TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA Haberleri, Bilanço, Temettü ve Şirket Bilgileri | BusinessHT 'de
Ana Sayfa / Şirketler / TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA (TOASO)
Temelleri 1968 yılında Koç Topluluğu’nun kurucusu merhum Vehbi Koç tarafından atılan Tofaş'ta Koç Holding ve Fiat Chrysler Automobiles (FCA) eşit hissedarlar. Tofaş'ın otomotiv fabrikası, FCA'ın dünyadaki üç stratejik üretim merkezinden biri ve aynı zamanda grubun Avrupa’daki ikinci büyük Ar-Ge merkezi konumunda. Bursa fabrikasındaFiat Linea ve Egea otomobil modellerinin yanı sıra, Minicargo projesi kapsamında Fiat, Citroen ve Peugeot markalarına, Yeni Doblò projesi kapsamında ise Fiat, Opel, Vauxhall ve RAM markalarına üretim yapılıyor. Aynı zamanda iç pazarda altı markanın (Fiat, Alfa Romeo, Jeep®, Lancia, Maserati, Ferrari) distribütörlüğünü yürütülüyor.
18,62 % 3,56 2019-03-25 12:59:33
ŞİRKET KODU	TOASO
FALİYET ALANI	Otomobil ve yedek parça üretimi
KURULUŞ TARİHİ	10/01/1968
İMKB KODU	TOASO
KAYITLI SERMAYE	1000000000
HALKA AÇILMA TARİHİ	01.07.1991
İLK İŞLEM TARİHİ	01.07.1991
GENEL MÜDÜR	Cengiz EROLDU
PERSONEL SAYISI	7044
TELEFON	(0212) 275 33 90
FAKS	(0212) 275 39 88
ŞİRKET MERKEZİ ADRESİ	Büyükdere Caddesi Tofaş Han No :145 Zincirlikuyu 34394 İstanbul
WEB ADRESİ	http://www.tofas.com.tr
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	Mehmet Ömer Koç;Sergio MARCHIONNE;Cengiz EROLDU;Temel Kamil ATAY;Levent ÇAKIROĞLU;Alfredo ALTAVILLA;İsmail Cenk ÇİMEN;Kudret ÖNEN;Scott Richard GARBERDING;Giorgio FOSSATI;Gökçe BAYINDIR;Libero MILONE;
ŞİRKET İSMİ	TOFAŞ TÜRK OTOMOBIL FABRIKASI A.Ş.
Tofaş'a milyar liralık teşvik
Tofaş'a yeni CFO
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA Kap Haberleri
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi                                         Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın tescil ve ilanı hakkında bildirim.
Karar Tarihi                                       14.02.2019
Genel Kurul Tarihi                                 13.03.2019
Adres                                              Şirket Genel Merkezi - Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 Şişli - İstanbul
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına  Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
EK: 1                                              TOFAŞ_Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2                                              TOFAŞ_Invitation to the General Assembly Meeting.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3                                              TOFAŞ Bilgilendirme Dokümanı - 2018 Olağan Genel Kurul.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4                                              TOFAŞ Information Documentation on the General Assembly Meeting 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları                              Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13.03.2019 tarihi itibariyle toplanmak suretiyle, gündeminde bulunan konuları görüşerek, karara bağlamıştır
Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak, Sn. İsmail Cenk Çimen'in seçilmesi kararlaştırılarak, Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesine istinaden Oy Toplama Memuru olarak Sn. Cengiz Eroldu ve Sn. Fabrizio Renzi  Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Doğu Özden atanmışlardır.
Kâr payı dağıtımına ilişkin gündem maddesi gereği, TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 1.330.423.000-TL net dönem karına  6.745.242-TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 1.337.168.242-TL olduğu ve V.U.K kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre  845.756.198-TL tutarında net dağıtılabilir kara ulaşıldığı görülmüş olup, buna göre Ortaklara ödenecek olan 880.000.000-TL tutarındaki kâr payının tamamının nakden ödenmesi
Böylece  tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza  1,00 TL nominal değerli hisse için % 176 oranında ve 1,7600 TL brüt=net nakit kâr payı  diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli pay için % 176 oranında ve 1,7600 TL brüt  %149,60 oranında ve 1,4960 TL net nakit kâr payı ödenmesi, ve kâr payı ödeme tarihinin 19.03.2019 olarak belirlenmesi, karara bağlanmıştır.
