Download "EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2018"
1 TARİH: :23:22 - Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği Özet Bilgi: Finansal tablonun 5 no lu dipnotunda değişiklik Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi: 1 Ocak Aralık 2017 Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar: 5 no lu dipnot Değişikliğin Nedeni: 5 no lu dipnotta sütun başlıklarındaki yazım hatasının düzeltmesidir. Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi: Etkisi yoktur. AÇIKLAMALAR: 12 Mart 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan 1 Ocak Aralık 2017 dönemi konsolide finansal tablo dipnotlarımızın "Bölümlere Göre Raporlama" başlıklı 5 no'lu dipnot maddesinde yer alan "31 Aralık tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait bölüm sonuçları tablosunda" sehven "Tüketim" ve "Gayrimenkul Geliştirme" olarak yazılan sütun başlıkları "Gayrimenkul Geliştirme" ve "Dağıtılmamış" olarak düzeltilmiştir. Söz konusu düzeltmelerin konsolide Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar Tablosu, Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu'na herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu çerçevede, dipnotta yapılan değişiklik nedeniyle konsolide finansal tabloların dipnotları tekrar KAP'ta açıklanacaktır. TARİH: :46:08 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi önerisi Yönetim Kurulumuz 19 Mart 2018 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince şirketimizin 2017 yılı hesaplarının denetimini yapan Bağımsız Denetim Şirketi, "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, adı geçen şirketle 2018 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin 2017 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir. TARİH: :47:59 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Nakit Kar Payı Şekli : Peşin Para Birimi : TRY : Ödenmeyecek Nakit Kar Payı Tutar ve Oranları ECILC, TRAECILC91E0 Peşin 0,2 2,17 17
2 Kar Payı Tarihleri Teklif Edilen Kullanım Tarihi (1) Kesinleşen Kullanım Tarihi (2) Tarihi (3) Kayıt Tarihi (4) Peşin (1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). (2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). (3) Payları Borsa da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. (4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Pay Olarak Kar Payı Tutar ve Oranları Tutarı Oranı ECILC, TRAECILC91E 0 Yönetim Kurulumuzun bugüntü toplantısında; Şirketimizin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise TL olduğu tespit edilmiştir yılı karının dağıtımı konusunda ise; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 26. Maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, dönem karının dağıtımında konsolide finansal tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmış olup, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir. Buna göre; 1) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %20'sine tekabül eden TL tutarında nakit kar payı dağıtılması, 2) Dağıtılacak kar payının; - Sermayenin %18'ine isabet eden TL'lik tutarının dönem karından, - Sermayenin %2'sine isabet eden TL'lik tutarının ise konsolide finansal tablolardaki "geçmiş yıl karları"ndan, yasal mali tablolardaki "2016 yılı olağanüstü yedekleri"nden, 3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %20, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesi, 4) Yasal kayıtlara göre oluşan TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan TL'lik tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması, 5) Dağıtıma 22 Mayıs 2018 tarihinde başlanması, konusunda 2017 takvim yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
3 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) SPK'ya Göre Yoktur. Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Karı ( ) ( ) 5. Net Dönem Karı (=) Geçmiş Yıllar Zararları (-) 7. ( ) ( ) 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 13. EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Vergiler (-) Genel Kanuni Yedek Akçe (-) Ortaklara Birinci Kar Payı - Nakit - Bedelsiz - Toplam Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 15. Ortaklara İkinci Kar Payı 16. Genel Kanuni Yedek Akçe Statü Yedekleri 18. Özel Yedekler 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar KAR PAYI ORANLARI TABLOSU GRUBU TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI NAKİT BEDELSİZ TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI ORANI TUTARI ORANI NET (*) ,13 0,17 17,00 (*) Net temettü tutarı hesaplamasında, Gelir Vergisi stopaj oranı %15 olarak dikkate alınmıştır.
4 TARİH: :49:43 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi: 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Genel Kurul Tipi : Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : Karar Tarihi : Genel Kurul Tarihi : Genel Kurul Saati : 09:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih : Ülke : Türkiye Şehir : İSTANBUL İlçe : KAĞITHANE Adres : Mövenpick Hotel İstanbul / Eski Büyükdere Caddesi No:3 4. Levent - İstanbul Gündem Maddeleri 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 3) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul a bilgi verilmesi, 4) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5) 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 6) Yönetim Kurulu nun Şirket in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 7) Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti, 8) Türk Ticaret Kanunu nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı için Yönetim Kurulu nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi nin seçimi, 9) Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Bağış ve Yardım Politikası nın ortakların onayına sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 10) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket in 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi, 13) Dilekler.
5 Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 12 Nisan 2018 Perşembe günü saat 09:00'da Eski Büyükdere Caddesi No:3 4. Levent - İstanbul adresindeki Mövenpick Hotel İstanbul'da yapılmasına karar vermiştir yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul ilan metni ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. TARİH: :54:22 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi: Genel Kurul Toplantı Sonucu Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü TARİH: :05:41 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : Nakit Kar Payı Şekli : Peşin Para Birimi : TRY : Ödenmeyecek Nakit Kar Payı Tutar ve Oranları ECILC, TRAECILC91E0 Peşin 0,2 2,17 17 Kar Payı Tarihleri Teklif Edilen Kullanım Tarihi (1) Kesinleşen Kullanım Tarihi (2) Tarihi (3) Kayıt Tarihi (4) Peşin (1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). (2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). (3) Payları Borsa da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. (4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
6 Pay Olarak Kar Payı Tutar ve Oranları Tutarı Oranı ECILC, TRAECILC91E 0 Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 22 Mayıs 2018 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. TARİH: :28:26 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Özet Bilgi: Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı için önerdiği Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'ca onaylanması Bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. TARİH: :55:25 - Yönetim Kurulu Komiteleri Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde: a) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Hasan Toker Alban'ın, üyeliğe Sayın Zühal Atanan'ın getirilmesine, b) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Hasan Toker Alban'ın, üyeliklere Sayın Mustafa Sacit Basmacı ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Gülnur Günbey Kartal'ın getirilmesine, c) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine, d) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Zühal Atanan'ın, üyeliğe Sayın Atalay Muharrem Gümrah'ın getirilmesine karar verilmiştir. TARİH: :15:13 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi: Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi Şirketimizin 12 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.
7 TARİH: :04:08 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Özet Bilgi: Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin tescili ve TTSG'de ilanı Bildirim İçeriği Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı : PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği : Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi : Tescil Tarihi : Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su : AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin tarihli genel kurul kararı, tarihinde tescil edilmiş olup, tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2018 Perşembe günü, saat