బ్యాంకు లాకర్లపై కన్నేసిన ఈడీన్యూఢిల్లీ, ఏప్రిల్ 2: నల్ల కుబేరుల నల్ల ధనాన్ని తెలుపు చేయడంలో సహకరించిన డొల్ల కంపెనీలపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ సోదాలు సోమవారం కూడా కొనసాగనున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా, మహారాష్ట్ర మాజీ మంత్రి ఛగన్ భుజబల్కు చెందిన రూ.46.7 కోట్లను తెలుపు చేసిన జగదీశ్ పురోహిత ఏర్పాటు చేసిన 700 డొల్ల కంపెనీలపై ఈడీ ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. పురోహిత ఇంట్లో సోదాల సందర్భంగా, వివిధ బ్యాంకుల్లో అతనికి ఉన్న లాకర్లకు సంబంధించిన పత్రాలను ఈడీ స్వాధీనం చేసుకుంది. వాటిపై సోమవారం తనిఖీలు చేపట్టనుంది. ఇక, 20 మంది డమ్మీ డైరెక్టర్ల పేరిట పురోహిత ఏకంగా 700 డొల్ల కంపెనీలను ఏర్పాటు చేశారు. కానీ, వాటిలో కుమాన్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, సీ గ్రీన్ రియల్టర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే రెండు కంపెనీల ద్వారా రూ.46.7 కోట్ల నల్ల ధనాన్ని తెలుపు చేశాడు. 700 డొల్ల కంపెనీల్లో 550 కంపెనీలను మూసేసినా.. ఇప్పటికీ 150 డొల్ల కంపెనీలతో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తూనే ఉన్నాడు. కేవలం రెండు కంపెనీలతో ఛగన్ భుజబల్ నల్ల ధనాన్ని తెలుపు చేసిన పురోహిత.. మిగిలిన 698 కంపెనీలతో ఎవరెవరి నల్ల డబ్బును చట్టబద్ధం చేశాడు!? అనే అంశంపై ఈడీ కన్నేసింది. ‘‘ఇప్పటికీ జగదీశ్ 150 డొల్ల కంపెనీలను నిర్వహిస్తున్నాడు. నేరాలు చేశారని నిర్ధారించే అనేక పత్రాలు దాడుల్లో వెలుగులోకి వచ్చాయి. వాటిని మేం స్వాధీనం చేసుకున్నాం. వాటి ఆధారంగా జగదీశ్తో సంబంధాలున్న ఇతర వ్యక్తులపై దర్యాప్తు చేస్తున్నాం’’ అని ఈడీ వర్గాలు తెలిపాయి. అలాగే, శనివారం చేసిన దాడుల్లో ఈడీ ఏకంగా 2300 డొల్ల కంపెనీలను గుర్తించింది. ఇవన్నీ కూడా మనీ లాండరింగ్కు పాల్పడినవే. దాంతో, ఎవరెవరి నల్ల డబ్బు ఏయే కంపెనీల నుంచి ఎక్కడికి చేరింది!? అనే అంశంపైనా ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది.ఆ పది కంపెనీల గుట్టు విప్పండి‘నల్ల బాబుల’ గుట్టు రట్టు చేసేందుకు కేంద్రం ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది. స్విస్ బ్యాంకుల్లో భారీగా సొమ్ము దాచారని అనుమానిస్తున్న వారి వివరాలు రాబట్టేందుకు అవకాశమున్న అన్ని ప్రయత్నాలూ చేస్తోంది. తాజాగా పదికిపైగా సంస్థలు, వ్యక్తుల డిపాజిట్ల వివరాలు రాబట్టేందుకు గట్టి ప్రయత్నం మొదలెట్టింది. భారత ప్రభుత్వం నుంచి వస్తున్న నిరంతరాయ విజ్ఞప్తుల నేపథ్యంలో ఆ వివరాలు అప్పగించేందుకు చేపట్టాల్సిన ముందస్తు చర్యలకు స్విట్జర్లాండ్ ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఇరు ప్రభుత్వాల మధ్య ‘పాలనాపరమైన సహకారం’లో భాగంగా వారి ఖాతాల వివరాలను ఎందుకు ఇవ్వరాదో చెప్పాలంటూ ఆయా ఖాతాదారులకు స్విస్ ఐటీ శాఖ నోటీసులు జారీ చేసింది. గత వారం ఒకేసారి వెళ్లిన ఈ నోటీసులకు 30 రోజుల్లోగా జవాబివ్వాల్సి ఉంటుంది. ఒకే దేశానికి చెందిన ఇంతమందికి ఒకే వారంలో నోటీసులు వెళ్లడం ఇదే ప్రథమం. నోటీసులు అందుకున్న వాటిలో రెండు లిస్టెడ్ జౌళి కంపెనీలు (నియో, ఎస్ఈఎల్) ఉన్నాయి. కార్పెట్ల ఎగుమతి వ్యాపారంలో ఉన్న మిర్ కుటుంబానికి చెందిన పలు కంపెనీలు, వ్యక్తులకు కూడా స్విస్ నోటీసులు అందాయి. అబ్దుల్ రషీద్ మిర్, అమీర్ మిర్, సబేహా మిర్, ముజీబ్ మిర్, తబస్సుమ్ మిర్ తదతరుల కంపెనీలూ నోటీసులు అందుకున్నాయి.