Müteakip gündem maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2 (iki) Bağımsız Üye ile birlikte, toplam 10 (on) kişi olarak ve görev sürelerinin 1 (bir) yıl müddetle belirlenmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda, Yönetim Kurulu üyeliklerine  A Grubu pay sahiplerini temsilen Sn. Mehmet Ömer KOÇ, Sn. Levent ÇAKIROĞLU, Sn. Temel Kamil ATAY, Sn. İsmail Cenk ÇİMEN ve D grubu pay sahiplerini temsilen Sn. Pietro GORLIER, Sn. Davide MELE, Sn. Giorgio FOSSATI, Sn. Cengiz EROLDU ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Sn. Neslihan TONBUL ve Sn. Sergio DUCA'nın seçilmelerine karar verildi.
Müteakip gündem maddelerinin görüşülmesi doğrultusunda alınan kararlara ilaveten, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.02.2019 tarihli kararı ile, Şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi yapılan, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer İstanbul, adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı ve 479920 sicil numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst - Young Global Limited)'nin, 2019 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesi de onaylandı.
Müteakip, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına  Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine Genel Kurulca karar verildi.
Tescil Tarihi                                      19.03.2019
EK: 1                                              Tofaş Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2                                              Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3                                              TOFAŞ - General Assembly Minutes of Meeting.pdf - Tutanak
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
2019 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine ilişkin 13.03.2018 tarihli genel kurul kararı, 19.03.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
Yönetim Kurulumuzca daha önce belirlenen çalışma esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu Komitelerinde görev yapan Üyelerimizin aşağıda şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Denetim Komitesi'nin üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Neslihan Tonbul ve Üyeliğe Sn. Sergio Duca'nın getirilmesine
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle beş üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Sergio Duca'nın, Üyeliklere Sn. Neslihan Tonbul, Sn. Davide Mele, Sn. İsmail Cenk Çimen ve Sn. Fabrizio Renzi'nin getirilmesine,
Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi'nin Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle dört üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Neslihan Tonbul ile Üyeliklere Sn. Sergio Duca, Sn. Giorgio Fossati ve Sn. İsmail Cenk Çimen'in getirilmesine karar verilmiştir.
Denetim Komitesi Çalışma Esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi Çalışma Esasları güncellenerek  www.tofas.com.tr adresinde  yayınlanmasına karar verilmiştir .
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 13.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Mehmet Ömer Koç'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Pietro Gorlier'in getirilmelerine karar verilmiştir.
Bu vesileyle Yönetim Kurulu'muz  Başkan Sn. Mehmet Ömer Koç, Başkan Yardımcısı Sn. Pietro Gorlier, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Sn. Cengiz Eroldu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Temel Kamil Atay, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Levent Çakıroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Cenk Çimen, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Davide Mele, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Giorgio Fossati ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan Tonbul ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sergio Duca'dan oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi karara bağlanmıştır.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi                                         2018 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi                        14.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi     13.03.2019
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETFOT00017              Peşin                                              1,76                                               176                                                1,496                                              149,6
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETFOT00025              Peşin                                              1,76                                               176                                                1,496                                              149,6
E Grubu, TOASO, TRATOASO91H3                       Peşin                                              1,76                                               176                                                1,496                                              149,6
Peşin                                              19.03.2019                                         19.03.2019                                         21.03.2019                                         20.03.2019
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETFOT00017              0                                                  0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETFOT00025              0                                                  0
E Grubu, TOASO, TRATOASO91H3                       0                                                  0
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II ? 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2018 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2018 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 1.330.423.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 6.745.242 TL'dir.
