Dilekçe (Şirket kaşesi/ünvanı altında ile yetkili/yetklililer tarafından imzalanmalıdır)
Yönetim Faaliyet Raporu (1 nüsha)
Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise; Görev taksimi ve şirketin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair yönetim kurulu kararı (1 nüsha) Yetkili olanların şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (Müdürlüğümüzce düzenlenecektir) Yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkililerin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (1 nüsha)
Bağımsız Denetim zorunlu ise,Bağımsız Denetim seçildiği hususu görüşülmeli(Bağımsız Denetim Beyanı getirilmeli)
Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Seçimi yapıldığı halde Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birine temsil yetkisi verilmemiş ise TTK 370/1. Madde gereği yönetim kurulu üye sayısı kadar harç alınacaktır.
TTK.370.madde:(1) Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir.
Yönetim Faaliyet Raporu (1 nüsha),
bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Mahkemenin kararı kesindir.
UYARI:"Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergenin görüşülmediği Anonim Şirketler için ilk yapılacak olağan/Olağanüstü genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur.
MADDE 420- (1) Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka
açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek
olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, 414 üncü maddenin birinci
fıkrasında yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. İzleyen
toplantı için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır.
(2) Azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri
bırakılmasının istenebilmesi, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları
hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır.
UYARI:"Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergenin yapılacak ilk olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur.
Harç Bedeli Odamız Veznesi 420,60 ₺
GÜNDEM KARARI ÖRNEĞİ A.Ş..doc ()
ÇAĞRILI GENEL KURUL TOPLANTI ÖRNEĞİ A.Ş..doc ()
DİLEKÇE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ TESCİL İÇİN .doc ()
GENEL KURULA ÇAĞRI İLAN METNİ ANONİM ŞİRKET.docx ()
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Görev taksimi temsil kararı.doc ()
Anonim Şirket Çağrısız Genel Kurul toplantı kararı.doc ()