Reza Zarrab Parayı Böyle Akladı
Ara 21, 2013 admin Güncel 1.277 izlenme 0
Türkiye’nin gündemine oturan yolsuzluk ve kara para aklama konusunda savcılığın hazırladığı dosyada Azeri Reza Zarrab‘ın uyguladığı yöntemlerin şemalarla detaylı olarak ortaya konduğu öne sürüldü. Söz konusu dosyada Zarrab’ın milyarlarca dolarlık şüpheli işlemler sırasında Halkbank‘tan yararlanabilmek için Genel Müdür Süleyman Aslan ile ilişkisini geliştirdiğine dikkat çekilmiş. Bu amaçla rüşvet vermekten de kaçınılmamış. Dosyadan sızan şemaya göre önce Çin’de paravan şirket kurulmuş. Bu firmalar adına açılan banka hesaplarına İran’daki bankalardan ihracat ödemesi gibi havale yapılarak, bu işlemler için sahte evrak düzenlenmiş. Çin’e gelen paraları da Türkiye’deki paravan ya da gerçek şirketlerin hesabına ihracat karşılığı ödeme gibi aktarmışlar.
DUBAİ DE DEVREDE!
İran’a göndermek üzere altına dönüştürecekleri paralarla ilgili gerçek firmaların Halkbank’taki hesapları kullanılmış. Döviz olarak fiziken İran’a çıkarılacak paralarla ilgili ise diğer bankalardan yararlanılmış. Toplanan külçe altın ve nakit paralar kuryeler aracılığıyla havalimanından İran’a veya bu ülkeye gönderilmek üzere Dubai’ye fiziki olarak yollanmışlar. Halkbank’nın kullanıldığı işlemlerde de Dubai-İran-Türkiye arasında hayali gıda ve benzeri ihracat belgeleri kullanılmış.
TEKNOLOJİNİN ANAVATANI ÇİN’E TEKNOLOJİ SATMIŞIZ
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun altın kaçakçılığı ayağında Türkiye’ye para sokma yollarından biri de Çin’e yapılan hayali ihracat olarak belirlendi. Sızan bilgilere göre Türkiye’ye para sokmak isteyen çete, Çin’de kurduğu şirketlere Türkiye’den mal satıyormuş gibi faturalar ve beyannameler düzenliyordu. Bunun izini takip etmek için nasıl bir yol izlememiz gerektiğini ihracatçı camiasının deneyimli isimlerine sorduk. Bize ‘İran’a altın ihracatı artarken, Çin’e neyin ihracatının patladığına bakın’ diyerek yol gösterdiler. Biz de dönüp TÜİK verilerine baktık. Ve bakın ne gördük? Türkiye 2012’de elektrik ve elektronik eşyanın anavatanı Çin’e bu mallarda ihracatı patlatmış. Hem de tam yüzde 165 oranında. 2011’de bu ürün gamında toplam ihracat 20.1 milyon dolar iken 2012’de 53.4 milyonu bulmuş. 2013’te ise 24.5 milyon dolar ile normale dönmüş. Çin’den bir örnek daha verelim. Çin’in elektronikte olduğu gibi oyuncakta da dünya hâkimi olduğunu tartışmaya gerek yok. Çin’e 2011’de 9 bin 100, 2012’de de 4 bin 152 dolarlık oyuncak sattık. Bu rakam bu yıl ilk 11 ayda 2.6 milyon dolara çıktı. Küsurata girmeden özetleyelim: % 65.000 artış yaşandı. İşte hayali işlerin bu garip ürünlerdeki rekor artışlarla kendini gösterdiği ifade ediliyor.
Seçkin ÜREY / HT EKONOMİ
17 Aralık operasyonu, banka, çin, döviz, halkbank, ihracat, iran, REZA ZARRAB, rüşvet, yolsuzluk
Yolsuzluk Operasyonunda Tutuklanması Kesinleşen İsimler İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın görevden alındı
Dünyanın En iyi Şehir Silüetleri
Pentagon ıskalamayan kurşun yaptı!
İran kadınının 100 yıllık...
Nis 14, 2015 0