Nakkaştepe Azizbey Sok. N1 Kuzguncuk Üsküdar / ISTANBUL
OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07/03/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ
1- Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin denetim raporunun okunması,
4- 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5- Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar/zararı hakkındaki önerisinin karara bağlanması.
6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
8- Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 2018 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2018 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenerek onaylanması.
9- Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması,
10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adıri işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
11- Dilek ve görüşler.