ఆంధ్రా బ్యాంక్ మాజీ డైరెక్టర్ గార్గ్పైనా ఎఫ్ఐఆర్రూ.5,000 కోట్ల రుణాలను దారి మళ్లించినట్టు ఆరోపణన్యూఢిల్లీ/హైదరాబాద్: బ్యాంకుల నుంచి వేల కోట్ల రూపాయలు రుణాలుగా తీసుకుని మాయ చేసిన మరో కంపెనీపై సిబిఐ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసింది. ఇందులో ఆంధ్రా బ్యాంక్ మాజీ డైరెక్టర్ అనూప్ గార్గ్ పేరు కూడా ఉంది.  గుజరాత్కు చెందిన స్టెర్లింగ్ బయోటెక్ అనే ఈ కంపెనీ వ్యాపార అవసరాల కోసం ఆంధ్రా బ్యాంక్ సారథ్యంలోని కన్సార్షియం బ్యాంకుల నుంచి గతంలో రూ.5,000 కోట్లు రుణాలుగా తీసుకుంది. 2016 డిసెంబరు నాటికి వడ్డీతో కలిపి ఈ రుణాలు రూ.5,383 కోట్లకు చేరాయి. ఇప్పుడీ రుణాలన్నీ ఎన్పిఎలుగా మారాయి. కంపెనీ ప్రమోటర్లు దేశ, విదేశాల్లోని తమ గ్రూపు కంపెనీల సాయంతో ఈ రుణాలన్నిటినీ తమ వ్యక్తిగత అవసరాలకు మళ్లించినట్టు సిబిఐ తన ఎఫ్ఐఆర్లలో పేర్కొంది. రుణాల కోసం దరఖాస్తు చేసేటప్పుడే ఈ కంపెనీ అనేక అక్రమాలకు పాల్పడినట్టు గతంలో సిబిఐ చేసిన దాడుల్లో బయట పడింది. ఇందుకోసం లేని ఆస్తులు, టర్నోవర్ ఉన్నట్టు చూపి నకిలీ డాక్యుమెంట్లు సృష్టించడంలో కంపెనీ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ హేమంత్ హాతి కీలక పాత్ర పోషించినట్టు సిబిఐ తెలిపింది. ఇందుకు ఆయనపైనా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసింది. ఆదాయ పన్ను శాఖకు చెందిన సీనియర్ అధికారులకు లంచాలు ఇచ్చిందనే ఆరోపణలపైనా గత ఆగస్టులో  స్టెర్లింగ్ బయోటెక్ ప్రమోటర్లపై సిబిఐ కేసులు బుక్ చేసింది. వివిధ ఆరోపణలు రావడంతో 2011 జూన్ 28లో ఈ కంపెనీకి చెందిన 25 కార్యాలయాల్లో సిబిఐ సోదాలు, తనిఖీలు చేసింది. ఈ సోదాల్లో అనేక అక్రమాలు బయటపడినట్టు సిబిఐ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.అన్నీ గాలి కబుర్లే 2008 మార్చితో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్టెర్లింగ్ బయోటెక్ రూ.50 కోట్ల విలువైన వస్తువులను కొనుగోలు చేసింది. అయితే బ్యాంకులకు సమర్పించిన వివరాల్లో మాత్రం రూ.405 కోట్ల విలువైన వస్తువులు కొన్నట్టు చూపింది. 2007-08లో గ్రూపు కంపెనీల టర్నోవర్ మొత్తం రూ.304.80 కోట్లు ఉంటే ఆదాయ పన్ను శాఖకు, బ్యాలెన్స్ షీట్లలో రూ.918.30 కోట్లు ఉన్నట్టు చూపింది.  అయితే గ్రూపులోని బినామీ కంపెనీల ద్వారా స్టెర్లింగ్ బయోటెక్  షేర్లలో ఆఫ్ మార్కెట్ లావాదేవీలు నడిపినట్టు సిబిఐ దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ బినామీ కంపెనీల ద్వారా సందేశరలు స్టెర్లింగ్ బయోటెక్తో పాటు గ్రూపులోని మరో కంపెనీ స్టెర్లింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ షేర్లలోనూ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరిపినట్టు సిబిఐ గుర్తించింది. గ్రూపు కంపెనీల గొలుసుకట్టు లావాదేవీలతో స్టెర్లింగ్ బయోటెక్ బ్యాంకుల నుంచి తీసుకున్న వేల కోట్ల రుణాలను విదేశాల్లోని కంపెనీలకు దారి మళ్లించినట్టు సిబిఐ ఆరోపించింది.