Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu - PDF
1 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu
2 İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri Ana Sözleşme Değişiklikleri Sermaye Piyasası Araçları Sektör ve Şirketin Sektördeki Yeri Yatırımlardaki Gelişmeler Üretim Birimleri Ve Miktarları Satış Rakamları Ve Gelişmeler Temel Rasyolar Finansal Yapı İçin Alınan Önlemler Üst Yönetim Personel Hareketleri Yapılan Bağışlar Merkez Dışı Örgütler İştirakler
3 1) Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu Ömer Görener Valid Faruk Ebubekir Turgut Görener Esra Görener Christoffel Alan Perese Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Yetki Sınırları : Yönetim Kurulumuz T.T. Kanununun ilgili maddeleri ve şirket ana sözleşmemizin 11. Maddesinde belirtildiği üzere, amaç ve faaliyet konularıyla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir. Görev Süreleri : Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : 30 Mayıs Mayıs 2010 Denetim Kurulu Valid Faruk Ebubekir Alan Perese Denetim Kurulu Yetki Sınırları : Ana sözleşmemizin 12. maddesinde belirtildiği gibi, T.T. Kanununca belirlenen görevleri yapmakla yükümlüdür. Görev Süreleri : Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : 30 Mayıs Mayıs ) Temettü Politikası Temettü Politikası : Şirketimiz kâr dağıtım yükümlülüğünü Sermaye Piyasası mevzuatı ve ana sözleşmemizde yer alan usul ve esaslara göre, oluşacak kâr payını nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklarımıza dağıtarak yerine getirmektedir. 3) Risk Yönetim Politikaları Genel Müdüre bağlı görev yapan iç denetim kurulumuz mevcuttur. Ayrıca, SPK denetimi için 3 ayda bir KPMG tarafından, mali denetim için PWC tarafından her ay denetim yaptırılarak görüşleri doğrultusunda risklerimiz en aza indirgenmeye çalışılmaktadır. 3
4 ) Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar Şirketimiz 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Biogaz üretimi için Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna yapılan üretim lisansı başvurumuz uygun bulunmuş idi. Ancak EPDK'nun hisse senetlerinin nama dönüştürülmesi talebine istinaden, lisans iptal edilmiş ve yeni bir Limited Şirket kurularak bu şirket üzerinden lisans alınmasına karar verilmiştir. EPDK'nun bu lisans için şirketimizden talep ettiği ana sözleşme değişikliği için, SPK'na müracaat edilerek, ana sözleşmemizin 5. ve 6. Maddeleri tadil tasarıları onaylatılmıştır. 5) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih, 8/1588 sayılı kararı ile, 200 yılına ilişkin faaliyet raporumuzdan başlamak üzere, internet sitemizde ve faaliyet raporlarımızda kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarına yer verilmeye başlanmıştır. 6) Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri Şirketimiz sürekli olarak gelişen teknolojiyi, Pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip etmekte ve AR-GE'ye büyük önem vermektedir. Kalite standartlarımızı en yüksek noktaya taşımak, müşteri beklentilerine cevap vermek ve ürün çeşitliliğini arttırmak için yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalarımızın büyük bir kısmı kurumsal müşterilerimiz içindir. Banvit Kırmızı markası ile %100 dana şarküteri ürünleri (dana sosis, dana macar salam ve dana jambon) 2009 yılında piyasaya sunulmuştur. Ayrıca AB ülkeleri için ileri işlenmiş ürün denemeleri ve çalışmalarına başlanmıştır. 7) Ana Sözleşme Değişiklikleri Dönem içinde ana sözleşmemizde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 8) Sermaye Piyasası Araçları 2009 Ocak - Eylül dönemi içinde hiçbir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.
