న్యూఢిల్లీ, ఏప్రిల్ 4 (ఆంధ్రజ్యోతి): నల్ల కుబేరులపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వేట కొనసాగుతోంది. డొల్ల కంపెనీలను అడ్డుపెట్టుకుని నల్ల ధనాన్ని తెలుపుగా మార్చిన రాజకీయ నాయకులపై ఈడీ ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. ‘‘రాజకీయ నాయకులు నల్ల ధనాన్ని తెల్లధనంగా మార్చేందుకు పలు డొల్ల కంపెనీలు సాయం చేసినట్లు గుర్తించాం. అయితే, అవి ఎలా సాయం చేశాయి? ముసుగు కంపెనీలకు నల్లధనం ఎలా వచ్చి చేరింది? ఆ కంపెనీల నుంచి ఇతర దేశాల్లోని ఏయే ఖాతాల్లోకి ఎంత ధనం బదిలీ అయింది? అన్న వివరాలను సేకరించే పనిలో నిమగ్నమయ్యాం’’ అని ఈడీ ఉన్నతాధికారి ఒకరు తెలిపారు. డొల్ల కంపెనీల లావాదేవీలన్నింటినీ త్వరలో బయటపెడతామని, దేశవ్యాప్తంగా రానున్న రోజుల్లో ముసుగు దొంగలు అరెస్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని వివరించారు.దేశవ్యాప్తంగా డొల్ల కంపెనీలపై దాడులు చేసిన ఈడీ.. ఇప్పుడు అరెస్టులకు శ్రీకారం చుట్టింది. డొల్ల కంపెనీలకు సహకరించిన, పెద్ద మొత్తంలో నల్లధనాన్ని తెలుపు చేసే మనీ లాండరింగ్ వ్యూహాలు పన్నిన ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసింది. వీరిలో ఒకరు బెంగళూరుకు చెందిన జి.ధనుంజయ రెడ్డి కాగా, మరొకరు చెన్నైకి చెందిన లియాకత అలీ. పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి విభాగంలో ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ అయిన ధనుంజయ రెడ్డి 20 డొల్ల కంపెనీలు ఏర్పాటు చేశారు. యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాతోపాటు పలు బ్యాంకులకు నకిలీ, తప్పుడు ధువ్రపత్రాలు సమర్పించి, మోసపూరితంగా రూ.70 కోట్లు రుణం తీసుకున్నారు. తనఖాగా పలు స్థిరాస్తులకు సంబంధించిన ఫోర్జరీ డాక్యుమెంట్లు సమర్పించారు. తద్వారా వివిధ డొల్ల కంపెనీల పేరిట రుణాలు పొందారు. దుబాయ్, యూఏఈ తదితర దేశాల్లో మరికొన్ని డొల్ల కంపెనీలను ప్రారంభించి.. ఈ నిధుల్ని అక్కడికి పంపించి, తిరిగి ఇక్కడికి పెట్టుబడుల రూపంలో తీసుకువచ్చి పన్నులు ఎగ్గొట్టారు. బ్యాంకుల్ని మోసం చేయటమే లక్ష్యంగా ధనుంజయ రెడ్డి చాలా డొల్ల కంపెనీలను ఏర్పాటు చేశారని ఈడీ విచారణలో నిర్ధారణ అయింది. ఆయనపై మూడు మనీ లాండరింగ్ కేసులను నమోదు చేసినట్లు ఈడీ తెలిపింది. బెంగళూరులో ఆయన్ను అరెస్టు చేసి ప్రత్యేక పీఎంఎల్ఏ న్యాయస్థానంలో హాజరు పర్చగా.. నిందితుడిని రెండు రోజులపాటు అదుపులోకి తీసుకునేందుకు ఈడీకి అనుమతి ఇచ్చింది. అలాగే, లియాకత అలీ ఎనిమిది డొల్ల కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసి రూ.78 కోట్ల మేర ఇండియన బ్యాంకును మోసం చేశారు. ఎలాంటి దిగుమతులు చేయకుండానే చేసినట్లు నకిలీ పత్రాలను సృష్టించారు. పేరులో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసి పలు పాన కార్డులు, డ్రైవింగ్ లైసెన్సులు పొంది, వాటి ఆధారంగా తప్పుడు బ్యాంకు ఖాతాలను తెరిచారు. ఆయా పత్రాలను ఈడీ స్వాధీనం చేసుకుంది. దిగుమతులు చేసుకున్నట్లు రూ.18 కోట్లకు తప్పుడు బిల్లులు సృష్టించి విదేశీ మారకానికి గండికొట్టారు. మొత్తం రూ.20 కోట్ల మొత్తాన్ని వివిధ బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేసినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. ఆ మొత్తాలను స్వాధీనంలోకి తీసుకుని, లియాకతను అరెస్టు చేసి న్యాయమూర్తి ముందు హాజరపర్చగా జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించారు.గుజరాతలో రూ.5395 కోట్ల హవాలాకు పాల్పడిన అఫ్రోజ్ ఫత్తా కేసులో మదనలాల్ జైన, బిలాల్ హరూన గిలానీలు డొల్ల కంపెనీల ద్వారా యూఏఈ, హాంకాంగ్ తదితర దేశాల్లోని తొమ్మిది కంపెనీలకు చెందిన బ్యాంకు ఖాతాలకు సూరత నుంచి అక్రమంగా నగదు బదిలీ చేశారని ఈడీ నిర్ధారించింది. వీటి ద్వారా రూ.5 కోట్లను బదిలీ చేశారని పేర్కొంది. మదనలాల్కు చెందిన ఆ మొత్తాన్ని జప్తు చేసింది.