ఉన్నది లేనట్టు బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు పొందేందుకు స్టెర్లింగ్ బయోటెక్ అనుసరించిన మోసాలనూ సిబిఐ ఎఫ్ఐఆర్లలో పేర్కొంది. ఎక్కువ మొత్తంలో రుణాలు పొందేందుకు గ్రూపు కంపెనీల టర్నోవర్ను అధికం చేసి చూపడం, లేని ఆస్తులను ఉన్నట్టు చూపడం, కల్పిత టర్నోవర్పై పన్నులు చెల్లించడం వంటి మోసాలకు పాల్పడినట్టు సిబిఐ పేర్కొంది. దీంతో కంపెనీ డైరెక్టర్లు చేతన్ జయంతిలాల్ సందేశర, విలాస్ జోషి, దీప్తి చేతన్ సందేశర, రాజభూషణ్ ఓంప్రకాశ్ దీక్షిత్, నితిన్ జయంతిలాల్ సందేశర, కంపెనీ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ హేమంత్ హాతి, ఆంధ్రా బ్యాంకు మాజీ డైరెక్టర్ అనూప్ గార్గ్లపై సిబిఐ ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేసింది. నేరపూరిత కుట్ర, మోసం, ఫోర్జరీ, అవినీతి వంటి ఆరోపణలపై వీరందరిపైనా అభియోగాలు మోపారు.నో కామెంట్ : గార్గ్ తనపై నమోదైన సిబిఐ ఎఫ్ఐఆర్పై ‘ఆంధ్రజ్యోతి బిజినెస్’ ఫోన్లో అనూప్ గార్గ్ను సంప్రదించగా... స్పందించేందుకు నిరాకరించారు. స్టెర్లింగ్ బయోటెక్ కంపెనీకి ఆంధ్రా బ్యాంక్ నాయకత్వంలోని కన్సార్షియం నుంచి రూ.5,000 కోట్ల రుణం మంజూరు కావడం వెనక అప్పటి డైరెక్టర్ అనూప్ గార్గ్ కీలక పాత్ర పోషించినట్టు  సమాచారం. ఇండోర్కు చెందిన ఈ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యుపిఎ హాయంలో అప్పటి ప్రభుత్వ పెద్దల సహాయంతో ఆంధ్రా బ్యాంక్ బోర్డులో స్థానం సంపాదించినట్టు పేరు చెప్పేందుకు ఇష్టపడని ఆంధ్రా బ్యాంకు ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధి ఒకరు చెప్పారు. 2009 అక్టోబర్ 12 వరకు ఐదేళ్లపాటు ఆంధ్రా బ్యాంక్లో నామినీ డైరెక్టర్గా కొనసాగిన గార్గ్.. 2010 జూలై 19 నుంచి ఎల్ఐసిలోనూ మూడేళ్ల పాటు నామినీ డైరెక్టర్గా వ్యవహరించారు.
andhra bank maji director gargpyna efiarroo.5,000 kotla runaalanu daari mallinchinattu aaropananyuudillii/hyderabad: byaankula nunchi vela kotla roopaayalu runaalugaa teesukuni maaya chesina maro companypai cbi efir namodu chesindi. indulo andhra bank maji director anoop garg paeru kuudaa undi.  gujaraatku chendina sterling biotec ane ee company vyapara avasaraala kosam andhra bank saarathyamlooni kansarshium byaankula nunchi gatamlo roo.5,000 kotlu runaalugaa teesukundi. 2016 disembaru naatiki vaddeetho kalipi ee runaalu roo.5,383 kotlaku cherayi. ippudi runaalannii enpluega marai. company pramotarlu desha, videsaalloni tama groopu companyla saayamtho ee runaalannitinii tama vyaktigata avasaraalaku mallinchinattu cbi tana efirlalo perkondi. runaala kosam darakhastu chesetappude ee company aneka akramaalaku palpadinattu gatamlo cbi chesina daadullo bayata padindi. indukosam laeni aastulu, tarnover unnattu chuupi nakili daakyumentlu srushtinchadamlo company charterd accountent hemant haati keelaka paatra pooshinchinattu cbi telipindi. induku aayanapaina efir namodu chesindi. aadaaya pannu saakhaku chendina seanier adhikaarulaku lanchaalu ichindane aaropanalapainaa gatha