5 9) Sektör Ve Şirketin Bu Sektördeki Yeri Şirketimiz Türkiye kanatlı sektörünün lideri durumundadır. Sektörün 2009 Ocak - Eylül kanatlı eti ihracatı gerçekleşmiştir Kanatlı Eti İhracatı (Miktar) ton, $ olarak Miktar (ton) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık aylar Diğer Hindi Eti Tavuk Ayağı Tavuk Eti 2009 Kanatlı Eti İhracatı (Değer) Değer (ABD Doları) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık aylar Diğer Hindi Eti Tavuk Ayağı Tavuk Eti 5
6 10) Yatırımlardaki Gelişmeler Şirketimiz; tarihinde almış olduğu yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak büyükbaş ve kırmızı et üretimi için 2009 yılının ilk dokuz ayında TL'lik yatırım gerçekleştirmiştir. Romanya'daki yatırımlarımız da devam etmektedir. Romanya'da kurulu şirketimiz Banvit Foods Srl., damızılık işletmesi ile ilgili yatırımlara başlamış olup, toplam kümes alanı m²'dir. Bu işletmelerde yumurta üretimi başlamıştır. Ayrıca yine Romanya'da kurulu şirketimiz Agrafood Srl'ye ait kuluçkahanemizin kapasitesi adet/haftaya çıkmıştır. 21 Temmuz itibarıyla Romanya'daki yem fabrikamız yem üretimine başlamış ve kümeslerimize ilk yem sevkiyatımız yapılmıştır. 15 ton/saat kapasite ile yem üretimi gerçekleştirilmektedir.. Bügün itibarıyla adet baş büyükbaş hayvanımız mevcuttur. 11) Üretim Birimleri Üretim Birimlerimiz Mamul Piliç Mamul Hindi İleri İşlem Yem Civciv Canlı Piliç Canlı Hindi Kırmızı Et Yıllık Kapasite Ton Ton Ton Ton Ad Ad Ad..000 Ton 12) Satış Rakamları ve Gelişmeler aylık net ciromuz toplam TL olmuştur. 6
7 13) Temel Rasyolar Özet Bilanço (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Ana Ortaklık Dışı Paylar Ana Ortaklığa Ait Özsermaye Özet Gelir Tablosu (TL) Net Satışlar Brüt Kâr FVÖK FVAÖK Net Dönem Kârı FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kâr FVAÖK: Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr FVAÖK: FVÖK + Amortisman Önemli Oranlar Brüt Kâr Marjı (%) FVAÖK Marjı (%) Net Kâr Marjı (%) Özsermaye Getirisi (%) Kullanılan Sermayenin Ortalama Getirisi (%) FVAÖK / Net Faiz Gideri (%) Hisse Başına Kâr 16,20,6 0,32 1,2 3,8 0,81 0,017 20,3 9,70 5,52 27,89 11,27 10,65 0,3 7
8 1) Finansal Yapı İçin Alınan Önlemler 2009 yılı içinde döviz kurlarının fixlenmesi için bankalarla görüşülerek, araştırmalar yapılmış, ancak uygulanmamıştır. Ayrıca IFC'ye olan kredi borcumuz için libor oranı fixlenmiştir. 15) Üst Yönetim Yıl içinde üst yönetimde değişiklik olmamıştır. Üst yönetim bilgileri aşağıdaki gibidir. Ömer Görener Turgut Görener Zafer Bilgi İlgi Görener Mevlüt Solmaz Ömer Görener Melih Önal Atila Çokkan Nerdin Alp Ahmet Bilir Zafer Tansever Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür İşletme Direktörü (Vekaleten) Canlı Üretim Direktörü Kurumsal Gelişim ve İletişim Direktörü Lojistik Direktörü Mali İşler Direktörü (Vekaleten) Yem Satış Direktörü Satış Direktörü Satış Direktörü Satış Direktörü Pazarlama Direktörü 22 yıl 22 yıl 3 yıl 17 yıl 21 yıl 29 yıl 22 yıl 17 yıl 23 yıl 16 yıl 16) Personel Hareketleri tarihi itibarıyla, personel sayımız kişi olup, ayrılan kıdem tazminatı karşılığı ,86 TL'dir. Eylül sonu itibarıyla kişiye toplam saatlik eğitim verilmiştir.. 12) Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. 17) Yapılan Bağışlar 2009 yılının ilk 9 aylık döneminde, faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve dernek ve odalar ile diğer kuruluşlara TL tutarında bağış yapılmıştır.. 8
9 12) 18) Merkez Dışı Örgütler Şirketimizin toplam 23 şubesi ve 32 ana bayisi ve 10 tali bayisi mevcuttur. 12) 19) İştirakler Bağlı Ortaklık Nutrinvestment BV Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Ltd. Şti. İştirak Oranı % 100 % 99,95 9
10 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. Balıkesir Asfaltı 8. Km Ömerköy Sapağı Bandırma T: F: E-posta: