiller départemental du Nord;

                           —

                           domnul André VIOLA, Président du Conseil départemental de l'Aude;

               (b)

               în calitatea de supleanți:

                           —

                           doamna Claudette BRUNET-LECHENAULT, Conseillère départementale de Saône-et-Loire;

                           —

                           domnul Christian GILLET, Président du Conseil départemental de Maine-et-Loire;

                           —

                           doamna Nathalie MARAJO-GUTHMULLER, Conseillère départementale du Bas-Rhin;

                           —

                           domnul Claude WALLENDORFF, Vice-Président du Conseil départemental des Ardennes.

         Articolul 2
   Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

      Adoptată la Bruxelles, 5 aprilie 2016.

            Pentru Consiliu

            Președintele

         A.G. KOENDERS

      (1)  Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).

      (2)  Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25).

      (3)  Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70).


title: Decizia (PESC) 2017/1935 a Consiliului din 23 octombrie 2017 de modificare a Deciziei 2010/573/PESC privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova

text:
               24.10.2017

               RO

               Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

               L 273/11

         DECIZIA (PESC) 2017/1935 A CONSILIULUI
   din 23 octombrie 2017
   de modificare a Deciziei 2010/573/PESC privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova
   CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
   având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,
   având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
   întrucât:

               (1)

               La 27 septembrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/573/PESC (1).

               (2)

               Pe baza unei revizuiri a Deciziei 2010/573/PESC, măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova ar trebui prelungite până la 31 octombrie 2018. Consiliul va reexamina situația în ceea ce privește măsurile restrictive după șase luni.

               (3)

               Prin urmare, Decizia 2010/573/PESC ar trebui modificată în consecință,

         ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
   Articolul 1
   Articolul 4 alineatul (2) din Decizia 2010/573/PESC se înlocuiește cu următorul text:

      „(2)   Prezenta decizie se aplică până la 31 octombrie 2018. Aceasta se reexaminează în mod constant. Aceasta este reînnoită sau modificată, după caz, în situația în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.”

   Articolul 2
   Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

      Adoptată la Luxemburg, 23 octombrie 2017.

            Pentru Consiliu

            Președintele

         K. IVA

      (1)  Decizia 2010/573/PESC a Consiliului din 27 septembrie 2010 privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova (JO L 253, 28.9.2010, p. 54).


title: 2014/522/UE: Decizia Consiliului din 30 iulie 2014 de numire a unui membru danez și a doi supleanți danezi în cadrul Comitetului Regiunilor

text:
               6.8.2014

               RO

               Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

               L 233/32

         DECIZIA CONSILIULUI
   din 30 iulie 2014
   de numire a unui membru danez și a doi supleanți danezi în cadrul Comitetului Regiunilor

      (2014/522/UE)

   CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
   având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,
   având în vedere propunerea guvernului danez,
   întrucât:

               (1)

               La 22 decembrie 2009 și la 18 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Deciziile 2009/1014/UE (1) și 2010/29/UE (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2010 și 25 ianuarie 2015. La 3 iunie 2010, prin Decizia 2010/312/UE a Consiliului (3), doamna Bente LAURIDSEN a fost numită supleant până la 25 ianuarie 2015. La 11 februarie 2014, prin Decizia 2014/79/UE a Consiliului (4), domnul Bent HANSEN a fost numit membru, iar domnul Carl HOLST a fost numit supleant până la 25 ianuarie 2015.

               (2)

               Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Bent HANSEN.

               (3)

               Două locuri de supleanți au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor domnului Carl HOLST și a doamnei Bente LAURIDSEN,

         ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
   Articolul 1
   Se numesc în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2015:

               (a)

               în calitate de membru:

                           —

                           domnul Jess V. LAURSEN, Chairman of North Denmark Region

                     și

               (b)

               în calitate de supleanți:

                           —

                           doamna Jane STRANGE NIELSEN, Regional Councillor in Region Zealand

                           —

                           domnul Henrik QVIST, Regional Councillor in Central Denmark Region.

         Articolul 2
   Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

      Adoptată la Bruxelles, 30 iulie 2014.

            Pentru Consiliu

            Președintele

         S. GOZI

      (1)  JO L 348, 29.12.2009, p. 22.

      (2)  JO L 12, 19.1.2010, p. 11.

      (3)  JO L 140, 8.6.2010, p. 27.

      (4)  JO L 44, 14.2.2014, p. 48.


title: 2008/342/CE: Decizia Consiliului din 29 aprilie 2008 de modificare a Deciziei 2007/868/CE de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului

text:
               30.4.2008

               RO

               Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

               L 116/23

      DECIZIA CONSILIULUI

   din 29 aprilie 2008
   de modificare a Deciziei 2007/868/CE de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului
   (2008/342/CE)
   CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (1), în special articolul 2 alineatul (3),
   întrucât:

               (1)

               La 20 decembrie 2007, Consiliul a adoptat Decizia 2007/868/CE de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului, prin care se stabilește, de asemenea, o listă actualizată a persoanelor și a entităților cărora li se aplică regulamentul respectiv.

