ABD, İran için doğu bankalarına yöneliyor
ABD, İran ambargolarına ilişkin incelemelerini doğuya yöneltti.
BLOOMBERG 20 02 2018, 11:18 Güncelleme: 11:20
ABD Hazine yetkilileri İran’a yönelik ambargoların delinmesi konusunda, Avrupa’nın ardından Asya bankalarına yöneldi. Ambargoların delinmesine ilişkin mahkeme kayıtlarında adı geçen Güney Koreli bir bankanın, Halkbank ile irtibata geçmeye çalıştığı belirtiliyor.
Bloomberg’e bilgi veren yetkililer ve görülen mahkeme kayıtları, bazı Güney Kore ve Tayvan bankalarının petrol gelirlerini ABD Doları’na çevirmesi için İran’a yardım etmiş olabileceğine işaret ediyor.
Eski bir ABD Hazine Bakanlığı çalışanı olan Juan Zarate, düzenleyicilerin gözlerini doğuya yönelttiğini belirtti. Mahkeme kayıtları ile kayıtlardaki bazı ifadeler, İran’ın Woori Bank ve Industrial Bank of Korea’daki (IBK) hesaplar üzerinden 1 milyar dolarlık fonunu nasıl hortumladığını gösteriyor.
ABD son 2 yıl içinde aralarında Agricultural Bank of China, Güney Koreli NongHyup Bank ve Tayvanlı Mega International Commercial Bank’in de olduğu Asya bankalarına karşı harekete geçti.
CUMHURBAŞKANI'NDAN HALKA ARZ TALİMATI
2013 ve 2014’te Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, New York’taki bankacılık sektörü düzenleyicilerine iki ayrı dilimde 560 milyon dolardan fazla ceza ödedi.
Son bir yılda ABD Hazinesi Asya’daki 20 kişiyi kara listeye aldı. Hazine’nin terör ve finansal istihbarattan sorumlu yetkilisi Sigal Mandelker, bu kişilerin İran Devrim Muhafızları ile ülkenin teröre desteği, insan hakları ihlalleri ve diğer suçlarıyla bağlantılı kişiler olduğunu söyledi.
Mahkeme kayıtlarına göre İran, 2011’de altı aydan kısa bir sürede Güney Kore bankaları aracılığıyla $1 milyarını sisteme sokmayı başardı. Daha sonra bu işlemler ABD’li yetkililerin dikkatini çekti.
Kayıtlarda, Woori Bank’ın Türkiye Halk Bankası ile temasa geçmeye çalıştığı da belirtiliyor. Eski CIA Direktör Yardımcısı David S. Cohen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılanıp suçlu bulunduğu ABD’deki davada, "Woori Bank ve IBK’nin işlemlerinden endişe duyuyorduk. Buradan yola çıkarak İran’a girmek için Halkbank’ı kullanmaya çalışıp çalışmadıklarına odaklandık" dedi.
BABAYİĞİT YURTDIŞI İHALEYİ KAYBETTİ