Şüpheli banka işlemleri askıya alındı
Bankalarda gerçekleştirilmek istenen ve şüpheli bulunan bazı işlemlerin askıya alınmasına karar verildi.
Güncellenme 29 Temmuz 2016 11:57
Yeni yürürlüğe giren maddeye göre, bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, yatırım ortaklıkları, varlık yönetim şirketleri, noterler gibi yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da hali hazırda devam eden işleme konu mal varlığını aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda, yükümlüler şüpheli işlem bildirimini Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gerekçeleriyle birlikte işlemin ertelenmesi talebi ile gönderecek.
Türkiye Bankaları yapılmaya girişilen ya da devam eden işlemlerin, mal varlığını aklama ve terörizmin finansmanı ile ilişkili olduğu şüphesi bulunması durumunda, MASAK Başkanlığına bildirimde bulunacak.