Grammer Koltuk Sistemleri San. Tic. A.Ş Genel Kurul Toplantısı'na davet - ILN01027551
GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.
BİK İlan No : ILN01027551
Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Bildirilmiştir.
Şirketimizin 2018 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.08.2019 Çarşamba günü saat 10.30'da Bursa Alaşar Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda yapılacaktır.
Şirketimizin 31.12.2018 tarihli Bilanço ve Gelir tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 21.07.2019 tarihinden itibaren Şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık tutulacaktır.
Ortaklarımızın toplantıya katılmaları veya bir vekil vasıtasıyla toplantıda temsil olunmaları rica olunur.
2. Genel Kurul Divan Heyetine toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi.
3. Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce, toplantı başkanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirme.
5. Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması.
6. Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
7. Genel Kurula sunulan, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi, kabulü veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
9. Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Dönem içinde gerçekleşen yönetim kurulu üye değişikliğinin kabulü veya reddi,
11. Şirket ana sözleşmesinin “YEDEK AKÇELER VE KARIN DAĞITIMI” 21. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadilinin kabulü veya reddi,
YEDEK AKÇELER VE KARIN DAĞITIMI
Dönem karının %5’i, TTK 519/1 hükmü uyarınca yasal yedek akçeye ayrılır. Bu yedek akçe, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar her dönem karından ayrılır. Ulaştıktan sonra ayrılması zorunlu değildir. Ancak ilerde bu nispette bir azalma olursa, doluncaya kadar yeniden ayrıma başlanır.
Dönem karından ayrıca, ödenmiş sermayenin %5’i oranında birinci temettü ayrılır. Genel Kurul, bu orandan daha fazla kar dağıtımına karar verirse, fazlası üzerinden, TTK519/3 hükmü uyarınca, % 10 oranında ikinci yasal yedek akçe ayrılır. Bu yedek akçenin üst tavanı yoktur.
Geçmiş yıl zararları kapatılmadan, yasal yedek akçeler ayrılmadan, kar dağıtımına karar verilemez. Yasal koşullar yerine getirildikten sonra, Genel Kurul net kar üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir: Dilerse özel yedek akçeler ve karşılıklar ayırabilir, dilerse hissedarlara dağıtılır net karın %5’ini geçmemek üzere, Yönetim Kuruluna ve/veya şirket personeline ikramiye olarak verebilir.
Şirket TTK 509. Maddesi ve diğer mevzuat hükümlerine göre kar payı avansı dağıtabilir. Şu kadar ki kar payı avansı dağıtabilmek için, şirket genel kurulunca kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması ve kar payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kar edilmiş olması şarttır. Genel kurulca dağıtılmasına karar verilen karın ve kar payı avansının ödeme zamanları konusunda yönetim kurulu yetkilendirilebilir.
12. Şirket ana sözleşmesinin 21. Maddesine istinaden kar oluşması halinde 2019 Kurumlar Geçici Vergi Dönemlerindeki mali sonuçlara göre Kar Payı Avansı dağıtılması hususunda karar alınması.
13. Yönetim Kuruluna verilecek ücret veya hakkı huzurun tespiti.
14. 2018 yılı karının kanun ve ana sözleşme gereği yapılması gereken kesinti miktarları ayrıldıktan sonra dağıtılıp dağıtılmamasına karar verilmesi.
15. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işler için yetki verilmesi.
16. Bu hususların Ticaret Siciline tescil ve ilanına karar verilmesi.
17. Kapanış ve dilekler.