***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | 23-05-2019
Özet Bilgi 2018 Yılı Genel Kurul Sonucu
Adres Yıldırım Mah.35 Sokak No:62
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının Seçimi
2 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
4 - 2018 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
14 - 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
19 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.09.2018, 08.11.2018 ve 22.03.2019 tarihli kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
21 - Dilek ve Temenniler
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 23.05.2019 tarihinde Perşembe günü saat 14:30'da şirket merkez adresi olan Yıldırım Mah.35.Sokak No:62 Menemen/İzmir adresinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
3-2018 yılı Bağımsız Denetim raporlarının özeti okundu ve müzakere edildi.
5-Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.
6-Şirket'in güncellenen "Kar Dağıtım Politikası genel kurulun onayına sunuldu,yapılan oylama sonucunda kabul edildi.
7-2018 yılı dönem zararı ile sonuçlandığından kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
8-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçimi yapıldı.Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nazım Torbaoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Burak Kızak ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Barış Kızak 3 yılı süre ile görev yapmak üzere yeniden seçildiler.
Sn Rıfat Kamaşak ve Sn Abdullah Günhan Aksoy Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.
9-İcrada görevli Yönetim Kurulu Üyeleri Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak 'a 20.700.TL net, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Rıfat Kamaşak ve Abdullah Günhan Aksoy' a 6.900 TL ücret ödenmesi kabul edildi.
10-Şirketin 2019 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bir yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
11-Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verildi.
12-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
13-2018 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yeralan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel kurula bilgi verildi.
14-2018 yılı içerisinde İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
15- Şirket'in güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası onaya sunuldu ve kabul edildi.
16-2018 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve 2019 yılı azami bağış sınırının konsolide cironun binde biri(%0,1) oranında olması kabul edildi.
17-Şirket'in güncellenen "Bilgilendirme Politikası ile ilgili pay sahipleri bilgilendirildi.
18-Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat,rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
19-Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.09.2018, 08.11.2018 ve 22.03.2019 tarihli kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi ve onaylandı.
20-Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı ‘Geri Alınan Paylar Tebliği' kapsamında Şirket'in kendi paylarını alması hakkında ki ‘Geri Alım Programı' önerisi genel kurulda onaylandı.
21-Dilek Ve Temennilerde, elektronik ortamda söz alan yatırımcılar tarafından bağlı
EK: 2 AVOD2018Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3 AVOD2018Tutanak Ekleri.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2019 tarihinde saat:14 30 de Şirket merkez adresi olan Yıldırım Mah.35.Sokak No:62 Menemen/İzmir adresinde yapılmıştır.
23 Mayıs 2019 07:10