Diğer hissedarlarımıza %176,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 1,76 Kr, net 1,4960 Kr nakit temettü ödenmesi ve
Kâr payı ödeme tarihinin 19 Mart 2019 olarak belirlenmesine Ortaklar Genel Kurulu tarafından karar verilmiştir.
EK: 1                                              Kar Dağıtım Tablosu 2018.pdf
EK: 2                                              Dividend Distribution Table 2018.pdf
EK: 3                                              Kar Dağıtım Önerisi 2018.pdf
EK: 4                                              Profit Distribution Proposal 2018.pdf
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                      500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)  387.265.506
3. Dönem Kârı                                      1.290.894.000                                      855.080.498
4. Vergiler ( - )                                  -39.529.000                                        9.324.301
5. Net Dönem Kârı                                  1.330.423.000                                      845.756.198
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                   0                                                  0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı                    1.330.423.000                                      845.756.198
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )               6.745.242                                          0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.337.168.242                                      0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı                     880.000.000                                        25.000.000
* Nakit                                            880.000.000                                        25.000.000
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı                      0                                                  746.141.998
16. Genel Kanuni Yedek Akçe                        74.614.200                                         74.614.200
19. Olağanüstü Yedek                               450.423.000                                        0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar          0                                                  108.858.002
A Grubu                                            332.824.713                                        0                                                  25,02                                              1,496                                              149,6
D Grubu                                            283.162.666                                        0                                                  21,28                                              1,496                                              149,6
E Grubu                                            181.674.668                                        0                                                  13,66                                              1,496                                              149,6
TOPLAM                                             797.662.047                                        0                                                  59,96                                              0                                                  0
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.02.2019 tarihli kararı ile, Şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere   Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi yapılan,     Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst - Young Global Limited)   'nin   2019 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere,  Maslak Mahallesi, Orjin Maslak Plaza,  Eski Büyükdere Caddesi N27 Kat:1-5   Sarıyer 34485 İstanbul,
adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı ve 479920 sicil numaralı
bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi, Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
Özet Bilgi                                         Olağan Genel Kurul Toplantısı.
Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst-Young Global Limited) Bağımsız Denetim Raporunu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları'nın en geç, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmasına karar verilmiştir."
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
Sözleşme?mizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu?nun 438?inci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. 2018 yılında bu yönde bir talep olmamıştır.
Şirket Esas Sözleşmesi?nde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.
15/03/2018                                         0                                                  % 89,3                                             % 0,00004                                          % 89,3                                             Kurumsal Web Sitesi - Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Toplantıları Kurumsal Web Sitesi - Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Toplantıları Bulunmamaktadır.                                   0                                                  https://www.kap.org.tr/Bildirim/668843
Yönetim Kurulu Başkanı?nın Değerlendirmesi ve CEO'nun Değerlendirmesi bölümlerinde
Denetim Komitesi (Audit Committee)                 -                                                  % 100                                              % 100                                              7                                                  7
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) -                                                  % 80                                               % 40                                               6                                                  6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) -                                                  % 100                                              % 50                                               6                                                  6
MEHMET ÖMER KOÇ                                    İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      06/04/2016                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
PIETRO GORLIER                                     İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      02/11/2018                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
CENGİZ EROLDU                                      İcrada görevli (Executive)                         Bağımsız üye değil (Not independent director)      13/01/2015                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
TEMEL KAMİL ATAY                                   İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      14/04/1994                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
LEVENT ÇAKIROĞLU                                   İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      01/04/2015                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
DAVIDE MELE                                        İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      02/11/2018                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
İSMAİL CENK ÇİMEN                                  İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      23/10/2009                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
GIORGIO FOSSATI                                    İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye değil (Not independent director)      18/02/2016                                         -                                                  Değerlendirilmedi (Not considered)                 Hayır (No)                                         Evet (Yes)
NESLİHAN TONBUL                                    İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye (Independent director)                15/03/2018                                         https://www.kap.org.tr/Bildirim/740020             Değerlendirildi (Considered)                       Hayır (No)                                         Evet (Yes)
SERGIO DUCA                                        İcrada Görevli Değil (Non-executive)               Bağımsız üye (Independent director)                15/03/2018                                         https://www.kap.org.tr/Bildirim/740020             Değerlendirildi (Considered)                       Hayır (No)                                         Evet (Yes)
4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak hareket edilmektedir.
