Ana Sayfa Ekonomi Kara para aklama suçuna karışan bankalara yeniden inceleme..
Kara para aklama suçuna karışan bankalara yeniden inceleme..
Avrupa Komisyonu, kara para aklama suçuna karışan bankalara yönelik yeniden inceleme başlattı. Söz konusu bankalar arasında Alman Deutsche Bank ve Fransız Societe Generale gibi Avrupa’nın büyük bankaları bulunuyor.
Avrupa Birliği (AB), Danimarka, Estonya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Kıbrıs ve Hollanda’daki birçok büyük banka zincirinin finsansal suçları önlemede nerede hata yaptığına dair bulguları ortaya çıkarmayı ve Avrupa’daki bankacılık sistemlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Societe Generale ve Deutche Bank’tan ise söz konusu incelemeyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Deutche Bank iki yıl önce, 2011 ve 2015 yılları arasında Rusya’dan 10 milyar doları çıkararak kara para aklamaya karıştığı gerekçesiyle ABD’ye 425 milyon dolar ceza ödedi.
Deutche Bank ve Societe Generale’in yanı sıra Letonya’da ABLV ve Malta’da Pilatus gibi bankaların da karıştığı kara para aklama dosyaları inceleniyor. 2012 ve 2018 yılları arasındaki ‘vaka’ları inceleyeceklerini belirten Avrupa Komisyonu, bankaların finansal suçların önüne geçememesindeki etkenlere yer veren bir rapor hazırlamayı planlıyor.
Söz konusu incelemenin amacı, AB’nin kara para aklama ile mücadelesinde “daha iyi manevra alanlarının açılabilmesi” olduğu belirtildi. Avrupa Komisyonu sözcüsü vakaları seçerken hangi kriterleri göz önünde bulundurduklarına dair yorum yapmazken, “Raporun içeriğine ve faaliyet alanına dair daha fazla açıklama yapamayız” şeklinde konuştu.