Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 27.04.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir
- Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.
-Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaylanmıştır.
-Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden oluşmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Hakan Aygen, Sayın Özlem Bağdatlı, Sayın Elif Aydoğan Özdemir, Sayın Ahmet Hanefi Özbilen, Sayın Seyit Hüseyin Gürel bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sayın Ersan Yıldırım ve Sayın Aysel Ölçen Aydıner'in bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 1yıl süre ile Bağımsız Üye olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
-Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 4.750-TL ücret verilmesine karar verilmiştir.
-Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır.
-Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 27.500-TL olarak belirlenmiştir.
-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadilinin onaylanmıştır.
-Şirket'in yenilenen Kâr Dağıtım Politikası onaylanmıştır.
-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.
-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
-Türk Ticaret Kanunu'nun 420. maddesinin 1. fıkrası kapsamına azlığın talebi üzerine, gündemin üçüncü maddesi finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı olan gündemin ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı maddelerinin görüşülmesi ertelenmiştir.
Şirketimizin 27 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 3 Mayıs 2018 tarihinde tescil edilmiştir.