రూ.2,900 కోట్ల దారి మళ్లింపుప్యూన్లు, డ్రైవర్లు కూడా కంపెనీల డైరెక్టర్లే..న్యూఢిల్లీ : గత మూడేళ్లలో సిబిఐ 339 డొల్ల కంపెనీల గుట్టు రట్టు చేసింది. ఈ కంపెనీల ద్వారా దాదాపు రూ.2,900 కోట్ల బ్యాంకు రుణాలు దారి మళ్లినట్టు తేలింది. ఏదో ఒక ప్రాజెక్టు పేరుతో బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు తీసుకోవడం, తర్వాత డొల్ల కంపెనీల సాయంతో ఆ నిధులను దారి మళ్లించి స్వాహా చేయడం పెరిగిపోవడంతో కొన్ని కేసులను ప్రభుత్వం సిబిఐకి అప్పగించింది. డొల్ల కంపెనీలను అడ్డుపెట్టుకుని తప్పుడు ఇన్వాయి  ్సలతోపాటు రౌండ్ ట్రిప్పింగ్తో అక్రమార్కులు పెద్ద ఎత్తున బ్యాంకు రుణాలను దారి మళ్లిస్తున్నట్టు సిబిఐ  గుర్తించింది. పన్నులు ఎగవేసి నల్ల ధనం సృష్టించేందుకు కంపెనీలు రౌండ్ ట్రిప్పింగ్కు పాల్పడుతుంటాయి. ఇందులో భాగంగా పన్ను ఎగవేతదారులకు స్వర్గంగా పేరొందిన కొన్ని దేశాల్లో డొల్ల కంపెనీలు పెట్టి, అక్కడి నుంచి ఉత్తుత్తి దిగుమతులు చేసుకుంటాయి. ఆ తర్వాత ఆ దిగుమతులకు పెద్ద మొత్తంలో చెల్లిస్తారు. మళ్లీ అవే నిధులను విదేశీ పెట్టుబడుల పేరుతో ఎలాంటి పన్నుల భారం లేకుండా దేశంలోకి తీసుకువస్తుంటాయి. సిబిఐ దర్యాప్తు చేసిన కంపెనీల్లో ‘మహువా’ పేరుతో టీవీ చానల్ నడుపుతున్న సెంచురీ కమ్యూనికేషన్స్ గ్రూపు కూడా ఉంది. ఈ సంస్థ 98 డొల్ల కంపెనీల ద్వారా రూ.3,000 కోట్ల బ్యాంకుల రుణాలను దారి మళ్లించినట్టు సిబిఐ పేర్కొంది. ఈ కేసులో ముగ్గురు సిఎల హస్తం కూడా ఉన్నట్టు తేలడంతో సిబిఐ వారిపైనా కేసులు నమోదు చేసింది. ఇంకా వివిఽధ ప్రాజెక్టుల అభవృద్ధి కోసమని 26 బ్యాంకుల రూ.2,600 కోట్లు తీసుకుని డొల్ల కంపెనీల ద్వారా ఆ నిధులను స్వాహా చేసిన జూమ్ డెవలపర్స్పైనా సిబిఐ ఛార్జిషీట్ ఫైల్ చేసింది. నేషనల్ స్పాట్ ఎక్స్చేంజ్ కుంభకోణంలో కీలక పాత్రదారులైన జిగ్నేష్ షా, అంజనీ సిన్హాలపైనా సిబిఐ కేసులు నమోదు చేసింది. ఈ ఇద్దరు తొమ్మిది డొల్ల కంపెనీల ద్వారా రూ.342 కోట్లు దారి మళ్లించినట్టు సిబిఐ దర్యాప్తులో తేలింది.బయట పడింది తక్కువేప్రస్తుతం దేశంలో ఉన్న డొల్ల కంపెనీలతో పోలిస్తే తమ దర్యాప్తులో బయట పడ్డ కంపెనీల సంఖ్య సముద్రంలో నీటి బొట్టుతో సమానమని పేరు చెప్పేందుకు ఇష్టపడని సిబిఐ అధికారులు చెప్పారు. కొన్ని ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులతో పాటు, ఒక ప్రైవేట్ బ్యాంకు రుణాల ఎగవేతకు సంబంధించిన కేసులు దర్యాప్తు చేసినపుడు ఈ 339 డొల్ల కంపెనీల గుట్టు బయటపడింది. ఇక ముందు ఈ కంపెనీల దారి నిధుల దారి మళ్లింపుకు అవకాశం లేని విధంగా చర్యలు తీసుకున్నట్టు సిబిఐ వర్గాలు చెప్పాయి. ఈ కంపెనీల ద్వారా కొన్ని ఆర్థిక నేరాలూ జరిగినట్టు భావిస్తున్నారు. దీంతో ఇతర దర్యాప్తు సంస్థలు ప్రస్తుతం వీటిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి. సిబిఐ దర్యాప్తులో బయటపడ్డ డొల్ల కంపెనీలపై వివిధ చట్టాల కింద ఇతర దర్యాప్తు సంస్థలు కేసులు నమోదు చేస్తున్నాయి.మరో 200 కేసులపై దర్యాప్తు  దాదాపు రూ.30,000 కోట్ల బ్యాంకు రుణాల దారి మళ్లింపునకు సంబంధించిన మరో 200 కేసులను సిబిఐ దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఈ దర్యాప్తు పూర్తయితే మరిన్ని డొల్ల కంపెనీల పేర్లు బయటపడతాయని భావిస్తున్నారు. ఏదో ఒక ప్రాజెక్టు పేరుతో బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు తీసుకుని డొల్ల కంపెనీల ద్వారా దారి మళ్లించడంతో బ్యాంకుల నెత్తిన మొండి బకాయిల భారం పెరిగిపోతోంది. ఇంకా దేశంలో అక్రమ నగదు చలామణికి, ఇతర ఆర్థిక నేరాలకూ డొల్ల కంపెనీలు తోడ్పడుతున్నాయని తేలడంతో ఈ కంపెనీల భరతం పట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.వంట చేసే వాళ్లూ డైరెక్టర్లే..డొల్ల కంపెనీల తీరుతెన్నులూ సిబిఐ దర్యాప్తులో బయట పడింది. తమ చేతికి మట్టి అంటకుండా ప్రధాన కేటుగాళ్లు తెర వెనుక ఉండి ప్యూన్లు, డ్రైవర్లు, వ్యక్తిగత సిబ్బంది వంటి చిరుద్యోగులను డైరెక్టర్లుగా పెట్టి డొల్ల కంపెనీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు సిబిఐ గుర్తించింది. కొన్ని డొల్ల కంపెనీల డైరెక్టర్లను విచారించగా వారిలో కొంత మంది వంటవాళ్లు, పారిశుధ్య కార్మికులూ ఉన్నట్టే తేలింది.