               (2)

               Consiliul a stabilit că nu mai există motive pentru menținerea anumitor persoane pe lista de persoane, grupuri sau entități cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 și că lista ar trebui adaptată în consecință,

         DECIDE:
   Articolul 1
   Persoanele cuprinse în anexa la prezenta decizie sunt eliminate din lista cuprinsă în anexa la Decizia 2007/868/CE de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului.
   Articolul 2
   Prezenta decizie produce efecte de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

      Adoptată la Luxemburg, 29 aprilie 2008.

            Pentru Consiliu

            Președintele

         D. RUPEL

      (1)  JO L 344, 28.12.2001, p. 70. Regulament modificat ultima dată prin Decizia 2007/868/CE (JO L 340, 22.12.2007, p. 100).

      ANEXĂ
      Lista persoanelor menționate la articolul 1 din prezenta decizie

                  1.

                  AKHNIKH, Ismail (alias SUHAIB, alias SOHAIB)

                  2.

                  AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED, alias Abed, alias Abid, alias Abu ISMAIL)

                  3.

                  BOUGHABA, Mohamed Fahmi (alias Mohammed Fahmi BOURABA, alias Mohammed Fahmi BURADA, alias Abu MOSAB)

                  4.

                  EL MORABIT, Mohamed

                  5.

                  ETTOUMI, Youssef (alias Youssef TOUMI)

                  6.

                  HAMDI, Ahmed (alias Abu IBRAHIM)


title: 2013/14/UE: Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2012 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/013 DK/Flextronics depusă de Danemarca)

text:
               12.1.2013

               RO

               Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

               L 8/13

         DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
   din 12 decembrie 2012
   privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/013 DK/Flextronics depusă de Danemarca)
   (2013/14/UE)
   PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
   având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,
   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),
   având în vedere propunerea Comisiei Europene,
   întrucât:

               (1)

               Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați ca urmare a schimbărilor majore din structura comerțului mondial generate de globalizare și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața forței de muncă.

               (2)

               Domeniul de aplicare al FEG a fost extins pentru cererile depuse în perioada 1 mai 2009-30 decembrie 2011 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

               (3)

               Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR.

               (4)

               La 21 decembrie 2011, Danemarca a depus o cerere de mobilizare a FEG în legătură cu disponibilizările de la întreprinderea Flextronics International Denmark A/S, iar până la 23 august 2012 a transmis informații suplimentare. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. În consecință, Comisia propune mobilizarea sumei de 1 370 910 EUR.

               (5)

               Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Danemarca,

         ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
   Articolul 1
   În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru alocarea sumei de 1 370 910 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.
   Articolul 2
   Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

      Adoptată la Strasbourg, 12 decembrie 2012.

            Pentru Parlamentul European

            Președintele

         M. SCHULZ

            Pentru Consiliu

            Președintele

         A. D. MAVROYIANNIS

      (1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

      (2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


title: 2013/606/UE: Decizia Parlamentului European din 17 aprilie 2013 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2011

text:
               16.11.2013

               RO

               Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

               L 308/313

      DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

   din 17 aprilie 2013
   privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2011
   (2013/606/UE)
   PARLAMENTUL EUROPEAN,

               —

               având în vedere conturile anuale finale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2011,

               —

               având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2011, însoțit de răspunsurile oficiului (1),

               —

               având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

               —

               având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

               —

               având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (2), în special articolul 185,

               —

               având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (3), în special articolul 208,

               —

               având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol) (4), în special articolul 43,

               —

               având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (5), în special articolul 94,

               —

               având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

               —

               având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0083/2013),

               1.

               acordă directorului Oficiului European de Poliție descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului oficiului aferent exercițiului financiar 2011;

               2.

               își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

               3.

               încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Oficiului European de Poliție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

            Președintele

         Martin SCHULZ

            Secretarul general

         Klaus WELLE

      (1)  JO C 388, 15.12.2012, p. 187.

      (2)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

      (3)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

      (4)  JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

      (5)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

         REZOLUȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

      din 17 aprilie 2013
      conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2011
      PARLAMENTUL EUROPEAN,

                  —

                  având în vedere conturile anuale finale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2011,

                  —

                  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2011, însoțit de răspunsurile oficiului (1),

                  —

                  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

                  —

                  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

                  —

                  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (2), în special articolul 185,

                  —

                  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (3), în special articolul 208,

                  —

                  având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol) (4), în special articolul 43,

                  —

                  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (5), în special articolul 94,

                  —

                  având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

                  —

                  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0083/2013),

                  A.