Ticari sır niteliğinde olduğundan kamuya açıklanamamaktadır.
Tofaş Etik Kurul
Çalışanların katılımıyla yürütülmekte olan değişik komiteler söz konusu olmakla beraber, sendikal ilişkiler hariç olmak üzere doğrudan çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere herhangi bir temsilci seçimi yapılmamış ve/veya atanmamıştır.
Tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturulur. Bu halefiyet planı CEO onayı ardından, Yönetim Kurulu Başkanı onayına sunularak nihai hale getirilir.
"Tofaş İnsan Kaynakları, işe alım süreçlerinde yetkinlik bazlı/teknik mülakat, video/telefon mülakatı, değerlendirme merkezi uygulamaları (rol oyunu, grup çalışması, vaka sunumu, bekleyen işler egzersizleri), kişilik envanteri, yabancı dil sınavı, referans kontrolü gibi güvenilir ve işe en uygun adayı seçmeye yardımcı olacak araçları kullanmaktadır. Aday havuzu oluşturulurken, dış kaynakların yanı sıra tüm Koç Topluluğu şirketlerinde iş ilanları yayınlanarak iç ilan sisteminden de yararlanılmaktadır. "
Tofaş?ta iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılmamaktadır. İşin riski, çalışanın güvenliği, yasal zorunluluklar gibi işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapılmamaktadır. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılmamaktadır. İşe alım, görevlendirme ve yükselmede dil, din, cinsiyet, ırk, vb. konularda ayrımcılık yapılmaksızın objektif performans kriterleri gözetilmektedir.
Kurumsal İnternet Sitesi - Sürdürülebilirlik - Politikalar - Etik Değerler, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Kurumsal İnternet Sitesi - Sürdürülebilirlik
"Şirketin Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nda belirtilmiştir: https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/Rusvet_ve_Yolsuzlukla_Mucadele_Politikasi.pdf"
Şirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr ""Yatırımcı İlişkileri"" bölümü altındaki ""Kurumsal Yönetim"" kısmında, ""Kurumsal Yönetim Politikaları"" başlığı altındaki bölümde paylaşılmaktadır. https://www.tofas.com.tr/YatirimciIliskileri/KurumsalYonetim/Documents/Bilgilendirme-Politikasi.pdf
Şirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr ""Yatırımcı İlişkileri"" bölümü altındaki ""Kurumsal Yönetim"" kısmında. https://www.tofas.com.tr/YatirimciIliskileri/KurumsalYonetim/Pages/default.aspx
Türkçe: https://www.tofas.com.tr/Pages/default.aspx İngilizce: https://www.tofas.com.tr/en/Pages/default.aspx
KYUR-Yönetim Kurulu Bölümü
Şirket Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler Bölümü
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bölümü
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Esas sözleşmemizin ilgili maddeleri doğrultusunda Şirket işleri gerektirdiği durumlarda fiziki olarak toplanmaktadır. Raporlama döneminde fiziki toplantı yapılmamış olup kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ınıncı maddesinin 4'üncü fıkrası hükmünde belirtilen prosedür doğrultusunda alınmıştır.
Bu yönde bir tanımlama bulunmayıp, yönetim kuruluı üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alınarak belirlenmektedir.
Şirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altındaki "Kurumsal Yönetim" kısmında, "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında pyalaşılan Esas Sözleşme'de yer almaktadır.