aagastulo  sterling biotec pramotarlapy cbi kesulu buk chesindi. vividha aaropanalu raavadamtho 2011 joon 28loo ee kampeneeki chendina 25 kaaryaalayaallo cbi sodaalu, tanikheelu chesindi. ee sodaallo aneka akramaalu bayatapadinattu cbi vargaalu chebutunnaayi.annee gaali kaburle 2008 maarchitho mugisina aardhika samvatsaramlo sterling biotec roo.50 kotla viluvaina vastuvulanu konugolu chesindi. ayithe byaankulaku samarpinchina vivaraallo maatram roo.405 kotla viluvaina vastuvulu konnattu chuupindi. 2007-08loo groopu companyla tarnover mottam roo.304.80 kotlu unte aadaaya pannu saakhaku, ballens sheetlalo roo.918.30 kotlu unnattu chuupindi.  ayithe groopuloni binami companyla dwara sterling biotec  sherlalo af market lavadevilu nadipinattu cbi daryaaptulo telindi. ee binami companyla dwara sandesaralu sterling biotecto paatu groopuloni maro company sterling international enterprises sherlaloonuu insaider trading jaripinattu cbi gurtinchindi. groopu companyla golusukattu lavadevilato sterling biotec byaankula nunchi teesukunna vela kotla runaalanu videsaalloni companylaku daari mallinchinattu cbi aaropinchindi.unnadi lenattu byaankula nunchi runaalu pondenduku sterling biotec anusarinchina mosalanu cbi efirlalo perkondi. ekkuva mottamlo runaalu pondenduku groopu companyla tarnovarnu adhikam chesi chuupadam, laeni aastulanu unnattu chuupadam, kalpita tarnoverpy pannulu chellinchadam vanti mosalaku palpadinattu cbi perkondi. deentho company directorlu chetan jayantilal sandesara, vilas joshi, deepti chetan sandesara, rajbhushan omprakash deekshit, nitin jayantilal sandesara, company charterd accountent hemant haati, andhra byaanku maji director anoop garglapai cbi efiaarlu namodu chesindi. nerapurita kutra, mosam, forgery, avineeti vanti aaropanalapai veerandaripainaa abhiyogaalu moparu.noo comment : garg tanapai namodaina cbi efirpy ‘aandhrajyoti bijines’ fonlo anoop gaargnu sampradinchagaa... spandinchenduku niraakarinchaaru. sterling biotec kampeneeki andhra bank naayakatvamloni kansarshium nunchi roo.5,000 kotla runam manjuru kaavadam venaka appati director anoop garg keelaka paatra pooshinchinattu  samacharam. indorku chendina ee charterd accountent up haayamlo appati prabhutva peddala sahaayamtho andhra bank bordulo sthaanam sampaadinchinattu paeru cheppenduku ishtapadani andhra byaanku udyoga sanghaala pratinidhi okaru cheppaaru. 2009 actober 12 varaku aidellapatu andhra banklo naaminee directorga konasaagina garg.. 2010 juulai 19 nunchi elicilonu moodella paatu naaminee directorga vyavaharinchaaru.