                  întrucât Oficiul European de Poliție (denumit în continuare „oficiul”), cu sediul la Haga, a fost instituit prin Decizia 2009/371/JAI a Consiliului;

                  B.

                  întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2011 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

                  C.

                  întrucât 2011 a fost cel de-al doilea an în care oficiul a funcționat ca agenție a Uniunii din punct de vedere financiar;

                  D.

                  întrucât bugetul general al oficiului pentru 2011 s-a ridicat la 84 771 084,01 EUR, față de 91 830 691,75 EUR în 2010, ceea ce reprezintă o scădere de 7,69 %;

                  E.

                  întrucât, la 10 mai 2012, Parlamentul a acordat descărcarea de gestiune directorului oficiului pentru execuția bugetului oficiului aferent exercițiului financiar 2010 (6), iar în rezoluția sa care însoțea decizia de descărcare de gestiune Parlamentul, printre altele:

                              —

                              solicita oficiului să adopte normele de aplicare a Statutului funcționarilor UE (și instrumentele interne conexe) și să elaboreze un cadru de formare și dezvoltare;

                              —

                              solicita oficiului să includă în programul său anual de activitate informații privind ansamblul activităților de achiziții publice planificate care urmează a fi utilizate ca „decizie de finanțare” în conformitate cu normele de aplicare a Regulamentului financiar cadru;

                              —

                              solicita oficiului să finalizeze transpunerea mandatului organizației în descrieri concrete ale rolurilor și obiectivelor diverselor departamente și unități;

                  F.

                  întrucât oficiul a semnat un acord de locație cu țara-gazdă în martie 2011 și s-a mutat în noul său sediu în iunie 2011;

                  G.

                  întrucât contribuția Uniunii la bugetul oficiului pentru 2011 a fost de 83 469 000 EUR;

                  H.

                  întrucât bilanțul oficiului pe 2011 a fost pozitiv, ridicându-se la 6 938 170,36 EUR (după deducerea diferențelor de curs valutar în valoare de 10 632,56 EUR),

                  1.

                  consideră că ar trebui analizate mai amănunțit elementele comune ale oficiului și ale Colegiului European de Poliție; își reiterează solicitarea adresată Comisiei privind pregătirea unei evaluări de impact cuprinzătoare în ceea ce privește o eventuală fuziune a celor două agenții, în care să prezinte costurile și beneficiile, ținând seama de aspectele complementare ale oficiului și ale Colegiului European de Poliție și de posibilele sinergii, și să aprecieze dacă fuziunea ar putea avea ca rezultat economii de scară și optimizarea performanțelor în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră în combaterea criminalității;

         Gestiunea bugetară și financiară

                  2.

                  constată că în 2011 oficiul a angajat 99,1 %, 75 % și respectiv 95,1 % din creditele alocate la titlul I (Cheltuieli de personal), titlul II (Cheltuieli administrative) și la titlul III (Cheltuieli operaționale); constată că, în ceea ce privește creditele plătite, rata de execuție atinsă de oficiu este de 96,8 % pentru titlul I, 33,8 % pentru titlul II și de 47,1 % pentru titlul III; ia act de declarația oficiului, potrivit căreia costurile legate de noul sediu au avut un impact considerabil asupra ratelor de execuție a creditelor alocate titlurilor II și III, care ar fi atins valoarea de 53 % și respectiv 58 % în absența acestui factor; solicită, cu toate acestea, oficiului, să pună în aplicare măsuri specifice pentru a-și îmbunătăți procesul bugetar și rata de execuție a plăților în ceea ce privește cheltuielile administrative și operaționale;

                  3.

                  ia act de declarația oficiului, conform căreia acesta a economisit 2,6 milioane EUR din bugetul său alocat pentru 2011, prin reducerea numărului de reuniuni ale Consiliului de administrație și a costurilor pentru serviciile de traducere, modernizându-și în același timp capacitățile interne, pentru a face față cererii tot mai mari de servicii ale oficiului;

                  4.

                  remarcă, pe baza raportului Curții de Conturi, că în 2010 a trebuit anulată o sumă de peste 1,6 milioane EUR, iar în 2011 a fost anulată suma de 1,9 milioane EUR (echivalentul a 9 % din creditele reportate din 2010); remarcă, de asemenea, că reportările de credite de angajament au avut volume ridicate în 2011, și anume 4,2 milioane EUR (41 %) pentru titlul II (Cheltuieli administrative) și 10,6 milioane EUR (46 %) pentru titlul III (Cheltuieli operaționale); solicită oficiului să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile întreprinse pentru a remedia aceste deficiențe, deoarece rata ridicată a reportărilor și rata scăzută de execuție indică dificultăți în planificarea și/sau în executarea activităților oficiului;