"Kurumsal Yönetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220675 Denetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/202214 Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/238875"
Denetim Komitesi (Audit Committee)                 -                                                  NESLİHAN TONBUL                                    Evet (Yes)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)                 -                                                  SERGIO DUCA                                        Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) -                                                  SERGIO DUCA                                        Evet (Yes)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) -                                                  NESLİHAN TONBUL                                    Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) -                                                  İSMAİL CENK ÇİMEN                                  Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) -                                                  DAVIDE MELE                                        Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) -                                                  FABRIZIO RENZI                                     Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) -                                                  NESLİHAN TONBUL                                    Evet (Yes)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) -                                                  SERGIO DUCA                                        Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) -                                                  İSMAİL CENK ÇİMEN                                  Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) -                                                  GIORGIO FOSSATI                                    Hayır (No)                                         Yönetim kurulu üyesi (Board member)
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu )
x                                                  Bu şekilde bir işlem bildirimi söz konusu olmamıştır.
x                                                                                                                                                                                                           Genel Kurul gündeminde bağış ve yardımlar toplu olarak ayrı bir madde ile yer almıştır.
x                                                                                                                                                        Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Ancak, Yönetim Kurulu üyeliklerine, İmtiyazlı Pay Sahipleri olarak A ve D Grubu hissedarlarınca gösterilecek adaylar arasından seçim yapılması zorunludur (Esas Sözleşme?nin 10. maddesi). Bu husus, Şirketimizin ?yönetim kontrolünü sözleşme ile eşit olarak paylaşan? ve ?iki tüzel kişiden oluşan? bir ? iş ortaklığı? (JV) statüsünde olmasından dolayı, hukuken mesnet teşkil etmektedir.
x                                                  Şirket'İn beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
x                                                                                                                                                        Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.
x                                                  Kar dağıtımı yapılmıştır.
x                                                                                                                                                                                                           Şirket Esas Sözleşmesi?nde ?Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi?ne ilişkin 8. maddesinde, Borsa?da işlem görmeyen halka kapalı A ve D Grubu nama yazılı hisselerin satışı ve devri hususlarında uygulanacak esaslar belirlenmiş olup, bu kural ve düzenlemelere tabi olarak payların devrinde kısıtlamalar söz konusudur. Bu husus, hakim ortakların mevcut haklarının korunması ve esas olarak başka bir otomobil üreticisi veya dolaylı olarak kontrol edilen şirketlere hisse devrinin sınırlandırılmasını içermektedir. Şirketin Borsa?da işlem gören halka açık E Grubu nama yazılı paylarının devirleri bakımından ise herhangi bir sınırlama bulunmayıp Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
x                                                                                                                                                                                                           Yönetici sorumluluk sigortası bulunmakla birlikte, bedel anılan oranın altındadır.
x                                                                                                                                                        Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için henüz bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, bu konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
x                                                  Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Esas sözleşmemizin ilgili maddeleri doğrultusunda Şirket işleri gerektirdiği durumlarda fiziki olarak toplanmaktadır. Raporlama döneminde fiziki toplantı yapılmamış olup kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ınıncı maddesinin 4'üncü fıkrası hükmünde belirtilen prosedür doğrultusunda alınmıştır.
x                                                                                                                                                                                                           Bu yönde bir tanımlama bulunmayıp, yönetim kuruluı üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alınarak belirlenmektedir.
x                                                  Görüş bildirim bulunmakla birlikte toplantıya katılamayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.
x                                                                                                                                                        Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
x                                                                                                                                                                                                           Yönetim Kurulu Üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrubelerinin, Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet Raporumuzda Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir.
x                                                                                                                                                        Komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmakta, bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkânlarını artırmaktadır.
x                                                  Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
x                                                                                                                                                        Yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.
