Download "KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim"
1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
2 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? İlgili Şirketler 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında Hayır Hayır SANEL Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Karar Tarihi Genel Kurul Tarihi Genel Kurul Saati 10:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres Türkiye İSTANBUL ÜMRANİYE ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Gündem Maddeleri 1 - Açılış 2 - Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu' nun okunması ve müzakere edilmesi, Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanması 4 - Bağımsız denetim raporunun okunması, 5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası tarihli sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtımı önerisinin görüşülerek onaylanması 7 - Dönem Sonrası Görevden Ayrılan Yönetim Kurulu Asil Üyeleri nedeniyle, bir asil üye yerine yeni atamanın ve diğer asil üyeliğin boş bırakılmasının görüşülerek karara bağlanması 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması 9 - TTK 395 ve 396'ıncı Maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi, 10 - Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması, 11 - Dilek ve Temenniler 12 - Kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 EK: 2 EK: Yılı Kar Dağıtım Teklifi Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ VE BİLGİLENDİRMESİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
3 Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 24/04/2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinde, saat 10:00 de, Şerifali Mahallesi Başer Sokak No: 44 Ümraniye-İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul sistemi ile e-şirket portalından, internet sitemizde (www.san-el.com) ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş olup tarih 9298 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı tespit edildi. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin itibari değeri TL olan paylarının TL nominal kısmının tamamının toplantıda asaleten hazır bulunduğunun anlaşılmasıyla ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahadır YALÇIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 1 Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahadır YALÇIN açılış konuşması ile başladı. 2- Toplantı başkanlığına Ömer Faruk KARA'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yazmanlığa MKK Elektronik Genel Kurul sertifikasına sahip Yasemin BOZDEMİR ÇALIŞKAN, Oy Toplayıcılığına Oğuz TOPTAŞ toplantı başkanı tarafından atanmıştır. Divan heyetine toplantı tutanağını ortaklar adına imzalama yetkisi adet oyla oy birliği ile karar verildi Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar ve kapsamlı gelir tablosu KAP ve şirket internet sitesinde yayınlandığından okunmaması konusunda önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ait bilanço ve gelir tablosu adet oyla oy birliği ile tasdik edildi. 4- Bağımsız Denetim raporu KAP ve şirketin internet sitesinde önceden açıklanması nedeniyle özet okunması konusunda önerge ortakların onayına sunuldu oy birliği ile onaylandı yılı bağımsız denetim raporu özet görüşü Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş temsilcisi Sayın Ahmet SEVİNCEK tarafından okundu. 5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı 10 olumlu oy ile ayrı ayrı ibra edildiler adet oya sahip Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
4 Genel Kurul Sonuçları yılı karın dağıtımı hususu görüşmeye açıldı yılı kar dağıtım tablosu önerisi KAP ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmiş olduğundan 2016 yılı yasal zararı nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması önerisi oylandı adet oyla oy birliği ile kabul edildi. 7- Şirketimiz Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Zeynel Abidin ERDALOĞLU ve Oğuz TOPTAŞ'ın görevden ayrılma taleplerinin tarihli 5 sayılı yönetim Kurulu kararı ile onaylanması nedeniyle esas sözleşmenin 8 maddesinin a bendi gereği bu üyeliklerden Zeynel Abidin ERDALOĞLU yerine kalan görev süresini tamamlamak için Pınar YALÇIN'ın mevcut atamasının onaylanmasına ve diğer üyeliğe atama yapılmayarak boş bırakılmasına, Zeynel Abidin ERDALOĞLU üzerinde görünen Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerine Pınar YALÇIN'ın atanmasının onaylanmasına adet oyla oy birliği ile karar verildi. 8- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılında alacakları ücretlerin belirlenmesine geçildi verilen önerge ile yönetim kurulu üye ücretlerinin değiştirilmemesi Bahadır YALÇIN ,00 TL Serkan DİNÇBAŞ ,00 TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur PEKYILDIZ'a 1.300,00 TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatih KARACANİK'e 1.150,00 TL üzerinden 2016 yılı ile aynı tutarda ücret ödenmesine devam edilmesi konusunda oylama yapıldı adet oyla oy birliği ile kabul edildi. Verilen önerge üzerine yeni atanan Yönetim Kurulu Üyesi Pınar YALÇIN'a ise 2017 yılı yasal asgari ücret tutarı üzerinde aylık ücret ödenmesine adet oyla oy birliği ile karar verildi. 9- TTK 395 ve 396'ıncı Maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda Yönetim Kurulu Üyelerine adet oyla oy birliği ile izin verildi. 10- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında 2017 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmesine adet oyla oy birliği ile karar verildi. 11- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı. 12- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından saat 10:35 de toplantıya son verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplayıcı Yazman Ömer Faruk KARA Oğuz TOPTAŞ Yasemin BOZDEMİR ÇALIŞKAN
5 Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Tescil Tarihi Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 EK: 2 EK: 3 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak Genel Kurul Tescil Gazetesi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı Ek Açıklamalar Şirketimizin, tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tutanağı ve ekleri : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde tarihinde tescil edilmiş olup 12 Mayıs Sayılı Gazete 367 nolu Sayfada tescili ilan olmuştur. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan