Download "KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim"
1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
2 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? İlgili Şirketler Genel Kurul Sonucu Hk. Evet Hayır Hayır SAYAS Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Karar Tarihi Genel Kurul Tarihi Genel Kurul Saati 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres Türkiye İZMİR KEMALPAŞA Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa İzmir Gündem Maddeleri 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi, Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi, Yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü veya reddi hakkında karar alınması, 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi 6 - Yönetim kurulu ücretleri konusunda karar oluşturulması, tarihi itibarıyla değişen yönetim kurulu yapısı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 8 - Yönetim Kurulunun tarihli kararı uyarınca şirketimiz Bilgilendirme Politika'sına onaylanması, 9 - Yönetim Kurulunun tarihinde aldığı Geri Alım Programı'nın görüşülmesi 10 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması, yılı Kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi hakkında karar alınması, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2015 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 14 - Şirketin, ana sözleşmesinin 6 maddesi ile 23 maddesi tadil metninin kabul ve tesciline karar verilmesini, 15 - Dilek ve temenniler ve kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları
3 EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2015.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 2015 yılına, ait Genel kurul Toplantısı 17/08/2016 tarihinde saat 10:30'da şirket merkez adresi olan Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu No:318(Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İzmir Ticaret İl Müdürlüğünün tarih ve E sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Aylin SİLİVRİ ve A. Serdar TÜRKÖZÜ'nün gözetiminde toplanmıştır. Bakanlık Temsilcilerinin yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesi ile şirket ortak pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir. Toplantıya ilişkin davet, TTK, SPKn ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin tarih ve 9122 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketin internet sitesinde ve Dünya Gazetesi'nin tarihli sayısında ilan edilmiştir. Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam TL sermayesine tekabül eden adet hisseden ,93 adet hissenin asaleten ,832 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam ,762 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Toplantı Başkanlığına Murat ÖZEL'in, Katipliğe M. Levent HACIİSLAMOĞLU'nun, Oy Toplayıcılığına Evren GÜLDOĞAN'ın seçilmelerine ve Toplantı Başkanı'na Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine ,078 oy ve oy birliği ile karar verildi. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Harun YILDIZHAN'ı görevlendirmiştir yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı bağımsız denetim standartlarına uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı ve konuya ilişkin olarak yapılan oylamada ,078 oy ve oy birliği ile kabul edildi yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okundu ve müzakere edildi. Konuya ilişkin olarak yapılan oylamada ,078 oy ile birliğiyle kabul edildi. 4. Yönetim kurulu ibrasına geçildi. Yönetim kurulu kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmayarak, diğer ortakların katılımı ile yönetim kurulu kalan oyların oy birliği ile ibra edildi. Aksi yönde görüş bildiren olmadı. 5. Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl için görev yapmak üzere toplantı mahallinde hazır bulunan Evren GÜLDOĞAN (TC Kimlik No: ; 183 Sok. 14/3 Murat Reis Mah. Konak/İZMİR adresinde mukim) Murat ÖZEL (TC Kimlik No: /8 SOK. No:5/12 Bornova İzmir adresinde mukim) Genel Kurul Sonuçları Hüsamettin ENDER (TC Kimlik No: sok. No:72/11 Kahramanlar İzmir adresinde mukim) Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU (TC Kimlik No: ; Dumlupınar Caddesi No: 375, A Blok D: 83 Etimesgut / ANKARA adresinde mukim) Önder KOÇ (TC Kimlik No: Cengiz Kocatoros Sok. No:30 D:13 Karşıyaka İzmir) nun seçilmeleri hususu oya sunuldu, söz konusu kişilerin ,078 oy ve oy birliği ile seçilmelerine karar verildi.
4 6. Şirket yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.500,00-TL ödenmesine ,078 oy ve oy birliği ile karar verildi tarihi itibarıyla degĭsȩn yo netim kurulu yapısı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 8. Yönetim Kurulu'nun tarihli kararı uyarınca Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nda yapılması öngörülen değişiklik metni okundu ve yeni metin ,078 oy ve oy birliği ile kabul edildi. 9. Yönetim Kurulu'nun tarihinde aldığı Şirket'in kendi paylarını geri almasına ilişkin program hakkında ortaklara bilgi verildi. Konuya ilişkin olarak M. Levent HACIİSLAMOĞLU söz aldı ve söz konusu programın toplamda adete tamamlanmak üzere aynı şartlarda bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar devam ettirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması yönünde fikir beyan etti. Toplantı Başkanı tarafından konu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve ,078 oy ve oy birliği ile kabul edildi yılı bağımsız dış denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ,078 oy ve oy birliği ile karar verildi yılı kar dağıtımı konusuna ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'nun Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, hesap dönemine ait finansal tablolara göre hesaplanan ,78 TL ve vergi mevzuatına göre hesaplanan ,14 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın dağıtılmayarak "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına eklenmesi suretiyle Şirket bünyesinde tutulmasına ilişkin önerisi ,078 oy ve oy birliği ile kabul edildi yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipoteklerin 31 Aralık 2015 tarihli bağımsız denetim raporunun 27. dipnotunda detaylı olarak açıklamış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi. 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2015 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı TL olarak belirlenmesine ,078 oy ve oy birliği ile karar verildi. 14. S irketin, ana so zles mesinin 6'ncı maddesi ile 23'üncü maddelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve E.8518 sayılı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın tarih ve sayılı yazıları çerçevesinde önizinleri alınan tadil metinlerinin kabul ve tesciline karar verilmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu 'ncı maddeye ilişkin değişiklik önerisi ,078 oy ve oy birliği ile kabul edildi 'üncü maddeye ilişkin değişiklik önerisi ,078 oy ve oy birliği ile kabul edildi. 15. Dilekler görüşüldükten sonra, gündeme müzakere edilecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı saat 11:12'de toplantıyı kapattı. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Görüşüldü Kabul edildi Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 EK: 2 Toplantı Tutanağı 2015.pdf - Tutanak Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Genel Kurul yapılmıştır.