                  5.

                  constată, pe baza raportului Curții de Conturi, că nivelul plăților a fost scăzut comparat cu cel al angajamentelor, și anume 34 % pentru titlul II și 45 % pentru titlul III; solicită oficiului să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile întreprinse pentru a soluționa această deficiență, deoarece un nivel scăzut de plată a creditelor contravine principiului bugetar al anualității;

                  6.

                  ia act de raportul Curții de Conturi referitor la conturile anuale ale fondului de pensii al oficiului (7) pentru exercițiul financiar 2011 și de răspunsurile fondului; invită oficiul să informeze Parlamentul în legătură cu orice decizie privind viitorul fondului de pensii;

         Active

                  7.

                  constată, pe baza raportului Curții de Conturi, deficiențe în ceea ce privește verificarea fizică și înregistrarea activelor anterior și ulterior mutării în noul sediu; în plus, este preocupat de faptul că contractele de asigurare nu reflectă valoarea activelor oficiului: anterior mutării, activele nete erau supra-asigurate la o valoare mai mare cu circa 17 milioane EUR față de valoarea reală, în timp ce, la momentul în care a avut loc auditul, activele erau sub-asigurate la o valoare mai mică cu circa 21 milioane EUR față de valoarea reală;

         Sistemul de validare

                  8.

                  constată, pe baza raportului Curții de Conturi, că sistemul contabil nu a fost în întregime validat de contabilul oficiului, ceea ce nu a afectat totuși corectitudinea și legalitatea conturilor; salută auditul efectuat de Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei în 2011 cu privire la procesul de planificare și de întocmire a bugetului, care a confirmat o evoluție pozitivă în acest sens;

         Proceduri de recrutare

                  9.

                  constată, pe baza raportului Curții de Conturi, că transparența procedurilor de recrutare ale oficiului ar putea fi îmbunătățită; invită oficiul să ofere clarificări privind posibilele deficiențe legate de procedurile sale de recrutare; consideră că unele dispoziții din Statutul funcționarilor pot crea sarcini administrative considerabile;

         Reglementarea financiară

                  10.

                  constată, pe baza raportului Curții de Conturi, că Regulamentul financiar al oficiului face trimitere la norme și proceduri detaliate stabilite în normele de aplicare a acestui regulament, deși aceste norme nu au fost încă adoptate; solicită oficiului să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la situația actuală în ceea ce privește adoptarea normelor de aplicare;

                  11.

                  salută raportul de audit al IAS privind procesele de planificare și întocmire a bugetului în cadrul oficiului, care a fost redactat în 2011; ia act de recomandarea conform căreia oficiul ar trebui să clarifice ordinea de prioritate a termenelor-limită; salută faptul că oficiul a adoptat măsuri pentru a răspunde acestei recomandări;

         Auditul intern

                  12.

                  reamintește faptul că IAS a efectuat un audit în 2011 cu scopul de a evalua conformitatea și eficacitatea sistemului intern pentru procesele de planificare și de întocmire a bugetului; constată, de asemenea, că planificarea procedurilor de achiziții publice nu a fost inclusă în respectivul audit;

                  13.

                  salută concluziile IAS, conform cărora sistemul de control intern existent prezintă asigurări rezonabile cu privire la atingerea obiectivelor de activitate, prevăzute în procesele de planificare și de întocmire a bugetului;

                  14.

                  constată că următoarele domenii au fost evaluate de către IAS ca prezentând un risc ridicat:

                              —

                              gestionarea continuității activității;

                              —

                              gestionarea cerințelor referitoare la aplicații, cadrul managementului de proiecte și angajamentul asumat de către părțile interesate;

                              —

                              competențele personalului;

                              —

                              dependența de persoane fizice și transferul de expertiză;

                        solicită oficiului să dea curs tuturor recomandărilor IAS în vederea îmbunătățirii aspectelor identificate și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acțiunile întreprinse;

                  15.

                  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 17 aprilie 2013 (8) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

         (1)  JO C 388, 15.12.2012, p. 187.

         (2)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

         (3)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

         (4)  JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

         (5)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

         (6)  JO L 286, 17.10.2012, p. 276.

         (7)  Obiectivul fondului de pensii al Europol îl reprezintă finanțarea și plata pensiilor personalului deja angajat de Europol înainte ca acesta să devină o agenție a UE la 1 ianuarie 2010.

         (8)  Texte adoptate, P7_TA(2013)0134 (a se vedea pagina 374 din prezentul Jurnal Oficial).