Deutsche Bank'a 'kara para aklama' operasyonu — Gazete Karınca
Ana Sayfa›Dünya›Deutsche Bank’a ‘kara para aklama’ operasyonu
Deutsche Bank’a ‘kara para aklama’ operasyonu
29 Kasım 2018 14:45
HABER MERKEZİ – Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’a, kara para aklama şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
Almanya’nın en büyük bankası olan Deutsche Bank’a ‘kara para aklama’ soruşturması kapsamında bir operasyon düzenlendi.
Frankfurt savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bankanın Frankfurt’taki genel merkezi dahil 6 şubesinde arama yapıldı.
Operasyon polis, savcı ve vergi müfettişlerinden oluşan 170 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirildi.
DW Türkçe’nin haberine göre Frankfurt Savcılığı, soruşturmanın iki Deutsche Bank çalışanı üzerinde yoğunlaştığını ancak şüpheliler arasında “şimdiye kadar henüz teşhis edilmemiş olan üst düzey sorumluların da” bulunduğunu açıkladı.
Deutsche Bank çalışanları hakkında, müşterilerinin vergi cenneti olarak tabir edilen ülkelerde vergi ödemekten kurtulmak için offshore şirket kurmalarına yardımcı oldukları şüphesi bulunuyor.
Söz konusu bankacıların görev sorumluluklarına aykırı bir biçimde, söz konusu iş ilişkilerine dair yeterli veri olmasına rağmen kara para aklama işlemlerini bildirmediği ileri sürülüyor.
Operasyonun nedeni Panama Belgeleri
Deutsche Bank’ın operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Polisin şu anda bankamızın Almanya’daki farklı yerlerinde soruşturma yürütmesi bilgisi, doğrudur. Konu Panama Belgeleri ile alakalı bir olayla ilgilidir. Daha fazla detaya ulaştığımız takdirde derhal iletişim kuracağız. Yetkili makamlarla tam bir biçimde işbirliği yapacağız” denildi.
Yetkililer de bankaya yönelik operasyon için Panama Belgeleri olarak bilinen ‘vergi cenneti’ ülkelerdeki hesapları ifşa eden gizli dokümanların Federal Emniyet Teşkilatı tarafından incelenmesi sonrasında karar verildiğini açıkladı.
Tags:AlmanyaDeutsche Bankfrankfurtkara parakara para aklamaoperasyon
/ 24 Şubat 2020 19:05 /
HABER MERKEZİ – Almanya’da bir araç karnaval sırasında kalabalığın üzerine sürüldü, çok sayıda kişi yaralandı. Olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğu konusunda henüz bir açıklama yok ancak saldırı olasılığının ihtimal dahilinde olduğu belirtiliyor.
Hanau’da binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü
The sorrow of "Malva": Portrait of a Kurdish painter