newdhilly, epril 4 (aandhrajyoti): nalla kuberulapai enforsment veta konasagutondi. dolla companylanu addupettukuni nalla dhanaanni telupugaa maarchina rajakeeya naayakulapai eedee pratyekamgaa drushti saarinchindi. ‘‘rajakeeya naayakulu nalla dhanaanni telladhanamgaa maarchenduku palu dolla companylu saayam chesinatlu gurtincham. ayithe, avi ela saayam chesaayi? musugu companylaku nalladhanam ela vachi cherindi? aa companyla nunchi itara deshaalloni eye khaataalloki entha dhanam badili ayindi? anna vivaraalanu sekarinche panilo nimagnamayyam’’ ani eedee unnataadhikaari okaru telipaaru. dolla companyla lavadevilannintini twaralo bayatapedatamani, desavyaaptamgaa raanunna rojullo musugu dongalu arest ayye avakaasaalu ekkuvagaa unnaayani vivarinchaaru.desavyaaptamgaa dolla companylapai daadulu chesina eedee.. ippudu arestulaku srikaram chuttindi. dolla companylaku sahakarinchina, pedda mottamlo nalladhanaanni telupu chese manee landering vyuhalu pannina iddarini arest chesindi. veerilo okaru bengaluruku chendina ji.dhanunjaya reddi kaga, marokaru chennaiki chendina liyakata aly. paarisraamika utpatti vibhaagamlo injaneering graduate ayina dhanunjaya reddi 20 dolla companylu erpaatu chesaru. unaited bank af indiathopatu palu byaankulaku nakili, tappudu dhuvrapatraalu samarpinchi, mosapuuritamgaa roo.70 kotlu runam teesukunnaru. tanakhaga palu sthiraastulaku sambandhinchina forgery daakyumentlu samarpinchaaru. tadwara vividha dolla companyla paerita runaalu pondaaru. dubay, uaaee taditara deshaallo marikonni dolla companylanu praarambhinchi.. ee nidhulni akkadiki pampinchi, tirigi ikkadiki pettubadula roopamlo teesukuvacchi pannulu eggottaaru. byaankulni mosam cheyatame lakshyamgaa dhanunjaya reddi chala dolla companylanu erpaatu chesarani eedee vichaaranalo nirdhaarana ayindi. aayanapai moodu manee landering kesulanu namodu chesinatlu eedee telipindi. bengalurulo aayannu arestu chesi pratyeka pmla nyaayasthaanamlo haajaru parchagaa.. ninditudini rendu rojulapatu adupuloki teesukunenduku eedeeki anumati ichindi. alaage, liyakata aly enimidi dolla companylu erpaatu chesi roo.78 kotla mera indiyana byaankunu mosam chesaru. elanti digumatulu cheyakundane chesinatlu nakili patraalanu srushtinchaaru. paerulo chinna chinna maarpulu chesi palu paana kaardulu, driving licensulu pondi, vaati aadhaaramgaa tappudu byaanku khaataalanu terichaaru. aayaa patraalanu eedee swaadheenam chesukundi. digumatulu chesukunnatlu roo.18 kotlaku tappudu billulu srushtinchi videshee maarakaaniki gandikottaaru. mottam roo.20 kotla mottaanni vividha byaanku khaataallo jama chesinatlu eedee gurtinchindi. aa mottaalanu swaadheenamloki teesukuni, liyaakatanu arestu chesi nyaayamuurti mundu haajaraparchagaa judicial custady vidhinchaaru.gujaraatalo roo.5395 kotla hawalaku paalpadina afroz fatta kesulo madanalal jaina, bilal haroona gilaaneelu dolla companyla dwara uaaee, hancong taditara deshaalloni tommidi companylaku chendina byaanku khaataalaku suurata nunchi akramamgaa nagadu badili chesarani eedee nirdhaarinchindi. veeti dwara roo.5 kotlanu badili chesarani perkondi. madanalaalku chendina aa mottaanni japtu chesindi.