KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.09.2019 - 09:18
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Genel Kurul Tarihi 02.09.2019
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.09.2019
Adres Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208
2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, tartışılması ve onaylanması.
3 - 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, tartışılması ve onaylanması.
4 - 2018 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, tartışılması ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2018 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinin ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.
6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi doğrultusunda 2018 yılı karının kullanımına karar verilmesi.
7 - Hissedarların Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey İdarecilere "Hizmet Bedeli Politikası" doğrultusunda yapılan ödemeler ve bunların onaylanması hakkında bilgilendirilmesi.
8 - Yönetim Kurulundan istifaların ve istifa eden üyelerin yerine Yönetim Kurulu kararı ile atanan üyelerin onaylanmasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin maaşlarının kararlaştırılması.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu‘nun Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması hakkındaki teklifinin tartışılması ve karara bağlanması.
11 - Hissedarların 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirilmesi ve 2019 yılında yapılacak azami bağış miktarının belirlenmesi.
12 - Hissedarların Şirketin 2018 yılında üçüncü taraflar adına verdiği garantiler, teminatlar, rehinler ve ipotekler ile, Şirket tarafından elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirilmesi.
13 - 2018 yılı içerisinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgilendirilme.
14 - Yönetim kabiliyetini elinde bulunduran hissedarların, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu olan yöneticilerin (ve bunların eşleri ile kan bağı veya evlilikle ikinci dereceye kadar akrabalarının) Şirket veya iştirakleri ile gerçekleştirebilecekleri ve çıkar çatışmasına sebep olabilecek önemli ölçekteki faaliyetleri ve/veya kendileri ya da Şirket veya iştirakleri ile aynı alanda faaliyet gösteren üçüncü taraflar adına faaliyetleri ya da Şirket veya iştirakleri ile aynı alanda faaliyet gösteren bir şirketin sınırsız hissedarı haline gelmeleri konusunun ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesi konularının onaylanması.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketi Temsil, İdare ve İlzam" başlıklı 11. maddesinin aşağıda yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
16 - İstek ve talepler.
EK: 1 Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 SPK onaylı tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantımıza ait karar tutanağı ve toplantıya katılanlar listesi ekte yer almaktadır.
Tescil Tarihi 03.09.2019
EK: 1 karar tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 toplantıya katılanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.09.2019 tarihinde tescil edilmiştir.