Reza Zarrab'ın Tutuklanmasıyla Forex Şirketlerinde Korku Başladı! | Borsa Nasıl Oynanır
Anasayfa » Borsa Haberleri - Son Dakika Güncel Piyasa Haberleri » Reza Zarrab’ın Tutuklanmasıyla Forex Şirketlerinde Korku Başladı!
Reza Zarrab’ın Tutuklanmasıyla Forex Şirketlerinde Korku Başladı!
Haber Editörü 23 Mart 2016 Borsa Haberleri - Son Dakika Güncel Piyasa Haberleri Yorum yap
Reza Zarrab’ın dün ABD’de tutuklanmasının ardından Forex şirketlerinde önemli gelişmeler yaşanmakta. Soruşturmanın derinleşeceği endişesi taşıyan Forex şirketleri korkulu dakikalar yaşamaya başladılar. Zarrab’ın ortaklığının bulunduğu şirketlerde ise ilginç ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Merak edilenler ve tüm detaylar haberimizde;
Bilindiği üzere Reza Zarrab dün ABD’de tutuklandı. Zarrab’ın tutuklanmasının nedeni olarak ise İran hükümeti veya diğer kurumlar için beraberindeki suç ortaklarıyla birlikte ABD’nin İran’a dönük yaptırımlarının etrafından dolanarak yüz milyonlarca dolar para taşıdığı suçlamaları oldu. Zarrab’ın yakalanmasının ardından, soruşturmanın derinleştirilerek İran ve Azerbaycan uyruklu suç ortaklarının Forex yatırımlarının soruşturma kapmasına girmesi bekleniyor.
İran doğumlu olan ve sonradan Türk vatandaşı olan Reza Zarrab bilindiği üzere Kapalıçarşı’da yaptığı yüklü döviz işlemleriyle tanılıyor. Zarrab daha önceleri 17 Aralık 2003 tarihinde Türkiye’de gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturma kapmasında göz altına alınmıştı. O dönemde Zarrab’ın yanı sıra Halkbank genel müdürü ve dönemin üç bakanı da tutuklanmıştı. Ancak soruşturmayı yürüten savcıların görevden alınmalarının ardından, tutukluların hepsi serbest bırakılmıştı. Serbest kalmasının ardından Zarrab, Türkiye’de olan yatırımlarına hız kesmeden devam etmekteydi. Ancak dün ABD seyahati esnasında Florida’da tutuklandı. Zarrab’ın tutuklanması ise Forex şirketlerinde endişe oluşmasına neden oldu. Soruşturmanın derinleşeceği endişesinin giderek artmasıyla birlikte Zarrab’ın ortaklıkların ve yatırımlarının bulunduğu Forex şirketleri tedirginlik yaşıyorlar.
Zarrab’ın bağlantılarının bulunduğu Forex şirketleri hangileri?
-Bank Mellat’ın sahip olduğu, İran merkezli para transferi şirketi Mellat Exchange.
-İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC).
-NIOC adına işlem yürüten, İngiltere’de kurulu Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO).
-NIOC adına işlem yürüten, İsviçre’de kurulu Naftiran Intertrade Company Sarl (NICO Sarl).
-NIOC adına işlem yürüten, Hong Kong’ta kurulu Hong Kong Intertrade Company (HKICO).
-İran inşaat ve enerji şirketi MAPNA Group.
-Türkiye’de bir holding kuruluşu olan Royal Holding A.Ş.
-Türkiye’de bir döviz bürosu olarak faaliyet gösteren Durak Döviz Exchange.
-Döviz bürosu olarak faaliyet gösteren Al Nafees Exchange.
-Döviz bürosu olarak faaliyet gösteren Royal Emerald Investments.
-Türkiye’de kurulu Asi Kıymetli Madenler Turizm.
-Türkiye’de kurulu ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi Ticaret Limited Şirketi
-Güneş General Trading LLC.
Zarrab’ın Şirketlerindeki Gizli Ayrıntılar!
Bugün Zarrab’ın bağlantılarının bulunduğu şirketlerle ilgili olarak gizli kaynaklar oldukça ilginç bir iddiada bulundular. Gizli kaynakların belirttiği iddialara göre, Zarrab’ın bağlantısının bulunduğu şirketlerde unvan değişiklikleri tasfiye süreçleri ve ortaklıktan ayrılmalar yaşandı. Bu doğrultuda bütün şirketleri çatısı altında toplayan Royal Holding’in unvanı geçtiğimiz aylarda değiştirildi. Reza Zarrab, ortaklıklarının bulduğu şirketlerin unvanlarını “Roysar” olarak değiştirme kararı aldı. 17 Aralık soruşturması kapsamında adı sıklıkla geçen bir diğer şirket olan Durak Döviz’in de unvanı Hayyam Döviz olarak değiştirildi. Zarrab bu şirkette 2007 ila 2009 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştı. Asi Kuyumculuk ise bu yılın başlarında tasfiye oldu. Son olarak ECB kuyumculukta önemli gelişmeler yaşandı. Şirket 2012 yılında kurulmuştu. Ancak kuruluşundan bir yıl sonra yani 2013 yılında, Türkiye’de yolsuzluk soruşturmasının başladığı yılda tasfiye sürecine girdi. Şirketin tasfiyesi ise 2015 yılında tamamlandı.