roo.2,900 kotla daari mallimpupyuunlu, driverlu kuudaa companyla directorle..newdhilly : gatha moodellalo cbi 339 dolla companyla guttu rattu chesindi. ee companyla dwara daadaapu roo.2,900 kotla byaanku runaalu daari mallinattu telindi. edho oka praajektu paerutho byaankula nunchi runaalu teesukovadam, tarvaata dolla companyla saayamtho aa nidhulanu daari mallinchi swaha cheyadam perigipovadamto konni kesulanu prabhutvam cbic appaginchindi. dolla companylanu addupettukuni tappudu invayi  susalatopaatu round trippingto akramaarkulu pedda ettuna byaanku runaalanu daari mallistunnattu cbi  gurtinchindi. pannulu egavesi nalla dhanam srushtinchenduku companylu round trippingku paalpadutuntaayi. indulo bhagamga pannu egavetadaarulaku swargamgaa perondina konni deshaallo dolla companylu petti, akkadi nunchi uttutti digumatulu chesukuntayi. aa tarvaata aa digumatulaku pedda mottamlo chellistaaru. malli ave nidhulanu videshee pettubadula paerutho elanti pannula bharam lekunda desamloki teesukuvastuntaayi. cbi daryaaptu chesina companyllo ‘mahuwa’ paerutho tv chanal naduputunna senchuri communications groopu kuudaa undi. ee samstha 98 dolla companyla dwara roo.3,000 kotla byaankula runaalanu daari mallinchinattu cbi perkondi. ee kesulo mugguru cl hastam kuudaa unnattu teladamtho cbi varipaina kesulu namodu chesindi. inka vivaedha praajektula abhavruddhi kosamani 26 byaankula roo.2,600 kotlu teesukuni dolla companyla dwara aa nidhulanu swaha chesina joom devalaparspaina cbi charjisheet fail chesindi. neshanal spat exchange kumbhakonamlo keelaka paatradaarulaina jignesh shaa, anjanee sinhalapaina cbi kesulu namodu chesindi. ee iddaru tommidi dolla companyla dwara roo.342 kotlu daari mallinchinattu cbi daryaaptulo telindi.bayata padindi takkuveprastutam desamlo unna dolla companylatho poliste tama daryaaptulo bayata padda companyla sankhya samudramlo neeti bottutho samaanamani paeru cheppenduku ishtapadani cbi adhikaarulu cheppaaru. konni prabhutva ranga byaankulatho paatu, oka private byaanku runaala egavetaku sambandhinchina kesulu daryaaptu chesinapudu ee 339 dolla companyla guttu bayatapadindi. ika mundu ee companyla daari nidhula daari mallimpuku avakaasam laeni vidhamgaa charyalu teesukunnattu cbi vargaalu cheppai. ee companyla dwara konni aardhika neraaluu jariginattu bhaavistunnaaru. deentho itara daryaaptu samsthalu prastutam veetipai daryaaptu chestunnayi. cbi daryaaptulo bayatapadda dolla companylapai vividha chattala kinda itara daryaaptu samsthalu kesulu namodu chestunnayi.maro 200 kesulapai daryaaptu  daadaapu roo.30,000 kotla byaanku runaala daari mallimpunaku sambandhinchina maro 200 kesulanu cbi daryaaptu chestondi. ee daryaaptu puurtayithee marinni dolla companyla paerlu bayatapadataayani bhaavistunnaaru. edho oka praajektu paerutho byaankula nunchi runaalu teesukuni dolla companyla dwara daari mallinchadamtho byaankula nettina mondi bakaayila bharam perigipotondi. inka desamlo akrama nagadu chalaamaniki, itara aardhika neraalakuu dolla companylu todpadutunnayani teladamtho ee companyla bharatam pattaalani prabhutvam nirnayinchindi.vanta chese vaalluu directorle..dolla companyla teerutennuluu cbi daryaaptulo bayata padindi. tama chetiki matti antakunda pradhaana ketugaallu tera venuka undi pyoonlu, driverlu, vyaktigata sibbandi vanti chirudyogulanu directorluga petti dolla companylu erpaatu chestunnattu cbi gurtinchindi. konni dolla companyla directorlanu vichaarinchagaa vaarilo kontha mandi vantavaallu, paarisudhya kaarmikuluu unnatte telindi.