"Dünya Servetinin Yüzde 11,5'i Offshore Borsalarda" | bfmedia.io
CipherTrace'in kripto paralar için kara para aklama ile mücadele raporuna göre, son 2 yılda ABD kripto borsalarında ödemelerde %46 artış yaşandı.
Bu yılın ilk çeyreğinde yapılan CipherTrace araştırması, sınır ötesi ödemelere ilişkin mevcut kripto para mevzuatında büyük bir açık olduğunu ortaya koydu. Son iki yılda, ABD kripto para borsalarında ödemelerde %46 artış yaşandı. 164 milyonluk Bitcoin (BTC) işleminin analizi, ABD borsalarından offshore borsalara yapılan sınır ötesi ödemelerin 2017 yılının ilk çeyreğinde sona eren on iki aydan 2019’un ilk çeyreğinde sona eren on iki aya göre 21 puan artarak %45'den %66'ya yükseldiğini gösterdi. Bu çok önemlidir, çünkü Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'na göre, “dünya servetinin yüzde 11,5'i olan 8,7 trilyon dolar offshore borsalarda saklıdır”.
Bu ödemeler, dünyanın diğer bölgelerindeki borsa ve cüzdanlara ulaştıklarında, ABD’deki yetkililerinin radarından düşerler. Şimdilik, bu sınır ötesi borsalar arasındaki ödemelerin FinCEN’in (Finansal Suçları Engelleme Ağı) “Para hizmetleri işletmelerinin (MSB) 1.000$ 'dan daha yüksek döviz işlemlerinin ve 3.000$ üzerindeki para transferlerinin beş yıllık kayıtlarını tutmaları gerekir” koşulunu tetikleyip tetiklemediği belirsizdir. Ancak uzmanlar, MSB'lerin bu işlemler için kullandıkları vergi numaralarını ve sosyal güvenlik numaralarını muhafaza etmelerini önermektedir.
2019’un ilk çeyreğindeki kripto para hırsızlığı, dolandırıcılığı ve sahtekarlığı 1.2 milyar dolar üzerinde olabilir
2019'un ilk çeyreğinde, kripto para hırsızları borsa ve altyapılardan 356 milyon ABD dolarından fazlasını çaldılar. Bu kayıpların sebeplerinden biri de exit scamlerdir ve CipherTrace’e göre QuadrigaCX borsası olayı bunun en büyük örneğidir. QuadrigaCX exit scam ile kullanıcıların yaklaşık 195 milyon dolar tutarındaki kripto paralarını soydu. Bu rakamların yanı sıra, New York Başsavcılığı Ofisi, başlıca kripto para borsalarından biri olan Bitfinex’in 851 milyon dolarlık kaybının da dahil olduğu dolandırıcılık iddialarını açıkladı. Ayrıca, siber suçlular milyonlarca kullanıcının hesaplarından ve cüzdanlarından daha fazla çalabilmek için yeni ve dahice teknikler geliştirdiler. Bu hırsızlıklar sadece görünen kayıpları temsil ediyor. CipherTrace, kripto varlıklardaki gerçek kayıpların sayısının çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyor.
26.07.2019 - 11:21