byaanku lakarlapai kannesina eedeenyuudillii, epril 2: nalla kuberula nalla dhanaanni telupu cheyadamlo sahakarinchina dolla companylapai enforsment directorate sodaalu somavaram kuudaa konasaganunnayi. mari mukhyamgaa, maharashtra maji mantri chhagan bhujabalku chendina roo.46.7 kotlanu telupu chesina jagadish purohita erpaatu chesina 700 dolla companylapai eedee pratyekamgaa drushti saarinchindi. purohita intlo sodaala sandarbhamgaa, vividha byaankullo ataniki unna laakarlaku sambandhinchina patraalanu eedee swaadheenam chesukundi. vaatipai somavaram tanikheelu chepattanundi. ika, 20 mandi dammi directorla paerita purohita ekamgaa 700 dolla companylanu erpaatu chesaru. cony, vaatilo kuman injaneering company private limited, see green realters private limited ane rendu companyla dwara roo.46.7 kotla nalla dhanaanni telupu cheshaadu. 700 dolla companyllo 550 companylanu moosesina.. ippatikee 150 dolla companylatho kaaryakalaapaalu nirvahistune unnaadu. kevalam rendu companylatho chhagan bhujabal nalla dhanaanni telupu chesina purohita.. migilina 698 companylatho evarevari nalla dabbunu chattabaddham cheshaadu!? ane amsampai eedee kannesindi. ‘‘ippatikee jagadish 150 dolla companylanu nirvahistunnaadu. neraalu chesarani nirdhaarinche aneka patraalu daadullo veluguloki vachayi. vaatini mem swaadheenam chesukunnam. vaati aadhaaramgaa jagadeesto sambandhaalunna itara vyaktulapai daryaaptu chestunnam’’ ani eedee vargaalu telipai. alaage, sanivaaram chesina daadullo eedee ekamgaa 2300 dolla companylanu gurtinchindi. ivannee kuudaa manee landaringku palpadinave. daamto, evarevari nalla dabbu eye companyla nunchi ekkadiki cherindi!? ane amsampainaa eedee daryaaptu chestondi.aa padi companyla guttu vippandi‘nalla baabula’ guttu rattu chesenduku kendram prayatnaalanu mummaram chesindi. swis byaankullo bhariga sommu daachaarani anumaanistunna vaari vivaraalu rabattenduku avakaasamunna anni prayatnaaluu chestondi. taajaagaa padikipaigaa samsthalu, vyaktula depajitla vivaraalu rabattenduku gatti prayatnam modalettindi. bhaarata prabhutvam nunchi vastunna nirantaraaya vignaptula nepathyamlo aa vivaraalu appaginchenduku chepattalsina mundastu charyalaku switzerland prabhutvam srikaram chuttindi. iru prabhutvaala madhya ‘paalanaaparamaina sahakaaram’loo bhagamga vaari khatala vivaraalanu enduku ivvarado cheppaalantuu aayaa khaataadaarulaku swis it saakha notisulu jaarii chesindi. gatha vaaram okesari vellina ee notisulaku 30 rojulloga javabivvalsi untundi. oke deshaniki chendina intamandiki oke vaaramlo notisulu velladam ide pradhamam. notisulu andukunna vaatilo rendu listed jauli companylu (nio, sale) unnaayi. carpetla egumati vyaapaaramlo unna mir kutumbaaniki chendina palu companylu, vyaktulaku kuudaa swis notisulu andaayi. abdul rasheed mir, amir mir, sabeha mir, mujib mir, tabassum mir tadatarula kampeneeluu notisulu andukunnaayi.