Dolar Bazlı Kripto Paranın Yeni Ortağına ABD'den Suçlama - Kriptokoin.com
Zeynep Yüce Kasım 7, 2018 1	285 görüntülenme
Amerikan Doları ile eşitlenen Tether’in meşruluğu ve özellikle dolaşımdaki koinleri destekleyecek dolar rezervleri olup olmadığı uzun zamandır tartışma konusu. Tether nihayet 1 Kasım’da Deltec Bank & Trust’tan Tether’ın nakit portföyünü doğruladığı iddia edilen bir belge aldı, ancak belgenin gerçekliği de şiddetle sorgulanmıştı. Şimdi de kripto para piyasasında sürekli tartışmalar yaratan Tether’in yeni bankasına Venezuela’ya uzanan kara para aklama iddiasıyla ABD’nin el koyacağı iddiası ortaya atıldı.
Yaklaşık bir hafta sonra Deltec Bank & Trust’ın başkanı, belgenin gerçekliğini ve banka ile Tether arasındaki mevcut ilişkiyi doğrulayan bir kamuoyu açıklamasında bulundu. Tether’ın Deltec’teki portföyünde yer aldığı belirtilen 1,83 milyar dolar, dolaşımdaki USDT’nin değeri yaklaşık 1,77 milyar dolar olduğundan tüm koinleri 1’e 1 oranında desteklemeye yetiyor.
CoinDesk’e göre Deltec’in sözcüsü Melanie Hutchenson, bankanın müşteri bilgileri ile ilgili politikaları doğrultusunda ortaya çıkan yasal komplikasyonlar nedeniyle belgeyi doğrulamakta tereddüt etmişti. Bahama merkezli bir kuruluş olarak Deltec, müşteri bilgilerini “ilgili müşterinin açık veya zımni rızası olmadan” açıklayamıyor. Aslında Deltec, söz konusu tarafın bir müşteri olup olmadığını serbestçe açıklama yetkisine bile sahip değil.
Böylece Tether’ın niyetini teyit ettikten sonra Deltec’in başkanı Jean Chalopin, CoinDesk’e “Tether’ın yayınladığı belgenin gerçek olduğunu” yazılı olarak iletmişti. Chalopin, 1 Kasım’da Tether’ın ki belgeyi halka sunmasının ardından ortaya çıkan yoğun medya fırtınasıyla şaşkınlığa uğradığını ve “haksız saldırılar ve asılsız ifadeler”in mevcut olduğunu belirtmişti. Chalopin, “İnsanların diğer insanlar hakkında kanıt veya doğrulama olmaksızın istedikleri şeyi söyleyebildikleri tuhaf bir dünyada yaşıyoruz.” demişti.
Yeni Bankaya ABD’den Suçlama
Son yayınlanan belgelere göre ise ABD mali otoritelerinin, Tether’e bağlı Deltec Bank ve Ansbacher Bank’in milyonlarca dolar değerinde varlığına el koyacağı ileri sürülüyor.
Bitsonline’a göre, Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun rüşvet olarak aldığı iddia edilen 1.2 milyar doların kaynağının Deltec Bank olduğundan şüpheleniliyor.
Devlete ait petrol ve doğal gaz şirketi Petróleos de Venezuela, S.A.’nın eski baş mali yöneticisi Abraham Edgardo Ortega, Maduro rejiminin muazzam yolsuzluk planındaki rolünü kanıtlayan bilgileri ifşa ettikten sonra ABD hükümetiyle savunma adına bir pazarlık içine girdi.
İddialara göre Ortega, hükümet için 1,2 milyar dolar para aklamak adına Bahamalı iki bankayı kullandı. Söz konusu para, devlete ait petrol şirketinden bir dizi mal ve para çalınması sonucunda elde edildi.
Bu yalnızca, Bahamalı bankaların yığınla sorununun üstüne eklenen son problem. Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) geçtiğimiz günlerde AML/KYC prosedürlerine uygunluğun ortalamanın altında olduğu 11 ülkenin listesini yayınlamıştı. Bu açıdan da Bahamali bankalar halihazırda birçok sorunla yüz yüze kalmıştı. Bu durum Tether için de ekstra problemler ortaya çıkarıyor çünkü şirket yakın zamanda resmi döviz rezervlerinin bundan sonra Deltec tarafından saklanacağını duyurmuştu.
Tether eski resmi döviz taşıyıcısı Noble Bank International ile ilgili yaptığı resmi açıklamada, soruşturmalar sonucunda bir usulsüzlük ortaya çıkmadığını belirtmişti.
Tether’in itibarı, Deltec ile olan ilişkisinin başlangıcıyla beraber kötü bir darbe aldı. Şimdi yeni bankasının bir kara para aklama davasında yer alıyor olmasıyla Tether’ın sorunları çözülmekten oldukça uzak gibi görünüyor.
Tagler deltec kara para aklama Tether
1 Bitcoin 3.604,22 0,73
2 Ethereum 118,83 1,21
3 Ripple 0,32 -0,31
4 Bitcoin Cash 128,27 4,49
5 EOS 2,45 3,98
6 Litecoin 31,66 1,34
7 Stellar 0,10 0,65
8 Cardano 0,04 1,36
10 IOTA 0,31 1,41