x                                                                                                                                                        Olağan Genel Kurulda ve finansal tablo dipnotlarımızda yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
MEHMET ÖMER KOÇ                                    Erkek                                              Yönetim Kurulu Başkanı                             Üst Düzey Yönetici                                 06.04.2016                                         İcrada Görevli Değil                               Yönetim Kurulu Başkanı                             Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı            Evet                                               0.0389                                             A                                                  Bağımsız Üye Değil                                 -                                                  Değerlendirilmedi                                  Hayır                                              -
PIETRO GORLIER                                     Erkek                                              Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                   Üst Düzey Yönetici                                 02.11.2018                                         İcrada Görevli Değil                               Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı                 Fiat Industrial S.p.A. Yönetim Kurulu Başkanı - Chrysler Group CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı (FCA Group) Evet                                               0                                                  D                                                  Bağımsız Üye Değil                                 -                                                  Değerlendirilmedi                                  Hayır                                              -
CENGİZ EROLDU                                      Erkek                                              Murahhas Üye                                       Üst Düzey Yönetici                                 13.01.2015                                         İcrada Görevli                                     Mali Direktörlük (CFO)                             Yok                                                Evet                                               0                                                  D                                                  Bağımsız Üye Değil                                 -                                                  Değerlendirilmedi                                  Hayır                                              -
TEMEL KAMİL ATAY                                   Erkek                                              Yönetim Kurulu Üyesi                               Üst Düzey Yönetici                                 14.04.1994                                         İcrada Görevli Değil                               Yönetim Kurulu Üyeliği                             Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi              Evet                                               0                                                  A                                                  Bağımsız Üye Değil                                 -                                                  Değerlendirilmedi                                  Hayır                                              -
LEVENT ÇAKIROĞLU                                   Erkek                                              Yönetim Kurulu Üyesi                               Üst Düzey Yönetici                                 01.04.2015                                         İcrada Görevli Değil                               Yönetim Kurulu Üyeliği                             Koç Holding A.Ş. CEO'su                            Evet                                               0                                                  A                                                  Bağımsız Üye Değil                                 -                                                  Değerlendirilmedi                                  Hayır                                              -
DAVIDE MELE                                        Erkek                                              Yönetim Kurulu Üyesi                               Üst Düzey Yönetici                                 02.11.2018                                         İcrada Görevli Değil                               Yönetim Kurulu Üyeliği                             Fiat Group S.p.A. EMEA CEO'su - Fiat İş Geliştirme Başkanı Evet                                               0                                                  D                                                  Bağımsız Üye Değil                                 -                                                  Değerlendirilmedi                                  Hayır                                              Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
İSMAİL CENK ÇİMEN                                  Erkek                                              Yönetim Kurulu Üyesi                               Üst Düzey Yönetici                                 23.10.2009                                         İcrada Görevli Değil                               Yönetim Kurulu Üyeliği                             Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı            Evet                                               0                                                  A                                                  Bağımsız Üye Değil                                 -                                                  Değerlendirilmedi                                  Hayır                                              Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye - Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi - Üye
GIORGIO FOSSATI                                    Erkek                                              Yönetim Kurulu Üyesi                               Üst Düzey Yönetici                                 18.02.2016                                         İcrada Görevli Değil                               Yönetim Kurulu Üyeliği                             Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) Kurumsal Genel Danışmanı ve FCA EMEA Genel Danışmanı Evet                                               0                                                  D                                                  Bağımsız Üye Değil                                 -                                                  Değerlendirilmedi                                  Hayır                                              Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi-Üye
NESLİHAN TONBUL                                    Kadın                                              Yönetim Kurulu Üyesi                               Üst Düzey Yönetici                                 15.03.2018                                         İcrada Görevli Değil                               Yönetim Kurulu Üyeliği                             Turcas Petrol Yönetim Kurulu üyeliği,Vakıfbank International (Vieanna) Bağımız Yönetim Kurulu üyeliği ,Yeni Zelanda Ekonomik Kalkınma Ajansında Danışman,Cambridge Family Enterprise Group'da (ABD) kıdemli Danışman. Evet                                               0                                                  -                                                  Bağımsız Üye                                       https://www.kap.org.tr/Bildirim/740020             Değerlendirildi                                    Hayır                                              Denetim Komitesi - Başkan - Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi - Başkan - Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
SERGIO DUCA                                        Erkek                                              Yönetim Kurulu Üyesi                               Üst Düzey Yönetici                                 15.03.2018                                         İcrada Görevli Değil                               Yönetim Kurulu Üyeliği                             Enel S.P.A Kanunu Denetçiler Kurulu Başkanı        Evet                                               0                                                  -                                                  Bağımsız Üye                                       https://www.kap.org.tr/Bildirim/740020             Değerlendirildi                                    Hayır                                              Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan - Denetim Komitesi - Üye - Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi - Üye